1、寵?礀(憭匀耀鰀讀缁満嶺掐倀椀漂洃洃洃嬄崆踀邀蝙琀瑞倀挀挀愀昀搀戀搀愀攀搀搀最椀昀踀邀蝙琀瑞倀尀尀挀挀挀愀愀搀愀挀挀愀刀稀礀瘀伀稀砀欀刀戀愀稀琀最搀甀琀圀眀氀椀刀欀攀猀儀樀刀嘀猀最邀蝙琀瑞攀搀搀愀愀挀愀攀昀愀昀栀需嵜餀嵜嵜u嵜挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑欀昀椀搀圀嘀渀最漀瘀焀愀氀愀瀀爀琀瘀堀樀稀伀欀稀刀瘀挀吀氀娀焀刀堀爀礀瘀一眀琀瑞輀蝙偧沖轓蝙偧沖谀鐥瑎瑞豔鐥瑎瑞唀娀伀唀吀一夀唀吀刀伀吀琀瑞唀膑艎氀聑豻艎退萀鰀堀!a編?編?胔-6戀Mh縀渂昃昃昃各嘆琀瑞倀昀昀昀搀攀挀戀攀挀愀最椀昀琀瑞倀尀尀戀挀搀戀愀攀攀挀昀攀愀愀搀攀渀漀唀樀夀漀稀洀氀堀焀最挀稀欀眀攀琀渀嘀搀挀愀嘀昀搀琀堀爀甀攀椀琀瑞攀戀戀
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3、瑞輀蝙偧沖轓蝙偧沖谀鐥瑎瑞豔鐥瑎瑞唀娀伀唀吀一夀唀吀刀伀吀琀瑞唀膑艎氀聑豻艎退萀鰀堀!a編?編?胔-6戀Mi縀$菣2004-600435-北方导航：北方天鸟2004年年度报告.PDF72f312ff1de34c9b8225503842e4ca55.gif2004-600435-北方导航：北方天鸟2004年年度报告.PDF2020-62b29cd05b-5880-48ae-90e9-5c63feaade51nKCoUjAHY1ozm2D+lXq2gcz4kwetn+VdcI2GJaV0GfdtX1r/ueGiLA=2004,600435,北方,导航,年年,报告582e69b4b0c0ce378f
4、4216fea5f459cc岚岛常岢田岥AccountingAudit0001600006其他金融20200602003614307219NGrTT9NcXgiw313ZY/Ee15UJwA3w86aB0tgws2khGsCwGPEN0aBsHXC4ix3ouvMA 1 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2004 年度报告 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2004 年度报告 第一节第一节 重要提示重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的寵?(憭吀吀鰀讀缁蜰窢倀椀茂蜃蜃蜃愎甎紎紎紎琀瑞葔敶汑倀挀愀挀搀昀昀愀昀搀攀最椀昀琀瑞葔
5、敶汑倀尀尀挀攀搀愀戀戀攀愀昀攀戀攀挀搀儀刀欀圀礀稀洀夀猀吀匀堀堀刀欀挀漀欀甀戀眀挀戀堀最椀娀瘀嘀挀夀栀琀瑞攀氀晔戀搀戀戀攀搀戀昀愀搀昀挀搀梀聒氀聹偧沖琀敔汑汧捓讄桏卑塢沋蕔葛鹷湑豸豔瑛婧綋坙汧琀İ筒虶汎琀塔腤湝冋蚗琀桔蝑癓塑腤汧琀傀汛灥聹偧沖灥黿斈汑葔汶琀桔蝑筒蹶湝冋棿琀琀瀀眀眀眀挀渀椀渀昀漀挀漀洀挀渀開氀琀S葟捜讄豻S貋琀S葟琀谀蚏找灥聹偧沖鹓蒍鹨汧豓聹镢偧沖煓鹔灥董找琀泿驑灥麈榍灥S汧葓鹥偧沖號鹫灥聹蹺琀汧傀汛盿0灕癓獶u华聥瓿鹑鹒矿卑祏蕖椰鮍O噎偎瀀筻型暋鹎鹫灥豬泿葾汧癧萀鹥偧沖癧萀琀灥琀灥敥鸀葔腎薉鹫豬鞋氰鹓鹥偧沖鹟黿灥豬鹧鹫汧譫鹏鹥偧沖葓譫鸀蒍葶堰著榘貖汛葓煶鹫蒍腎龉灥啓荞泿沍啓膗鹫
6、蹒汎豜聹偧沖捓讄谀鐥瑎鑞豧挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑欀稀匀砀眀娀昀渀儀琀伀瘀嘀漀刀一娀瘀最甀娀昀嘀儀氀挀堀唀猀焀砀圀昀唀甀梀聒氀聹偧沖琀敔汑汧捓讄桏卑塢沋蕔葛鹷湑豸豔瑛婧綋坙汧琀İ筒虶汎琀塔腤湝冋蚗讇耀岂岅岄0!:寵?礀(憭匀耀鰀讀缁満嶺掐倀栀$菨2005-000723-美锦能源：天宇电气2005年年度报告.PDF9c260386ca0f422dbd4107a65e907d4d.gif2005-000723-美锦能源：天宇电气2005年年度报告.PDF2020-6270c5377c-c820-4a61-a00d-4410a5c975caRLzy10Mv+OzxkG7RBbaztGgdutW
