1、8%，公司主导产品铝锭的关税税率则由加 入前的 9%降为 5%，这将使公司在国际市场既面临机遇又面临较大 的压力。 八、2002年度经营计划 2002 年是众和公司实施以科技创新和制度创新推动“煤电 铝高科技”发展战略的关键一年。公司将积极推进公司产品结构 调整，充分发挥自身在电子铝箔市场上的优势，以增加公司产品的 附加值和增强新产品的盈利能力，为本公司的发展奠定坚实的基础。 新的一年里，公司将继续深化内部改革实现由成本中心向利润中心 的转变，抓好技改工程建设和质量控制，实现公司利润最大化，以 良好的经营业绩回报股东。 2002 年，公司将扩大电子铝箔的市场占有份额，增强该产品竞 争力；公司将
2、狠抓电解槽技术改造工作；实现众和自备电站安全、 稳定运行是当前的工作重点。 - 21 - 2002 年度公司计划在主营业务收入保持不变的情况下，实现主 营业务成本与去年同期相比降低 20%，主营业务利润与去年同期相 比增长 20%。 为实现上述目标，公司将采取如下措施： 1、深化公司内部机制改革，各分公司要实现由成本中心向利润 中心的转变，使公司经营管理实现质的飞跃，实现这种转变一是坚 持制造成本全部按市场价格进行核算，二是坚持将期间费用全部进 入各分公司单位成本。 2、 以技术创新为工作重点，抓好技改工程建设，确保“煤 电铝高科技”发展战略的顺利实施。技术创新是企业不断发展 壮大的保证，20
3、02 年是技改工程关键而任务繁重的一年，公司计划 将 51 台电解槽改造为预焙槽，以符合国家产业政策的要求；配合电 解槽改造项目，预计于 2002年 5月完成炭素改造工作。 3、抓好产品结构调整，加大对电子铝箔产品的科研开发力度， 努力保持公司在主导产品上的优势，提高该产品在公司主营业务收 入和利润中的比重。 4、加强对外投资项目管理，积极盘活资产，使之产生更大效益。 5、加强人力资源开发，注重德和才的培养。在今后人才的培养、 选拔过程中，坚持外部引进与内部培养相结合，拓宽人才任用途径。 2002 年，公司将继续派送专业技术人员到北京科技大学深造，为公 司培养高层次的科研人员，并将继续寻求与大
4、专院校的深层次合作。 6、不断深化 ISO9000 质量体系工作，将炭素制品分公司和高压 - 22 - 电极箔分公司纳入 ISO9000 质量体系范围，为公司产品与国际市场 对接奠定基础。 九、报告期内董事会日常工作情况： （一） 、报告期内董事会会议情况及决议内容 1、公司董事会二届九次会议于 2001年 4 月 18 日召开，会议审 议通过以下事项： （1） 、 总经理 2000年工作总结及 2001年工作安排的报告 ； （2） 、 董事会工作报告 ； （3） 、 2000年年度报告及年度报告摘要 ； （4） 、 2000年度财务决算和2001年度财务预算 。 （5） 、 2000年度利润
5、分配方案及 2001年预计分配政策 ； （6） 、关于聘请五洲联合会计师事务所为本公司财务审计机构 的议案 ； （7） 、 关于公司内部机构调整的议案 ； （8） 、 关于增补董事会部分成员的议案 ； （9） 、 更换董事会秘书的议案 ； （10） 、 关于电子铝箔二期扩建工程的投资建议 ； （11） 、 关于精铝二期扩建工程的投资建议 ； （12） 、 关于提请股东大会授权董事会办理对外担保（互保） 事宜的议案 ： （13） 、决定于 2001年 5月 22日召开 2000年度股东大会。 2、公司董事会二届十次会议于 2001年 8 月 10 日召开，会议审 - 23 - 议通过以下事项：
6、（1） 、 总经理 2001 年上半年工作总结及下半年工作安排的报 告 ； （2） 、 公司 2001年中期报告及摘要 ； （3） 、 公司 2001年中期利润分配方案 ； （4） 、 关于股东大会授权董事会以公司资产抵押贷款的议 案 ； （5） 、 关于公司机构设置变动的议案 ； （6） 、决定于 2001 年 9 月 18 日召开公司 2001 年度临时股东大 会。 3、公司董事会二届十一次会议于 2001 年 10 月 25 日召开， 会议审议通过以下事项： （1） 、 新疆众和股份有限公司第三季度报告 ； （2） 、 聘任衡晓英女士为公司证券事务代表的议案 。 4、公司董事会二届十二次
7、会议于 2001 年 11 月 22 日召开， 会议审议通过以下议题： （1） 、审议通过 关于出资设立无锡众和有限责任公司的建议 ： （2） 、审议通过关于阜明电业公司股权变更的说明及阜明电 业公司改为众和公司分支机构自备电站的建议 ： （3） 、审议通过关于解聘裴世华先生公司副总经理的议案 。 5、公司第二届董事会临时会议于 2001 年 12 月 13 日召开， 经到会董事审议表决通过以下议案： - 24 - （1） 、审议通过本公司与新疆中基实业股份有限公司签订互 保协议 ； （2） 、决定于 2002年 1 月 16 日以通讯表决方式召开公司 2002 年度第一次临时股东大会。 （二
