1、F氀攀砀倀愀瀀攀爀椀氀攀刀漀漀琀戀搀攀搀攀愀搀挀愀愀戀攀挀瓷5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=101777560.8.123.450勈娱F犰瓷/Mg前台访问/p-1646345.html40.77.167.1440勈娱F犰攀瀀栀琀洀氀瓷谀5Smwap前台访问/p-2122751.html39.186.164.350F%椀瀀栀琀洀氀瓷/Mk前台访问/p-1158359.html110.249.202.1600F%匀椀眀愀瀀搀栀琀洀氀瓷/Me前台访问/p-1631134.html207.46.13.430F匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀瓷/_y前台访问/BookRead.aspx?id=
2、209509203.208.60.370囆F最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓷/Kc前台访问/p-315311.html207.46.13.430勈娱F劰脀鬀猀攀愀爀挀栀栀琀洀氀瀀愀洀瀀焀瓷/Me前台访问/p-1461202.html207.46.13.430F%欀瀀栀琀洀氀瓷乒/Kc前台访问/p-383806.html207.46.13.430勈娱F劰民椀搀栀琀洀氀瓷鱚乒/Kg前台访问/p-171944.html180.119.98.1160勈娱F劰最瀀栀琀洀氀瓷鰀5Sqwap前台访问/d-2186362.html110.249.202.2440F攀瀀栀琀洀氀瓷/Me前台访问/p-151
3、0305.html207.46.13.430F匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀瓷5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1117753111.225.149.2280G甀輀挀栀琀洀氀瓷/Mi前台访问/p-1332507.html216.244.66.2000勈娱G劰欀瀀栀琀洀氀瓷/Mg前台访问/p-2153033.html106.57.47.2060G頋嘚最脀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓷/Ie前台访问/p-10081.html46.229.168.1370G%匀欀眀愀瀀搀栀琀洀氀瓷堂唁5Sqwap前台访问/p-1233502.html110.249.201.2000G脀鬀猀攀愀爀挀栀栀
4、琀洀氀瀀愀洀瀀焀瓷吽5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=187853540.77.202.1700勈娱G最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓷吀/Mg前台访问/p-1616993.html40.77.167.2280壂G椀搀栀琀洀氀瓷蠀/Mc前台访问/p-1233725.html60.8.123.380G%匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀瓷摚/Mi前台访问/p-1461474.html101.67.196.1300G攀瀀栀琀洀氀瓷摚5Siwap前台访问/p-1233725.html60.8.123.260囆G最紀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓷/Mi前台访问/p-1017448.htm
5、l110.249.201.680G%匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀瓷汚/前台访问/search.html?p=0&q=%E5%98%89%E5%AE%BE156.234.98.260G%攀瀀栀琀洀氀瓷搣5Sowap前台访问/d-2146966.html117.151.227.800G匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀瓷乒/q前台访问/c-0-3-2029399-0-0-0-0-9-0-1.html27.191.64.2370囆G最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓷琀/Mg前台访问/p-1799935.html40.77.167.2280G搟最脀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓷/Mk前台访问/p-1232961.h
6、tml110.249.201.1200G椀瀀栀琀洀氀瓷5Sowap前台访问/d-2186356.html111.225.149.520G最瀀栀琀洀氀瓷倀5Sqwap前台访问/p-1232961.html110.249.201.1080G%最瀀栀琀洀氀瓷5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1232961110.249.201.1020勈娱G椀瀀栀琀洀氀瓷5Skwap前台访问/p-1619691.html207.46.13.430G最瀀栀琀洀氀瓷堀/Me前台访问/p-1498757.html207.46.13.430G匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀瓷。壀/Mi前台访问/p-1233114.
