1、事和高级管理人员报酬的确定：在公司领取报酬的董事、 监事和高级管理人员实行年薪制。 年薪是按照绩效挂钩的原则， 并参照地 方政府有关国有企业实行年薪制的管理办法， 由董事会下设的薪酬委员会 考核，提交董事会审议通过，董事、监事的年薪还需公司股东大会审议通 山东海龙股份有限公司 2 0 0 5 年度报告 - - 过。 2 现任董事监事和高管人员的年度报酬总额为3 9 1 . 7 1 万元 （均含税） 。 姓 名 性 别 职 务 报酬额( 万元) 备 注 逄奉建 男 董事长、总经理 5 2 . 7 5 未在其他单位领薪 刘金波 男 董事、党委书记 5 2 . 7 5 未在其他单位领薪 王利民 男
2、副董事长、副总经理、 财务总监 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 张志鸿 男 董事、常务副总经理 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 李月刚 男 董事、副总经理 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 任国威 男 董事 3 . 6 1 未在关联单位领薪 史云锦 女 董事 0 . 0 0 在原股东单位领薪 王志刚 男 独立董事 5 . 0 0 在公司领津贴 潘爱玲 女 独立董事 5 . 0 0 在公司领津贴 陈 坚 男 独立董事 5 . 0 0 在公司领津贴 刘俊峰 男 独立董事 5 . 0 0 在公司领津贴 郑恩泮 男 监事会召集人、党委副 书记 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 张永
3、昌 男 监事 0 . 0 0 在原股东单位领薪 王升堂 男 监事 2 . 8 0 未在其他单位领薪 王兴华 男 监事 5 . 0 0 未在其他单位领薪 王文涛 男 监事 5 . 0 0 未在其他单位领薪 王其久 男 副总经理 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 史乐堂 男 副总经理 3 8 . 7 3 未在其他单位领薪 牛海平 男 董事会秘书 8 . 7 1 未在其他单位领薪 李洪太 男 财务经理 8 . 7 1 未在其他单位领薪 （四） 报告期内选举任国威先生为公司董事， 选举刘俊峰先生为公司 独立董事；报告期内公司无离任董事、监事、高级管理人员的情形。 山东海龙股份有限公司 2 0 0
4、5 年度报告 - - 二、公司员工构成情况 公司现有在岗员工 8200 人，其具体构成如下： 类 别 人数 占总人数的比例% 生产人员 6 8 5 5 8 3 . 6 销售人员 1 1 5 1 . 4 技术人员 8 6 9 1 0 . 6 财务人员 7 4 0 . 9 行政人员 2 8 7 3 . 5 按职能分类 总 计 8 2 0 0 1 0 0 本科以上（含本科） 4 0 2 4 . 9 大 专 1 2 3 8 1 5 . 1 中 专 8 9 4 1 0 . 9 其 他 5 6 6 6 6 9 . 1 按学历分类 总 计 8 2 0 0 1 0 0 高级职称 3 2 0 . 3 9 中级职
5、称 2 6 2 3 . 2 初级职称 5 5 8 6 . 8 其 他 7 3 4 8 8 9 . 6 1 按职称分类 总 计 8 2 0 0 1 0 0 其他 须承担费用的离退休职工 4 3 1 山东海龙股份有限公司 2 0 0 5 年度报告 - - 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、中 国证监会有关规定和 深圳证券交易所股票上市规则的要求进一步建立 和完善了公司法人治理结构。按照股东大会议事规则 、 董事会议事规 则 、 总经理工作细则和信息披露制度规范运作。 公司治理符合上 市公司治理准则的要求。 1 股东与股东大会：公司严
6、格按照公司法、公司章程、 股 东大会议事规则、股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会； 重大关联交易，表决时控股股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。 确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。 2 控股股东与公司：公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直 接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动； 公司董事会、监事会和内 部机构能够独立运作。 3 董事与董事会：董事会由 1 1 人组成，其中独立董事 4 人, 公司董 事会人员构成符合国家法律、法规和公司章程的规定。公司董事会按 照董事会议事规则规范运作，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职 责，公司董事会依法行使职权，平等对待所有
7、股东，能够高效运作和科学 决策。公司已建立了独立董事制度，法人治理结构健全、完善。 4 监事与监事会：公司监事会由5 人组成，其中有两名职工代表出 任的监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和公司章程的规 定，公司监事会按照公司章程赋予的权利和义务认真履行职责，按照 监事会议事规则规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立 行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。 5 信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接 待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准 确、真实、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获 得。 公司
