1、评及激励方面，本公司对高级管理人员实行年度考评，按照公司高管人员 考核办法的规定，根据年初本公司总体发展战略、年度经营目标和管理职责确定各 高级管理人员的年度综合考评指标并组织考评实施。 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 17 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况及决议内容 本年度公司共召开一次股东大会，即 2006 年 6 月 30 日召开的公司 2005 年度股东 大会，会议审议并通过以下议案： 1、 公司 2005 年度董事会工作报告 2、 公司 2005 年度监事会工作报告 3、 公司 2005 年度报
2、告及摘要 4、 公司 2005 年度利润分配预案 5、 关于 2006 年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的 议案 6、 关于修改公司章程部分条款的议案 7、 关于增补蔡志端先生为公司董事的议案 详见 2006 年 7 月 1 日证券时报 。 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 18 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营成果、财务状况及分析经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 （1）公司报告期总体经营情况 公司报告期内共实现主营业务收入92,348,343.07元， 与上年度同比下降8.7%； 主营业务利润 6
3、,963,914.35 元，与上年度同比增加 6830880.97 元，有较大幅度上 升； 净利润 5,626,208.34 元， 与上年度同比减亏 6548.76 万元， 减亏幅度达 109.4%。 （2）公司主营业务的范围及其经营情况 主营业务的范围：公司主要从事食品加工，主要生产西式低温肉制品、中式 高温肉制品和 PVDC 薄膜及其再制品等系列产品， 并延伸到食品包装薄膜的生产与加 工，是我国肉制品和 PVDC 包装薄膜的主要生产基地之一。 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润按行业的构成情况： 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 （%） 主营业务 收入比上 年增减
4、（%） 主营业务 成本比上 年增减 （%） 主营业务利 润率比上年 增减（%） 食品加工 77,334,335.68 73,250,431.22 5.28%-11.41%-17.96% 7.57% 包装行业 15,014,007.39 11,463,874.24 23.65%8.44%1.76% 5.01% 合计 92,348,343.07 84,714,305.46 8.27%-8.70%-15.75% 7.69% 按产品列示的主营业务收入、主营业务利润构成情况： 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业 务利润 率（%） 主营业务 收入比上 年增减 （%） 主营业务 成本比上 年增减 （
5、%） 主营业务 利润率比 上年增减 （%） 西式灌肠产品 64,048,739.17 58,966,557.40 7.93%-2.36% -10.18% 8.02% 肠衣膜系列 15,014,007.39 11,463,874.24 23.65%8.44% 1.76% 5.01% 屠宰收入 13,285,596.51 14,283,873.82 -7.51%-38.79% -39.59% 1.43% 合计 92,348,343.07 84,714,305.46 8.27%-8.70% -15.75% 7.69% 主营业务收入及主营业务利润与上年度相比有较大变化,主要原因如下:1、报告期 内公司
6、积极调整产品结构，控制部分低利润率产品的生产，使公司主营业务收入较去年 同期有所下降；同时公司致力于产品配方的改进和新品研发，直接材料有较大幅度的下 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 19 降，毛利率较上年有较大幅度上升。2、主营业务中毛利率较高的包装行业收入较上年 有所增加，主要由于 2005 年公司研发成功的 2051 料薄膜在 2006 年大范围使用，同时 公司继续改进了 2051 料流程和工艺，使产品毛利率有显著的提高，提升了产品的市场 竞争能力。 主要供应商、客户情况：报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为： 19,604,935.00 元，占
