1、 北京万东医疗装备股份有限公司 600055 2006 年年度报告 北京万东医疗装备股份有限公司 600055 2006 年年度报告 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 2 三、主要财务数据和指标. 3 四、股本变动及股东情况. 5 五、董事、监事和高级管理人员. 9 六、公司治理结构. 14 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 17 九、监事会报告. 22 十、重要事项. 24 十一、财务会计报告. 28 十二、备查文件目录. 66 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示
2、 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、董事钟义先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事贺旋先生代为行使表决 权。 3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 4、公司负责人贺旋先生，主管会计工作负责人杨彦文先生，会计机构负责人（会 计主管人员）井晓权先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 2 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、 公司
3、法定中文名称：北京万东医疗装备股份有限公司 公司法定中文名称缩写：万东医疗 公司英文名称：Beijing Wandong Medical Equipment Co.,LTD. 公司英文名称缩写：WDM 2、 公司法定代表人：贺旋 3、 公司董事会秘书：张丹石 电话：010-85892598 传真：010-85892598 E-mail：wdyL055 联系地址：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 公司证券事务代表：何一中 电话：010-85892598 传真：010-85892598 E-mail：wdyL055 联系地址：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 4、 公司注册地址：北京市朝阳区酒
4、仙桥路 5 号 公司办公地址：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 邮政编码：100022 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：wdmed 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：证券办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：万东医疗 公司 A 股代码：600055 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 12 日 公司首次注册登记地点：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2000 年 10 月 25 日 公司第 1 次变更注册登
5、记地址：北京市朝阳区酒仙桥路 5 号 公司法人营业执照注册号：1100001510277 公司税务登记号码：11010563379674X 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市阜城门外大街 2 号万通新世界广场 706 室 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 3 三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 32,313,225.43 净利润 29,541,244.12 扣除非经常性损益后的净利润 29,567,051.10 主营业
6、务利润 166,648,852.28 其他业务利润 1,981,895.33 营业利润 30,971,050.11 投资收益 1,374,793.31 补贴收入 营业外收支净额 -32,617.99 经营活动产生的现金流量净额 48,545,425.92 现金及现金等价物净增加额 -30,087,784.91 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -32,617.99 其他非经常性损益项目 1,076.50 所得税影响数 5,734.51 合计 -25,806.98 (