8、） 、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了 2000 年度利润分配方案。公司于 2001年 7 月 5日在上海证券报上刊 登了新疆众和股份有限公司公红派息公告 。该方案已实施完毕。 十、2001年度利润分配预案及下年度利润分配政策： 经五洲联合会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润 31,196,929.22 元，分别按 10%提取法定盈余公积 3,119,692.92 元， 按 10%提取法定公益金 3,119,692.92 元，加上年度未分配利润 2,469,610.69 元，实际可供股东分配的利润为 27,427,154.07 元
9、。公 司董事会决定： 以公司 2001年末总股本 103,389， 000股为基数,每 10 股拟派发现金股息 1.00元(含税),共计派发现金股息 10,338,900 元,剩 余未分配利润 17,088,254.07元,结转以后年度分配。2001年度不进行 资本公积金转增股本。 根据公司发展及 2002 年度工作计划,拟定 2002 年度利润分配政 策如下：公司 2002 年度至少进行一次利润分配；预计公司 2002 年 度实现的净利润用于股利分配的比例不低于当年度可供分配利润的 30%；2001年度的未分配利润，用于 2002 年度的股利分配的比例不 低于 20%； 2002年度利润分配
10、方式为派发现金与送红股相结合。 2002 - 25 - 年度拟不进行资本公积金转增股本，公司董事会将根据 2002 年实际 情况保留对利润分配政策调整的权力。 十一、其他事项 本公司信息披露指定报刊为上海证券报 、 新疆经济报 。 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 （一） 、 公司监事会二届七次会议新疆伊力特实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 目 录 重要提示1 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 五、公司治理结构7 六、股东大会情况简介1 0 七、董事会报告1 1 八、监事会报告2
11、0 九、重要事项2 1 十、财务报告2 4 十一、备查文件目录6 9 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 侯朝震、赵广纪、魏浣忠未出席公司第一届第十五次董事会 会议，分别委托其他董事代为行使表决权。 一、公司基本情况简介 1 、公司法定中文名称：新疆伊力特实业股份有限公司 公司中文名称缩写：伊力特 公司法定英文名称：X i n j i a n g Y i l i t e I n d u s t r y C o . , L T D 公司英文名称缩写：Y L T 2 、公司法定
12、代表人：徐勇辉 3 、公司董事会秘书：侯宇洲 联系地址：新疆伊宁市胜利街9 8 号伊力特大酒店4 0 4 室 联系电话： （0 9 9 9 ）8 0 2 8 8 1 9 5 2 6 6 4 7 5 传 真： （0 9 9 9 ）8 0 2 8 8 1 9 5 2 6 6 0 1 4 电子信箱：yilite5188 4 、公司注册地址：新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址：新疆新源县肖尔布拉克 邮政编码： 8 3 5 8 1 1 公司国际互联网网址: H t t p : / / w w w . y i l i s p i r i t . c o m 电子信箱: y l t g f - y n x
13、j . c n i n f o . n e t 5 、公司选定的信息披露报纸名称： 上海证券报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址: h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：伊力特 股票代码：6 0 0 1 9 7 7 、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：一九九九年五月二十七日 首次注册登记地点：新疆新源肖尔布拉克 企业法人营业执照注册号：6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 8 税务登记号码：6 5 4 1 2
