2006-600735-SST陈香：2006年年度报告.PDF

1、团有限责任公司监审部副部长；2003 年 7 月至 2006 年 10 月任公司监事，2006 年 11 月任公司财务总监。 (18)张小可,2002 年 11 月至 2003 年 5 月任重庆涪陵信达科技实业公司副董事长、总 经理。2003 年 6 月至今，任云南马龙产业集团股份有限公司证券事务代表，证券与法律 事务部主任，法律事务部部长；2006 年 9 月任公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 刘文章 云天化集团有限责任公司 副总经理 2002-01 是 杨授诚 云天化集团有限责任公司 董事 是 冯

2、彪 云南马龙万企化工有限公司副董事长 是 白书云 云天化集团有限责任公司 总会计师 是 陈大文 云天化集团有限责任公司 科技部部长 是 李杰 云天化集团有限责任公司 监审部副部长 是 云南马龙产业集团股份有限公司 2006 年年度报告 12 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 刘文章 云南磷化集团有限公司 董事 否 杨授诚 昆明马龙化工有限公司 副董事长 2006 年 10 月 31 日2009 年 10 月 31 日 否 冯彪 丽江玉龙生态旅游开发有限公司 董事长 是 云南盐化股份有限公司 董事 2003 年 7 月 28 日

3、2008 年 9 月 10 日 否 云南云天化股份有限公司 董事 否 云南云天化国际化工股份有限公司 董事 否 云南磷化集团有限公司 董事 否 云南天信融资担保有限公司 董事 2004 年 4 月 13 日 2007 年 4 月 13 日 否 云南天宁矿业有限公司 董事 否 深圳天威创新微钻有限公司 董事 否 北京光彩联合投资有限公司 董事 否 云南创业投资管理有限责任公司 董事 否 白书云 云南福大保险经纪股份有限公司 副董事长 2006 年 11 月 30 日2009 年 11 月 30 日 否 云南天信融资担保有限公司 董事 2004 年 4 月 13 日 2007 年 4 月 13 日

4、 否 云南天泰矿业有限公司 董事 否 陈大文 重庆重大生物技术发展有限公司 董事 否 云南盐化股份有限公司 监事 否 云南云天化国际化工股份有限公司 监事 否 云南云天化联合商务有限公司 监事 否 云南天创科技有限公司 监事 否 云南天信融资担保有限公司 监事 否 李杰 云南江川天湖化工有限公司 监事 2007 年 1 月 30 日 2010 年 1 月 30 日 否 杨黎云 丽江玉龙生态旅游开发有限公司 总经理助理 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司股东大会 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：薪酬福利与激励试行办法 3、不在公

5、司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘文章 是 杨授诚 是 冯 彪 是 白书云 是 陈大文 是 李杰 是 杨黎云 是 云南马龙产业集团股份有限公司 2006 年年度报告 13 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陆添义 副董事长 工作变动 王章锐 董事、总经理 工作变动 冯建 独立董事 连续两届任期届满，根据规定不能在担任公司独立董职务。 李钟民 监事会主席 任期届满 张晖 监事 任期届满 张家平 监事 董事会聘任为公司财务总监，根据规定辞去监事职务 金霓 职工监事 任期届满 骆东

6、职工监事 任期届满 鲜思林 财务总监、董事会秘书 任期届满 喻勇 副总经理 任期届满 郑雪清 副总经理 任期届满 1、因工作变动，公司第三届董事会董事陆添义先生、王章锐先生于 2006 年 5 月辞去 董事职务，经股东云天化集团有限责任公司推荐，2006 年 5 月 29 日召开的 2006 年第一 次（临时）股东大会补选杨授诚先生、束荣桂先生担任公司董事；同时聘任束荣桂先生担 任公司总经理职务。 2、 经股东云天化集团有限责任公司提名， 2006 年 9 月 7 日召开的 2006 年第二次 （临 时） 股东大会分别选举朱锦余先生为公司第四届独立董事、 张军先生为第四届监事会监事； 同时经第

