1、01.9-2004.9 0 0 刘江萍 女 46 监事 2001.9-2004.9 0 0 顾林福 男 48 监事 2001.9-2004.9 0 0 王雷萍 女 48 监事 2001.9-2004.9 0 0 钟 雷 男 36 监事 2001.9-2004.9 0 0 范小兵 女 37 副总裁 2001.11-2004.11 0 0 盛文灏 男 37 副总裁 2001.11-2004.11 0 0 李慧秋 女 52 副总裁 2001.11-2004.11 0 0 王 耕 女 57 总会计师 2001.11-2004.11 0 0 张潘宏 女 39 董事会秘书 2001.9-2004.9 0
2、0 说明：本公司董事、监事、高级管理人员均不直接持有本公司股份。 交大昂立 2003 年年度报告 12 二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 股东单位任职情况 是否在股东单位 领取报酬、津贴 许晓鸣 上海交通大学副校长、上海交大南洋股份有限 公司董事长 是 杨国平 大众交通（集团）股份有限公司总经理 是 盛焕烨 上海交通大学副校长 是 肖志杰 上海新路达商业（集团）有限公司总经理 是 樊建明 上海国际株式会社副社长 是 许玉元 上海市第一医药商店有限公司总经理助理 是 刘江萍 上海交大南洋股份有限公司财务经理 是 顾林福 上海市
3、教育发展有限公司总经理 是 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据本公司章程规定，本公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人 员的报酬由董事会决定。依据公司 2001 年度股东大会决议，公司实行独立董事津贴制 度，独立董事的年度津贴标准为人民币 5 万元/年（含税） ，独立董事华裕达先生、朱明 德先生、林东模先生在公司领取津贴。 董事长许晓鸣先生、 副董事长杨国平先生、 副董事长费正杰先生、 董事肖志杰先生、 盛焕烨先生、樊建明先生，监事长许玉元先生、监事刘江萍女士、顾林福先生，因未在 公司任职，均不在本公司领取报酬。 董事兰先德先生、叶
4、文良先生，因在公司担任总裁、副总裁职务，按职务在本公司 领取报酬。 公司现任董事、独立董事、监事和高级管理人员共 21 人，在公司领取报酬的 12 人 （含独立董事三人） ，年度报酬总额为 256 万元，其中金额最高的前三名高级管理人员 的年度报酬总额为 110 万元。年度报酬总额在 30-50 万元的有 3 人，年度报酬总额在 10-30 万元的有 6 人,10 万元以下 3 人。 四、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况及原因 四、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况及原因 报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况。 交大昂立 2003 年年度报告 1
5、3 第二节 公司员工情况 第二节 公司员工情况 报告期内，本公司无离退休人员。截止 2003 年 12 月 31 日，公司在职员工 622 人。 1、员工的专业构成： 专业构成 人数 所占比例（%） 专业构成 人数 所占比例（%） 生产人员 310 49% 销售人员 169 27% 技术人员 44 7% 管理人员 99 16% 2、员工的教育程度构成： 教育程度 人数 所占比例（%） 教育程度 人数 所占比例（%） 研究生及以上 39 6% 本科 81 13% 大专 87 14% 交大昂立 2003 年年度报告 14 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理现状 一、公司治理现
6、状 公司严格按照公司法 、 证券法和上市公司治理准则等法律、法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，进一步健全公司各项规章制度，规范公司的运作。根据中 国证监会下发的关于推动上市公司投资者关系管理工作的通知精神，公司明确了投 资者关系管理工作的内容和形式，建立了管理机构，落实专人负责，积极推进信息披露 工作，提高透明度，使公司投资者关系管理得到加强。公司还对照关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知进行了认真、细致地自查，并 进一步完善了相关的管理程序和制度，防范可能出现的资金、管理风险。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件 的学