7、BwJl/+FLAiRk9esM2QLj/HRVsDg=2005,000723,能源,天宇,电气,年年,报告051e045d7d30a7a928c4a252efa4048f岗岙常岨田岩AccountingAudit0001600006其他金融20200602010902206522kf9+Kid7WVn51gFL7GLo6AAvq+aMlIaDprtHvXjz484OkzRvHGcTl9ZqRBXryvNw 2005 年年度报告 福州天宇电气股份有限公司福州天宇电气股份有限公司 二五年年度报告二五年年度报告 FUZHOU TIANYU ELECTRIC CO., LTD. 2005 年年度报告
8、 目 录 重要提示 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 ?0!鬀嵜嵜u嵜挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑一爀吀吀一挀堀最椀眀娀夀攀唀眀眀愀琀最眀猀欀栀猀眀倀一愀猀堀椀砀漀甀瘀窞聹偧沖琀窞聹偧沖琀艎艎膑膑汧捓讄5 0 0 饶晓雷 男 43 副总裁 2003.5-2006.5 0 0 马 健 女 43 副总裁 2003.5-2006.5 0 0 2、现任董事、监事在股东单位任职情况 姓 名姓 名 股东单位股东单位 职 务职 务 任职期间任职期间 陆 军 宁波电子信息集团有限公司 副总裁 2001.7今 文恒业 TRIDUS INTERNATIONAL INC（中 文简称“特瑞达斯公司”） 总 裁
9、1984.4今 钟双麟 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C （中文简称 “台全公司”） 董事长 1987.6今 张 宏 北京三环新材料高技术公司 董事长 1999.6今 陈建华 宁波联合集团股份有限公司 副总裁 2001.5今 张子云 北京三环新材料高技术公司 总 裁 1999.6今 胡景山 联想控股有限公司 投资管理部项目经理 1998今 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任 职或兼职情况 北京中科三环高技术股份有限公司 2005 年年度报告正文 - 10 - (1) 董事 王震西先生：中国工程院院士，现任本公司董事长、总裁。曾任中
10、国科学院物理所助理 研究员、副研究员、所学术委员兼学术秘书、副室主任、科技处长、研究员，北京三环新 材料高技术公司总裁。作为著名专家学者，一直任冶金化工材料学部常委、国家计委稀土 专家组成员、国家高技术（863）计划材料领域专家委员会委员、国家高技术 S863 计划 软课题组成员、中国科学院材料科学委员会委员、国家凝聚态中心学术委员会委员、国家 磁性功能材料工程中心主任等职务。 陆军先生：浙江省宁波电子信息集团有限公司董事、副总经理。历任浙江省余姚市二轻 局副局长，浙江省余姚市外经办主任，浙江省余姚市科委主任，浙江省宁波市电子仪表工 业局副局长。 文恒业先生（HANG UP MOON）：TRI
11、DUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞 达斯公司”）董事长，曾任科宁达公司董事。 钟双麟先生：TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）董事长、 台全金属股份有限公司董事长、联城工业股份有限公司董事长、台全电机股份有限公司董 事长、台全精密工业股份有限公司董事长、台湾区车辆公会零组件委员会主任委员。曾任 大同工业股份有限公司重电机厂厂长、大同工学院讲师。 张宏先生：现任北京三环新材料高技术公司董事长，中科实业（集团）公司监事会主 席。曾任中国科学院技术科学与开发局局长、高技术企业局局长、中科实业集团第一副总 裁、中科实业集团（控股）公司副
12、董事长等职。 陈建华先生：宁波联合股份有限公司副总裁。曾任宁波前卫电机厂技术科长，宁波开发 区经济发展局局长助理，宁波开发区工业公司总经理。 林泉先生：现任联合国大学理事会理事、欧亚科学院中国院士、国家科技部聘为国家重 点基础研究规划（973）专家顾问组副组长。 曾任中科院物理所副所长、党委书记，国家 科委基础研究高技术司长、国家 863 计划联合办公室主任、国家遥感中心主任，国家科技 部（及国家科委）秘书长和党组成员。 刘玉平先生：现任中央财经大学财政系教授、中国注册会计师、注册评估师，中国资产 评估协会理事、中国注册会计师协会后续教育培训委员会委员、中国国有资产管理学会理 事、中国投资环境