7、三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增 减(%) 2004 年 主营业务收入 514,811,927.49494,946,524.454.01 479,938,932.35 利润总额 32,313,225.4321,147,851.6252.80 38,182,177.79 净利润 29,541,244.1217,572,702.8468.11 32,183,653.36 扣除非经常性损益的净利润 29,567,051.1018,290,162.5461.66 31,877,725.20 每股收益 0.205
8、0.1268.11 0.22 最新每股收益 净资产收益率（%） 6.644.15 增加 2.49 个 百分点 7.60 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率（%） 6.644.32 增加 2.32 个 百分点 7.53 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 4 扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收 益率（%） 6.804.39 增加 2.41 个 百分点 7.72 经营活动产生的现金流量净额 48,545,425.9263,579,962.09-23.65 -18,259,387.71 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.340.44-0.1 -
9、0.13 2006 年末 2005 年末 本年末比上年 末增减(%) 2004 年末 总资产 793,571,548.99855,445,796.22-7.23 826,727,836.24 股东权益（不含少数股东权益） 445,192,826.00423,141,127.595.21 413,530,610.25 每股净资产 3.092.935.46 2.94 调整后的每股净资产 3.082.906.21 2.92 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 144,300,000.00 16
10、2,913,327.4947,804,920.5923,899,533.4868,122,879.51 423,141,127.59 本期增加 2,044,400.002,910,429.18 29,541,244.12 34,496,073.30 本期减少 2,318,945.71 23,899,533.4810,125,429.18 12,444,374.89 期末数 144,300,000.00 162,638,781.7850,715,349.77 87,538,694.45 445,192,826.00 资本公积：增加原因为报告期内收到北京市财政局、北京市工业促进局、北京市高 新技术
11、成果转化服务中心拨入的专项资金。 本期减少均为公司股权分置改革发生的相关 费用。 盈余公积：本期增加为报告期提取数。 法定公益金：根据相关文件将公益金结余转入法定盈余公积。 未分配利润：增加原因是报告期实现的净利润转入，减少原因为分配股利。 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、 4.42 0.20 0.20 第四節 按中國會計準則及制度編製的股東權益變動情況 單位：人民幣千元 法定盈餘 任意盈餘 法定 擬分配 未分配 外幣報表 股東 項目 股本 資本公積 公積金 公積金 公益金 現金股利 利潤 折算差額
12、 權益合計 年初數 603,800 1,262,250 159,075 127,764 159,075 30,190 315,918 (94) 2,657,978 本年增加 10,265 195,245 50,000 48,304 183,631 (2,021) 485,424 本年減少 (159,075) (30,190) (134,475) (323,740) 年末數 603,800 1,272,515 354,320 177,764 48,304 365,074 (2,115) 2,819,662 04 Jingwei Chapter 2(C).indd 32007/5/31 3:34:
13、02 PM 4 經緯紡織機械股份有限公司二六年年報 第四節 按中國會計準則及制度編製的股東權益變動情況 （續） 變動原因： 資本公積增加人民幣10,265千元，主要是根據子公司資本公積的變動在綜合報表進行調 整。其中豁免以前年度形成的呆賬稅金人民幣1,313千元，獲得土地購置返還款人民幣 3,610千元，折價收購子公司股權人民幣5,342千元。 根據財政部財企200667號 關於 公司法 實施後有關企業財務處理問題的通知 規定，本 公司從2006年1月1日起不再提取公益金，並將2005年12月31日公益金餘額人民幣159,075 千元轉為法定盈餘公積金。 依據中國 公司法 本年計提法定盈餘公積
14、金人民幣36,170千元，連同轉入的公益金共增加 人民幣195,245千元。 任意盈餘公積金增加是計提了2005年股東周年大會批准實施的人民幣50,000千元。 擬分配現金股利的變化是分配了2005年末期股利人民幣0.05元/股 （含稅） ；計提了2006年 股東周年大會待批准實施的2006年末期股利人民幣0.08元/股 （含稅） 。 未分配利潤的變動是增加了本年實現的淨利潤，減少了計提的法定盈餘公積金和2005年 股東周年大會批准實施的任意盈餘公積金及2006年股東周年大會待批准實施分配的2006 年末期股利。 第五節 按香港財務報告準則編製的經審計財務資料 損益表 2006年 2005年
15、2004年 2003年 2002年 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 截至十二月三十一日止年度 收益 4,609,322 4,241,912 3,611,043 4,305,743 2,828,438 除所得稅前盈利 228,340 178,659 170,749 206,027 159,186 所得稅 (23,574) (17,141) (10,405) (26,295) (20,257) 本年盈利 204,766 161,518 160,344 179,732 138,929 應佔盈利: 本公司權益持有人 187,442 153,028 151,321 176,1
16、71 136,447 少數股東權益 17,324 8,490 9,023 3,561 2,482 204,766 161,518 160,344 179,732 138,929 每股盈利 （人民幣元） 0.31 0.25 0.25 0.29 0.23 每股淨資產 （人民幣元） 4.72 4.46 4.26 4.08 3.85 淨資產收益率 （%） 6.58 5.68 5.89 7.15 5.86 資產及負債 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 於十二月三十一日 總資產 6,480,737 6,129,672 5
17、,136,027 5,456,709 4,729,386 總負債 (3,455,346) (3,260,603) (2,565,134) (2,993,659) (2,402,361) 總權益 3,025,391 2,869,069 2,570,893 2,463,050 2,327,025 04 Jingwei Chapter 2(C).indd 42007/5/31 3:34:02 PM 經緯紡織機械股份有限公司二六年年報 第三章 股本變動及股東情況 5 第一節 股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增 （減） 本次變動後 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 增持 小計 數量
18、比例 （附註1） （附註2） 一、 有限售條件股份 220,000,000 36.44% (24,360,000) 8,615,248 (15,744,752) 204,255,248 33.83% 1、 國家持股 2、 國有法人持股 220,000,000 36.44% (24,360,000) 8,615,248 (15,744,752) 204,255,248 33.83% 3、 其他內資持股 其中： 境內法人持股 境內自然人持股 4、 外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、 無限售條件股份 383,800,000 63.56% 24,360,000 (8,615,248)
19、 15,744,752 399,544,752 66.17% 1、 人民幣普通股 （A股） 203,000,000 33.62% 24,360,000 (8,615,248) 15,744,752 218,744,752 36.23% 2、 境內上市的外資股 3、 境外上市的外資股 （H股） 180,800,000 29.94% 180,800,000 29.94% 4、 其他 三、 股份總數 603,800,000 100.00% 603,800,000 100.00% 附註 1： 2006年7月17日，A股股東於A股相關股東會議審議通過由原非流通股股東，中國紡織機械 （集團） 有限公司，提