7、html111.225.148.990囆G最脀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀 2 0 0 6 年年度报告 2 0 0 7 年4 月 1 三九医药股份有限公司 2 0 0 6 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司董事长孙晓民先生因工作原因未能出席董事会会议，授权董事宋清先生 代行表决权。 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了保留意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长孙晓民先生、财
8、务总监屈定坤先生、财务部部长陈碧絮女士声明： 保证2 0 0 6 年年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 一、 公司基本情况简介 3 二、 公司会计数据和业务数据摘要 4 三、 股本变动及股东情况 5 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况 7 五、 公司治理结构 1 1 六、 股东大会简介 1 3 七、 董事会报告 1 3 八、 监事会报告 2 7 九、 重要事项 2 8 十、 公司财务报告 3 6 十一、备查文件目录1 1 9 3 一、 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：三九医药股份有限公司 公司英文名称：S a n j i u M e d i c a l & P h a
9、 r m a c e u t i c a l C o . , L t d . （二）公司法定代表人：孙晓民 （三）公司董事会秘书：周 辉 联系电话：0 7 5 5 8 3 3 6 0 9 9 9 转 3 5 7 9 电子信箱：0 0 0 9 9 9 9 9 9 . c o m . c n 联系传真：0 7 5 5 8 2 1 1 8 8 5 8 证券事务代表：李 昊 联系电话：0 7 5 5 8 3 3 6 0 9 9 9 转 3 6 9 2 电子信箱：l i h a o 9 9 9 . c o m . c n 联系传真：0 7 5 5 8 2 1 1 8 8 5 8 （四）公司注册及办公地址
10、：广东省深圳市罗湖区银湖路口 联系电话：0 7 5 5 8 3 3 6 0 9 9 9 联系传真：0 7 5 5 8 2 1 1 8 8 5 8 邮编：5 1 8 0 2 9 国际互联网网址：w w w . 9 9 9 . c o m . c n （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三九医药 股票代码：0 0 0 9 9 9 （七）企业法人营业执照
11、注册号：1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 5 7 国税税务登记号码：4 4 0 3 0 1 7 1 0 9 2 4 5 9 0 地税税务登记号码：4 4 0 3 0 3 7 1 0 9 2 4 5 9 0 （八）公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司 法定地址：北京市朝阳区霄云路 2 6 号鹏润大厦 B 1 2 0 1 4 二、公司会计数据和业务数据摘要 （一）2 0 0 6 年业务数据（单位：元） 利润总额 2 0 8 , 6 8 5 , 6 5 7 . 2 6 净利润 1 6 4 , 9 2 2 , 4 8 1 . 8 7 扣除非经常性损益的净利润 1 2 4 ,
12、0 7 7 , 9 5 1 . 7 9 主营业务利润 1 , 3 0 2 , 9 5 7 , 6 0 9 . 2 3 其他业务利润 3 6 , 3 0 6 , 4 3 1 . 3 0 营业利润 2 7 1 , 4 1 6 , 1 2 1 . 2 1 投资收益 - 1 3 , 3 2 1 , 8 1 4 . 7 8 补贴收入 1 , 1 4 4 , 7 1 1 . 0 0 营业外收支净额 - 5 0 , 5 5 3 , 3 6 0 . 1 7 经营活动产生的现金流量净额 4 2 5 , 5 0 5 , 8 8 1 . 4 3 现金及现金等价物净增加额 1 7 8 , 0 1 3 , 1 3 1
13、. 7 6 注：扣除非经常性损益项目及金额 处置长期股权投资损益 8 , 0 3 5 , 9 3 7 . 6 6 处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 资产产生的损益 - 4 2 4 , 0 6 1 . 4 0 政府补贴 5 6 8 , 8 0 0 . 0 0 对非金融企业收取的资金占用费 委托投资损益 1 , 7 7 4 , 4 3 5 . 1 1 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 - 4 , 1 1 3 , 3 9 3 . 0 5 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3 5 , 9 0 0 , 5 5 0 . 3 3 债务重组损益 -
