1、熊国保 副总经理 男 412003-04-03 2005-01-28 0 0 唐杰民 董事、副总经理 男 422002-01-28 2005-01-28 0 0 韩炳华 董事、副总经理 男 502002-01-28 2005-01-28 0 0 满向昱 独立董事 女 432002-01-28 2005-01-28 0 0 左识之 独立董事 男 592002-01-28 2005-01-28 0 0 董选增 独立董事 男 572003-05-27 2005-01-28 0 0 宋 飚 独立董事 男 422003-05-27 2005-01-28 0 0 宋心怡 监事会主席 男 552002-01
2、-28 2005-01-28 0 0 张金龙 监 事 男 432002-01-28 2005-01-28 0 0 梅恩荣 监 事 男 532002-01-28 2005-01-28 0 0 胡国金 监 事 男 482002-01-28 2005-01-28 0 0 李顺保 监 事 男 392002-01-28 2005-01-28 0 0 江永科 副总经理 男 502004-08-09 2005-01-28 0 0 邬冬宝 副总经理 男 502002-01-28 2005-01-28 0 0 涂小林 副总经理 男 412002-10-24 2005-01-28 0 0 肖加凤 总工程师 男 4
3、02004-08-09 2005-01-28 0 0 张 浩 董事会秘书 男 392002-01-28 2005-01-28 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)肖建国，历任江西省国防科工办航空处处长、企业管理处处长、江西省远望经济开发总公司 副总经理、代总经理、江西省石化厅副厅长、江西昌九化工集团有限公司总经理；现任江西省石化集 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 10 团公司副总经理、江西昌九化工集团有限公司董事、总经理、江西昌九生物化工股份有限公司董事 长。 (2)张育德，历任江西氨厂生产计划科调度室科员，江西省石油化工厅计划财务处副主任科员、 主任科员
4、、副处级调研员、副处长，江西省石化审计师事务所所长，江西省石化国资经营公司财务审 计处副处长，处长；现任江西昌九生物化工股份有限公司副董事长、总经理。 (3)范 骏，历任江西氨厂财务科副科长、计财处处长，江西江氨化工有限责任公司总经理助理、 总会计师、副总经理、董事长兼总经理、江西昌九化工股份有限公司董事、总经理；现任江西昌九生 物化工股份有限公司副董事长。 (4)陈文荣，历任江西轻机厂车间主任、副厂长、总经理、九江市轻化工业局局长兼党委书记； 现任九江市轻化集团公司总经理、党委书记、江西昌九化工集团有限公司副董事长、江西昌九生物化 工股份有限公司董事。 (5)王九庆，自 1999 年以来，一
5、直担任江西省投资公司副总经理、江西昌九化工集团有限公司副 董事长、江西昌九生物化工股份有限公司董事。 (6)熊国保，历任江西江氨化工有限责任公司仪表车间技术员、车间副主任、主任，电仪厂副厂 长、厂长，总经理助理、副总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理、江西昌九农科化 工有限公司董事长。 (7)唐杰民，历任江西赣北化工厂生产技术科技术员、工程科工程师、科技开发处处长、厂长助 理、副厂长；现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、副总经理。 (8)韩炳华，历任江西江氨化工有限责任公司所属运输公司副经理、公司办公室副主任、总经理 助理和副总经理等职，现任江西昌九化工股份有限公司董事、副总经理
6、。 (9)满向昱，历任航空航天部第 124 厂综合统计员、中央财政管理干部学院会计系教研室主任、 中央财政管理干部学院基础部副主任、中央财经大学经济管理系副主任、中央财经大学经济系副主 任；现任中央财经大学经济学院副教授、硕士生导师。 (10)左识之，历任上海化工学院助教、讲师、系副主任，华东理工大学讲师、副教授，中国化工 学会精细化工专业委员会委员，精细化工编委会委员；现任华东理工大学化学及制药学院副教 授。 (11)董选增，历任南昌市财政局科员、江西昌北会计师事务所所长、南昌市会计师事务所所长、 南昌市财政局科长，现退休。 (12)宋 飚，历任江西财经大学讲师、江西省律师事务所律师；现任江
7、西国风律师事务所副主 任、律师。 (13)宋心怡，历任江西氨厂技术员、设备科科长、江西江氨化工有限责任公司压力容器检验所所 长、设备处处长、生产部部长、总经济师、副总经理等职；现任江西江氨化学工业有限公司董事长、 总经理。 (14)张金龙，历任江西赣北化工厂团委副书记、车间党支部副书记、磷肥分厂厂长、江西赣北化 工厂政治处主任、党办主任、纪委副书记、书记、党委副书记等职务；现任江西赣北化工厂厂长、党 委书记。 (15)梅恩荣，历任江西江氨化工有限责任公司给排水车间党支部副书记、书记、党委工作部副部 长、部长、纪委书记等职；现任江西江氨化学工业有限公司纪委书记、工会主席。 (16)胡国金，历任江
