1、 合计 334,007.37 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 4 页 共 6 页 三、本年度利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益(元/每股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.91 28.85 0.47 0.53 营业利润 8.61 8.90 0.15 0.16 净利润 7.08 7.32 0.12 0.14 扣除非经常性损益后 的净利润 6.64 6.86 0.11 0.13 注：上列指标的计算是依据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收 益率和每股收益的计算及其披露 四、 报告期内股东权益变动情况及变动原
2、因 单位： （人民币）元 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 175,040,565.00 113,855,091.2629,598,746.8125,267,124.21 343,761,527.28 本期增加 41,514,837.00 - 6,334,652.73 26,039,518.79 73,889,008.52 本期减少 - 43,622,615.90- 6,334,652.72 49,957,268.62 期末数 216,555,402.00 70,232,475.3635,933,399.5444,971,990.28 367,693,267.18 变
3、动原因 股权分置改革 转增股本 41,514,837.00 其余为股改费用 提取盈余公积 利润增加 利润增加 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 5 页 共 7 页 一、 股本变动情况 单位： 股 本次变动前 本次变动增减（+ ，-） 本次变动后 数量 比例% 发行 新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件的 股份 99,559,043 56.88 6601,2001,860 99,560,903 45.97 1、国家持股 2、国有法人持股 31,507,200 18 -31,507,200 -31,
4、507,200 0 3、其他内资持股 68,051,843 38.88 660 31,508,40031,509,060 99,560,903 45.97 其中：境内法人持 股 68,051,843 38.88 31,507,20031,507,200 99,559,043 45.97 境内自然人持股 6601,2001,860 1,860 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 二、无限售条件的 股份 75,481,522 43.12 41,514,177-1,20041,512,977 116,994,499 54.03 1、人民币普通股 75,480,322 43.12 41
5、,514,17741,514,177 116,994,499 54.03 2、 境内上市的外资 股 3、 境外上市的外资 股 4、其他 1,200 三、股份总数 175,040,565 100 41,514,83741,514,837 216,555,402 100 说明：上表中股份数量增减系公司进行股权分置改革所致。 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 6 页 共 8 页 有限售条件股份可上市交易时间 单位： （人民币）元 时间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明 2007 年 8 月 2 日 27,633,542 7
6、1,927,361144,628,041 除控股股东时代集团公司原持有 的 71927361 股股份外， 其余有限 售条件股份限售期已满 2008 年 8 月 2 日 10,827,770 61,099,591155,455,811 除控股股东时代集团公司原持有 的 61099591 股股份外， 其余有限 售条件股份限售期已满 2009 年 8 月 2 日 61,099,591 0216,555,402 控股股东时代集团公司持有的 61099591 股股份限售期已满 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上
7、市交易 股份数量 限售条件 2007 年 8 月 2 日10,827,770 股权分置改革方案实施 首个交易日 12 个月后 2008 年 8 月 2 日10,827,770 股权分置改革方案实施 首个交易日 24 个月后 1 时代集团公司 82,755,131 2009 年 8 月 2 日61,099,591 股权分置改革方案实施 首个交易日 36 个月后 2 内蒙古阿拉善盟吉 兰泰盐场 4,320,000 2007 年 8 月 2 日4,320,000 股权分置改革方案实施 首个交易日 12 个月后 3 北京东安集团公司2,160,000 2007 年 8 月 2 日2,160,000 股