7、四届监事会第一次（临时）会议选举张军先生为监事会主席。 3、经股东云天化集团有限责任公司推荐，2006 年 11 月 15 日召开的 2006 年第三次 （临时）股东大会补选李杰先生为公司第四届监事会监事。 4、经董事长刘文章先生提名，2006 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第一次（临时） 会议聘任张小可先生担任董事会秘书职务。 5、经总经理束荣桂先生提名，2006 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第一次（临时） 会议聘任陈锦山先生担任总工程师职务。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,230 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况

8、 专业类别 人数 生产人员 1,892 销售人员 8 技术人员 125 财务人员 34 行政人员 171 云南马龙产业集团股份有限公司 2006 年年度报告 14 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生以上 6 本科 102 大专 315 高中及中专以下 1,807 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司结合自身情况，严格按照新公司法、证券法、上海证券交 易所上股票上市规则、上市公司治理准则、股东大会规范意见等相关公司治理 法律法规的规定为指导，同时根据中国证监会颁布的上市公司章程指引、股东大会 规范意见和上海证券交易所发布的董事会议事规则、监事会议事规则，

9、完善和 修改了公司章程、 股东大会议事规则、 董事会议事规则、 监事会议事规则， 进一步完善了公司法人治理结构、健全了现代企业制度制度、规范公司运作，目前公司治 理结构如下： 1、关于股东大会：公司根据股东大会规范意见，在公司股东大会议事规则 和公司章程中进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序，确保能平等的保护股 东的合法权益， 确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位， 保证所有股东都能行使自 己的权利； 同时对公司关联交易的决策程序进行了明确的规定， 确保关联交易的公平合理。 2、关于控股股东与上市公司关系：2006 年 3 月国务院国资委批复同意将马龙县国资 局持有公司的 3660.

10、525 万股（占公司总股本的 29%）国家股份行政划转给云天化集团有 限责任公司，2006 年 5 月中国证监会对云天化集团有限责任公司报送的云南马龙产业 集团股份有限公司收购报告书 出 天奇股份天奇股份 2006 年年度报告年年度报告 0 江江江江江江苏苏苏苏苏苏天天天天天天奇奇奇奇奇奇物物物物物物流流流流流流系系系系系系统统统统统统工工工工工工程程程程程程股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司 司 Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 2 2 2 2 2 20 0 0 0 0 00 0

11、0 0 0 06 6 6 6 6 6 年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 二 00 七年三月 二 00 七年三月 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 目目 录录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况 2-3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4-5 第四节 股本变动及股东情况 6-8 第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 9-12 第六节 公司法理结构 13-16 第七节 股东大会情况简介 17-18 第八节 董事会报告 19-31 第九节 监事会报告 32-33 第十节 重要事项 34-36 第十一节 财务报告 37-93 第

12、十二节 备查文件目录 94 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况 2-3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4-5 第四节 股本变动及股东情况 6-8 第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 9-12 第六节 公司法理结构 13-16 第七节 股东大会情况简介 17-18 第八节 董事会报告 19-31 第九节 监事会报告 32-33 第十节 重要事项 34-36 第十一节 财务报告 37-93 第十二节 备查文件目录 94 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载

13、资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事申昌明出国未亲自出席董事会现场会议，委托董事白开军行使表决权；独立董事赵万一因公出国未 亲自出席董事会现场会议，委托独立董事蒯建平行使表决权。 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人周晨昱先生声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 （一）公司名称： 中文名称：江苏天奇物流系统工程股份有限公

14、司 英文名称：Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 中文简称：天奇股份 英文简称：Miracle Logistics （二）公司法定代表人：白开军先生 （三）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系 管理负责人 姓 名 费新毅 无 费新毅 联系地址 无锡市滨湖区蠡园管理 处青祁村 70 号双虹园 无锡市滨湖区蠡园管理 处青祁村 70 号双虹园 电 话 0510-2720289 0510-2720289 传 真 0510-2720289 0510-2720289 电子信箱 fe

15、ixy feixy （四）公司注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路 邮政编码：214001 公司网址： 电子信箱：feixy （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董秘办 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天奇股份 股票代码：002009 （七）其他 公司变更注册登记日期：2006 年 9 月 12 日 公司注册地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路 公司企业法人营业执照注册号：32000002101697 公司税务登记号码：320283240507994 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 200