8、西省计划委员会计划处科员、主任科员、江西省投资公司资产管理部主任； 现任江西省投资公司总会计师兼人力资源部主任。 (17)李顺保，历任江西江氨化学工业有限公司调度员、调度组长、副总调度长、生产技术处副处 长、总调度长等职；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总工程师、生产技术处处长。 (18)江永科，历任江西江氨化学工业有限公司调度室调度员，生产技术科副科长、分厂厂长、生 产部部长、副总工程师、总经理助理、副总经理兼总工程师、江西昌九生物化工股份有限公司总工程 师；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。 (19)邬冬宝，历任江西江氨化学工业有限公司车间主任、供应处处长、江西昌九化工股份有限公
9、 司总经理助理；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 11 (20)涂小林，历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员，车间副主任、主任，分厂副厂长、生 产技术处处长、总经理助理、江西昌九生物化工股份有限公司总经理助理；现任江西昌九生物化工股 份有限公司副总经理。 (21)肖加凤，历任江西江氨化学工业有限公司仪表车间技术员、技术改造部工程师、仪表车间主 任、总经理助理、江西昌九生物化工股份有限公司技术中心副主任；现任江西昌九生物化工股份有限 公司总工程师。 (22)张 浩，历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长、生产部
10、副部 长、江西昌九化工股份有限公司总师办主任；现任江西昌九生物化工股份有限公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 报告期内肖建国、陈文荣、王九庆、宋心怡、张金龙、胡国金等 6 人在股东单位江西昌九化工集 团有限公司任职： 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 肖建国 江西昌九化工集团有 限公司 董事、总经理 2000 年 6 月起 至今 否 陈文荣 江西昌九化工集团有 限公司 副董事长 1997 年 8 月起 至今 否 王九庆 江西昌九化工集团有 限公司 副董事长 1997 年 8 月起 至今 否 宋心怡 江西昌九化工集团有 限公司 董事 2003
11、年 4 月起 至今 否 张金龙 江西昌九化工集团有 限公司 董事 2003 年 4 月起 至今 否 胡国金 江西昌九化工集团有 限公司 董事 1999 年 8 月起 至今 否 （二）在其他单位任职情况 报告期内，肖建国、陈文荣、王九庆、宋心怡、张金龙、胡国金、熊国保、江永科等 8 人在其他 单位任职： 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 肖建国 江西省石化集团公司 副总经理 是 陈文荣 九江市轻化集团公司 总经理、党委书记 是 王九庆 江西省投资公司 副总经理 是 宋心怡 江西江氨化学工业有 限公司 董事长兼总经理 是 张金龙 江西赣北化工厂 厂长兼
12、党委书记 是 胡国金 江西省投资公司 总会计师兼人力资源 部主任 是 熊国保 江西昌九农科化工有 限公司 董事长 否 江永科 江西昌九康平气体有 限公司 董事长 否 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 12 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人 员的年度报酬均按照江西省人事厅和劳动厅有关工作管理和等级标准的规定按月发放。 2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 434,703 金额最高的前三名董事的报酬总额 108,315 金额最高的前三名高级管理人员
13、的报酬总额 128,372 独立董事的津贴 （每人） 18,000 独立董事的其他待遇 独立董事出席董事会、股东大会及履职费用 据实报销 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 肖建国 在江西省石化集团公司领薪 陈文荣 在九江市轻化集团公司领薪 王九庆 在江西省投资公司领薪 宋心怡 在江西江氨化学工业有限公司领薪 张金龙 在江西赣北化工厂领薪 胡国金 在江西省投资公司领薪 报告期内在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共计 12 人（不含独立董事）。 公司共有独立董事 4 人,报告期内每人在公司领取年度津贴 1
