1、 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,830,000 68.68 54,830,000 54,830,000 109,660,000 68.68 其中： 国家持有股份 2,741,500 3.43 2,741,500 2,741,500 5,483,000 3.43 境内法人持有股份 46,320,384 58.02 46,320,384 46,320,384 92,640,768 58.02 境外法人持有股份 其他 5,768,116 7.23 5,768,116 5,768,116 11,536,232
2、7.23 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 54,830,000 68.68 54,830,000 54,830,000 109,660,000 68.68 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,000,000 31.32 25,000,000 25,000,000 50,000,000 31.32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 25,000,000 31.32 25,000,000 25,000,000 50,000,000 31.32 三、股份总数 79,830,000 100 79,830,000 7
3、9,830,000 159,660,000 100 上海置信电气股份有限公司 2005 年年度报告 4 股份变动的批准情况 2005 年 6 月， 本公司根据 2005 年 5 月 25 日召开的公司 2004 年年度股东大会决议， 实施了 2004 年度资本公积金转增股本的方案，以 2004 年 12 月 31 日的总股本 7983 万股为基数，用资本公积向股 东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为 15966 万股。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上
4、市 交易数量 交易终止日 期 人民币普通股 A 股 2003-09-18 6.3 25,000,0002003-10-10 25,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2005 年 6 月， 本公司根据 2005 年 5 月 25 日召开的公司 2004 年年度股东大会决议， 实施了 2004 年度资本公积金转增股本的方案，以 2004 年 12 月 31 日的总股本 7983 万股为基数，用资本公积向股 东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为 15966 万股。 (3) 现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量
5、和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,519 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增 减 股份类别 持有非流 通股数量 质押或冻 结的股份 数量 上海置信(集团)有限公司 其他 27.4743,864,000 未流通 无 上海置信电气工程安装有限 公司 其他 11.3218,071,968 未流通 无 上海电力实业总公司 其他 10.316,449,000 未流通 无 费维武 其他 3.435,483,000 未流通 无 上海国有资产经营有限公司 国有股 东 3.435,483,000 未流通 无 杜筱燕 其他 2.423,860,032 未流通
6、 无 上海鑫达实业总公司 其他 2.233,563,950 未流通 无 上海石化企业发展有限公司 国有股 东 1.722,741,500 未流通 无 上海中基进出口有限公司 其他 1.722,741,500 未流通 无 王健攝 其他 0.691,096,600 未流通 无 潘晓冬 其他 0.691,096,600 未流通 无 上海兴程实业合作公司 其他 0.691,096,600 未流通 无 上海联康房地产配套有限公 司 其他 0.691,096,600 未流通 无 上海加美实业公司 其他 0.691,096,600 未流通 无 上海置信电气股份有限公司 2005 年年度报告 5 前十名流通股
7、股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 许菊英 588,000 人民币普通股 李萍 405,000 人民币普通股 王琼芳 283,846 人民币普通股 戚军峰 215,200 人民币普通股 沈莲 210,914 人民币普通股 吕怀周 195,800 人民币普通股 万国现 186,700 人民币普通股 李森 178,700 人民币普通股 陈琪 177,900 人民币普通股 朱良媛 150,000 人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动关 系的说明 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系 公司未知前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系 1、置信集团是上海置信电气工程安装有
8、限公司控股股东，持股比例为 80%。 2、费维武先生担任置信集团总经理职务。 3、杜筱燕是置信集团的股东及法定代表人，是公司董事长徐锦鑫的配偶。 4、除上述关联之外，本公司未知上述法人之间存在其他关联关系 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海置信(集团)有限公司 法人代表：杜筱燕 注册资本：80,000,000.00 元人民币 成立日期：1995 年 10 月 16 日 公司控股股东上海置信（集团）有限公司的前身是上海置信实业有限公司（1999 年 8 月 9 日实施 变更），成立于 1995 年 10 月 16 日，注册资本 8000 万元人民币，股东为徐锦鑫
9、及杜筱燕，股权比例 分别是 87.5%和 12.5%，法定代表人杜筱燕。 置信集团主营房地产开发经营，物业管理，销售建筑装饰材料、电器机械及器材、制冷设备，货 运，土方，工程房屋租赁（除专项规定外）等。目前置信集团主要从事房地产开发及物业租赁等业务； 报告期内，置信集团的主要利润来源是房产物业租金收入以及所投资企业的投资收益。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：徐锦鑫 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：董事长 徐锦鑫及其配偶杜筱燕直接及间接持股占公司总股本的 41.21%，是公司的实际控制人。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期
10、内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海置信电气股份有限公司 2005 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人 代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 上海置信电气 工程安装有限 公司 侯福 顺 10,000,0001995-12-28 送变电工程四级， 非等级设备安装工程施工， 销售电线、电缆等 上海电力实业 总公司 顾煜 宪 100,000,0001992-08-01 电力工程设计、安装、调试、运行、检修， 发输配电设备制造、 加工， 计划外电力经营， 电机等 五、董事
11、、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) 徐锦鑫 董事长 男 51 2004-03-10 2007-03-09 000 80.9 张晓峰 副董事长 男 53 2004-03-10 2006-02-20 000 杨骥珉 董事、总经理 男 51 2004-03-10 2007-03-09 000 50.5 徐锦鑫先生 杜筱燕女士 上海置信（集团）有限公司 87.5% 12.
