1、,000.0061,990,458.1061,990,458.10114,387,329.75 457,081,787.85 期末数 748,544,000.00 264,750,042.80223,479,305.0340,927,941.22 1,277,701,289.05 1、股本增加原因：公司实施资本公积金转增股本所致。 2、资本公积增减原因：公司对上海德尔福汽车空调系统有限公司的合并方式变更为 比例合并法导致资本公积增加；公司实施资本公积转增股本导致资本公积减少。 3、盈余公积增加原因：公司盈利，按规定计提，含子公司提取的盈余公积。 4、法定公益金减少原因：根据财政部财企 2006
2、67号文规定法定公益金年初余额转 作盈余公积。 5、未分配利润增减原因：公司盈利及利润分配所致。 上海航天汽车机电股份有限公司 2006 年年度报告 7 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 281,139,200 60.09168,683,520168,683,520 449,822,72060.09 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股
3、 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 281,139,200 60.09168,683,520168,683,520 449,822,72060.09 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 186,700,800 39.91112,020,480112,020,480 298,721,28039.91 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 186,700,800 39.91112,020,480112,020,480 298,721,28039.91 三、股份总数 467,840,000 100280,704,00
4、0280,704,000 748,544,000100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可 上市交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明 2008 年 4 月 7 日 44,982,272404,840,448343,703,552 2009 年 4 月 7 日 404,840,4480748,544,000 全体非流通股股东所持有的航天机电 股份自本次股权分置改革方案实施之 日起，在二十四个月内不上市交易或 者转让。上述承诺期满后的十二个月 内，各非流通股股东通过上海证券交 易所挂牌交易出售航天机电股份不超 过股权分置改革后其所持有股
5、份的 10%。 股份变动的批准情况 经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权2006239 号）批复，公司于 2006 年 3 月 27 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了“公司股权分置改革方案”，并 于 2006 年 4 月 7 日实施该方案。 公司于 2006 年 6 月 28 日召开 2005 年年度股东大会，审议通过了“公司 2005 年度 利润分配和资本公积金转增股本方案”，以 2005 年 12 月 31 日总股本 46784 万股为基 上海航天汽车机电股份有限公司 2006 年年度报告 8 数， 资本公积金每 10 股转增 6 股， 转增后公司总股本由 46784 万股增
6、加至 74854.4 万股， 该方案于 2006 年 7 月 13 日实施完毕。 股份变动的过户情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 4 月 7 日实施完毕，涉及支付对价的股份于 2006 年 4 月 7 日前完成过户手续。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 实施资本公积金转增股本后，按新股本 74854.4 万股摊薄计算，公司 2005 年度每股 收益为 0.086 元， 每股净资产为 1.673 元。 公司 2006 年度第三季度每股收益为 0.112 元， 每股净资产为 1.674 元。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截至报
7、告期末，前三年公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内， 公司实施了股权分置改革方案， 流通股股东每持有10 股流通股获得3.2 股 对价。方案实施后，有限售条件股份合计 281,139,200 股，无限售条件流通股份合计 186,700,800 股，总股本为 467,840,000 股。 报告期内， 公司实施了资本公积金转增股本方案， 以2005年12月31日总股本46784 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后总股本由 46784 万股增加至 74854.4 万股，有限售条件股份合计 449,822,720 股，无限售
