1、技道路向前迈进，充分利用公 司与华中科技大学科技合作的优势，建立起企业与科研院校联合开发的新体制， 进一步加大高新技术产品的研发力度，保持公司智能阀门等高科技产品在国内 的领先水平，二是将生产经营的重点逐渐向高附加值的产品转移，加大高新技 术产品在公司产品所占的比重。 2、及时调整营销战略、深化销售工作三个转变，加大内外销售力度，全年 承接合同与上年同比增长 16.5%。 3、顺利实施了生产组织结构的调整，精减了重叠机构，并使生产过程中的 资金流、物资流、信息流高度集约畅通，从而大大提高了生产效率，提高了市 场响应能力； 4、进一步加强企业内部管理，继续严格控制原材料及外购件采购成本，降 低固
2、定成本，同时还加强经营、办公、差旅等费用的管理，广泛开展增产节约、 增收节支活动，促使企业高效运作。 一年来，通过公司全体员工的齐心协力、奋力拼搏，使公司继续保持持续 稳定的发展势头，实现了公司“ 十五” 计划的良好开局。 二、报告期内的投资情况 报告期内公司总投资 9700.95 万元，其中募集资金投资 5700.95 万元，非募 集资金投资 4000 万元，具体情况如下： （一） 、募集资金使用情况 本年度首次公开发行股票 4400 万股，其中：新股发行 4000 万股，国有股 存量发行 400 万股，发行价格：7.80 元/股，募集资金已于 2001 年 8 月 8 日到 达公司指定帐户
3、，中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信验字（2001）第 005 号）的验资报告对募集资金进行了验证，本次募集资金扣除发行费用 后，净额为 29279 万元。本次募集资金投资的三个项目总投资 26700 万元，本 年度计划投资 15800 万元，由于募集资金于本年度 8 月份才到帐，余下的建设 期仅有三个多月，截止报告期末已投资开工两个项目，分别为开发水工环保节 能设备，大型电站阀门装置。募集资金实际投资 5700.95 万元，完成当年计划 的 34.24%。募集资金余款 23578.05 万元为银行存款，存放在公司指定的专门帐 户上。 本次募集资金投资项目投资情况如下表： （单位：元） 湖
4、北洪城通用机械股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 19 序号投资项目计划投资总额报告期内实际已投资额项目进度（% ） 1开发水工环保节能设备1 7 0 , 0 0 0 ,0 0 068486,898.68 4 0 . 3 2大型电站阀门装置4 9 , 0 0 0 , 0 0 028,522,589.50 5 8 . 2 3发展烟气脱硫除尘成套设备4 8 , 0 0 0 , 0 0 00 0 合计：2 6 7 , 0 0 0 , 0 0 097,009,488.18 3 6 . 3 注： （1 ）由于以上投资项目立项较早，且公司申请发行股票时间长，为保证项 目尽快实施，巩固和扩大市场，公司
5、在公开发行股票募集资金到位前已通过国 债专项资金贷款、流动资金垫款等方式对部分项目进行了先期投入。 （2 ）开发水工环保节能设备：该项目预算资金投入为 1 7 0 0 0万元，其中固 定资产投资 1 4 0 5 2 万元，铺底流动资金 2 9 4 8 万元。报告期内投资 2 5 8 0 . 3 6 万元， 归还前期流动资金垫款 2 8 6 . 3 3万元。购置了 6 9台设备和扩建了 1 4 9 9 0平方米 的厂房和辅助设施，该项目正处于建设期，未产生收益。 （3 ）大型电站阀门装置：该项目预算募集资金投入 4 9 0 0万元。其中固定 资产投资 4 1 2 5万元，铺底流动资金 7 7 5
6、万元。报告期内投资 1 1 9 1 . 2万元，归 还前期流动资金垫款 1 6 6 1 . 0 6万元，至报告期末实际投资 2 8 5 2 . 2 6万元。购置 了 4 4台加工检测设备，改造了 5 7 2 4平方米的重型阀门生产车间，该项目预计 下年度完工并开始产生部分收益。 （4 ）发展烟气脱硫除尘成套设备项目：由于募集资金到位时间短，报告期 内未对该项目进行投资建设。条件成熟后公司将尽快组织实施。 （二） 、非募集资金投资的项目 “开发水工环保节能设备项目”属国债专项资金技改项目，国债专项资金 对该项目贷款 6 0 0 0万元，因该资金于报告期内已全部到位，公司计划运用募集 资金及国债专
