1、第一届监事会第八次会议，会议审议通 过了关于监事会换届的议案。监事殷晓莅、殷少彬、王令红因任期届满卸任。 （公告刊登于 2003 年 3 月 19 日的中国证券报 、 上海证券报 ） 。 3、本公司于 2003 年 4 月 20 日召开 2002 年度股东大会，会议选举了第二届 董事会成员和第二届监事会成员。 陆致成、 黄代放、 陈兆祥、 王熙晏当选为董事， 史忠良、曾亨炎、王芸当选为独立董事，李华、韩美兰当选为监事。饶兰秀为职 工代表监事。 （公告刊登于 2003 年 4 月 22 日的中国证券报 、 上海证券报 ） 。 4、本公司于 2003 年 4 月 21 日召开第二届董事会第一次会议
2、，会议选举陆 致成为董事长，黄代放为副董事长；聘任黄代放为公司总裁，杨骏为公司董事会 秘书，孔祥川、邵建生、毛勇、洪小华、邹映明为公司副总裁，指定孔祥川为公 司财务负责人。（公告刊登于 2003 年 4 月 23 日的 中国证券报 、上海证券报 ） 。 5、本公司于 2003 年 4 月 21 日召开第二届监事会第一次会议，会议选举李 华为监事会主席。 （公告刊登于 2003 年 4 月 23 日的中国证券报 、 上海证券 报 ） 。 四、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日公司在职员工总数 1102 人，其中： 1、按照教育程度构成分类：大学以上学历 234 人占 21%；大
3、中专学历 450 人占 41%。 2、专业构成分类：经营管理 46 人占 4%，技术开发 271 人占 26%，市场营 销 223 人占 20%，生产制造 491 人占 45%，职能服务 71 人占 6.4%。 3、年龄结构分类：35 岁以下 573 人占 52%，35-44 岁 286 人占 26%，其余 为 45 岁以上。 4、公司没有离退休职工。公司实行全员聘任制，离退休人员由社保基金统 筹解决。 泰豪科技 2003 年年度报告 12 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运
4、作。 1、 公司根据自身实际情况的变化和有关法律法规的要求， 进一步修订了 公 司章程和股东大会议事规则 ，并已提呈本年度召开的股东大会审议通过。 目前公司正着手修订总裁工作条例 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 ， 以进一步提高公司的治理水平。 2、 公司将累积投票制引入 2002 年度股东大会的董事/监事会换届选举当中， 更好地体现和尊重了广大中小股东意愿。公司新一届的董/监事会的人数和人员 构成均符合法律法规的要求。报告期内，公司增设独立董事一名。独立董事的人 数由二名提高到三名，在董事会成员中所占比例达到三分之一以上。公司董事能 以勤勉尽职的态度出席董事会，积极参加有关培训，学习
5、有关法律法规、本着对 股东负责的精神认真履行职责。 公司监事对公司财务以及公司董事和高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及全体股东的合法利益。 3、报告期内，公司根据中国证监会上市公司监管部关于推动上市公司加 强投资者关系管理工作的通知 （上市部2003197 号）及中国证监会南昌证券监 管特派员办事处关于上市公司加强投资者关系管理工作有关事项的通知 （赣 证发200388 号）的要求，对公司开展投资者关系管理的有关工作做了布置，制 订了泰豪科技股份有限公司投资者关系管理办法 ，将公司的投资者管理工作 制度化、规范化，加强了公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进了投资者 对
6、公司的了解和认同，进一步健全了公司治理。 4、报告期内，中国证监会南昌证券监管特派员办事处对公司进行了例行巡 回检查，并下发了整改通知。公司对通知中提出的问题，逐项制定和落实可行的 整改方案和措施。 公司以此次巡检为契机， 在以后的工作中将严格遵守法律法规， 进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作和健康发展。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见规定，增设独立董事。公司现任董事会由七名董事组成，其中独立董事三 名， 使独立董事人数在董事会成员中所占比例达到三分之一以上， 专业涵盖管理、 技术和会计。董事会人员结构和专业结构进一
7、步合理化。 独立董事任职以来， 本着对全体股东负责的态度， 认真履行法律、 法规和 公 司章程赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司 经营管理工作，为公司的长远发展和管理提供建议，对董事会审议的投资项目、 关联交易及重大事项等发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽 责，切实维护了公司及全体股东的利益。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司与第一大股东清华同方股份有限公司之间一直实行人员、资产、财务 的分开，机构和业务的独立。公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。 1、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高级管