8、条件流通股份合计 298,721,280 股。 该方案已于 2006 年 7 月 13 日实施完毕。 (3) 现存的内部职工股情况 报告期末，公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 64,570 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 上海航天工业总公司 国有股东 50.42377,430,178103,559,596377,430,178 无 上海新光电讯厂 国有股东 4.6935,090,0229,628,02835,090,022 无 上海舒乐电器
9、总厂 国有股东 4.6334,657,3069,509,30034,657,306 无 汤洁雯 0.544,062,800 未知 上海仪表厂有限责任公司 国有股东 0.352,645,214725,7962,645,214 无 招商银行股份有限公司上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金 0.312,299,859 未知 马素敏 0.181,339,000 未知 程圣森 0.171,305,600 未知 国信证券有限责任公司 0.171,245,731 未知 孔小仙 0.151,160,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 上海航天汽车机电股份有限公司 2006 年年度报告 9 股东名称
10、 持有无限售条件股份数量 股份种类 汤洁雯 4,062,800人民币普通股 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式 指数证券投资基金 2,299,859人民币普通股 马素敏 1,339,000人民币普通股 程圣森 1,305,600人民币普通股 国信证券有限责任公司 1,245,731人民币普通股 孔小仙 1,160,000人民币普通股 李建宏 1,158,000人民币普通股 深圳华强科技股份有限公司 1,091,400人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产 品005LCT001 沪 1,067,392人民币普通股 江玲英 1,000,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致
11、行动关系的说明 上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂是中国航天科技集团公司 的全资企业，上海新光电讯厂是上海航天工业总公司的全资企业， 以上三家企业的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究 院，彼此之间存在关联关系，为一致行动人。中国航天科技集团公 司持有上海航天工业总公司 100%的股权。未知前 10 名无限售条 件流通股东之间的关联关系及其一致行动情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2008年 4月 7 日37,743,018
12、1 上海航天工业总公司 377,430,178 2009年 4月 7 日339,687,160 2008年 4月 7 日3,509,002 2 上海新光电讯厂 35,090,022 2009年 4月 7 日31,581,020 2008年 4月 7 日3,465,731 3 上海舒乐电器总厂 34,657,306 2009年 4月 7 日31,191,575 2008年 4月 7 日264,521 4 上海仪表厂有限责任公司 2,645,214 2009年 4月 7 日2,380,693 全体非流通股股东所持有的 航天机电股份自本次股权分 置改革方案实施之日起， 在二 十四个月内不上市交易或者
13、 转让。 上述承诺期满后的十二 个月内， 各非流通股股东通过 上海证券交易所挂牌交易出 售航天机电股份不超过股权 分置改革后其所持有股份的 10%。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：上海航天工业总公司 法人代表：袁洁 注册资本：21,930 万元 成立日期：1993 年 6 月 主要经营业务或管理活动：国内商业、物资供销业、计算机软件、经济信息咨询、 航天产品、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造、附设分支机构。 主 要产品为电视转播设备、传真机、长途通讯设备、程控交换机等。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国航天科技集团公司 法
14、人代表：张庆伟 注册资本：903,544 万元 成立日期：1999 年 7 月 1 日 上海航天汽车机电股份有限公司 2006 年年度报告 10 主要经营业务或管理活动：国有资产投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、 防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷 达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、 机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术科 研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股
