1、、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 起止日期 持股数（股） 起止日期 持股数（股） 姓名 职 务 第三届 性别年龄 年初数 年末数 姓名 职 务 第三届 性别年龄 年初数 年末数 刘永好 董事长 2004.04-2007.03 男 54 130,000 130,000 陈育新 董 事 2004.04-2007.03 男 56 39,000 39,000 黄代云 董事、总经理 2004.04-2007.03 男 54 20,800 20,800 曾 勇 董事、副总
2、经理 2004.04-2007.03 男 42 13,000 13,000 赵韵新 董 事 2004.04-2007.03 男 52 13,000 13,000 李惠安 独立董事 2004.04-2007.03 男 65 0 0 钟康成 独立董事 2004.04-2007.03 男 68 0 0 翁 宇 独立董事 2004.04-2007.03 男 51 0 0 朱月樵 监事会主席 2004.04-2007.03 女 63 7,800 7,800 尚振法 监 事 2004.04-2007.03 男 49 0 0 张 韶 监 事 2004.04-2007.03 男 44 0 0 王世熔 财务总监
3、 2004.04-2007.03 女 57 0 0 副总经理 2004.08-2006.02 赵力宾 董 事 2005.05-2007.03 男 43 0 0 向 川 董事会秘书 2004.10 至今 男 47 0 0 彭扶民 证券事务代表 总经理助理 2005.10 至今 男 33 0 0 郭志强 总经理助理 2005.08 至今 男 34 0 0 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历 1、主要工作经历 董事长：刘永好，男，大学文化，高级工程师。历任成都希望有限公司副董事长，第七、 八届全国工商联副主席,希望集
4、团总裁，中国民生银行副董事长，第八届、第九届、第十届全国 政协委员，第九届、第十届全国政协常委，全国政协政治经济委员会副主任，四川新希望农业 股份有限公司董事长。 董 事： 陈育新，男，大学文化，高级工程师。历任新津县育新良种场场长，成都希望有限公司总 经理，希望集团有限公司常务副董事长.总经理，成都美好房屋开发有限公司董事长，四川新希 望农业股份有限公司董事。 黄代云，男，大学文化，中共党员，企业管理 ，高级经济师。曾任德阳市农药厂副厂长、 厂长、党委委员，德阳市政府扭亏办主任，德阳市农药抢建工程（省重点工程）指挥部指挥长， 四川新希望农业股份有限公司 2005 年年度报告 四川新希望农业股
5、份有限公司 2005 年年度报告 11 德阳市农药厂厂长兼党委书记，四川金路集团董事、常务副总经理；现任四川新希望农业股份 有限公司董事、总经理。 曾 勇，男，大专，中共党员，会计师。曾任四川芙蓉旅游实业开发公司副总会计师，协 和集团地产集团财务总监，成都南方希望实业发展有限公司审计监察部副部长，四川新希望农 业股份有限公司董事会秘书；现任四川新希望农业股份有限公司董事、副总经理。 赵韵新，男，大学文化。曾任新津县第一中学教师，四川省政协办公厅机关历任专职秘书、 研究室副主任、秘书处处长、研究室主任、营山县人民政府副县长，新希望集团有限公司总裁 办主任，现任公司乳业事业部行政总监。 赵力宾，男
6、，硕士研究生（在读经济学博士） 。曾任四川省工商银行干部学校老师， 四川省丝绸公司处长，成都招商银行政府街支行助理行长，成都天友发展集团副董事长； 四川新希望农业股份有限公司副总经理。 独立董事： 李惠安，男，大学本科，中共党员，研究员，享受国务院颁发的政府特殊津贴专家。曾任 新疆兵团农六师技术员、参谋、科长，西藏农垦厅生产处副处长,农垦部政策研究室副处长，中 纪委驻部纪检组处长,农业部政策法规司处长,农业部华农贸易公司主持工作的副总经理,农业 部经营管理总站副站长、站长（正司职）,农业部农业产业化办公室主任；现任农业部农业产业 化办公室顾问,中国农学会农业产业化分会理事长,四川新希望农业股份
7、有限公司独立董事。 钟康成，男，大专文化，中共党员，高级咨询师。曾任西藏军区后方部队宣传员、保密员， 成都化工厂、成都市轻化工业局、红旗橡胶厂、成都市医药局车间主任 、办公室负责人、干部 等职务，成都市经济委员会干部、副处长、处长，成都市经委副主任，成都市国有资产重组领 导小组办公室主任；现任四川新希望农业股份有限公司等几家上市公司独立董事。 翁 宇，男，大学文化，高级会计师、注册会计师。曾任重庆市第二水泥厂财务科主办会 计、科长，重庆市第二水泥厂副厂长，合川市财政局企财科科长，重庆会计师事务所业务部经 理，重庆市注册会计师协会副秘书长；现任重庆市政协委员，浩信国际永拓会计公司副主任会 计师，
