1、4,654,190.46 7,327,095.23 23,586,672.83 283,989,978.39 本期减少 期末数 67,600,000.00 244,092,950.42 35,696,158.67 13,870,857.88 68,253,931.92 415,436,879.29 变动原因：股本增加是因为公开发行 A 股股票 2160 万股所致；资本公积增加主要是因 为股票发行股本溢价 224,335,532.39 元计入资本公积所致；盈余公积增加是因为本期实现利 润提取法定盈余公积和法定公益金所致； 法定公益金增加是因为本期实现利润提取法定公益 金所致； 未分配利润增加是因
2、为本期实现利润所致； 股东权益增加是因为发行股票及本期实 现利润所致。 2004 年年度报告2004 年年度报告 9 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （单位：万股） 本次变动增减（+、） 本次变 动 前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 （首发） 小计 本次变 动 后 一、未上市流通股 1、发起人股 4600 4600 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 1000 1000 境外法人持有股份 其它 3600 3600 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股合计 4600 4600 二、已上市流通股份
3、1、人民币普通股 +2160 +2160 2160 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股合计 +2160 +2160 2160 三、股份总数 4600 +2160 +2160 6760 二、股票发行和上市情况二、股票发行和上市情况 1、经中国证监会证监发行字2004129 号文批准，公司于 2004 年 8 月 11 日成功发行人 民币普通股（A 股）2160 万股，每股面值 100 元，每股发行价为 1200 元。 经深圳证券交易所证监发200486 号批准，公司公开发行的人民币普通股（A 股）2160 万股于 2004 年 8 月 26 日在深圳证券交易所
4、中小企业板挂牌。 2、公司无内部职工股。 三、股东情况三、股东情况 （一）截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东总数为 10126 户。 （二）前十名股东持股情况： （单位：股） 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（） 股份类别 （已 流通或未流 通） 质押或冻结的股 份数量 股东性质 单建明 0 28,814,73042.63% 未流通 0 自然人股 浙江美欣达实业 有限公司 0 5,400,0007.99% 未流通 0 社会法人股 航天通信控股集0 4,600,0006.80% 未流通 0 社会法人股 2004 年年度报告2004 年年度报告 10 团股份有限公司
5、鲍凤娇 4,438,8006.57% 未流通 0 自然人股 中国工商银行 国联安德盛小盘 精选证券投资基 金 1,466,439 1,466,4392.17% 已流通 未知 社会公众股 许瑞珠 0 1,208,8901.79% 未流通 0 自然人股 中国工商银行 安瑞证券投资基 金 990,000 990,000 1.46% 已流通 未知 社会公众股 潘玉根 0 512,600 0.76% 未流通 0 自然人股 沈建军 0 459,980 0.68% 未流通 0 自然人股 汉盛证券投资基 金 209,388 209,388 0.30% 已流通 未知 社会公众股 上述股东关联关 系或一致行动的
6、说明 前十名股东中，鲍凤娇是单建明的配偶，许瑞珠是单建明的母亲，单建明对浙江美 欣达实业有限公司持股90%，是其控股股东，上述四股东存在关联关系。 （三）控股股东情况 1、控股股东 报告期内，公司控股股东没有发生变化，为单建明先生，其所持有的公司股份无质押、 冻结或托管等情况。 单建明，男，中国国籍，45 岁，董事长，本科学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有 限公司总经理、 湖州美欣达房地产开发有限公司董事长； 现兼任浙江美欣达实业有限公司董 事、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达印染有限公司董事、湖州久久纺织印 染有限公司执行董事和总经理。单建明现为浙江省十届人大代表、湖州市五届人大
7、常委、中 国印染行业协会理事、浙江省企业家协会理事、并当选第三届浙江省创业企业家。 2、实际控制人 报告期内，公司实际控制人没有发生变化，为单建明先生及其家族。 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 90% 42.63% 6.57% 1.79% 7.99% （四）公司前十名流通股东情况 （单位：股） 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 国工商银行国联安德盛小盘精选1,466,439 A股 单 建 明 鲍 凤 娇 许 瑞 珠 浙江美欣达实 业有限公司 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2004 年年度报告2004 年年度报告 11 证券投资基金 中国工商银行安瑞
