1、定的除外。 第 124 条【有相对人的意思表示的生效】 对话的意思表示，于相对人了解其内容时发生效力。 非对话的意思表示，于到达相对人时发生效力。 第 125 条【新闻媒体及其他公告方式的意思表示的生效】 以电视、广播、报刊及其他公告方式为意思表示的，于电视台、电台播放时，或者报 刊出版、公告发布时发生效力。 第 126 条【采用数据电文形式的意思表示的生效】 采用数据电文形式为意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，于该数据电文 进入该特定系统时发生效力；未指定特定系统的，于该数据电文进入相对人的任何系统时 发生效力。 第 127 条【收到意思表示的回执】 表意人为意思表示的同时要求相对
2、人以回执确认其收到意思表示的，于回执到达表意 人时发生效力。 第 128 条【表意人指定生效期间】 表意人为意思表示的同时指定意思表示生效期间的，意思表示于该期间内有效。 第 3 节意思表示的无效和撤销 第 129 条【真意保留】 表意人故意表示与其真实意思不一致的意思的，不得主张该意思表示无效。但该不一 致为相对人所明知的除外。 第 130 条【虚伪表示】 表意人与相对人通谋所为的虚假的意思表示无效。但表意人和相对人不得以其无效对 抗善意第三人。 第 131 条【隐藏行为】 虚伪表示所掩盖的真实意思表示，符合法律规定条件的，应有效。 第 132 条【戏谑的意思表示】 戏谑的意思表示无效。 第
3、 133 条【欺诈】 欺诈，是指故意欺骗他人，使其陷于错误判断，并基于此错误判断而为意思表示的行 为。 欺诈人为当事人一方的情形，受欺诈的对方当事人可以撤销其意思表示。欺诈人非当 事人一方的情形，属于无相对人的意思表示的，表意人可以撤销其意思表示；属于有相对 人的意思表示的，仅以相对人知道或者应当知道其受欺诈为限，表意人可以撤销其意思表 示。 因欺诈而撤销意思表示的，不得对抗善意第三人。 第 134 条【胁迫】 胁迫，是指以不法加害威胁他人，使其产生恐惧心理，并基于此恐惧心理而为意思表示的 行为。 无论胁迫人为当事人一方或者第三人，受胁迫的表意人均可以撤销其意思表示。 第 135 条【显失公平
4、】 显失公平，是指当事人一方乘他方无经验、判断力欠缺、显著意志薄弱或者处于强制状态 而订立双方权利义务显失均衡的行为。 受不利益的他方当事人可以撤销其意思表示。 第 136 条【重大误解】 重大误解，是指行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、规格和质量等错误 认识，使行为的后果与自己的意思相悖并造成较大损失的行为。 重大误解的一方或者双方，可以撤销其意思表示。 第 137 条【撤销权的行使】 本法第 133 条、第 134条、第 135条、第 136 条规定的撤销权，应当以诉讼或者仲裁的方 式行使。 以欺诈、胁迫的手段成立的法律行为，因人民法院或者仲裁机构裁定撤销而溯及于成立时 无效
5、。但受欺诈、胁迫的当事人不要求撤销而要求变更其内容的，经人民法院或者仲裁机 构作出变更的裁定后，成为有效。 第 138 条【撤销权的消灭】 享有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内未行使撤销权的，撤销权 消灭。 享有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权或者以自己的行为放弃撤销权 的，撤销权消灭。 第 139 条【无权处分行为】 无处分权人处分他人财产的行为，经权利人追认或者处分人于事后取得处分权的，溯及于 该行为成立时有效。 第 140 条【一部无效】 法律行为部分无效，除去无效部分不影响其余部分效力的，其余部分仍然有效。 第 141 条【相对无效】 法律行为违反公共
6、秩序或者善良风俗的，仅受不利益的一方当事人有权主张其无效。 第 4 节法律行为附条件和附期限 第 142 条【法律行为附条件】 法律行为可以附条件。但其性质不宜附条件或者附条件将违背公序良俗的除外。 附停止条件的法律行为，于条件成就时发生效力。附解除条件的法律行为，于条件成就时 效力消灭。 因条件成就而受利益的当事人，以不正当行为促其条件成就的，视为其条件不成就；因条 件成就而受不利益的当事人，以不正当行为阻碍其条件成就的，视为其条件已成就。 第 143 条【法律行为附期限】 法律行为可以附期限。但其性质不宜附期限的除外。 附始期的法律行为， 于期限届至时发生效力。 附终期的法律行为， 于期限