8、权分置改革方案实施 首个交易日 12 个月后 4 呼和浩特卷烟厂 2,160,000 2007 年 8 月 2 日2,160,000 股权分置改革方案实施 首个交易日 12 个月后 5 深圳市进烨贸易发 展有限公司 2,160,000 2007 年 8 月 2 日2,160,000 股权分置改革方案实施 首个交易日 12 个月后 6 鄂尔多斯市安特尔 投资有限责任公司 1,944,000 2007 年 8 月 2 日1,944,000 股权分置改革方案实施 首个交易日 12 个月后 7 北京市西单商场股 份有限公司 432,000 2007 年 8 月 2 日432,000 股权分置改革方案实
9、施 首个交易日 12 个月后 8 天津百货大楼股份 有限公司 432,000 2007 年 8 月 2 日432,000 股权分置改革方案实施 首个交易日 12 个月后 9 福州华联商厦 432,000 2007 年 8 月 2 日432,000 股权分置改革方案实施 首个交易日 12 个月后 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 7 页 共 9 页 10 内蒙古伊利实业股 份有限公司 432,000 2007 年 8 月 2 日432,000 股权分置改革方案实施 首个交易日 12 个月后 二、 股东情况介绍 （一）股东情况表 股东总数 28,516 前 10 名股东持股情况
10、 股东名称 股东性质 持股比例% 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 时代集团公司 境内法人股 38.21 82,755,131 82,755,131 82,755,131 内蒙古阿拉善盟 吉兰泰盐场 境内法人股 2 4,320,000 4,320,000 未知 北京东安集团公 司 境内法人股 1 2,160,000 2,160,000 未知 呼和浩特卷烟厂 境内法人股 1 2,160,000 2,160,000 未知 深圳市进烨贸易 发展有限公司 境内法人股 1 2,160,000 2,160,000 未知 鄂尔多斯市安特 尔投资有限责任 公司 境内法人股 0.9 1
11、,944,000 1,944,000 未知 北京市西单商场 股份有限公司 境内法人股 0.2 432,000 432,000 未知 天津百货大楼股 份有限公司 境内法人股 0.2 432,000 432,000 未知 福州华联商厦 境内法人股 0.2 432,000 432,000 未知 内蒙古伊利实业 股份有限公司 境内法人股 0.2 432,000 432,000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈伟 428,915 人民币普通股 欧敏娣 406,800 人民币普通股 谢放 406,675 人民币普通股 王虎啸 401,911 人民币普
12、通股 陈彬 350,250 人民币普通股 邵光顺 341,000 人民币普通股 曹永建 302,285 人民币普通股 何巧琳 300,000 人民币普通股 王淑琴 232,810 人民币普通股 吴刚 223,915 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 未发现有关联关系或构成一致行动人。 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 8 页 共 10 页 （二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：时代集团公司 企业性质：集体所有制 法定代表人：彭伟民 成立日期：1993 年 7 月 注册资本：1000 万元 主要经营范围：机械工程、工业自动化控制测
13、试仪器、计算机网络工程、电子元器 件、办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术转让；工业自动化控制 设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子器件的制造等。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 38.21资产 3,556,915,285.093,127,441,791.84 2,331,860,394.18 股东权益（不含少数股东权益）股东权益（不含少数股东权益） 1,515,393,558.601,457,984,246.73 1,385,615,124.32 每股收益每股收益 0.2418 0.2235 0.2738 加权平均每股收益加权平均每股收益 0.2418
14、0.2235 0.2835 扣除非经常性损益后的每股收益扣除非经常性损益后的每股收益 0.2568 0.2257 0.269 每股净资产每股净资产 3.81 3.67 4.18 调整后的每股净资产调整后的每股净资产 3.77 3.65 4.15 每股经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 -0.340.19 0.33 净资产收益率（净资产收益率（%） 6.35 6.10 6.55 加权净资产收益率（加权净资产收益率（%） 6.476.25 7.31 扣除非经常性损益后的加权净资产收 益率（ 扣除非经常性损益后的加权净资产收 益率（%） 6.876.31 7.18 4 2006
