1、寵C(憭瀀匀娀翹怀瀀讀缁倀椀漂愃愃愃伄儆睎睎琀瑞倀愀戀搀愀挀搀戀愀戀戀挀攀挀戀最椀昀睎睎琀瑞倀尀尀戀戀攀挀挀挀挀戀愀氀甀洀戀椀夀礀瀀昀堀伀挀最最夀最唀夀渀椀圀伀圀眀栀焀砀渀猀倀漀焀甀夀焀睎琀瑞晔挀攀攀挀攀搀搀愀戀昀挀搀Z栀谀嵦贀嵦踀嵦u輀嵦挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑最琀圀最稀挀堀爀甀猀渀眀一堀匀礀欀最愀氀吀眀吀唀稀瀀伀甀娀刀戀昀欀夀刀圀攀焀眀戀伀攀唀吀睎呓偧沖琀瑞睎呓偧沖琀瑞谀涖瑑嵧谀涖瑑嵧睎呓偧沖琀瑞啶啶膑圀讇耀朡磠%朧?6?丶?伶?倶?儶?制?匶?唶?嘶?娶?堶?尶?帶?弶?愶?挶?戶?崶?怶?嬶?夶?圶?吶?搶?收?昶?朶?栶?椶?樶?欶?氶?洶?渶?漶?瀶?然?父?猶?琶?甶?瘶?
2、砶?眶?舶?稶?礶?耶?縶?缶?萶?脶?茶?蔶?谶?紶?贶?笶?鸶?簶?霶?謶?蠶?褶?踶?鐶?逶?頶?騶?輶?鴶?鬶?阶?餶?鈶?鄶?鰶?锶?鼶?錶?訶?蜶?蘶?6?丶?伶?倶?儶?制?匶?吶?唶?嘶?圶?堶?夶?娶?嬶?尶?崶?帶?弶?怶?戶?愶?挶?收?栶?樶?氶?欶?搶?椶万股，其中已流通股占 37.94%。 公司于 1998 年 1 月 13 日公告了向全体股东以每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本 的方案。所转增股份的上市交易日为 1998 年 1 月 16 日。转增后，公司总股本 16605 万 股，其中已流通股占 37.94%。 公司于 1999 年 6 月 24 日公
3、告了向全体股东以每 10 股配 3 股、 配股价为每股 20 元的配 股方案。所配股份上市交易日为 1999 年 8 月 10 日。配股后，公司总股本 18980 万股， 其中已流通股占 43.15%。 公司于 1999 年 6 月 12 日公告了以每 1.8 股鲁颖电子股份折合 1 股的比例， 向鲁颖电子 全体股东定向发行15,172,328股,吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子) 的合并方案。 1999 年 8 月 5 日刊登股份变动公告。 吸收合并后， 公司总股本为 20497.2328 万股，其中已流通股占 39.95%。 公司于 1999 年 9 月 9 日公告了向全体股
4、东以每 10 股送 3 股(按截至 1999 年 9 月 9 日股 本总数 204,972,328 股为基数，折算的送股比例为每 10 股派送红股 2.6524 股)的 1998 年利润分配方案。所送股份上市交易日为 1999 年 9 月 14 日。送股后，公司总股本 25933.9024 万股，其中已流通股占 39.95%。 公司于 2000 年 5 月 13 日公告了向全体股东以每 10 股转增 4 股的资本公积金转增股本 方案。所转增股份上市交易日为 2000 年 5 月 19 日。转增后，公司总股本 36307.4634 万股，其中已流通股占 39.95%。 公司于 2000 年 12
5、 月 4 日公告了向机构投资者和老股东增发 2000 万股、发行价格为每 股 46 元的增发方案。所增发股份上市交易日为 2000 年 12 月 27 日。增发后，公司总股 本 38307.4634 万股，其中已流通股占 42.19%。 公司于 2001 年 5 月 9 日公告了向全体股东以每 10 股转增 5 股和每 10 股派发 1 元的资 本公积金转增股本及派发红利的分配方案。 所转增股份上市交易日为 2001 年 5 月 16 日。 转增后，公司总股本 57461.1951 万股，其中已流通股占 43.09%。 公司于 2001 年 6 月 28 日刊登公告，根据中国证券登记结算有限公
6、司上海分公司(原上 海证券中央登记结算公司)出具的关于清华同方(上证登股2001查0060号)股本结构证 5 明，公司股本总数由于送配股尾数四舍五入进位所致，由 574,611,951 股转至 574,612,295 股，其中已流通股仍占 43.09%。 公司于 2002 年 7 月 31 日刊登公告， 根据有关柜台交易公司内部职工股期满三年后上市 流通的规定，公司在 1999 年吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司所形成的柜台交易公 司内部职工股，共计 25,421,906 股于 2002 年 8 月上市流通，上市后公司流通股占 47.52%。 2、截止 2005 年 12 月 31 日股本结构
7、情况如下： 2、截止 2005 年 12 月 31 日股本结构情况如下： 单位：股 期初数 本期变动增减 期末数 比例 期初数 本期变动增减 期末数 比例 一、未上市流通股份 1、发起人股份 301,581,762301,581,762 52.48% 其中：(1)国家持有股份 289,625,244289,625,244 50.40% (2)境内法人持有股份 11,956,51811,956,518 2.08% 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 301,581,762301,581,762 52.48% 二、已流通股份 1、人民币普通股 273,030,5
