1、樒檜5搁(燫萀匀萀讀缁窢倀椀伂范）灲晥鑛瑎豎瞋賿呔瀀搀昀戀戀愀挀攀愀搀愀昀昀挀戀最椀昀灲晥鑛瑎豎瞋豓呔瀀搀昀尀尀攀戀愀戀挀攀昀挀昀戀愀搀昀最唀伀瘀一洀眀夀渀氀欀渀圀稀一匀愀礀稀一挀椀氀嘀瀀夀吀搀夀堀瘀稀瀀瘀椀儀瀀晥琀豎吀搀愀昀搀搀攀戀搀昀戀彾开开开开开开开开开开蔠脠吠頠馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝馍獥汏顜婙屝蹙鱎繫蹾晜馍伀漀欀圀攀砀漀倀戀爀嘀眀砀攀琀眀匀砀唀漀伀吀倀瀀甀瘀欀瘀栀甀栀渀吀樀氀倀伀漀樀搀彾开开开开开开开开开开蔠脠吠頠馍獥汏顜婙屝馍獥
2、汏顜婙屝怆欀萀锁崾阁崾鬀崾砀褹退萀怀!a07扨50胔-6戀/h縀渂怃怃怃丄倆汓汓琀瑞倀戀搀攀搀挀搀搀愀戀攀昀昀挀挀最椀昀汓汓琀瑞倀尀尀愀搀愀戀戀昀戀昀欀刀氀猀圀稀昀焀匀砀瘀樀樀唀渀儀欀眀搀樀瀀瀀昀砀最嘀攀倀儀砀琀瑞慔攀昀昀攀搀愀攀挀搀挀挀琀栀崾崾崾u崾挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑瘀礀眀瘀搀最眀氀匀琀昀匀唀唀琀瀀愀攀儀琀洀挀焀漀洀匀椀攀琀渀欀娀焀攀瀀爀吀匀唀匀唀一匀唀一一吀伀吀甀焀甀汓偧沖汓偧沖琀瑞琀瑞匀唀一匀唀一一吀伀吀甀焀甀膑汧捓讄癓捑讄絢馍塎啎婏紀坙退萀!a塼+聠7掔5塼+胔- 耀鋢Ki縀$菣2001-600735-新华锦：兰陵陈香2001年年度报告.PDF7af03ea40818444
3、386e481355bc0d7cc.gif2001-600735-新华锦：兰陵陈香2001年年度报告.PDF2020-616c8725a0-ee84-4854-89f3-4761a0732f6edJxjbP9HeIQgZdMnNDpfMIHKeZkfmiJFRYjMGttElVRfqzlHx75LkQ=2001,600735,新华,兰陵陈香,年年,报告951bcc29b905acc4713c636dddf04c49常甪AccountingAudit0001600006其他金融20200601232009360121MNAKs1Ie/D76vN6UYpE7SviSER0SpHB3mVN2Zo/l
4、obwXKcFcrEf1e85y5akMCjg4- 1 - 山东兰陵陈香酒业股份有限公司 2 0 0 1 年度报告 - 2 - 目 录 第一节 重要提示及目录 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况?0!寵娴5倀(憭瀀吀怀瀀讀缁窢倀椀缂脃脃脃唇圉琀瑞敔汑倀搀昀戀昀愀搀愀戀攀挀搀昀最椀昀琀瑞敔汑倀尀尀挀挀攀戀戀戀愀愀戀戀昀搀昀栀圀刀攀愀一刀匀眀瘀唀倀嘀昀夀洀爀瀀氀砀甀伀嘀儀焀砀稀倀欀堀眀琀瑞攀氀戀搀戀戀昀戀昀戀昀愀聒氀肚偧沖琀瑞敔汑汢蹓琀谰筒虶琀瑞塔腤屝桭斈馍敳汑艔桭斈馍礀瑧炋瑎鹞炖湙閈喍面繱葵彶噥鹦寵狐5:(憭吀讀缁崰窢倀椀缂范范范嬘挘挘挘謘謘
5、謘謘謘謘謘謘謘謘謘謘謘謘謘謘鬙鴚琀瑞捦汫倀戀愀愀挀攀昀昀昀戀戀搀最椀昀琀瑞捦汫倀尀尀搀愀愀愀戀昀挀搀攀愀愀搀昀匀焀伀圀洀一樀渀唀氀堀洀瀀爀欀戀嘀匀洀嘀礀眀圀甀稀渀稀甀嘀欀眀倀挀圀爀儀琀瑞捦氀扔戀昀搀挀搀愀攀搀聒偧沖猀蹑璌琀獧灑湥董汶琀泿捓讄S豓桑桑桒桑氰谰氰萀獧骉蚏猰蹑琀瑞獧灑湥璌葥瑗蹵鞃坟葒桢貈驔丰欀豒汛葓苿琀桢汧驒一歓葒坓蒋桢旿罣镧旿開熋琀渀摣汛琀瑞獧璌乛葡湑虦汎葓鹶摖汛琀獧瀀湥璌一襓譞偧沖泿摓桢璌İ谰İ萰腶癛汎睑葑琀奏蒉胿乑坛孛崀鹥煠氀湨獧骉璌琀瑓塢腤蒉獶蕑瘰睎兢葔琀礀摲汫仿襓譞獢蹑汧璌琀葔琀桢璌祥桾偧沖捓讄琀猀蹑偧沖璌琀葔偧沖桓卑湨汣豻捜讄豓泿氀S馍琀葞蚈璌桢璌譞睑葑偧沖琀奏胿乑坛孛崀
6、鹥煠盿İ谰İ萰獧骉秿摲豬诿堀襟乓襓譞偧沖琀桢璌祥桾唀偧沖琀唀礀璌璌桐缀镧奶汏瘀马汛豐梑销鵠魓蒑马奶汏马汛魓镏蒑奶汏腎栀扑葤獧挀摢庖彠猀璌葔栀扑葤蝶獧蝶挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑愀圀氀倀砀夀昀洀渀礀倀倀吀嘀刀砀礀焀琀昀焀焀漀焀礀椀洀渀最堀堀欀甀昀栀栀儀渀爀樀栀甀一聒偧沖猀蹑璌琀獧灑湥董汶琀泿捓讄S豓桑桑桒桑氰谰氰萀獧骉蚏猰蹑琀瑞獧灑3 223 2457 2457 223 223 223 2457 2457 12633 12633 12633 10647 10647 三、股份总数206002680268023280 2、股票发行与上市情况 公司股票于 1997 年 5 月 16 日在上海证券交
7、易所上市。1999 年实施了以 1998 年未 总股份 18000 万股为基数，10 配 3 的配股方案，使总股份由 18000 万股增加到 20600 万股。 2001 年实施了以 2000 年未总股份 20600 万股为基数，10 配 3 的配股方案，使总股 份由 20600 万股增加到 23280 万股。 本公司职工内部股已于 1999 年 11 月全部上市流通。 （二）股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为 43120 户 2、报告期末公司主要股东持股情况 （1） 持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 单位：万股 古越龙山 2 0 0 1 年年度报告 5 名称期初数报告期内增