16、6 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所：深圳天健信德会计师事务所 会计师事务所的办公地址：深圳滨河大道 5020 号证券大厦十六层 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 38,893,651.14 净利润 26,574,105.69 扣除非经常性损益后的净利润 26,820,738.32 主营业务利润 85,128,594.75 其他业务利润 286,785.17 营业利润 39,249,032.12 投资收益 6,847.14 补

17、贴收入 105,500.00 营业外收支净额 -467,728.12 经营活动产生的现金流量净额 -3,560,232.80 现金及现金等价物净增减额 18,216,072.39 *非经常性损益项目及涉及的金额（单位：人民币元） ： 扣除非经常性损益项目 金额 短期投资收益 6,847.14 补贴收入 105,500.00 营业外收入 267,551.37 营业外支出 735,279.49 扣除非经常性损益对所得税的影响数 -108,748.35 合计: -246,632.63 二、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目 2006 年 2005 年 本年比上年增减 （%） 2004 年

18、 主营业务收入 256,482,770.86 214,572,973.35 19.53% 285,357,570.02 净利润 26,574,105.69 26,349,002.98 0.85% 21,922,201.98 扣除非经常性损益后的净利润 26,820,738.32 27,034,654.88 -0.79% 21,847,612.60 项 目 2006 年末 2005 年末 本年比上年增减 （%） 2004 年末 总资产 713,320,304.48 509,833,069.33 39.91% 484,529,478.58 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报

19、告 5 股东权益（不含少数股东权益） 318,247,244.15 291,567,249.75 9.15% 272,951,556.84 每股收益 0.29 0.46 -36.96% 0.38 每股净资产 3.46 5.07 -31.76% 4.74 调整后的每股净资产 3.37 4.90 -31.22% 4.69 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.62 -106.45% 0.35 净资产收益率（%） 8.35 9.04 下降 0.69 个百分点 8.03 扣除非经常性损溢后的净资产收益率 （%） 8.43 9.27 下降 0.84 个百分点 8.00 三、报告期内股东权益变动

20、情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公益 金 未分配利润 股东权益 期初数 57,554,902.00139,358,452.04 14,932,850.34 4,977,616.77 79,721,045.37 291,567,249.75 本期增加 34,532,941.00105,888.71 7,638,561.47 0 26,574,105.69 68,851,496.87 本期减少 0 34,532,941.00 4,977,616.77 4,977,616.77 2,660,944.70 42,171,502.47 期末数 92,087,843.001

21、04,931,399.75 17,593,795.04 0 103,634,206.36 318,247,244.15 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 6 第四节 股本变动和股东情况 第四节 股本变动和股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件 股份 24,304,90242.23% 14,582,941-10,499,717 4,083,224 28,388,12630.83% 1、国家持股 2、 国有法人持股 3、 其他内资持股

22、 其中：境内法人 持股 6,562,323 11.40% 3,937,394 -10,499,717 -6,562,323 0 0 境内自然人 持股 17,742,57930.83% 10,645,547 10,645,547 28,388,12630.83% 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 二、无限售条件 股份 33,250,00057.77% 19,950,00010,499,717 30,449,717 63,699,71769.17% 1、 人民币普通股 33,250,00057.77% 19,950,00010,499,717 30,449,717 63,699

23、,71769.17% 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 57,554,902100% 34,532,941 34,532,941 92,087,843100% 注：本表所列其它股份变动原因是指 2006 年 11 月 2 日，银通创业投资有限公司、无锡新伟博企业咨询有限公司、无锡 市昌兴钢结构工程有限公司、深圳市鑫瑞森实业发展有限公司持有的公司限售股份的限售承诺履行完毕，该等限售股份 解除限售，正式上市流通。 二、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200474 号文核准，公司于 2004 年 6 月 14 日发行人民币普通股（A 股） 25

24、00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 6.89 元。经深圳证券交易所深证上200440 号文核准，公司公 开发行的人民币普通股（A 股）2500 万股于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 7 2、2005 年 10 月 25 日，本公司股权分置改革相关股东会议审议通过了江苏天奇物流系统工程股份有 限公司股权分置改革方案 ，非流通股股东向流通股股东按每 10 股支付 3.3 股的比例支付对价，2005 年 10 月 28 日刊登股权分置改革实施公告 ，股权分置改革方案于 2005 年 11