8、33273,030,533 47.52% 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 273,030,533273,030,533 47.52% 三、股份总数 574,612,295574,612,295 100% (二)报告期内股东情况介绍 1、股东人数 (二)报告期内股东情况介绍 1、股东人数 截止 2005 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东共 有 159，146 户，持股 574,612,295 股，其中发起人国有股股东 1 户，持股 289,625,244 股；发起人法人股股东 4 户，持股 11,956,518
9、股；社会公众股股东 159,141 户，持股 273,030,533 股。 6 2、公司主要股东持股情况(前十名股东) 2、公司主要股东持股情况(前十名股东) 股东名称 持股数(股) 占总股本数 股份性质 股东名称 持股数(股) 占总股本数 股份性质 清华控股有限公司 289,625,24450.40% 国有股 上证50交易型开放式指数证券投资基金6,864,0701.19% 流通股 泰豪集团有限公司 5,978,2591.04% 法人股 金鑫证券投资基金 2,946,1600.51% 流通股 北京沃斯太酒店设备安装公司 1,992,7530.35% 法人股 北京首都创业集团有限公司 1,99
10、2,7530.35% 法人股 北京实创高科技发展总公司 1,992,7530.35% 法人股 博时裕富证券投资基金 1,389,0360.24% 流通股 全国社保基金零零二组合 1,246,9480.22% 流通股 重庆路桥股份有限公司 560,0000.10% 流通股 注：本报告期内，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。 3、控股股东及实际控制人情况 3、控股股东及实际控制人情况 公司总股本为 574,612,295 股。在本报告期末，清华控股有限公司持有股份总额 289,625,244 股，占公司总股本的 50.40%，为本公司最大股东及实际控制人，其持有的 股份性质为国有股。 清华控
11、股有限公司(以下简称“清华控股”)成立于 1992 年，原名称为“北京清华大学 企业集团” ，系清华大学所属的全民所有制企业，2003 年 9 月，经国务院批准，改制为 国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司” ，注册资本 20 亿元，法定代 表人为荣泳霖先生。名称变更后，清华控股有限公司仍为我公司第一大股东，持股比例 不变，为 50.4%。 清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战 略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、 科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活 动的决策
12、和管理中心。 经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组 的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。 清华控股目前还拥有紫光集团、诚志股份、启迪股份、浦华控股、阳光能源、科技创投、 清华控股有限公司 50.40% 清华同方股份有限公司 7 工美装饰、华环电子、比威网络等三十余家控股和主要参股公司，产业领域涉及电子信 息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工 与制药、先进制造及光电一体化等。 本报告期内，清华控股有限公司持有本公司的股份未发生质押、冻结、托管的情况。 4、公司流通股股东持股情况(前十名流通股股东) 4、公司
13、流通股股东持股情况(前十名流通股股东) 股东名称 持股数(股) 占总股本数 种类 股东名称 持股数(股) 占总股本数 种类 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金6,864,0701.19% A 股 金鑫证券投资基金 2,946,1600.51% A 股 博时裕富证券投资基金 1,389,0360.24% A 股 全国社保基金零零二组合 1,246,9480.22% A 股 重庆路桥股份有限公司 560,0000.10% A 股 人保传统普通保险产品 530,6060.09% A 股 武丽韬 500,0000.09% A 股 长城久泰中信标普 300 指数证券 483,5490.08% A