8、四川新希望农业股份有限公司独立董事。 监事会主席：朱月樵，女，大学文化，高级经济师。曾任国营 4401 厂审计室副主任，西北 地区电子企业审计领导小组副组长，旭光电子股份有限公司生产部干部；现任四川新希望集团 有限公司管理人员，成都和普饲料贸易有限公司董事长，四川新希望农业股份有限公司监事。 监 事： 尚振法，男，大学文化，中共党员，高级工程师。曾任济南乳品厂厂长、集团党委委员， 济南农工商集团副总、牛奶厂厂长，济南农工商集团副总、佳宝乳业总裁；现任四川新希望农 业股份有限公司乳业部常务副总，四川新希望农业股份有限公司监事。 四川新希望农业股份有限公司 2005 年年度报告 四川新希望农业股份
9、有限公司 2005 年年度报告 12 张 韶，男，大专，会计师。曾任乐至县石湍区供销社会计、财务股长，乐至县曙光丝绸 厂副厂长、财务科长，汩罗、西昌、广汉等希望饲料公司财务部经理，四川新阳平乳业有限公 司财务总监；现任云南邓川蝶泉乳业公司财务总监，四川新希望农业股份有限公司监事。 其他高级管理人员： 王世熔，女，大专文化程度，会计师。曾任重庆家具五厂财务科长、副厂长、党支部书记、 重庆公交三公司渝利实业公司副经理、海南农业租赁股份有限公司财务部部长，厦门国泰企业 股份有限公司资金财务部部长、海南顺丰股份有限公司计财部部长、顺丰集团财务总监。现任 四川新希望农业股份有限公司财务总监。 向 川，男
10、，研究生。曾任四川达县立新铁厂工会副主席、生产经营副厂长，四川达 县覃家坝铁厂副厂长（主持工作） 、厂长，达县人民政府办公室任副科长，达县计委副主 任，达县经协委副主任、主任，海口鑫达工贸公司董事长,通威股份有限公司董事、董事 会秘书，河南通威公司董事长；现任四川新希望农业股份公司董事会秘书。 彭扶民：男，金融学硕士。先后在深圳中兴通讯、深圳华为技术、中信证券公司工作， 曾任四川新希望农业股份有限公司总经办、董事办常务副主任，现任四川新希望农业股份 有限公司总经理助理、证券事务代表。 郭志强：男，高管人员物流与供应链管理硕士。曾任青岛啤酒华南总部总经理助理、 管理部部长， 青岛啤酒华南投资公司
11、董事、 总经理助理， 青岛华南销售公司副总经理等职。 2005 年 9 月至今任新希望农业股份有限公司总经理助理、综合管理部部长。 2、董事、监事在股东单位任职情况 董事长刘永好先生现任本公司控股单位四川新希望集团有限公司董事长，任职期： 2001.3-2008.4。 董事陈育新先生现任本公司发起股东之一成都美好房屋开发有限公司董事长，任职期： 2000.3-2008.4。 监事会主席朱月樵女士现任本公司发起股东之一成都和普饲料贸易公司董事长， 任职期： 2001.3-2008.4。 （三）年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬决定依据 （三）年度报酬情况 1、公司
12、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬决定依据 根据公司 总部员工薪酬管理试行办法 、 董事会 薪酬与考核委员会 的有关制度和规定， 公司按不同的职务、不同的岗位，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定公司高级管理人 员的报酬额度。 2、现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 251.7 万元，具体如下： 2、现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 251.7 万元，具体如下： 四川新希望农业股份有限公司 2005 年年度报告 四川新希望农业股份有限公司 2005 年年度报告 13 （四）报告期内董事、监事和高级管理人员离任及聘任情况（四）报告期内董事、监事和高级管理
13、人员离任及聘任情况 报告期内，公司原董事覃明先生因个人原因提出辞去董事职务。公司于 2005 年 5 月 13 日召开的二四年年度股东大会审议通过了董事会提出的关于增补赵力宾先生为公 司第三届董事会董事的议案，将赵力宾先生增选为公司董事，任期为 2005 年 5 月2007 年 4 月。 除上述变动情况之外，报告期内，公司其余董事、监事、高级管理人员未发生变动。 四、公司员工情况 四、公司员工情况 （一）人员构成：截止 2005 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 8,726 人。其中生产 人员 5,148 人，销售人员 1,309 人，技术人员 133 人，财务人员 331 人，管理
14、人员 1,805 人。 （二）学历构成：本科以上 36 人，本科 436 人，大专 1309 人，中专 3,265 人。 （三）技术职称构成:高级技术职称 62 人,中级技术职称 350 人,初级技术职称 553 人。 （四）公司实行全员聘用制，离退休职工由社保基金统筹解决。 姓 名 职 务 从公司领取报酬总额(万元)备 注 刘永好 董事长 60 在公司领薪 陈育新 董 事 - - 在股东单位领薪 黄代云 董事、总经理 35 在公司领薪 曾 勇 董事、副总经理 29 在公司领薪 赵力宾 董事、副总经理 23 在公司领薪 赵韵新 董 事 1.1 在公司领薪 李惠安 独立董事 5 在公司领取独立董