14、 5 7 1 0 8 9 2 1 8 9 聘请的会计师事务所名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址：上海市陆家浜路 1 3 8 8号市审计局 3 楼 二、财务数据和业务数据摘要 （一） 本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 （1 ）营业外收入 3 3 , 1 5 4 . 8 7 （2 ）营业外支出 4 4 3 , 8 6 8 . 3 9 （3 ）收到的资金占用费 1 , 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 （二） 公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度 财务指标单位2 0
15、0 1 年度 调整前调整后调整前调整后 主营业务收入元3 5 1 , 6 4 0 , 1 2 4 . 0 53 5 3 , 3 9 1 , 0 8 0 . 8 63 5 3 , 3 9 1 , 0 8 0 . 8 64 2 2 , 3 8 7 , 1 8 7 . 2 34 2 2 , 3 8 7 , 1 8 7 . 2 3 净利润元 7 6 , 7 6 9 , 7 2 2 . 6 0 7 4 , 5 2 2 , 3 3 3 . 4 38 0 , 8 9 1 , 9 5 5 . 9 6 6 6 , 9 9 1 , 1 2 8 . 0 18 2 , 9 3 1 , 3 6 7 . 4 7 总资产元
16、9 4 9 , 6 7 8 , 1 6 3 . 4 89 5 5 , 5 6 5 , 4 6 8 . 6 89 5 5 , 5 6 5 , 4 6 8 . 6 89 7 3 , 0 2 9 , 0 5 3 . 9 09 7 3 , 0 2 9 , 0 5 3 . 9 0 股东权益（不含少数股东权益）元7 3 8 , 5 7 3 , 7 6 8 . 1 56 9 6 , 7 8 7 , 0 1 2 . 5 87 2 1 , 0 6 6 , 8 7 3 . 5 96 6 6 , 3 6 4 , 6 7 9 . 1 76 8 2 , 3 0 4 , 9 1 8 . 6 3 每股收益元/ 股 0 .
17、3 5 0 . 3 40 . 3 7 0 . 3 0 40 . 3 7 6 每股净资产元/ 股 3 . 3 5 3 . 1 63 . 2 7 3 . 0 23 . 0 9 调整后的每股净资产元/ 股 3 . 3 5 3 . 1 63 . 2 7 3 . 0 23 . 0 9 每股经营活动产生的现金流量净额元/ 股 0 . 0 9 - 0 . 0 6 7- 0 . 0 6 7 0 . 4 0 80 . 4 0 8 净资产收益率% 1 0 . 3 9 1 0 . 71 1 . 2 2 1 0 . 0 51 2 . 1 5 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目股本资本公积盈余公积法定
18、公益金未分配利润股东权益合计 期初数2 2 0 , 5 0 0 , 0 0 04 2 4 , 5 1 2 , 7 3 7 . 6 91 6 , 3 8 2 , 3 3 2 . 3 31 6 , 3 8 2 , 3 3 2 . 3 44 3 , 2 8 9 , 4 7 1 . 2 37 2 1 , 0 6 6 , 8 7 3 . 5 9 本期增加2 7 2 , 1 7 1 . 9 61 7 , 5 8 9 , 2 8 5 . 7 3 7 , 6 7 6 , 9 7 2 . 2 67 6 , 7 6 9 , 7 2 2 . 6 01 0 2 , 3 0 8 , 1 5 2 . 5 5 本期减少 8
19、 4 , 8 0 1 , 2 5 7 . 9 9 8 4 , 8 0 1 , 2 5 7 . 9 9 期末数2 2 0 , 5 0 0 , 0 0 04 2 4 , 7 8 4 , 9 0 9 . 6 53 3 , 9 7 1 , 6 1 8 . 0 62 4 , 0 5 9 , 3 0 4 . 6 03 5 , 2 5 7 , 9 3 5 . 8 47 3 8 , 5 7 3 , 7 6 8 . 1 5 变动原因：盈余公积和法定公益金增加是因为公司在报告期内提取了 法定公积金、任意公积金和法定公益金，未分配利润减少是因为公司在报 告期内从未分配利润中提取了任意公积金。 利润总额 8 8 ,
20、7 7 6 , 0 0 3 . 8 9 净利润 7 6 , 7 6 9 , 7 2 2 . 6 0 扣除非经常性损益后的净利润* 7 6 , 1 0 5 , 4 3 6 . 6 3 主营业务利润 1 0 1 , 8 5 7 , 4 5 5 . 9 7 其他业务利润 - 8 1 , 5 0 9 . 7 2 营业利润 4 6 , 5 8 5 , 6 4 0 . 3 9 投资收益 4 2 , 6 0 1 , 0 7 7 . 0 2 补贴收入 营业外收支净额 - 4 1 0 , 7 1 3 . 5 2 经营活动产生的现金流量净额 1 9 , 7 0 2 , 1 2 8 . 4 0 现金及现金等价物净增