12、5% 上海置信电气工程安装有限公司 80% 11.32% 上海置信电气股份有限公司 27.47% 2.42% 上海置信电气股份有限公司 2005 年年度报告 7 张仁坤 董事、副总经理 男 64 2004-03-10 2007-03-09 000 42.96 杨铿 董事、副总经理 男 60 2004-03-10 2007-03-09 000 46.56 张国文 董事、总会计师 男 40 2004-03-10 2007-03-09 000 33.78 管志军 董事 男 56 2004-03-10 2007-03-09 000 陆长生 董事 男 53 2004-03-10 2007-03-09 0
13、00 金雅明 监事长 男 49 2004-03-10 2007-03-09 000 34.2 孙宜 监事 女 44 2004-03-10 2007-03-09 000 朱金富 监事 男 61 2004-03-10 2007-02-20 000 林丽君 监事 女 66 2004-03-10 2007-03-09 000建明、乐德忠为公司副总经理；聘任金来富为公司财务总监；聘任刘 昭和为公司董事会秘书。 3、2008 年 5 月 16 日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举王跃春为公司监事会主席。 （三）公司董事、监事以及高级管理人员在股东单位担任职务的情况（三）公司董事、监事以及高级管理人员在
14、股东单位担任职务的情况 姓名 在本公司任职 在股东单位任职 单建明 董事长 美欣达集团有限公司董事长 芮勇 董事 美欣达集团有限公司总经理 乐德忠 副总经理 美欣达集团有限公司董事 （四）公司董事、监事、高级管理人员的主要经历和除在股东单位外的其它单位任职或兼职的情况（四）公司董事、监事、高级管理人员的主要经历和除在股东单位外的其它单位任职或兼职的情况 1、董事 姓 名 在本公司任职 近 5 年的主要工作经历 在其他单位的任职或兼职情况 单建明 董事长 曾任本公司董事，现任本 公司董事长。 浙江旺能环保股份有限公司董事长 湖州美欣达房地产开发有限公司董事 浙江苏库尔矿业投资有限公司董事 浙江美
15、欣达印染集团湖州进出口有限公司董事 荆州市奥达纺织有限公司董事长 汤小平 副董事长 2004年至今任湖州美欣达 房地产发展有限公司董事 长、总经理。 湖州美欣达房地产发展有限公司董事长、总经 理 潘玉根 董事、总经理 曾任湖州久久纺织印染有 限公司总经理、本公司副 董事长、副总经理，现任 本公司董事、总经理。 无 芮 勇 董事 曾任本公司副总经理，现 任本公司董事。 美欣达集团有限公司总经理 浙江旺能环保股份有限公司董事 湖州南太湖热电有限公司董事 湖州美欣达房地产开发有限公司董事 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司董事 湖州美欣达服装有限公司董事 金来富 财务总监 曾任本公司财务部部长，
16、现任本公司财务总监 湖州美欣达服装有限公司董事 荆州市奥达纺织有限公司董事 刘昭和 董事会秘书 曾任本公司证券事务代 表、总经理助理，现任本 公司董事会秘书。 浙江久立特材科技股份有限公司监事 荆州市奥达纺织有限公司董事 2、监事 姓 名 本公司任职 近 5 年的主要工作经历 在其他单位的任职或兼职情况 王跃春 监事会主席 曾任本公司财务部部长、 总经理助理、副总经理 湖州展望天明药业有限公司总经理 朱雪花 监 事 任本公司监事 湖州美欣达织造有限公司监事 湖州美欣达房地产开发有限公司财务总监 聂永国 监事 曾任湖州久久纺织印染有 限公司生产部染色主管、 生产部副部长、本公司灯 芯绒厂副厂长，
17、现任本公 司新型面料染整分公司经 无 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2008 年度报告 - 11 - 理 3、其他高级管理人员 姓 名 本公司任职 近 5 年的主要工作经历 在其他单位的任职或兼职情况 刘建明 副总经理 曾任本公司监事，现任本 公司副总经理 无 乐德忠 副总经理 曾任本公司灯芯绒分厂厂 长、技术中心主任，现任 本公司副总经理 美欣达集团有限公司董事 （五）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（五）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据 公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据经营业绩，按
18、照考核评定程序，确定其年终奖金。 2、根据公司股东大会审议通过的关于独立董事津贴的议案，2008 年公司独立董事李质仙、贾广华、孙 宇辉分别在公司领取津贴 6 万元，公司负责独立董事参加公司会议发生的差旅费、办公费用等履职费用。 3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓 名 职 务 报酬总额（元） 是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬、 津贴 单建明 董事 6.07否 汤小平 副董事长 0.00是 潘玉根 董事、总经理 7.03否 芮 勇 董事 0.00是 金来富 财务总监 5.23否 刘昭和 董事会秘书 4.93否 李质仙 独立董事 6.00否 贾广华 独立董事 6.0
19、0否 孙宇辉 独立董事 6.00否 刘建明 副总经理 6.23否 乐德忠 副总经理 6.23否 王跃春 监事会主席 0.00是 朱雪花 监事 0.00是 聂永国 职工监事 4.73否 合 计 - 58.45- 二、员工情况二、员工情况 1、截止 2008 年 12 月 31 日，本公司有员工 5239 人。 2、人员结构情况 （1）按专业构成划分： 专 业 人 数 比 例 研发人员 200 3.82% 生产及技术人员 4706 89.83% 销售人员 165 3.15% 财务人员 55 1.05% 行政人员 113 2.16% （2）按教育程度划分： 学 历 人 数 比 例 大学本科以上学历