7、习，增强了管理层的自我约束，勤勉尽责，切实维护全体股东的利益。本公司治理 的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规范要求，经 2001 年度 第一次临时股东大会选举，华裕达先生、朱明德先生、林东模先生三人当选公司独立董 事。 公司三位独立董事任职期间， 能切实履行法律、 法规和公司章程赋予的职责和义务， 积极参加董事会、股东大会会议，对关联交易等重大事项均发表了独立意见；关注公司 的生产经营和依法运作情况， 能够从全体股东利益的角度对公司的战略思路、 技术发展、 风险
8、控制等重大问题提出有益的意见和建议。 此外，独立董事还在公司各专业委员会担任要职，积极参加各专业委员会的各项会 议，使公司的治理和决策更加规范化、透明化、专业化，对公司的良性发展起到了积极 的作用。 三、公司独立性 三、公司独立性 公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与第一大股东完全分开，具有独立完 交大昂立 2003 年年度报告 15 整的业务和自主经营能力。 1、业务独立：公司的主营业务为保健食品的研制、生产、销售，拥有独立的采购、 生产、销售系统。本公司的业务活动完全独立于控股股东，各项业务活动由公司各部门 完成。 2、人员分开：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司总裁及其他高
9、级管 理人员均在本公司领取薪酬，未在第一大股东单位担任职务。公司在人员的选拔、任免 和任用上与第一大股东完全分开。 3、资产完整：公司与第一大股东之间产权关系明晰，公司拥有独立的生产经营系 统和相关的配套设施；拥有自主的工业产权、商标和非专利技术等无形资产。 4、机构独立：公司建立了功能健全的、独立于第一大股东的法人治理结构。本公 司的股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职，各司其责，运作独立，公司各职能 部门分工明确、相互配合，形成了一个有机的组织整体，保证公司正常运作。第一大股 东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。 5、财务独立：公司设立了专门的财务部，负责本公
10、司的财务工作，并按照有关的 法律、法规要求建立健全了一套独立、完整、规范的会计核算体系、财务会计制度和管 理制度，设有独立的银行帐户，依法单独纳税。 四、公司高管人员激励机制 四、公司高管人员激励机制 公司按照市场化原则对高级管理人员实施年薪制， 并建立了公司绩效与个人业绩相 联系的激励机制。根据董事会薪酬与考核委员会工作条例和高级管理人员激励考 核暂行办法 ，薪酬与考核委员会根据公司的战略发展计划、年度工作计划确定当年对 经营班子的考核指标，并对经营班子年度实际经营情况进行绩效考评，评价结果与薪酬 及其他激励方式直接挂钩。 交大昂立 2003 年年度报告 16 第六章 股东大会简介 第六章
11、股东大会简介 一、股东大会情况 一、股东大会情况 在本报告期内，公司共召开了两次股东大会。 （一） 2002 年度股东大会 （一） 2002 年度股东大会 公司于 2003 年 6 月 26 日在上海市松江区中山街道茸梅路 8 号二楼会议室召开。 出 席会议股东及授权代表共 17 人，代表有表决权股份 150,035,400 股，占公司总股本的 75.0177 %。大会以投票表决方式，审议通过了如下决议： （1） 2002 年度董事会工作报告 。 （2） 2002 年度监事会工作报告 ； （3） 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告 ； （4） 2002 年度利润分配预案 ；
12、（5） 关于 2003 年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案 ； （6） 关于修改的议案 ； 本次股东大会由上海通力律师事务所提供法律见证。 关于召开 2002 年度股东大会的通知和 2002 年度股东大会决议公告，分别刊登 于 2003 年 5 月 27 日、2003 年 6 月 27 日中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 。 （二）2003 年度第一次临时股东大会 （二）2003 年度第一次临时股东大会 公司于2003年6月26日在上海市松江区中山街道茸梅路8号二楼会议室召开。 出席会议股东及授权代表共 17 人，代表有表决权股份 150,035,400 股，占公司总股本
13、的 75.0177%， 符合 公司法 和 公司章程 规定。 大会以投票表决方式审议通过了 关 于募集资金项目中药现代化领域的天然植物提取项目考证和论述郑重提出的。公司发展的宗旨：打造全国知名的生产基地”，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。项目公司经过不懈的努力，将会发展成为一家拥有雄厚实力和颇有知名度的生产企业，项目企业坚持以“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人