7、年度采购总额的比例为 28.13%；向前五名客户销售额合计为： 12,606,499.69，占公司年度销售总额的比例为 13.65%。 （3）资产构成及费用情况 单位:万元 2006 年 2005 年 项目名称 金额 占总资产的比例金额 占总资产的比例 变动情况 应收款项 4,254 18.71% 6,043 23.52% 减少4.81个百分点 存货 2,049 9.02% 2,420 9.42% 减少 0.4 个百分点 长期股权投资 1,407 6.19% 1,602 6.24% 减少0.05个百分点 固定资产 7,390 32.51% 8,165 31.78% 增加0.73个百分点 在建工
8、程 - 0.00% 557 2.17% 减少2.17个百分点 短期借款 220 0.97% 1,248 4.86% 减少3.89个百分点 长期借款 - - - - - 总资产 22,733 25,689 说明：报告期内公司加大债权回收力度，积极盘活资产取得显著效果，公司应收款 项较去年同期有较大比例下降。另有部分借款到期，使短期借款减少 3.89 个百分点。 项目名称 2006 年度 2005 年度 变动情况 营业费用 1,311 2,004 减少 34.58% 管理费用 -221 2,136 减少 110.35% 财务费用 326 1,416 减少 76.98% 说明：报告期内公司期间费用较
9、上年同期相比下降 4,139 万元，下降比例达到 74.5%。主要是报告期内加强内部管理，严格压缩控制费用支出并取得较好成效。其中： 1、营业费用比去年同期减少 34.58%，主要是报告期内加强费用控制，相继采取了库办 分离、承包等销售模式的改革，逐步探索降低营业费用的办法，使公司的营业费用不断 降低。2、管理费用比去年同期减少 110.35%，主要原因系资产减值准备计提减少及转回 所致：本报告期本公司坏账准备计提较上年同期减少 24,754,708.33 元。本报告期 本公司处置存货结转存货跌价准备冲回管理费用 1,065,560.74 元。3、财务费用较上年 春都食品春都食品（000885
10、） 2006年年度报告年年度报告 - 20 同期减少 76.98%,主要是由于 2006 年公司剥离大量债务， 大股东河南建投对取得的公司 宜宾纸业股份有限公司 600793 2005 年年度报告 宜宾纸业股份有限公司 600793 2005 年年度报告 宜宾纸业股份有限公司 2005 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 4 三、会计数据和业务数据摘要. 5 四、股本变动及股东情况. 7 五、董事、监事和高级管理人员. 10 六、公司治理结构. 13 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 17 九、监事会报告. 20 十、重要事项. 21 十一
11、、财务报告 24 十二、备查文件目录. 54 一、 重要提示 一、 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、四川君和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的财务审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人罗云，主管会计工作负责人孙志拥，会计机构负责人（会计主管 人员）王强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 宜宾纸业股份有限公司 2005 年年度报告 4 二、公司
12、基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：宜宾纸业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：宜宾纸业 公司英文名称：Yibin paper industry CO.,LTD 公司英文名称缩写：YIBIN PAPER 2、公司法定代表人：罗云 3、公司董事会秘书：鹿彪 联系地址：宜宾市岷江四路 54 号 电话：0831-3560668 传真：0831-3561965 E-mail：dshyb- 4、公司注册地址：宜宾市岷江西路 54 号 公司办公地址：宜宾市岷江西路 54 号 邮政编码：644007 公司国际互联网网址：http:/www.yb- 公司电子信箱：dshyb- 5、公司信
13、息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：宜宾纸业 公司 A 股代码：600793 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1989 年 11 月 30 日 公司首次注册登记地点：宜宾市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 28 日 公司变更注册登记地点：四川省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5100001814419 公司税务登记号码：511502208850987 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川君和
