1、 0 符九全 男 董事 3 4 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 资产财务部部长 何吉刚 男 董事 3 9 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 赵守国 男 独立董事 4 0 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 张宝通 男 独立董事 5 6 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 张天西 男 独立董事 4 7 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 牛新安 男 监事会主席 4 2 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 党委副书记 仉兴喜
2、男 监事 4 6 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 审计部部长 靳永全 男 职工监事 4 0 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 刘珍珠 女 总会计师 4 1 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 丁文惠 男 副总经理 4 2 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 倪志强 男 副总经理 4 2 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 刘晓东 男 董事会秘书 3 1 2 0 0 2 . 0 6 - 2 0 0 5 . 0 6 0 ( 二) 年度报酬情况 在本公司领
3、取薪酬董事、监事及高级管理人员的年度报酬依据公司管理手册 中有关制度规定按月发放，一次性嘉奖按文件规定执行。独立董事津贴标准经公 司 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会批准为每年 3 万元。 1 公司董、监事及高级管理人员年度报酬总额为 9 5 . 7 0万元；金额最高的 前三名董事的报酬总额为 2 7 . 0 9 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 额为 5 8 . 7 5 万元。 2 本年度独立董事张宝通领取津贴 4 . 1 0 万元、赵守国和张天西分别领取津 贴 1 . 6 0 万元。 3 公司现任董、监事及高级管理人员共 1 4 人，在本公司领取报酬、津贴的 1 0 人，其
4、中年度报酬在 2 0 2 4 万元 1 人， 1 6 2 0 万元 3 人， 6 8 万元 1 人， 1 4 万元 5 人。 4 不在本公司领取报酬、津贴的人员有马金泉、符九全、牛新安、仉兴喜， 以上 4 人均在股东单位领取报酬。 2 0 0 2年报彩虹股份 6 0 0 7 0 7 第9 页 ( 三) 报告期内离任的董事、监事及高级管理人员 1 2 0 0 2 年 3 月，公司董事穆浩平先生因工作调动，辞去了董事职务。 2 2 0 0 2 年 3 月，公司董事会秘书路西良先生因工作变动离任。 3 2 0 0 2 年 6 月，因公司第三届董事会董事、监事会监事和高级管理人员任 期届满，公司股东大
5、会进行了换届选举。第三届董事会董事郝均科先生、焦树堂 先生、独立董事周纪信先生离任；第三届监事会监事李作亭先生、马永鸿先生和 任海浪先生离任。 ( 四) 报告期内聘任或解聘公司高级管理人员情况 公司第四届董事会第一次会议根据董事长的提名， 聘任张君华先生为公司总 经理，聘任刘晓东先生为董事会秘书，聘任郑涛先生为董事会证券事务代表。根 据总经理的提名，聘任刘珍珠女士为公司总会计师，丁文惠、倪志强先生为公司 副总经理。 ( 五) 员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司在册员工总数为 4 0 9 7 人。 专业构成：生产人员 3 7 6 8 人，技术人员 1 3 5 人，
6、财务人员 1 2 人，销售人员 7 2 人，行政人员 8 8 人； 教育程度：具有大学本科以上学历 1 6 5 人，大专 4 2 1 人，中专 2 3 0 人，中技 6 0 9 人，高中及以下 2 6 7 2 人。 报告期末，公司离退休人员 6 人。 2 0 0 2年报彩虹股份 6 0 0 7 0 7 第1 0 页 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 本报告期，公司按照公司法 、 证券法和上市公司治理准则等有关 法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情 况基本符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。 1 关于股东与股东大会：公司治理结构能够确保所有股东（特别是中