14、股 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 407,2410.07% A 股 黄苏静 380,7600.07% A 股 注：前十名流通股股东中，未获知是否存在关联关系。 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 (一)公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 单位：股 币种：人民币 姓名 姓名 职务 职务 性性 别 别 年年 龄龄 任期起始任期起始 日 日 任期终止任期终止 日 日 年 初 持年 初 持 股数 股数 年 末 持年 末 持 股数 股数 股 份股 份 增减 增减 变动变动 原因原因 荣泳霖 董事长 男
15、 602004-5-192007-5-190 0 0 陆致成 副董事长、总裁 男 582004-5-192007-5-19103,623 103,623 0 王锡清 董事、副总裁 男 612004-5-192007-5-190 0 0 周立原云南红塔投资有限责任公司）党委委员、 副总经理 2003 年 9 月至今 昆明制药集团股份有限公司副董事长 (3)汪力成先生， 1999 年 6 月至今 华立集团股份有限公司（原华立控股股份有限公司）董事局主席 (4)段继东先生， 1999-2002 年 中美贵州神奇制药有限公司 常务副总经理兼新资源总经理 2002 年-2005 年 2 月 昆明制药集团
16、股份有限公司总裁 (5)张伟先生， 1995 年起任昆明云辰科工贸有限公司董事长 昆明制药集团股份有限公司 2005 年年度报告 14 (6)李惠庭先生， 1960 年-至今 上海医药工业研究院中药研究室从事专业化合成药和天然药物研究、开发 和资源研究。 (7)杨苍先生， 1999 年至今 云南汇通会计师事务所主任会计师 (8)张鹏先生， 国信证券公司投资银行事业部副总裁、贵州轮胎股份有限公司独立董事 (9)帅新武先生， 历任杭州康茗饮品公司常务副总经理， 杭州太一保健食品厂厂长， 杭州太一工贸有限公司 董事长兼总经理，华立集团有限公司营运总监，现任华立集团股份有限公司行政总监，华 立仪表集团
17、监事长、浙江华立医药投资集团有限公司监事长、华立地产集团监事会主席。 (10)李双友先生， 1993 年 12 月-2003 年 1 月云南红塔集团有限公司计划财务科工作 2003 年 1 月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长 (11)潘以文女士，1997 年起任云南医药集团有限公司董事、总会计师 (12)李宏俊先生， 2000 年至今 昆明云辰科工贸有限责任公司总裁助理 2002 年至今 昆明信辰水利水电工程有限公司总经理 (13)张光华先生， 1995 年 12 月至今 昆明制药集团股份有限公司工作,现任昆明制药集团股份有限公司工 会主席,云南昆药生活服务公司经理。 (14)张丽梅女
18、士， 1995 年至今,在昆明制药集团股份有限公司,历任针剂车间副主任,针剂分厂主任工程师、 副厂长、针剂分厂厂长、口服剂分厂厂长、总裁助理兼制造部经理。 (15)李永强先生， 1998 年 8 月-2001 年 7 月 贵阳神奇集团任董事长助理兼行政总监 2001 年 7 月-2003 年 5 月通化金马集团副总裁 2003 年 8 月至今 昆明中药厂总经理 昆明制药集团股份有限公司 2005 年年度报告 15 (16)徐朝能先生， 2000 年 3 月起至今 昆明制药集团股份有限公司 董事会秘书 2004 年月至今 昆明制药集团股份有限公司 副总裁 (17)杜臣先生， 1999 年 8 月
19、-2001 年 3 月 北京宝树堂制药有限公司（台资） 厂长 主管生产、设备、物 资管理和技术； 2001 年 3 月-2003 年 12 月 北京四环制药有限公司董事和常务副总经理， 主持公司日常经 营管理工作，直接主管营销、人力资源、财务、采购和生产工作； 2004 年 1 月-2004 年 10 月 北京中证万融投资服务有限公司董事长助理分管旗下四家控股 公司药品生产、药品经营企业管理，2004 年 5 月起兼任旗下控股企业总经理。 (18)李立先生，1999 年-2000 年 以岭医药集团 市场总监 2000 年-2004 年 贵州神奇制药有限公司新资源药业 全国销售总监 执行总经理
20、2003 年 3 月-2004 年 9 月 武汉健民药业集团有限公司 常务副总经理 (19)周鹂女士， 1999 年 12 月2000 年元月 华立集团财务处副处长 2001 年元月2004 年 4 月 华立仪表集团股份有限公司财务部部长 2004 年 4 月2005 年 6 月 华立仪表集团股份有限公司财务总监 (20)字文光先生， 1996 年 1 月-1999 年 8 月 昆明制药集团股份有限公司 历任企业发展部经理、研究开发 部经理、综合计划部经理、总裁助理兼质量部经理。 (21)余泽琳女士， 1987 年-2001 年 7 月 云南省对外经济贸易合作厅,担任副处长、处长职务 2001