14、为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。1.5项目产品方案及建设规模一、产品方案本项目主要生产产品为：隔膜涂层加工系列产品。二、项目主要建设内容本次建设项目生产厂区占地面积60亩，总建筑面积31370.00平方米，主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产工程生产车间115000.0015000.00仓储库房16000.006000.002、配套建筑工程研发综合楼41000.004000.00职工宿舍楼41000.004000
15、.00职工食堂2600.001200.00门卫室170.0070.00配电室1300.00300.00环保处理站1500.00500.00其他辅助设施1300.00300.00合计24770.0031370.003、公共设施道路硬化及停车场18000.008000.00绿化工程16000.006000.001.6项目资金需求本项目总投资金额为20000.00万元，主要用于项目的土建工程、设备购买及安装、土地费、预备费以及充实企业流动资金等。项目资金缺口为20000.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资（具体融资方式以投融资双方协议为准），融资额度为20000.00万元人民币。1.7项目预
16、期收入该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益，项目建成后，达产年可实现年产值14000.00万元，年均销售收入为12133.33万元，年均利润总额5543.96万元，年上缴税金及附加为158.89万元，年增值税为1588.88万元；投资利润率为27.72%，投资利税率36.46%，税后财务内部收益率21.94%，税后投资回收期(含建设期)为4.85年；投资回报十分可观。项目主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年10.002总用地面积平方米40000.003总建筑面积31370.004道路硬化及停车场8000.005绿化面积6000.006总投资
17、资金，其中：万元20000.006.1建筑工程万元6140.406.2设备及安装费用万元6600.006.3土地费用万元720.006.4其他费用万元265.166.5预备费用万元274.446.6建设期利息万元0.006.7铺底流动资金万元6000.00二主要数据1达产年年产值万元14000.002年均销售收入万元12133.333年平均利润总额万元5543.964年均净利润万元4157.975年销售税金及附加万元158.896年均增值税万元1588.887年均所得税万元1385.998项目定员人1509建设期个月6三主要评价指标1项目投资利润率%27.72%2项目投资利税率%36.46%3
18、税后财务内部收益率%21.94%4税前财务内部收益率%28.70%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,975.386税前财务净现值(ic=8%)万元24,636.637投资回收期(税后)含建设期年4.858投资回收期(税前)含建设期年4.029盈亏平衡点%27.40%1.8投资与合作计划项目方将在互惠互利的原则下，充分发挥各方面的优势，整合各种资源，进行广泛的合作。合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目，待资金到位后即可实施建设进而扩大生产经营，创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作，共同发展。1.9资金退出方式本项目
19、可采用全债务的形式解决资金紧张问题，也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后，采取债转股形式，让投资者可以分享更高的回报，以提高其投资回报率。在条件合适时，资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出，并从中获得高额的投资回报。具体退出方式将与合作方式密切相关，将由项目方与投资方协商解决。第二章 项目概述2.1项目公司简介项目承办单位：X X能源科技开发有限公司；公司成立时间2008年注册资本：1000.00万公司类型：有限责任公司地 址：X X国家高新技术产业开发区主营业务：机械生产及销售；汽车配件、塑料、橡胶制品的销售；综合利用、货物进出口公司股权结构近年财务状况：X X能源科技开