21、加额 - 1 5 3 , 3 6 3 , 5 8 3 . 5 7 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1公司股本变动情况表 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、） 本 次 变动前 配股送股 公积金 转 股 增发其他小计 本 次 变动后 （一）未上市流通股份 1.发起人股份145500000145500000 其中:国家持有股份134500000134500000 境内法人持有股份1100000011000000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股及其他 其中:转配股 5.未上市流通股份合计145500000145500000 （二）已上市流通股
22、份 1.人民币普通股7500000075000000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 5.已上市流通股份合计7500000075000000 （三）股份总数220500000220500000 2 股票发行与上市情况 （1）到报告期末为止的前三年，除 1999 年度公司设立并发行股票外， 其余年度公司未发行股票及其它衍生证券。 （2 ）1 9 9 9年 5月，公司是经新疆维吾尔自治区人民政府关于同意 设立新疆伊力特实业股份有限公司的批复 （新政函 1 9 9 9 7 4号文）批准， 由新疆伊犁酿酒总厂、四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食（集团）有限 责任公司、新疆生产建设兵
23、团投资中心、伊犁糖烟酒有限责任公司、南方 证券有限公司共同发起，以发起方式设立的股份有限公司，并于 1 9 9 9年 5 月 2 7 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记。未发行人民币普通 股前，公司总股本 1 4 , 5 5 0 万股。其中，主发起人股东新疆伊犁酿酒总厂以 其部分经评估确认的生产经营性净资产 1 7 2 , 3 4 0 , 3 6 9 . 9 4 元作为出资，按照 1 : 0 . 7 6 8 8的比例折为股份 1 3 , 2 5 0万股；其他五家发起人以货币资金 1 6 , 9 0 9 , 7 0 0元，按照1 : 0 . 7 6 8 8 同一折股比例认购公司股份1 ,
24、 3 0 0 万股。 （3 ）1 9 9 9 年 7 月 2 9 日，公司经中国证监会证监发行字 1 9 9 9 8 4 号文 批准，利用上海证券交易所交易系统，采用“上网定价”方式向社会发行 人民币普通股 7 , 5 0 0万股，发行价 6 . 2 6元/ 股。其中，向证券投资基金配 售 7 5 0万股，向社会一般投资者公开发行 6 , 7 5 0万股。本次发行共募集资 金 4 6 , 9 5 0 万元，扣除发行费用后，实际募集资金4 5 , 3 7 5 万元。 （4）经上海证券交易所上证上字199961 号文关于新疆伊力特实业 股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知审核同意，公司向社会
25、 一般投资者发行的 6,750 万股股票，于 1999 年 9 月 16 日在上海证券交易 所交易市场上市交易；向证券投资基金配售的 750 万股，于 1999 年 11 月 16 日在上海证券交易所交易市场上市交易。 3 报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合 并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股及其他原因引 起公司股份总数及结构变动的情况。 （二） 股东情况介绍 1 . 报告期末股东总数 3 5 9 3 6 户。 2 . 报告期末前 1 0 名股东持股情况 持有股份 5%以上股东情况 名称期初持股数（股）报告期增减（+、- ）期末持股数（股） 伊犁酿酒总
26、厂132500000132500000 报告期末公司前 10名股东持股情况 报告期末前1 0 名股东持股情况表 名次 股东名称 报告期末持股数（股） 持股比例（% ） 约定持股期限起止时间 股权性质 1 新疆伊犁酿酒总厂 1 3 2 , 5 0 0 , 0 0 0 6 0 . 0 9 公司成立之日起三年内不得转让 国有法人股 2 大鹏证券 5 , 8 8 0 , 9 4 4 2 . 6 7 流通股 3 四川省德阳市黄许印刷厂 5 , 0 0 0 , 0 0 0 2 . 2 7 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 4 新疆副食（集团）有限责任公司 3 , 5 0 0 , 0 0 0 1 . 5