20、出本 公司的股權分置改革方案；據此，作為實施股權分置改革的其中一項對價，中國紡織機械 （集團） 有限公司於2006年8 月8日向深圳證券交易所收市後登記在冊的全體A股股東，以有關A股股東每持有10股A股股份獲得1.2股A股股份為 基礎，安排交付A股股票合共24,360,000股A股，以換取中國紡織機械 （集團） 有限公司所持有非流通股股份的A股上 市流通權。 2： 請參見下表說明 05 Jingwei Chapter 3(C).indd 52007/5/31 3:34:08 PM 6 經緯紡織機械股份有限公司二六年年報 有限售條件股份可上市交易時間 時間 限售期滿新增 可上市交易股 份數量 （
21、股） 有限售條件股 份數量餘額 （股） 無限售條件股 份數量餘額 （股）說明 2007年 3月23日 8,615,248195,640,000408,160,000(1) 為穩定公司A股二級市場股價，鞏固中國紡織機械 （集 團） 有限公司的控股地位，中國紡織機械 （集團） 有限 公司承諾在股權分置改革方案實施之日起兩個月內以 不少於人民幣3,000萬元在A股二級市場增持公司股 份，或者增持公司至少1,000萬股流通A股，並承諾在 增持股份計劃完成後的六個月內不出售所增持股份。 於2006年9月22日，中國紡織機械 （集團） 有限公司完 成增持計劃，共增持8,615,248股本公司股份。 200
22、9年 8月8日 58,692,000136,948,000466,852,000(2) 中國紡織機械 （集團） 有限公司承諾其持有的公司非流 通股份自獲得A股流通權之日起，3年內不上市交易； 在前項規定期滿之後2年內，在深圳證券交易所挂牌 出售股份數不高於本次股權分置改革方案實施之日所 持公司股份數的30%，出售價格不低於人民幣7元/股 （公司出現分紅、派息、公積金轉增股本情況時，出 售價格做相應調整） 。 2011年 8月8日 136,948,000603,800,000 本公司有限售條件股東持股數量及限售條件 有限售條件股東名稱 持有的有限售條 件股份數量 （股）可上市交易時間 新增可上市
23、交易股 份數量 （股）限售條件 中國紡織機械 （集團） 有限公司204,255,2482007年3月23日8,615,248無 2009年8月8日58,692,000出售價格不低於人民 幣7元/股 2011年8月8日136,948,000無 第二節 股票發行與上市情況 1. 本公司截至報告期末為止的前三年沒有新增股份及衍生證券的發行。 2. 本公司 股權分置改革方案 於2006年7月17日獲得股權分置改革A股相關股東會議批准，根據 股權分置改革方案 ， 本公司唯一非流通股股東中國紡織機械 （集團） 有限公司向股權登記日 （即2006年8月8日） 深圳證券交易所收市後登 記在冊的全體A股流通股股
24、東安排A股股份及現金作為對價，A股流通股股東每持有10股A股流通股股份獲得1.2股 A股股份和人民幣2.50元現金的對價。2006年8月8日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件 的A股流通股，其持股數量亦發生變化 （詳情請參見第三章第一節 股份變動情況表 ） 。除本年度報告披露外，本公 司截至報告期末為止的前三年，沒有類別股份總數及結構的變動。 05 Jingwei Chapter 3(C).indd 62007/5/31 3:34:09 PM 7 經緯紡織機械股份有限公司二六年年報 第三節 股東情況介紹 1. 主要股東持股情況 於2006年12月31日，本公司前十名最大登記
25、股東及前十名無限售條件的流通股股東持股情況如下： 股東總數73,146名，其中：發起法人股股東1名，境內上市社會公眾股 （A股） 股東73,085 名，境外上市外資股 （H股） 股東60名 前十名登記股東持股情況 於2006年12月31日 股東名稱股東性質持股比例(%)持股總數 （股） 持有有限售條 件股份數量 （股） 質押或凍結的 份數量 （股） 中國紡織機械 （集團） 有限公司 （附註i.(1)）國有法人股股東33.83204,255,248204,255,2480 香港中央結算 （代理人） 有限公司 （附註i.(2)）H股股東29.59178,643,8990未知 全國社保基金一零一組合
26、A股股東0.452,746,2440未知 向夢華A股股東0.14826,8850未知 鄭偉芳A股股東0.10630,9420未知 POON CHIU LEUNGH股股東0.10618,0000未知 岳巍A股股東0.07406,0000未知 聶繼華A股股東0.07400,0000未知 詹藍A股股東0.06374,2240未知 陳群英A股股東0.06352,9590未知 前十名無限售條件的流通股股東持股情況 於2006年12月31日 股東名稱 期末持有無限售條件的 流通股股份的數量 （股）股份種類 香港中央結算 （代理人） 有限公司 （附註i.(2)）178,643,899H股 全國社保基金一零一