15、年年度报告年年度报告 三、报告期利润表附表 净资产收益率（净资产收益率（%） 每股收益（元）每股收益（元） 报告期利润报告期利润 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 主营业务利润主营业务利润 32.8433.491.2512 1.2512 营业利润营业利润 8.498.660.3235 0.3235 净利润净利润 6.356.470.2418 0.2418 扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 6.746.870.2568 0.2568 四、股东权益变动情况及变动原因（单位：元） 项项 目目 股股 本本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法
16、定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数期初数 397,740,000.00 753,924,688.42 150,716,356.0574,272,011.27155,603,202.26 1,457,984,246.73 本期增加本期增加 1,016,767.00 15,540,547.7840,851,997.09 57,409,311.9 本期减少本期减少 74,272,011.27 期末数期末数 397,740,000.00 754,941,455.42 166,256,903.83193,455,199.35 1,515,393,558.60 变动
17、原因： 1、资本公积增加主要是被投资单位资本公积增加所致； 3、盈余公积的增加是由于按公司章程规定提取法定盈余公积所致； 4、法定公益金的减少是由于将法定公益金转入法定盈余公积所致； 5、未分配利润的增加是由于公司本年度净利润转入所致； 6、股东权益的增加是由于经营过程中增加的未分配利润、按规定年末提取 的法定盈余公积金增加。 五、两个期间的数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产 总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目说明。 1、应收帐款：本报告期末应收帐款比年初数增加 65.91主要是本次纳入合 并范围的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司和曲
18、阜孔子国际商品交易城有限公 司所带进的应收房屋尾款所致； 2、预付帐款：本报告期末预付帐款比年初数增加 36.24主要是本次纳入合 并范围的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司和曲阜孔子国际商品交易城有限公 司所带进的预付工程款所致； 3、存货：本报告期末存货比年初数增加 166.01主要是本次纳入合并范围 的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司和曲阜孔子国际商品交易城有限公司所带 进的在建房地产所致； 4、待摊费用：本报告期末待摊费用比年初数增加 189.62，主要是因为我 公司广告费付出增加所致； 5、无形资产：本报告期末无形资产比年初数减少 34.63主要是因为我公司 将持有北京顺鑫牵手有限责任公司
19、股权转让给北京顺鑫农业发展集团有限公司 所带出土地使用权和商标权减少所致； 6、长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用比年初数减少 88.72主要是因 为我公司原有土地租赁费转为无形资产和将持有北京顺鑫牵手有限责任公司股 权转让给北京顺鑫农业发展集团有限公司带出所致； 5 2006年年度报告年年度报告 7、短期借款：本报告期末短期借款比年初数减少 31.66，主要是因为公司 归还银行贷款所致； 8、预收帐款：本报告期末，预收帐款比年初数增加 30.56，主要是因为鑫 大禹公司预收工程款增加所致； 9、应交税金：本报告期末应交税金比年初数减少 611.40，主要是因为我 公司应交增值税下降所致；
20、10：其它应付款：本报告期末其他应付款比年初数增加 110.20%，主要是因 为应付工程款和土地款增加所致； 11、长期借款：本报告期末长期借款比年初数增加 269.76，主要是因为本 报告期内我公司项目贷款增加所致； 12、主营业务税金及附加：本报告期末主营业务税金及附加比去年同期增加 45.33，主要是因为我公司白酒产品销售旺盛，相应带动消费税增加所致。 6 2006年年度报告年年度报告 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况：报告期内本公司股份总数未发生变化。 （一）股份变动情况表（数量单位：股） ： 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 股本结构
21、股本结构 数量 比例() 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 226,167,710 56.86% -20,004,212-20,004,212 206,163,49851.83% 1、国家持股 206,094,000 51.82% 206,094,00051.82% 2、国有法人持股 20,000,000 5.03% -20,000,000-20,000,000 00.00% 3、其他内资持股 73,710 0.02% -4,212-4,212 69,4980.01% 其中： 境内法人持股 0 0.00% 00.00% 境内自然人持股 73,