14、8000 元，共计领取年度津贴 72,000 元 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 4.5-4.0 万元 5 4.0-3.0 万元 4 2.5-3.0 万元 3 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 范骏 副总经理 工作变动 江永科 总工程师 分工调整，改任副总经理 肖加凤 总工程师 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 13 2004 年 8 月 9 日，公司二届十五次董事会审议通过了关于范骏先生辞去公司副总经理职务的 议案和关于调整公司副总经理、总工程师的议案，由于江西昌九化工集团有限公司对范骏先生 的工作另行安排，为了避免交叉任职，同意范骏先生
15、辞去公司副总经理职务。因工作需要，经总经理 张育德先生提名，聘任江永科先生为公司副总经理，解聘其公司总工程师职务；聘任肖加凤先生为公 司总工程师。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,699 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,238 销售人员 53 技术人员 153 财务人员 23 行政人员 232 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上学历 383 中专学历 74 中专以上学历人员占在职员工总数百分比(%) 26.9 高级职称 31 中级职称 81 初级职称 125
16、六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 按照公司法、证券法和其他相关法律、法规以及中国证监会有关文件的要求，公司不断 完善法人治理结构，规范公司运作。 1、报告期内公司根据中国证监会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知规定，对公司章程进行了修订，同时为了对关联资金往来和对 外担保加强管理，相应制定了关联交易管理办法和对外担保管理办法，这些措施都为维护股 东权益做了制度上的保证。 2、为了加强规范募集资金的管理，提高募集资金使用效果和效益，公司根据中国证监会江西证 监局关于江西上市公司进一步加强募集资金的管理规定，公司制定了募
17、集资金管理制度，并 已经公司股东大会审议批准 （二）独立董事履行职责情况 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 14 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 满向昱 5 3 0 2 左识之 5 5 0 0 董选增 5 5 0 0 宋飚 5 4 0 1 满向昱女士因公出国，未出席 2004 年 4 月份召开的二届十三次、十四次两次董事会；宋飚先生 因公出差，未出席 2004 年 12 月 18 日召开的二届十七次董事会。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议 报
18、告期内，公司独立董事能够按照公司章程以及法律法规的相应规定履行职责，工作勤勉尽 职，以诚信负责的态度，对董事会审议的各项议题认真审核，并对公司重大事项严谨认真地发表独立 意见 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立的采购与销售系统，生产系统由公司自主管理经营。 2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面已完全独立；所有经理层人员均在公司领取报 酬且没有在控股股东单位兼职。 3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和主要的配套设施以及绝大部分土地的 使用权；公司产品的商标由本公司和控股股东共同使用。 4)、机构方面：公
19、司设立了完全独立控股股东的机构和部门，不存在与控股股东合署办公的情 况。 5)、财务方面：公司设立有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公 司总部对下属公司财务部门实行财务垂直管理政策，独立在银行开户。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司仍沿用原有的考核评价方法，尚未建立高级管理人员的绩效评价体系和激励与约 束机制。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 4 月 28 日在中国证券报、上海证券报同时刊登了“江西昌九生物化工股 份有限公司第二届第十次董事会决议暨召开 2
20、003 年度股东大会的公告，并于 2004 年 6 月 10 日，在 江西省南昌市洪都北大道 316 号四楼公司会议室召开了 2003 年股东大会。出席会议的股东及股东代 表共 5 人，代表股份 189523900 股，占总股本的 65.81%，本次大会由上海市浦栋律师事务所见证， 并出具了法律意见书，大会合法有效。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、审议通过了 2003 年度董事会工作报告。2、审议通过了 2003 年度监事会工作报告。3、审议 通过了 2003 年度财务决算报告。4、审议通过了 2003 年年度报告（正文及摘要）。5、审议通过了 2003 年度利润分配方案。6、审议通过了