15、东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 上海航天汽车机电股份有限公司 2006 年年度报告 11 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数 变动原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) 曲 雁 董事长 女 47 2004-6-292007-6-28 吴海中 董 事 男 52
16、2004-6-292007-6-28 王泰生 董 事 男 55 2004-6-292007-6-28 查炳贵 董 事 男 48 2005-4-4 2007-6-28 江 杰 董 事 男 58 2004-6-292007-6-28 赵 斌 董事兼总经理 男 35 2004-6-292007-6-28 12.52 吴太石 独立董事 男 59 2004-6-292007-6-28 6.00 王 荣 独立董事 男 44 2004-6-292007-6-281,0002,1121,112 股改获得对价 与资本公积金 转增股本 6.00 万 钢 独立董事 男 54 2004-6-292007-6-28 6
17、.00 陈平平 董事会秘书 男 48 2004-6-292007-6-28 10.02 周启民 监事长 男 39 2004-6-292007-6-28010,00010,000 二级市场购入 陈盟飞 监 事 男 48 2004-6-292007-6-28 鲁荣裕 监 事 男 53 2004-6-292007-6-28 赵德奇 监 事 男 58 2004-6-292007-6-28 6.90 沈起荣 监 事 男 57 2004-6-292007-6-28 6.82 瞿建华 副总经理 男 46 2004-6-292007-6-2831,20065,89434,694 股改获得对价 与资本公积金 转
18、增股本 10.02 符育刚 副总经理 男 49 2004-6-292007-6-2831,20065,89434,694 股改获得对价 与资本公积金 转增股本 10.14 蔡向东 副总经理 男 41 2004-10-262007-6-28 何益明 财务负责人 （总会计师） 男 51 2005-1-192007-6-28 10.02 合 计 / / / / / 63,400143,90080,500 / 84.44 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)曲雁，研究生学历，管理学硕士，研究员。曾任中国航天科技集团公司第八研究 院第 812 研究所所长、中国航天科技集团公司第八
19、研究院院长助理。现任中国航天科技 集团公司第八研究院副院长、深圳上航物业管理公司董事长、上海航天工业总公司董事、 上海长城金点定位测控有限公司董事长、上海航天汽车机电股份有限公司董事长。 (2)吴海中，大学学历，高级政工师。曾任上海航天工业总公司党委书记、董事。现 任中国航天科技集团公司第八研究院工会主席、空调国际（上海）有限公司董事长、上海 航天汽车机电股份有限公司董事。 (3)王泰生，双大专学历，硕士学位，高级政工师。曾任中国航天科技集团公司第八 研究院培训中心主任， 上海航天汽车机电股份有限公司监事。 现任中国航天科技集团公司 上海航天汽车机电股份有限公司 2006 年年度报告 12 第
20、八研究院人事部部长、 上海航天实业有限公司董事、 上海航天房地产投资发展有限公司 董事、上海航天汽车机电股份有限公司董事。 (4)查炳贵，大专学历，硕士学位，高级政工师。曾任上海新江机器有限公司副总经 理、 上海航天新亚无线电厂厂长。现任中国航天科技集团公司第八研究院资产经营部部 长、深圳上航物业管理公司董事、上海航天物业公司董事长、上海航天汽车机电股份有限 公司董事。 (5)江杰，大专学历，会计师。曾任中国航天科技集团公司第八研究院财务部副部长、 财务部部长、上海航天汽车机电股份有限公司监事、上海新新机器厂董事、上海航天新亚 无线电厂董事。 现任中国航天科技集团公司第八研究院正处调研员、 上
21、海新力机器厂监事、 上海航天汽车机电股份有限公司董事。 (6)赵斌，博士研究生学历，高级工程师。现任上海德尔福汽车空调系统有限公司董 事长、上海博尔投资创业有限公司董事长、上海康巴赛特科技发展有限公司董事长、上海 神州新能源发展有限公司董事长、空调国际（上海）有限公司董事、上海航天汽车机电股 份有限公司董事兼总经理。 (7)吴太石， 大学学历，研究员级高级会计师。曾任中国航天工业总公司财务经济调 节部副经理、中国航天工业总公司财务局局长、中国航天机电集团副总会计师，交通银行 办公室副主任、交通银行发展研究部总经理，交通银行引进外资办公室主任。现任交通银 行高级督导 （正局级） 、 交通银行综合
22、经营办公室首席顾问、 交通银行博士后工作站站长、 交通银行与汇丰银行技术合作与支持办公室主任、 上海市信息协会副会长、 上海航天汽车 机电股份有限公司独立董事。 (8)王荣，大学学历。曾任上海市第二律师事务所、上海长江律师事务所、上海海燕 律师事务所律师。 现任上海道恒律师事务所主任、 上海航天汽车机电股份有限公司独立董 事。 (9)万钢，博士研究生学历。曾任同济大学校长助理、副校长、德国奥迪汽车公司高 级工程师、技术经理、德国克劳斯达尔工业大学教授。现任致公党中央副主席、第十届全 国政协常务委员、同济大学校长、教授、博士生导师、同济大学汽车学院院长、同济大学 新能源汽车工程中心主任、科技部