14、8 9 7 , 7 3 8 . 5 7 （二）截止 2 0 0 6 年 1 2 月 3 1 日前三年主要会计数据及财务指标（单位：元） ： 项 目 2 0 0 6 年 2 0 0 5 年 2 0 0 4 年 主营业务收入净额 2 , 8 6 7 , 9 2 6 , 0 7 1 . 1 1 2 , 9 6 9 , 4 7 4 , 2 7 8 . 8 6 2 , 4 6 1 , 6 8 6 , 1 2 2 . 2 2 净利润 1 6 4 , 9 2 2 , 4 8 1 . 8 7 1 1 9 , 9 3 4 , 2 3 5 . 4 3 - 7 2 0 , 7 9 6 , 9 3 4 . 6 9 总
15、资产 7 , 0 5 4 , 5 8 9 , 6 7 5 . 7 7 7 , 0 4 3 , 2 7 7 , 2 0 0 . 8 6 7 , 1 7 7 , 6 0 7 , 1 9 2 . 8 3 股东权益（不包括少数 股东权益） 2 , 3 9 6 , 8 4 8 , 0 2 6 . 0 7 2 , 2 3 2 , 6 9 2 , 7 2 1 . 0 0 2 , 1 1 3 , 8 7 9 , 3 5 9 . 6 2 每股收益（摊薄） 0 . 1 7 0 . 1 2 - 0 . 7 4 每股收益（加权） 0 . 1 7 0 . 1 2 - 0 . 7 4 每股净资产 2 . 4 5 2 .
16、2 8 2 . 1 6 调整后的每股净资产 - 0 . 0 4 0 . 4 8 0 . 5 5 每股经营活动产生的 现金流量净值 0 . 4 3 0 . 0 2 - 0 . 7 4 净资产收益率% 6 . 8 8 % 5 . 3 7 - 3 4 . 1 0 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算净资产 收益率% 5 . 1 8 % 3 . 5 7 - 3 5 . 8 4 （三）报告期末股本及股东权益情况： 项目 股本( 万股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 9 7 , 8 9 0 . 0 0 1 , 5 0 5 , 9 9 3 , 8 2 8 . 9 7 1
17、1 4 , 7 9 6 , 7 1 8 . 4 6 3 8 , 2 6 5 , 5 7 2 . 8 1 - 3 6 5 , 0 4 5 , 0 0 7 . 7 2 2 , 2 3 2 , 6 9 2 , 7 2 1 . 0 0 5 本期增加 1 0 5 , 9 3 1 . 0 5 1 6 2 , 3 2 3 , 3 0 5 . 8 3 1 6 4 , 1 5 5 , 3 0 5 . 0 7 本期减少 3 8 , 2 6 5 , 5 7 2 . 8 1 期末数 9 7 , 8 9 0 . 0 0 1 , 5 0 6 , 0 9 9 , 7 6 0 . 0 2 1 1 4 , 7 9 6 , 7
18、1 8 . 4 6 0 . 0 0 - 2 0 2 , 7 2 1 , 7 0 1 . 8 9 2 , 3 9 6 , 8 4 8 , 0 2 6 . 0 7 变动原因： 1 . 资本公积的变动主要是由于折价收购导致资本公积增加。 2 . 未分配利润的变动是由于本期利润增加导致。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1 、 股本变动情况表（截止 2 0 0 6 年 1 2 月 3 1 日，单位：股） 9月10日 0 0 肖宇 副总经理 男 47 2004年9月10日 至 2007年9月10日 00 陈剑瑢 副总经理 女 38 2004年9月10日 至 2007年9月10日 00 王光平
19、 副总经理、 董秘 男 36 2004年9月10日 至 2007年9月10日 00 合计 合计 - - - - 6,750,000 6,0048,000- 注： 公司董事长王冬雷先生持有珠海德豪电器有限公司90%的股份， 董事王晟先生持有珠 海德豪电器有限公司10%的股份，报告期内因公司实施股权分置改革方案，珠海德豪电器有 ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司2005年年度报告 广东德豪润达电气股份有限公司2005年年度报告 13 限公司执行对价安排后持有本公司股份减少，王冬雷先生间接持有本公司股份比例由 34.08%减少至29.15%。王晟先生间接持有本公司股份比例由3.79%减
20、少至3.24%。 公司董事崔海龙先生持有珠海通产有限公司90%的股份， 报告期内因公司实施股权分 置改革方案，珠海通产有限公司执行对价安排后持有本公司股份减少，崔海龙先生间接持 有本公司股份比例由14.71%减少至13.18%。 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 姓名 任职的股东单位名称 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 在股东单位担任的职务 任职期间 任职期间 是否领取是否领取 薪酬 薪酬 崔海龙 珠海通产有限公司 执行董事、总经理 1998年12月29日至今 否 5.3 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的