13、学会理事、国家计委全国价格鉴证裁定委员会专家。 刘东进先生：现任北京大学法学院副教授，北京市律师协会知识产权委员会委员，北京 市同和通正律师事务所兼职律师。 北京中科三环高技术股份有限公司 2005 年年度报告正文 - 11 - (2) 监事(2) 监事 张子云先生：现任北京三环新材料高技术公司总裁、本公司监事会主席。曾任中国科 学院物理所党支部书记、科长、处长，北京三环新材料高技术公司办公室主任、副总裁。 李大军先生：现任天津三环乐喜新材料公司副总经理。曾任北京三环新材料高技术公 司总经理助理。 胡景山先生：现任联想控股有限公司投资管理部项目经理。曾就职于首钢总公司炼铁 厂。 (3) 高级管
14、理人员 (3) 高级管理人员 王震西先生：本公司董事长兼总裁（见“董事”一栏介绍）。 姚宇良先生：现任本公司高级副总裁兼科宁达公司总裁。曾在中科院物理所从事科研工 作，历任宁波磁性材料厂技术科长、副厂长、厂长。 李景宏先生：现任本公司高级副总裁兼天津三环乐喜新材料有限公司总经理。曾任鞍山 虹光磁钢厂副厂长、天津三环乐喜新材料有限公司副总经理等职。 胡伯平先生：现任本公司高级副总裁。曾任中科院物理研究所助理研究员，北京三环新 材料高技术公司研究部主任、副研究员、副总裁。 王东明先生：现任本公司董事会秘书兼副总裁。曾任北京三环新材料高技术公司计划部 副经理，三环通用电气公司总经理，北京三环新材料高
15、技术公司企业发展部总经理。 张玮先生：现为本公司副总裁。曾任中科院物理所团委书记，北京三环新材料高技术公 司总经理办公室主任、人事部经理、总裁助理等职。 饶晓雷先生：现任本公司副总裁兼上海爱普生磁性器件有限公司副总经理。曾任北京三 环新材料高技术公司研究部副经理，北京三环新材料高技术公司副总裁兼工程中心研究部 主任。 马健女士：现任本公司副总裁兼国际贸易分公司副总经理。曾任中国铁道建筑总公司助 理工程师、北京三环新材料高技术公司国际贸易分公司副总经理等职。 4、年度报酬情况 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（不含独立 董事）为 224.51 万元，其中在本公司领
16、取报酬的董事 1 名（不含独立董事），金额为 31.22 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 84.98 万元。 北京中科三环高技术股份有限公司 2005 年年度报告正文 - 12 - 独立董事的津贴为每人每年 3 万元。 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员： 姓名 职务 报酬总额（万元） 1 王震西 董事长兼总裁 31.22 2 李大军 监事 23.72 3 姚宇良 高级副总裁 23.60 4 李景宏 高级副总裁 25.50 5 胡伯平 高级副总裁 25.28 6 张 玮 副总裁 23.86 7 王东明 副总裁兼董秘 23.43 8 饶晓雷 副总裁 19.64 9
17、 马 健 副总裁 28.26 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：陆军、文恒业、钟双麟、张宏、张子云、 陈建华、胡景山，他们在股东单位领取报酬、津贴。 5、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 报告期内，公司独立董事张利国先生因工作变动原因辞去公司独立董事的职务。 6、报告期内，公司新聘或解聘董事、监事及高级管理人员的情况。 公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 4 月 25 日召开，会议分别审议通过了公司董事 会、监事会换届及选举公司第三届董事会董事、监事会监事的议案。公司第三届董事会成 员为：王震西先生、张宏先生、文恒业先生、陆军先生、钟双麟先生、陈建华先生，