8、理 泰豪科技 2003 年年度报告 13 人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。 2、资产方面：公司具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、 商标、非专利技术、土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被股东无偿占 用的情况。 3、财务方面：公司有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独 立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。 4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混 合经营、合署办公的情形；公司自主设置内部机构，独立地行使职权，不受控股 股东及其他单位或个人的干涉； 控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之 间不存在上下级关系，公
9、司的生产经营活动不受任何其他单位和个人的干涉。 5、业务方面：公司独立经营，业务结构完整。 四、高级管理人员的考评及激励机制的实施情况 公司每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营指标，公司高级 管理人员对董事会负责。董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责 等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。 泰豪科技 2003 年年度报告 14 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司共计召开一次股东大会，即 2002 年度股东大会。会议的召开、 表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。 一、2002 年度股东大会的通知、召集、召开情况 根据公司第一届第十一次董事会决议，公
10、司于 2003 年 3 月 19 日分别在中 国证券报和上海证券报上刊登了召开 2002 年度股东大会的通知公告。 公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 20 日上午 9 时在南昌国家高新开发 区泰豪大厦二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表 股份 93082828 股，占公司总股本的 69.96，符合公司法和公司章程的规定。 会议由黄代放先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议经北京市天元律师事务所王振强律师见证并出具了法律意见书， 认为本次股 东大会召集和召开的程序、 表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律 及公司章
11、程的有关规定。 二、2002 年度股东大会通过的决议和信息披露情况 大会审议了列入会议通知的各项议案，经出席股东记名投票表决，产生如 下决议： 1、审议通过董事会年度工作报告 2、审议通过公司 2002 年度财务决算及利润分配预案 3、审议通过公司 2003 年财务预算报告 4、审议通过公司 2002 年年度报告正文及摘要 5、审议通过监事会年度工作报告 6、审议通过关于修改公司章程的议案 7、审议通过股东大会议事规则 8、审议通过董事会换届选举及增设独立董事的预案 9、审议通过监事会换届选举的预案 2002 年度股东大会的决议公告刊登于 2003 年 4 月 22 日的中国证券报 、 上海证
12、券报 。 三、选举、更换公司董事、监事情况 公司 2002 年度股东大会采用累积投票制对董事、监事候选人逐个进行了表 决，选举产生了第二届董事会和第二届监事会。陆致成、黄代放、陈兆祥、王熙 晏以全票通过当选为公司董事，史忠良、曾亨炎、王芸以全票通过当选为公司独 立董事，李华、韩美兰以全票通过当选为公司监事。 泰豪科技 2003 年年度报告 15 第七节 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，一方面，由于电力市场供应紧张带动公司发电、配电设备产品销 售收入大幅增长；另一方面，随着募集资金的投入，部分技改项目已初见成效。 公司各项经济指标呈现快速发展势头。公司全年实现主营业务收入
13、同比增长 29.59%，实现主营业务利润同比增长 42.54%，实现净利润同比增长 54.05%。 二、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司业务范围包括：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电 配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开 发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气 自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视 监控工程；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原 辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加 工和“三来一补
14、”业务。 公司全年实现主营业务收入 49494 万元，同比增长 29.59%，实现主营业务 利润 10066 万元，同比增长 42.54%，实现净利润 3807 万元，同比增长 54.05%。 公司主营业务构成情况如下： 产品 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 楼宇电气产品 222,980,195.7333,938,171.07 发电机组产品 199,918,853.1642,971,252.60 电力电气产品 65,919,983.4721,373,068.83 光电信息产品 6,121,989.122,376,133.42 合 计 494,941,021.48100,658,625.