25、 月 2 日正式实施完毕。 3、2006 年 5 月 12 日，本公司 2005 年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，本公司以 2005 年 12 月 31 日母公司总股本 57,554,902 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司 总股本 57,554,902 股增加至 92,087,843 股。该方案于 2006 年 6 月 23 日正式实施完毕。 4、公司无内部职工股。 三、股东情况 （一）截止 2006 年 12 月 31 日止，公司股东总数为 7769 户。 （二）前十名股东持股情况 单位：股 序 号 股东名称 股东性 质 持股比例 持股总数

26、持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份 数量 1 黄伟兴 有限售 条件 21.11% 19,443,922 19,443,922 0 2 白开军 有限售 条件 6.93% 6,377,606 6,377,606 0 3 中银国际持续增长股票型 证券投资基金 无限售 条件 3.73% 3,432,692 0 0 4 无锡新伟博企业咨询有限 公司 无限售 条件 3.25% 2,991,574 0 0 5 无锡市昌兴钢结构工程有 限公司 无限售 条件 2.87% 2,642,149 0 0 6 杨雷 有限售 条件 2.79% 2,566,598 2,566,598 0 7 中小企业板交易型开放式

27、指数基金 无限售 条件 2.66% 2,450,578 0 0 8 银通创业投资有限公司 无限售 条件 1.74% 1,600,400 0 0 9 华安宏利股票型证券投资 基金 无限售 条件 1.74% 1,600,000 0 0 10 中银国际收益混合型证券 投资基金 无限售 条件 1.39% 1,281,614 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 序 号 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1 中银国际持续增长股票型 证券投资基金 3,432,692 人民币普通股 2 无锡新伟博企业咨询有限 公司 2,991,574 人民币普通股 3 无锡市昌兴钢结构工程有 限公司 2,6

28、42,149 人民币普通股 4 中小企业板交易型开放式 指数基金 2,450,578 人民币普通股 5 银通创业投资有限公司 1,600,400 人民币普通股 6 华安宏利股票型证券投资 基金 1,600,000 人民币普通股 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 8 7 中银国际收益混合型证券 投资基金 1,281,614 人民币普通股 8 AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION 812,490 人民币普通股 9 嘉实增长开放式证券投资 基金 703,118 人民币普通股 10 李能 516,960 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动

29、的说明 公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系， 也不属于 上 市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人； 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之 间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 （三）公司控股股东情况 1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，为自然人黄伟兴先生，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管 等情况。 黄伟兴，男，中国国籍，本公司董事，公司第一大股东，实质控制人，现任江苏南方天奇集团公司法定 代表人，无锡天奇车架有限公司法定代表人，江苏南方天奇投资有限公司法定代表人、无锡天奇置业

30、有限公 司董事长、江苏江南路桥工程有限公司董事长。黄伟兴无其他国家或地区居留权。 （四）公司无其他持股在 10%以上的法人股东情况 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 1、现任董事、监事和高级管理人员任职情况 姓名 职务 性别 出生年份 任期起止 日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 白开军 董事长 男 1964 年 2007.1-2010.1 5,339,004 6,377,606 资本公积金 转增股本 黄伟兴 董事 男 1

31、958 年 2007.1-2010.1 16,277,451 19,443,922 资本公积金 转增股本 杨 雷 董事、总经 理 男 1969 年 2007.1-2010.1 2,148,624 2,566,598 资本公积金 转增股本 黄 斌 董事 男 1982 年 2007.1-2010.1 0 0 申昌明 董事 男 1942 年 2007.1-2010.1 0 0 吴秋庭 董事 男 1970 年 2007.1-2010.1 0 0 蔡桂如 独立董事 男 1962 年 2007.1-2010.1 0 0 赵万一 独立董事 男 1963 年 2007.1-2010.1 0 0 蒯建平 独立董