23、863 计划电动汽车专项总体组组长、首席科学家、中 德学院院长、上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。 (10)陈平平，大学学历，MBA 硕士学位，工程师。曾任上海航天汽车机电股份有限 公司投资发展部副经理。现任上海博尔投资创业有限公司董事、总经理、上海康巴赛特科 技发展有限公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司董事会秘书。 (11)周启民，大学学历（双学士学位），高级会计师。曾任中国航天科技集团公司第 八研究院财务部部长、 上海航天汽车机电股份有限公司董事、 上海航天实业有限公司董事。 现任中国航天科技集团公司第八研究院总会计师、上海航天房地产投资发展有限公司董 事、上海航天汽车机电股份有限
24、公司监事长。 (12)陈盟飞，大学学历，高级审计师。曾任中国航天科技集团公司第八研究院审计室 副主任。 现任中国航天科技集团公司第八研究院审计室主任、 上海仪表厂有限责任公司副 监事长、深圳上航物业管理公司监事、上海航天汽车机电股份有限公司监事。 (13)鲁荣裕，大专学历，高级政工师。现任中国航天科技集团公司第八研究院纪委副 书记、纪委办公室主任、上海航天工业总公司监事、上海航天实业有限公司监事、上海航 天汽车机电股份有限公司监事。 上海航天汽车机电股份有限公司 2006 年年度报告 13 (14)赵德奇，大专学历，经济师，律师。现任上海航天卫星应用有限公司董事、成都 航天模塑股份有限公司监事
25、， 南京航天晨光股份有限公司监事、 上海航天汽车机电股份有 限公司监事、审监室主任、法律顾问。 (15)沈起荣，大专学历，高级政工师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司党工部长 兼企业文化部经理。现任上海航天汽车机电股份有限公司监事、工会副主席。 (16)瞿建华，大专学历，MBA 硕士学位，高级会计师。曾任上海航天汽车机电股份 有限公司董事会秘书、董事。现任上海涂装工程有限公司董事长、上海航天卫星应用有限 公司董事长、 上海博尔投资创业有限公司董事、 上海汽车空调器厂董事、 空调国际 （上海） 有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、上海康巴赛特科技发展有限公司董事、 上海航天汽车机电股份有
26、限公司副总经理。 (17)符育刚，大学学历，研究员。曾任上海航天汽车机电股份有限公司总工程师。现 任上海太阳能科技有限公司董事长、 太阳能工程技术研究中心董事、 上海神州新能源发展 有限公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。 (18)蔡向东，大学学历，高级工程师。曾任中国航天科技集团第八研究院 803 研究所 科研处副处长、计划市场部副部长、所长助理、副所长，上海航天金穗高技术有限公司总 经理。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。 (19)何益明， 大学学历， 高级经济师。 曾任上海新宇电源厂财务处处长， 副总会计师、 811 研究所副所长， 上海航天房产建设公司财务总监、 新
27、上广经济发展有限公司财务总监、 航天新区资金筹措办公室副主任。 现任上海新光汽车电器有限公司董事长、 上海航天汽车 机电股份有限公司财务负责人（总会计师）。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 曲 雁 上海航天工业总公司 董事 2005-04 否 鲁荣裕 上海航天工业总公司 监事 2005-04 否 陈盟飞 上海仪表厂有限责任公司 副监事长 2004-10 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期 起始日期 任期 终止日期 是否领取 报酬津贴 中国航天科技集团第八研究院 副院长 2003-12 是 深圳上航物
28、业管理公司 董事长 2002-10 否 曲 雁 上海长城金点定位测控有限公司 董事长 2005-04 否 中国航天科技集团公司第八研究院 工会主席 1998-06 是 吴海中 空调国际（上海）有限公司 董事长 1998-07 否 中国航天科技集团公司第八研究院 人事部部长 2000-10 是 上海航天实业有限公司 董事 2000-12 否 王泰生 上海航天房地产投资发展有限公司 董事 2004-02 否 中国航天科技集团公司第八研究院 正处级调研员 2005-04 是 江 杰 上海新力机器厂 监事 2005-04 否 中国航天科技集团公司第八研究院 资产经营部部长 2004-08 是 深圳上航
29、物业管理公司 董事 2004-08 否 查炳贵 上海航天物业公司 董事长 2004-08 否 上海德尔福汽车空调系统有限公司 董事长 2003-10-21 否 赵 斌 上海博尔投资创业有限公司 董事长 2001-08-07 否 上海航天汽车机电股份有限公司 2006 年年度报告 14 上海康巴赛特科技发展有限公司 董事长 2006-01-13 2009-01-12否 空调国际（上海）有限公司 董事 2001-08-20 否 上海神州新能源发展有限公司 董事长 2006-01-13 2009-01-12否 吴太石 交通银行总行 高级督导（正局级） 是 王 荣 上海道恒律师事务所 主任 是 万 钢