7、小股 东）享有平等地位和充分行使权利。公司在公司章程中明确规定了股东大会 的召开和表决程序，并制定了股东大会议事规则 ，按照有关要求召集召开股 东大会，使尽可能多的股东参加会议。公司与关联方的关联交易公平合理，未损 害公司和股东的利益，并进行了充分的披露。 2 关于控股股东与上市公司：本公司控股股东没有利用其特殊地位谋取额 外利益，没有越过股东大会、董事会任免公司高级管理人员，没有直接或间接干 预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的利益。 3 关于董事和董事会：公司严格按照公司章程的规定程序选聘董事， 并已按照上市公司治理准则的要求，实行董事选举累计投票制度。公司董事 会的
8、人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司已制定了董事会议事规 则 ，并严格遵照执行。根据有关规定公司建立了独立董事制度，修改了公司 章程 ，增加了独立董事的内容，公司第十次股东大会选举了三名独立董事。独 立董事占董事会成员的 4 0 % 。 公司已根据股东大会决议设立了董事会战略委员会、 审计委员会和薪酬与考核委员会。 4 关于监事和监事会：公司监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规 的要求。监事会能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级 管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5 关于绩效评价与激励约束机制：本公司根据经营业绩和履职情况对高级 管理人员实行任期考核和年
9、度考核，考评结果作为薪酬、晋升等依据。公司已建 立了长期激励制度 ，根据公司业绩考核目标及激励对象的绩效评估结果进行 分配。公司绩效评价与激励约束机制有待进一步完善。 6 关于相关利益者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供 2 0 0 2年报彩虹股份 6 0 0 7 0 7 第1 1 页 应商等利益相关者的合法权益，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7 关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度 ，严格按照有 关法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。 （二）公司独立董事工作情况 本公司 2 0 0 2 年 6 月 2 7 日召开的第十次
10、股东大会选举赵守国先生、张天西先 生、张宝通先生为公司第四届董事会独立董事。公司独立董事能够按照公司章 程等相关法规、制度的要求，参加报告期内的董事会，认真审议会议的各项议 案，积极发表意见，使董事会的决策更加科学、合理。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1 业务方面 公司业务独立于控股股东。公司的生产系统完全独立于控股股东，动力供应 等依据市场价格与控股股东签订了关联交易协议，公司拥有独立的采购和销售系 统。公司与控股股东之间不存在同业竞争。 2 人员方面 公司全员实行劳动合同制，在劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东。 公司总经理专职，总经理及其他高
11、级管理人员没有在控股股东单位任职和领薪。 3 资产方面 本公司的资产独立完整，土地使用权、房产、工业产权、商标等归属明确， 产权明晰。本公司和控股股东及关联子公司签订了商标使用权许可使用协议和房 产租赁协议，并履行了必要的法律程序。 4 机构方面 公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所 与控股股东分开，不存在控股股东直接或间接干预本公司设立内部机构的情况。 5 财务方面 公司设立有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度, 开立了独立的银行帐户, 依法独立纳税。 2 0 0 2年报彩虹股份 6 0 0 7 0 7 第1 2 页 六、股东大会情况
12、简介 （一）年度股东大会情况 本公司第十次股东大会于 2 0 0 2 年 6 月 2 7 日召开。 1 本次股东大会的会议通知以公告的形式刊登于 2 0 0 2年 5 月 2 5日中国 证券报和上海证券报 。 2 出席本次会议的股东及股东代表共 4人，代表股份 23644.236 万股，占 公司股本总数的 56.142% ，符合公司法及公司章程的有关规定。大会由 公司董事长马金泉先生主持。会议审议并通过了如下决议： 批准2 0 0 1 年度董事会工作报告 ； 批准2 0 0 1 年度监事会工作报告 ； 批准2 0 0 1 年度财务决算报告 ； 批准2 0 0 1 年度利润分配方案 ； 通过2
13、0 0 1 年度报告 ； 通过公司章程修正案 ； 通过关于聘请会计师事务所的议案 ； 通过彩虹集团公司提交的关于本公司第四届董事会董事候选人、监事会 股东监事候选人的提案 。 因第三届董事会、监事会任期届满，本次股东大会选举马金泉、张君华、符 九全、何吉刚、张宝通、赵守国、张天西为公司第四届董事会董事，其中张宝通、 赵守国、张天西为独立董事。选举牛新安、仉兴喜为公司第四届监事会股东监事， 并与职工监事靳永全共同组成公司第四届监事会。 3 本次股东大会决议公告刊登于2 0 0 2 年6 月2 8 日中国证券报和上海证 券报 。 （二）临时股东大会情况 本公司 2 0 0 2 年度第一次临时股东大