15、92 2、占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 产品 主营业务收入 （元） 主营业务成本 （元） 毛利 率(%) 主营业务 收入比上 年增减 （） 主营业务 成本比上 年增减 （） 毛利率 比上年 增减 （） 楼宇电气产品 222,980,195.73 187,251,108.3516.0234.7932.61 1.38 发电机组产品 199,918,853.16 156,727,333.1621.6032.7740.44 -4.28 电力电气产品 65,919,983.47 44,381,706.3932.67181.33137.94 12.28 其中：关联交易 5,6
16、28,882.18 4,654,327.3217.31151.11146.20 1.65 3、公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、利润构成的变化情况 (1)公司主营业务收入和主营业务利润情况 本年度公司主营业务收入为 49494 万元，实现主营业务利润 10066 万元，分 别比上年同期增长 29.59%和 42.54%，增长主要原因是募股资金项目投入使用后 形成产能规模扩大， 成本下降以及公司加大技术创新投入使产品的技术附加值得 到提高所致。 （2）主营业务结构变化情况 本年度公司主要产品主营业务结构未发生重大变化，楼宇电气产品，发电机 泰豪科技 2003 年年度报告 16 组产品，随着
17、业务量增大比上年同期取得同步增长，电力电气产品由于公司加大 投入，由生产低压配电设备向高低压配电设备并举的经营方向发展，产品结构占 比迅速提高，由上年同期的 6.13%提高到 13.32%，光电信息产品由于公司调整经 营思路，由产品生产型向技术开发型转型，营业收入占比由上年的 11.13%下降 为 1.24%。 （3）主营业务盈利能力情况 本年度公司主营业务盈利能力随着募股资金投入所形成的生产能力提高而 迅速提高，并且公司不断加大技术创新力度，全部产品毛利率比上年提高 1.85 个百分点。其中楼宇电气产品毛利率由上年的 14.64%提高到 16.02%，发电机组 的产品由于原材料价格上涨及新设
18、备折旧增加，毛利率下降 4.28 个百分点，电 力电气产品和光电信息产品由于生产技术转型，毛利率水平迅速提高，分别比上 年同期增加 12.27%和 29.5%。 （4）利润构成情况 本年度实现净利润比上年同期增加 1336 万元，增幅为 54.05%，其中主营业 务利润比上年同期增加 3004 万元，增幅为 42.54%，主要是生产规模扩大和市场 销售份额增大所致。其他业务利润比上年减少 23 万元，降幅为 1.39%，投资收 益比上年增加 107 万元，增幅为 76%，主要是出售子公司资产收益增加所致，营 业外收支净额开支比上年同期增加 153 万元， 主要是处置长期资产一次性摊销所 致。
19、（二）主要控股公司经营情况及业绩 1、江西泰豪电器城有限公司 江西泰豪电器城有限公司成立于 1994 年 7 月。注册资本为 1000 万元，法定 代表人为李岗华。本公司出资 600 万元，出资比例为 60%。该公司主要经营家用 电器及空调设备的安装、销售及维修、制冷技术服务等业务。江西泰豪电器城有 限公司报告期实现主营业务收入 11297 万元，净利润 10 万元。期末总资产 8065 万元。1998 年 1 月起纳入合并报表范围。 2、深圳市清华泰豪智能科技有限公司 深圳市清华泰豪智能科技有限公司成立于 2001 年 8 月。注册资本为 2000 万元，法定代表人为孔祥川。本公司出资 18
20、00 万元，出资比例为 90%。该公司 主要从事智能电气产品、计算机软件的技术开发、销售及技术服务。深圳市清华 泰豪智能科技有限公司报告期实现主营业务收入 1425 万元，净利润 30 万元。期 末总资产 2675 万元。2001 年 8 月起纳入合并报表范围。 3、江西清华泰豪三波电机有限公司 江西清华泰豪三波电机有限公司成立于2001年10月， 注册资本为800万元， 法定代表人为毛勇。本公司出资 780 万元，出资比例为 97.5%。该公司主要从事 电源设备、电机及成套设备、电气机械及器材研制、销售等。江西清华泰豪三波 电机有限公司报告期实现主营业务收入 8780 万元，净利润 1688
21、 万元。期末总资 产 7318 万元。2001 年 10 月起纳入合并报表范围。 2003 年 1 月 16 日，第一届董事会第五次临时会议审议通过关于对控股子 公司江西清华泰豪三波电机有限公司增资扩股的议案 。2003 年 3 月 27 日，经 江西省工商行政管理局核准，该公司办理了注册资本的变更，注册资本为 2000 万元，法定代表人为毛勇。本公司出资 1980 万元，出资比例为 99%。 4、北京康富英格尔智能电气技术有限公司 北京康富英格尔智能电气技术有限公司成立于 2001 年 6 月，注册资本为 泰豪科技 2003 年年度报告 17 2000 万元，法定代表人黄代放。本公司出资 1
