1、； （1 3 ）审议通过关于林芝索诺玛宝种植基地项目调整的议案 。 本次股东大会的决议于 2 0 0 2 年 5 月 1 0 日刊登在中国证券报和上海证券报上。 2 、选举、更换公司董事、监事情况 公司第一届董事会董事和第一届监事会监事因任期届满，公司于 2 0 0 2年 5月 9 日召开 的 2 0 0 1年度股东大会上进行了换届选举，选举了陈达彬先生、刘峙宏先生、周强林先生、 刘其福先生、陈金瑞先生、高自力先生、占堆先生、刘锦超先生（独立董事） 、仲修伟先生 （独立董事）担任公司第二届董事会董事，其中刘锦超先生、仲修伟先生为独立董事；同时 还选举了刘德功先生、任北辰先生、薛卉女士担任公司第
2、二届监事会监事。 （二）2 0 0 2 年临时股东大会 1 、股东大会的通知、召集、召开情况 2 0 0 2 年 8 月 1 7 日公司在上海证券报和中国证券报同时刊登了公司第二届董事 会第三次会议决议公告，通知于 2 0 0 2 年 9 月 1 8 日在拉萨市公司总部召开临时股东大会，审 议关于成立西藏诺迪康医药有限公司的报告 。 2 0 0 2年 9月 1 8日，公司 2 0 0 2年临时股东大会顺利召开，参加会议的股东和股东代表 共计 6人，代表股份 7 7 6 2 万股，占公司总股份的 6 3 . 3 % 。会议由四川安序律师事务所指派 具有证券从业资格的陈兴渝律师参加，并依法出具了法
3、律意见书 ，符合公司法和公 司章程的有关规定。 2 、股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 本次股东大会审议通过了关于成立西藏诺迪康医药有限公司的报告 ，该决议于 2 0 0 2 年 9 月 1 9 日刊登在中国证券报和上海证券报上。 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司的经营范围是：生产、销售诺迪康胶囊、诺迪康颗粒、诺迪康口服液、小儿双清颗 粒，藏药产品及医疗器械、卫生保健品的经营。 本公司作为西藏自治区的重点龙头制药企业，无论是在新产品开发的技术领先性，还 是在市场营销的专业队伍建设管理，产品市场占有率，以及整个集团公司在前瞻性市场决
4、策 方面都优于同行业的平均水平；但公司总的经营规模较小，生产经营的品种不多。2 0 0 2年 在外部环境相当严峻的形势下， 公司实现销售收入 7 4 4 9 . 0 5 万元； 实现净利润 1 0 1 9 . 7 5 万元； 出口创汇实现了零的突破，达到 1 4万美元；申报了五个新药，完成四个品种的升标工作， 完成了十味蒂达胶囊所有药政手续和市场的交接和过渡，并实现了该产品的连续生产，购买 正在进行二期临床试验的国家基因生物一类新药“重组人脑利钠肽” ，使公司涉足到基因工 程药物的开发和生产经营；成立了西藏诺迪康医药公司，并将对其进行 G S P 改造；公司在药 品生产上产品的质量稳定，未出现
5、任何质量事故；技改项目如期紧张地进行；正按照 G A P 规 范要求，对藏药材种植基地进行建设，同时与当地政府联合进行“公司+ 农户”及“庭院经 济”试点。 10 （二） 主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 1 、四川诺迪康威光制药有限公司，注册资本 2 0 0 0 万元，经营范围：生产和销售片剂、 冲剂、胶囊剂，法定代表人：周强林。本公司持有四川诺迪康威光制药有限公司 9 5 % 的股份。 四川诺迪康威光制药有限公司是本公司的主要生产基地。2 0 0 2年该公司主营业务收入 6 1 9 . 2 1 万元，净利润 3 0 . 4 4 万元。 2 、西藏康达制药有限公司，注册资本 3 0 0万
6、元，经营范围：生物系列制品、药品、化 妆品开发、生产与销售。中药材采集、销售（不含贵重药材） 。法定代表人：周强林。本公 司持有 9 0 % 的股份。该公司 2 0 0 2 年主营业务收入 2 8 1 . 2 1 万元，净利润- 5 . 6 2 万元。 3 、成都诺迪康生物制药有限公司，注册资本为 1 0 0 0 万元，经营范围：袋泡剂药品的生 产、销售。法定代表人：陈达彬。本公司持有 9 5 % 的股份，公司控股子公司四川诺迪康威光 制药有限公司占股份 5 % 。该公司仍在建设中，尚未投入生产经营。 4 、西藏诺迪康藏药材开发有限公司，注册资本为 1 0 0 0 万元，经营范围：藏、中药材的
7、 种植、科研、开发、加工、收购、经营。法定代表人：周强林。本公司持有 8 5 % 的股份，中 国科学院西北高原生物研究持有 1 0 % 的股份，西藏火柴厂持有 5 % 的股份。该公司在建设和试 运行中，未投入正常生产经营。2 0 0 2 年无主营业务收入，净利润为- 2 1 . 1 3 万元。 5 、西藏诺迪康医药有限公司，注册资本 4 4 0 0 万元，经营范围是：药品、药材、保健品、 医疗器械、食品、化妆品的批发、零售、经销、代销进出口。法定代表人：周强林。公司持 有 9 5 % 的股份，西藏山南地区经济贸易委员会持有 5 % 的股份。由于该公司成立后办理有关证 照的过户手续，未能正常开展
8、业务，2 0 0 2 年仅实现主营业务收入 7 . 7 7 万元，因支付开办费 用等出现亏损，亏损额为 6 1 . 5 9 万元。 （三）主要供应商、客户情况 前五名供应商合计采购金额为 4 2 4 . 1 4 万元，占全年采购额 3 3 . 1 7 % ； 前五名销售额为 2 , 0 9 2 . 9 4 万元，占总销售额的 2 8 . 1 % 。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 、公司 2 0 0 2 年以诺迪康胶囊的生产销售为主，同时，生产销售小儿双清颗粒、雪山金 罗汉止痛涂膜剂和十味蒂达胶囊。公司全年共实现主营业务收入 7 , 4 4 9 . 0 5万元，比上年同 期下降了
9、 0 . 2 3 % ，共实现净利润 1 , 0 1 9 . 7 5万元，比上年同期下降了 4 4 . 2 7 % ，具体销售情况 如下： 单位：人民币万元 产品名称 销售收入 销售成本( 生产成本+ 销售费用) 毛利率 诺迪康胶囊 6 , 0 4 2 . 5 4 3 , 7 1 7 . 0 1 3 8 . 4 9 % 其它产品 1 , 4 0 6 . 5 1 1 , 1 0 3 . 1 2 2 1 . 5 7 % 合 计 7 , 4 4 9 . 0 5 4 , 8 2 0 . 1 3 3 5 . 2 9 % 主营业务收入与成本地区分布报表： 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务成本 地区分布 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 北京地区 1 6 , 5 8 0 , 1 7 4 . 9 5 1 4 , 4 2 8 , 6 5 4 . 7 1 3 , 1 0 7 , 9 3 3 . 4 8 1 , 8 4
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