20、117 2.23% 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2008 年度报告 - 12 - 大专学历 366 6.99% 中专学历 553 10.56% 中专以下学历 4203 80.23% 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 中小企 业板上市公司特别规定和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订了公司各项规章制度，完善公司法人 治理结构，健全内部管理，规范公司运作。截至报告期内，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有 关上市公司治理的规范性文件，具体情况如下： （一）关
21、于股东和股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见和公司股东大会议事规则等的规定和要求，召集、召 开股东大会，平等对待所有股东，特别是中小股东，保证其能够充分地行使股东权力。 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东能够严格规范自己的行为，仅通过股东大会行使出资人的权力，没有超越股东大会直接或 间接干预公司决策和经营的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务 上做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照公司法 、 公司章程的规定选聘董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的 要求，各位董事能够依据董事会议事规则
22、等制度，认真出席董事会并履行职责。 （四）关于监事与监事会 公司严格按照公司法 、 公司章程的规定选聘监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要 求。公司监事能够按照监事会议事规则等要求认真履行职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况 等进行监督并发表独立意见。 （五）关于信息披露与投资者关系管理 公司制定了信息披露管理制度和投资者关系管理制度 ，指定证券时报和巨潮资讯网为公司 信息披露的报纸和网站，严格按照法律法规和信息披露管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披 露有关信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。 （六）关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、
23、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理 人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护员工、社区、银行及其他债权人、用户等相关利益者的合法权益，实现社会、股东、 公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 1、报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能够按照有关法律法规和公司章程的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，在职权 范围内以公司利益为出发点行使权力，严格避
24、免自身利益与公司利益冲突。 2、董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并 督促董事亲自出席董事会会议，严格董事会集体决策机制，在其职责范围内行使权力，同时积极督促董事会 决议的执行，及时将有关情况告知其他董事。 3、独立董事尽职尽责、兢兢业业，忠实履行职务，对董事会审议的相关事项发表了专项说明和独立意 见，除参加董事会会议外，还对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议 执行情况等进行现场调查，向公司年度股东大会提交述职报告。 4、报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，其中第三届董事会共召开了 2 次会议，第四届董事会
25、共 召开了 5 次会议。董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 以通讯方式 委托出席次缺席次数 是否连续两 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2008 年度报告 - 13 - 数 参加会议次 数 数 次未亲自出 席会议 单建明 董事长 7700 0 否 汤小平 副董事长 5500 0 否 潘玉根 董事 7700 0 否 芮勇 董事 7700 0 否 金来富 董事 5500 0 否 刘昭和 董事 5500 0 否 李质仙 独立董事 5140 0 否 贾广华 独立董事 5140 0 否 孙宇辉 独立董事 5140 0 否 沈建军 董事长 2200 0 否 许瑞林 董事 2
26、200 0 否 王仲明 董事 2200 0 否 赵建平 独立董事 2110 0 否 俞建亭 独立董事 2110 0 否 张凯 独立董事 2110 0 否 注：沈建军、许瑞林、王仲明、赵建平、俞建亭、张凯为公司第三届董事会董事与独立? 9 ? ? ? ? ? ? -29,174,899.34 -7,483,699.86 221,137,974.11 ? 32,488,942.43 -667,888.68 51,409,480.42 ? 331,404.31 ?21,538,426.67 ? 2,982,638.78 -8,151,588.54 251,009,027.86 ? ? ? ? ? ?