8、能够按照有关规定， 及时披露股东或公司实际控制人的详细资料 和股份的变化情况。 报告期内公司按照中国证监会发布的一系列关于保护 社会公众股股东的规定，修改完善了公司的信息披露制度和投资者 山东海龙股份有限公司 2 0 0 5 年度报告 - - 关系管理制度等。公司将一如既往的按照有关议事规则和上市公司治 理准则等有关要求规范运作，寻求企业价值最大化，切实维护中小股东 的利益。 二、独立董事履行职责情况 1 、与会情况 姓 名 报告期内应参 加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 王志刚 9 9 0 0 陈 坚 9 9 0 0 潘爱玲 9 9 0 0 刘俊峰 4 4 0 0 2
9、 、报告期内，四位独立董事未对公司有关事项提出异议。 3 、独立董事任职以来，认真履行法律、法规和公司章程赋予的 职责，参加报告期内的董事会和股东大会，能够站在客观、公正、公平的 立场上，对会议议案进行认真审议，对关联交易、对外担保、董事人选以 及其他议案发表独立意见， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 维 护公司整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害，做到了勤勉尽责。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面 的分开情况 1 、业务方面：公司主营业务突出，拥有独立完整的产、供、销体系， 主要原材料和产品的采购及销售不依赖于控股股东； 生产经营活动均由公 司自主决策， 独
10、立开展业务并承担相应的责任和风险，与控股股东之间不 存在同业竞争。 2 、人员方面：本公司除董事史云锦，监事张永昌外，总经理及其他 高级管理人员均 2005 年度报告 2005 年度报告 2005 年度报告 年度报告 二 00 六 年 三 月二 00 六 年 三 月 2005 年度报告 2005 年度报告 重要提示 重要提示 ? 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 ? 本报告全文刊载于巨潮资讯网（）。 ? 董事洪惠平因工作原因未能出席本次会议，委托董事郑向新代为出席会议并表决。 ? 没有董事、
11、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 ? 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ? 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人谢金明先生 声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2005 年度报告 2005 年度报告 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介-3 第二节 会计数据和财务指标摘要-4 第三节 股本变动及股东情况-8 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况-15 第五节 公司治理结构-20 第六节 股东大会简介-23 第七节 董事会报告-25 第八节 监事会报告-45 第
12、九节 重要事项-46 第十节 财务报告-49 第十一节 备查文件目录-50 2005 年度报告 2005 年度报告 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 1、中文名称：广东巨轮模具股份有限公司 英文名称：GUANGDONG GREATOO MOLDS INC. 中文简称：巨轮股份 英文简称：GREATOO INC. 2、法定代表人：吴潮忠 3、董事会秘书：杨传楷 证券事务代表：许玲玲 投资者关系管理负责人：杨传楷 联系地址：广东省揭东经济开发试验区5号路 电话：0663-3271838 传真：0663-3269266 电子信箱：greatoo 4、注册地址：广东省揭东经济开发试验
13、区5号路 办公地址：广东省揭东经济开发试验区5号路 邮政编码：515500 互联网网址： 电子信箱：greatoo 5、选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站地址： 年度报告置备地点：公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：巨轮股份 股票代码：002031 7、公司注册登记日期：2001年12月30日 公司最近一次变更注册登记日期：2005年3月22日 公司注册登记地点；广东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：4400002006503 公司税务登记证号码：445201735005320 公司聘请的会计师
14、事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层 2005 年度报告 2005 年度报告 第二节 会计数据和财务指标摘要 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、公司 2005 年度主要利润指标 一、公司 2005 年度主要利润指标 单位：（人民币）元 指 标 金 额 利润总额 68,272,306.62 净利润 58,164,294.65 扣除非经常性损益后的净利润 55,766,717.69 主营业务利润 104,324,930.46 其他业务利润 - 营业利润 54,514,691.53 投资收益 - 补贴收入 14,236,936.31 营业外收