27、 9 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 5 新疆生产建设兵团投资中心 2 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 9 1 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 6 伊犁糖烟酒有限责任公司 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 6 8 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 7 曾亨书 1 , 0 5 9 , 5 0 2 0 . 4 8 流通股 8 南方证券 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 . 4 5 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 9 继保电气 9 2 8 , 1 5 0 0 . 4 2 流通股 1 0 陈光萍 8 0 3 , 8 0 1 0 . 3 6 流通股 说明：
28、( 1 ) 公司主发起人股东新疆伊犁酿酒总厂所持股份性质为国有法人股， 所持股份无质押和冻结情况。新疆伊犁酿酒总厂成立于 1 9 8 8年，注册资金 1 3 6 3 3万元，是国有独资企业，经营范围为白酒酿造。主要为本公司生产 少量基酒。法定代表人为袁国军先生。 伊犁伊力特集团有限公司是本公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂的投资 主体，成立于 2 0 0 0 年 1 2 月 1 2 日，注册资本 1 8 3 0 0 万元，是国有独资的有 限责任公司。经营范围为白酒酿造与销售；日用玻璃制品，建筑材料、五 金交电、百货及副食品的销售；住宿、饮食、娱乐健身、汽车出租、沐浴 理发、美容化装服务；国内旅游业务
29、。法定代表人为付启军先生。 ( 2 ) 发起人股东新疆生产建设兵团投资中心所持股份性质为国家股。 ( 3 ) 前 1 0 名股东中，第1 、3 、4 、5 、6 、8 名股东为公司发起人，第 2 、 7 、9 、1 0名股东与公司没有关联关系；新疆副食（集团）有限责任公司、 伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商；南方证券有限公司为公 司股票首次发行的主承销商及上市推荐人。 ( 4 ) 报告期内公司没有控股股东变更情况。 四公司董事、监事、高级管理人员及员工情况 1 董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数量（股） 姓名性别年龄职务任期起止日期 期初数期末数 徐勇辉男4 4董事长1 9 9
30、 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 武化新男5 2董事兼总经理、总工程师1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 侯朝震男6 1董事兼副总经理1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 周荣祖男5 3董事兼副总经理1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 梁志坚男4 7董事兼副总经理、党委书记1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 赵广纪男4 9董事兼总会计师1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0
31、2 . 5 . 2 300 侯宇洲男3 8董事兼董事会秘书1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 陈志远男3 8董事兼总经理助理1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 戴志坚男3 9董事兼财务部部长1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 陈长松男4 5董事1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 柴新平男4 6董事1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 王国福男6 1董事1 9 9 9 . 5 .