21、关于修改公司章程部分条款的议案。7、审议通过了 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 15 关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案。8、审议通过了关于支付公司 2003 年度财务审计 费用的议案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券报上。 （二）临时股东大会情况 报告期内没有召开临时股东大会. 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司以效益为中心，以结构调整为主线，以技术和管理创新为动力，克服了原料煤价 格持续上涨等不利因素，抓住尿素、甲醇等产品的市场需求回升，价格上扬的有利时机，
22、内挖潜力， 外拓市场，扭转了 2003 年因计提坏帐会计政策变更造成的亏损局面，使 2004 年的生产经营状况与 2003 年相比明显改善，取得了较好的效果。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务为尿素、聚丙烯酰胺、丙烯酰胺、双氧水、甲醇、白炭黑、液体二氧化碳、过氧乙 酸、氢气、氧气、氮气、硫、塑料管材、合成氨等化工原料、环保及生化产品的研制、生产和销 售。 报告期内，公司共生产总氨 143,892 吨、尿素 165,002 吨、粗甲醇 46,570 吨、双氧水 10,993 吨、白炭黑 7,550 吨、丙烯酰胺 12,1
23、53 吨、塑料管材 3,281 吨。实现主营业务收入 53,510.90 万 元，比去年增长 29.14%；主营业务利润 7,90（3）设计电气防雷、避雷设施，确保电气运行安全。8、噪声防护措施（1）选用低噪声设备，从源头控制噪声危害。（2）对高噪声设备采取加装消音和减震设施的措施。（3）对高噪声设备布置采用室内、隔离封闭措施，并设置操作人员隔音控制室。（4）作业人员佩戴耳塞、耳罩。9、个体防护措施为作业人员配备足够的个体防护用品包括防护面罩、防护口罩、防护服、防护手套、防护鞋、防护镜等等。10、安全防护标志在容易发生火灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、车辆伤害和其它严重伤害的场所设置警示标志、疏散
24、指示标志，使有关人员提高警惕，减少事故发生。11、安全卫生管理机构企业已设立了安全、卫生专门管理机构，配备了专门管理人员，各车间班组也配备了兼职安全管理人员。2.6项目区域概况本项目建设地址选定在：X X高新区工业园区。2.6.1地理环境 大庆市位于黑龙江省西部，松辽盆地中央坳陷区北部。市区地理位置北纬4546至4655，东经12419至12512之间，东与绥化地区相连，南与吉林省隔江（松花江）相望，西部、北部与齐齐哈尔市接壤。滨洲铁路从市中心穿过，东南距哈尔滨市159公里，西北距齐齐哈尔市139公里。大庆市总面积21219平方公里，其中市区面积5107平方公里,截至2010年底市区建成区面积
25、207平方公里。2.6.2气候条件 大庆市地处北温带大陆性季风气候区，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响，总的特点是：冬季寒冷有雪；春秋季风多。全年无霜期较短。雨热同季，有利于农作物和牧草生长。大庆光照充足，降水偏少，冬长严寒，夏秋凉爽。大庆市年平均气温4.2，最冷月平均气温18.5，极端最低气温39.2；最热月平均气温23.3，极端最高气温39.8，年均无霜期143天；年均风速3.8m/s，年16级风日数为30天；年降水量427.5mm，年蒸发量1635mm，年干燥度为1.2，大陆度为78.9；年日照时数为2726小时，年太阳总辐射量491.4kJ/平方厘米。由于地处温带季风性气候所以受温
26、带和季风共同影响，大庆市年气候变化多端，春夏秋冬四季，寒来暑往，周而复始的循环。冬季受大陆冷高压控制影响，盛行偏北风，寒冷少雪，热量严重匮乏；夏季受副热带海洋气团影响，盛行偏南风，夏季前期干热，后期降水集中且变率大，时有旱涝；春秋两季为过渡季节，春季冷暖多变，干旱多风，风事会的召开。公司将尽快按照上市公司治 理准则的要求，逐步建立各专门委员会，充分发挥董事会的核心作用。 3、关于监事和监事会 3、关于监事和监事会 公司监事会严格按照有关法律法规和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，加大 对公司经营管理情况及董事会、高级管理人员的监督和检查力度，及时指出对监督检查中发现的问 题，并督促解决