32、事 男 1954 年 2007.1-2010.1 0 0 汪国春 监事会主席 男 1972 年 2007.1-2010.1 0 0 张静洁 监事 女 1968 年 2007.1-2010.1 0 0 张元兴 监事 男 1972 年 2007.1-2010.1 0 0 费新毅 董事会秘书 女 1973 年 2007.1-2010.1 0 0 周晨昱 财务负责人 男 1972 年 2007.1-2010.1 0 0 2、无董事、监事在股东单位任职情况 （二）（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 白开军：白开军：男，董事长，1964 年出生，清华

33、大学 EMBA 在读，高级经济师。1987 年 7 月-1990 年 4 月，泰 州县装卸机械厂技术科技术科长，从事技术开发工作。1990 年 5 月，加入江苏南方天奇集团公司，先后从事 技术管理工作及生产管理工作，历任生产厂长、副总经理。1997 年 11 月起任无锡南方天奇物流机械有限公 司董事长、总经理，先后主持本公司五项专利的设计工作。曾任公司第一届、第二届董事会董事长。 黄伟兴：黄伟兴：男，董事，1958 年出生，大专学历。历任洛社镇模具厂厂长、江苏南方天奇集团公司总经理、 天奇股份 2006 年年度报告天奇股份 2006 年年度报告 10 无锡南方天奇物流机械有限公司副董事长。黄伟

34、兴现任江苏南方天奇集团公司法定代表人、无锡天奇车架有 限公司法定代表人、江苏南方天奇投资有限公司董事长、江苏江南路桥工程有限公司董事长。曾任公司第一 届、第二届董事会董事。 杨杨 雷：雷：男，董事兼总经理，1969 年出生，本科学历。1992 年 7 月加入江苏南方天奇集团公司从事技术 工作。历任技术人员、设计所室主任、所长、分厂厂长、销售部总经理。1996 年参与编著链条输送机 。 1997 年加入无锡南方天奇物流机械有限公司，先后负责公司七项专利的设计与开发工作，为四项专利的设计 负责人。曾任公司第一届、第二届董事兼总经理。 黄黄 斌斌：男，1982 年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本

35、大学国际金融专业，现任江苏南方天奇投 资有限公司董事、副总经理；江苏江南路桥工程有限公司董事。 申昌明：申昌明：男，董事，1942 年，本科学历动的情况不详。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 45.81% 100% 100% 云南省人民政府 国有资产监督管理委员会 云南医药集团有限公司 云南云药有限公司 云南白药集团股份有限公司 云南白药集团股份有限公司集团股份有限公司 2006 年度报告2006 年度报告 第 7 页 共 68 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况： 姓名 职务 性 别 年

36、龄 任职起始 日期 任职终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因领取报酬单位 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 股东单位担 任职务 王明辉 董事长总裁 男 44 20051128200811290 0 本公司 33.37 否 总经理 刘会疆 副董事长 男 50 20051128200811290 0 红塔集团公司 2.4 是 副总经理 戚太云 董事 男 54 20051128200811290 0 本公司 28.51 否 丁世南 董事 男 59 2005112820081129 1196824381 股改转增 及送红股 本公司 2.4 是

37、 杨昌红 董事、常务副 总裁 男 42 20051128200811290 0 本公司 28.74 否 杨发甲 董事 男 51 20051128200811290 0 红塔集团公司 2.4 是 总经理 张 萌 董事 女 48 20051128200811290 0 红塔集团公司 2.4 是 总会计师 陈小悦 独立董事 男 60 20060825200811290 0 国家会计学院 2.4 是 院长 郝小江 独立董事 男 55 20060825200811290 0 中科院昆明植物 研究所 2.4 是 主任 张壮鑫 独立董事 男 57 20051128200811290 0 中科院云南分院7.2

38、 是 院长 杨 勇 独立董事 男 41 20051128200811290 0 云南天赢会计师所7.2 是 所长 潘以文 监事会召集人 女 60 20051128200811290 0 云南医药集团公司1.8 是 董事 刘红缨 股东监事 女 38 20051128200811290 0 云南路桥投资公司1.8 是 李双友 股东监事 男 38 20051128200811290 0 红塔集团公司 1.8 是 计财科科长 蔡 琨 职工监事 男 50 20051128200811290 0 本公司 10.12 否 庄瑞萍 职工监事 女 52 20051128200811290 0 本公司 7.66

