1、 邯郸钢铁股份有限公司邯郸钢铁股份有限公司邯郸钢铁股份有限公司邯郸钢铁股份有限公司 600001600001600001600001 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 二二二二 00 九年三月二年三月二年三月二年三月二十八日 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录目录目录目录 一、重要提示 . . .2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况. . .4 五、 董事、 监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.12 九、监事会报告. . .17 十、重
2、要事项.17 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.54 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 应出席会议的公司董事 14 人，实际到会 13 人。独立董事杨晓维因出差不能参会，委托独立董 事路文志代为表决。 (三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人李贵阳、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人薛林立声明：保证年度报
3、告 中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 邯郸钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写 邯郸钢铁 公司法定英文名称 HANDAN IRON & STEEL CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 HDIS 公司法定代表人 李贵阳 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈占军 董事会秘书联系地址 河北省邯郸市复兴路 232 号 董事会秘书电话 0310-6071006 董事会秘书传真 0310-6074190 董事会秘书电子信箱 hdgt 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 赵青松 证券事务代表联系地址 河北省邯郸市复兴路 232 号 证券事务代表电话 0310-60710
4、06 证券事务代表传真 0310-6074190 证券事务代表电子信箱 hdgt 公司注册地址 河北省邯郸市复兴路 232 号 公司办公地址 河北省邯郸市复兴路 232 号 公司办公地址邮政编码 056015 公司国际互联网网址 公司电子信箱 hdgt 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 邯郸钢铁 600001 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年 1 月 20 日 公司首次注册地点 河
5、北省工商行政管理局 公司变更注册日期 2008 年 9 月 22 日 公司变更注册地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000002500 1/1 税务登记号码 13040470064725-1 组织机构代码 70064725-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： ( ( ( (一一一一) ) ) ) 主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种
6、：人民币 项目 金额 营业利润 878,550,787.11 利润总额 800,040,030.13 归属于上市公司股东的净利润 599,264,685.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 657,037,306.30 经营活动产生的现金流量净额 2,587,502,954.55 ( ( ( (二二二二) ) ) ) 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -125,600,434.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规
7、定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,688,500 债务重组损益 8,027,744.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -626,566.94 所得税影响额 20,738,135.99 合计 -57,772,620.99 ( ( ( (三三三三) ) ) ) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 3,725,932.99 2,611,248.
8、14 42.69 2,472,593.87 利润总额 80,004.00 151,776.45 -47.29 129,064.03 归属于上市公司股东的净利润 59,926.47 96,186.57 -37.70 94,829.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,703.73 109,123.33 -39.79 90,153.41 基本每股收益（元股） 0.213 0.342 -37.72 0.358 稀释每股收益（元股） 0.213 0.342 -37.72 0.297 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.233 0.388 -39.95 0.340 全面摊薄
9、净资产收益率（%） 4.91 7.99 减少 3.08 个百分点 8.41 加权平均净资产收益率（%） 4.93 8.24 减少 3.31 个百分点 8.95 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 5.38 9.07 减少 3.69 个百分点 8.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.40 9.35 减少 3.95 个百分点 8.51 经营活动产生的现金流量净额 258,750.30 127,357.92 103.17 308,616.73 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0.92 0.45 104.44 1.11 2008 年末 2007 年末 本年末比上