21、其他单位的任职 或兼职情况 王冬雷 5.3 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职 或兼职情况 王冬雷 中国籍，男，42岁，研究生学历，工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事 长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理。 现任珠海瀚盛精密机械有限公司董事长，实用电器金属制品厂有限公司董事，本公司董事 长、总经理。 崔海龙崔海龙 中国籍，男，40 岁，大学本科学历，经济师。曾在国家物资部工作，历任海 南通产公司总经理，威斯达电器（中山）制造有限公司董事长，珠海华润电器有限公司董 事。现任本公司副董事长。 胡长顺胡长顺 中国籍，
22、男，66 岁，大学本科学历，高级经济师。曾在新疆维吾尔族自治区 金属材料公司、江苏省金属材料公司工作，历任深圳宏昌公司业务经理，珠海华润电器有 限公司副董事长。现任珠海金鑫集团公司总裁，本公司副董事长。 王冬明王冬明 中国籍，男，35 岁，大学本科学历。历任中国基建物资总公司财务副经理、 深圳公司总经理。现任德豪润达国际（香港）有限公司执行董事，实用电器金属制品厂有 限公司董事，本公司董事、副总经理、财务总监。 李华亭李华亭 中国籍，男，43 岁，大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港），历 任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理。现任本公司 董事、副总经理。
23、ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司2005年年度报告 广东德豪润达电气股份有限公司2005年年度报告 14 王晟 王晟 中国籍，男，38 岁，大专学历，工程师。历任蚌埠热电厂工程师，蚌埠万盛电 器厂工程师，珠海华润电器有限公司董事、采购控制部经理。现任珠海华润通讯技术有限 公司董事，珠海东部颖承精密压铸有限公司执行董事，本公司董事、采购控制中心经理。 张卓元张卓元 中国籍，男，72岁，大学本科学历，研究员。历任中国社会科学院经济研究 所研究员，中国社会科学院财贸研究所所长、工业经济所所长、经济研究所所长。现任中 国社会科学院经济研究所研究员、学术委员，全国政协委员，孙冶方经济科学
24、基金会秘书 长，本公司独立董事。 荆新荆新 中国籍，男，48岁，博士研究生学历，教授。历任中国人民大学审计处处长、 商学院教授，中国人民大学会计系教授，德勤国际会计公司研究员，美国密歇根州立大学 访问高级学者。现任中国人民大学经济学院党委书记兼副院长，北京京都会计师事务所高 级顾问，中国金融会计学会常务理事，中国青少年发展基金会理事，本公司独立董事。 葛云松葛云松 中国籍，男，35岁，博士学历，副教授。历任北京大学法学院助教、讲师、 副教授，院长助理，中外法学杂志编辑部成员，非营利组织法研究中心副主任。现任 北京大学法学院副教授、院长助理，本公司独立董事。 周军周军 中国籍，男，52 岁，大学
25、本科学历。历任武汉市经济技术开发区管委会经济发 展局局长、工业发展公司总经理，中国汽车工业总公司珠海大有公司常务副总经理、中国 汽车工业总公司珠海工业与贸易公司总经理， 珠海中汽华粤工业有限公司董事长兼总经理。 现任本公司监事,质量总监。 金雷金雷 中国籍，男，43 岁，大学本科学历。历任机械工业部第三设计研究院助理工程 师，珠海格力机械有限公司工程师、电机部经理，珠海华润电器有限公司办公室主任,本公 司总裁办公室主任。现任本公司监事（职工代表监事）、电机厂厂长。 邓飞 邓飞 中国籍，男，33 岁，大学本科学历。历任华丰集团有限公司发展部副经理、君 安证券有限公司合能营业部办公室主任、深圳鸿景
26、咨询有限公司经理，珠海华润电器有限 公司董事会秘书处副主任。现任本公司监事、董事会秘书处副主任，证券事务代表。 肖宇肖宇 中国籍，男，46岁，大学本科学历，工程师。历任北京北内集团总公司干部， 珠海华润电器有限公司副总经理，威斯达电器（中山）制造有限公司总经理。现任威斯达 电器（中山）制造有限公司董事长，实用电器金属制品厂有限公司董事局主席，本公司副 总经理。 ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司2005年年度报告 广东德豪润达电气股份有限公司2005年年度报告 15 陈剑瑢 陈剑瑢 中国香港居民， 女， 38岁， 硕士研究生学历。 历任USA Electronics HK Lim
27、ited 营业工程师，Raymonds Industry设计工程师，National Science and Engineering Research Council of Canada助理研究员，Kambrook(HK) Ltd.技术主任、项目工程师， Malaysia Electrical Corporation(H.K.) Ltd.工程部经理、市场及工程部经理。现任德 豪润达国际（香港）有限公司董事，本公司副总经理。 王光平王光平 中国籍，男，36 岁，硕士研究生学历，经济师。曾在中国人民银行福建分行 工作，历任福建闽发 北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司 2006年年度报