7、届满时效力消灭。 第 5 节法律行为的解释 第 144 条【文义解释】 解释法律行为，应当探求当事人的真实意思，不得拘泥于所使用的不当词句。 第 145 条【整体解释】 解释法律行为，应当对全部条款作相互解释，以确定各个条款在整个法律行为中所具有的 正确意思。 第 146 条【目的解释】 如法律行为所使用的文字或者某个条款可能作两种解释，应当采取最适合于法律行为目的 的解释。 第 147 条【习惯解释】 法律行为所使用的文字词句有疑义时，应当参照当事人的习惯解释。 第 148 条【公平解释】 解释法律行为，应当遵循公平的原则，兼顾当事人双方的利益。 法律行为所使用的文字词句有两种不同的含义时，
8、无偿法律行为，应按照对义务人较轻的 含义解释；有偿法律行为，应按照对双方均较公平的含义解释。如属于一方当事人单方面 决定法律行为内容的情形，则应按照对决定一方不利的含义解释。 第 149 条【诚信解释】 解释法律行为，应当遵循诚实信用的原则。 法律行为所使用的文字词句有疑义的，应依诚实信用原则确定其正确意思；法律行为内容 有漏洞不足以规定当事人权利义务的，应依诚实信用原则补充其漏洞。 法律行为存在两种解释而难于判断何种解释正确时，应当采取其所得结果符合于诚实信用 原则的解释。 法律行为经解释仍不能符合诚实信用原则的，应无效。 第 6 章 代理 第 1 节 一般规定 第 150 条【代理的范围】
9、 自然人、法人或者非法人团体可以通过代理人实施法律行为。 法律规定或者双方当事人约定，应当由本人实施的法律行为，不得代理。 第 151 条 【代理的效力】 代理人在代理权限内为被代理人利益实施法律行为，所产生的法律效果直接或者间接归属 被代理人。 第 152 条【不同种类代理的法律适用原则】 代理人以被代理人的名义实施法律行为的，适用本章第二节有关直接代理的规定。 代理人根据被代理人的指示，为被代理人利益但不以被代理人的名义实施法律行为，或者 第三人不知道或者没有理由知道代理人以代理人的身份实施法律行为的，适用本章第三节 有关间接代理的规定。 第 153 条【代理权的依据】 ? 委托代理按照被
10、代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定 代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。 第 154 条【委托代理权的授予】 被代理人向代理人授予代理权，应向代理人或者与代理人实施法律行为的第三人，以意思 表示为之。 代理权的授予可以采用书面形式，也可以采用口头形式。但法律规定采用书面形式的，应 当采用书面形式。 授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由委托人签名或 者盖章。 第 155 条【委托代理授权不明的民上，经过多方面的考证和论述郑重提出的。公司发展的宗旨：打造全国知名的生产基地”，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。
11、项目公司经过不懈的努力，将会发展成为一家拥有雄厚实力和颇有知名度的生产企业，项目企业坚持以“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。1.5项目产品方案及建设规模一、产品方案本项目主要生产产品为：氟材料制品加工系列产品。二、项目主要建设内容本次建设项
12、目生产厂区占地面积60亩，总建筑面积31370.00平方米，主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产工程生产车间115000.0015000.00仓储库房16000.006000.002、配套建筑工程研发综合楼41000.004000.00职工宿舍楼41000.004000.00职工食堂2600.001200.00门卫室170.0070.00配电室1300.00300.00环保处理站1500.00500.00其他辅助设施1300.00300.00合计24770.0031370.003、公共设施道路硬化及停车场18000.0
13、08000.00绿化工程16000.006000.001.6项目资金需求本项目总投资金额为20000.00万元，主要用于项目的土建工程、设备购买及安装、土地费、预备费以及充实企业流动资金等。项目资金缺口为20000.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资（具体融资方式以投融资双方协议为准），融资额度为20000.00万元人民币。1.7项目预期收入该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益，项目建成后，达产年可实现年产值14000.00万元，年均销售收入为12133.33万元，年均利润总额5543.96万元，年上缴税金及附加为158.89万元，年增值税为1588.88万元；投资利润率为27