7、项贷款投资该项目。至报告期末该项目实际共计投资 68486,898.68 元，其中国债专项资金投入 4 0 0 0 万元。 三、报告期内的财务状况、经营成果分析 本报告期，公司的财务状况较上一年度有了进一步的改善，中勤万信会计 师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下： 1、 2001 年 12 月 31 日， 公司总资产 58,265.1 万元， 较上年度总资产 22,338.3 万元增加了 160.8。主要原因是公开发行股票募集资金所至。 湖北洪城通用机械股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 20 2、 2001 年 12 月 31 日， 公司长期负债 6,
8、102.5 万元， 较上年度长期负债 966.8 万元增加 531.2，主要原因是国债专项资金贷款所至。 3、2001 年 12 月 31 日，公司股东权益 449,572,875.88 元，较上年度股东权 益 140,008,366.22元，增加了 221.1，主要原因是公开发行股票所至。 4、本年度公司主营业务利润 3,153 万元，比上年度主营业务利润 2,908.9 万元增长了 8.39，主要原因是主营业务收入增加所至。 5、本年度净利润 1,770.2 万元，比上年度净利润 1,454.7 万元增长了 21.69 。主要原因是主营业务利润增加及财务费用降低所至。 四、新年度的经营计划
9、 1、经营总目标：2002 年我们的经营总目标是实现营业收入、利润比本报 告期有所增长。 2、市场营销计划：全年要确保承接合同 1.8 亿，力争 2 亿。 3、科研开发计划：开发智能型双密封水轮机进水液动蝶阀、软密封闸阀、 智能型滗水器、污水专用止回阀、烟气脱硫装置、污水超滤提纯装置；引进吸 收开发方式、开发 ROTOR 阀、离心脱水机、平面滑动闸门、平面链轮闸门、 清污机、注塑工艺技术。 4、人力资源计划：采取多渠道、多形式引进一批高管和高级技术人材，送 出去培养一批外贸、财务、证券、企管及计算机、电器自动化、液压、环保机 械等方面专业人才，同时还要有计划全面开展岗位培训、实行竞争上岗。 5
10、、费用成本计划：努力使全年的期间的“三项费用”比报告期内相对降低。 6、企业信息化计划：在进一步完善产品开发技术系统的基础上，逐步建立 以生产控制为核心的自动化系统，以财务成本管理为核心的管理系统，以电子 商务为核心的决策与营销系统。 （二）为顺利完成上述经营计划，公司管理层在新的一年里重点抓好以下 几项工作： 1、按照上市公司治理准则的要求，进一步完善公司法人治理结构，保证公 司规范运作；进一 长春一东离合器股份有限公司 C H A N G C H U N Y I D O N G C L U T C H C O . , L T D 2 0 0 2 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其
11、董事保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责 任。 董事刘德玉、 郜德吉因公缺席审议年报的董事会 议。董事刘德玉书面委托董事李明泉行使表决权，董 事郜德吉书面委托董事刘兴德行使表决权。 公司负责人刘兴德先生， 主管会计工作负责人总 经理李景华先生， 会计机构负责人财务部长冯秀艳女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一 公司基本情况简介 1 二 会计数据和业务数据摘要 2 三 股本变动及股东情况 3 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5 五 公司治理结构 7 六 股东大会情况简介 8 七 董事
12、会报告 9 八 监事会报告. 1 3 九 重要事项 . 1 4 十 财务报告 . 1 5 十一 备查文件目录 . 3 7 附表一 资产负债表 . . . . 3 8 附表二 资产减值准备明细表 4 0 附表三 利润及利润分配表 . . . . 4 1 附表四 现金流量表 . . . . 4 2 长春一东离合器股份有限公司 1 一 公司基本情况简介 1、公司名称（中文） ：长春一东离合器股份有限公司 （英文） ：C h a n g c h u n Y i d o n g C l u t c h C o . , L t d 2、公司法定代表人：刘兴德 3、公司董事会秘书：王有年 电 话：0 4 3
13、 1 5 1 7 3 5 9 1 6 2 2 4 联系地址：长春市朝阳区繁荣路 1 7 - 1号 传 真：0 4 3 1 5 1 7 4 2 3 4 电子信箱：c c y i d o n g p u b l i c . c c . j l . c n 证券事务代表：杜影 电 话：0 4 3 1 5 1 7 3 5 9 1 6 9 4 4 4 、公司注册地址：长春市朝阳区繁荣路 1 7 - 1号 公司办公地址：长春市朝阳区繁荣路 1 7 - 1号 邮政编码：1 3 0 0 1 2 电子信箱：c c y i d o n g p u b l i c . c c . j l . c n 5 、公司指定