8、证券投资基金 990,000 A股 汉盛证券投资基金 209,388 A股 冯太平 173,800 A股 鲍水仙 168,000 A股 李凤平 149,100 A股 曹明慧 135,500 A股 交通银行久富证券投资基金 113,900 A股 罗喜新 100,000 A股 李晓东 94,900 A股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司非流通股股东与前十名流通股东之间不存在关联关系， 也不属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知以上股东之 间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致 行动人。 2004
9、 年年度报告2004 年年度报告 12 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 1、公司董事、监事、高级管理人员的任职情况。 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 单建明 董事长 男 452002510- 200551028,814,730 28,814,730 沈建军 董事、总经理 男 422002510- 2005510459,980 459,980 徐伟峰 董事 男 332002510- 200551020,000 20,000
10、冯丽萍 董事、财务总监 女 332002510- 20055100 0 许瑞林 董事 男 582002510- 2005510105,000 105,000 王仲明 董事 男 532002510- 2005510105,000 105,000 赵建平 独立董事 男 502002510- 20055100 0 俞建亭 独立董事 男 532002510- 20055100 0 张 凯 独立董事 男 3220021010- 20055100 0 朱雪花 监事 女 322002510- 200551010,000 10,000 王 鑫 监事 男 342002510- 20055105,000 5,00
11、0 刘建明 监事 男 392002510- 20055100 0 朱 伟 董秘 男 422002510- 20055100 0 2、公司董事、监事以及高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的职务。 3、公司董事、监事、高级管理人员的主要经历和除在股东单位外的其它单位任职或兼 职的情况。 (1)董事 单建明，男，中国国籍，45 岁，董事长，本科学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有 限公司总经理、 湖州美欣达房地产开发有限公司董事长； 现兼任浙江美欣达实业有限公司董 事、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达印染有限公司董事、湖州久久纺织印 染有限公司执行董事和总经理。单建明现为浙江省十届人大
12、代表、湖州市五届人大常委、中 国印染行业协会理事、浙江省企业家协会理事、并当选第三届浙江省创业企业家。 沈建军，男，中国国籍，42 岁，董事、总经理，大学学历。曾任湖州市印染厂技术副 科长、湖州市灯芯绒总厂部长助理、浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理。 徐伟峰，男，中国国籍，33 岁，董事，大专学历。曾任湖州市印染厂财务主管、湖州 市灯芯绒总厂贸易部长、 浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理， 现兼任湖州美欣达房 地产开发有限公司监事，湖州美欣达印染股份有限公司副总经理。 冯丽萍，女，中国国籍，33 岁，董事、财务总监（财务负责人） ，大学学历。曾任湖州 进出口公司吴兴分公司会计、 北京
13、嘉务副总经理、党委委员、董事，赤天化股份公司董事； 2005 年 12 月至今任赤天化集团公司总经 理、党委委员、董事，赤天化股份公司董事。 (3)戴选忠戴选忠，2001 年 1 月至 2001 年 11 月任赤天化股份公司总经理助理； 2001 年 12 月至 2004 年 12 月任赤天化股份公司副总经理； 2005 年 1 月至 2005 年 3 月任赤天化股份公司副总经理、董 事； 2005 年 4 月至今任赤天化股份公司总经理、董事，赤天化集团公司董事。 (4)吴力行吴力行，2001 年 1 月至 2003 年 1 月任赤天化集团公司副总经理、董事、党委委员、赤天化 股份公司董事；