14、.72%，投资利税率36.46%，税后财务内部收益率21.94%，税后投资回收期(含建设期)为4.85年；投资回报十分可观。项目主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年10.002总用地面积平方米40000.003总建筑面积31370.004道路硬化及停车场8000.005绿化面积6000.006总投资资金，其中：万元20000.006.1建筑工程万元6140.406.2设备及安装费用万元6600.006.3土地费用万元720.006.4其他费用万元265.166.5预备费用万元274.446.6建设期利息万元0.006.7铺底流动资金万元6000.0
15、0二主要数据1达产年年产值万元14000.002年均销售收入万元12133.333年平均利润总额万元5543.964年均净利润万元4157.975年销售税金及附加万元158.896年均增值税万元1588.887年均所得税万元1385.998项目定员人1509建设期个月6三主要评价指标1项目投资利润率%27.72%2项目投资利税率%36.46%3税后财务内部收益率%21.94%4税前财务内部收益率%28.70%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,975.386税前财务净现值(ic=8%)万元24,636.637投资回收期(税后)含建设期年4.858投资回收期(税前)含建设期年4.029盈亏平
16、衡点%27.40%1.8投资与合作计划项目方将在互惠互利的原则下，充分发挥各方面的优势，整合各种资源，进行广泛的合作。合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目，待资金到位后即可实施建设进而扩大生产经营，创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作，共同发展。1.9资金退出方式本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题，也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后，采取债转股形式，让投资者可以分享更高的回报，以提高其投资回报率。在条件合适时，资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出，并从中获得高额的投资回报。具体退出方式将与合
17、作方式密切相关，将由项目方与投资方协商解决。第二章 项目概述2.1项目公司简介项目承办单位：X X能源科技开发有限公司；公司成立时间2008年注册资本：1000.00万公司类型：有限责任公司地 址：X X国家高新技术产业开发区主营业务：机械生产及销售；汽车配件、塑料、橡胶制品的销售；综合利用、货物进出口公司股权结构近年财务状况：X X能源科技开发有限公司位于X X国家高新技术产业开发区。公司致力于资源的开发和利用，专注能源环保研发多年，是一家专业从事生物质能源开发与应用的国家级高新技术企业。公司利用自有核心专利技术研发产品，符合国家大力发展清洁能源，促进节能减排、高效环保、降解可回收的要求，还
18、具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突出特点。可广泛应用于工业、民用、国防等领域，整体技术达国内领先水平。公司经过多年发展，形成了“依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利”的文化理念，遵循农业循环发展理论，积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研
19、究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。核心技术：微粉化技术、表面处理技术、相容增效技术，成型加工技术，生分解控制技术、添加剂无害化技术。2.1.1企业使命 对客户：提供能不断满足其需要的优质产品、一流服务和最佳解决方案； 对投资者：提供长期稳定的利润增长和投资回报，实现股东利益的长期最大化； 对员工：提供良好的个人发展空间和合理的工作报酬，倡导健康而丰富的人生； 对合作者：坚持公平交易、诚信双赢的原则，密切合作，互惠互利，共同发展； 对社会：承担企业的社会公民责任，努力成为最受尊敬和最值得信赖的企业。2.1.2企业愿景依托先进的自主研发核心专利技术优势，紧紧抓住生物质