15、事津贴 钟康成 独立董事 5 在公司领取独立董事津贴 翁 宇 独立董事 5 在公司领取独立董事津贴 朱月樵 监事会主席 - - 在股东单位领薪 尚振法 监 事 29 在公司领薪 张韶 监 事 11 在公司领薪 王世熔 财务总监 13.6 在公司领薪 向 川 董事会秘书 13 在公司领薪 彭扶民 总经理助理 证券事务代表 11 在公司领薪 郭志强 总经理助理 11 在公司领薪 四川新希望农业股份有限公司 2005 年年度报告 四川新希望农业股份有限公司 2005 年年度报告 14 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法
16、和国家的有关法律、法规，不断完善 法人治理结构，规范运作；建立健全了“三会”制度，制定了公司章程 、 股东大会议 事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 公司信息披露制度 、 总经理工作细 则 、 独立董事及制度 、 投资者关系管理制度等规则、制度，贯彻落实了关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定 ，修订了公司章程 ，加强了对股东权益的保护， 进一步提高了公司治理水平。 1、关于股东与股东大会：公司率先导入了股东大会律师见证制度，根据股东大会规范 意见，在公司章程中，进一步规范了股东大会的召集召开议事程序，确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位，能够充分地行使其权利；股东大
17、会的召开在时间和会场的 选择上注意让尽可能多的股东就便参加会议；公司的重大决策完全由股东大会依法做出； 关联交易的交易内容，定价依据等均及时予以披露，相关关联股东均采取了回避表决措施。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司的控股股东严格自律，行为规范，没有超越 股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东之间在人员、资产、 财务、机构和业务上严格实行“五分开” ；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确 保公司重大决策由公司独立作出和实施。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，积 极推进累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法
18、规的要求；公司董事会 制定了董事会议事规则 、 独立董事工作制度和各专门委员会实施细则，董事能够依 照规则认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。 4、关于监事和监事会：公司建立了监事会议事规则 ，规范了监事会的议事程序和 内容；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；本着对全体股东负责的精神， 监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、规范性进 行了监督；监事会会议严格依照有关规定程序进行，会议记录真实完整。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司依照公司高级管理人员聘任、考核、激励、 管理办法对企业高级管理人员进行绩效评价和约束机制；本公司的高级管理人员完
19、全实 行聘任制；公司高级管理人员的聘免均公开、透明，符合有关法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利 益相关者的合法权益，在经济交往和利益关系上诚信互惠，推动公司持续、稳定发展。 四川新希望农业股份有限公司 2005 年年度报告 四川新希望农业股份有限公司 2005 年年度报告 15 7、关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东 来访和咨询。公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及 时、充分地披露有关信息，以尊重所有股东的知情权，确保其获得信息的平等机会。公司 能够按照有关规定，及时披露
20、大股东或公司实际控制人的详细资料和股份情况，力求在信 息披露这一环节做到公开、公平、公正。 公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在 差异。 二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事在工作中尽职尽责，积极参加董事会和股东大会，履行公 司法 、 证券法和公司章程等所赋予的职责和义务，遵守国家法律、法规、规章等 有关规定，为公司的重大决策提出了专业化和建设性意见，有效地保证了公司董事会决策 的合理性和科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，使公司治理结构更具合理性 和规范性。 1、独立董事出席董事会的情况 姓名姓名 应出席应出席