32、2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 尹书金男5 9董事1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 魏浣忠男3 2董事1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 马海鹏男3 7董事1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 赖积萍女4 1监事会主席兼纪委书记1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 蒋新华男3 9监事1 9 9 9 . 5 . 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 庄永明男3 8监事1 9 9 9 . 5
33、. 2 3 - 2 0 0 2 . 5 . 2 300 说明： （1 ）徐勇辉先生、武化新先生、侯朝震先生、周荣祖先生、梁志坚先 生、赵广纪先生、侯宇洲先生、陈志远先生、戴志坚先生、马海鹏先生、 赖积萍女士、蒋新华先生、庄永明先生等均未在本公司股东单位任职。 （2 ）陈长松先生任本公司股东单位四川省德阳市黄许印刷厂厂长； 柴新平先生任本公司股东单位新疆副食集团有限责任公司董事长； 王国福先生任本公司股东单位兵团投资中心党委书记（法定代表人） ； 尹书金先生任本公司股东单位伊犁糖烟酒有限责任公司董事长； 魏浣忠先生任本公司股东单位南方证券有限公司投资银行部副总经 理。 2 董事、监事、高级管理人
34、员年度报酬情况 （1 ）根据公司2 0 0 1 年 8 月 1 0 日召开的第一届第十二次董事会及2 0 0 1 股东，特别是中小股东享有 平等地位、及时获得相关信息，充分、独立行使自己的合法权利；公司特别在公司章 程中赋予独立董事对关联交易公允性的确认权、必要时的否决权，以维护全体股东、 公司的合法权益。公司董事会已经提请年度股东大会审议批准安徽江淮汽车底盘股 份有限公司股东大会议事规则 ，以进一步完善公司股东大会运作。 2、关于董事与董事会：公司根据公司法 、 公司章程指引制定了公司章程 、 董事会议事规则 ，保证董事选聘公开、公平、公正、独立，保证董事会有效运作 和正确决策；公司将按照上
35、市公司治理准则的要求，进一步完善董事的选聘程序， 积极探索累积投票制度；公司已经建立了独立董事制度和战略发展专门委员会、考核 与薪酬委员会，以确保公司董事会决策的科学性、专业性；有关专门委员会议事规则 公司正在调研、拟议之中，力争尽早推出。 3、关于监事和监事会：公司根据公司法的要求，建立了监事会议事规则 ， 确保了监事会成员能够认真履行监督职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务 以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了 公司和股东的合法权益。 4、关于绩效评价与激励约束机制：公司薪酬委员已会着手制定绩效考核和薪酬激 励的具体方案，重点是对董、监事及高级管
36、理人员建立符合现代企业制度的激励和约 束机制；公司制定了员工成长路径方案以及培训项目及要求，加强了公司用人机制的 有效性；通过绩效考核管理程序，使团队绩效与个人绩效紧密关联；公司股东大会已 批准每年提取董事会奖励基金，由考核与薪酬委员会根据高级管理人员经营业绩报请 股东大会决定当年的奖惩方案，具体细节规定公司正在加紧制定。 5、关于利益相关者的关系：公司本着诚实信用、公平互利的商业原则，充分尊重 银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法利，并与其积极合作， 共同推动公司持续、健康发展。 6、关于信息披露情况：依照公司信息披露制度内部制定了相应的实施细则文 件，下发公司各相关部门，
37、明确公司信息披露程序、职责分工。公司成立以来负责信 13 息披露的部门和人员能够认真履行信息披露的义务，确保所有股东有平等的机会获得 公司信息。公司将按照上市公司治理准则的要求，进一步规范和完善有关公司治 理的信息披露。 二、独立董事履行职责情况 公司现已聘请两位独立董事，分别为汽车技术和信息管理方面的专家学者。报告 期内，独立董事参加四次董事会议及两次股东大会，并对公司项目变更事项发表独立 意见；在公司投资项目的选择、评估、关联交易的公平合理方面发挥了重要作用。根 据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ，公司将逐步完善独立董事制度， 目前，公司正在积极选聘财务、法律等方面的专家增补为独