18、独立 董事为林泉先生、刘玉平先生、刘东进先生。本届董事会任期三年；公司第三届监事会由 三名监事组成，成员为：张子云先生、胡景山先生及公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事李大军先生。本届监事会任期三年。 （二）公司员工基本情况 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司在职员工总数为 5,665 人。 专业构成情况：生产人员 4,410 人，占员工总数的 77.8%；技术人员 397 人，占员工总 数的 7%；管理人员 442 人，占员工总数的 7.8%；后勤服务人员 231 人，占员工总数的 4.1%；销售人员 133 人，占员工总数的 2.4%；研发人员 52 人，占员工总数的 0.
19、9%。 教育程度情况：博士 6 人，占员工总数的 0.1%；硕士 32 人，占员工总数的 0.6%；本 科学历 313 人，占员工总数的 5.5%；大专学历 447 人，占员工总数的 7.9%；中专及以下 4,867 人，占员工总数的 85.9%。 公司需承担费用的离退休职工人数为 11 人。 北京中科三环高技术股份有限公司 2005 年年度报告正文 - 13 - 六、六、 公司治理结构公司治理结构 （一）公司法人结构治理情况 本公司自上市以来严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要 求，规范公司运作，建立了较为完善的公司法人治理结构和现代企业制度。公司董事会认为 目前公司治理实际状
20、况已经基本达到了中国证监会有关文件的要求。 报告期内，根据深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订本）、关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定、上市公司股东大会网络投票工作指引（试行） 的要求，对公司投资者关系管理制度和信息披露管理制度进行了修改和完善，新制 定了独立董事工作制度和重大信息内部报告制度，并于 2005 年 3 月 22 日召开的 公司第二届董事会第十二次会议审议通过。 报告期内，根据中国证券监督管理委员会于 2004 年 12 月 7 日颁布的关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定（证监发2004118 号）中的规定要求，结合本公司的实 际情况，对公司的公司章程、董
21、事会议事规则和股东大会议事规则进行审查 核对后，进行了相关内容的修改，并于 2005 年 4 月 25 日召开的公司 2004 年年度股东大会 审议通过。 （二） 独立董事情况 本公司独立董事人数已经符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见的规定要求。报告期内，林泉、刘玉平、刘东进（张利国）三位独立董事参加了本 公司 2005 年度召开的所有董事会和股东会，独立履行职责，对所有议案进行了审议，参与 了公司重大事项的决策，并对公司累计和当期对外担保情况、公司 2005 年度日常关联交 易、公司第三届董事会董事候选人、2004 年度公司高管人员及骨干股权激励及公司股权分 置改革等事
22、项出具了专项意见，履行了独立董事的职责。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 林泉 6 6 0 0 刘玉平 6 6 0 0 刘东进 3 3 0 0 张利国 3 3 0 0 北京中科三环高技术股份有限公司 2005 年年度报告正文 - 14 - 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司的三名独立董事对公司报告期内董事会的各项议案及公司其他重要事 项未提出异议。 （三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务方面：公司具有完整的采购、生产、销售等配套的业务运作体系，具有独立自