14、会于 2 0 0 2 年 1 0 月 1 8 日召开。 1 本次股东大会的会议通知以公告的形式刊登于 2 0 0 2年 8 月 2 8日中国 证券报和上海证券报 。 2 0 0 2年报彩虹股份 6 0 0 7 0 7 第1 3 页 2 出席本次会议的股东及股东代表共 8人, 代表股份 23647.544 万股, 占本 公司股份总数的 56.15% ，符合公司法和公司章程的有关规定。大会由公司董 事长马金泉先生主持。会议审议了会议通知中列明的议案，经过投票表决，通过 了如下决议： 通过关于设立董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的议 案 ； 通过关于终止实施发行可转换公司债券方案的议案
15、 ； 通过公司章程修正案 。 3 本次股东大会决议公告刊登于2 0 0 2 年 1 0 月 1 9 日中国证券报和上海证 券报 。 报告期内历次股东大会均聘请了北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见 证并出具了会议召集、召开和表决程序及会议合法有效的法律意见书。 （三）选举、更换董、监事情况 因公司第三届董事会、监事会任期届满，公司第十次（2 0 0 1年度）股东大 会选举产生了第四届董事会、监事会。董、监事简历及独立董事声明详见 2002 年 5 月 25 日的中国证券报和上海证券报 。 2 0 0 2年报彩虹股份 6 0 0 7 0 7 第1 4 页 七、董事会报告 ( 一) 公司经营情况
16、1 、公司主营业务范围及经营状况 本公司主营业务为彩色显像管的生产、开发与经营，主导产品为 5 4 c m F S 、 6 4 c m F S 、6 4 c m P F 、7 4 c m P F 彩色显像管。 2 0 0 2 年公司共生产彩色显像管 6 2 3 . 2 3 万只，较上年增长了 2 9 . 9 6 % ；销售彩 管 6 1 8 . 2 6 万只，较上年增长了 2 2 . 9 4 % 。 本年度实现主营业务收入 2 8 9 9 7 3 . 0 5万元，较上年增长了 1 9 . 7 0 % ，完成年 度经营计划的 1 0 3 . 5 6 % ；实现主营业务利润 4 5 3 8 1 .
17、 4 3 万元，净利润 1 7 4 0 1 . 4 7 万 元，较上年增长了 1 0 6 . 1 3 % 。 ( 1 ) 、彩管生产销售情况： 产品品种 生产量( 万只) 销售量( 万只) 5 4 c m F S 彩管 3 6 7 . 8 0 3 6 6 . 8 4 6 4 c m F S 彩管 1 5 1 . 0 5 1 5 1 . 0 4 6 4 c m P F 彩管 7 2 . 1 5 6 8 . 9 6 7 4 c m P F 彩管 3 2 . 2 4 3 1 . 4 1 ( 2 ) 、主营业务分行业、产品情况： （单位：万元） 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 彩色显像管
18、 2 8 2 7 4 3 . 1 5 2 4 2 6 6 7 . 8 2 1 4 . 1 7 % 偏转线圈 7 1 4 5 . 2 2 5 8 7 2 . 9 4 1 7 . 8 1 % ( 3 ) 、主营业务分地区情况： 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（） 西南地区 4 3 , 5 2 9 . 2 8 - 0 . 1 4 华东地区 6 9 , 9 7 1 . 9 5 5 . 4 8 华南地区 1 5 9 , 4 0 3 . 4 9 0 . 4 3 西北及其他地区 1 7 , 0 6 8 . 3 3 - 0 . 7 5 2 、公司控股子公司经营情况及业绩 ( 1 ) 、
19、西安彩虹资讯有限公司：注册资本 1 3 0 0 0万元，本公司占 5 5 % 。主要 从事显示器零部件、电子资讯产品的生产开发及销售。主要产品为 5 4 c m 、6 4 c m 、 7 4 c m彩管用偏转线圈。2 0 0 2年度该公司实现净利润 4 3 8 9 . 5 0万元，总资产 2 2 4 9 8 . 8 1 万元。 2 0 0 2年报彩虹股份 6 0 0 7 0 7 第1 5 页 ( 2 ) 、北京金桥译港网络技术有限责任公司：注册资本 4 0 0 0 万元，本公司出 资 2 8 0 0万元，占注册资本的 7 0 % ，主营网络信息技术服务、多语种信息翻译及 信息咨询服务等。2 0
20、 0 2 年度该公司实现净利润- 5 6 3 . 5 0 万元，总资产 2 7 6 0 . 3 7 万 元。 3 、主要供应商、客户情况 本年度公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 7 9 . 7 5 % ，前五 名客户销售额合计占公司销售总额的 7 5 . 5 8 % 。 4 、经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 2 年随着中国加入 W T O ，各电视机厂家的彩电出口随之大增，国内彩管市 场迅速启动，市场需求增大。本公司抓住市场机遇，改进工艺，深挖潜力，确保 全线满负荷生产并积极扩大产品销量。 本年度，公司继续贯彻实施总成本领先战略，努力提高良品率、降低材料和 动能备