38、立董事。 三、与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务方面的分开情况 公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务方面，已经做到了“五 分开” 。其中： 1) 在业务方面：公司的生产、经营、销售以及产品研究开发完全独立于控股股 东，并且不存在同业竞争； 2) 在人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面独立运作，公司总经理、 副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职和领 取薪酬； 3) 在资产方面：公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统，工业产权、非专利 技术等无形资产均为公司完全拥有，公司建立了采购和销售系统； 4) 在机构方面：公司的行政、管理机构完全独立运行，不受
39、控股股东及其职能 部门的制约； 5) 在财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建有独立核算体系和 财务管理制度，公司在银行开设独立账户。 （六）股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2000 年度股东大会和 2001 年度两次临时股东大会。有关会 议情况如下： 14 1、2001年 2 月 25 日，根据公司一届四次董事会决议，公司向全体股东以书面传 真方式通知召开了 2000 年度股东大会的通知。2001 年 3 月 26 日，公司 2000 年度股 东大会如期在公司 301 会议室召开。与会股东授权代表 5 人，共持有 1.5 亿股，占公 司总股本 100%。会议召开程序符合法律和
40、公司章程规定。大会审议并一致通过了下 列事项： （1）2000年度董事会工作报告； （2）2000年度监事会工作报告； （3）2000年度财务决算及 2001年度财务预算报告； （4）2000 年度利润分配：对公司 2000 年利润暂不分配，结转本年度；公司上市 后由公司新老股东共享； （5）批准修订公司章程；公司章程第十三条增加“本企业自产产品和技术进出口 及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务 （国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外） 。 ” （6）批准设立董事会奖励基金； （7）设立独立董事报酬事项； 2、2001年 8月 24日根据一届五
41、次董事会决议，2001 年 8 月 28 日在中国证券 报 、 上海证券报发布关于召开 2001年临时股东大会的公告。 2001 年 9 月 28 日， 公司召开 2001年第一次临时股东大会，出席股东代表 6 人，共持有 14213.511 万股， 占总股本 61.8%，符合股东大会召开法定人数。大会审议并一致通过了下列事项： （1） 关于 2001 年中期利润分配方案：经审计 2001 年 1- 6 月份公司实现净利润 44,918,364.30 元，各按 10%提取法定盈余公积金 4,491,836.43 元和公益金 4,491,836.43 元后，可供分配利润 35,934,691.4
42、4 元；加上 2000 年度结转的 可供分配利润 65,293,641.96 元，共计 101,228,333.40 元；本次分配以发行 后的总股本 23000 万股为基数，每 10 股送 1 元（含税） ；本方案在本次会 议通过后，1 个月内由董事会负责实施；尚剩余 78,228,333.40 元结转下期 分配； （2） 批准聘任安徽华普会计师事务所为公司审计机构； （3） 公司章程第十三条增加为“汽车（不含小轿车）开发、制造、销售； 汽车修理；新技术开发、新产品研制” ； 15 （4） 批准公司短期资金使用情况的报告； 会议经安泰达律师事务所见证律师出具法律意见书，认为：会议召开程序合法、 出席人员资格、表决程序均合法、有效。 公司 2001年第一次临时股东大会的决议刊登于 2001 年 9 月 29 日中国证券报 、 上海证券报 。 3、 根据公司一届六次董事会决议，公司于 2001 年 10 月 31 日在中国证券 报 、 上海证券报发布 2001年第二次临时股东大会通知的公告。2001年 12月 5日， 2001 年第二次临时股东会在
个人主页