14、2003 年 2 月至 2003 年 8 月任赤天化集团公司副总经理、董事、党委委员、赤天化 股份公司董事，赤天化纸业指挥部副指挥长兼施工部部长； 2003 年 9 月至 2005 年 9 月任赤天化集 团公司副总经理、董事、党委委员、赤天化股份公司董事，赤天化纸业股份公司总经理； 2005 年 10 月至今任赤天化集团公司副总经理、董事、党委委员，赤天化股份公司董事，赤天化纸业股份公司总 经理、党总支书记。 (5)王贵昌王贵昌，2001 年月至 2001 年 2 月任赤天化生产调度处处长； 2001 年 2 月至 2001 年 11 月 任赤天化股份公司生产技术部部长，赤天化生产调度处处长；
15、 2001 年 12 至 2004 年 7 月任赤天化股 份公司副总经理、董事； 2004 年 8 月至今任赤天化集团公司副总经理、党委委员，赤天化股份公司 董事。 贵州赤天化股份有限公司 2005 年年度报告 7 (6)万国君万国君，2001 年 1 月至 2003 年 1 月任赤天化股份公司尿素车间副主任； 2003 年 2 月至 2004 年 12 月任赤天化股份公司尿素车间主任、党支部书记； 2005 年 1 月至 2005 年 3 月任赤天化股 份公司董事、尿素车间主任、党支部书记； 2005 年 4 月至今任赤天化股份公司副总经理、董事。 (7)朱静华朱静华，曾任原化工部财务司生产
16、供销财务处副处长、处长，经济协调司副司长，财务司司 长，原石油和化学工业局副总会计师。现任中国石油和化学工业协会副会长。 (8)孙德生孙德生，曾任贵州省财政厅组织处处长；贵州省税务局副局长、局长；贵州省国家税务局局 长；中共贵州省第七届省委委员；贵州省政协第七届、第八届委员，第八届省政协经济委员会副主 任。现任中国税务学会理事，贵州省税务学会会长，中共贵州省委党校特聘教授。 (9)程文鼎，曾任中共中央西南局组织部干部;中共仁怀县委宣传部干部;原贵州赤水天然气化肥 厂建设指挥部干部;中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任;贵州省人民检察院副检查长。 (10)魏元建魏元建，2001 年 1 月至 20
17、04 年 12 月任赤天化集团公司综合管理部部长、劳动人事部部 长； 2005 年 1 月至 2005 年 7 月任赤天化集团公司副总经济师、法律事务处处长、劳动人事部部 长，赤天化股份公司监事； 2005 年 8 月至今任赤天化集团公司副总经济师、法律事务处处长、劳动 人事部部长，赤天化股份公司监事会主席。 (11)廖承玲廖承玲，2001 年 1 月至 2001 年 2 月任赤天化集团公司财务处处长，股份公司监事； 2001 年 2 月至 2004 年 12 月任赤天化集团公司副总会计师、财务处处长，股份公司监事； 2005 年 1 月至 今任赤天化集团公司副总会计师，赤天化股份公司监事 。
18、 (12)曾文峰曾文峰，2001 年 4 至 2004 年 12 月任赤天化集团公司团委副书记； 2005 年 1 月至 2005 年 7 月任赤天化集团公司党委办公室副主任； 2005 年 8 月至今任赤天化集团公司党委组织部部长、纪 委委员，赤天化股份公司监事。 (13) 李方强 李方强，2001 年 1 月至 2005 年 4 月任赤天化股份有限公司销售公司经理；2005 年 4 月至 今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。 (14) 杨呈祥 杨呈祥，2001 年 1 月至今任赤天化股份公司董事会秘书兼总经理办公室主任。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日
19、期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 郑才友 贵州赤天化集团有限责任公司 党委书记、董事长 2004-08 是 席家忠 贵州赤天化集团有限责任公司 董事、总经理 2005-12 是 戴选忠 贵州赤天化集团有限责任公司 董事 2005-04 否 吴力行 贵州赤天化集团有限责任公司 董事、副总经理 1995-05 否 王贵昌 贵州赤天化集团有限责任公司 副总经理 2004-08 是 魏元建 贵州赤天化集团有限责任公司 副总经济师、法律事务处处 长、劳动人事部部长 2005-08 否 廖承玲 贵州赤天化集团有限责任公司 副总会计师 2005-01 否 曾文峰 贵州赤天化集团有限责任公司 党委组织部部
20、长、纪委委员 2005-08 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 郑才友 贵州赤天化纸业股份 有限公司 董事长 否 吴力行 贵州赤天化纸业股份 有限公司 董事、总经理 是 吴力行 贵州大隆电子有限公 司 董事长 否 吴力行 贵州新锦竹木制品有 限公司 董事长 否 贵州赤天化股份有限公司 2005 年年度报告 8 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司法、上市公司治理准则和 公司章程等法律、法规的规定，由公司董事会按规定决定董事、监事、高级管理人员的报酬。 2、董事、监事、高