22、710 0.02% -4,212-4,212 69,4980.01% 、外资持股 0 0.00% 00.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 00.00% 境外自然人持股 0 0.00% 00.00% 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 171,572,290 43.14% 20,004,21220,004,212 191,576,50248.17% 1、人民币普通股 171,572,290 43.14% 20,004,21220,004,212 191,576,50248.17% 2、 境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、 境外上市的外资股 0 0.00% 0 0
23、.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数三、股份总数 397,740,000 100.00% 397,740,000100.00% 说明：有限售条件股份之境内自然人持股为公司董事、监事、高管人员所持 股份。 有限售条件的股份发生变化是由于公司控股股东顺鑫集团因为公司股权分 置改革而增持的本公司股份 20,000,000 股已于 2006 年 6 月 16 日锁定期满经向 深圳证券交易所申请已解除锁定和原本公司监事赵庆江先生由于不再担任公司 监事因此经向深圳证券交易所申请其持有的本公司股票 4212 股已解除锁定。 顺鑫集团持有的有限售条件股份可上市交易时间见下表(单位：
24、股) 时时 间间 限售期满新增可限售期满新增可 上市交易股份数量上市交易股份数量 有限售条件有限售条件 股份数量余额股份数量余额 无限售条件无限售条件 股份数量余额股份数量余额 说说 明明 2006-6-17 20,000,000 206,094,00020,000,000控股股东增持股份增持后满 6 个月上市流通。 2008-10-28 206,094,000 0206,094,000控股股东限售股份上市流通。 （二）股票发行与上市情况 7 2006年年度报告年年度报告 1、截至报告期末为止的前三年，本公司完成一次配股融资。具体内容为： 经 2003 年 4 月 29 日召开的公司 2002
25、 年年度股东大会审议通过，并于 2004 年 3 月 24 日获得中国证监会关于核准北京顺鑫农业股份有限公司配股的通知 （证 监发行字200435 号文）的核准，以 2002 年 12 月 31 日公司总股本 30,415 万股 （其中国有法人股 21,315 万股，社会公众股 9,100 万股）为基数，按每 10 股配 售 3 股的比例向全体股东配售 A 股。经北京市财政局京财农20031220 号文和 北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字20045 号文批准，控股 股东北京顺鑫农业发展集团有限公司已全额放弃 6,394.5 万股的配股权且不予转 让，实际配售股份为向社会公众股股
26、东配售 2,730 万股。本次配股结束后，公司 股本相应增至33,145万股， 公司注册资本增至33,145万元。 其中社会公众股9,100 万股，共计配售股票 2,730 万股，配股价格 6.50 元。本次配股工作缴款工作于 2004 年 4 月 16 日结束，2,730 万股新增股份于 2004 年 4 月 27 日经深圳证券交 易所批准上市交易。 此次配股募集资金于 2004 年 4 月 20 日到位， 主承销商方正证券有限责任公 司已按规定将配股资金划入公司指定帐户， 经北京兴华会计师事务所有限责任公 司验资，出具了“ （2004）京会兴验字第 15 号”验资报告。 本次配股中，公司董
27、事、监事、高级管理人员共认购配售股份 3900 股，已 按深圳证券交易所有关规定予以锁定。 2、 经 2005 年 4 月 26 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议通过， 以 2004 年 12 月 31 日总股本 33,145 万股计算，公司向全体股东每 10 股送 2 股红股、 派 0.50 元人民币现金 (含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实 际为每 10 股派现金 0.25 元)。分红前总股本为 331,450,000 股，分红派息后总股 本增至 397,740,000 股。本次分红派息对象为：截止 2005 年 6 月 23 日下午深 圳证券交易所收市后， 在中国
28、证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 全体股东。 本次分红派息股权登记日为： 2005 年 6 月 23 日， 除权除息日为 2005 年 6 月 24 日。 本次送股方案实施后，公司董事、监事、高级管理人员共获送股 9,100 股， 高管股数量由 45,500 股增加到 54,600 股，已按深圳证券交易所有关规定予以锁 定。 3、2005 年 10 月 21 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了北 京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革方案 ，具体内容为由原非流通股股东向 原流通股股东每 10 股送 3.5 股。方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均 为流通股。其中，原非流通股
