1、第 8 页 （5） 控股股东及实际控制人情况介绍 清华控股有限公司为本公司的控股股东和实际控制人。清华控股有限公司原为 北京清华大学企业集团，2003 年 9 月改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责 任公司，并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司成立于 1992年 8月 26日， 法定代表人：宋军，注册资本 20亿元，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成 果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策 和管理中心，经营范围为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、 兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训等。 本公司与实 际控制人
2、之间的产权和控制关系如下图： （6） 其他持股在 10%以上的法人股东情况介绍 紫光集团有限公司为本公司第二大股东，持有本公司 15.58%的股份。紫光集团 有限公司成立于 1993 年 4 月 12 日；法定代表人：郭元林；注册资本 22,000 万元； 经营范围涉及资产管理、医疗器械 III 类的制造和销售等。 清华控股有限公司 紫光股份有限公司 32.54% 紫光股份有限公司 二零零六年年度报告 第 9 页 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事及高级管理人员情况 （1）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 徐井宏 男 43 董事长 2005.42008.
3、4 马二恩 女 59 董事 2005.42008.4 李志强 男 44 董事、总裁 2005.42008.4 韩美兰 女 59 董事 2005.42008.4 周绍朋 男 60 独立董事 2005.42008.4 孟 焰 男 51 独立董事 2005.42008.4 查 扬 男 42 独立董事 2005.42008.4 朱武祥 男 41 监事会主席 2005.42008.4 涂孙红 女 40 监事 2005.42008.4 刘 燕 女 33 监事 2005.42007.2 裴 嵩 男 50 副总裁 2005.42008.4 王依群 男 39 副总裁 2005.42008.4 彭志强 男 33
4、副总裁 2005.42008.4 李中祥 男 40 财务总监 2005.42008.4 齐 联 男 39 党总支书记、董事会秘书 2005.42008.4 说明： 副总裁王依群先生在任职前持有本公司 5,000股股票。因本报告期内公司实施股 权分置改革方案，即流通股股东每 10股获得非流通股股东支付的 5股对价安排， 报 紫光股份有限公司 二零零六年年度报告 第 10 页 告期末其持有的本公司股票增加至 7,500股。除此之外，公司董事、监事及其他高级 管理人员均未持有本公司股票。 董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 马二恩 清华控股有限公司
5、 副董事长 2003年9月至今 涂孙红 清华控股有限公司 副总裁 2003年9月至今 （2）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 徐井宏：工学硕士，研究员；曾任清华大学团委副书记，校长办公室副主任， 行政事务处处长，清华大学副总务长，清华紫光股份有限公司副董事长、总裁；现 任清华科技园发展中心执行主任，启迪控股股份有限公司总裁，紫光股份有限公司 董事长。 马二恩：大学本科，研究员；曾任清华大学产业党委副书记、北京清华大学企 业集团副总裁；现任清华控股有限公司党委书记、副董事长，北京清华通力机电设 备公司董事长，紫光股份有限公司董事。 李志强：工学硕士，研究员；曾任清华大学学生会秘书长，清
