1、0022256股，社会公众股 107450200 股，新增 24796200股流通股(其中董事、监事及高级管理人员持有的股份暂时锁定)于 2001 年 10月 10日上市交易。 7 （3）公司目前不存在内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、截止 2001年 12月 31日，公司股东总数为 32310户。 2、前十名股东持股情况： 股东 期末持有量（股） 持有比例（%） 股份类别 凤凰光学控股有限公司 130022256 54.75 国有法人股 章振明 1209170 0.51 社会流通股 李美亮 663000 0.28 社会流通股 孟广枝 655000 0.28 社会流通股 祈先学 53012
2、4 0.22 社会流通股 刘忠明 511393 0.22 社会流通股 李国书 338000 0.14 社会流通股 李忠 335270 0.14 社会流通股 侯林 293800 0.12 社会流通股 李风超 286260 0.12 社会流通股 注： （1）持有本公司股份 5%以上的股东只有凤凰光学控股有限公司,年末持股 130022256 股, 年度内持股增加 71188656股，主要系公司实施每 10股送 3股派 0.75元 （含税） 转增 4股的 2000 年度利润分配及公积金转增股本方案和每 10股送 1股派 0.25 元（含税）转增 2 股的 2001 年度 中期利润分配及公积金转增股本
3、方案所致，其持有本公司的股份未发生质押或冻结等情况。 （2）凤凰光学控股有限公司为代表国家持有股份的单位。本公司第一大股东原江西光学仪 器总厂经国经贸产业（2000）1086号文批准实行“债转股”后，更名为凤凰光学控股有限公司， 江西光学仪器总厂将依法注销。 本公司于 2001年 11月 24日将此公告刊登在 上海证券报 、中 国证券报上。目前股权登记变更手续尚在办理之中。 3、持有本公司股份 10%以上的股东及其控股股东或实际控制人情况介绍。 凤凰光学控股有限公司系本公司母公司,年末持股 130022256 股,占本公司总股本的 54.75%， 注册资本 19717.7万元，法定代表人王熙晏
4、，经营范围是：光电子信息产品的研制、开发、销 售及服务，照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理，对光学行业及高 新技术产品的投资（以上项目国家有专项规定的除外） 。其营业执照号码为 3600001132212。 凤凰光学控股有限公司第一大股东为江西凤凰光学仪器（集团）有限公司。江西凤凰光学仪 器（集团）有限公司成立于 1996 年 2 月 28 日，法定代表人任捷，注册资本 12600 万元，经营 范围是：照相机械及器材制造、修理，光学仪器仪表制造、修理，汽车货运、客运，汽车修理， 经营本公司自产产品，进口本公司所需元器件、样机、工装模具、原辅材料、设备、仪表、零 部件、文化
5、用品、影视设备生产、销售、生活小区内的工程管理，家务服务，市场管理服务。 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况： 1、 基本情况： 姓名 性 别 年龄 职务 任期起止日期 （年、月） 年初持 股 （股） 年末持 股 （股） 年度内 股份增 加 （股） 年度内股份增加原因 任捷女57 岁董事长2000.4- 2003.41105024421133712000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 王朝松男56 岁董事2000.4- 2003.41105028620175702000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增；二 级市场买入
6、 1900 股，已冻 结。 王熙晏男43 岁董事2000.4- 2003.41105024421133712000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 唐文明男34 岁董事、总经理2000.4- 2003.43315732640112000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 顾鸣芳女44 岁董事2000.4- 2003.43315732640112000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 缪建新男38 岁董事、常务副 总经理 2000.4- 2003.4884195410702000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 姚名福男40 岁董事、
7、总会计 师 2000.4- 2003.41105024421133712000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 姚保颖男57 岁董事、总经济 师 2000.4- 2003.41105024421133712000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 龙华林男39 岁董事、总工程 师 2000.4- 2003.4000 戈良辉男37 岁董事2000.4- 2003.43315732640112000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 吴晓求男42 岁独立董事2000.4- 2003.4000 吴高武男39 岁监事会主席2000.4- 2003.4000