20、能源开发与应用产业发展的战略机遇期，以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，逐步发展成为国内研究生物质能源领域最值得信赖和尊重的绿色环保生物质新能源企业。2.1.3经营理念 客户：客户永远是对的，客户的需要，我们的目标； 品质：一流的品质造就一流的品牌；高标准、精细化、零缺陷； 价值：企业提供给客户的不仅是产品，更重要的是价值，努力为客户提供高性价比和高附加值的产品和服务； 创新：坚持观念创新、市场创新、产品创新、技术创新、服务创新； 服务：尊重客户、理解客户、服务客户、感动客户、满足客户并超越客户的期望； 成长：志在
21、长远，稳健经营，坚持高质量、高效率的持续增长，先做强，后做大。2.2公司发展策略2.2.1指导思想依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益2.2.2文化理念集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利2.2.3发展策略一、以人为本的和谐经营策略；二、积极超前的政策响应策略；三、竞合共赢的市场营销策略；四、灵活高效的物资采购策略；五、完整系统的能力提升策略；六、精益求精的经营管理策略；七、规范严谨的风险防控策略。2.3项目管理团队介绍公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发中
22、心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。一、公司法人情况X X主要工作经历：1990-2007，2008.1至今 X 100,000A 8 李伟能 99,800A 9 赵淑娅 91,000A 10 洪恩 90,000A 说明：未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性 别 年 龄 职务 任期起止 日
23、期 期初 持股数 期末 持股数 变动 原因 甘 军 男 50 董事长、党委书记 2000.10-2003.100 0 未变动 杨万川 男 39 董事、总经理 2000.10-2003.100 0 未变动 高 华 男 47 董事 2000.10-2003.100 0 未变动 沈荣法 男 59 董事、 董事会秘书、 证券部部长2000.10-2003.100 0 未变动 方华生 男 57 董事 2000.10-2003.100 0 未变动 李玉梅 女 41 董事 2000.10-2003.100 0 未变动 张忠其 男 43 董事 2000.10-2003.100 0 未变动 刘功大 男 55 董
24、事 2000.11-2003.10666,700 666,700 未变动 2003 年年度报告 9 陆 林 男 44 董事 2000.10-2003.100 0 未变动 叶伟明 男 41 独立董事 2002.1-2003.10 0 0 未变动 许锐敏 女 36 独立董事 2002.1-2003.10 0 0 未变动 杨守德 男 59 监事会主席 2000.10-2003.100 0 未变动 胡伯初 男 42 监事 2000.10-2003.100 0 未变动 王运新 男 55 监事 2000.10-2003.100 0 未变动 何光普 男 44 监事 2000.11-2003.110 0 未变
25、动 郭兆军 男 47 监事 2000.10-2003.100 0 未变动 丁荣华 男 58 副总经理 2000.10-2003.100 0 未变动 孙惠民 男 59 总会计师、财务部部长 2000.10-2003.100 0 未变动 董事李玉梅在股东单位新疆建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司任总经 理、党委书记，任职期间：2000 年 3 月至今。 董事张忠其在股东单位新疆阿拉尔水利水电工程总公司任总经理，任职期间： 2001 年 5 月至今。 董事刘功大承包经营新疆塔里木建筑安装工程总公司 202 队，任队长，任职期 间：1997 年 4 月至今。 董事陆林在股东单位新疆塔里木建筑安装工程
26、总公司任总经理、党委书记，任 职期间：1999 年 2 月至今。 叶伟明先生、许锐敏女士是公司独立董事。 监事王运新在股东单位新疆阿克苏青松建材化工总厂任党委书记，任职期间： 2002 年 7 月至今。 监事何光普在股东单位新疆建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司任财务 科科长，任职期间：1995 年 5 月至今。 监事郭兆军在股东单位新疆阿拉尔水利水电工程总公司任副政委、纪委书记， 任职期间：1998 年 2 月至今。 2、年度报酬情况 2003 年度在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬是根据公司 一届董事会第九次会议及 2002 年度股东大会审议通过的公司董事长、监事会主 席