27、和纠正。 4、关于相关利益者 4、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共 同推动公司持续、健康的发展。 5、关于信息披露与透明度 5、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，指定中国证 券报和上海证券报为公司信息披露的指定报刊。公司能够严格按照法律、法规、 公司章程 和信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的 机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责情况 （二）独立董事履行职责情况 戴焕忠先生
28、、陈庆振先生和洪玫女士自任职公司独立董事以来能够按照关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见的有关规定对公司经营和投资决策等事项发表意见，对董事会科学、 内蒙古时代科技股份有限公司2004年年度报告 14 客观决策起到了积极的作用，切实维护了公司及广大投资者的利益。 报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，按时参加董事会，认真履行独立董事的职责。 1、 独立董事出席董事会情况 1、 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 独立董事姓名 本年应参加董 事会次数 本年应参加董 事会次数 亲自出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次）委托出席（次）缺席（次） 缺席（次） 备注 备注 戴焕忠 8 8 陈庆
29、振 8 8 洪 玫 8 8 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本报告期内，公司三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事 项没有提出异议。 （三）与控股股东的分开情况 （三）与控股股东的分开情况 公司拥有的资产具有明确的权属，公司的主营业务的生产、开发、销售独立于控股股东。控股 股东能严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干涉公 司的决策和经营活动，公司与其之间的关联交易也本着公平合理的原则进行。公司与控股股东在人 员、财务、资产、机构、业务方面做到了“五分开”。 （四）绩效评价与激励约
30、束机制情况 （四）绩效评价与激励约束机制情况 公司本着不同的工作岗位，不同的工作内容将继续制定和完善现存的绩效考核和激励机制， 力求制定出多元化、立体的考核制度和激励政策。其中销售部门以业绩为考核目标、开发系统以科 研项目管理为考核标准、生产系统以量化管理为考核内容、管理层以企业效益为总体考核指标。同 时公司将进一步建立更加公正、透明的公司董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束 机制。 七 股东大会情况简介 七 股东大会情况简介 本报告期公司召开了一次股东大会、一次临时股东大会。 （一）2003 年度股东大会 （一）2003 年度股东大会 经 2004 年 4 月 9 日召开的公司第
31、四届董事会第六次会议研究决定，于 2004 年 5 月 10 日上午 10 时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开 2003 年度股东大会。 关于召开 2003 年度股东大会的公告于 2004 年 4 月 10 日刊登在中国证券报 、 证券时报和巨潮网上。 公司 2003 年年度股东大会于 2OO4 年 5 月 10 日上午 10 时在本公司北京管理总部三层会议室召开。 内蒙古时代科技股份有限公司2004年年度报告 15 出席会议的股东、股东代表及委托代理人 8 人，代表股份 9137.4611 万股，占公司总股本的 52.2%， 符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事、监
32、事及高级管理人员出席了会议。会议由 董事长王小兰女士主持。北京市观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 会议审议、通过了如下决议： 审议通过了董事会 2003 年度工作报告 。同意 9137.4611 万股，占出席会议股东所持股份 的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了监事会 2003 年度工作报告 。同意 9137.4611 万股，占出席会议股东所持股份 的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了2003 年度报告和年度报告摘要 。同意 9137.4611 万股，占出席会议股东所持 股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了 2003年财务