20、发有限公司位于X X国家高新技术产业开发区。公司致力于资源的开发和利用，专注能源环保研发多年，是一家专业从事生物质能源开发与应用的国家级高新技术企业。公司利用自有核心专利技术研发产品，符合国家大力发展清洁能源，促进节能减排、高效环保、降解可回收的要求，还具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突出特点。可广泛应用于工业、民用、国防等领域，整体技术达国内领先水平。公司经过多年发展，形成了“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制
21、备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。核心技术：微粉化技术、表面处理技术、相容增效技术，成型加工技术，生分解控制技术、添加剂无害化技术。2.1.1企业使命 对客户：提供能不断满足其需要的优质产品、一流服务和最佳解决方案； 对投资者：提供长期稳定的利润增长和投资回报，实现股东利益的长期最大化； 对员工：提供良好的个人发展
22、空间和合理的工作报酬，倡导健康而丰富的人生； 对合作者：坚持公平交易、诚信双赢的原则，密切合作，互惠互利，共同发展； 对社会：承担企业的社会公民责任，努力成为最受尊敬和最值得信赖的企业。2.1.2企业愿景依托先进的自主研发核心专利技术优势，紧紧抓住生物质能源开发与应用产业发展的战略机遇期，以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，逐步发展成为国内研究生物质能源领域最值得信赖和尊重的绿色环保生物质新能源企业。2.1.3经营理念 客户：客户永远是对的，客户的需要，我们的目标； 品质：一流的品质造就一流的品牌；高标准、精细化、
23、零缺陷； 价值：企业提供给客户的不仅是产品，更重要的是价值，努力为客户提供高性价比和高附加值的产品和服务； 创新：坚持观念创新、市场创新、产品创新、技术创新、服务创新； 服务：尊重客户、理解客户、服务客户、感动客户、满足客户并超越客户的期望； 成长：志在长远，稳健经营，坚持高质量、高效率的持续增长，先做强，后做大。2.2公司发展策略2.2.1指导思想依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益2.2.2文化理念集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利2.2.3发展策略一、以人为本的和谐经营策略；二、积极超前的政策响应策略；三、竞合共赢的市场营销策略；四、灵活高效的物资采购策略；
24、五、完整系统的能力提升策略；六、精益求精的经营管理策略；七、规范严谨的风险防控策略。2.3项目管理团队介绍公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。一、公司法人情况X X主要工作经历：1990-2007，2008.1至今 X X能源科技开发有限 年至今 是 2003年度报告年度报告 9 （二）年度报酬情况 1、董事、监事和高管人员报酬
25、的决策程序、报酬确定依据 2003 年度，公司董事、监事及高管的报酬按照年薪制形式发放，董事、监事年 薪由基本年薪和效益年薪组成，基本年薪按月发放，效益年薪根据年度经济指标完 成情况考核兑现。 2、 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的有 3 人，其中董事一人， 高管一人，监事一人，年度报酬共为 18.36 万元。 3、 独立董事津贴每人每年 1.5 万元（含税） ，其他待遇为独立董事出席董事会、 股东会及行使职权所发生的差旅费、住宿费等费用据实报销。 4、 不在本公司领取报酬的有董事杨百昌先生、朱金明先生、叶俊方先生、刘 传宋先生、阮绍林先生。杨百昌先生、朱金明先生、叶俊方先生在集团
26、公司领取薪 酬；刘传宋先生在集团公司另一子公司领取报酬，阮绍林先生在常州洛克制冷电气 有限公司领取报酬。 （三）报告期内公司董事、监事离、到任情况及高管人员聘任及解聘情况 在公司 2003 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议上，经讨论同意公司 副总理方泽云先生因工作变动辞去公司副总经理职务。 （四）公司员工数量、专业构成、受教育程度及退休职工情况 截止 2003 年末，公司职工总数为 1469 人，公司离退休人员 133 人。 1、专业构成 类别 人数 所占比例% 生产人员 1373 93.46 销售人员 23 1.6 技术人员 55 3.7 财务人员 10 0.7 行政人员 8