8、加年末数 中国绍兴黄酒集团有限公司1241022312633 注：a:中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的唯一发起人股东。所持股份 12633 万股为 未上市流通的国有法人股，占公司总股份的 54.27%。 b:报告期内中国绍兴黄酒集团有限公司股份增加系配股所致。 c:报告期内，持股 5%（含 5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。 （2）公司前十名股东持股情况（截止 2001 年 12 月 31 日） 单位：股 名次股东名称持股数（股） 占总股份比例 （%） 中国绍兴黄酒集团有限公司126，330，00054.270 刘艳丽451，2040.194 唐良义422，8180.182
9、黄明镜421，0310.181 何愚春398，0000.171 温家良355，7900.153 田龙桂352，5570.151 刘诗太325，0000.140 黄明监313，2400.135 刘江红301，6720.130 注：中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，所持股份为国有法人股，其他 股东所持股份均为可流通股。 公司前十名股东中的第 2 位至第 10 位为流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联 关系。 （3）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：中国绍兴黄酒集团有限公司 法定代表人：邱仁甫先生 成立日期：1994 年 6 月 30 日 注册资本：壹亿陆仟陆佰陆拾肆万元人民币 经济
10、性质：国有独资 经营范围：国有资本营运；生产：黄酒、白酒、果酒、液体饮料、食用酒精、玻璃制品； 批发、零售：粮食、百货、五金交电、建筑材料、纺织原料(除皮棉、蚕茧)、针纺织品。 报告期内本公司控股股东没有发生变化。 古越龙山 2 0 0 1 年年度报告 6 （4）其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东 报告期内本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 姓名性别年龄职 务任期起止日期 年初持股 数（股） 年末持股 数（股） 邱仁甫男59董事长2000.52003.51300016900 傅建伟男42董事、总经理2000
11、.52003.500 黄志顺男50董事、副总经理2000.52003.51700020125 董勇久男41董事、副总经理2000.52003.51216815268 何 锋男47董事2000.52003.51755020550 傅保卫男46董事2000.52003.51216814168 许为民男45董事、总会计师2000.52003.500 张有根男59董事2000.52003.500 平国毅男45董事2000.52003.500 周娟英女37董事、董事会秘书2000.52003.500 赵光鳌男64独立董事2001.122003.500 孙永根男51监事会主席2000.52003.5175
12、5020600 钱梦瑜男51监事2000.52003.51216812168 陈生荣男47监事2000.52003.500 说明：1、董事、监事、高级管理人员的持股增加，均系 2001 年配股所致。 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： (1) 邱仁甫先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事长。 (2) 傅建伟先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任副董事长。 (3) 黄志顺先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事。 (4) 傅保卫先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事。 (5) 何锋先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事。 (6)
13、 平国毅先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任监事。 (二)年度报酬情况 本公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由董事会确定公司当年经营目标及相关 人员的年薪基数，相关人员缴纳风险抵押金，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行 古越龙山 2 0 0 1 年年度报告 7 考核，根据考核结果调整年薪发放数量。 所有董事、监事、高级管理人员均在本公司领取薪酬，年度报酬总额为 79 万元，其中 金额最高的前三名董事的报酬总额为 25.5 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 为 25.5 万元，年度报酬区间人数如下： 报酬区间人数 810 万元2 人 6 7.5 万元5 人 4.