15、支净额 -479,321.22 经营活动产生的现金流量净额 75,150,041.85 现金及现金等价物净增减额 -69,904,306.30 注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下： 单位：（人民币）元 项 目 2005 年度 处置固定资产净损失 -332,250.00 扣除减值准备后的营业外收支净额 -147,071.22 技术创新、技术改造项目贴息 3,300,000.00 小计 2,820,678.78 减：所得税影响数 423,101.82 扣除所得税影响后的非经常性损益 2,397,576.96 2005 年度报告 2005 年度报告 二、公司前三年主要会计数据和财务指标
16、： 二、公司前三年主要会计数据和财务指标： （一） 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减 （）2003年 主营业务收入 250,709,399.58222,039,234.6612.91% 182,629,840.64 利润总额 68,272,306.6266,855,718.332.12%48,138,749.98 净利润 58,164,294.6557,228,263.581.64%40,424,983.68 扣除非经常性损益的 净利润 55,766,717.6957,367,460.33-2.79%40,205,955.45 经营活动产生的现金 流量净
17、额 75,150,041.8559,378,016.9426.56%40,210,149.64 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 （） 2003年末 总资产 784,883,895.83634,351,958.5423.73% 336,063,205.74 股东权益（不含少数 股东权益） 501,354,872.54466,020,577.897.58% 180,086,544.00 (二) 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（） 2003年 每股收益 0.320.41-21.95% 0.39 每股收益（注） 0.320.41-21.95%
18、0.39 净资产收益率 11.60%12.28%下降了0.68个百分点 22.33% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 11.12%12.31%下降了1.19个百分点 22.33% 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.410.42-2.38% 0.39 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 （） 2003年末 每股净资产 2.743.31-17.22% 1.75 调整后的每股净资产 2.743.31-17.22% 1.75 2005 年度报告 2005 年度报告 (三)按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率 2005年度 2004年
19、度 净资产收益率（%） 每股收益（元） 净资产收益率（%）每股收益（元） 报告期 利润 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 主营业 务利润 20.81 21.69 0.57 0.57 20.75 34.90 0.69 0.84 营业利 润 10.87 11.33 0.30 0.30 11.85 19.93 0.39 0.48 净利润 11.60 12.09 0.32 0.32 12.28 20.65 0.41 0.49 扣除非 经常性 损益后 的净利 润 11.12 11.59 0.30 0.30 12.31 20.70 0.41 0
20、.50 三、报告期内股东权益变动情况 三、报告期内股东权益变动情况 单位:元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初 数 141,000,000.00 221,605,770.31 24,189,719.526,715,740.3879,225,088.06 466,020,577,89 本期 增加 42,300,000.00 - 8,724,644.192,908,214.7349,439,650.46 100,464,294.65 本期 减少 - 43,980,000.00 - - 21,150,000.00 65,130,000.00 期末 数 183
21、,300,000.00 177,625,770.31 32,914,363.719,623,955.11107,514,738.52 501,354,872.54 变动 原因 资本公积转增股 本 股权分置改革支 出和资本公积转 增股本 利润分配 利润分配 当年实现净利润 及实施2004年股 利分配 2005 年度报告 2005 年度报告 变动原因： （一）公司股本增加 4,230 万股是董事会执行 2004 年度股东大会决议：以公积金转增股本方 式，向全体股东每 10 股转增 3 股。公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由 14,100 万股增 至 18,330 万股。 （二）资本公积变动
22、原因：报告期，资本公积减少的主要原因是由于实施 2004 年度公积金转 增股本方案后，资本公积金减少 42,300,000 元；另外，按照深交所通知规定，公司进行股权分置 改革发生的费用 1,680,000.00 元在资本公积科目列支。 （三）盈余公积和法定公益金增加是按报告期实现净利润的 10提取法定盈余公积金、5提 取法定公益金所致。 （四）2005 年未分配利润减少 21,150,000 元系向公司全体股东分配 2004 年度现金股利；未分 配利润增加 49,439,650.46 元是由于报告期公司实现净利润 58,164,294.65 元。 （五）股东权益增加 100,464,294.