10、年末 增减(%) 2006 年末 总资产 2,675,585.87 2,562,343.71 4.42 2,393,814.93 所有者权益（或股东权益） 1,221,399.00 1,203,719.39 1.47 1,127,248.92 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 4.34 4.27 1.64 4.04 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条
11、件股份 1、国家持股 347,604,295 12.34 -139,908,013 -139,908,013 207,696,282 7.37 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 347,604,295 12.34 -139,908,013 -139,908,013 207,696,282 7.37 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2,468,852,274 87.66 139,908,013 139,908,013 2,608,760,287 92.63 2、境内上市的
12、外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 2,468,852,274 87.66 139,908,013 139,908,013 2,608,760,287 92.63 三、股份总数 2,816,456,569 100 0 0 2,816,456,569 100 注：股份变动的批准情况 公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司持有的 112,777,443 股有限售条件的流通股经上海证券 交易所批准于 2008 年 4 月 30 日可上市流通。 公司国有股股东河北省信息产业投资有限公司持有的 27,130,570 股有限售条件的流通股经上海 证券交易所审核批准于 2008
13、年 4 月 7 日可上市流通。 上述新增可流通股份共计 139,908,013 股。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售 原因 解除限售日期 邯郸钢铁集团有限责任公司 310,959,295 112,777,443 207,696,282 股改 2008 年 4 月 30 日 河北省信息产业投资有限公司 36,645,000 27,130,570 0 股改 2008 年 4 月 7 日 合计 347,604,295 139,908,013 207,696,282 / / 注：股份变动的过户情况 根据国家实施股权分置
14、改革的有关要求，2005 年 12 月，邯郸钢铁股份有限公司启动股改工作。邯郸 钢铁的两家原非流通股股东邯钢集团公司和河北信投同意进行股改，双方协商由邯钢集团代表河北信 投实施股权分置改革方案。2006 年 1 月，双方签署股权分置改革协议书,由于邯郸钢铁股改涉及权证 行权问题，股改对价无法确定，邯钢集团和河北信投在股改协议书中约定，股改对价由邯钢集团代为 垫付，在本次股权分置改革完成后，由河北信投根据邯钢集团代支付股改对价情况，协商解决股改对 价。公司股权分置改革工作全部完成后，双方通过友好协商签署了补充协议，河北信投同意向邯钢集 团无偿划转股份 9,514,430 股。2008 年 3 月
15、 6 日，在中国证券登记结算公司上海分公司办理了股权划 转手续。 (二) 证券发行与上市情况 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 5 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 396,872 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的
16、 股份数量 邯郸钢铁集团有限责任公司 国家 37.66 1,060,810,380 9,514,430 207,696,282 无 中国工商银行博时精选股票证券 投资基金 境内非国 有法人 1.14 31,999,819 31,999,819 无 中国工商银行上证 50 交易型开 放式指数证券投资基金 境内非国 有法人 1.04 29,203,273 17,432,841 无 河北省信息产业投资有限公司 国家 0.96 27,130,570 -9,514,430 质押 7,330,000 中国光大银行股份有限公司光大 保德信量化核心证券投资 境内非国 有法人 0.89 24,999,915 0
17、 无 交通银行博时新兴成长股票型证 券投资基金 境内非国 有法人 0.72 20,199,876 -13,000,040 无 中国建设银行鹏华价值优势股票 型证券投资基金 境内非国 有法人 0.69 19,400,000 -1,600,000 无 中国银行招商先锋证券投资基金 境内非国 有法人 0.60 16,999,805 16,999,805 无 招商银行股份有限公司上证红利 交易型开放式指数证券投资基金 境内非国 有法人 0.56 15,668,828 -1,328,650 无 招商银行股份有限公司光大保德 信优势配置股票型证券投资基金 境内非国 有法人 0.51 14,346,199
18、-14,028,193 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 邯郸钢铁集团有限责任公司 853,114,098 人民币普通股 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 31,999,819 人民币普通股 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 29,203,273 人民币普通股 河北省信息产业投资有限公司 27,130,570 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 24,999,915 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 20,199,876 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基