30、 上海同济大学 校长 2004-07 是 中国航天科技集团公司第八研究院 总会计师 2003-04 是 周启民 上海航天房地产投资发展有限公司 董事 2004-02 否 中国航天科技集团公司第八研究院 审计室主任 2000-10 是 陈盟飞 深圳上航物业管理公司 监事 2002-10 否 中国航天科技集团公司第八研究院 纪委副书记、 纪委办公室主任 2000-10 是 鲁荣裕 上海航天实业有限公司 监事 2000-12 否 上海航天卫星应用有限公司 董事 2002-04-16 否 成都航天模塑股份有限公司 监事 2003-03-30 否 赵德奇 南京航天晨光股份有限公司 监事 2003-09-
31、11 否 上海博尔投资创业有限公司 董事、总经理 2001-06-04 否 陈平平 上海康巴赛特科技发展有限公司 董事 2006-01-13 2009-01-12否 上海博尔投资创业有限公司 董事 2000-01-20 否 上海汽车空调器厂 董事 2002-02-20 否 空调国际（上海）有限公司 董事 2006-02-27 否 上海涂装工程有限公司 董事长 2001-08-20 否 上海航天卫星应用有限公司 董事长 2003-04-25 否 上海复合材料科技有限公司 董事 2003-12-31 否 瞿建华 上海康巴赛特科技发展有限公司 董事 2006-01-13 2009-01-12否 上海
32、太阳能科技有限公司 董事长 2001-03-18 否 上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事 2006-07-18 2009-07-17否 符育刚 上海神州新能源发展有限公司 董事 2006-01-13 2009-01-12否 何益明 上海新光汽车电器有限公司 董事长 2006-04-08 2008-05 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事报酬由股东大会决定， 其余董事未以董事名义在公司领取报酬。 由股东代表出任的监事未在公司领取报酬。 高级 管理人员的报酬由董事会决定， 职工代表监事作为中层管理人员在公司领取报酬， 其报酬 由
33、经营班子决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：高级管理人员实行基本薪酬加年终绩 效考核奖励的办法， 由董事会薪酬与考核委员会提出奖励方案并组织实施， 董事会对高级 管理人员进行考核，监事会监督指导。 报告期金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额 32.7 万元；本报告披露的年 度报酬仅为基本薪酬，不含 2007 年发放的 2006 年度留存工资及 2006 年度的年终绩效 考核奖励，董事会将根据审计、考核结果，决定高级管理人员 2006 年度的年终绩效考核 奖励；董事兼总经理赵斌作为高级管理人员在公司领取报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董
34、事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 曲雁、吴海中、王泰生、查炳贵 江杰、周启民、陈盟飞、鲁荣裕 是 上海航天汽车机电股份有限公司 2006 年年度报告 15 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，无聘任或解聘公司高级管理人员的情况。 (五)公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2353 人，需承担费用的离退休职工为 56 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,404 销售人员 84 技术人员 362 财务人员 84 行政人员 419 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士、博士 41 本科、大专 764 大专以下 1
35、,548 上海航天汽车机电股份有限公司 2006 年年度报告 16 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司始终秉承“让用户满意”的价值理念，严格依照公司法、证券法和中 国证监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，努力提升企业价值，以维持公 司良好的成长。报告期内，公司进一步加强了基础性制度建设，对公司章程、股东 大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行了修订。内部管理和运 作严格遵循相关规定，股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经营层之间权责分明， 运转协调、制衡有效、运作规范。 公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差 异