33、决算报告 。 同意9137.4611万股， 占出席会议股东所持股份的100%， 反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了2003 年度利润分配预案 。同意 9137.4611 万股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 经北京永拓会计师事务所有限公司审定，公司 2003 年度实现净利润 20,368,915.43 元，根据 公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积和 5%法定公益金后，加上年初未分配利 润 -18,597,988.71 元，本年度可供股东分配的利润为-2,064,363.26 元。故本年度利润不分配，也 不进行资本公积转增股本。 审议通过了关
34、于收购济南试金集团有限责任公司 78.2股权的议案 （有关关联交易公告 和董事会、监事会决议公告及独立董事意见见 2004 年 4 月 10 日中国证券报 、 证券时报和巨 潮网） ，关联股东时代集团公司回避表决。表决结果如下：同意 4012.668 万股，占出席会议非关联 股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了关于修改公司章程的议案 （有关董事会决议公告见 2004 年 4 月 10 日中国 证券报 、 证券时报和巨潮网）同意 9137.4611 万股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了关于更换董事的议
35、案 （有关董事会决议公告见 2004 年 4 月 10 日中国证券 报 、 证券时报和巨潮网） ，同意吴速先生（附简历）为第四届董事会成员。同意 9137.4611 万股， 占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 审议通过了关于部分董事、监事和高管人员报酬及支付办法的议案 （有关董事会、监事 会决议公告见 2004 年 4 月 10 日中国证券报 、 证券时报和巨潮网）同意 9137.4611 万股，占 内蒙古时代科技抧膫!艁萃圽蜰抧腢斈鎂侧鬀!斈鎇侧鬀!瀀恠鎂膫!艁蠄俅苮瞧腷艁蠃俅蟮瞧腷鎂钧膫!艁蠃姅蜇钧膔暏鎇膫!艁蠃釅艍腆鎇膫!艁褃艄榧腩鴀鎇榧膫!怀艁褃附舳榧腩鴀
36、İ鎇榧膫!艁褄蕿苏骧膚2艁褃蕿蟏骧膚İ羉鎂肧膫!艁褃避蟨肧膀蠀İ鎂窧膫!鎇窧膫2艁褄柣芐螧膇艁褅柣螐螧膇鎇禧膫1鎂禧膫!鎇禧膫1鎂宧膫!鎇宧膫2艁謃勁舸脻鎇膫!艁謄勄舆螧膇艁謅勄蜆螧膇醡题鎂螧膫!倀艁謄飕螘螧膇謆旭芇讧荐怀腠言蝥鎇傧言鎂傧膫1膫1謈蟾座艐舀銂言鎂傧言鎇傧言鎂鼀謊旾蟶窧荋膫2膫 鄀艁贃蜝墧腘謀İ遮鎂肧膫!艁贃湄螐肧膀蠀宍鎂膫儀宍鎇膫!倀艁贃艢鎧膓炍鎂讧膫!鄀炍鎇讧膫!脀讍鎂抧膫!脀讍鎇抧膫!怀艁較镦苴膢0銧葦名高级管 理人员的报酬总额 20 万元。 4、独立董事的津贴：每位独立董事年度津贴为 6 万元。 5、现任董事、监事、高级管理人员中未在股份公司领取报酬的有 2 人，本年 度
37、在公司受薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间在 2.4-8 万元的有 7 人，在 15-20 万元的有 3 人。 6、董事曹明芳先生在江阴模塑集团有限公司领取报酬。 (三)在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况 姓 名 姓 名 原职务原职务 担任时间担任时间 离任原因离任原因 朱晓华董事 2003.4 工作调动 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 9 2、聘任公司经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 姓 名 职 务 姓 名 职
38、务 担任时间担任时间 备 注 备 注 陶 炜 董事长 2003.4 换届选举 曹克波 副董事长、总经理2003.4 换届选举 曹明芳 董 事 2003.4 换届选举 范从来 独立董事 2003.4 换届选举 余瑞玉 独立董事 2003.4 换届选举 姚 伟 董 事 2003.4 换届选举 朱晓东 监事会召集人 2003.4 换届选举 方冠羽 监 事 2003.4 换届选举 朱晓华 监 事 2003.4 换届选举 钱志芬 监 事 2003.4 换届选举 许 剑 董 秘 2003.4 换届选举 钱建芬 财务经理 2003.4 换届选举 （四）员工情况：截止 2003 年底，公司员工总数为 1397
39、 人，公司无退体职 工人员情况。 1、按专业构成分： 项目 生产数 销售数 技术数 财务数 行政与管理数 合计项目 生产数 销售数 技术数 财务数 行政与管理数 合计 人数 1061 15 111 12 198 1397 比例 （%） 75.95 1.07 7.95 0.86 14.17 100 2、按教育程度分： 项目 大专及大专以上 中专（含技校）中专以下 合计 项目 大专及大专以上 中专（含技校）中专以下 合计 人数 386 827 184 1397 比例（%） 27.63 59.20 13.17 100 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC T