19、金 19,400,000 人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 16,999,805 人民币普通股 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投 资基金 15,668,828 人民币普通股 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投 资基金 14,346,199 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中， 邯钢集团公司与其它股东之间不存在关联关系； 第二大股东与第六大股东为同一家基金公司；第五大股东与第十大 股东为同一家基金公司； 公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 不知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 邯郸钢铁股份有限公司 200
20、8 年年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件 股东名称 持有的 有限售条件 股份数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 1. 邯郸钢铁集团 有限责任公司 207,696,282 2008 年 4 月 30 日 112,777,443 自股权分置改革方案实施之日起12个月内 不上市交易或者转让；上述承诺期满后 12 个月内出售数量不超过总股本的 5， 期满 后 24 个月内不超过 10； 自改革方案实施 之日起 5 年内，持股比例低于 40时，不 通过交易所的集中竞价系统出售股份。 2、控股股东及实际控
21、制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 邯郸钢铁集团 有限责任公司 李连平 2,500,000,000 1995年 12月 28 日 黑色金属冶炼、 钢坯钢材轧 制、铁路公路货运等 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100 100 37.66 100% 37.66% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 河北省国有资产监督管理委员会 邯郸钢铁股份有限公司 邯郸钢铁集
22、团有限责任公司 河北钢铁集团有限公司 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员 ( ( ( (一一一一) ) ) ) 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员的情况高级管理人员的情况高级管理人员的情况高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份 增减 数 变动 原因 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 报告期 内从公 司领取 的报酬 总（万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 李贵阳 董事长 男 49 2008 年 8 月 28 日2010 年 5 月
23、10 日 否 是 张建平 副董事长 男 55 2008 年 8 月 28 日2010 年 5 月 10 日 否 是 张延卿 总经理 男 57 2008 年 11 月 26 日2010 年 5 月 10 日 否 是 杨成文 董事 男 54 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 否 是 赵绍林 董事 男 53 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 11,550 11,550 否 是 王俊杰 董事 男 54 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 是 19.2 否 张笔峰 董事 男 53 2007 年 5 月 11 日2010 年
24、 5 月 10 日 是 13.2 否 陈明智 董事 男 59 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 是 18 否 鹿智勇 董事 男 55 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 否 是 韩精华 董事 男 45 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 是 18 否 宋淑艾 独立董事 女 64 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 是 5 否 郭振英 独立董事 男 71 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 是 5 否 陈金城 独立董事 男 63 2007 年 5 月 11 日201
25、0 年 5 月 10 日 是 5 否 路文志 独立董事 女 51 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 是 5 否 杨晓维 独立董事 男 53 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 是 5 否 张炳权 监事会 主席 男 58 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 否 是 李书生 监事 男 58 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 6,930 6,930 否 是 王成君 监事 男 53 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 2,000 2,000 二级市 场购入 否 是 靳少
26、平 监事 男 53 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 是 13.2 否 高永国 监事 男 36 2007 年 5 月 11 日2010 年 5 月 10 日 否 是 胡志魁 副总经理 男 43 2008 年 11 月 26 日2010 年 5 月 10 日 否 是 陈占军 董事会 秘书 男 39 2008 年 8 月 28 日2010 年 5 月 10 日 是 10.56 否 刘如军 原董事长 男 57 2007 年 5 月 11 日2008 年 7 月 29 日 否 是 李连平 原副 董事长 男 46 2007 年 5 月 11 日2008 年 7 月 29 日
