1、 吴根娣 监事 女 51 2004-03-10 2007-03-09 000 3.32 彭永锋 董事会秘书 男 31 2004-03-10 2007-03-09 000 29.38 姚守然 独立董事 男 68 2004-03-10 2007-03-09 000 朱英浩 独立董事 男 77 2004-03-10 2007-03-09 000 顾肖荣 独立董事 男 58 2004-03-10 2007-03-09 000 张禹顺 独立董事 男 71 2004-03-10 2007-03-09 000 独立董事 年度津贴 为每人每 年 2.5 万元 (税后) 合计 / / / / / / 331.6
2、 董事、监事、高级管理人员主要工作经历 (1)徐锦鑫，上海市政协委员，上海市工商联执委；历任上海铁路局住宅开发部负责人、海南置地 集团上海公司总经理、上海置信实业有限公司董事长、总经理；现兼任置信集团董事，上海置信非晶 合金变压器有限公司法定代表人以及上海日港置信非晶体金属有限公司法定代表人。 (2)张晓峰，历任上海供电局党委办公室副主任，上海供用电器材公司党委副书记、公司副经理， 上海送变电工程公司副经理、上海电力实业总公司副总经理。 (3)杨骥珉，历任共青团长宁区委书记、中共长宁区委组织部副部长、长宁区工业局局长、党委书 记、中信香港集团上海雄元房地产公司董事副总经理、上海实业置业有限公司
3、董事、总经理、上海实 业投资有限公司执行董事、副总裁；现任本公司总经理。 (4)张仁坤，历任上海无线电四厂质量科长、工艺科长、销售科长、经营厂长、加拿大 RP 贸易 公司总经理，现任本公司副总经理。 (5)杨铿，历任上海东方造纸机械厂副厂长、上海轻工机械股份公司副董事长兼副总经理、上海市 长宁区外经委主任；现任公司副总经理。 (6)张国文，历任香港德勤会计师行经理，上海上会会计师事务所副主任会计师，现任公司总会计 师。 (7)管志军，历任上海闵行发电厂劳资科副科长、科长，上海斯迪尔实业有限公司总经理，现任上 海电力实业总公司经营管理部经理。 (8)陆长生， 历任上海市对外经济贸易委员会主任秘书
4、、 中国出口商品基地建设上海公司副总经理、 总经理、中国出口商品基地建设总公司副总裁、上海中基进出口有限公司董事长，现任上海贸基生物 工程科技有限公司董事长。 (9)姚守然，历任上海市铁路局房建处科长，上海市铁路局副局长，现任上海市铁路局多种经营投 资中心顾问。 (10)朱英浩，历任沈阳变压器厂任设计员、设计室主任，副总、总工程师、沈阳变压器研究所总 工程师；1995 年入选中国工程院院士。 (11)顾肖荣，现任上海社会科学法学研究所所长，研究员；兼任上海市法学会副会长、上海国际 商务法律研究会副会长，中国法学会理事，上海市高级人民法院高级调研顾问，上海市人民检察院特 邀研究员，兼职教授；上海
5、仲裁委仲裁员；证券市场研究杂志社社长。1993 年被评为有特殊贡献 的专家学者而享有国务院特殊津贴。 上海置信电气股份有限公司 2005 年年度报告 8 (12)张禹顺，中国注册会计师、律师、高级经济师，历任中国工商银行上海市分行政策研究室调 研员，上海城市金融杂志副主编，现任职于上海中惠会计师事务所。 (13)金雅明，历任上海机床电器厂、汽车电器厂团支书、团委书记，上海市电器工业公司团委副 书记，上海电器厂工会负责人、厂党委副书记，上海电器股份有限公司变压器厂党委书记、副厂长， 上海 ABB 变压器有限公司党组织书记、工会主席，上海电器股份上变分公司党委书记兼副总经理，现 任上海置信非晶合金
6、变压器有限公司副总经理。 (14)孙宜，历任东方航空公司票务经理，上海商务中心财务经理，上海外滩置换公司安置置换部 业务经理，上海国有资产经营有限公司战略投资部业务经理。 (15)朱金富，历任上海杨树浦发电厂财务科科长；上海电力实业总公司财务部经理、上海电力实 业总公司副总会计师。 (16)林丽君，曾任上海南市木材厂财务科长，现任上海置信集团有限公司财务经理。 (17)吴根娣，历任上海百灵皮鞋厂统计，上海沪东机电五金工业公司办公室主任，上海汽车电器 一分厂职员，现任公司人事部经理。 (18)彭永锋，曾在中国出口商品基地建设上海公司、中基房地产公司工作，担任总经理助理，现 任公司董事会秘书。 （
7、二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 徐锦鑫 上海置信（集团）有 限公司 董事 1996 年 9 月 至今 否 张晓峰 上海电力实业总公司 副总经理 1996 年 9 月 2006 年 2 月 是 管志军 上海电力实业总公司 经营部管理部经理 2003 年 6 月 至今 是 朱金富 上海电力实业总公司 副总会计师 2001 年 3 月 2006 年 2 月 是 林丽君 上海置信(集团)有限 公司 财务部经理 1997 年 9 月 至今 是 孙宜 上海国有资产经营有 限公司 战 略 投 资 部 业 务 经 理。 1998 年 1
8、月 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 陆长生 上海贸基生物工程科 技有限公司 董事长 1998 年 10 月 至今 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张晓峰 是 管志军 是 陆长生 是 孙宜 是 朱金富 是 林丽君 是 上海置信电气股份有限公司 2005 年年度报告 9 公司对董事、监事和高级管理人员主要实行年薪和绩效奖金制，其报酬的确定依据主要是年度绩 效考评结果、 可比照同行业相关企业