14、会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：四川省成都市八宝街 88 号国信广场 22 楼、23 楼 宜宾纸业股份有限公司 2005 年年度报告 5 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 5,544,850.25 净利润 5,544,850.25 扣除非经常性损益后的净利润 -4,233,207.12 主营业务利润 65,971,419.81 其他业务利润 859,094.28 营业利润 5,401,280.42 投资收益 311,512.46 补贴收入 0 营业外收支净额 -167,942.63
15、 经营活动产生的现金流量净额 136,637,499.54 现金及现金等价物净增加额 -120,227,453.93 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 9,946,000 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -167,942.63 合计 9,778,057.37 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上 年增减(%) 2003 年 主营业务收入 506,266,758.38 370,582,100.14 36.61
16、 360,176,773.89 利润总额 5,544,850.25 9,700,970.97 -42.84 7,222,061.51 净利润 5,544,850.25 9,700,970.97 -42.84 7,221,199.71 扣除非经常性损益的净利润 -4,233,207.12 4,762,500.99 -188.89 6,607,808.99 每股收益 0.0527 0.0921 -42.84 0.0686 最新每股收益 净资产收益率（%） 2.78 5.07 减少 2.29 个百分点 4.12 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 （%） -2.12 2.49 减 少
17、 4.61 个百分点 扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资 产收益率（%） -2.39 5.29 减少 7.68 个百分点 6.29 经营活动产生的现金流量净 额 136,637,499.54 126,685,465.65 7.86 38,917,169.74 每股经营活动产生的现金流 量净额 1.298 1.203 7.86 0.37 宜宾纸业股份有限公司 2005 年年度报告 6 2005 年末 2004 年末 本年末比 上年末增 减(%) 2003 年末 总资产 958,566,359.26 1,171,951,527.09 -18.21 806,253,872.64 股东
18、权益（不含少数股东权 益） 199,255,850.26 191,207,335.45 4.21 175,245,430.01 每股净资产 1.89 1.8158 4.21 1.6642 调整后的每股净资产 1.681.7400 -3.44 1.5506 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 105,300,000124,518,445.1130,452,193.763,613,431.52-72,676,734.94 191,207,335.45 本期增加 2,503,664.5626,
19、830.8826,830.8872,945,043.78 75,502,370.1 本期减少 36,947,999.7730,452,193.76 53,661.76 67,453,855.29 期末数 105,300,00090,074,109.9026,830.883,640,262.40214,647.08 199,255,850.26 宜宾纸业股份有限公司 2005 年年度报告 7 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量
20、 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 71,760,000 68.15 0 71,760,00068.15 其中： 国家持有股份 51,760,000 49.15 0 51,760,00049.15 境内法人持有股份 20,000,000 19 0 20,000,00019 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 330% -23,888,749 -23,888,749 84,894,734 30.67% 境内自然人持股 7,904 0.003% 2,3712,371 10,275 0.003% 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、 无限售条件股份 114,3