36、。具体情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召集、召开和议事程序严格按照股东大 会议事规则的要求规范运作，确保公司股东有效行使自己的权利。关联交易决策程序严 格遵循公平合理的原则，关联股东回避表决。 2、关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，未发现超越股东大会直接或间接 干预公司经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了 “五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、关于董事与董事会：董事会构成符合法律、法规要求，董事及董事会对股东负责。 全体董 中中中中国国国国振振振振华华华华（集集集集团团团团）科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限
37、限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 06 6 6 6 年年年年 年年年年 度度度度 报报报报 告告告告 二七年四月二十一日 二七年四月二十一日 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、
38、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 整性无法保证或存在异议。 公司董事长申自强先生、 总经理刘一凡先生、 总会计师潘文章先生声明：公司董事长申自强先生、 总经理刘一凡先生、 总会计师潘文章先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计 报告。 报告。 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度报告 2 目目目目 录录录录 第第第
39、第一一一一节节节节 公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况 3 3 3 3 第第第第二二二二节节节节 会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和业业业业务务务务数数数数据据据据摘摘摘摘要要要要 4 4 4 4 第第第第三三三三节节节节 股股股股东东东东变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况 6 6 6 6 第第第第四四四四节节节节 董董董董事事事事、监监监监事事事事、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员和和和和员员员员工工工工情情情情况况况况 1 1 1 10 0 0 0 第第第第五五五五节节节节 公公公公司司司司治治治治理理理理结结结结构构构构 1 1
40、1 15 5 5 5 第第第第六六六六节节节节 股股股股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况简简简简介介介介 1 1 1 17 7 7 7 第第第第七七七七节节节节 董董董董事事事事会会会会报报报报告告告告 1 1 1 17 7 7 7 第第第第八八八八节节节节 监监监监事事事事会会会会报报报报告告告告 3 3 3 34 4 4 4 第第第第九九九九节节节节 重重重重要要要要事事事事项项项项 3 3 3 37 7 7 7 第第第第十十十十节节节节 财财财财务务务务报报报报告告告告 4 4 4 43 3 3 3 第第第第十十十十一一一一节节节节 备备备备查查查查文文文文件件件件目目目目录录录
41、录 4 4 4 43 3 3 3 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度报告 3 第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、 一、 法定中文名称：中国振华（集团）科技股份有限公司 名 称 缩 写：振华科技 法定英文名称： CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE 股票简称：振华科技；股票代码：000733 七、 其他有关资料 （一）公司首次注册登记日期、地点： 日期：1997 年 6 月 26 日 地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号 （二）最新变更注册登记日期、地点： 日期：2006 年 5 月 11 日 地点：贵州省贵阳市乌当区新添大
42、道北段 268 号 （三）企业法人营业执照注册号：5200001202159 （四）公司税务登记号码：国税:520112214600036 地税:520112160640002 （五）公司聘请的会计师事务所名称与办公地址： 名称：中和正信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度报告 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 利润总额及其构成 一、 利润总额及其构成 单位： （人民币）元 指 标 金 额 利润总额 53,201,237.41 净利润 20,718,685.95 扣除非经常性损益后净利润 14,299,681.20 主营业务利润 325,091,675.11 其他业务利润 36,122,317.16 营业利润 89,325,860.81 投资收益 -24,736,187.15 补贴收入 1,605,887.35 营业外收支净额 -12,994,323.60 经营活动产生的现金流量净额 131,030
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