27、薪酬和绩效考评办法和公司高管人员薪酬和绩效考评办法的规定发放。 公司董事、监事和高管人员共有 18 人，在公司领取薪酬的有 9 人。 现任董事、监事、高管人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、 补贴、住房津贴及其他津贴等）为 131.11 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额 为 39.88 万元；公司两名高管人员的报酬总额为 16.92 万元。独立董事津贴为 1.5 万 2003 年年度报告 10 元/年人，不再享受其他待遇。 年度报酬区间的人数分布情况如下： 年度报酬区间 董事人数（人） 监事人数（人） 其他高管（人） 合计（人） 10 万元以上 1 1 510 万元 9 2
28、2 13 5 万元以下 1 3 4 董事李玉梅、张忠其、刘功大、陆林及监事王运新、何光普、郭兆军不在公司 领取任何报酬和津贴，均在股东单位领取薪酬。 3、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有发生变动。 二、公司员工情况二、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有职工 2904 人，其中生产人员 2326 人，销 售人员 48 人， 财务人员 77 人， 技术人员 246 人， 管理人员 207 人， 离退休职工 1144 人（全部参加社会统筹） 。 员工中具有大学本科以上（含本科）学历 35 人，大学专科学历 345 人，中专 以下（含中专）学历 2524 人。 第
29、五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 上市公司治理准则和公司章程等 相关规定，规范运作，稳健经营，不断完善公司的治理机构。 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要 求，2003 年 6 月 30 日前，公司董事会成员中独立董事所占比重应不低于三分之一。 根据公司章程规定，董事会成员由 11 名董事组成，独立董事应达到四名。截止报 告期末，公司董事会成员中有 2 名独立董事，目前尚空缺 2 名独立董事，公司独立 董事聘任工作未完成。同时，公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名、战略四 个专门委员会的设
30、立工作尚未完成。 对以上存在的问题，公司正在逐步实施，近期予以解决。除上述问题外，公司 实际治理情况与中国证监会有关文件要求不存在差异。 二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司 2 名独立董事按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见和公司章程的有关规定，本着勤勉、诚信的原则，尽 2003 年年度报告 11 职尽责履行独立董事职责，参加了公司报告期内的董事会，认真审议了公司董事会 的各项议案，并对公司的改革发展、规范运作提出了中肯的意见，有效地促进了公 司的规范运作，为公司的健康发展起到了积极的作用。 三、公司与控股股东“五分开”情况三、公司与控股
31、股东“五分开”情况 1、 业务分开情况：控股股东及其下属单位没有从事与公司相同的业务，公司 在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及完全的自主经营能力。 2、 人员分开情况：公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面是完全分 开的，各自拥有独立的劳动人事职能部门。公司董事长、总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人均未在股东单位任职。 3、 资产分开情况：公司拥有完整独立的产、供、销系统，资产完全独立于控 股股东，不存在以资产或信誉为控股股东及其子公司提供担保的情况，也不存在资 产被控股股东及其子公司占用的情况。 4、 机构分开情况：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、