27、否 是 郭景瑞 原副 总经理 男 48 2007 年 5 月 11 日2008 年 11 月 25 日 是 13.2 否 李卜海 原副总经 理董事会 秘书 男 43 2007 年 5 月 11 日2008 年 8 月 28 日 是 18 否 合计 / / / / 18,480 20,480 2,000 / / 148.36 / 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员最近高级管理人员最近高级管理人员最近高级管理人员最近 5 5 5 5 年的主要工作经历年的主要工作经历年的主要工作经历年的主要工作经历： 1.李贵阳：1998 年 2 月-2005 年 4 月宣钢副总经理,2005 年 4
28、 月-2008 年 7 月宣钢集团总经理、副董 事长、党委副书记。2008 年 7 月至今任邯钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记职务，2008 年 8 月任邯钢股份公司董事长。 2.张建平：2000 年 2 月历任邯钢集团公司董事、党委副书记、党委常务副书记；2008 年 6 月至今任 邯钢集团公司党委书记、副董事长；2008 年 8 月至今任邯钢股份公司副董事长。 3.张延卿：2003 年 1 月-2006 年 11 月任邯钢集团公司副总经理、董事、党委副书记、纪委书记、工 会主席；现任邯钢集团公司董事、党委副书记、工会主席、邯钢股份公司总经理。 4.杨成文：2001 年 11 月-20
29、08 年 10 月任邯钢集团公司董事、副总经理；2007 年 12 月-2008 年 10 月 任舞阳钢铁公司党委书记、副董事长；现任舞阳钢铁公司董事长、党委书记、邯钢股份公司董事。 5.赵绍林：2001 年 11 月-2007 年 12 月任邯钢集团公司总会计师，现任邯钢集团公司总经理助理、邯 钢股份公司董事。 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 8 6.王俊杰：2002 年 7 月-2005 年 4 月任邯钢集团公司董事会秘书、总经理助理。2005 年 5 月至 2008 年 11 月任邯钢股份公司董事、总经理。现任唐钢股份公司总会计师、邯钢股份公司董事。 7.张笔峰：2004 年
30、 4 月任邯钢股份公司生产部部长,2005 年 6 月至今任邯钢股份公司董事、副总经理 兼生产制造部部长。 8.陈明智：2002 年 8 月-2004 年 12 月任邯钢股份公司三炼钢厂厂长、党委书记；2004 年 12 月-2008 年 10 月任三炼钢党委书记；现任邯钢股份公司董事。 9.鹿智勇：2004 年 4 月-2007 年 8 月任邯钢股份公司炼铁部部长，现任邯宝公司董事、副总经理、邯 钢股份公司董事。 10.韩精华：2002 年 6 月至 2008 年 9 月任邯钢股份公司连铸连轧厂厂长；现任承德钒钛股份公司副总 经理、邯钢股份公司董事。 11.宋淑艾：2003 年-2006 年
31、任大商所理事长，2006 年 11 月退休。 12.郭振英：2001 年 10 月从国务院研究室退休。 13.陈金城：1998 年2005 年任河北省财政厅副厅长，2005 年至 2007 年任河北省政协委员、提案委 员会副主任。现已退休。 14.路文志：1997 年2005 年任新华社上海证券报北京总部副主任、北京中心主任，2006 年 1 月至今 任北京金源融通国际投资顾问有限公司、北京德盛时代国际财经顾问有限公司董事长。 15.杨晓维：2001 年 9 月至今任北京师范大学教授。 16.张炳权：1986 年 1 月-2005 年 5 月任邯钢集团公司审计处副处长、纪委副书记；2005 年
32、 5 月-2008 年 10 月任邯钢集团公司董事会秘书处处长；现任邯钢股份公司监事会主席。 17.李书生：1987 年 8 月-2004 年 4 月任邯钢集团工会副主席；2004 年 4 月-2008 年 10 月任邯钢集团 退管部部长；现任邯钢股份公司监事。 18.王成君：1998 年 3 月-2003 年 3 月任邯钢党委宣传部部长，2003 年 3 月-2007 年 9 月任邯钢股份 公司冷轧厂党委书记，2007 年 10 月至今任邯宝公司党群工作部部长，本公司监事。 19.靳少平：2003 年 4 月-2004 年 4 月任邯钢股份公司型棒材厂厂长，2004 年 4 月-2007 年
33、 7 月任邯 钢股份公司中板厂厂长，2007 年 8 月至今任安全环保能源部部长，本公司监事。 20.高永国：2003 年 9 月至 2008 年 10 月任邯钢集团公司财务部成本科科长，2008 年 11 月至今任衡 水薄板公司总会计师，本公司监事。 21.胡志魁：2003 年 3 月起历任邯钢劳动工资部部长，邯宝公司人力资源部部长，邯钢股份公司副总 经理、财务负责人。 22.陈占军：1999 年 10 月-2005 年 4 月任证券部证券科科长、证券事务代表，2005 年 4 月-2008 年 10 月任证券部副部长、证券事务代表，现任董事会秘书、证券部副部长。 23.刘如军：2002 年
34、 7 月-2008 年 6 月任邯钢集团公司董事长、党委书记。2002 年 7 月-2008 年 7 任 邯钢股份公司董事长。现任河北钢铁集团有限公司党委书记、副董事长。 24.李连平：1997 年 7 月-2006 年 1 月任唐钢副总经理，2006 年 1 月-2008 年 6 月任邯钢集团公司总 经理、副董事长、党委副书记。2006 年 5 月-2008 年 7 月任邯钢股份公司副董事长。现任河北钢铁集 团副总经理、邯钢集团公司董事长、党委副书记。 25.郭景瑞：2002 年 2 月任邯钢集团公司财务部部长，2005 年 6 月-2008 年 11 月任邯钢股份公司副总 经理。现任邯钢集
35、团公司总会计师。 26.李卜海：2002 年 3 月至 2008 年 8 月任邯钢股份公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。现任河 北钢铁集团总法律顾问。 ( ( ( (二二二二) ) ) ) 在股东单位任职情况在股东单位任职情况在股东单位任职情况在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 李贵阳 邯钢集团公司 总经理、副董事长、 党委副书记 2008 年 6 月 25 日 是 张建平 邯钢集团公司 党委书记、副董事长 2008 年 6 月 25 日 是 张延卿 邯钢集团公司 董事、党委副书记、 工会主席 2003 年 3 月 1 日 是
36、 赵绍林 邯钢集团公司 总经理助理 2007年 12月 27 日 是 张炳权 邯钢集团公司 董事会秘书处处长 2005 年 5 月 14 日 2008年 10月 31 日 是 李书生 邯钢集团公司 退管部部长 2004 年 4 月 22 日 2008年 10月 31 日 是 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 9 在其他单位任职情况在其他单位任职情况在其他单位任职情况在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期 终止 日期 是否领取 报酬津贴 张延卿 舞阳钢铁有限责任公司 董事 2008 年 12 月 16 日 否 杨成文 舞阳钢铁有限责任公司 董事长、 党委