21、 年 7 月-2002 年 11 月 昆明制药集团股份有限公司 任总裁助理兼总裁办公室主任。 (22)刘鹏先生， 1998 年 10 月-2000 年 10 月 昆明制药集团股份有限公司 金鼎分厂副厂长、厂长 2000 年 10 月-2003 年 6 月 昆明制药集团股份有限公司人力资源部经理/总裁助理 2003 年 6 月-2004 年 6 月 昆明制药集团股份有限公司 行政总监 (23)马维鹏先生， 昆明制药集团股份有限公司 2005 年年度报告 16 1996 年元月至今 昆明制药股份有限公司, 历任车间副主任、企业发展部副经理、质 量部经理、总裁助理。 （二）在股东单位任职情况 姓名
22、股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取 报酬津贴 汪诚 华立产业集团有 限公司 董事 2003-11-01 是 刘会疆 云南红塔集团有 限公司 副总经理 2003-01-01 是 张伟 昆明云辰科工贸 有限公司 董事长 1995-01-01 是 帅新武 华立产业集团有 限公司 行政总监 2003-04-01 是 李双友 云南红塔集团有 限公司 计划财务科科长 2003-01-01 是 潘以文 云南医药集团有 限公司 总会计师 1997-01-01 是 李宏俊 昆明云辰科工贸 有限公司 总裁助理 2000-01-01 是 张光华 云南医药集团有 限公司的全资子 公司云
23、南昆药生 活服务有限公司 副总经理 1999-02-01 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是否领 取报酬 津贴 汪诚 重庆华立控股股份有限 公司 董事长 2002-05-01 2005-04-30 是 汪力成 华立集团股份有限公司 董事局主席 1999-06-01 是 汪力成 浙江华立科技股份有限 公司 董事长 是 帅新武 华立集团股份有限公司 行政总监 2003-10-01 是 帅新武 华立地产集团 监事长 2006-4 否 帅新武 浙江华立医药投资集团 有限公司 监事长 2004-4 否 帅新武 华立仪表集团股份有限 公司 监事会主席
24、2005-04 否 昆明制药集团股份有限公司 2005 年年度报告 17 华立产业集团有限公司为重庆华立控股股份有限公司的第一大股东 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司董事、监事按职务领取津贴， 公司建立了高级管理人员的考评、 激励机制和相关制度 公司高级管理人员经营绩效管理 办法、公司高级管理人员薪酬管理办法，加强高管人员工资收入管理,合理调节工 资收入水平，规范工资性收入的分配 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005 年度报告 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005 年度报告 600111 600111 二零零六年四月二十二日
25、 目 录目 录 第一节 重要提示. . 第二节 公司基本情况简介. 第三节 会计数据和业务数据摘要. 第四节 股本变动及股东情况. 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第六节 公司治理结构. . 第七节 股东大会情况简介. 第八节 董事会报告. . 第九节 监事会报告. . 第十节 重要事项. 第十一节 财务报告. 第十二节 备查文件目录. 1 1 2 3 6 10 12 12 19 20 24 53 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005 年度报告正文 1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大
26、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司董事陈宁宁女士、孟志泉先生因工作原因，未能参会，分别授权委托董事易尚聪先 生、崔臣先生代为行使表决权，独立董事胡玉林女士因病、李含善先生因工作原因，未能参 会，分别授权委托独立董事班均先生、李刚先生代为行使表决权。 北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见加强调事项段的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长崔臣先生、财务总监杨颖女士、财务部部长王永中先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 （一） （二） （三） （四） （五）