8、杨小军男37 岁监事2001.9- 2003.4000 朱布宪男48 岁监事2000.4- 2003.4000 邹建伟男28 岁董事会秘书2000.4- 2003.4000 魏远才男52 岁原监事 2000.4- 2001.988401953610696 2000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 注：公司董事、监事在股东单位任职情况： （1）王熙晏先生任凤凰光学控股有限公司董事长、总经理； （2）吴高武先生任凤凰光学控股有限公司总会计师，杨小军先生任凤凰光学控股有限公 司党委宣传部部长。 2、年度报酬情况： （1）本公司根据公司章程和高级管理人员考核制度的有关规定，按照基本工资
9、加效益、 考核奖金的形式按月发放报酬。现任公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 348000 元，其中：在 4万元5万元之间有 2人，3万元至 4 万元之间有 4 人；在 2 万元3 万元之间 有 3人，在 1万元2 万元之间有 1 人。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 131000 元， 金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 121000元。 （2）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况： 王朝松董事、王熙晏董事、监事会主席吴高武先生、杨小军监事在凤凰光学控股有限公司 领取报酬、津贴，独立董事吴晓求先生在中国人民大学领取报酬、津贴。 3、报告期内董事、监事和高级管理人员的离
10、任和聘任情况： 9 （1） 公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于公司高层管理人员变更的议案：由 于工作变动的原因，同意顾鸣芳女士辞去公司总经理职务、王熙晏先生辞去总工程师职务，对 于两位同志任职期间为公司发展所作出的贡献董事会表示诚挚的感谢；根据董事长提名，决 定聘任唐文明先生为公司总经理；根据总经理提名，决定聘任缪建新先生为公司常务副总经 理，龙华林先生为总工程师。 （2）公司第二届监事会第四次会议和 2001年第一次临时股东大会审议通过了关于更换公司 监事的议案：魏远才同志由于因病去世免去其公司监事职务；选举杨小军同志为公司监事。 （二）公司员工情况： 报告期内公司在编员工总数为 19
11、83 人，其中：生产人员 1412 人，销售人员 329 人，技术 人员 173人，财务人员 34人，行政人员 35人。教育程度：本科以上文化 119 人，大专以上文 化 273人，中专、高中文化 1008人，初中文化 583人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况： 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法 人治理结构，建立现代企业制度，规范公司内部运作，特别是上市公司治理准则发布后， 公司正积极行动，严格按照准则要求，进一步规范公司运作。公司按照有关法律法规的要求， 制定了公司章程 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 股东大会议事规则 、 总经
12、理 工作细则 、 公司内部控制制度和公司信息披露管理办法等，这些规则和制度符合中国 证监会和国家经贸委于 2002年 1月 7日发布的上市公司治理准则的要求，主要内容如下： 1、关于股东与股东大会。 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自 己的权利，公司能够按照股东大会规范意见的要求，认真召集、召开股东大会，上市公司与控 股股东签定了关联交易事务协议 ，关联交易遵循公平、公开、公允的原则。 2、控股股东与上市公司。 控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司的决策和生产经营活动，公司与 控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上明确分开，各自独立核
13、算，独立承担责任和风险。 公司董事会、监事会和内部职能部门能够独立运作，确保公司重大决策有相应机构依法作出。 3、关于董事与董事会。 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数和人员构成符 合法律法规的要求，公司董事会制定了董事会议事规则 ，董事能 哈慈股份有限公司 2001 年年度报告 2002 年 4 月 哈慈股份有限公司 2001 年年度报告 2002 年 4 月 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 1 目 录 一公司简介-2 二会计数据和业务数据摘要-4 三股本变动和股东情况-6 四公司董事监事管理层及员工情况-9 五公司治理结构-11 六股
14、东大会简介-13 七董事会报告-14 八监事会报告-21 九重要事项-22 十财务报告-26 十一备查文件-60 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 2 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 虚假陈述或者严重误导并对其内容的真实性准确性和完整 性负个别及连带责任 董事魏峰王刚于静波庐毓琳未出席本次董事会 一公司简介 一公司法定中文名称哈慈股份有限公司 公司法定英文名称HACI COMPANY LIMITED 英文缩写HACI 二公司注册及办公地址哈尔滨市动力区通乡街 169 号 邮政编码150046 公司国际互联网网址 公司电子信箱feed