21、 （次）（次） 亲自出席 （次） 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次）缺席（次） 备注备注 李惠安 8 6 2 0 钟康成 8 8 0 0 翁 宇 8 8 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司的三名独立董事对公司报告期内董事会的各项议案及公司其他重要事 项未提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况 公司与控股股东四川新希望集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开， 并具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、 业务独立情况： 本
22、公司独立从事生产经营， 对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。 公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售， 四川新希望农业股份有限公司 2005 年年度报告 四川新希望农业股份有限公司 2005 年年度报告 16 不依赖控股股东和其他关联企业。 2、人员分开情况：公司设有人力资源部专门负责公司的劳动人事及工资管理工作，并制定 了对员工进行考核的一系列规章制度。公司总经理等高级管理人员没有在本公司和股东单位中 双重任职，均在本公司领取报酬。 3、机构独立情况：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不 存在混合经营，合署办公的情况。
23、公司各部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上 下级关系和隶属关系，亦未有控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动的情况发生。 4、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使 用权、工业产权、非专利技术等资产。控股股东没有以任何形式违规占用公司资金、资产及年增长29.78%； 主营业务利润 246,630,616.53 元， 比上年减少 10.68 ；净利润 24,546,297.24 元，比上年减少 45.29。 1 公司主营业务按行业分布情况： 行 业 主营业务收入 主营业务利润 机械制造 2,874,191,882.48 246,630,616.5
24、3 公司所有产品属于为能源、环保行业提供专用设备的机械制造行业。 2主要供应商及客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额为 62,524 万元，占公司年度采购总额的 26.05%；前五 11 名客户销售额收入合计为 68,204 万元，占公司销售收入总额的 31.77% 。 3报告期内公司资产负债及费用构成变动情况： 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产比重金额 占总资产比重 占总资产比重增减 货币资金 650,937,240.82 20.83%489,665,196.67 17.67% +3.16% 应收账款 854,546,027.20
25、27.35%785,490,794.40 28.35% -1% 存货 685,761,345.70 21.95%476,694,925.38 17.21% +4.74% 短期借款 353,500,000.00 11.31%682,206,000.00 24.62% -13.31% 应付票据 1,103,095,152.88 35.30%539,157,132.00 19.46% +15.84% 应付账款 404,566,756.09 12.95%304,724,839.91 11.00% +1.95% 应交税金 97,601,916.87 3.12%64,319,724.95 2.32% +0
26、.80% 项目 2005 年 2004 年 增减幅度 营业费用 45,990,074.28 56,625,927.35 -18.78% 管理费用 107,642,995.27 126,714,504.55 -15.05% 财务费用 46,753,505.92 21,874,589.39 +113.73% 所得税 16,219,836.67 34,331,700.50 -52.76% 说明： 报告期内公司货币资金、应收账款、存货等项目有所增加，是导致总资产增加 354,191,791.32 元的主要因素； 报告期内应付票据、应付账款、应交税金有所增加，同时短期借款减幅明显，总体上负债 较年初增加