9、的高级管理人员报酬行情和公司年度业绩。 独立董事实行年度津 贴制，由公司董事会确定年度津贴标准,报经股东大会批准执行。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张晓峰 副董事长 调离股东单位 朱金富 监事 退休 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 405 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理 40 技术开发 35 销售 44 生产后勤 286 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上 79 中专高中 209 其他 117 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司根
10、据中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则的规定，进一步完善 了公司治理结构。 根据中国证监会关于督促上市公司修改公司章程的通知、关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定 、上市公司股东大会网络投票工作指引 （试行） 和上海证交所 股票上市规则 （2004 年 修订）的规定和要求，2005 年中，公司结合自身实际情况，对公司章程进行了修订，进一步保 障公司规范运作，并制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理 规范细则等工作制度，保证公司的规范运行。 目前，公司已经按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和上市公司治理 准则等法律法规的规定建立起了较为完善的治理结构。
11、公司的运作与管理与中国证监会发布的有关 规范性文件不存在差异。 2006 年，公司董事会将在具备了较为完善的董事会运作机制基础上，充分发挥独立董事的作用， 进一步改善公司治理。 2006 年 1 月 20 日，公司开始进行了股权分置改革，将于 2006 年 3 月 13 日召开股东大会进行股 权分置改革方案表决， 股权分置改革是中国资本市场的一项重要制度改革， 是具有里程碑意义的大事。 公司股权分置改革方案如果能够顺利通过并实施，将有助于大股东充分发挥综合优势，有助于流通股 东和非流通股东形成统一的价值判断标准、共同的价值取向和共同的利益基础，有助于全面完善公司 的法人治理结构，形成真正意义上
12、的现代企业制度，确保诚信经营、规范治理、和谐发展。也只有这 上海置信电气股份有限公司 2005 年年度报告 10 样，公司才能够最大限度地保障全体股东特别是流通股东的长远利益，使各位股东得到合理而满意的 投资回报。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 朱英浩 4 1 3 0 顾肖荣 4 4 0 0 姚守然 4 4 0 0 张禹顺 4 4 0 0 公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国 证券法及上市公司治理准则等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维
13、护公司整体利益及 全体股东、尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。独立董事通过参加董事会会议参与公司的决策，发 表独立意见，为董事会科学决策提供建设性意见。 公司独立董事参加公司历次董事会的过程中，积极发表独立意见，对公司决策的科学性、合理性 起到了重要作用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：经过多年发展董事，任职期限 至 2008 年 5 月 15 日届满。 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 2 通讯方式
14、召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次 数 5 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经 营能力。 1、业务 公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立、完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不 依赖于股东和其它关联方。 2、人员 公司人员、劳动、人事和工资完全独立。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职 在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。 3、资产 公司拥
15、有独立于控股股东的经营场所， 拥有独立完整的资产结构， 拥有生产经营活动所必须的生产系统， 辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所用权等资产。 4、机构 公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东不存 在从属关系。 5、财务 公司建立了独立的会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独 立开设银行账户，独立纳税。 四、公司治理专项活动开展情况四、公司治理专项活动开展情况 根据中国证券监督管理委员会公告200827 号关于公司治理专项活动公告的通知的要求，公司董事 会对截至 2008 年 6 月 30 日整改报告的落实