15、back 三公司法定代表人郭立文 四公司董事会秘书张文博 董事会证券事务代表赵雪梅 联系地址哈尔滨市动力区通乡街 169 号 联系电话0451-2688688 传真电话04515672268 电子信箱zhangwenbo 五公司选定的信息披露报纸名称上海证券报中国证券报证 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 3 券时报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 公司年度报告备置地点哈尔滨市动力区通乡街 169 号 六公司股票上市地点上海证券交易所 股票简称哈慈股份 股票代码600752 七其他有关资料 1公司首次注册登
16、记日期1993 年 12 月 30 日 2注册地点哈尔滨市 3企业法人营业执照注册号2301002000338 4税务登记号码230107127587742 5公司聘请的会计师事务所名称北京永拓会计师事务所有限责任公司 6办公地点北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 13 层 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 4 二会计数据和业务数据摘要 一本年度公司实现利润情况 单位人民币元 1利润总额 39,951,042.86 2净利润 34,678,684.20 3扣除非经常性损益后的净利润 38,763,769.10 4主营业务利润 159,146,186.31
17、 5其他业务利润 1,046,763.07 6营业利润 50,218,834.94 7投资收益 -3,854,935.04 8补贴收入 1,436.00 9营业外收支净额 -6,414,293.04 10经营活动产生的现金流量净额 122,940,571.77 11现金及现金等价物净增加额 526,450,342.97 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 1望奎哈慈绿色实业有限公司股权投资差额 1,894,507.70 元 2收购固安县哈慈 V26 健康产品有限责任公司股权负商誉摊销 433,264.44 元 3补贴收入 1,436 元 4营业外收支净额-6,414,293.04 元 二截止 2
18、001 年公司前三年会计数据和财务指标 单位人民币元 2000 年 项 目 2001 年 调整后 调整前 1999 年 主营业务收入 254,005,843.60 395,522,904.15 395,522,904.15 208,244,501.94 净利润 34,678,684.20 47,258,436.66 53,046,530.95 68,431,166.05 总资产 1,394,520,894.39 893,257,231.56 899,045,325.85 811,008,250.55 股东权益 981,492,035.53 663,582,049.90 669,370,144.
19、19 616,323,613.24 每股收益 0.10 0.16 0.18 0.23 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 5 每股净资产 2.90 2.20 2.22 2.05 调整后的每股净资产 2.85 2.14 2.16 1.9 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0.36 0.11 0.11 0.08 净资产收益率(%) 3.53 7.12 7.92 11.1 扣除非经常性损益后净利润计算的 加权平均净资产收益率(%) 5.32 7.68 7.68 9.93 三股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 301,3
20、36,000.00 37,128,128 338,464,128.00 资本公积金 156,358,910.78 246,103,173.43 402,462,084.21 盈余公积金 85,544,607.67 5,661,748.41 91,206,356.08 其中公益金 22,579,411.42 1,887,249.47 24,466,660.89 未分配利润 120,342,531.45 34,678,684.20 5,661,748.41 149,359,467.24 股东权益合计 663,582,049.90 323,571,734.04 5,661,748.41 981,49
21、2,035.53 变动原因股本增加为公司 2001 年实施配股所致资本公积增加为配股溢 价部分盈余公积金和公益金增加为正常计提所致未分配利润变动为本年利润 增加及计提两金所致股东权益增加为实施配股股本溢价及本年利润增加所致 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 6 三股本变动和股东情况 一股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减+- 期初数 配股 小计 期末数 一尚未流通股份 1发起人股份 177575574 177575574 2内部职工股 尚未流通股份合计 177575574 177575574 二已流通股份 境内上市的人民币普 通股 1237604