27、 315,161,530.97 元； 资产和负债的总体结构变化不大，由于较多地使用票据付款，对短期借款的需求减少，因 而应付票据增幅和短期借款减幅均较为明显； 应交税金受销售业绩的影响，占总资产比重基本持平； 报告期营业费用和管理费用减幅明显，是因为本公司在 2005 年全面推行预算管理，成效 显著； 因本报告期利润率下降，利润总额减幅较大，因而所得税下降较多。 4报告期公司现金流量表变化情况： 项目 2005 年 2004 年 增减 经营活动产生的现金流量： 现金流入 3,294,839,646.92 2,142,872,615.64 1,151,967,031.28 现金流出 2,927,
28、166,945.96 2,492,126,810.97 435,040,134.99 经营活动产生的现金流量净额 367,672,700.96 -349,254,195.33 716,926,896.29 投资活动产生的现金流量： 现金流入 30,621,413.40 35,668,653.31 -5,047,239.91 现金流出 102,848,795.47 65,747,010.07 37,101,785.40 投资活动产生的现金流量净额 -72,227,382.07 -30,078,356.76 -42,149,025.31 筹资活动产生的现金流量： 现金流入 1,109,400,00
29、0.00 870,322,005.88 239,077,994.12 现金流出 1,286,843,383.32 587,795,236.94 699,048,146.38 筹资活动产生的现金流量净额 -177,443,383.32 282,526,768.94 -459,970,152.26 本报告期销售收入较上年增加 659,566,727.21 元， 同时支付的各项税费大幅减少， 是造成 经营活动现金流量净额增加的主要因素； 本报告期投资活动产生的现金流量净额减少 42,149,025.31 元，主要原因是保证金存款及 12 定期存款增加所致。 本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少，主
30、要因是偿还银行债务。 （2）主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩 报告期末， 公司共有三家控股公司， 分别是武汉蓝翔能源环保科技有限公司 （以下简称 “蓝 翔公司” ） ，武汉武锅致信环保设备制造有限公司（以下简称“致信公司” ）和武汉锅炉博裕实业 有限责任公司（以下简称“博裕公司” ）和叁家控股公司的基本情况及经营业绩如下： 1蓝翔公司 蓝翔公司成立于 2002 年 6 月 4 日,本公司控股比例为 70%。蓝翔公司注册登记号为： 4201001102912，该公司注册资本为 2,000 万元，其经营范围包括：锅炉、能源环保产品、钢结 构、热能产品及其辅助设备的技术研究、设计、技术咨询、技
31、术服务；开发产品的销售；能源 工程（非土建工程）承包和技术服务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营） 。报告期内， 蓝翔公司实现主营业务收入 7,329.88 万元，净利润 719.76 万元。截止到报告期末，蓝翔公司 资产总额为 8,173.74 万元，净资产为 3,302.03 万元。 2致信公司 致信公司成立于 2003 年 6 月 13 日，本公司控股比例为 51。致信公司注册登记号为： 4201001171169，该公司注册资本为 1,000 万元人民币，其经营范围包括：燃气联合循环余热锅 炉、循环流化床锅炉、碱回收锅炉及锅炉燃烧器、锅炉部件及环保节能设备制造、销售；钢结 构件及金
32、属制造、销售（国家有专项规定的按规定执行） 。报告期内，致信公司实现主营业务收 入 7,143.44 万元，净利润 558.56 万元。截止到报告期末，致信公司资产总额为 3,477.06 万元， 净资产为 1,680.54 万元。 3博裕公司 博裕公司成立于 1998 年 9 月 30 日。报告期内，本公司将所持有的武汉特种锅炉成套设备 有限公司 90的股权与武汉锅炉集团有限公司所持有的武汉锅炉集团博裕实业有限责任公司 90的股权进行了置换。 博裕公司于 2005 年 11 月 17 日办理完成了工商登记变更手续， 并更名 为武汉锅炉博裕实业有限责任公司。博裕公 东信和平智能卡股份有限公司
33、东信和平智能卡股份有限公司 Eastcompeace Smart Card Co.,LTD. 2005 年年度报告 2005 年年度报告 2006 年年 3 月月 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证
34、或存在异议。 独立董事朱武祥先生因工作原因不能亲自出席，委托独立董事戴祥波先生出 席，并行使表决权。其余董事均出席本次董事会会议。 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 独立董事朱武祥先生因工作原因不能亲自出席，委托独立董事戴祥波先生出 席，并行使表决权。其余董事均出席本次董事会会议。 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长周忠国先生、 主管会计工作负责人李海江先生及会计机构负责人任 勃先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事长周忠国先生、 主管会计工作负责人李海江先生及会计机构负责人任 勃先生声明：保证年度报告中财务报