29、转变为有限售条件的流通股，本公司控股股东顺鑫 集团持有的股份由 255,780,000 股 （占总股本 64.31） 减少为 206,094,000 股 （占 总股本 51.816） 。 本次股权分置改革方案实施后，公司董事、监事、高级管理人员共获送股 19,110 股，高管股数量由 54,600 股增加到 73,710 股，已按深圳证券交易所有关 规定予以锁定。 2005 年 11 月 3 日，控股股东顺鑫集团根据北京顺鑫农业股份有限公司 股权分置改革方案中关于增持股份的承诺，通过深圳证券交易所交易系统连续 买入本公司股票，投资金额共计 6,319.73 万元。截至 2005 年 12 月
30、16 日，顺鑫 8 2006年年度报告年年度报告 集团所增持的本公司股份为 20,000,000 股，占本公司总股本的 5.028。至此， 顺鑫集团本次增持股份计划已全部实施完毕。 经上述变化后，报告期末公司股份总数为 397,740,000 股。除以上情况外， 公司无其他引起股份总数及结构变动的情况。 二、股东情况介绍 （一）截止 2006 年 12 月 31 日，公司股东情况如下： 股东总数股东总数 32,849 户户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质持股比例持股比例持股总数持股总数 持有有限售持有有限售 条件股份数量条件股份数量 质押或冻结质押
31、或冻结 的股份数量的股份数量 北京顺鑫农业发展集团有限公司 国有股东56.84226,094,000206,094,000 0 中国银行华夏大盘精选证券投 资基金 其他 1.967,806,1920 未知 中国建设银行华夏红利混合型 开放式证券投资基金 其他 1.134,482,7740 未知 景阳证券投资基金 其他 0.712,823,9320 未知 中国工商银行开元证券投资基 金 其他 0.702,790,9770 未知 中国建设银行华富竞争力优选 混合型证券投资基金 其他 0.692,755,2590 未知 上海浦东发展银行广发小盘成 长股票型证券投资基金 其他 0.632,508,01
32、20 未知 同德证券投资基金 其他 0.632,499,9650 未知 华夏成长证券投资基金 其他 0.582,299,9100 未知 中国工商银行天元证券投资基 金 其他 0.532,090,3310 未知 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 北京顺鑫农业发展集团有限公司 20,000,000 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 7,806,192 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,482,774 人民币普通股 景阳证券投资基金 2,823,9
33、32 人民币普通股 中国工商银行开元证券投资基金 2,790,977 人民币普通股 中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金 2,755,259 人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 2,508,012 人民币普通股 同德证券投资基金 2,499,965 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 2,299,910 人民币普通股 中国工商银行天元证券投资基金 2,090,331 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东关联关系或一致行动的说明： 发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上 市公司股东持股变动信
34、息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未 知其他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。 9 2006年年度报告年年度报告 （二）控股股东情况 1、名称：北京顺鑫农业发展集团有限公司 2、法定代表人：李维昌 3、成立日期：1994 年 9 月 7 日 4、注册资本：85,000 万元 5、经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产 前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图： （三）截至 2006 年 12 月 31 日，本公司除控股股东顺鑫集团外无