27、 0.5 合计 1469 100 2、受教育程度构成 类别 人数 所占比例% 大专及以上 125 8.5 中专 136 9.3 高中及以下 1208 82.2 合计 1469 100 2003年度报告年度报告 10 五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况 1、公司治理现状 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则 、 上市 公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。 2003 年 11 月，武汉证监局对公司进行了巡检，结合证监局的巡检整改意见， 公司进行了全面的整改，使公司的法人治理状况有了进一步提高。目前公司法人治 理情况基本符
28、合上市公司治理准则等规范文件的要求，具体表现在以下几个方 面： （1）关于公司股东与股东大会：公司平等对待所有股东，保护所有股东的合 法权益，保证所有股东享有平等地位；认真回答股东的咨询，使股东能及时了解公 司的经营情况。公司制定了股东大会议事规则 ，按照中国证监会公布的股东 大会规范意见和上交所上市规则的要求召集、召开股东大会，使所有股东能 充分行使应有权利，股东大会聘请律师进行见证并出具法律意见书；公司关联交易 遵循“公开、公平、公正”的原则，未损害公司和股东的利益。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，并能依法行 使出资人的权利，无越权干预公司经营及牟取额外利益的行
29、为。公司与控股股东已 实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，独立核算、独立承担责任和风险， 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）关于董事及董事会：公司按公司章程规定的程序选举董事，董事会 的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规 则 ，董事熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任。能以认真负责的 态度出席董事会会议和股东大会会议，对所议事项充分表达明确意见，能根据全体 股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司按照中国证监会有关规定建立了 独立董事制度，公司目前的独立董事人数及构成符合有关规定的要求，董事会能严 格地执行股东大会决议。
30、（4）关于监事及监事会：公司严格按公司章程规定的程序选举监事，监 事会的构成符合有关法律、法规的规定；各位监事能以认真负责的态度出席监事会 会议，列席董事会会议和股东大会会议，履行自已的职责；监事会成员认真学习有 关法律法规，了解监事的权利、义务和责任，对公司财务和公司董事、经理及其他 高管人员履行职责进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了管理层的绩效评价和激 励约束机制，在公司领取报酬的董事、监事及高管采取年薪制方式，其年薪由基本 年薪和效益年薪组成，基本年薪按月支取，效益年薪根据公司经营业绩及量化指标 的完成情况领取。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他
31、债权人、职工、客户、 供应商等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 2003年度报告年度报告 11 （7）关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露制度 ，指定董事会秘书 负责信息披露工作；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按 照有关规定，及时披露大股东或公司控制人的详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责情况 公司经 2001 年度股东大会选举曹毅先生、童增先生、卢雁影女士为我公司独 立董事。独立董事在任职期间认真行使职权，积极参加公司的董事会、股东大会， 为公司的经营、规划出
32、谋划策。对公司的重大关联交易及经营决策发表自己的独立 意见，有效地保证了公司重大决策的公平、公开、公正，保障了董事会决策的科学 性，维护公司整体利益及中小股东的利益。 （三）公司与公司控股股东五分开情况 1、在业务方面，公司的生产经营完全独立于控股股东，生产经营活动由公司 自主决策，公司无需依赖股东单位进行生产经营活动，拥有独立的采购、生产和销 售系统，业务机构完整。 2、在人员方面，公司劳动、人事及工资管理完全独立，独立支付员工工资， 并签订劳动合同，独立办理社会统筹；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司 领取报酬。 3、 资产方面，公司与控股股东及其他股东产权关系明晰，具有独立完整的生