21、件费用，使良品率创历史最好水平。同时，公司积极适应市场变化，通过 技术创新不断提5.16 兰宏义 男 45 董事、财务总监 2002.5.16-2005.5.16 高 斌 男 35 董事、董事会秘书 2002.5.16-2005.5.16 吕志俭 男 55 董事 2002.5.16-2005.5.16 李再元 男 48 董事 2002.5.16-2005.5.16 彭韶兵 男 39 独立董事 2002.5.16-2005.5.16 任晓常 男 47 独立董事 2002.5.16-2005.5.16 刘纪任 男 47 监事会召集人 2002.5.16-2005.5.16 邝平高 男 56 监事
22、2002.5.16-2005.5.16 马文华 女 34 监事 2002.5.16-2005.5.16 邓红波 男 30 监事 2002.5.16-2005.5.16 谭新文 男 37 监事 2002.5.16-2005.5.16 李晓东 男 39 副总经理 2002.5.16-2005.5.16 白 锐 男 45 副总经理 2002.5.16-2005.5.16 - 7 - 注：公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位或关联单位任职情况 姓名 任职的股东单位 或关联单位名称 在股东单位或关联 单位担任的职务 任职期间 湖南华天实业集团有限公司
23、 副总经理 1998 年 11 月至今 李再元 银河（长沙）高科技实业有限公司董事长 2002 年 9 月至今 刘纪任 湖南华天实业集团有限公司 党委副书记 1999 年 9 月至今 邓红波 湖南华天实业集团有限公司 高新技术产业事业部 2000 年 8 月至今 谭新文 湖南华天实业集团有限公司 纪检审计监督部 2000 年 5 月至今 董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 在本公司任职且领取薪金、津贴的董事、监事、高级管理人员情况 本公司任职且领取薪金的董事、监事、高级管理人员的年度薪金是按照经董事会讨论的本公司 岗位绩效工资制度确定月工资收入，并按月提取一定比例的责任风险金后发放。上述人员
24、的薪金标 准主要依据其岗位、工作业绩并结合本地区、本行业的薪酬水平和公司经营指标的完成情况确定。 董事、监事津贴按照 2001 年年度股东大会审议通过的年度津贴（含税）标准董事长 4 万元，董事、 监事会召集人 3 万元，监事 1.5 万元执行。 在本公司领取薪金和津贴的董事、监事、高级管理人员共 10 人，年度报酬总额 56.66 万元，其 中：金额最高的前三名董事的报酬总额为 24.07 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 为 20.4 万元。 本公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬区间：8-10 万元 2 人，5.6-6.2 万元 4 人，3-4.2 万元 4 人。 不在本公
25、司领取薪金的董事、监事情况 姓名 职务 领薪单位 李再元 董事 控股股东的控股股东单位 刘纪任 监事会召集人 控股股东的控股股东单位 邓红波 监事 控股股东的控股股东单位 谭新文 监事 控股股东的控股股东单位 以上人员均按上款标准相应领取董、监事津贴。 独立董事津贴及其他待遇情况 经本公司 2001 年年度股东大会审议通过， 本公司实行独立董事年度津贴制度， 年度津贴 （含税） 标准 3 万元/人.年，同时，独立董事履行职务发生的差旅费、培训费等公司给予报销。 报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 本公司在 2002 年 5 月 16 日召开的 2001 年年度股东大会上，对第五届董事会进
26、行了换届改选， 大会选举夏传文先生、江纯先生、胡新平先生、兰宏义先生、高斌先生、吕志俭先生、李再元先生 为本公司第六届董事会董事，任期三年（2002 年 5 月 16 日至 2005 年 5 月 16 日） 。聘请彭韶兵先生、 任晓常先生为本公司独立董事，任期与董事会任期一致。选举刘纪任先生、邓红波先生、谭新文先 生和此前由职工代表大会选举产生的职工代表监事邝平高先生、马文华女士为第六届监事会监事， 任期与董事会任期一致。 公司董事会于 2002 年 5 月 16 日召开第六届一次会议， 选举夏传文先生为董事长； 监事会于 2002 - 8 - 年 5 月 6 日召开第六届一次会议选举刘纪任先
27、生为监事会召集人；公司其他高级管理人员无变化。 因工作原因和任期届满，第五届董事会董事张青先生不再担任本公司董事、董事长。第五届监 事会监事召集人王晓峰先生不再担任本公司监事、监事会召集人。 因任期届满郑永龙先生不再担任公司董事、代一梅女士、陈道福先生、王林先生、刘子琴先生 不再担任本公司监事。 （二） 、公司员工情况 员工总数为 1602 人。 员工结构 按专业构成分：生产人员 1364 人 技术人员 93 人 销售人员 27 人 财务人员 12 人 行政人员 106 人 按受教育程度分：大学本科及以上 66 人 大专 105 人 大专以下 1431 人 公司离退休职工 631 人。 六、公
28、司治理结构 六、公司治理结构 （一） 、公司法人治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求和公司自身运作的实际 要求，不断完善法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司的运作。基本符合上市公司治 理准则的要求。 公司在报告期内，根据中国证监会上市公司治理准则等规范性文件的要求，修订或制 订了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 独立董事制度 等相关规范性文件，设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。并 经 2002 年 5 月 16 日召开的 2001 年年度股东大会审议通过。 公司根据以上规则修订和