37、书记 否 赵绍林 华企投资有限公司 董事 否 赵绍林 深圳联众创业投资有限公司 副董事长 否 赵绍林 舞阳钢铁有限责任公司 董事 2008 年 12 月 16 日 否 赵绍林 亚洲证券有限责任公司 董事 否 王俊杰 唐钢股份有限公司 总会计师 2008 年 11 月 28 日 否 鹿智勇 邯宝公司 董事、副总经理 2007 年 9 月 14 日 是 王成君 邯宝公司 党群工作部部长 2007 年 10 月 15 日 是 胡志魁 邯宝公司 人力资源部部长 2007 年 10 月 15 日 是 高永国 衡水薄板公司 总会计师 2008 年 11 月 24 日 否 韩精华 承德钒钛股份有限公司 副总
38、经理 2008 年 9 月 17 日 否 陈占军 舞阳钢铁有限责任公司 监事 2008 年 12 月 16 日 否 ( ( ( (三三三三) ) ) ) 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据国家、河北省政府和社会保障部门的规定，公司董事、监事、高级管理人员实行目标工资制。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司根据生产经营任务目标的完成情况，为高级管理人员计发目标工资。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股
39、东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李贵阳 是 张建平 是 张延卿 是 杨成文 是 赵绍林 是 鹿智勇 是 张炳权 是 李书生 是 王成君 是 高永国 是 胡志魁 是 ( ( ( (四四四四) ) ) ) 公司董事公司董事公司董事公司董事、监事监事监事监事、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘如军 原董事长 工作需要 李连平 原副董事长 工作需要 王俊杰 原总经理 工作需要 郭景瑞 原副总经理 工作需要 李卜海 原副总经理、董事会秘书 工作需要 ( ( ( (五五五五) ) ) ) 公司员工情况公司员工情况公司员工情况公
40、司员工情况 在职员工总数 17,986 公司需承担费用的离退休职工人数 6,626 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 10 员工的结构如下： 1 1 1 1、专业构成情况专业构成情况专业构成情况专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 14,355 销售人员 343 技术人员 2,558 财务人员 200 行政人员 465 其他 65 2 2 2 2、教育程度情况教育程度情况教育程度情况教育程度情况 教育类别 人数 大专以上 4,891 中专 673 高中（含技校） 6,531 初中及初中以下 5,891 六、公司治理结构 ( ( ( (一一一一) ) ) ) 公司治理的情况公司治理的
41、情况公司治理的情况公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规和中国证监会 关于开展公司治理专项活动的要求，不断完善法人治理结构，提高了公司治理水平。 2008 年,公司结合 2007 年开展公司治理专项活动的经验和效果，继续深入推进公司治理专项活 动，对 2007 年加强上市公司治理专项活动中的各阶段工作进行认真梳理，并对整改情况和整改结 果进行检查、核实；公司积极安排董事、监事参加河北证监局举办的董、监事培训，组织独立董事参 加任职资格培训,并以发文、邮件等形式组织董事、监事和其他高级管理人员学习上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
42、理规则 及其他最新的法律法规， 不断提高公司董事、 监事和高管人员规范化运作的意识和风险控制能力； 进一步完善了各项内部控制制度建设, 修订了 信 息披露管理制度, 制定了董事会审计委员会年度审计工作规程和独立董事年报工作制度， 敏感信息排查报告制度防范控股股东及关联方资金占用管理办法董事、监事及高级管理人 员持有公司股份及其变动管理办法控股股东行为规范等一系列内控制度；根据工作需要，对公 司董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等及时进行人员调整，保证了公司的规范运作。 本报告期公司治理专项活动中要求限期整改事项已全部完成，并已按规定在上海证券交易所网站 进行了披露。今后，公司将根据
43、新颁布的企业内部控制规范-基本规范及其相关规定，进一步完 善公司内部控制制度，建立长效机制，不断提高公司风险防范能力，促进公司健康发展。 ( ( ( (二二二二) ) ) ) 独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 缺席原因 及其他说明 郭振英 6 5 1 0 出差 宋淑艾 6 5 1 0 出差 路文志 6 6 0 0 杨晓维 6 6 0 0 陈金城 6 6 0 0 第四届董事会第八次会议，独立董事郭振英因出差未能参会，委托独立董
44、事杨晓维代为表决。 第四届董事会第十一次会议，独立董事宋淑艾因出差未能参会，委托独立董事路文志代为表决。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事没有对公司有关事项提出异议。 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照公司法等有关法律法规的要求，履行诚信和 勤勉的义务。本年度认真参加公司董事会会议和股东大会，利用公司章程赋予的特别职权，认真审查 公司的定期报告和重大关联交易及日常关联交易协议执行情况；对聘请审计机构，核销财产损失，董 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 11 事选举、高管、董秘、证券事物代表的聘任分别出具了独立意见，他们认真监督经理层工作，切实维 护公司和全体股东的利益，履行了独立董事应尽的职责。 ( ( ( (三三三三) ) ) ) 公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务、人员人员人员人员、资产资产资产资产、机构机构机构机构、财务等方面的独立情况财务等方面的独立情况财务等方面的独立
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