27、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 ? ? ? ? ? ? ?2006?1?9? ? ? 2006?2?20? ? ?10? ?3.1? 2006?3?17? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11 ? ? ? ? ? ? ? ? 1? 37,065,018 ? 5,733,746 ? 31,331,272 ? ? ? 2? ? ? 55,500,000 ?2006 ? 2 ? 14
28、 ? ?2006139 ? 55,500,000 ? ? 2006 ? 2 ? 23 ? ? ? 8,585,532 ? ? 46,914,468 ? ? 3? ? ? 9,170 ? ? 1? 2? ? ?138,756,240? ? ? ? ? ? ? 3? 1993 ? 2 ? 22 ? ? ? ? 12 3.10 ?/? 230 ? ? 1994 ? 8 ? 1 ? ? ? ? 2006 ? 12 ? 31 ? 18,464 ? ? 10 ? 10 ? ? 5%? 5%? ? ? 46,914,468 ? ? 31,331,272 ? ? ? A? 46,914,468 ? ? ? 2
29、006 ? 2 ? 27 ? ? ? ? ? 13 ? ? 18,464 ? ? 10 ? ? ? ? ? ?%? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 33.81% 46,914,468 46,914,468 ? 46,914,468 2 ? ? ? 22.58% 31,331,272 31,331,272 0 3 ? ? 0.299% 415,189 0 ? 4 ? ? 0.281% 390,000 0 ? 5 ? ? 0.278% 385,200 0 ? 6 ? ? ? 0.236% 327,748 0 ? 7 ? ? 0.227% 314,398 0 ? 8 ? ? 0.189% 262
30、,000 0 ? 9 ? ? 0.172% 238,365 0 ? 10 ? ? 0.153% 211,800 0 ? ? 10 ? ? ? ? ? 1 ? 415,189 ? 2 ? 390,000 ? 3 ? 385,200 ? 4 ? ? 327,748 ? 5 ? 314,398 ? 6 ? 262,000 ? 7 ? 238,365 ? 8 ? 211,800 ? 9 ? 210,000 ? 10 ? 200,000 ? ? ? ? 14 ? ? ? ? ? ? ? 20%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1986 ? 7 ? ? ? ?25,000 ? ? 7
31、4.2%? ? 20%? ? 5.8%? ? ? 2001 ? 4 ? ? ? ? ?25,000 ? ? ? ? ? 15 ? 10%? 10%? ? ? 10%? 10%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 33.81? 100% 5.8% 74.2% 43.61% 20% 22.58% ? ? ? 16 ? 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2010 ? 3 ? 16 ? 6,937,812 2011 ? 3 ? 16 ? 13,875,624 ? ? ? 46,914,468 2012 ? 3 ? 16 ? 46,914,468 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2007 ? 3 ? 16 ? ? 6,937,812 2008 ? 3 ? 16 ? 13,875,624 ? ? 31,331,272 2009 ? 3 ? 16 ? 31,331,272 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2007 ? 4 ? 18 ? 2006 ? ? ? ? ? 17 ? ? ? 1? ? ? ? ? ?
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