14、信息披露报纸：上海证券报 中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址： h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：离合器 股票代码：6 0 0 1 4 8 7 、其他有关资料 公司变更注册登记日期、地点： 2 0 0 1年 4月 2 4日在长春市工商行政管理局办理变更登记 企业法人营业执照注册号：2 2 0 1 0 1 1 1 0 2 9 6 3 税务登记号码：国税2 2 0 1 0 4 7 0 2 5 2 8 7 8 2 地税2 2 0 1 0 7 1 2 4 0
15、5 2 9 3 公司聘请的会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 事务所办公地点：北京市东城区王府井大街1 3 8 号 长春一东离合器股份有限公司 2 二 会计数据和业务数据摘要 1 、 公司本年度实现会计指标 单位：人民币元 利润总额 1 8 , 4 6 9 , 8 8 1 . 5 3 净利润 1 3 , 7 9 6 , 3 7 4 . 0 2 扣除非经常性损益后的净利润 1 3 , 5 0 9 , 4 3 1 . 9 3 主营业务利润 6 4 , 2 1 1 , 9 6 6 . 5 3 其他业务利润 1 , 8 6 9 , 2 3 4 . 5 0 营业利润 1 8 , 2 4 8
16、 , 1 1 0 . 7 3 投资收益 6 6 6 , 6 6 6 . 0 0 补贴收入 0 营业外收支净额 - 4 4 4 , 8 9 5 . 2 0 经营活动产生的现金流量净额 1 3 , 9 9 1 , 1 9 0 . 9 8 现金及现金等价物净增减额 - 2 1 , 3 7 0 , 0 2 2 . 9 0 注： “扣除非经常性损益后的净利润” 指标扣除项目为： ( 1 ) 委托投资收益 6 6 6 , 6 6 6 元， （2 ） 营业外收入 7 8 , 1 1 2 . 4 9 元， （3 ）营业外支出 5 2 3 , 0 0 7 . 6 9 元。以上三项扣除所得税影响后的 合计金额为
17、2 8 6 , 9 4 2 . 0 9元。 2 、公司最近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 2 0 0 0 年( 追溯调整) 主营业务收入 2 1 3 , 9 6 8 , 1 6 1 . 1 5 1 6 0 , 1 3 3 , 0 8 1 . 6 1 1 5 3 , 9 9 4 , 4 1 6 . 0 9 1 5 3 , 9 9 4 , 4 1 6 . 0 9 净利润 1 3 , 7 9 6 , 3 7 4 . 0 2 8 , 3 0 2 , 3 8 8 . 8 6 1 1 , 5 0 3 , 8 1 5 . 9 5
18、 1 0 , 4 9 2 , 1 6 3 . 0 5 总资产 3 4 9 , 9 9 1 , 6 2 9 . 5 2 3 5 6 , 5 0 6 , 0 4 1 . 8 3 3 2 0 , 3 0 3 , 0 9 7 . 0 3 3 1 6 , 8 8 9 , 2 5 4 . 8 5 股东权益 2 5 7 , 7 6 9 , 6 3 4 . 8 4 2 5 2 , 4 4 3 , 1 8 2 . 4 2 1 9 3 , 4 2 2 , 6 8 5 . 5 5 1 8 9 , 2 7 8 , 9 4 8 . 1 8 每股收益 0 . 0 9 7 0 . 0 5 9 0 . 0 8 5 0 . 0
19、 7 8 每股净资产 1 . 8 2 1 . 7 8 1 . 4 4 1 . 4 1 调整后的每股净资产 1 . 7 2 1 . 6 7 1 . 3 6 1 . 3 3 每股经营活动产生 的现金流量净额 0 . 1 0 0 . 2 6 0 . 1 8 0 . 1 8 净资产收益率（% ） 5 . 3 5 3 . 2 9 5 . 9 5 5 . 5 4 注：本年度按“扣除非经常性损益后的净利润”指标计算的加权平均净资产收益率为 5 . 2 4 % 。 3 、股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 4 1 5 1 6 4 5 0
