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25、独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营 湖南华升益鑫泰股份有限公司 2004 年年度报告 13 的能力，在业务方面完全独立于控股股东。 2)、人员方面：本公司在劳动人事及工资管理等方面均独立运作，并设立了独立的劳动 人事职能部门。 总经理、 副总经理和其他高级管理人员未在控股股东单位兼职或领取薪酬。 3)、资产方面：本公司所拥有的房屋、土地均有国家有关部门颁发的产权证书，设备及 其它资产均独立建帐和使用，公司资产独立，产权明晰。 4)、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署 办公的情形。 5)、财务方面：本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计
26、核算体系和财务管理制 度，独立在银行开户，依法独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了目标责任制考核体系， 在每个经营年度末， 对任职人员的经营业绩进行评估， 业绩评估与激励相结合， 并实行基本工资加奖金的奖励制度， 按照公司董事会和股东大会 审议通过的 关于公司董事长和经理人员报酬数额和方式的议案 对公司高级管理人员实 施奖励。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司第二届董事会十五次会议决定召开公司二 00 三年度股东大会， 公司于二 00 四年三 月十七日发布关于召开二 00 三年度股东大会的通知，
27、 年度股东大会于二 00 四年四月二十 日在湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦七楼会议室召开， 会议由公司董事长刘郁 文先生主持。出席本次会议的股东及授权代表 5 人，代表 291227300 股，占公司总股本 43890 万股的 66.35%，符合公司法和公司章程的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议通过了公司 二 00 三年度董事会工作报告 、 二 00 三年度监事会工作报告 、 二 00 三年度财务决算报告 、 二 00 三年度计提资产减值的报告 、 关于资产核销的报 告 、 二 00 三年度利润分配预案 、 关于修改公司（章程）有关内容的提案 、 关于以 自有资金
28、 13000 万元购买国债的提案 、关于公司董事长和经理人员报酬数额与方式的提 案 、 关于续聘公司财务审计机构的提案 湖南华升益鑫泰股份有限公司 2004 年年度报告 14 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 21 日刊登在上海证券报上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司第二届董事会第十七次会议决定召开公司 2004 年第一次临时股东大会，公司于 2004 年 8 月 10 日发布关于召开公司 2004 年第一次临时股东大会的通知， 公司 2004 年第 一次临时股东大会于2004年9月13日在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号
29、华升大厦七楼 会议室召开。会议由董事长刘郁文先生主持，出席本次会议的股东及授权代表 8 人，代表 298413800 股，占公司总股本 43890 万股的 67.99%，符合公司法和公司章程的规 定。 股东大会通过的决议及披露情况： 审议通过了 关于债权债务重组暨关联交易的提案 、 关于重大资产置换暨关联交易的 提案 、 重大资产重组暨关联交易的报告书 。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 14 日刊登在上海证券报上。 2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司第二届董事会第十九次会议决定召开公司 2004 年第二次临时股东大会，公司于 2004 年 10 月
30、 27 日发布关于召开公司 2004 年第二次临时股东大会的通知，公司 2004 年 第二次临时股东大会于 2004 年 11 月 30 日在湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 七楼会议室召开。会议由董事长刘郁文先生主持，出席本次会议的股东及授权代表 5 人， 代表 298369300 股，占公司总股本 43890 万股的 67.98%，符合公司法和公司章程 的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 审议通过了公司关于修改公司（章程）有关条款的提案 、 关于公司董事会换届选举 的提案 、 关于公司监事会换届选举的提案 。 选举更换公司董事、监事情况： 会议选举徐春生、黎晓彤、蒋征
31、球、陶石林、邹年满、李质仙、江水波为公司第三届董 事会董事。选举陈汉梅、姚令名为公司第三届监事会监事，另有肖介仁、石楠、赵又新为 职工代表大会推选的公司第三届监事会监事。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 1 日刊登在上海证券报上。 3)、第 3 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 湖南华升益鑫泰股份有限公司 2004 年年度报告 15 公司第二届董事会第二十次会议决定召开公司 2004 年第三次临时股东大会，公司于 2004 年 11 月 9 日发布关于召开公司 2004 年第三次临时股东大会的通知。 公司 2004 年第 三次临时股东大会于2004年12月9日在湖南
32、省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼 会议室召开。会议由副董事长蒋征球先生主持。出席本次会议的股东及授权代表共计 14 人，代表 298507900 股，占公司总股本 43890 万股的 68.01%，符合公司法和公司章 程的规定。出席本次股东大会的非流通股股东有 12 人，代表 298350000 股；流通股股 东有 12 人，代表 157900 股，其所持股份占公司社会公众股 13600 万股的 0.12%；公司前 十大社会公众股股东未出席本次股东大会。 股东大会通过的决议及披露情况： 审议通过了公司 关于拟投资 68010106.14 元参股湖南华升株洲雪松有限公司的提案 、 关于拟
33、以公司 5000 万元委托泰阳证券有限责任公司购买国债款与湖南华升工贸进出口 （集团）公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资进行等额置换的提案 。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 10 日刊登在上海证券报上。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内的头八个月， 公司的主营业务为开发、 生产、 销售苎麻及与棉、 化纤混纺的纱、 布、印染布、服装以及其它纺织品和化纤化工产品，由于该主营业务在报告期内仍面临同 行业竞争加剧，原材料价格居高不下，产品价格在低价位徘徊等诸多困难，要实现公司扭 亏为盈的目标，其难度非常大。针对这一状况，公司加大了资产重组
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