40、ECHNOLOGY CO.,LTD 10 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、 公司治理情况 一、 公司治理情况 公司自发行上市以来，严格按照国家现行法律法规的有关规定，完善法人治理 结构，逐步建立了规范的现代企业运行机制。从总体上看，公司法人治理结构实际 状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，根据 中国证监会下发的关于推动上市公司投资者关系管理工作的通知精神，公司制 订了江南模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度 ，明确了投资者关系管理 工作的内容和形式，建立了管理机构，落实专人负责，积极推进信息披露工作，提 高透明度，使公司投资者关系管理得到加强。
41、公司还对照关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知进行了认真、细致地自查，与 关联方没有资金往来也没有对外担保情况。报告期内，公司董事、监事和高级管理 人员加强了上市公司治理的相关法规的学习， 增强了管理层的自我约束， 勤勉尽责， 切实维护全体股东的利益。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等 地位，充分行使自己的职权， 公司章程明确了对董事会的授权，公司能够严格 按照股东大会规范意见 、 江南模塑科技股份有限公司股东大会议事规则等有 关要求，召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权，关联交易的交易内容，定 价依据均及时予以充分披露，相
42、关关联股东均采取了放弃表决措施。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格自律，行为规范，没有超 越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动， 没有占用公司资金或要求 为其担保或替他人担保；控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机 构、业务独立；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策独 立作出和实施；公司董事长与控股股东董事长分设；公司总经理、董事会秘书等高 级管理人员均在本公司领取报酬。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事， 公司董事会制定了董事会议事规则 、 独立董事工作制度和各专门委员会实施 细则并充分发挥董事会专业委
43、员会的作用； 公司董事会积极组织董事参加各级监管 部门、交易所举办的董事培训，使公司董事熟悉有关法律、法规的要求，了解作为 董事的权利、义务和责任，能够认真负责地出席董事会和股东大会，从所有股东的 利益出发履行相应职责，承担相应义务，对股东大会负责；本报告期内公司进行了 董事会换届选举，现有董事 6 人，其中独立董事 2 人（其中一名为会计专业人士） 人数所占比例为全体董事人数的三分之一。 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 11 4、关于监事和监事会：本报告期公司进行了监事会换届选举，公司监事会人 数和人员构成
44、符合法律和法规的要求，公司监事会按照法律法规和监事会议事规 则积极开展工作，全体监事认真履行职责，对公司重大事项、财务以及董事、总 裁和其他高管人员实行合法监督。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消 费者等其他利益相关者的合法权益，在经济交往和利益关系方面做到诚信互惠，以 推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度：公司严格执行信息披露管理制度 ，董事会指定 董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。及时准确地向证监会派出机 构南京特派办、深圳证券交易所报告有关情况；本年度公司已公告的定期报告和临 时公告真实、准确、及时、完整地披露了公司有关信息并及时披露大股东或公司实 际控制人的详细资料和股份情况，以尊重所有股东的知情权，确保其获得信息的平 等机会。 7、关于绩效评价与激励约束机制：公司已着手建立公正、透明的董事、监事 和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制， 高级
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