20、 . 0 0 9 0 0 1 7 8 3 2 . 9 7 7 1 2 8 4 5 5 . 3 6 3 5 6 4 2 2 7 . 6 7 1 0 2 1 6 2 1 6 . 4 2 2 5 2 4 4 3 1 8 2 . 4 2 本期增加 0 2 1 0 6 5 . 4 0 1 3 7 8 1 6 9 . 4 9 6 8 9 0 8 4 . 7 4 1 3 7 9 6 3 7 4 . 0 2 1 5 8 8 4 6 9 3 . 6 5 本期减少 0 0 0 0 1 0 5 5 8 2 4 1 . 2 3 1 0 5 5 8 2 4 1 . 2 3 期末数 1 4 1 5 1 6 4 5 0 .
21、 0 0 9 0 0 3 8 8 9 8 . 3 7 8 5 0 6 6 2 4 . 8 5 4 2 5 3 3 1 2 . 4 1 1 3 4 5 4 3 4 9 . 2 1 2 5 7 7 6 9 6 3 4 . 8 4 变动原因： （1 ）资本公积增加额为无法支付的应付款项转入其他资本公积项目； （2 ）盈余公积金、公益金增加额为本年提取数； （3 ）未分配利润增加额为本年度实现净利润减本年度提取两金及预分配利润后 的金额。 长春一东离合器股份有限公司 3 三 股本变动及股东情况 1 、 股份变动情况 （1 ）股份变动情况表 单位：股 本 次 变 动 增 减 本次变动前 配股 送股 公积
22、金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、 未上市流通股份 1 、 发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、 募集法人股份 3 、 内部职工股 4 、 优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股合计 二、 已上市流通股份 1 、 人民币普通股 2 、 境内上市的外资股 3 、 境外上市的外资股 4 、 其他 已上市流通股份合计 9 9 5 1 6 4 5 0 9 9 5 1 6 4 5 0 9 9 5 1 6 4 5 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 9 9 5 1 6 4 5 0 9 9
23、 5 1 6 4 5 0 9 9 5 1 6 4 5 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 1 4 1 5 1 6 4 5 0 1 4 1 5 1 6 4 5 0 （2 ）股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年内，公司实施了一次配股。 2 0 0 1 年 3 月 9 日， 公司完成了 2 0 0 0 年度配股方案， 以 1 9 9 9 年底总股本 7 4 8 3 万股为基数，每 1 0股配 3股（国有法人股经批准按其可配部分的 5 % 认配） ，共 计配股 6 , 8 2 2 , 4 5 0 股，配股价 9 元。2
24、 0 0 1 年 3 月 3 0 日起，配股新增 6 , 0 0 0 , 0 0 0 股社会公众股上市流通。 长春一东离合器股份有限公司 4 2 、股东情况介绍 （1 ） 截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，本公司股东总数为 2 9 , 9 2 4户。 （2 ）本公司前 1 0名股东持股情况 股东名称 年度内 增 减 年末持股数量 比例( % ) 股份 类别 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 吉林东光集团有限公司0 6 0 , 8 5 4 , 3 0 9 4 3 . 0 0 1 6 未流通 0 国家法人股 中国第一汽车集团公司0 3 8 , 6 6 2 , 1 4 1 2 7 . 3
25、 1 9 9 未流通 0 国家法人股 大亚伟业 3 3 1 , 0 0 6 5 2 9 , 5 8 9 0 . 3 7 4 2 已流通 不详 社会公众股 国元证券 2 0 6 , 4 6 8 0 . 1 4 5 9 已流通 不详 社会公众股 颜惠敏 6 , 0 4 4 1 4 4 , 2 0 5 0 . 1 0 1 9 已流通 不详 社会公众股 苏建民 1 , 2 0 0 1 0 1 , 2 1 0 0 . 0 7 1 5 已流通 不详 社会公众股 余长清 5 , 8 5 0 1 0 0 , 2 0 0 0 . 0 7 0 8 已流通 不详 社会公众股 林广升 0 1 0 0 , 0 0 0