22、26 37128128 37128128 160888554 已流通股份合计 123760426 37128128 37128128 160888554 三股份总数 301336000 37128128 37128128 338464128 2股票发行与上市情况 到报告期未为止的前三年股票发行情况 2001 年 10 月公司经中国证监会批准实施了增资配股配股方案为以总 股本 30133 万股为基数向全体股东按 103 的比例配售向社会公众股股东配 售 3712.8 万股法人股东放弃本次配股权共计配售 3712.8 股配股价格 7.9 元股于 2001 年 10 月 10 日24 日实施配售股份
23、 3712.8 万股全部于 2001 年 11 月 5 日上市流通至报告期末公司股份总数为 338464128 股其中已流通 股份 160888554 股 二主要股东持股情况 1截止 2001 年 12 月 31 日本公司共有股东 93543 户 2主要股东持股情况 持有本公司 5%以上股份的股东是哈慈集团有限公司 报告期初持股数量为 177575574 股报告期内将 13000000 股转让给上海涌金实业有限公司2000000 股转让给上海港杰实业发展有限公司报告期末持股数量为 162575574 股公司 前十名股东持股情况如下 股东名称 持股数量股 持股比例% 股份类别 哈慈集团 1625
24、75574 48.03 法人股 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 7 长江证券 13922136 4.11 流通股 涌金实业 13000000 3.84 法人股 港杰实业 2000000 0.59 法人股 景福基金 712459 0.21 流通股 韩亚坤 602202 0.18 流通股 李新英 571090 0.17 流通股 左志江 400000 0.12 流通股 韩宝峰 351632 0.10 流通股 裕隆基金 300000 0.09 流通股 公司未获知前十名股东间存在关联关系 至报告期末持有本公司 5%以上股份的股东哈慈集团有限公司用于质押 的法人股数量共为 1
25、3200 万股 3本公司控股股东情况简介 控股股东名称哈慈集团有限公司 成立日期1992 年 12 月 28 日 法定代表人郭子鉴 主要业务从事中医医疗器械普通机械建筑材料电子产品通信设 备农业机械化工产品工艺美术品医疗保健品医药绿色食品绿色蔬 菜保健食品锅炉配件的技术开发技术转让技术服务及上述产品的售后服 务服装玩具及塑料制品制造物资供销业国内商业国家有专项规定的除 外通过代理开展易货贸易销售易货换回的商品粮油批发建筑安装工程 分支机构药品制造分支机构购销食品饮料医疗检测设备制造 从事天然食品保健品物资供销和商业贸易等业务其下属的庆安哈慈 天然食品有限责任公司主要生产七河源大米多 V 氏谷精
26、哈慈伊春保健茶有 限公司主要生产保健茶和矿泉水呼伦贝尔哈慈制药厂主要生产养阴清肺口服 液健脑通脉胶囊其市场为呼伦贝尔附近周边市场 注册资本17,758.01 万元 哈慈集团有限公司股权构成 该公司为有限责任公司股东全部为自然人股权构成如下 姓 名 持股数万股 持股比例% 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 8 郭立文 16,385.33 92.27 赵 力 686.34 3.865 郭子鉴 686.34 3.865 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 9 四公司董事监事管理层及员工情况 一董事监事高级管理人员 姓名 职 务 性别 年龄 任 期
27、 年初持股数 年末持股数 郭立文 董事长 男 61 岁 1999.12-2002.12 36060 46878 总裁 于静波 董事 男 57 岁 1999.12-2002.12 15678 15678 党委书记 郭尚军 董事 男 50 岁 1999.12-2002.12 18030 23439 张文博 副董事长 执行总裁 女 35 岁 1999.12-2002.12 3606 4688 董秘 赵 力 副董事长 男 32 岁 1999.12-2002.12 18030 23439 执行总裁 王 刚 董事 男 42 岁 2001.04-2002.12 0 0 执行总裁 王 宇 董事 女 32 岁
28、1999.12-2002.12 12982 12982 总裁助理 刘振国 董事 男 40 岁 1999.12-2002.12 0 0 段炬红 董事 女 31 岁 1999.12-2002.12 0 0 李学林 董事 男 56 岁 1999.12-2002.12 0 0 魏 峰 董事 男 41 岁 1999.12-2002.12 0 0 徐凤宁 董事 男 38 岁 1999.12-2002.12 0 0 庐毓琳 独立董事 男 53 岁 2001.04-2002.12 0 0 李童金 监事会主席 男 59 岁 1999.12-2002.12 0 0 王承祥 监事 男 54 岁 1999.12-20
29、02.12 0 0 审计总监 葛文清 监事 女 45 岁 1999.12-2002.12 14424 14424 谷万春 监事 男 29 岁 1999.12-2002.12 0 0 马景林 监事 男 47 岁 2001.12-2002.12 0 0 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 10 说明董事个人股数增加系公司 2001 年购买配股所致 二公司董事监事及高级管理人员年度报酬情况 2001 年度在公司领取报酬的董事监事的年度报酬由公司董事会根据公司 经营状况并比照行业平均水平自主确定 报告期内公司董事监事及高级管理人员从公司领取的年度报酬总额为 111.87 万元