23、65 元的主要原因是报告期公司未分配利润增加 49,439,650.46 元所致，股东权益减少 65,130,000.00 元的主要原因是报告期公司实施 2004 年度 公积金转增股本方案，导致资本公积金减少 42,300,000 元。 2005 年度报告 2005 年度报告 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况表 一、公司股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 103,000,000 73.05% 30,900,0
24、00 -17,290,000 13,610,000 116,610,00063.62% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 103,000,000 73.05%30,900,000 -17,290,00013,610,000 116,610,00063.62% 其中： 境内法人持股 61,800,000 43.83%18,540,000 -22,035,000-3,495,000 58,305,00031.81% 境内自然人持股 41,200,000 29.22%12,360,0004,745,00017,105,000 58,305,00031.81% 、外资持股 其中： 境外
25、法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 38,000,000 26.95%11,400,00017,290,00028,690,000 66,690,00036.38% 1、人民币普通股 38,000,000 26.95%11,400,00017,290,00028,690,000 66,690,00036.38% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 141,000,000 100%42,300,000042,300,000 183,300,000100% 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 （一）经中国证监会证监
26、发行字2004109号批准，于2004年7月29日采用全部向二级市场投资 者定价配售方式成功发行人民币普通股（A股）3,800万股，每股面值1.00元，发行价格7.34元。经 2005 年度报告 2005 年度报告 深圳证券交易所深证上200482号文同意，公司股票3,800万股（A股）于2004年8月16日起在深圳 证券交易所挂牌交易。 （二）经广东巨轮模具股份有限公司 2004 年度股东大会审议通过，公司 2004 年度公积金转增 股本方案为：向全体股东每 10 股转增 3 股。2005 年 6 月 17 日，公积金转增股本方案实施完毕后， 公司总股本由 14,100 万股增至 18,33
27、0 万股。 （三）2005 年 9 月 12 日，公司公告了股权分置改革说明书；9 月 21 日，经过与广大流通 股股东充分沟通，公司对股权分置改革方案进行了修订，具体方案为：非流通股股东向流通股股东 支付公司股票 1,729 万股，即流通股股东持有的每 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3.5 股 股份。 同时承诺 “自获得流通权之日起， 在二十四个月内不上市交易或转让。 在前项承诺期期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份， 出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内 不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 ”公司副董事长、总经理洪惠平、副总经理郑 明略还承诺：“
28、在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。”10 月 18 日，股权分置改革方案经相关股东会议表决通过；10 月 21 日，公司刊登了股权分置改革 方案实施公告，并于 10 月 26 日完成股权分置变更手续。方案实施后，公司股份总数不变，股权 结构发生变化，其中：有限售条件股份为 116,610,000 股,占股份总数的 63.62%，无限售条件股份 为 66,690,000 股，占股份总数的 36.38%。 三、股东情况 三、股东情况 （一）截止2005年12月31日，公司股东总户数为11,871户。 （二）截止2005年12月31日公司前十名股东持股情况表 单位：股
29、 序号 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例 （） 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 股东性质（国有股 东或外资股东） 1 揭阳市外轮模具研究 开发有限公司 12,828,75043,728,75023.8643,728,7500 其他 2 郑明略 8,552,50029,152,50015.9029,152,5000 其他 3 洪惠平 8,552,50029,152,50015.9029,152,5000 其他 4 揭阳市飞越科技发展 有限公司 4,276,25014,576,2507.95 14,576,2500 其他 5 中国工商银行裕元 证券投资基金 1,8
30、38,7244,590,8202.50 0未知 其他 6 交通银行安顺证券 投资基金 2,303,1004,293,0002.34 0未知 其他 7 景博证券投资基金 -671,6903,939,9312.15 0未知 其他 2005 年度报告 2005 年度报告 8 交通银行-华安宝利 配置证券投资基金 2,852,6412,852,6411.56 0未知 其他 9 国泰君安证券股份有 限公司 2,757,4932,757,4931.50 0未知 其他 10 中国人寿保险(集团) 公司-传统-普通保险 产品 1,871,6881,871,6881.02 0未知 其他 (三)截止2005年12
31、月31日，前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 序号 股东名称（全称） 持有无限售条件 股份数量 种类 1 中国工商银行裕元证券投资基金 4,590,820 人民币普通股 2 交通银行安顺证券投资基金 4,293,000 人民币普通股 3 景博证券投资基金 3,939,931 人民币普通股 4 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 2,852,641 人民币普通股 5 国泰君安证券股份有限公司 2,757,493 人民币普通股 6 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保 险产品 1,871,688人民币普通股 7 东方证券股份有限有限公司 1,721,201人民币普通股 8 交通银行-金鹰中
32、小盘精选证券投资基金 1,611,605人民币普通股 9 中国建设银行-东方龙混合型开放式证券 投资基金 845,116人民币普通股 10 中国工商银行-华安上证180指数增强型 证券投资基金 751,700人民币普通股 注：上述股东关联关系或一致行动的说明： 1、报告期末持有公司5%以上股东为公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司、第二 大股东郑明略、并列第二大股东洪惠平、第三大股东揭阳市飞越科技发展有限公司。本公司各法人 股东的实际控制人吴潮忠、吴映雄和洪惠平、郑明略等自然人之间不存在关联关系。未知公司其他 股东之间是否存在关联关系；也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办