35、其他持股 在 10以上（含 10）的法人股东。 （四）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 (单位：股) 有限售条件有限售条件 股东名称股东名称 持有的有限售持有的有限售 条件股份数量条件股份数量 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市新增可上市 交易股份数量交易股份数量 限售限售 条件条件 2006 年 6 月 17 日 20,000,000 见附注 1北京顺鑫农业发展 集团有限公司 226,094,000 2008 年 10 月 28 日 206,094,000 见附注 2 【附注 1】 ：2005 年 11 月 3 日，控股股东顺鑫集团根据北京顺鑫农业股 份有限公司股权分置改革
36、方案中关于增持股份的承诺，顺鑫集团通过深圳证券 交易所交易系统连续买入本公司股票。2005 年 12 月 16 日，顺鑫集团完成增持 计划，共增持本公司股份 20,000,000 股，投资金额共计 6,319.73 万元。占本公司 总股本的 5.028。顺鑫集团承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股 份。2006 年 6 月 16 日，顺鑫集团通过深圳证券交易所因股权分置改革实施而增 持的占本公司总股本 5.028的 20,000,000 股流通股，已满足解除锁定条件。顺 鑫集团委托公司董事会向深圳证券交易所提出增持股份解除锁定的申请， 相关手 续已办理完毕，2006 年 6 月 1
37、9 日，上述股份可以在二级市场流通。 【附注 2】 ：顺鑫集团持有的非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个 月内不上市交易或者转让； 同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的 股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内 做出公告。 在上述限售期满后，当股票二级市场价格低于 6 元/股（若自非流通股份获 得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等 事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有 的顺鑫农业股份。 10 2006年年度报告年年度报告 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高
38、级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日期 年初持 股数量 年末持 股数量 增减变 动量 年度报酬 （元） 李维昌 男 54 董事长兼总经理 2004.10.30-2007.10.29 120,000 李怀民 男 46 董事兼副总经理 2004.10.30-2007.10.29 96,000 杨文科 男 44 董事兼副总经理 2004.10.30-2007.10.29 96,000 赵桂清 女 43 董事 2004.10.30-2007.10.29 0 陈英丽 女 52 董事 2004.10.30-2007.10.29
39、96,000 王金明 男 44 董事兼副总经理 2004.10.30-2007.10.29 96,000 叶杰刚 男 66 独立董事 2004.10.30-2007.10.29 30,000 吴红 女 49 独立董事 2004.10.30-2007.10.29 30,000 龙翼飞 男 48 独立董事 2004.10.30-2007.10.29 30,000 田建国 男 47 董事会秘书兼副总经理 2004.10.30-2007.10.2927,37827,378 96,000 李宝玉 男 49 监事会召集人 2004.10.30-2007.10.2921,06021,060 96,000 潘
40、永杰 男 43 监事 2004.10.30-2007.10.29 36,000 张振 男 33 监事 2004.10.30-2007.10.29 40,000 张海泉 男 48 副总经理 2004.10.30-2007.10.2921,06021,060 96,000 王海峰 男 54 副总经理 2004.10.30-2007.10.29 96,000 注：上表所列示的本年度公司董事、监事、高管持股变动，均为因公司 2004 年度送股、股权分置改革获得对价支付所致，已申请冻结； （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和兼职情况 1、董事、监事在第一大股东任职情况：董事长李维昌先生自 1
41、999 年 11 月 至今在本公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司任法定代表人、党委书 记。 董事赵桂清女士自 2002 年 4 月至今在本公司控股股东北京顺鑫农业发展集 团有限公司任党委副书记、纪委书记，未在股份公司领薪。 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他 单位兼职情况 董事: 李维昌：男，54 岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。1975 年参加工 作，历任顺义区马坡供销社副主任、顺义宏顺商场经理、板桥乡农工商联合总公 司副总经理；顺义区供销社副主任、副书记；顺义区供销社主任、党委书记；北 京隆华集团公司总经理；现任北京顺鑫农业股份有限公司董事长、总