28、告年年度报告 二六年二月二六年二月 2006年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 【重要提示】【重要提示】 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具标 准无保留意见的审计报告。 本公司董事长兼总经理李维昌先生、 财务总监王金明先生及财务部经理张成 禄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完
29、整。 【目【目 录】录】 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录-1 【重要提示】-1 【目 录】-1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介-3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要-4 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况-7 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况- 11 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构- 15 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介- 17 第八节第八节 董事会报告董事会报告- 18 第九节第九节 监事会报告监事会报告- 33 第十节第十节 重要事项重要事项- 3
30、6 第十一节第十一节 财务报告财务报告- 43 【审计报告】- 43 【财务报表】- 44 【会计报表附注】- 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录- 56 1 2006年年度报告年年度报告 释释 义义 本公司、公司 或顺鑫农业 指北京顺鑫农业股份有限公司 顺鑫集团 指北京顺鑫农业发展集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发 展中心，为本公司控股股东 牛栏山酒厂 指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司 鹏程食品 指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司 小店种猪场 指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司 耘丰种业 指北京顺鑫农业
31、股份有限公司耘丰种业分公司，为本公司的分公司 顺丽鑫公司 指北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司，为本公司的子公司 牵手股份 指北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司，为本公司的子公司 石门农产品市场 指北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司，为本公司的子公司 佳宇地产 指北京顺鑫佳宇地产开发有限公司，为本公司的子公司 鑫大禹公司 指北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司，为本公司的子公司 汉中鹏程 指汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 达州鹏程 指达洲顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 腾飞纸制品 指北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司，为本公司的子公司 2 2006年年度报告年年度报告 第二节第
32、二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司 英文名称：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD 二、公司法定代表人：李维昌 三、公司董事会秘书：田建国 公司证券事务代表：刘彦明 联系地址：北京市顺义区站前街南侧 联系电话： （010）69420860、69428900 传 真： （010）69443137 电子信箱：tjg396 四、公司注册地址：北京市顺义区站前街南侧 公司办公地址：北京市顺义区站前街南侧 邮政编码：101300 公司国际互联网址: 电子信箱:sxnygf 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 年度报告指定登载网址： 公司年度报告
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