27、組合2,746,244A股 向夢華826,885A股 鄭偉芳630,942A股 POON CHIU LEUNG618,000H股 岳巍406,000A股 聶繼華400,000A股 詹藍374,224A股 陳群英352,959A股 陳階350,000A股 上述股東關聯關係或一致行動的說明前十名登記股東中，中國紡織機械 （集團） 有限公司與其他股 東之間不存在關聯關係，也不屬於 上市公司持股變動信息 披露管理辦法 中規定的一致行動人。未知其他流通股股東 之間是否存在關聯關係，也未知其他股東是否屬於 上市公 司持股變動信息披露管理辦法 中規定的一致行動人。 05 Jingwei Chapter 3(
28、C).indd 72007/5/31 3:34:09 PM 8 經緯紡織機械股份有限公司二六年年報 附註: i. 持有本公司5%或以上股份的股東情況： (1) 中國紡織機械 （集團） 有限公司，其所持股份為國有法人股，根據本公司 股權分置改革方案 所作的安排，中 國紡織機械 （集團） 有限公司於2006年8月8日向流通A股股東支付A股股份及現金作為對價，於同日，其持有 的原非流通股股份變更為有限售條件的A股流通股。於前述變更後，中國紡織機械 （集團） 有限公司持有合共 195,640,000股流通A股。於2006年9月22日,中國紡織機械 （集團） 有限公司完成增持計劃，共增持8,615,24
29、8 股本公司股份，使其持有股份達至204,255,248股。 中國紡織機械 （集團） 有限公司法定代表人為王天凱，成立於1983年12月28日，註冊資本為人民幣2,735,820 千元；主要經營範圍：生產銷售紡織機械。 於2005年10月26日，中國紡織機械 （集團） 有限公司將其持有的本公司110,000,000股國有法人股質押給其控 股股東中國恒天集團公司。於2006年8月2日，該質押已解除。 於2007年1月15日，中國紡織機械 （集團） 有限公司將其持有的本公司204,255,248股 （佔本公司總股本的 33.83%，包括其持有的本公司100%的國有法人股） 股份質押給中國恒天集團公
30、司，以為中國恒天集團公司對 其共人民幣14.94億元的擔保設定質押。質押期間自股權質押登記生效之日 （2007年1月15日） 起，至擔保合同 約定的保證責任期間屆滿之日起兩年止。 中國紡織機械 （集團） 有限公司為中國恒天集團公司的控股子公司，中國恒天集團公司法定代表人為王天凱， 成立於1998年9月，註冊資本為人民幣1,801,950千元，主要經營業務為紡織機械成套設備和零配件、其他機 械設備設計、生產和銷售。 本公司第一大股東中國紡織機械 （集團） 有限公司之實際控制人、第一大股東與本公司的控制關係框架圖如 下： 100 87.57 33.83 (2) 香港中央結算 （代理人） 有限公司所
31、持有的H股股份乃是以代理人身份分別代表多個客戶持有，其本身並未持 有本公司總股本5%或以上之權益。 中國紡織機械 （集團） 有限公司 中國恒天集團公司 本公司 國務院國有資產監督管理委員會 05 Jingwei Chapter 3(C).indd 82007/5/31 3:34:10 PM 9 經緯紡織機械股份有限公司二六年年報 ii. 於2006年12月31日，就本公司董事、監事及最高行政人員所知，本公司根據香港 證券及期貨條例 第XV部 第336條須予存置的登記冊內所記錄，所有人士 （本公司董事、監事或最高行政人員除外） 於本公司的股份中 的權益如下： 於本公司H股的好倉： 佔已發行H股股
32、本總額 佔已發行股本總額 持有身份 H股數目 的概約百分比(%) 的概約百分比(%) 恒好投資有限公司 實益擁有人 59,580,000 32.95 9.87 作為Platinum Asset Management Trust受托人 之Platinum Asset 受托人 （被動受 Management Limited 托人除外） 10,980,000 6.07 1.82 章勝漢 實益擁有人 10,240,000 5.00 1.70 （附註） 附註： 該等資料摘自香港聯合交易所有限公司網站所示章勝漢於2003年10月21日提交之個人主要股東通知。然而，該通知 所述章勝漢持有之H股股份數目為10