33、法中规 定的一致行动人； 2、未知公司实际控制人与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人； 3、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 2005 年度报告 2005 年度报告 (四) 控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东名称： 揭阳市外轮模具研究开发有限公司 法定代表人：林立仁 成立日期：1997年10月18日 注册资本：3,880万元 注册地址：揭阳市东山区华诚花园8栋104号 营业执照注册号：445200200
34、0394 经营范围：模具技术的开发、咨询、转让；技术成果的应用及推广；家用电器、日用塑料制 品、五金制品、摩托车配件、儿童玩具的模具的生产、销售。 该公司是本公司第一大股东，直接持有本公司43,728,750股，占本公司23.86的股份，具有 相对控股权。该公司的实际控制人是吴潮忠，吴潮忠持有该公司55%的股份，具有绝对控制权。 吴潮忠先生,54岁,中国国籍,至今未取得其他国家或地区居留权,曾担任揭阳县商业贸易中心 副总经理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长，现 任广东巨轮模具股份有限公司董事长。多次被评为揭阳市“优秀党员” 、 “先进工作者” 、 “全
35、国劳动 模范”，现为广东省第十届人大代表。 该公司所持本公司股份未有被质押或其他有争议的情况。除本公司外，该公司无其他控股、 参股企业。 吴潮忠除投资控制了揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外，无其他控股、参股企业。 2、本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 吴 潮 忠 揭阳市外轮模具研究开发有限公司 广东巨轮模具股份有限公司 持有 55% 持有 23.86% 2005 年度报告 2005 年度报告 3、其它持股10%（含10%）以上股东情况介绍 洪惠平：男，身份证号码：440525541227685。华南理工大学毕业，工程师，曾任揭阳县轮胎 模具厂副厂长、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董
36、事长、总经理，现任本公司副董事长、总经理。先 后荣获“优秀共产党员” 、 “揭阳市劳动模范” 、 “广东省优秀民营企业家”称号；2004年被中国机械 工业联合会评为“中国机械工业优秀企业家” 、2005年被中国橡胶工业协会授予为“中国橡胶工业 科学发展带头人” 。 郑明略：男，身份证号码：440525460105725。公司创始人之一，1984年曾获揭阳县科技进步 二等奖，2000年获揭阳市科技进步二等奖，2001年获广东省科技进步二等奖，2002年获揭阳市科技 进步一等奖，2003年获广东省科技进步三等奖，现任本公司副总经理。 洪惠平、郑明略为本公司并列第二大股东，分别直接持有本公司29,1
37、52,500股，各占本公司 15.90%的股份。其所持本公司股份未有被质押或其他争议的情况。 本公司的法人股东均为境内注册法人、自然人股东为中华人民共和国公民，不存在境外股东 的情况，各股东之间也不存在关联关系。 (五)有限售条件股份情况 1、四名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股 东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份 数量 限售条件 2007年10月26日 9,165,000 2008年10月26日 9,165,0001 揭阳市外轮模 具研究开发有 限公司 43,728,750 2009年10月26日 25,398,750 自获得
38、流通权之日起， 在 二十四个月内不上市交 易或转让。 在前项承诺期 期满后， 通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通 股股份， 出售数量占上市 公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分 之五， 在二十四个月内不 超过百分之十。 2005 年度报告 2005 年度报告 2007年10月26日 9,165,000 2008年10月26日 9,165,0002 郑明略 29,152,500 2009年10月26日 10,822,500 自获得流通权之日起， 在 二十四个月内不上市交 易或转让。 在前项承诺期 期满后， 通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通 股股份， 出售数量占上市 公司股份总数的比例
39、在 十二个月内不超过百分 之五， 在二十四个月内不 超过百分之十。 2007年10月26日 9,165,000 2008年10月26日 9,165,0003 洪惠平 29,152,500 2009年10月26日 10,822,500 自获得流通权之日起， 在 二十四个月内不上市交 易或转让。 在前项承诺期 期满后， 通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通 股股份， 出售数量占上市 公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分 之五， 在二十四个月内不 超过百分之十。 2007年10月26日 9,165,000 4 揭阳市飞越科 技发展有限公 司 14,576,250 2008年10月26日 5,4
40、11,250 自获得流通权之日起， 在 二十四个月内不上市交 易或转让。 在前项承诺期 期满后， 通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通 股股份， 出售数量占上市 公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分 之五， 在二十四个月内不 超过百分之十。 2、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可 上市交易股份数 量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 说 明 2007年10月26日 36,660,00079,950,000103,350,000根据有限售条件股东承诺的有 关限售条件 2008年10月26日 32,906,25047,043,750136,256,250根据有限售条件股东承诺的有 关限售条件 2009年10月26日 47,043,7500183,300,000根据有限售条件股东承诺的有 关限售条件 2005 年度报告 2005 年度报告 其中，副董事长、总经理洪惠平、副总经理郑明略作为本公司的高级管理人员，除遵守上述限 售条件外， 同时承诺： “在本人任职期间直至本人离职后六个月内， 本人不转让所持该公司的股票。 ” 2005 年度报告 2005 年度报告 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工的情况 第四节 董事、监事和高级管理人员和员
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