16、情况及整改效果进行了审慎评估，并针对尚存在的问题和需 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2008 年度报告 - 14 - 持续性改进的问题制定了详细的改进计划，有关整改情况如下： 一、公司限期整改问题的整改情况 （一）三会资料归档方面 公司治理专项检查发现的问题：三会资料未能及时统一归档。 整改措施： 1、组织相关工作人员对公司的档案制度进行疏理与学习； 2、对公司“三会”会议记录资料实施专档保管，做到会议资料的保存整齐、有序。 整改效果： 通过以上整改措施，健全完善了公司“三会”制度体系，公司现行的相关制度符合监管机构的相关要求 和公司的实际经营情况，同时确保文件归档的及时性、准确性和完整性。
17、 （二）董事会专业委员会运作方面 公司治理专项检查发现的问题：董事会专业委员会作用需进一步加强。 整改措施： 1、公司组织董事会专业委员会的委员集中学习上市公司治理准则 、 公司章程 、 审计委员会工作 条例 、 薪酬考核与提名委员会工作条例 、 战略决策委员会工作条例等政策文件及公司规章制度； 2、强化公司与专业委员会委员信息沟通的广度与深度，以使委员能够了解行业经营环境的变化，及时 准确地把握公司最新经营动向，降低决策风险，提高决策效率； 3、对专业委员会决策的日常工作支持部门投资者关系管理部明确要求规范运作，组织、保存专业委员 会工作的资料，形成工作底稿。 整改效果： 通过以上整改措施，
18、进一步发挥董事会下设专门委员会的作用，强化董事会专门委员会的运行，切实保 障了各专门委员会的职能落于实处，充分发挥董事会各专门委员会在重大决策、管理中的作用。 （三）总结 截至 2008 年 6 月 30 日在公司治理工作中涉及的限期整改问题均按照要求由公司董事会、总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书分别负责，按照整改的需要及时组成整改小组，在整改期限内完成了整改，不 存在未按时完成整改的情况。 二、公司持续整改问题的整改情况 （一）信息披露管理方面 公司治理专项检查发现的问题：信息披露管理需进一步加强。 整改措施： 1、公司组织专人对相关制度进行梳理与修订； 公司董事会根据中国证监会、浙
19、江证监局以及深交所关于信息披露方面的相关规定，2007 年 6 月 28 日 召开三届十六次董事会，对公司信息披露管理制度进行了逐条认真核对和修订，审议通过关于修改的议案 。修订后的信息披露管理制度全文刊登于 6 月 29 日巨潮资讯网 （） 。 2、公司加强相关人员信息披露学习，提高信息披露管理水平。 公司组织董事会全体成员及相关管理人员学习了新修订的信息披露管理制度 ，加强了公司相关人员 信息披露管理意识，尤其是加强了分、子公司管理人员对信息披露管理制度的学习和理解，确保了信息 披露渠道的畅通性和信息披露收集的及时性。 整改效果： 通过以上整改措施，完善了公司信息披露制度，保障公司现有信息
20、披露管理制度符合监管机构的相 关要求和公司的实际经营情况，提高了相关人员信息披露管理水平，从制度上和管理上确保信息披露真实、 准确、完整、及时和公平。 下一步工作计划： 信息披露制度是上市公司规范发展的一项基础制度，提高信息披露的质量是提高上市公司质量的一项基 础性工作。公司将在以下几方面继续加强信息披露管理： 1、进一步完善信息披露制度建设。该项工作责任人为单建明先生和刘昭和先生； 2、进一步加强对相关人员的培训学习，提高信息披露管理水平。该项工作责任人为单建明先生和刘昭 和先生。 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2008 年度报告 - 15 - （二）内控制度方面 公司治理专项检查发现的问
21、题：内部控制制度需完善，加强内控制度执行力。 整改措施： 1、加强公司和全体员工风险意识，切实做好各项内部控制制度的落实工作；同时，及时建立了经理层 工作例会制度，根据内部控制制度对日常经营风险进行过程动态监控；提高公司审计人员业务水平，公 司计划分批次对审计人员进行专业、规范运作等方面的专项培训，进一步提高审计人员的专业素质及规范运 作意识。 2、疏理公司的审计制度及相关工作流程 公司董事会 2008 年 4 月 19 日召开三届第二十次董事会，审议通过了关于制定的议案和关于独立董事年报工作制度的议案 。上述两项制度刊登于 2008 年 4 月 22 日的证券时 报以及巨潮资讯网（） 。同时
22、，进一步完善公司薪酬与绩效考核制度，将各分、子公司 及员工个人的制度执行情况纳入对公司及个人的绩效考核当中。 3、明确要求审计部门在公司日常审计工作中，包括对公司业绩快报等审计事项要严格执行相关规定， 要求保存完整的工作底稿，形成书面的审计报告。 4、强化公司内部审计部门日常监督职能，对公司内部控制及其他有关制度执行情况进行定期或不定期 审计监督，及时防范和杜绝风险业务和款项的发生；公司在严格执行全面预算管理的同时，加强对下属分、 子公司的资金运作管理，实行资金收支两条线控制，对出现的风险款项实行问责制，切实保障公司及股东的 利益。 整改效果： 通过以上整改措施，强化了公司销售的风险控制意识，
23、有效降低了公司经营业务及销售回款风险，公司 内部控制总体执行状况良好，内控制度的执行力较以往有了很大程度的提升。 下一步工作计划： 针对公司分、子公司较多、业务较为分散等特点，公司在日常内控等臩鴀艭鎂诺膫!膫!洄岂蝂榩舗İ鴀艭饥鎂澤髽膫!艁洃斂螙澤腯İ衭鎂變膫!艁洄趈蜹脐言艁洃隈舲脷衭鎇諾膫!洈芤茐刀匀匀言鎇偐言鎂覬膫!艁洃纤螶脢鎂膫!艁洃溦泑螹脊鎂B鎇鎂鶙膫!艁洃螲腉餀譓鎂羠怐恠飿膫!鲻膫蠀譓鎇羠飿膫!鲻膫蠀鎂膫!艁洃悲蜁臭癦鎂嶢癦鎇嶢鎂纠n膫覛膫茢膫骘膫!膫!膫!膫!鮘膫鲊膫鳿膫!膫!膫!膫倀怠灰2倰灐2洊蟱衾飯膫!膫蔡!膫!膫!鮘膫!鳿膫!倠鎂膫!怀艁洃埱蜳臁頀鎂蒣223膫膫膫洉姱騩艬葦