27、（六） （七） 公司法定中文全称： 公司法定中文名称缩写： 公司法定英文全称： 英文名称缩写： 法定代表人姓名： 公司董事会秘书： 联系地址： 联系电话： 传 真： 电子信箱： 公司注册地址： 公司办公地址： 公司办公地址邮政编码： 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 公司选定的信息披露报纸： 登载年度报告的网址： 公司年度报告备置地点： 公司 A 股上市交易所： 公司 A 股简称： 公司 A 股代码： 其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 公司首次注册登记地点： 企业法人营业执照注册号： 公司税务登记号码： 公司聘请的境内会计师事务所： 会计师事务所办公地址： 内蒙古包钢稀土高科技股份有
28、限公司 稀土高科 INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH HI-TECH CO., LTD. IMBREHT 崔 臣 张日辉 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路 （0472） 2207525 2207799 （0472） 2207788 security 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路 014030 security 中国证券报 、 上海证券报 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路 稀土高科证券部 上海证券交易所 稀土高科 600111 1997 年 9 月 12 日 内蒙古自治区工商行政管理局 150
29、0001700035 150240701463622 北京中天华正会计师事务所有限公司 北京市东长安街 10 号长安大厦三层 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005 年度报告正文 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要利润指标 单位：元 项 目 2005 年 度 1、利 润 总 额： 2、净 利 润： 3、扣除非经常性损益后的净利润： 4、主营业务利润： 5、其他业务利润： 6、营 业 利 润： 7、投 资 收 益: 8、补 贴 收 入: 9、营业外收支净额: 10、经营活动产生的现金流量净额: 11、现金及现金等价物净增额: 19,446,853.96 13,048,72
30、8.37 14,171,565.28 113,258,875.90 2,960,937.48 14,757,914.33 8,083.76 5,785,116.93 -1,104,261.06 102,807,794.75 60,525,719.39 （二） ：扣除非经常性损益项目和涉及的金额： 单位：元 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 他长期资产产生的损益 -638,739.67 各种形式的政府补贴 21,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 备后的其他各项营业外收入、支出 -465,521.39 所得税影响数 -39,
31、575.85 合 计 -1,122,836.91 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 单位：元 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 880,587,559.40 795,230,278.09 10.73 501,110,345.94 利 润 总 额 19,446,853.96 36,065,940.61 -46.08 42,961,055.77 净 利 润 13,048,728.37 21,877,537.64 -40.36 37,878,630.91 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 14,171,565.28 28,96
32、0,557.15 -51.07 36,909,337.72 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减 (%) 2003 年末 总 资 产 2,019,707,898.882,056,122,529.53-1.77 2,008,673,431.20 股东权益(不含少数股 东权益) 1,144,449,873.871,125,617,809.501.67 1,103,343,148.38 经营活动产生的现金流 量净额 102,807,794.7541,736,752.50 146.32 23,589,663.91 主要财务指标 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每 股 收 益 0.
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