39、否 董事会秘书 副总裁 尹品耀 财务总监 男 37 20051128200811290 0 本公司 27.12 否 蒋 鉁 副总裁 男 50 2005112820081129 1061421622 股改转增 及送红股 本公司 24.47 否 钟祖华 副总裁 男 57 2005112820081129 1225624969 股改转增 及送红股 本公司 24.72 否 李 劲 技术质量总监 男 42 20051128200811290 0 本公司 18.22 否 以上持有股票的三人共持股70972股， 较年初增加36134股， 系本年度实施 股改及 2005 年度分红而增加。 (二)现任董事、监事

40、、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位 外的其他单位的任职或兼职情况 董事长、总裁王明辉： 1999 年 5 月 26 日至 2004 年 5 月 25 日任本公司总 裁，2004 年 5 月 26 日至今任本公司董事长、总裁。兼任云南医药集团有限公 司总经理。 副董事长刘会疆：在 2000 年至 2001 年任“红塔证券”筹备组副主任，2002 年任“红塔证券” 总裁，2003 年至今任云南红塔集团有限公司副总经理。兼任 国投大朝山水电有限公司副董事长、华能澜沧江水电有限公司副董事长、阳宗 海发电有限公司副董事长、“昆明制药” 副董事长、 “国信证券” 董事、“中银 国际”

41、 董事、红塔证券股份有限公司董事。 董事戚太云： 1999 年 11 月 29 日至今任本公司董事、党委书记。 董事丁世南： 1999 年 11 月 29 日至 2002 年 12 月 25 日任本公司董事、常 务副总裁，2003 年至 2006 任云南云药有限公司董事、副总。 董事、常务副总裁杨昌红： 2000 年 1 月至 2002 年 12 月 25 日任本公司总 经理助理、企业发展部部长，2002 年 12 月 26 日至今任本公司副总裁、常务副 总裁。 云南白药集团股份有限公司集团股份有限公司 2006 年度报告2006 年度报告 第 8 页 共 68 页 董事杨发甲： 2000 年

42、 1 月至 2002 年任云南红塔集团有限公司副总经理、 2003 年 1 月至今任云南红塔集团有限公司总经理。兼任云南红塔大酒店有限公 司董事长、上海红塔大酒店有限公司董事长、云南红塔蓝鹰纸业有限公司董事 长、昆明红塔屋业发展公司董事长。 董事张萌：历任玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司副科长、科长；玉溪红 塔烟草(集团)副总会计师；现任云南红塔集团有限公司董事、总会计师；本公 司董事。 独立董事陈小悦，历任清华大学经济管理学院博士生导师；中国国家会计 学院副院长、院长；清华大学会计研究所所长。 独立董事郝小江，历任中科院昆明植物研究所所长、党委书记；植物化学 与西部植物资源国家重点实验室主任

43、。 独立董事张壮鑫：1997 年 8 月至 2001 年 7 月任中国科学院昆明分院院长， 2001 年 8 月至今任任中国科学院昆明分院院长兼党组书记。兼任云南中科本草 科技有限公司董事。 独立董事杨勇：1999 年 11 月 29 日至今在云南天赢会计师事务所任主任会 计师，并兼任云南云维股份有限公司独立董事、云南云天化股份有限公司独立 董事（任期到 2006 年） 。 监事会召集人潘以文： 在云南医药集团有限公司 2000 年 1 月至今任总会计 师。兼任昆明制药股份有限公司监事。 监事刘红缨：1999 年至 2003 年 7 月任云南医药集团有限公司财务资产部 会计师，2003 年 8 月至 2006 年任云南云药有限公司财务资产部经理助理，兼 任云南省药物研究所监事。 监事李双友：在云南红塔集团有限公司,1999 年 1 月至 2003 年 1 月在计划 财务部工作，200 年 1 月至今任计划财务部主任。兼任中日合资云南迪爱生油 墨有限公司副董事长，并任参与投资企业近 40 家的董事、监事。 监事蔡琨：在本公司 1999 年至 2006 年任工会副主席,现任云南白药集团丽