24、髬膫膫黊膫鸢洉廱侷艳薍膫膫鬢!洇深蟱悯蕈膫!膫!膫!黭膫鵛鎂&褀!洊绱纺苇馪蓢膫膫膫膫鎂涢駝膫!艁洃凷埝舟邠膐言鎇邠膫!渊包艎維襣颼膫!膫!膫頡膫鬡膫!躨膫倀偐偐偐偐渊包蝎維襣颼膫!膫!膫頡膫鬡膫!躨膫倀偐偐偐偐渊包艕衐膫1膫1膫1膫1貉膫鬀鄐鄀浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 0 浙江京新药业股份有限公司浙江京新药业股份有限公司 ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 2008 年年度报告年年度报告 二二 OO 九年四月九年四月 浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管
25、理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 中准会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长兼总经理吕钢先生、财务负责人陈美丽女士声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 浙江京新药业股份有限公司 董事长：吕钢 二 OO 九年四月十一日 浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 2 目目 录录 第一节 公司基本情
26、况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.4 第三节 股本变动及股东情况.6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第五节 公司治理结构.14 第六节 股东大会情况简介.20 第七节 董事会报告.21 第八节 监事会报告.37 第九节 重要事项.39 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.50 浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：浙江京新药业股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 中文缩写：京新药业 英文缩写：JINGXIN
27、二、公司法定代表人：吕钢 三、公司董事会秘书和证券事务代表及投资者关系管理负责人 四、公司注册地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 公司办公地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 邮政编码：312500 网址： 电子邮箱：jingxin 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：京新药业 股票代码：002020 七、其他有关资料： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 徐小明 曾 成 徐小明 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路
28、800号 电话 057586176531 传真 057586096898 电子信箱 stock 浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 4 公司首次注册登记日期：2001年10月25日 公司最近一次变更注册登记日期：2008年9月27日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：330000000031464 税务登记号码：330624704503984 组织机构代码：70450398-4 公司聘请的会计师事务所：中准会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦16楼B座 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据
29、摘要 一、本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 -20,331,755.13 利润总额 -10,251,071.02 归属于上市公司股东的净利润 -17,729,760.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -26,604,729.65 经营活动产生的现金流量净额 29,983,689.75 注：非经常性损益项目 （单位：人民币元） 非经常性损益项目 金额 附注 （如适 用） (一)非流动性资产处置损益， 包括已计提资产减值准备的冲销部 分； 1,047,491.21 (二)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关， 符合国家政策规
30、定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外； 8,486,761.33 (三)取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益； 0 (四)计入当期损益的对非金融金钩收取的资金占用费； 219,298.63 (五)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； 27,780.00 (六)根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性0 浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 5 调整对当期损益的影响； (七)除上述各项之外的其他营业外收入和支出。 546,431.57 减:所得税影响数 1,452,847.20 少数股