30、金额最高的前三名董事的报酬总额为 44.76 万元根据公司具体 情况将在本公司领取报酬的董事监事按领取报酬额划分为三个区间其中 10 万以上的 3 人510 万的 7 人25 万的 5 人 2001 年度独立董事庐毓琳先生在公司领取的津贴总额为 7200 元 报告期内未在公司领取报酬的董事为郭尚军魏峰其中郭尚军在哈慈集团 有限公司领取薪酬 三报告期内聘请庐毓琳先生为独立董事王刚为公司董事执行总裁 离职的监事为邹同品因工作变动辞职任职的监事为马景林 四公司员工情况 公司现有员工 1609 人其中生产人员 590 人销售人员 347 人技术人员 122 人行政管理人员 217 人财务人员 129
31、人公司员工中博士 1 人硕士 9 人大学 132 人有高级职称人员 23 人中级职称人员 144 人 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 11 五公司治理结构 一公司治理情况 公司上市以来严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法 规及上海证券交易所股票上市规则要求不断完善公司的法人治理结构建 立现代企业制度规范公司运作根据中国证监会和国家经贸委于 2001 年元月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求修改了公司章程股东 大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则公司治理结构的实际 情况如下 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平 等地位确
32、保所有股东充分行使权利公司设立了董事会办公室是与股东沟通 的桥梁和纽带公司严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会在 会场的选择会议出席的登记会议投票等方面尽可能方便股东行使表决权 2控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范能充分尊重本公司的独立性没有超越股东大会直 接或间接干预公司高级管理人员任用和公司决策 公司与控股股东关联交易定价 依据充分公允合理 3关于董事和董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选 举董事董事会人员构成符合法律法规的要求公司董事会建立了议事规则 各位董事能够认真负责的态度出席董事会和股东大会 公司正在按要求建立独立 董事制度 4关于监事和监事会公司监
33、事会人数和人员构成符合法律法规的要求 公司监事会建立了监事会议事规则公司监事会能认真履行职责对公司重大投 资决策以及公司董事公司经理和其它高级管理人员履行职责和合法性进行监 管 5关于绩效评估和激励机制公司已建立了经理人员的薪酬与公司绩效和 个人业绩相联系的考评和激励机制 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行债权人职工消费 者等其它利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作同时 聘任一名董事会证券事务代表接待股东来访咨询公司能够按照法律法规和公 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 12 司章程的规定真
34、实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平 等的机会获得信息 公司将一如既往按照 上市公司治理准则 等要求规范运作 努力寻求利润最大化切实维护中小股东的利益 二公司与控股股东五分开情况 公司与控股股东做到了人员资产财务机构业务五分开各自独立核 算 1人员方面公司建立了独立的人事工资管理制度和独立的劳动人事管理 部门配备了专门的管理人员 2资产方面本公司拥有独立的生产体系辅助生产体系和目”由于市场环境 的原因，本公司拟中止投资，将剩余的募集资金转投江阴法尔胜漳沅有限公司项目。详见 本公司第四届第八次董事会决议公告以及关于变更募集资金用途的公告； （3） “ADSS 及带状光缆项目”已经投资完
35、毕，现正在进行设备调试和试生产； （4） “钢塑复合管材管件项目”和“钢丝生产流水线自动化技术改造项目”已经投资完毕， 并已正式投入生产，并纳入本公司的报表合并范围；其中“钢塑复合管材管件项目”项目 2002 年实现销售收入 4282 万元，实现净利润 497 万元； “钢丝生产流水线自动化技术改造 项目”实现销售收入 10979 万元，实现净利润 2653 万元。 （5） “镍钛形状记忆合金新材料项目”目前正处在工程建设过程中。 2自有资金的投资情况 A. 深圳法尔胜漳沅金属制品有限公司投资 4221.32 万元人民币； B. 昆山通铭法尔胜金属制品有限公司投资 3694.52 万元人民币；
36、 三、公司财务状况三、公司财务状况 1 主要财务指标 主要财务指标 2002 年 2001 年 变动幅度 货币资金 423,021,584.09 402,942,064.02 4.98% 应收帐款 296,360,318.78 198,251,047.87 49.49% 存货 221,265,311.99 156,112,485.50 41.73% 15 固定资产 788,472,558.60 485,745,718.20 62.32% 负债 877,335,792.61 585,686,701.37 49.79% 所有者权益 929,542,550.23 924,724, 075.32 0.