14、5 5.5 万元4 人 3 4.5 万元2 人 公司于 2001 年 12 月 5 日聘任独立董事，本年度未支付报酬。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内增补周娟英女士为公司董事，聘任赵光鳌先生担任公司独立董事。 （四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及离退休职工人数情况 2001 年公司现有员工 1844 人，其中行政人员 72 人，财务人员 40 人，销售人员 148 人， 生产人员 1605 人，中专以上学历员工 371 人，具有专业职称的员工 452 人，离退休职工 221 人。 五、公司治理结构 （一） 公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和有关法律法
15、规的要求，不断完善法人治理结构、 建立现代企业制度，规范公司运作，公司制定了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事 会议事规则 、 总经理工作细则 募集资金使用管理办法 、 信息披露管理暂行办法 、 投资管理制度 。这些规则和制度符合上市公司治理准则的要求，主要内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司根据股东大会规范意见，制定了股东大会议事规则 ， 进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享 有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司关联交易公平合理，对关联交易予以充分披露， 关联股东在表决时放弃表决权。 2、关于控股股东和上市公司的关系：控股股东通过股东
16、大会依法行使出资人权利，从 未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做 到相互独立，公司董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公 古越龙山 2 0 0 1 年年度报告 8 司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会已建立了 董事会议事规则 ， 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉 有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司已聘请了一名独立董事，今后公司 并将进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度，同时将按照有关
17、规定建立董事会 专门委员会，从制度上进一步规范董事会的决策行为。 4、关于监事和监事会：公司建立了监事会议事规则 ，规范了监事会的议事程序和内 容。公司监事会的人数和人员构成，符合法律、法规的要求，监事会能够认真履行职责，能 够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职 责的合法性和合规性进行监督，并独立发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明、符合法律法 规的规定。公司已实施了董事、监事、高级管理人员年薪制。公司将进一步完善董事、监事 和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银
18、行及其他债权人、职工、客户等其他 利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，以推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待来访、回答 咨询，加强与股东交流，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （二） 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的 规定要求，经 2001 年 12 月 5 日召开的临时股东大会批准，公司已聘任赵光鳌先生担任独立 董事。 赵光鳌先生严格按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独
19、立董事制度的指导意 见的有关规定行使作为本公司独立董事的权利和履行相关的义务，于 2002 年 12 月 6 日在 上海证券报 中国证券报发表关于自己相对本公司独立性的公开声明，保证与本公司 之间不存在任何影响其进行独立客观判断的关系。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面的分开情况 1、人员分开方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设 立 0 3-4万 谢春媚 董事 女 37岁20025-20036 0 0 子公司取酬 陶 冶 董事 男 29岁20025-20036 0 0 股东单位领酬 龙德明 董事 男 58岁20006-20036 0 0 股东
20、单位领酬 毛明坤 董事 男 55岁20006-20036 0 0 股东单位领酬 熊长城 董事 男 47岁20006-20036 0 0 股东单位领酬 左 焜 董事 男 39岁20006-20036 0 0 股东单位领酬 杨小青 董事 男 46岁20006-20036 0 0 股东单位领酬 周良超 独立董事 男 40岁20025-20036 0 0 12万 杜全宗 独立董事 男 60岁200212-20036 0 0 1万元以下 黄海怀 董事兼董秘 女 26岁20025-20036 0 0 2-3万 刘建伟 监事会 主席 男 32岁20025-20036 0 0 2-3万 唐 英 监事 女 34