32、 监事会及其他内部机构独立运作，各职能部门与控股股东职能部门不存在上下级关 系，也不存在交叉办公关系。 5、 财务分开情况：公司设立了独立的财务部门，建立、健全了会计核算体系 和财务、会计管理制度，在银行独立开户，并依法独立纳税。 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度情况四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度情况 为充分发挥公司高管人员的积极性、创造性，促进公司高管人员围绕公司发展 目标，协调运转、有效制衡，公司制订了公司董事长、监事会主席薪酬和绩效考 评办法和公司高管人员薪酬与绩效考评办法 ，已经公司一届董事会第九次会 议审议通过及公司 2002 年度股东大会审议通过，
33、并根据各自目标任务的完成情况 和考评结果，依据以上两个考评办法进行综合考评，兑现其年度薪酬。 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和第一次临时股东大会。 一、2002 年度股东大会的召集和召开 新疆青松建材化工股份有限公司 2002 年度股东大会于 2003 年 3 月 18 日在公 司办公楼二楼会议室召开。到会股东代表 5 人，所代表股份总数为 12492.75 万股， 占公司总股本的 100%，符合公司法和公司章程的有关规定。各项议案均 以 12492.75 万股表决通过，占出席会议有表决权股份总数的 100%。会议同公司董 事长甘军先
34、生主持，公司董事 8 人、监事会主席列席了会议。经全体股东代表认真 2003 年年度报告 12 审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： (1) 2002 年度董事会工作报告； (2) 2002 年度监事会工作报告； (3) 2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算方案； (4) 2002 年度利润分配方案； (5) 公司董事长、监事会主席薪酬和绩效考评办法； (6) 关于继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报表审计机 构的议案； (7) 关于新疆青松建材化工股份有限公司申请公开发行股票并上市的议案，授 权董事会具体办理公开发行股票并上市的有关事宜。 因当时公司股票尚
35、未上市，本次股东大会决议未公开披露。 二、公司 2003 年度临时股东大会召集和召开 2003 年 9 月 27 日，公司在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报上刊 登了一届董事会第十一次会议决议暨召开 2003 年第一次临时股东大会的通知 ， 详细通知了会议召开的时间、地点、议案和股东出席会议的登记办法及联系方式。 2003 年 10 月 28 日，2003 年度临时股东大会在公司办公楼二楼会议室召开。 到会股东代表（代理人）共 5 人，所代表有表决权的股份为 12492.75 万股，占公司 有表决权总股份 18492.75 万股的 67.55%，符合公司法和公司章程的有关 规定。会议由
36、公司董事长甘军先生主持，董事 6 人、监事 3 人列席了会议。经参会 股东代表认真审议，以记名投票表决方式审议通过了新疆青松建材化工股份有限 公司受让新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的新疆准噶尔水泥（集团）有限责 任公司 4800 万元股权的议案 。 2003 年度临时股东大会决议刊登在 2003 年 10 月 29 日的中国证券报 、 上 海证券报 、 证券时报上。 三、报告期内，公司没有选举和更换董事、监事的情况。 第七节 董事会报告第七节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司的经营范围 公司的经营范围是建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电 力的生产经营及铸钢件、汽车
37、运输和机械维修。公司的主营业务为水泥、加气砼等 建筑材料的生产和销售，受水泥销售半径的限制，公司的产品主要销售地区为新疆 2003 年年度报告 13 天山以南的地区。 （二）公司经营情况 受全疆固定资产投资规模扩大影响，增速加快的拉动，南疆水泥建材市场需求 规模扩大，但由于区域水泥、加气砼等产品生产相对过剩，小水泥企业的无序竞争， 阶段性供大于求的矛盾较为突出，建材产品的销售价格有所下降。另外，受国家产 业政策影响，燃油、石化产品、煤炭等产品价格上涨，导致公司经营成本增加。在 2003 年度下半年， 公司紧紧抓住产销旺季的有利时机， 一手抓市场拓展和产品销售， 一手抓成本费用控制，根据区域市场