33、,240,000股，倘無錯誤，此數目佔本公司於2006年12月31日之已發行H股股份總 數約5.66%，而非5.00% （如該通知所述） 。本公司自2003年10月21日起至今未收到由章勝漢提交的任何個人主要股東 通知。於2006年12月31日，由於股東名冊上並無任何H股股份是以章勝漢的名義登記，本公司亦無法從本公司股東 名冊中確定章勝漢所持股份之確切數目。 於本公司A股的好倉： 佔已發行A股股本總額 佔已發行股本總額 持有身份 A股數目 的概約百分比(%) 的概約百分比(%) 中國紡織機械 （集團） 有限公司 實益擁有人 203,155,963 48.03 33.65 （附註） 附註： 中國
34、恒天集團公司持有中國紡織機械 （集團） 有限公司87.57%股權，因此，按照證券及期貨條例，中國恒天集團公司 被視為於中國紡織機械 （集團） 有限公司所持股份中持有股益。 除上述所披露者外，根據香港 證券及期貨條例 第XV部第336條規定須予備存的登記冊所示，本公司並無接 獲任何有關於2006年12月31日在本公司股份及相關股份中擁有的權益或淡倉的通知。 05 Jingwei Chapter 3(C).indd 92007/5/31 3:34:11 PM 經緯紡織機械股份有限公司二六年年報 第四章 董事、監事、高級管理人員和員工情況 第一節 董事、監事及高級管理人員 1. 現任董事、監事及高級
35、管理人員名單、簡介: 執行董事 劉海濤先生，42歲，研究生學歷，高級工程師，自2001年6月至今任本公司董事，2005年12月30日起任本公司董事 長。劉先生自1992年起歷任鄭州紡織機械廠生產處副處長，副廠長、廠長兼黨委副書記，鄭州宏大新型紡織機械有 限責任公司董事長，鄭州紡織機械股份有限公司總經理、黨委書記等職，2004年11月起任中國恒天集團公司副總經 理，2004年12月起任中國紡織機械 （集團） 有限公司副總經理，2005年10月起任中國紡織機械 （集團） 有限公司副董 事長、總經理、黨委副書記，2006年9月起任中國恒天集團公司董事、總經理。 葉茂新先生，44歲，研究生學歷，高級工
36、程師，自1998年8月至今任本公司董事，2005年12月30日起任本公司副董 事長，2000年8月起任本公司總經理，並擔任本公司子公司青島宏大紡織機械有限責任公司、瀋陽宏大紡織機械有 限責任公司、常德紡織機械有限公司、無錫紡織科技試驗有限公司、北京經緯紡機新技術有限公司、上海緯欣機電 有限公司、香港華明有限公司、北京京鵬投資管理有限公司、鄭州宏大新型紡機有限責任公司董事長，天津宏大紡 織機械有限公司、山西經緯合力機械製造有限公司、上海經緯東興精梳機械有限公司、宏大研究院有限公司董事等 職。葉先生於1990年起歷任經緯紡織機械廠技術處副處長、處長，廠長助理兼化纖機械部經理，本公司副總經理、 常務
37、副總經理等職。 范新民先生，56歲，大專學歷，高級經濟師，自2000年3月至今任本公司副董事長。范先生自1983年起歷任經緯 紡織機械廠七車間黨支部副書記、書記、廠紀委副書記，原配件五廠廠長、廠勞動服務公司副總經理、配件總廠廠 長、廠勞動服務公司總經理兼分黨委副書記，經緯紡織機械廠副廠長、黨委副書記兼紀委書記，本公司黨委書記、 代總經理，經緯機械 （集團） 有限公司總經理、黨委書記等職。自2001年8月至今任中國紡織機械 （集團） 有限公司副 總經理，2005年12月起任中國恒天集團公司總經理助理。 顏甫全先生，43歲，大學學歷，在讀博士，高級會計師，自2001年8月至2006年4月13日任本
38、公司監事，2006年4 月至今任本公司董事。顏先生自1992年起歷任衡陽紡織機械廠總會計師辦公室副主任、財務處處長、總會計師、黨 委委員、廠長等職。2004年6月起任中國恒天集團公司總會計師，自2004年12月至今任中國紡織機械 （集團） 有限公 司董事、總會計師。 劉紅先生，47歲，研究生學歷，高級經濟師，自2001年8月至今任本公司董事。劉先生自1992年起歷任宜昌紡織機 械廠廠長助理、副廠長、代理廠長、黨委書記、廠長，中國紡織機械 （集團） 有限公司董事、副董事長等職。自1997 年10月至今任中國紡織機械 （集團） 有限公司副總經理，2006年9月起任中國恒天集團公司副總經理。 石廷洪
39、先生，44歲，大專學歷，EMBA在讀，高級經濟師，高級信息管理師，自2005年6月至今任本公司董事，石 先生自1992年起歷任邯鄲紡織機械廠生產處處長、企管處處長、副廠長、廠長，宏大化纖技術裝備有限公司總經 理、中國紡織機械 （集團） 有限公司戰略管理部部長、總經理助理等職。自2005年12月至今兼任中國恒天集團公司戰 略管理部部長，2007年1月起任中國恒天集團公司董事會秘書。 10 06 Jingwei Chapter 4(C).indd 102007/5/31 3:31:55 PM 11 經緯紡織機械股份有限公司二六年年報 第一節 董事、監事及高級管理人員 （續） 1. 現任董事、監事及