21、92,096 41.33% 34,317,62934,317,629 148,709,725 53.72% 1、人民币普通股 114,392,096 41.33% 34,317,62934,317,629 148,709,725 53.72% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 276,800,000 100.00% 00 276,800,000 100.00% 股份结构变动情况的说明： 根据中国证监会上市公司股权分置改革管理办法及其他相关法 律法规的规定，公司于2006年上半年进行了股权分置改革。经山西省政 府国有资产监督管理委员会批准和公司股权分置改革相
22、关股东会议表 决通过，非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东进 行对价安排，流通股股东每10股获送3.0股，公司非流通股股东向流通 股股东送出股份总数为34,320,000.00股。公司实施股权分置改革方案 太原双塔刚玉股份有限公司 2006 年年度报告 6 的股份变更登记日为2006年3月6日，流通股股东获得对价股份的到账日 期及对价股份上市交易日为2006年3月7日。股权分置改革方案实施后公 司的总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。 有限售条件股东持股数量及限售条件： 单位：股 序号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份 数
23、量 限售条件 1 太原双塔刚玉 （集团） 有限公 司限责任公司 84,894,734 2010年3月7日 84,894,734 股权分置改革方案实施 首个交易日48个月后。 2007年3月7日 13,840,000 2008年3月7日 13,840,000 2 太原东山煤矿 有限责任公司 38,928,749 2009年3月7日 11,248,749 股权分置改革方案实施 首个交易日12个月后。 3 中国东方资产 管理公司 4,256,517 2007年3月7日 4,256,517 对公司股权分置改革方 案未明确表示意见， 其向 流通股东支付的对价由 太原双塔刚玉（集团）有 限公司代为垫付。
24、具体出 售或转让时间由代为垫 付股改对价的太原双塔 刚玉（集团）有限公司与 其协商确定 4 张鸿恩 10,275 2007年3月7日 10,275 现任公司副董事长持股 冻结 二、股票发行与上市情况 1、截止报告期末,公司未有股票发行与上市情况。 2、报告期内公司股份总数未发生变动。 3、本报告期公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 1、截止报告期末，公司股东总数为32279户。 2、公司前十名股东持股情况 太原双塔刚玉股份有限公司 2006 年年度报告 7 股 东 名 称 年末持股数（股） 持股比例（%） 股份性质 （1）太原双塔刚玉（集团）有限公司 84,894,734 30.67% 社会
25、法人股 （2）太原东山煤矿有限责任公司 38,928,749 14.06% 国有法人股 （3）中国东方资产管理公司 4,256,517 1.54% 国有法人股 （4）上海证券有限责任公司 4,132,035 1.49% 流通股 （5）刘晓东 821,700 0.30% 流通股 （6）贾楠安 648,000 0.23% 流通股 （7）广州市博赢投资有限公司 490,159 0.18% 流通股 （8）齐京华 490,000 0.18% 流通股 （9）何毅 431,255 0.16% 流通股 （10）叶良 424,300 0.15% 流通股 注：前10名股东中太原双塔刚玉（集团）有限公司与其他股东之
26、 间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理 办法中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也 未知其他股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。 持有公司5%以上的股东有太原双塔刚玉（集团）有限公司和太原 东山煤矿有限责任公司，报告期内太原双塔刚玉（集团）有限公司所持 公司股份数量未发生变动，太原东山煤矿有限责任公司所持股份数量未 发生变动。 报告期内，太原双塔刚玉（集团）有限公司所持股份被冻结 84,894,734股，其中质押冻结77,000,000股，司法冻结7,894,734股； 太原东山煤矿有限责任公司所持股份被质押冻结24