23、主的进出口权，因此公司在业务方面完全独立于控股股东。公司与控股股东及其下属企业 不存在同业竞争。 2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司总裁、 副总裁等高级管理人员在公司领取薪酬，且在股东单位不担任任何职务。 3、资产方面：公司拥有独立的法人地位，对公司财产享有独立的法人财产权。同时本 公司拥有独立的商标、商标使用权，独立的专利、专有技术，独立的土地使用权、房屋产 权，独立的特许经营权。公司的资产完全独立于控股股东。 4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部 门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。公司经营管理的独立性不受控股
24、股东及其下 属机构的任何影响。 5、财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，公司独立在银行开户。控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 1、公司 2004 年年度股东大会 公司于 2005 年 4 月 25 日召开 2004 年年度股东大会，决议公告于 2005 年 4 月 26 日刊 登在中国证券报和证券时报上。 北京中科三环高技术股份有限公司 2005 年年度报告正文 - 15 - 八、董事会报告 八、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况的回顾： 1、公司报告期内总体经营情况： 在良好的宏观环境和行业
25、背景下，公司及所属各子公司努力通过技术创新、加强企业 管理、内部挖潜和技术改造等方式，不断的提高产品的档次和质量。主要控股子公司全部 通过 ISO9002 质量体系认证，在此基础上又进一步开展了国际上更先进的 TS16949 质量体 系的认证，以建立国际一流的质量管理体系；在管理上，公司积极推进 5S 管理模式，在提 高企业员工的行为品质的基础上，进而养成强健、高应变力的企业特性。部分控股子公司 还积极推行精益生产方式（JIT），有效控制在线库存量，缩短物流周期；同时，公司积极 拓展国际市场销售渠道，在高端产品领域取得了更大的市场份额。 2005 年，公司基本完成了近几年的扩产改造任务，产量与
26、去年相比又有了一定程度的 提高，共生产烧结钕铁硼磁体 8000 吨。产品大量进入到原来主要由日本、欧洲垄断的电机 和汽车领域。 2005 年 5 月，公司与世界著名的磁材企业德国真空熔炼有限公司（VACVAC）在北京昌平共 同设立的“三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司”正式开始运营。VAC 作为世界稀土永磁 产业第一集团军的杰出代表，磁材生产技术及市场影响力在全球居于领导地位。三环公司 与 VAC 的强强联合，将充分向世界级企业看齐，使公司在磁材领域的竞争力和领先优势得 以进一步加强，为产品全面挺进世界高端应用市场创造条件。 2005 年上半年，公司出资 1833.14 万元，进一步收购主营电
27、动自行车的南京大陆鸽公 司 38的股权，成为该公司的控股股东。同期，公司对下属公司肇庆三环京粤磁材公司实 施了增资，以支持其产品转型，发挥其得天独厚的地理优势，进一步拓展南方市场。 经过十多年的不懈努力，中科三环的核心竞争力得到了快速的增强，目前已成为全球 最大稀土磁性材料生产和供应商之一。在计算机硬盘驱动电机（VCM）、核磁共振成像 （MRI）、汽车助力转向（EPS）等高端钕铁硼应用领域，公司不断扩大着市场份额。在短 短不到两年的时间里，公司在 VCM 领域已快速成长为世界第二大供应商。 公司进一步完善了员工的社会保障体系和劳动关系管理体系，及时规范的制定了劳动 合同及禁业竞争保密合同，既维护了公司的利益，同时也保障了员工的合法权益。为了确 保公司健康有序发展，公司还进一步完善了人才引进机制和企业的科学化、规范化管理， 优化并加强了管理、技术以及生产岗位的人员配置，有效的满足企业规模扩大的要求。
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