6、华大学校团委宣 传部长，联合国 UNDP96112 项目办公室主任，清华科技园发展中心副主任，清华科 技园建设股份有限公司常务副总经理，厦门海洋实业（集团）股份有限公司总经理， 清华紫光股份有限公司副总裁；现任紫光股份有限公司董事、总裁，以及紫光股份 有限公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司、紫光通讯科技有限公司、紫光软 件系统有限公司、紫光资产管理有限公司、深圳市紫光信息港有限公司、紫光数码 有限公司董事长。 韩美兰：大学本科，高级工程师；曾任北京清华人工环境工程公司副总经理， 清华同方股份有限公司副总裁，北京清华瑞泰控制工程有限公司董事长，嘉融投资 有限公司董事长，并先后担任清华同方人工
7、环境有限公司、同方威视股份有限公司、 深圳清华同方股份有限公司、清华同方光盘股份有限公司监事会主席，曾任紫光股 份有限公司党总支书记；现任紫光股份有限公司董事。 周绍朋：博士，教授；曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员、室主任， 内蒙古自治区呼伦贝尔盟副盟长；现任国家行政学院经济学教研部主任、教授、博 士生导师，捷利实业股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事。 孟焰：博士，教授；现任中央财经大学会计学院院长、博士生导师，北辰实业 股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事。 查扬：博士，律师；曾在竟诚国际律师事务所、纽约卢斯肯律师事务所和纽约 伍尔夫布络克律师事务所担任律师，曾任
8、搜狐（北京）公司首席法律顾问，曾为 紫光股份有限公司 二零零六年年度报告 第 11 页 北京天驰律师事务所、通力律师事务所合伙人；现为金杜律师事务所合伙人，清华 紫光古汉生物制药股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事。 朱武祥：博士，教授；现任清华大学经济管理学院金融与国际贸易系副主任、 博士生导师，中兴通讯股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、东信和平智能 卡股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司监事会 主席。 涂孙红：硕士，中国注册会计师、高级会计师；曾任清华大学财务处副处长， 北京清华大学企业集团总裁助理，清华同方股份有限公司监事，紫光集团有限公司 财
9、务总监；现任清华控股有限公司副总裁、紫光股份有限公司监事。 刘燕：大学本科、在读工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光股份有限公 司扫描仪事业部惠普产品部经理助理，惠普产品事业部副总经理，分销产品事业部 总经理；现任紫光股份有限公司监事、分销运营中心总经理。 裴嵩：工商管理硕士，工程师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部副总 经理、总经理、笔记本电脑事业部总经理、信息产品本部本部长，清华紫光股份有 限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁。 王依群：大学本科，高级工程师；曾任长城计算机软件与系统有限公司总经理， 清华同方软件股份有限公司副总经理，清华紫光股份有限公司通用产品事业部总经 理、
10、应用系统事业本部副本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份 有限公司副总裁。 彭志强：法学硕士，律师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部部门经理、 惠普产品事业部总经理，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司 副总裁。 李中祥：大学本科，中国注册会计师、高级会计师；曾任北京同锐科技公司财 务负责人，厦门海洋实业（集团）股份有限公司总会计师，清华紫光股份有限公司 计划财务部部长；现任紫光股份有限公司财务总监。 齐联：工学硕士、工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光集团测控公司副 总经理，清华紫光集团团总支书记，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股 份有限公司企划部、证