27、,680,000股。 四、公司控股股东和实际控制人情况介绍 2007年1月17日，太原双塔刚玉（集团）有限公司（以下简称“刚玉 太原双塔刚玉股份有限公司 2006 年年度报告 8 集团”）因司法裁定将其持有公司的77,000,000限售流通股股权转让给 横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）,并于2007年1月26日将 过户手续办理完毕。2007年3月21日，刚玉集团因司法裁定将其持有公 司的4,600,000限售流通股股权转让给横店控股,并于2007年4月5日将 过户手续办理完毕。 至此， 横店控股持有公司限售流通股81,600,000股， 占公司总股本的29.48%，成为公司控股股东
28、，横店控股的控股股东为横 店社团经济企业联合会,为公司实际控制人；刚玉集团持有公司限售流 通股3,294,734股份，占公司总股本的1.19%。 1、太原双塔刚玉（集团）有限公司：法定代表人：王文辉，成立 于 1997 年 11 月，注册资本 10276 万元，企业性质为有限责任公司，经 营范围：棕刚玉块砂、磨料磨具、机械设备、液压升降台、防火门、铸 铁件、矿用铰车、金刚砂布、水砂纸、布轮、砂带、自动化立体仓库、 耐火材料、建材、起重运输设备、煤矿洗选设备、机械非标件的生产、 销售，磁性材料、压力容器、塑料制品、电子电源、家用电器、五金交 电的批发零售，仪器仪表的进出口业务，服装制作，餐饮、住
29、宿服务。 2、 横店集团控股有限公司：法定代表人：徐永安，成立于1999年 11月20日，注册资本：200000万元，主营业务：针纺织品，电子产品， 医药化工，机械制造，黑金属冶炼 ，轧制，房地产开发，草业，文化 旅游，建筑建材行业投资及对集团成员企业资本管理。 3、横店集团社团经济企业联合会：法定代表人：徐文荣，成立于 2001年8月3日，持有编号为浙东社证字第77号社会团体法人登记证书， 注册资本：140000万元，主营业务：开展企业经营管理的理论研究、经 验交流、信息咨询服务，对有关企业实行资本投入、资产管理，促进企 业发展。 太原双塔刚玉股份有限公司 2006 年年度报告 9 公司与实
30、际控制人之间的产权及控制关系方框图： 70% 70% 30.67 五、其他持股在10%以上的法人股东情况： 公司名称：太原东山煤矿有限责任公司 法定代表人：张鸿恩 成立日期：1998年3月16日 注册资本：9933万元 主营业务：煤矿开采、发电、供热等。 六、报告期末公司前十名无限售条件股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数（股） 流通股种类 （1）上海证券有限责任公司 4,132,035 A （2）刘晓东 821,700 A （3）贾楠安 648,000 A （4）广州市博赢投资有限公司 490,159 A （5）齐京华 490,000 A （6）何毅 431,255 A （7）叶良 42
31、4,300 A （8）李荣佳 410,500 A （9）毕松军 405,000 A 太原双塔刚玉股份有限公司 横店社团经济企业联合会 横店集团控股有限公司 太原双塔刚玉（集团）有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2006 年年度报告 10 （10）华联发展集团有限公司 402,350 A 注：公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 公司现任董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） 是否在股东单位 或其他关联单位 领
32、取 杜建奎 董事长 男 46 2006.9-2009.9 0 0 2.2 否 张鸿恩 副董事长 男 54 2006.9-2009.9 7904 10275 0 是 徐文财 董事 男 40 2006.9-2009.9 0 0 0 是 曾 鸣 董事 男 49 2006.9-2009.9 0 0 0 是 樊熊飞 董事、总经理 男 42 2006.9-2009.9 0 0 0 是 张克难 董事 男 45 2006.9-2009.9 0 0 0 是 蒋岳祥 独立董事 男 42 2006.9-2009.9 0 0 1 否 张红英 独立董事 女 40 2006.9-2009.9 0 0 1 否 王宝英 独立
33、董事 男 38 2006.9-2009.9 0 0 1 否 王文辉 监事会主席 男 48 2006.9-2009.9 0 0 0 是 白建仓 监事 男 45 2006.9-2009.9 0 0 0 是 牛金箭 监事 男 42 2006.9-2009.9 0 0 2.1 否 方建武 财务总监 男 38 2006.9-2009.9 0 0 0.6 否 徐在峰 副总经理 男 38 2006.9-2009.9 0 0 2.0 否 都沁军 副总经理 男 45 2006.9-2009.9 0 0 2.1 否 周 政 副总经理 男 32 2006.9-2009.9 0 0 4.2 否 曹丽红 副总经理 女