35、告的真实、完整。 东信和平智能卡股份有限公司董事会 董事长：周忠国 二 00 六年三月十六日 2005 年年度报告 1 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 3 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况13 第五节 公司治理结构18 第六节 股东大会简介22 第七节 董事会报告23 第八节 监事会报告41 第九节 重要事项43 第十节 财务报告50 第十一节 备查文件目录92 2005年年度报告 2 第一节 第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：东信和平智能卡股份有限公司 英文名称：Eastcompeace
36、 Smart Card CO.,LTD. 中文简称：东信和平 英文简称：EASTCOMPEACE 二、法定代表人：周忠国 三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 张晓川 陈宗潮 张晓川 联系地址 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号 电话 0756-8682893 传真 0756-8682736 电子邮箱 eastcompeace 四、注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号 办公地址：同上 邮政编码：519060 国际互联网网址： 电子信箱：webmaster 五、选定的中国证监会指定报纸： 中国证券报 、
37、 证券时报 指定互联网网址：. 年度报告置备地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：东信和平 2005年年度报告 3 股票代码：002017 七、公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 4 日 公司最近一次变更登记日期：2004 年 11 月 16 日 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：4400001009956 公司税务登记证号码：440402707986731 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江杭州市文三路 388 号钱江科技 大厦 15-20 楼 第二节 会计
38、数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要利润指标一、报告期内主要利润指标(单位：人民币元单位：人民币元) 项 目 金 额 利润总额 13,491,624.38 净利润 11,583,419.15 扣除非经常性损益后的净利润 11,364,518.94 主营业务利润 98,043,574.24 其它业务利润 -444,974.20 营业利润 2,737,071.25 投资收益 -303,110.98 补贴收入 11,714,693.67 营业外收支净额 -657,029.56 经营活动产生的现金流量净额 155,043,468.93 现金及现金等价物净增减额 91,3
39、74,294.20 【注】扣除非经常性损益的项目 2005年年度报告 4 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元) 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元) (一)主要会计数据 项 目 2005 年度 2004 年度 本年比上年增减（） 2003 年度 主营业务收入 647,634,721.69 656,080,479.97 -1.29 598,965,329.49 利润总额 13,491,624.38 47,147,904.77 -71.38 43,751,834.97 净利润 11,583,419.15 37,516,950.97 -69.12 37,294,688.18 扣除非经常性 损益的净利润 11,364,518.94 38,575,742.20 -70.54 37,533,390.99 项 目 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减 （） 2003 年末 总资产 539,652,211.01 606,849,386.28 -11.07 390,838,067.86 股东权益（不 含少数股东权 益） 398,045,399.84 410,335,494.45 -3.00 146,919,677.62 经营活动产生 的现金流量净 额 155,043,468.93 345,849.62 44729.74 36
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