40、高級管理人員名單、簡介:（續） 執行董事（續） 姚育明先生，45歲，研究生學歷，高級會計師，自1995年8月至今任本公司董事、財務總監，2000年8月至今兼任 本公司常務副總經理，並擔任本公司子公司鄭州宏大新型紡機有限責任公司、青島宏大紡織機械有限責任公司、瀋 陽宏大紡織機械有限責任公司、天津宏大紡織機械有限責任公司、常德紡織機械有限公司、無錫經緯紡織科技試驗 有限公司、山西經緯合力機械製造有限公司、北京經緯紡機新技術有限公司、上海經緯東興精梳機械有限公司、上 海緯欣機電有限公司、上海創安商貿有限公司、宏大研究院有限公司、鄭州宏大非織造布工程技術有限公司、北京 京鵬投資管理有限公司董事、香港華
41、明有限公司董事、總經理等職。姚先生自1990年起歷任經緯紡織機械廠財務處 處長、廠長助理兼廠金融辦公室主任，本公司財務總監兼財務部經理等職。 張建國先生，54歲，大專學歷，經濟師，自1999年11月至今任本公司董事。張先生現還擔任天津紡織機械廠黨委書 記、天津宏大紡織機械有限公司董事長兼黨委書記。張先生自1976年起歷任天津紡織機械廠二車間副主任、生產處 副處長、裝配車間主任、金二分廠廠長，天津紡織機械廠廠長助理、副廠長、廠長兼黨委書記等職。 獨立非執行董事 王曾敬先生，73歲，研究生學歷，教授，自1999年6月至今任本公司獨立非執行董事。王先生現還擔任中國流行色 協會會長，中國中小企業國際合
42、作協會副會長。王先生歷任中國人民大學、哈爾濱工業大學教授、研究生導師，國 家經濟委員會局長，國家計劃委員會司長，中國新技術投資總公司總經理，國家紡織工業部副部長，第八屆全國人 民代表大會財政經濟委員會委員，中國華源集團公司監事長等職。 干曉勁先生，44歲，畢業於英國Middlesex University，持有商學學士學位，自1999年6月至今任本公司獨立非執 行董事。幹先生曾參與多項於中國及香港之大型投資發展項目之策劃工作，在製造業及物業發展之投資及管理方 面積累近二十年經驗，在證券買賣、企業融資、合併及收購、及企業重組方面亦擁有豐富經驗。現擔任Dan Form International
43、Limited、Dan Form Group Limited 之副董事總經理。此外，也擔任丹楓控股有限公司之全資附屬公司丹 楓 （香港） 有限公司之總經理。 高勇先生，53歲，大專學歷，自2004年8月至今任本公司獨立非執行董事。高先生現還擔任中國紡織工業協會副 會長、中國紡織機械器材工業協會理事長、中國紡織工業協會國際貿易辦公室主任，並任中國紡織機械股份有限公 司、上海二紡機股份有限公司獨立董事。高先生自1993年起曾任原國家紡織工業部裝備司處長、副司長，中國紡織 企業聯合會常務副理事長等職。 陳重先生，50歲，經濟學博士，研究員，自2004年8月至今任本公司獨立非執行董事。陳先生現還任中國
44、企業聯合 會常務副理事長，國家自然科學基金會管理學科評審委員會委員，中國青年企業家協會副會長，吉林大學、北京工 商大學兼職教授。陳先生自1985年起曾任中國企協研究部主任、 中國企業報 社長，中國企業管理科學基金會秘書 長、重慶市人民政府副秘書長、黨組成員等職。 06 Jingwei Chapter 4(C).indd 112007/5/31 3:31:55 PM 12 經緯紡織機械股份有限公司二六年年報 第一節 董事、監事及高級管理人員 （續） 1. 現任董事、監事及高級管理人員名單、簡介:（續） 獨立非執行董事 （續） 虞世全先生，40歲，大學學歷，中國註冊會計師，註冊稅務師，經濟師，會計
45、師，自2004年6月至今任本公司獨立 非執行董事。虞先生先後在四川省華鎣市國稅局、華鎣稅務師事務所、華鎣會計師事務所、廣東省東莞清溪審計師 事務所、四川興廣會計師事務所、國有企業監事會工作辦公室工作，任副所長、負責人、秘書等。被聘為國務院派 出國有企業監事會工作人員。現任西藏聖地股份有限公司 （於上海證券交易所上市之公司） 、中國長城計算機深圳股 份有限公司 （於深圳證券交易所上市之公司） 、華紡股份有限公司 （於上海證券交易所上市之公司） 之獨立董事。 本公司已收到所有獨立非執行董事按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （ 上市規則 ） 第3.13條就其獨立性而 提交的年度確認函，本公司董事會認為獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條所載的相關指引，仍然屬於獨立人 士。 監事 王天凱先生，60歲，大學學歷，高級工程師，自2004年8月任本公司監事會主席。王先生自1985年起歷任陝西省紡 織工業總公司副總經理、黨委常委，陝西省經委副主任、黨組成員，紡織工業部科技發展司副司長、司長，中國紡 織總會規劃發展部主任、中國紡織建設規劃院院長，國家紡織工業局副局長、黨組成員，國有重點大型企業監事會
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