22、040 万元，出资比例为 52%。该公 司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、销售开发后 的产品等。北京康富英格尔智能电气技术有限公司报告期实现主营业务收入 3682 万元，净利润 97 万元。期末总资产 3390 万元。2002 年 5 月起纳入合并报 表范围。 5、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司成立于 2003 年 3 月。注册资本 2000 万元，法定代表人为黄代放。本公司出资 1500 万元，占注册资本的 75%。该公 司主要从事电力设备、电力技术、仪器仪表和自动化系统的技术开发和购销。泰 豪科技（深圳）电力技术有限公司报告期实
23、现主营业务收入 4364 万元，净利润 591 万元。期末总资产 43鄐瀐灰恰恰. 2 0 0 3 年年度报告 重庆三峡油漆股份有限公司 2 0 0 3 年 1 - 1 2 月 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 1 目 录 目 录 一、 公司基本情况简介2 二、 会计数据和业务数据摘要3 三、 股本变动及股东情况5 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、 公司治理结构 10 六、 股东大会情况简介 13 七、 董事会报告 13 八、 监事会报告 23 九、 重要事项 24 十、 财务报告 25 十一、备查文件目录 71 一、 公司基本情况简介2 二、 会计数据和业务
24、数据摘要3 三、 股本变动及股东情况5 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、 公司治理结构 10 六、 股东大会情况简介 13 七、 董事会报告 13 八、 监事会报告 23 九、 重要事项 24 十、 财务报告 25 十一、备查文件目录 71 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 2 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 董事陈光辉先生因已退休，联系不上，未出席本次董事会；董事 谢华骏因故未出
25、席会议，书面委托董事长苏中俊代为行使表决权；独 立董事孙芳城因故未出席会议， 书面委托独立董事姜德孚代为行使表 决权。 公司负责人苏中俊、财务总监及会计机构负责人郑德仪声明：保 证本公司年度报告中财务报告真实、完整。 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 重庆三峡油漆股份有限公司 公司法定英文名称：Chongqing Sanxia Paints Co.，Ltd 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 3 英文名称缩写：Chqsxp （二）法定代表人姓名：苏中俊 （三）公司董事会秘书：戎路明 证券事务代表：徐厚梁 联系地址：重庆九龙坡区石坪桥正街号 联系电话：023-688
26、23076 023-68824806 传真： 023-68824806 电子信箱：zqb0565 （四）公司注册地址：重庆九龙坡区石坪桥正街号 公司办公地址：重庆九龙坡区石坪桥正街号 邮政编码：400051 （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 、 中国证券报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 ： 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：渝三峡 A 股票代码：000565 （七）其它有关资料： 1公司变更注册登记日期：2003 年 6 月 4 日 登记地点：重庆市渝中区沧白路 73 号
27、2企业法人营业执照注册号：5000001804194 3税务登记号码：50010720313093X 4公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 办公地址：重庆市渝中区大溪沟人和街 74 号 12 楼 二、会计数据和业务数据摘要 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 4 （一）本年度主要会计数据和业务数据（单位,：元） 利润总额： 9，525，221.89 净利润: 5，594，725.01 扣除非经常性损益后的净利润: 2，405，412.16 主营业务利润 57，621，093.19 其它业务利润 2，626，572.92 营业利润 4，790，468.0