38、内用户的需求，采取灵活多样的销售策略，弥 补了上半年的不足。 公司全年生产水泥 78.07 万吨， 销售水泥 76.91 万吨， 同比增长 11.88%和 9.99%； 主营业务收入 235,549,741.19 元，比去年同期增长 6.4%。 1、主营业务收入构成情况 主营业务项目 主营业务收入（万元） 占主营业务收入比例（%） 建材产品 19,684.48 83.57 化工产品 2,270.21 9.64 合计 21,954.69 93.21 2、主营业务利润构成情况 主营业务项目 主营业务利润（万元） 占主营业务利润比例（%） 建材产品 6,065.1680.81 化工产品 758.41
39、10.10 合计 6,823.5790.91 3、公司所处行业是建材行业，主导产品为水泥及水泥制品，占公司主营业务 收入及主营业务利润的 10%以上，该产品的主营业务收入是 19,684.48 万元，主营 业务利润是 6065.16 万元，毛利率为 30.81%. 4、公司主营业务及其结构变化情况 报告期内，公司的主营业务及其结构未发生变化。 （三）主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩 1、阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司经营情况：报告期内，公司持有 该公司 80%的股权，该公司注册资本为人民币 1800 万元，业务范围是水泥混凝土、 水泥预制构件的生产和销售，法定代表人：甘军。该公
40、司于 2003 年 5 月投入生产， 2003 年年度报告 14 截止 2003 年 12 月 31 日， 该公司资产合计 37,278,071.60 元， 负债合计 14,314,318.80 元，净资产 22,963,752.80 元，净利润 4,650,809.83 元。 2、新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司经营情况：报告期内，公司持有该 公司 60%的股权，该公司注册资本为人民币 8000 万元，经营范围是水泥的生产销 售、水泥产品的研制开发，法定代表人：杨万川。截止报告期末，该公司的资产总 计 116,541,721.21 元，负债合计 36,541,721.21 元，净资产 80
41、,000,000 元。该公司的 日产 2000 吨熟料新型干法生产线正在建设中，尚未竣工投产经营，无收益。 3、报告期内，公司无来源于单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响达 到 10%以上的情况。 （四）主要供应商、客户情况 （1）供应商 项 目 采购金额 占采购总额的比例（%） 前五名供应商采购金额合计（元）28,156,917.85 52.15 （2）客户 项 目 销售金额 占销售总额的比例（%） 前五名客户销售额合计（元） 32,835,233.31 13.94 （五）经营中的出现的问题与困难及解决方案 1、经营中出现的问题与困难 （1） 区域水泥、加气砼等产品生产相对过剩，小水泥企
42、业的无序竞争，阶段 性供大于求的矛盾较为突出，建材产品的销售价格有所下降。 （2） 受国家产业政策影响，原煤、电力等价格上涨，经营成本增加。 （3） 市场竞争激烈，应收账款余额不断攀升。 2、解决措施 （1） 进一步加强内部管理，强化财务预算管理，努力降低各项成本和费用。 （2） 进一步完善营销机制，改进销售策略，提高销售手段，采取灵活多样的 销售方式，抓紧抓好货款的回收。 （3） 加强市场调研，深入了解市场，积极拓展其他市场，贯彻“质量为本” 的经营方针，顺应市场的变化和需求。 （六）报告期内，公司未做本年度盈利预测。 2003 年年度报告 15 二、报告期内的投资情况 （一）募集资金使用情
43、况 公司于 2003 年 7 月 9 日公开发行社会公众股 6000 万股，募集资金总额为 25,800.00 万元，扣除发行费用 1,535.06 万元，实际募集资金净额为 24,264.94 万元。 报告期内，公司根据实际情况，将原招股说明书募集资金项目拜城日产 1,000 吨水 泥熟料工程建设地址变更为库车县公司所属的库车水泥厂原厂址，项目其它方面不 作变更。 截止报告期末， 累计使用募集资金3220.71万元， 占募集资金总额的13.27%。 1、募集资金实际使用情况 单位：人民币万元 投资项目 预计投 资金额 本期实 际投资 累计 投资 项目进 度（%） 实现 收益 库车日产 1000 师：同学
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