21、级管理人员报酬确定依据：根据贵州省国姿委监管企业负责人薪酬管理暂 行办法和国资委有关经营者年薪批复精神及董事、监事、高级管理人员的业绩来确定其报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 郑才友 是 席家忠 是 吴力行 是 王贵昌 是 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据 实报销。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 蔡林 监事 工作调动 公司第三届三次监事会审议同意蔡林先生因工作变动原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职 务，公司职工
22、代表组长会议于 2005 年 8 月 28 日选举曾文锋先生作为公司职工代表出任公司第三届监 事会监事，任期至本届监事会结束。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,702 人，需承担费用的离退休职工为 224 人。公司员工中有各 类专业技术人才 556 人,其中高级技术职称 23 人,中级技术职称 146 人,初级技术职称 378 人,技师 9 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,022 销售人员 154 技术人员 172 财务人员 34 行政人员 320 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 1 大学本
23、科 228 大中专 611 高中及高中以下 862 贵州赤天化股份有限公司 2005 年年度报告 9 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会上市公司治理准则等法律、法规的要 求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。 报告期内，根据中国证监会关于督促上市公司修改公司章程的通知及关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定和上海证券交易所关于修改公司章程的通知等要求，结合本公司实际 情况，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则， 进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。 新公司法和证券法出台后，公司及时组织公司董
24、事、监事及高级管理人员学习和报名参 加相关培训，认真领会新两法。 1、股东与股东大会 按照公司章程规定，股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。 公司严格按照中国证监会股东大会规范意见和公司股东大会议事规则的要求召集、召开 股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，历次股东大 会均有律师现场见证。 2、控股股东与上市公司 控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动：公司 与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面基本做到了“五独立”，公司董事会、监事会和 内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施
25、。 3、董事与董事会 公司董事的选聘严格遵照公司章程的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要 求。董事会建立了能够充分反映董事个人意见的议事规则。董事会会议严格按照规定的会议议程进 行，并有完娟女士、李英杰先生、包威先生、赵芳彦先生担任公司副总经理、聘任王 淑娟女士担任公司财务负责人，聘任任穗欣先生担任董事会秘书。 （3）公司于2005年4月8日召开六届监事会第一次会议，审议通过了选举监事召集人的议 案。选举王晓申先生担任第六届监事会监事召集人。 （4）公司于2005年8月1日召开六届董事会第三次会议，审议通过了关于傅忠先生辞去公 司总经理的议案。因身体健康原因，傅忠先生辞去公司总经理
26、职务。 审议通过了关于聘请公司总经理的议案。经董事长提名，聘请李成豪先生担任公司总经 理。 （5）公司于2005年9月5日召开2005年第二次临时股东大会，审议通过了关于更换公司董 事的议案。因工作变动原因，周志宏先生、段薇女士辞去公司董事职务；因身体健康原因， 傅忠先生辞去公司董事职务。经中国华融资产管理公司推荐，董事会选举吴岩、吴国康、陈 克俊为董事会董事。审议通过了关于更换公司监事的议案。因工作变动原因，王晓申先生辞 去公司监事职务，经中国华融资产管理公司推荐，选举赵英杰先生为监事会监事。 （6）公司于2005年9月5日召开六届董事会第五次会议，审议通过了关于陈明理先生辞去 公司董事长的
27、议案；因工作变动原因，陈明理先生辞去公司董事长职务。 审议通过了关于选举董事长的议案。董事会选举吴岩先生担任公司董事长。 审议通过了关于包威先生辞去公司副总经理的议案。因工作变动原因，包威先生辞去公 司副总经理职务。 （7）公司于 2005 年 9 月 5 日召开六届监事会第四次会议，审议通过了关于选举公司监 事会召集人的议案。监事会选举赵英杰先生担任公司监事会召集人。 二、公司员工情况： 二、公司员工情况： 1.员工数量： 截止2005年12月31日，公司及控股子公司在册员工人数为：833人。 2.员工专业构成： 单位：人 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他 519 22