33、产经营系统，拥有独立知识产权，不存在大股东违规占用大公司资金的情况。 4、 机构设置方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序合法、 机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门 之间的从属关系。公司具有独立完整的生产经营和行政管理体系，完全独立于控股 股东，办公机构和生产经营场所亦与控股公司分开，具有独立行使职权的权力。 5、 在财务方面， 公司拥有一套独立的会计核算体系， 实行独立核算、 自负盈亏； 设立独立银行帐号，独立纳税。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完 全独立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。 六、股东大
34、会情况简介六、股东大会情况简介 一、股东大会召开情况 （一） 公司 2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 28 日在黄石市海观山宾馆 举行，公司董事会提前一个月发出会议通知。出席本次会议的股东 6 人，代表股 数 12000 万股，占公司总股本的 51.06%，符合公司法 、 公司章程的规定。 会议审议通过如下决议： 2003年度报告年度报告 12 1、公司董事会 2002 年度工作报告； 2、公司监事会 2002 年度工作报告； 3、公司 2002 年度报告及摘要； 4、公司 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告； 5、公司 2002 年度利润分配方案； 6、关于聘
35、请公司 2003 年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案。 本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所提供法律见证，决议已刊登于 2003 年 5 月 29 日的上海证券报 、 香港商报 。 二、董事、监事变更情况 公司报告期内没有选举、更换公司董事、监事的情况。 七、董事会报告七、董事会报告 （一）主营业务范围及经营情况 本公司主要从事冰箱、冷柜用压缩机的生产和销售，主要产品为往复式制冷 压缩机。主要用户为国内知名冰箱、冷柜厂。 报告期内， 面对日益激烈的市场竞争， 公司抓住中国加入 WTO 后白色家电出 口强劲增长的机遇，充分发挥产品功率跨度大、品种多、适应范围广的优势，以东 贝牌压缩机被评
36、为“中国名牌”为契机，努力拓展国际、国内两个市场，不断提高 公司产品市场占有率。 全年共生产各类压缩机 236 万台、 销售各类压缩机 222 万台， 同比分别增长 111.70%、110.2%，创历史最好水平。但由于生铁、铜材、硅钢片等 原材料价格的大幅上升，而压缩机价格持续下跌的影响，公司经营效益仍不理想。 公司主营业务收入、主营业务利润构成见下表： 按行业分： 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 行 业 本期数 (元) 上年数 (元) 本期数 (元) 上年数 (元) 本期数 (元) 上年数 (元) 工 业 390,338,258.41 214,496,635.54344,240,385
37、.24 183,193,501.62 11.81% 14.59% 服务业 9,756,769.53 12,512,490.127,270,860.007,792,198.71 25.48% 37.72% 合 计 400,095,027.94 227,009,125.663公里，石油地质储量55.87亿吨，探明含气面积472.3平方米，天然气含伴生气储量574.43亿立方米。大庆石油比重中等，粘度高，含蜡量高，凝固点高，含硫量极少，一般称为三高一少，属低硫石蜡基型，是理想的石油化工原料。大庆地区天然气资源埋藏在7001200米或更深的中浅层和深层地层中，呈矿床埋藏状态。它与石油伴生，每吨原油含天
38、然气5070立方米；它以甲烷为主，占64.591.3%，可直接作为生产化肥的原料；凝析油含量较高，每立方米含70170克之多，工业价值极高。地热资源在大庆市林甸县地区聚集储藏了丰富的地热资源。通过各井资料分析，林甸地区储水层分布范围广、面积大、地层压力高、温度高、产水层自喷能力强、产量大，是开发地热田的有利地区，具有良好的开发利用前景。其中“李三井”井深2300米，经专家确定，在15002000米层段射孔，可获得6080摄氏度以上的水温，自溢流量25立方米每小时的热水，可用于“43型”温室或普通型大棚的地面或空间升温，“43型”温室正常土壤温度为8摄氏度，经过6080摄氏度热水供热，可使土壤温