28、5 投资收益 884，517.57 补贴收入 0.00 营业外收支净额 3，850，236.27 经营活动产生的现金流量净额 -2，423，223.73 现金及现金等价物净增加额 11，667，344.60 注:扣除非经常性损益项目及涉及金额 1.短期投资收益：7，468.00 元； 2.加：营业外收入：4，029，896.41 元； 3.减：营业外支出： 179，660.14 元； 4.加：坏账准备冲回：263，790.31 元； 5.加：存货跌价准备冲回：18，004.66 元； 6.加：固定资产减值准备冲回：322，856.02 元； 7.减：所得税的影响金额：1，273，042.41
29、元。 (二)公司近三年主要财务指标 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 293,488,889.58 275,738,537.24 269,704,975.54 268,676,458.96 净利润 5,594,725.01 7,731,760.93 1,280,221.10 2,295,258.80 总资产 520,751,652.89 484,888,173.76 477,957,130.59 478,855,697.46 股东权益 363,423,427.44 357,687,720.68 349,955,959.75 351,191,802.
30、23 (不含少数股东权益) 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 5 每股收益 0.032 0.045 0.007 0.013 每股净资产 2.10 2.06 2.02 2.02 调整后每股净资产 1.97 1.99 1.96 1.96 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.014 0.112 0.0126 0.0126 净资产收益率 1.54% 2.16% 0.37% 0.65% （三）据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号通 知精神，公司 2003 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收 益： 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊
31、薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.86% 15.98% 0.332 0.332 营业利润 1.32% 1.33% 0.028 0.028 净利润 1.54% 1.55% 0.032 0.032 扣除非经常性损益后的净利润 0.66% 0.67% 0.014 0.014 （四）报告期内股东权益变动情况： 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 173436888 152654354.97 30885755.77 9959173.90 710721.94 357687720.68 本期增加 140981.75 2393064.31 8146
32、72.54 4326660.70 5735706.76 本期减少 1125000.00 期末数 173436888 152795336.72 32153820.08 10773846.44 5037382.64 363423427.44 变动原因 参股公司变化 注： 净利润提取 净利润 净利润 注：任意盈余公积本年减少 1,125,000.00 元，系合营企业重庆关西涂料有 限公司将原特别计提的企业发展基金转回未分配利润。 三、股本变动及股东情况 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 6 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减 （，） 本次变动后 配 股 送
33、 股 公积 金转 股 增 发 其 它 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已上市流通股份合计 86,023,078 86,023,078 87,413,810 87,413,810 86,023,078 86,023,078 87,413,810 87,413,810 三、股份总数 173,436,888 173,436,888 （二）股票发行与上市情况 1、截止报告期
34、末，公司近三年没有发生股票发行及上市的情况。 2、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 7 公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其它原因引起公司股 份总数及结构变动。 3、截止报告期末，公司没有内部职工股。 （三）股东情况 1、报告期末股东总数： 截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 22731 户，其中国有股东 1 户。 2、前十名股东持股情况： 股东名称(全称) 年度内增 减（股） 年末持股 数量（股） 比例 （） 质押或冻 结的股份 数量（股） 股东性质 （国有股 东或外资 股