28、 60 24 136 72 3.员工教育构成： 单位：人 博士 研究生 本科 大专 中专 其他 0 14 78 92 290 359 2005 年年度报告2005 年年度报告 12 4.公司需承担的离退休职工人数：无。 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司能够依照公司法、证券法、上市公司治理准则以及国家的有关法律法 规的要求，结合公司自身实际情况，建立健全股东大会、董事会、监事会的议事规则，并在 公司经营活动中遵照执行。为保护中小股东的合法权益，能够按照有关部门的要求，在股东 大会选举董事中采取累计投票制。目前公司尚未建立董事会专业委员会，公司将
29、视具体情况 尽早建立，并将在今后的工作中不断加以完善。 二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 1.公司三名独立董事均能按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公 司治理手册的相关规定要求，本着诚信、勤勉的工作态度，并确保有足够的时间和精力有 效的履行独立董事的职责（出席会议情况见下表）。报告期内，三名独立董事对公司的半年 度报告、季度报告、对外担保、高管人员聘任等重大事项根据专业知识，做出了独立、客观、 全面的判断，提出了专业意见。 2.独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加董事会次数亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次） 备注 尤建新 9 8 1 0 任淮
30、秀 9 8 1 0 于君廷 9 9 0 0 3.独立董事对公司有关事项提出异议的情况：无 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1.业务方面：公司拥有独立完整的业务流程和业务体系。公司的生产经营业务独立于控 股股东。 2.人员方面：公司与控股股东在人事、劳动等方面是独立的，并设立独立的人力资源部， 公司总经理及高级管理人员均在公司领取薪酬。 3.资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统、配套设施及土地使用权，公司 资产独立。 4.机构方面：公司设有独立的组织机构，与控股股东完全分开。 5.财务方
31、面：公司设有独立的财务部门和会计人员，建立了独立的财务核算体系和财务 管理制度，在银行独立开户并独立纳税。 2005 年年度报告2005 年年度报告 13 四、关于绩效评价与激励约束机制 四、关于绩效评价与激励约束机制 公司于 2005 年 3 月 1 日召开董事会，审议通过了工作考核办法。考核共分两个层次：一 是公司对部门的考核；二是部门对员工的考核。 1.考核程序 （1）公司对部门考核的考核程序： a.部门自评。 b.公司考核小组评议。 c.报总裁审批。 d.考核结果由考核小组与部门负责人沟通。 （2）部门对员工的考核程序： a.员工个人自评。 b.部门负责人评议。 c.报考核小组审批。
32、d.考核结果由部门负责人与本人沟通。 2.考核办法 （1）每季度进行一次日常考核。 （2）员工每月拿出一定比例（20%）工资作为纳入考核。 （3）特别奖励：对于表现特别突出的员工给予特别奖励（考核工资之外） ，由总裁特批， 奖励额度为考核工资的 50%。 3.年终考核与奖惩：年终考核员工须填写考核自评表 ，内容包括员工自评、直接上级 评价等,并附个人年度工作总结，根据考核结果确定奖惩。 第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 报告期股东大会情况： 1.2005年第一次临时股东大会 报告期股东大会情况： 1.2005年第一次临时股东大会 公司2005年第一次临时股东大会于2005年4
33、月8日在公司会议室召开，会议决议公告刊登 于2005年4月9日中国证券报、上海证券报。 2.2004 年度股东大会 2.2004 年度股东大会 公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 30 日在公司会议室召开， 会议决议公告刊登于 2005 年年度报告2005 年年度报告 14 2005 年 5 月 31 日中国证券报 、 上海证券报 。 3.2005 年第二次临时股东大会 3.2005 年第二次临时股东大会 公司 2005 年第二次临时股东大会于 2005 年 9 月 5 日在沈阳迎宾馆会议室召开，会议决 议公告刊登于 2005 年 9 月 6 日中国证券报 、 上海证券报