37、52% 主营业务收入 665,225,913.69 353,135,088.62 88.37% 主营业务利润 109,624,155.25 83,341,187.38 31.53% 净利润 34,197,452.11 64,659,944.74 -47.11% 2说明 （1）应收帐款增加主要是本公司业务量大幅上涨而带来的应收账款增加所致； （2）存货增加主要是子公司建成投产及市场因素使本公司产销量增加，储备增加所致； （3）固定资产增加主要是子公司投产而纳入合并范围所致； （4）负债增加主要是增加短期借款以及应付帐项增加所致； （5）主营业务收入增加主要是本公司产品销售增加以及子公司投产产生销
38、售收入所致； （6）主营业务利润增加主要是主营业务收入增加所致； （7）净利润减少主要原因：净利润中包含按照权益法计算的四川汇源光通信有限公司净利 润，本报告期为 191 万元，上年为 4302 万元。四川汇源贡献的净利润本期与上年相比，下 降了 95.56%。扣除四川汇源光通信有限公司净利润，本公司净利润本期与上年相比，实际 增长了 58.04。 四、新年度的经营计划四、新年度的经营计划 2003 年公司将继续调整产业发展重心，深化公司内部管理体制，保持平稳的发展势 头。具体将做好以下几个方面的工作： 1完善公司独立董事制度，再引进两名独立董事，从而使公司董事会构成达到有关规定。 2积极抓好
39、已投资项目的产出和市场开拓力度，迅速形成规模,重点支持总经理抓好子公 司总经理利润目标责任制并加大激励力度。 3. 继续推进公司大营销体系的建立和健全。 4进一步健全客户信用管理体系，强化公司对客户资源的控制，增加收入，降低费用，进 一步降低应收帐款，化解经营风险。 5完善技术开发体系，继续引进高层次人才，提升公司科技开发和创新能力。 6加快进行公司内部体制和激励机制的创新步伐，以满足公司不断发展的需要。 7强化对公司管理人员和员工队伍的培训，提高公司员工队伍的素质，以适应公司的产业 升级的战略。 8. 加强供应及生产成本的下降管理，增加产品的市场竞争力。 9. 加强上市公司社会责任感，按国际
40、化管理标准要求，使公司体制机制走出创新路子，定 位在国际化及规范化的水准上。 五、董事会日常工作情况五、董事会日常工作情况 （一） 、报告期内董事会会议情况和决议内容 12002 年 2 月 26 日召开第三届第十四次董事会，会议审议并通过以下决议: （1）关于改聘江苏公证会计师事务所担任公司 2001 年度财务报表审计工作的议案 本次董事会决议刊登在 2002 年 2 月 27 日证券时报和上海证券报上 22002 年 4 月 9 日召开第三届第十五次董事会，会议审议并通过以下议案： （1）2001 年度报告正文及摘要； （2）2001 年度董事会工作报告； 16 （3）2001 年度总经理
41、工作报告； （4）2001 年度财务报告； （5）关于聘请江苏公证会计师事务所的议案； （6）关于聘请江苏世纪同仁律师事务所的议案； （7）关于修改公司章程的议案； （8）关于公司第四届董事候选人提名的议案； （9）关于公司第四届独立董事候选人提名的议案； （10）关于 2001 年度利润分配的议案； （11）关于 2002 年度利润分配预测的预案 （12）关于召开 2001 年度股东大会的议案； （13）关于股东大会议事规则 董事会议事规则 、 总经理工作细则 、 信息披露 工作细则的议案； （14）关于公司依法运作自查报告的议案； （15）关于独立董事津贴的议案。 本次董事会决议刊登在 2
42、002 年 4 月 12 日的证券时报和上海证券报上。 32002 年 4 月 16 日召开第三届第十六次董事会，会议审议并通过以下议案： （1）关于转让四川汇源光通信有限公司股权的议案 本次董事会决议刊登在 2002 年 4 月 18 日的证券时报和上海证券报上。 42002 年 4 月 20 日召开第三届第十七次董事会，会议审议并通过以下议案： （1）2002 年第一季度报告。 本次董事会决议刊登在 2002 年 4 月 21 日的证券时报和上海证券报上。 52002 年 4 月 28 日召开第三届第十八次董事会，会议审议并通过以下议案 （1）关于合资设立深圳法尔胜漳沅金属制品有限公司的议
43、案； （2）关于合资设立江阴法尔胜漳沅金属制品有限公司的议案。 本次董事会决议刊登在 2002 年 5 月 8 日的证券时报和上海证券报上。 62002 年 6 月 5 日召开第四届第一次董事会，会议审议并通过以下议案 （1）选举周建松先生担任本公司董事长； （2）聘任刘礼华先生担任本公司总经理； （3）聘任吴玉君女士、蒋纬球先生、梁乐天先生担任本公司副总经理；聘任张卫明先 生担任本公司财务总监； （4）聘任张越担任公司董事会秘书，聘任张文栋担任公司董秘授权代表； （5）成立投资与发展战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。 本次董事会决议刊登在 2002 年 6 月 6 日的证券时报和上海证券报上。 72002 年 6 月 27 日召开第四届第二次董事会，会议审议并通过以下议案： （1）关于公司建立现代企业制度的自查报告； 82002 年 8 月 7 日召开第四届
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