26、0 . 0 7 0 7 已流通 不详 社会公众股 张进兰 - 4 9 , 6 0 0 9 7 , 5 0 0 0 . 0 6 8 9 已流通 不详 社会公众股 杨光 9 3 , 0 0 1 0 . 0 6 5 7 已流通 不详 社会公众股 合 计 1 0 0 , 8 8 8 , 6 2 3 7 1 . 2 9 1 1 公司国有法人股东之间不存在关联关系，股东前 1 0名中社会公众股东的关 联关系不详。 （3 ）第一大股东情况介绍 吉林东光集团有限公司，法定代表人：刘德玉；成立日期：1 9 9 7 年 7 月 2 5 日；注册资本：6 9 7 0 万元；主要业务及产品：汽车零部件（除发动机外）
27、、光学 仪器、铸件、锻件、机械加工制造；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。 本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务；股权结构：国有独资 公司。 吉林东光集团有限公司的控股股东情况介绍： 中国兵器工业集团公司，法定代表人：马之庚；注册日期 2 0 0 1年 1月 1 8 日；注册资金人民币 2 5 3 5 9 9 1 万元；主营范围为国有资产投资与管理，军品、民 品的开发、设计、制造，工程设计施工、监理、设备安装，技术开发、转让、咨 询、服务、商品及技术的进出口业务等。经济性质：全民所有制。 （4 ）其他持股 1 0 % 以上的法人股东情况 中国第一汽车集团公司，法定代表人：竺
28、延风；成立日期：1 9 9 2 年 5 月 1 2 日；主要业务及产品：汽车及汽车配件，小轿车及小轿车配件，旅游车及配件， 兼营修理、动能输出，机械加工订货，建筑一级；注册资本：3 7 9 8 0 0 万元。 长春一东离合器股份有限公司 5 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 、董事、监事和高级管理人员情况 （1 ）基本情况 姓名 职 务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初 持股 年末 持股 股份 变动 刘兴德 董事长 男 6 1 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 0 刘德玉 副董事长 男 6 1 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 5 2 5
29、 0 5 2 5 0 0 李景华 董事、总经理 男 5 8 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 7 3 5 0 7 3 5 0 0 刘金忠 董事、副总经理 男 5 6 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 0 郝永德 董事 男 5 5 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 5 2 5 0 5 2 5 0 0 李明泉 董事 男 4 1 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 0 郜德吉 董事 男 4 5 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 0 康立国 独立董事 男 6 2 2 0 0 2 6 - 2
30、0 0 4 5 0 0 0 张文华 独立董事 女 5 1 2 0 0 2 6 - 2 0 0 4 5 0 0 0 田向立 监事会召集人 女 4 0 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 0 田世杰 监事 男 4 9 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 2 6 2 5 2 6 2 5 0 王志民 监事 男 6 0 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 0 王有年 董事会秘书 男 5 1 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 2 6 2 5 2 6 2 5 0 王世义 副总经理 男 5 6 2 0 0 1 . 5 - 2 0