34、40 2006.9-2009.9 0 0 2.1 否 王栋生 副总经理 男 39 2006.9-2009.9 0 0 2.0 否 周玉旺 董事会秘书 男 40 2006.9-2009.9 0 0 2.1 否 合计 7904 10275 22.4 注：因报告期内公司实施股权分置改革，张鸿恩先生持股数增加2371股。 太原双塔刚玉股份有限公司 2006 年年度报告 11 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任 职 单 位 职务 徐文财 横店集团控股有限公司 董事、副总裁 曾 鸣 横店集团控股有限公司 董事会秘书室主任 王文辉 太原双塔刚玉（集团）有限公司 董事长 张鸿恩 太原东山煤矿有限责任
35、公司 董事长 张克难 太原东山煤矿有限责任公司 副总经理 白建仓 太原东山煤矿有限责任公司 企管科长 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单 位外的其他单位的任职或兼职情况 （1）董事会成员 董事长：杜建奎先生，1960年5月出生，硕士，高级工程师，太原 市第十届人大代表；曾任太原油墨厂晋源分厂副厂长，太原市经委党总 支宣传委员，太原市人民政府办公厅副处级秘书，太原市劳动服务公司 副总经理，太原洗涤剂厂副厂长、厂长、党委书记，本公司总经理助理、 常务副总经理，第二届、第三届董事会董事长；现任本公司第四届董事 会董事长。 副董事长：张鸿恩先生， 1952年9月出生，硕士，高级
36、经济师；曾 任太原市东山煤矿办公室副主任、企管办副主任、计划科科长、矿长助 理、副矿长、矿长,本公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长； 现任太原东山煤矿有限责任公司董事长、总经理，本公司第四届董事会 太原双塔刚玉股份有限公司 2006 年年度报告 12 副董事长。 董事：徐文财先生，1966年1月出生，博士，副教授。曾任教于浙 江农大经贸学院、 浙江大学管理学院， 横店集团控股有限公司财务总监， 青岛普洛股份有限公司第二届董事会董事，本公司第二届、第三届董事 会董事；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁,南华期货经纪有限 公司董事长，普洛康裕股份有限公司第三届董事会董事长，横店集团东 磁股
37、份有限公司第二届董事会董事，本公司第四届董事会董事。 董事：曾鸣先生，1957年6月出生，硕士。曾任江西省水利厅科技 处主任科员，江西华财实业投资公司投资部副经理、投资银行部经理， 横店集团东磁股份有限公司副总经理、董事会秘书，本公司第三届董事 会董事；现任横店集团控股有限公司董事会秘书室主任，南华期货经纪 有限公司董事，太原双塔刚玉(集团)有限公司董事，本公司第四届董事 会董事。 董事：樊熊飞先生，1964年8月出生，大专，高级经济师。曾任横 店集团轻纺公司开发部部长，横店集团稀土永磁材料总厂厂长，本公司 第三届董事会董事；现任浙江英洛华磁业有限公司董事长兼总经理，山 西英洛华磁业有限公司董
38、事长，本公司第四届董事会董事兼总经理。 董事：张克难先生，1961年9月出生，大专，工程师；曾任太原东 山煤矿技术员、动力队副队长、热电厂车间主任，矿长助理，副矿长， 本公司第二届、第三届董事会董事；现任太原东山煤矿有限责任公司董 事、副总经理，本公司第四届董事会董事。 太原双塔刚玉股份有限公司 2006 年年度报告 13 独立董事： 蒋岳祥先生， 1964年12月出生， 管理学和统计学双博士。 曾任浙江大学研究生院管理科副科长、科长、党委研究生工作部副部长 兼研究生管理处副处长，瑞士伯乐尼大学统计与保险精算研究所助教， 浙江大学经济学院副教授，劳动与社会保障研究所副所长、公共管理学 系教工党
39、支部书记；现任浙江大学经济学院院长助理，金融系主任、教 授，本公司第四届董事会独立董事。 独立董事：张红英女士，1966年5月出生，副教授，硕士生导师， 国际注册内部审计师。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审 计业务，任浙江财经学院会计学院审计系书记；现任浙江财经学院会计 学院党总支副书记，本公司第四届董事会独立董事。 独立董事：王宝英先生，1968年8月出生，工商管理硕士。曾任山西 汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理，汇通国际投资公司 北京公司经理，英国TTS（北京）公司总经理，太原市世纪王朝有限公司 副总经理；现任教于中北大学经济与管理学院，兼任山西武圣实业有限 公司董事
40、长助理，本公司第四届董事会独立董事。 （2）监事会成员： 监事会主席：王文辉先生，1958年1月出生，大学本科。曾任江西 大茅山有限公司董事、副总经理，横店集团控股有限公司财经管理委员 会主任，青岛普洛股份有限公司第二届监事会主席，本公司第二届、第 太原双塔刚玉股份有限公司 2006 年年度报告 14 三届监事会召集人；现任横店集团控股有限公司总裁助理，普洛康裕股 份有限公司第三届监事会主席,南华发展集团有限公司董事长兼总经 理，太原双塔刚玉（集团）有限公司董事长，本公司第四届监事会主席。 监事：白建仓先生，1961年11月出生，大专，曾任太原东山煤矿企 管计划科副科长、科长，本公司第二届、第
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