35、东） 重庆化医控股（集团）公司 086,023,07849.600 国有股东 兴安证券有限责任公司 1,749,3381,749,3381.01未知 已流通 李子凤 609,655609,6550.35未知 已流通 西安高资投资管理有限公司 547,120547,1200.32未知 已流通 深圳市蓝波湾投资有限公司 -44,569360,0000.21未知 已流通 中国有色金属工业南华公司 0352,2650.20未知 已流通 北京南方联华投资顾问有限公司 -125,000295,0000.17未知 已流通 欧力 256,600256,6000.15未知 已流通 江西省江财投资有限责任公司 0
36、256,3000.15未知 已流通 刘艳 243,500243,5000.14未知 已流通 注: （1）重庆化医控股（集团）公司为国有股股东,所持股份为尚未流通股份, 无质押和冻结情况。 （2）其余九名股东所持股份属已上市流通股，公司未知其股份质押和冻结 与否。 （3）前十名股东之间公司未知其关联关系或是否属于上市公司持股变动 信息披露管理办法中规定的一致行动人。 3、控股股东情况： 公司控股股东重庆化医控股（集团）公司，是国有独资公司，注册资本为 121159.30 万元，主营业务为对政府授权范围内的国有资产经营、管理。具体为 包装材料生产、销售，化工、 医药产品及器械、设备的开发、制造、安
37、装、销 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 8 售，房地产开发、进出口贸易，法人代表为缪光奎。 公司原控股股东为重庆三峡涂料工业(集团)有限公司，持有本公司 49.60% 股份。根据重庆市人民政府关于同意将有关上市公司国家股股权划转市级国有 工业控股（集团）公司持有的批复（渝府200238 号文） ，国家财政部 2002 年 10 月 28 日关于重庆万里蓄电池股份有限公司等三家上市公司国家股划转有关 问题的批复财企2002440 号文批准：同意将重庆三峡涂料工业（集团）有限 公司所持重庆三峡油漆股份有限公司 8,602.3078 万股国有股转由重庆化医控股 （集团）公司持有。
38、有关国有股权划转要约收购豁免已获国家证监会批准。国有 股权划转所涉三方公告已于 2003 年 5 月 28 日分别刊登在中国证券报和证 券时报上。该项股权过户手续已于 2003 年 7 月 18 日办理完毕，过户公告刊登 在 2003 年 7 月 22 日中国证券报和证券时报上。过户完成后，重庆化医 控股（集团）公司持有渝三峡 A 国有股 8,602.3078 万股，占总股份的 49.60%， 为公司第一大股东及实际控制人。 4、公司前 10 名流通股股东情况： 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 兴安证券有限责任公司 1,749,338A 李子凤 609
39、,655A 西安高资投资管理有限公司 547,120A 深圳市蓝波湾投资有限公司 360,000A 中国有色金属工业南华公司 352,265A 北京南方联华投资顾问有限公司 295,000A 欧力 256,600A 江西省江财投资有限责任公司 256,300A 刘艳 243,500A 王树俊 210,000A 注：前十名流通股东之间公司未知其关联关系或是否属于上市公司持股变 动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况： 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 9 1、姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股
40、年末持股 苏中俊 男 46 董事长 01.06-04.06 0 0 罗儒贵 男 58 副董事长副总经理01.06-04.06 12367 12367 陈光辉 男 62 董事 01.06-04.06 26254 26254 谢华骏 男 50 董事 01.06-04.06 0 0 熊培成 男 53 董事 01.06-04.06 0 0 黄国林 男 61 董事 01.06-04.06 20182 20182 蒋开凤 女 49 董事 01.06-04.06 0 0 姜德孚 男 71 独立董事 02.05-04.06 0 0 孙芳城 男 40 独立董事 02.05-04.06 0 0 贾师子 男 55 监事会主席 01.06-04.06 0 0 李 健 女 41 监事 01.06-04.06 0 0 李 琪 女 40 监事 01.06-04.06 0 0 王前进 男 59 监事 01.06-04.06 7785 7785 万兰芳 女 52 监事 01.06-04.06 63 63 杨运兴 男 59 副
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