31、 0 4 . 5 4 2 0 0 4 2 0 0 0 王贵歧 副总经理 男 5 8 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 0 唐春学 副总经理 男 4 1 2 0 0 1 . 1 0 - 2 0 0 4 . 5 0 0 0 关 跃 副总经理 男 4 4 2 0 0 2 . 2 - 2 0 0 4 . 5 0 0 0 宋子华 党委副书记 男 5 4 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 0 董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东单位 股东单位职务 任职期间 刘兴德 第一汽车集团公司 副总经济师兼审计室主任1995.08 至今 郜德吉 第一汽车
32、集团公司 计财部部长 2000.09 至今 刘德玉 吉林东光集团有限公司 董事长 2002.08 至今 郝永德 吉林东光集团有限公司 党委书记 1996.01 至今 李明泉 吉林东光集团有限公司 总经理 2002.08 至今 田向立 吉林东光集团有限公司 总会计师 2002.08 至今 王志民 吉林东光集团有限公司 审计部部长 1992.08 至今 长春一东离合器股份有限公司 6 （2）年度报酬情况 经董事会审议批准，公司高级管理人员薪酬标准，参照第一汽车集团公司相 关薪酬标准执行，实行岗位工资加年终奖金的薪酬方案。其中，年终奖金标准根 据公司业绩情况，由董事会确定。 在公司领取报酬的董事、监
33、事、高级管理人员共 9人，年度报酬总额为 52.9 万元。其中年度报酬在 7 万元9万元之间的有 1人；年度报酬在 6万元7万 元之间的有 3人；年度报酬 5万元6万元之间的有 5人。金额最高的前二名董 事（在公司领取报酬的董事仅2 人）的报酬总额为 1 4 . 4 万元；金额最高的前三 名高级管理人员的报酬总额为 1 7 . 9万元。 独立董事津贴 1万元。 董事刘兴德、刘德玉、郝永德、郜德吉、李明泉，监事田向立、王志民在股 东单位任职，从股东单位领取报酬，只在公司领取董事、监事津贴。 （3 ）报告期内经公司二届六次董事会审议通过，董事会聘任刘金忠为公司 第一副总经理，聘任关跃为公司副总经理
34、。 2 、员工情况 截止报告期末，公司在职员工计 1 0 4 2人，其中生产人员 6 9 1人，工程技术 人员 9 6 人，管理人员 1 0 6 人，销售人员 4 2 人，财务人员 1 2 人，服务人员 1 4 人， 其他人员 9 0 人。员工中本科学历 8 1 人，专科学历 1 8 5 人，中专学历 5 6 人。目 前公司退休职工 2 8 2 人， 其退休养老金， 由长春市社保局社会养老保险统筹支付。 长春一东离合器股份有限公司 7 五 公司治理结构 1 、公司治理情况 本报告期，公司继续按照公司法 、 证券法和其他有关法律、法规的 要求，对照上市公司治理准则规范性文件, 不断完善公司法人治
35、理结构，建 立现代企业制度，规范公司运作。 （1 ）报告期内，公司认真贯彻落实中国证监会、国家经贸委关于开展上市 公司建立现代企业制度检查的通知精神， 成立专门机构， 对公司的三会运作情况、 内部控制制度、募集资金管理及信息披露、与大股东关联关系等方面进行了认真 全面的自查，推动公司继续完善治理结构。 （2 ） 报告期内公司制定了投资及募集资金管理办法 、 信息披露细 则 ，进一步加强公司的规范运作。 （3 ）公司根据关于建立独立董事制度的通知要求，在 2 0 0 2年 6月选 聘独立董事 2人，制定了独立董事制度并修改了公司章程 。 （4 ） 选聘独立董事后， 董事会已按治理准则要求设立了董
36、事会审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了董事会专门委员会工作细则 。 （5 ）截止报告期末，本公司全部董事已通过了上海证券交易所的培训，独 立董事也已全部取得独立董事的任职资格证书。 2 、独立董事履行职责情况 公司于 2 0 0 2 年 6 月选聘康立国、张文华为独立董事，独立董事聘任后，共 参加了四次董事会议， 对相关议案进行了认真审议， 各位独立董事能够勤勉尽责， 积极了解公司情况，能够按照有关法律、法规要求履行独立董事职责，维护公司 整体利益和中小股东的合法权益。 3 、公司与控股股东在资产、业务、人员、机构、财务上的“五分开“情况 公司与控股股东吉林东光集团有限公司在
37、资产、业务、人员、机构、财务 上做到了五分开。 资产方面，公司在改制上市时，已经中介机构进行了资产评估，并由国资 局确认折股，作到了产权界定明晰，资产划分清楚。公司拥有独立的生产系统和 配套设施，部分辅助生产设施如水、电、暖、气的供应由股东单位吉林东光集团 有限公司依据市场原则有偿提供。 公司拥有独立注册商标和产品引进技术专有权 等无形资产，土地使用权与吉林东光集团有限公司签属协议有偿使用。 业务方面，公司拥有独立的业务经营活动，生产销售各种型号的汽车离合 器，与控股股东无同业竞争现象。 人员及机构方面，公司设有一套独立组织机构，公司的人事劳动管理部门， 独立行使员工聘任与解聘、人事调配、劳动