11、券投资部部长；现任紫光股份有限公司党总支书记、董事会 秘书、投资总监。 （3）年度报酬情况 公司外部董事、监事仅在公司领取津贴，金额按照公司 2001年度股东大会通过 的津贴标准执行；高级管理人员的薪酬由董事会负责确定。现任董事、监事和高级 管理人员年度报酬情况总额共计 198万元，具体情况如下： 紫光股份有限公司 二零零六年年度报告 第 12 页 姓 名 职务 年度报酬额（万元）备注 徐井宏 董事长 3.6 在公司领取津贴 马二恩 董事 3.6 在公司领取津贴 李志强 董事、总裁 32 在公司领取薪酬 韩美兰 董事 20 在公司领取薪酬 周绍朋 独立董事 6 在公司领取津贴 孟 焰 独立董事
12、 6 在公司领取津贴 查 扬 独立董事 6 在公司领取津贴 朱武祥 监事会主席 3.6 在公司领取津贴 涂孙红 监事 3.6 在公司领取津贴 刘 燕 监事 7.2 在公司领取薪酬 裴 嵩 副总裁 14.4 在公司领取薪酬 王依群 副总裁 24 在公司领取薪酬 彭志强 副总裁 24 在公司领取薪酬 李中祥 财务总监 21 在公司领取薪酬 齐 联 党总支书记、董事会秘书 23 在公司领取薪酬 （4）报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内，公司于 2006 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，同意池 宇峰先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。 另外，第三届监事会职工代表
13、监事刘燕女士因工作变动原因，提出辞去职工代 表监事职务。2007 年 2 月 2寵E頀(憭搀蠀讀缁翿翿倀椀异圃圃圃霃昀琀瑞倀昀愀挀愀挀愀挀攀愀愀愀戀昀最椀昀昀琀瑞倀尀尀昀搀搀戀昀戀昀昀挀搀昀昀砀戀焀欀伀儀稀愀氀猀氀爀吀琀挀欀焀儀瘀昀氀砀眀瀀挀椀戀眀昀琀瑞搀戀昀挀挀戀昀戀戀愀昀挀&栀踀嵰輀嵰嵰u退嵰挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑欀圀砀甀瘀爀椀儀圀砀嘀儀琀眀攀瀀爀稀漀渀最匀唀漀戀甀夀洀猀砀眀眀挀瀀昀偧沖琀瑞昀偧沖琀瑞谀瑎豧瑎昀偧沖琀瑞啶啶膑y膑退萀!aEGEE胔- 耀韠适Oi縀$菓2006-000938-紫光股份：2006年年度报告.PDF9572592602a248d3b82110c26a5a0
14、e28.gif2006-000938-紫光股份：2006年年度报告.PDF2020-6281816f90-425e-4e0f-95c6-fad39fa04f3aZjf0icfMBNih+clkT4b6eEMqJVaWHmJIkJGRDc1uXLhbKYtkljeSSw=2006,000938,紫光,股份,年年,报告13c2e909a5726f61d6cdbd411349dd43璭炑炒常炓甮炔AccountingAudit0001600006其他金融20200602103148531441bcIaJrE7VbtYSMF8sEVFwkrQzgYcWAUXkB7mTaavZP2P7M1GVq13Pu
15、m8t8ztRIRu 紫光股份有限公司 二零零六年年度报告 公告编号：2007006 重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长 徐井宏先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长韩成先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 ?0!寵E,(憭搀讀缁謬窢倀椀欂漃漃漃輈獦瓿敢汑倀愀戀愀搀搀攀搀戀昀戀戀攀搀攀搀最椀昀獦瓿敢汑倀尀尀戀搀昀攀搀攀搀挀戀愀攀伀最圀唀栀昀砀猀伀夀唀樀椀猀漀嘀稀爀猀嘀眀搀一圀愀儀娀倀儀漀礀儀吀氀椀渀琀攀氀愀搀愀愀愀愀昀愀昀
16、攀攀挀聒獦聒獦獦偧沖琀瑞敔汑獦偧沖琀瑞敔汑氀捓讄癓捑讄汧塎啎婏綋坙瘀癛蕑葛鹷湑豠豔瑛氀捓讄癓捑讄汧塎啎婏綋坙瘀癛蕑葛鹷湑豠豔瑛獦偧沖聎氠蹝琀睎兢筒虶琀瑞琀瑞S桢葎桭梑萠蕶泿梑攠琀瑞攰葔桔蝑睎兢礀摲汫獦偧沖琀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑娀甀栀愀匀渀娀昀刀嘀栀挀椀瘀倀栀瘀堀儀甀匀焀稀爀稀氀圀砀搀瘀夀氀匀攀聒獦聒獦獦偧沖琀瑞敔汑獦偧沖琀瑞敔汑氀捓讄癓捑讄汧塎啎婏綋坙瘀癛蕑葛鹷湑豠豔瑛怡萀甀鄟嵰a瘀t偧沖谀涖瑑瑞氀膑膑汧捓讄譶捓讄譶塎絢馍塎啎婏綋坙盿癛蕑葛鹷湑豠豔瑛罠氰捓讄罎退镟轎乶敎豵羐璋葔鹷谰瑛偧沖挀謀琀偧沖谀涖瑑瑞唀唀氀聑谀炋湥豣灒湥塣腤挀讄譶塎豔塔鐀氀葾洀聑挀讄欀譶崀膑讉祎S蝧啶寵E贀(憭匀