29、完善了公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会和经 营班子在规则、制度规定的范围内行使职权，使公司的经营投资活动决策程序化、运作规范化，监 督管理制度化，并严格履行信息披露义务，最大限度地维护了公司利益和全体股东的利益。 （二） 、独立董事履职情况 报告期内，公司按规定的要求和程序聘请了彭韶兵先生、任晓常先生为公司独立董事， ，建立了 独立董事制度，设立了董事会战略、提名、薪酬和考核、审计委员会。独立董事按有关规定担任了 召集人。报告期内，公司独立董事参加了深圳证券交易所举办的独立董事培训班并取得结业证。 独立董事自股东大会批准后，参加了报告期内的董事会和股东大会，勤勉尽责地参与了董事会
30、 议案和决策，按公司章程和有关法律法规的要求，对公司重大关联交易、聘请或解聘高级管理人员 以及公司出售成都银晨网讯科技有限公司股权、出售四川省投资发展有限公司股权、收购华天铝业 有限公司股权，公司建立现代企业自查报告等重大事项均能以自身的专业优势和丰富经验作出客观 判断并出具独立董事意见或建议，在维护全体股东利益方面，尽到了独立董事的职责。 （三） 、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司与控股股东单位在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，各自独立核算、独立 承担责任和风险。 业务独立 - 9 - 本公司拥有独立的产、供、销体系，具有独立于控股股东的完整业务，
31、本公司控股股东单位及 其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。 人员独立 本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东单位运作，设立有本公司专门的人力资 源管理机构，建立了自己比较健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司所有高 级管理人员仅在公司内部领取薪酬，未有在控股股东单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬 或由控股股东单位代发薪酬的情况。 资产完整 本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的工业产权、商标权、非专利技 术等无形资产，独立的采购和销售系统。没有控股股东占用、支配公司资产的情况。 机构独立 本公司建立了完全独立于控股
32、股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明 确、各司其职、相互配合。 财务独立 本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户。 （四） 、本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 本公司对高级管理人员实行日常考核与年度述职相结合的考评制度，年初根据公司年度生产经 营目标确定高级管理人员的年度管理职责和业绩考核指标，年末由公司董事会薪酬与考核委员会根 据高级管理人员述职和经营管理业绩进行综合考评，并据此评定绩效奖励额。 七、股东大会情况 七、股东大会情况 （一） 、年度股东大会 报告期内，公司召开了一次年度股东大会。
33、股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2002 年 4 月 6 日，在证券日报 、 证券时报 、 中国证券报上刊登了关于召 开 2001 年年度股东大会的公告，会议由公司董事会召集。 2002 年 5 月 16 日上午 9：00，公司 2001 年年度股东大会在公司本部行政楼四楼会议ar 2002. II、The Company s Staff Condition The total headcount of staffs of the Company at the end of the reporting period was 760, among which 140 were pr
34、oduction workers, 43 were sales, 480 were technician, 16 were financial personnel, and 81 were miscellaneous personnel. Among those staff, 53 have Master degree, 206 have Bachelor degree, 246 are college graduated and 143 are technical school graduated, 85% of the staff are college graduated or abov