38、用工、工资奖金分配等职能。单独与 政府劳动管理部门联系工作，社会保险独立开户，自行缴费。公司总经理、副总 经理均在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。 财务方面，公司的财务管理自成体系，设立独立的财务部门，在银行单独 开立帐户，独立核算，自负盈亏，同大股东间不存在行政隶属及业务指导关系。 4 、公司尚未建立规范的对高级管理人员的考评及激励机制。对新年度经理 班子绩效评价标准和奖励制度，董事会正在酝酿设计中。 长春一东离合器股份有限公司 8 六 股东大会情况简介 1、 股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内，公司于 2 0 0 2年 4月 2 9日召开了 2 0 0 1年度股东大会，于 2
39、 0 0 2 年 6月 1 7日召开了 2 0 0 2年第一次临时股东大会。共两次股东大会。 股东大会的召开通知， 于股东大会召开前3 0 日在公司指定信息披露报纸 上 海证券报刊登。会议的出席人员资格及代表股份数额符合公司法及公司 章程的规定，会议合法有效，并由具备资格的律师出席见证，并出具法律意见 书。 2 、股东大会决议情况 2 0 0 1年度股东大会审议通过了如下议案： （1 ） 审议通过了 2 0 0 1 年度董事会工作报告、 2 0 0 1 年度监事会工作报告、 2 0 0 1 年度财务决算报告、2 0 0 2年度财务预算报告； （2 ）审议通过了 2 0 0 1年度利润分配预案；
40、 （3 ）审议通过了关于对沈阳一东四环离合器有限责任公司追加投资的议案； （4 ）审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案； （5 ）审议通过了关于续聘利安达信隆会计师事务所担任公司 2 0 0 2年度财务 审计工作的议案； （6 ）审议通过了关于调整董事、监事津贴的议案； （7 ）审议通过了关于暂时调整募集资金使用计划的议案。 本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2年 4月 3 0日的上海证券报 。 2 0 0 2年第一次临时股东大会选举康立国、张文华为公司二届董事会独立董 事。 本次临时股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2年 6 月 1 8 日的上海证券报 。 3 、选举、更换公司董
41、事、监事情况 报告期内公司根据中国证监会关于建立独立董事制度的通知要求，于 2 0 0 2年第一次股东大会选举康立国、张文华为公司二届董事会独立董事。 长春一东离合器股份有限公司 9 七 董事会报告 1、经营情况 （1） 主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：生产和销售重、中、客、轻、轿、微等各种型号的汽 车离合器及备件、机械配件和汽车零件。 报告期内，公司紧跟国内整车市场发展趋势，发挥重型车产品的开发生产优 势，加大重型车产品的开发、试制、配套工作力度，实现重型车产品为主机厂的 批量配套。 在产品结构调整的同时，整合了销售机构和人员， 加大市场开拓力度， 加强与主要配套厂家的协作与沟
42、通，对主要配套主机厂的供货比例，均有大幅提 高，在国内整车市场持续走强、各主机厂配套需求增幅较大的背景下，公司离合 器产品的生产销售均呈现出较大幅度增长。 公司 2 0 0 2 年度共生产各种汽车离合器从动盘总成 9 8 7 , 0 6 3 套，比上年增长 4 7 . 2 9 % ；生产各种汽车离合器盖总成 7 1 9 , 3 5 6 套，比上年增长 6 5 . 0 8 % 。( 以上数 字为母公司数据) 公司 2 0 0 2 年度实现主营业务收入 2 1 3 9 6 . 8 2 万元，比上年增长 3 3 . 6 2 % ，主 营业务成本 1 4 8 2 1 . 9 4 万元，比上年增长 2 4 . 3 9 % ，实现主营业务利润 6 4 2 1 . 2 0 万 元，比上年度增长 6 0 . 0 0 % ；实现净利润 1 3 7 9 . 6 4 万元，比上年度增长 6 6 . 1 7
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