17、圀翹讀缁0b缀枠00倀椀异圃圃圃霃嬀煏杜琀瑞倀戀昀搀昀戀搀攀愀攀挀昀戀愀愀最椀昀嬀煏杜琀瑞倀尀尀挀攀戀攀搀愀愀戀愀攀愀搀爀洀甀洀欀猀嘀吀夀砀椀吀娀匀猀瀀夀攀儀匀一椀昀倀椀瀀唀夀夀夀搀一稀最嬀煏最琀瑞挀攀昀愀愀挀挀愀戀挀搀栀嵰嵰嵰u嵰挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑娀堀昀夀刀猀猀洀戀洀琀焀甀栀猀刀刀漀堀一夀吀瘀渀匀嘀猀甀最愀瀀渀戀琀嬀煏桵杖偧沖琀瑞瑞瑞琀瑞瑞瑞膑膑膑膑汧捓讄譶捓讄譶塎絢馍塎啎婏綋坙盿癛蕑葛鹷湑豠豔瑛罠捧讄譶塎瑛蕔葛鹷813覄耀舀(炑懳璭 紫光股份有限公司 二零零六年年度报告 公告编号：2007006 重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资
18、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长 徐井宏先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长韩成先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 紫光股份有限公司 董 事 会 2007 年 4 月 6 日 紫光股份有限公司 二零零六年年度报告 目 录 目 录 一、 公司基本情况简介1 二、 会计数据和业务数据摘要2 三、 股本变动及股东情况5 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、 公司治理结构13 六、 股东大会情况简介15 七、 董事会报告16 八、 监事会报告23 九、 重要事项24 十、 财务报告27 十一、
19、 备查文件目录 63 附：会计报表 64 紫光股份有限公司 二零零六年年度报告 第 1 页 一、 公司基本情况简介 1、公司中文名称： 紫光股份有限公司 公司英文名称： Unisplendour Corporation Limited 公司英文名称缩写： UNIS 2、公司法定代表人： 徐井宏 3、公司董事会秘书： 齐 联 联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 联系电话： （010）62770008 传 真： （010）62770880 电子信箱： qilian 董事会证券事务代表： 张 蔚 联系电话： （010）62770008 传 真： （010）62770880 电子信箱： zw 4
20、、公司注册地址及办公地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 邮政编码： 100084 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： thunis 5、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 紫光股份 股票代码： 000938 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：1999年 3月 18日于北京市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期、地点：2006年 6月 7日于北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：110000
21、1027456 企业税务登记号码： 110108700218641 公司聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦 15层 紫光股份有限公司 二零零六年年度报告 第 2 页 二、 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要财务指标 （单位：人民币元） 利润总额 28,104,927.98 净利润 10,746,153.09 扣除非经常性损益后的净利润 4,810,443.87 主营业务利润 222,613,925.56 其他业务利润 8,292,478.10 营业利润 11,375,269.95 投资收益 13,504,121.40 补