21、岁20025-20036 0 0 子公司取酬 谭 军 监事 男 42岁20025-20036 0 0 1-2万 钟昌翰 副总经理 男 58岁200211-20036 0 0 子公司取酬 赵晋蓉 副总经理 男 52岁200211-20036 0 0 子公司取酬 赵会强 财务总监 男 27岁200211-20036 0 0 1万元以下 （注：报告期内董事谢春媚、监事唐英、副总经理钟昌翰、赵晋蓉在 2002 年 12 月 9 日置换入上市公司的子公司四川汇源光通信有限公司取酬） 董事朱开友、 刘中一、 谢春媚在控股股东四川汇源科技产业控股集团有限公司分别 任董事长、董事、董事，任期 2002 年 8
22、 月至 2005 年 8 月。 董事龙德明在股东单位四川省长江集团有限公司任总经理，任期 2000 年 6 月至 2003 年 6 月。 董事毛明坤， 在股东单位中国工商银行四川省分行资产风险管理部任总经理。 任期 1999 年 2 月至 2003 年 2 月。 董事熊长城，在股东单位中国农业银行四川省分行任行长助理。任期 2002 年 3 月 至 2003 年 3 月。 董事左焜，在股东单位中国银行四川省泸州分行任行长。任期 2001 年 4 月至 2003 年 8 月。 董事杨小青，在股东单位中国建设银行四川省分行任总审计室总经理。任期 2002 年 12 月至 2004 年 12 月。
23、10 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2002 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2002 年年度报告 2、年度报酬情况 （1）独立董事报酬： 经公司 2002 年 5 月 29 日股东大会的审议通过， 确定公司独立董事的津贴标准为每 人每年 3 万元 （含税） ， 独立董事出席公司董事会、 股东大会的差旅费及按 公司章程 、 独立董事制度及其他法律法规规定行使职权所需的合理费用据实报销。 （2）报酬领取标准： 公司董事、监事和高管人员的报酬决策、确定依据是根据川劳社（2000）30 号文 件中关于 “已上市的股份有限公司的工资总额或工资水平， 由企业根据当地
24、平均工资和 本企业经济效益自主确定。但应将年度工资总额或工资水平预期变动方案报省劳动厅、 社会保障厅和财政厅备案。”的规定。公司高管人员均按照以上工资管理的有关规定以 及具体工作岗位和等级标准采用绩效考核制度， 基本工资按月发放， 奖金在年终按实绩 发放。 报告期内， 公司现任董事、 监事和高级管理人员有 8 位按其任职时间在公司领取报 酬，年度报酬总额为 17 万元（除独立董事杜全宗先生、财务总监赵会强先生在报告期 的任职期分别为 1 个月、2 个月外，其余在公司领取薪酬的董、监事及高管人员在公司 的任职均为 7 个月）；金额最高的前三名董事的报酬总额为 9.45 万元；金额最高的前 三名高
25、级管理人员的报酬总额为 8.4 万元。 （3）报酬领取区间 区 间 10000 元以下 10000-20000 元20000-30000 元 30000 元以上 人 数 2 2 2 2 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 报告期内， 由于股权转让原因， 经公司 2001 年度股东大会审议通过了郭新荣先生、 田振庄先生、彭子都先生、屠麟川先生因工作需要不再担任公司董事，李瑾女士、林竹 俊先生、 徐江川先生因工作需要不再担任公司第五届监事会监事； 选举杨巨伦、 朱开友、 刘中一、 陶冶先生， 谢春媚、 黄海怀女士担任公司董事， 周良超先生担任公司独立董事， 刘建伟、谭军先
26、生、唐英女士担任公司监事的议案。 因工作调动原因， 经公司于 2002 年 5 月 29 日召开的五届十次董事会审议， 通过了 11 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2002 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2002 年年度报告 彭子都先生不再担任公司总经理，耿高槐先生、叶学兰女士不再担任公司副总经理，郭 丽红女士担任公司董事会秘书， 廖时彬先生不再担任公司计财部经理的议案； 通过了聘 任刘中一先生担任公司总经理， 黄海怀女士担任公司董事会秘书， 李彬女士担任公司副 总经理，彭国建先生担任公司财务部负责人的议案。 经公司于 2002 年 11 月 17 日召
27、开的五届十六次董事会审议，通过了因工作安排李 彬女士不再担任公司副总经理职务， 彭国建先生不再担任公司财务部负责人职务， 聘任 钟昌翰、赵晋蓉先生担任公司副总经理、赵会强先生担任公司财务总监的议案。 经公司于 2002 年 6 月 28 日召开的五届十一次董事会及于 2002 年 12 月 9 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议，通过了选举杜全宗先生担任公司独立董事的议案。 （二）员工情况 （二）员工情况 类 别 人 数 比 例 （%） 生 产 183 37.11 销 售 118 23.94 技 术 69 14 财 务 27 5.48 行 政 64 12.98 其 他 32 6.49 合 计 493 100 其中博士 4 人、硕士 16 人、大学本科 127 人、专科 118 人、其他 228 人；公司需 承担费用的离退休职工有 43 人。 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 （一）公司治理情况 公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会有 关
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