35、e. There are 19 retired workers. 2002 Annual Report of Shanghai Zhenhua Port Machinery Co., Ltd. Chapter 5 Management Structure I. Management Status of the Company After its public listing in year 1997, the Company has focused on the development and establishment of the legal representative manageme
36、nt system, and enforcing information disclosure according to , and regulations of China Securities Regulatory Commission. The actual management status complies with as follows: Shareholders and The Shareholders Meeting: The company treats all shareholders equally and protects the legal benefit for t
37、he shareholders. The company established standing orders of shareholders meeting. The company convoked the shareholders meeting according to the standing orders of shareholders meeting. One shareholders meeting was held in year 2002. The number of shareholders attended and shares represented conform
38、s to the regulation of and . The venue of meeting is selected based on the principle to facilitate more shareholders to attend and vote. Controlling shareholders and listing: The company has the capacity to operate independently that the controlling shareholders and the company are independent in fi
39、ve prospects as operation, human resource, assets, organization, finance; and that the appointment of the directors, supervisors and top management are elected by the shareholders meeting; Ultimate shareholder doesn t perform any executive function. Directorate, the Board of Supervisors and organiza
40、tion can operate independently. In this reporting period, the Company established to ensure the validity of the decision procedure of related party transactions. The directors and directorate: The directors of the Company are elected strictly by the terms and procedures in regulation of the company;
41、 The number of the directorate and structure of personnel should comply with law and regulation. The establishment of directorate should strictly follow standing orders of the shareholders 2002 Annual Report of Shanghai Zhenhua Port Machinery Co., Ltd. meeting. Every director is able to present directorate and the shareholders meeting in a critical and responsible manner, and understand related laws and regulations as well as obligation and responsibility as a director. Independent directors fully and independently perform their duties and concern the legal welfare of minority shareholders.
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