39、度提高到1820摄氏度。可满足各种蔬菜对温度的需求，可使叶菜类增加茬次，果菜类缩短生长周期。湿地资源大庆市地处松嫩平原，由于地势低平，形成了广阔的湿地，其特点：一是它的面积大，湿地地区的范围有120万公顷，占全国已知湿地总面积的4.95%，接近1/20，占大庆市土地总面积的六成。二是它的发育较成熟，湿地类型十分齐全，环境基础为流速缓慢的河溪、池塘、淡水湖泊及相邻的沼泽地，具有显示湿地的全部标准，即它是具有特殊动植物，有大量水禽栖息的有代表性和独特意义的湿地。三是湿地景观类型丰富，除了数量很多的湖泊和沼泽外，还有与之共存的草甸、自然次生林、天然灌丛、人工林、沙地等，它们共同形成陆地上一种风光壮美
40、的系列景观。随着经济的发展，人民物质文化生活的提高，对湿地的社会效益的需求会日益增加，湿地合理开发利用的前景广阔。土地资源大庆市共有耕地45万公顷，粮、豆、薯总产量达到22.37亿公斤，蔬菜总产12.29亿公斤。大庆市的种植业久负盛名。肇源县的红高粱，粒大饱满、色泽鲜红，为酿酒业提供了优质原料。在中国10大名酒厂家中，有8家选用肇源的红高粱作为主要酿酒原料。肇源县的小米早在清朝乾隆年间就是宫廷贡品。肇州县盛产玉米、高粱、大豆，从1996年开始，连续三年被评为黑龙江省商品粮交售先进县。杜尔伯特县被确定为省花生种子生产基地。生物资源大庆市草原面积84.07万公顷，占大庆市土地面积的四成左右。草原上
41、天然牧草资源十分丰富，主要有羊草、野古草、水稗、芦葭草、星星草、狼尾草、姬香草、斜茎草、紫苜蓿、藤蒿等。这些天然牧草为畜牧业发展提供了良好的条件。大庆市共有肉牛26万头，奶牛12.5万头，羊出栏101万只，生猪饲养174万头，家禽总产2210万只。草原为野生动物创造了良好的栖息环境。截至2010年底，草原区域内有兽类5目8科23种，其中常见的有山兔、狐狸、黄鼠狼、黄羊、狍子，狼、貉、香鼬、艾虎、狗獾、旱獭、水獭等。鸟类有140余种，常见有猫头鹰、鹌鹑、乌鸦、鹊雀、非眉鸟、燕尾雀、红马料，三道门、苏雀、燕子、雉鸡、百灵鸟等，偶然也能见到丹顶鹤在草地上觅食。其它资源大庆市还有中草药、芦苇、林业和旅
42、游等资源。中草药主要有防风、黄芩、甘草等150多种,总储量在1亿公斤以上。每年夏秋季节，中草药商聚集大庆，运走数以百万公斤的中草药材，并把其中的一部分运销到日本和东南亚等地。大庆市有芦苇面积10.5万公顷，居黑龙江首位，是造纸工业的优良原料。大庆市区有林地面积16.58万公顷，建成区绿化覆盖率为31.1%。良好的自然环境，为野生动物的生长、栖息、繁育提供了条件。大庆还拥有石油文化、湿地风光、民俗风情、野生动植物观赏、温泉疗养等旅游资源。2.6.5区域经济发展大庆市位于黑龙江省西部、松辽盆地北部，1959年开发建设，1979年建市。全市总面积2.1万平方公里，其中市区面积5107平方公里。全市人
43、口363万。现辖萨尔图、让胡路、龙凤、红岗、大同5个行政区，林甸、杜尔伯特、肇州、肇源4个县和高新技术产业开发区、经济技术开发区2个国家级开发区，驻有中石油集团大庆油田公司、大庆石化公司、大庆炼化公司和中国化工集团大庆中蓝石化公司等4家中直石油石化企业。大庆地处东北亚腹地，属中国国际能源“一带两翼”大格局之东北翼，经过多年的开发建设，已经成为黑龙江省西部区域中心城市和高新技术产业集中开发区的骨干与支撑，并且成为中俄能源合作的重要节点。改革开放以来，特别是近年来市委、市政府抓住国家振兴东北老工业基地战略机遇，以石油工业为基础和依托，积极推动产业转型升级，大力发展石化、现代农业、装备制造、新材料和
44、新能源、高端服务业等接续产业，全市经济社会步入新的发展阶段。2014年，全市实现地区生产总值4070亿元，其中第二产业实现增加值3133亿元，全年实现社会消费品零售总额1010.9亿元，全市财政收入达到1140.8亿元，地方财政收入254.8亿元。2.6.6区域动力供应条件水、燃料、动力供应水：厂址所在地地表水与地下水资源均十分丰富，本项目所在地建有生产等用水自备井，完全能满足本项目生产、消防与生活用水；电：项目地供电公司电网已接入本公司所在工业园区，完全可以满足本项目用电之需；2.7项目建设社会效益分析（一）变废为宝，增加农民收入（二）带动城乡就业，促进社会和谐发展 原材料基地带动就业100
45、0人 技术研发中心带动就业400人 延伸产品产业链带动就业5000人 生物合成树脂生产工厂带动就业1000人（三）引领薄膜、片材、注塑等原有塑料制品产业全面升级第三章 项目建设方案3.1总平面布置方案3.1.1布置原则(1)满足工艺生产流程要求。(2)符合国家现行的防火、防爆、安全等规范。(3)结合当地气象、地质、地形等自然条件，并满足运输要求。(4)节约用地，不占良田。3.1.2功能划分 总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3.1.3土方工程合理确定场地及建构物标高，应地制宜结合自然地形地势减少士方工程量。3.1.4工厂绿化在工厂的预留地及可绿化的地段内全部种植适合当地气候、土壤的乡士乔木、灌木、草皮及观赏性植物，绿化系数约为15。3.2产品方案3.2.1生产规模从本项目产品的生产规模主要
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