22、贴收入 2,944,323.87 营业外收支净额 281,212.76 经营活动产生的现金流量净额 224,690,205.95 现金及现金等价物净增加额 18,333,484.69 注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额 （单位：人民币元） 项 目 涉及金额 营业外收入 638,246.27 营业外支出 596,927.09 处置长期股权投资产生的损益 6,730,688.25 收取的资金占用费 812,266.56 汇兑损益 -122,895.67 以前年度已经计提各项减值准备的转回 239,893.58 合计 7,701,271.90 减：所得税 394,885.16 减：少数股东损益 1
23、,370,677.52 扣除的非经常损益净额 5,935,709.22 紫光股份有限公司 二零零六年年度报告 第 3 页 2、公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2005 年 项 目 2006 年 调整后 调整前 2004 年 主营业务收入 3,501,902,068.18 3,394,856,007.943,394,856,007.94 3,090,352,684.38 净利润 10,746,153.09 -32,175,835.702,278,882.93 25,813,777.35 总资产 1,758,790,673.73 1,630,956,497.991,665,
24、411,216.62 1,734,337,470.15 股东权益（不含少数股 东权益） 620,903,527.21 613,363,281.70647,818,000.33 655,745,878.44 全面摊薄每股收益 0.052 -0.1560.011 0.125 加权平均每股收益 0.052 -0.1560.011 0.125 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.023 -0.173-0.006 0.091 每股净资产 3.013 2.9763.144 3.182 调整后的每股净资产 2.930 2.9573.074 3.163 每股经营活动产生的 现金流量净额 1.090 0.197
25、0.1寵F(憭匀婓讀缁缀缀伎倀椀异匃匃匃錃桵琀瑞倀昀挀搀戀昀昀昀攀戀最椀昀桵琀瑞倀尀尀搀攀挀攀搀戀搀挀搀攀愀昀昀最最娀倀一稀瀀礀最眀娀爀昀樀匀嘀嘀昀瘀瀀琀嘀氀伀刀伀瘀伀瀀匀漀桵琀瑞扔愀攀攀攀攀昀攀昀c栀嵰嵰嵰u嵰挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑最漀搀搀圀礀唀甀漀琀焀嘀礀稀刀砀瀀挀砀娀堀琀刀吀樀匀娀氀栀挀夀吀唀爀一洀一儀栀樀桵琀桵偧沖桵偧沖一刀夀伀吀琀瑞一刀夀伀吀琀瑞膑膑汧捓讄譶捓讄譶塎絢餀塎啎婏綋坙盿癛蕑葛鹷渀退萀鐀歳!aE禀GFE胔-6戀閠2i縀$菓2006-000755-山西三维：2006年年度报告.PDFe24ce9ac2e4541e098ca25283f4bfdc1.gif2006-00
26、0755-山西三维：2006年年度报告.PDF2020-624a4b68ec-55b9-4453-9858-6cb8c2664effRc8BTHv86eiKdJiDZvYysUbgDmR/XtNc2BG5aTY5lF11F1L3khpSFg=2006,000755,山西,三维,年年,报告c9a5d4679032ca2affcf384c4bda320b繤炭廠常廡甪廢AccountingAudit0001600006其他金融20200602102823152551Bxsrga3M/GAiBwtnQT2/s4VtudhUbf1adI7J9w4h0QpsjJ0cCBphHHqXDZ9bL5OJ 山西三
27、维集团股份有限公司 山西三维集团股份有限公司 Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 2006 年年度报告全文 二 七 年 三 月 山西三维集团股份有限公司 2006 年2006 年年度报告 第 1 页 山西三维集团股份有限公司 2006 年年度报告 重要提示 本公司董事会?怌萀甀鄟嵰a瘀t偧沖谀涖瑑瑞氀膑膑汧捓讄譶捓讄譶塎絢馍塎啎婏綋坙盿癛蕑葛鹷湑豠豔瑛罠氰捓讄罎退镟轎乶敎豵羐璋葔鹷谰瑛偧沖挀謀琀偧沖谀涖瑑瑞唀唀氀聑谀炋湥豣灒湥塣腤挀讄譶塎豔塔鐀氀葾洀聑挀讄欀譶崀膑讉祎S蝧啶桢偧沖谀涖瑑瑞甀氀聑氰蝎偧沖氀螂唀渀椀猀瀀氀攀渀搀漀甀爀漀爀瀀漀爀愀琀椀漀渀椀洀椀琀攀搀氀螂饿唀一匀氰马桎退镟轎氰捓讄晹倀吀吀睞乮晙籙吀偵焀椀氀椀愀渀挀讄譒桎吀偵稀眀氰豬鹓汒睞乮晙籙
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