42、经理。北京 11 2006年年度报告年年度报告 顺鑫农业发展集团有限公司法定代表人、党委书记；北京顺鑫牵手有限责任公司 法定代表人、 董事长； 北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司法定代表人、 董事长； 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司法定代表人、董事长；北京顺丽鑫园 林绿化工程有限责任公司法定代表人、董事长；北京顺鑫绿色度假村有限责任公 司法定代表人、董事长；北京顺鑫明珠广告有限公司法定代表人、董事长；北京 顺鑫祥云药业有限责任公司法定代表人、董事长。 李怀民：男，46 岁，研究生学历，高级工程师，中共党员。1979 年参加工 作，从事酿酒工作多年，先后任牛栏山酒厂评酒员、车间主任、技术副
43、厂长，现 任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏 山酒厂总经理，北京顺鑫腾飞纸制品有限公司法定代表人、董事长。 杨文科：男，44 岁，研究生学历，高级畜牧师，中共党员。1980 年参加工 作。先后在北京市畜牧局、顺义区畜牧局工作。历任顺义区山子坟畜牧场场长， 北京小店畜禽良种场场长，北京鲲鹏食品集团公司副总经理、总经理。现任北京 顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分 公司总经理，汉中顺鑫鹏程食品有限公司法定代表人、董事长。 赵桂清：女，43 岁，大学学历，高级畜牧师，中共党员。1985 年参加工作， 历任小店畜禽良种场技术员、副
44、厂长、厂长；山子坟畜牧场副厂长、厂长；北京 鲲鹏食品集团公司副总经理；现任北京顺鑫农业发展集团有限公司党委副书记、 纪委书记，北京顺鑫农业股份有限公司董事。 陈英丽：女，52 岁，大专学历，中共党员，高级会计师。1979 年至 1984 年 在顺义区化肥厂工作；1984 年开始在北京市牛栏山酒厂工作，现任北京顺鑫农 业股份有限公司董事，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂总会计师。 王金明：男，44 岁，研究生学历，中共党员，会计师。1980 年参加工作， 先后任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财 计部副主任、 主任。 现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、 副总经理、
45、 财务总监。 独立董事: 叶杰刚先生，公司独立董事，66 岁，本科学历，中共党员，中国社会科学 院研究员。历任中学教师、第四机械工业部七一八厂管理人员、中国社会科学院 财贸经济研究所副主任，已退休。现任北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 吴红女士，公司独立董事，49 岁，研究生学历，中共党员，注册会计师， 注册资产评估师。历任北京市果品公司财务科长、总会计师、北京亿客隆万事吉 商城副总经理、 总会计师， 北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、 总经理。 现任北京方圆华信会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师；北京顺 鑫农业股份有限公司独立董事。 龙翼飞先生，公司独立董事，48 岁，法
46、学博士，中共党员。历任中国人民 大学法学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师， 兼任北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 监事： 12 2006年年度报告年年度报告 李宝玉先生，49 岁，高中文化，中共党员。历任顺义区一商局办公室主任、 北京市泰丰现代农业发展中心办公室主任。 现任北京顺鑫农业股份有限公司行政 部部长、监事会召集人。 张振先生，33 岁，大学学历，会计师，中共党员。历任牛栏山酒厂瓶装车 间核算员。现任北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂财务一部部长、北京顺鑫 农业股份有限公司监事。 潘永杰先生，43 岁，大学学历，高级畜牧兽医师。历任小店种猪场副场长、 场长
47、。现任北京顺鑫农业股份有限公司监事、北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食 品分公司副总经理。 高级管理人员 田建国先生，47 岁，大学学历，政工师，中共党员。历任教师、顺义区粮 食局办公室副主任、主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事会秘书、副总经 理；北京空港科技园区股份有限公司董事。 张海泉先生，48 岁，本科学历，中共党员，农艺师。历任北京市顺义区基 本建设委员会园林科科长，北京市顺义区绿化委员会办公室副主任，北京市顺义 区李桥镇农工商联合总公司副总经理，北京市顺义区杨镇副镇长，现任北京顺鑫 农业股份有限公司副总经理。 王海峰先生，54 岁，本科学历，中共党员，助理研究员。历任北京天创新 技术公司副总经理，北京顺鑫牵手有限责任公司常
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