34、。 4.2005 年第三次临时股东大会 4.2005 年第三次临时股东大会 公司 2005 年第三次临时股东大会于 2005 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议决议公告 刊登于 2005 年 10 月 25 日中国证券报 、 上海证券报 第七章 董事会报告 第七章 董事 浙江新和成股份有限公司 浙江新和成股份有限公司 ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 二五年年度报告 二五年年度报告 二六年三月 二六年三月 - 1 - 重要提示 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何
35、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 3、董事未出席名单 未出席董事姓 名 未出席会议原因 受托人姓名 陈劲 出差 胡幼善 李放 出差 魏建平 4、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 5、公司负责人胡柏藩先生、总经理胡柏剡先生、主管会计工作负责人及会计 机构负责人（会计主管人员）石观群先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 浙江新和成股份有限公司董事会 董事长：胡柏藩 二六年三月二十五日 - 2 - 目
36、 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 .3 第二节 会计数据和业务数据摘要 .4 第三节 股本变动及股东情况 .5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .9 第五节 公司治理结构 .14 第六节 股东大会情况简介 .16 第七节 董事会报告 .17 第八节 监事会报告 .30 第九节 重要事项 .32 第十节 财务报告 .38 第十一节 备查文件目录 .39 第一节 公司基本情况简介 .3 第二节 会计数据和业务数据摘要 .4 第三节 股本变动及股东情况 .5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .9 第五节 公司治理结构 .14 第六节 股东大会情况简介 .16 第七节 董
37、事会报告 .17 第八节 监事会报告 .30 第九节 重要事项 .32 第十节 财务报告 .38 第十一节 备查文件目录 .39 - 3 - 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：浙江新和成股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 公司中文名称缩写：新和成 公司英文名称缩写：NHU 二、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新和成 股票代码：002001 三、 公司法定代表人：胡柏藩 四、 公司注册及办公地址：浙江省新昌县城关镇江北路 4 号 邮政编码：312500 公司互联网网址： 公司电子信箱： webm
38、aster 五、 公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 陈晓晖 郭瑞 张平一 联系地址 杭州市解放路 18 号铭 扬大厦 7 楼 浙江省新昌县城关镇 江北路 4 号 杭州市解放路 18 号铭 扬大厦 7 楼 浙江省新昌县城关镇 江北路 4 号 浙江省新昌县城关镇江 北路 4 号 电话 （0571）87178970 （0575）6128136 （0571）87178965 （0575）6128136 （0575）6127777 传真 （0571）87178963 （0575）6128136 （0571）87178963 （05
39、75）6128136 （0575）6124975 电子信箱 cxh518 mail.guoruizpy 六、 公司选定的信息披露报纸： 证券时报 、 上海证券报和中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：浙江新和成股份有限公司证券部 七、 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 5 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人注册号为：3300001005563 号 税务登记证号：国税浙字 330624712560575 号 公司聘请的会计师事务所为：浙江天健会计师事务所 会计师事务所地址: 浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 14-20 层 - 4 - 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减 （）2003年 每股收益 0.360.65-44.62%0.82 扣除非经常性损益的 每股收益 0.33- - - 净资产收益率 8.10%10.21% 减少了2.11个百分点21.58% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 7.44%8.77% 减少了1.33个百分点20.24% 每股经营活动产
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