31、东损益影响数 -53.35 合 计 8,874,968.89 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 （单位：人民币元） 2008 年 2007 年 本年比上年增减（） 2006 年 营业收入 510,305,555.54 565,217,329.74 -9.72 432,592,479.33 利润总额 -10,251,071.02 2,112,089.10 -585.35 17,814,308.27 归属于上市公司 股东的净利润 -17,729,760.76 1,503,806.10 -1278.99 14,031,176.64 归属于上市公司 股东的扣除非经
32、常性损益的净利 润 -26,604,729.65 -7,524,458.04 -253.58 12,758,318.15 经营活动产生的 现金流量净额 29,983,689.75 -87,595,898.17 134.23 -1,446,007.04 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （） 2006 年末 总资产 953,084,106.98 1,015,785,768.18 -6.17 776,387,109.98 所有者权益（或股 东权益） 299,289,536.95 298,179,297.71 0.37 296,675,491.61 股本 101,550,000.0
33、0 101,550,000.00 0.00 101,550,000.00 2、主要财务指标 （单位：元/股） 2008 年 2007 年 本年比上年增减（） 2006 年 基本每股收益（元/股） -0.1750.015-1,266.67 0.138 稀释每股收益（元/股） -0.1750.015-1,266.67 0.138 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） -0.262-0.074254.05 0.126 全面摊薄净资产收益率 （%） -5.9240.504下降了 6.428 个百分点 4.729 加权平均净资产收益率 （%） -6.1280.506下降了 6.634 个百分点
34、4.844 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） -8.889-2.523下降了 6.366 个百分点 4.30 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） -9.196-2.53下降了 6.666 个百分点 4.405 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.295-0.863-134.18 -0.014 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （） 2006 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 2.9472.9360.37 2.921 3、按照中国证监会公开发行证券的公司信息编报规则第9号的要求计算的净资产收益 浙江京新药业股份有限公司
35、 2008年年度报告 6 率： 净资产收益率(%) 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 营业利润 -6.793-7.03-0.20 -0.20 归属于母公司所有者的净利润 -5.924-6.128-0.175 -0.175 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -8.889-9.196-0.262 -0.262 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 5
36、8,524,701 57.63%-2,697,747 -2,697,747 55,826,95454.97% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 27,414,048 27.00%-996,895-996,895 26,417,15326.01% 其中：境内非国有法 人持股 16,953,936 16.70%00 16,953,93616.70% 境内自然人持股 10,460,112 10.30%-996,895-996,895 9,463,2179.31% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 31,110,653 30.64%-1,700,852 -
37、1,700,852 29,409,80128.96% 二、无限售条件股份 43,025,299 42.37%2,697,7472,697,747 45,723,04645.03% 1、人民币普通股 43,025,299 42.37%2,697,7472,697,747 45,723,04645.03% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 101,550,000 100.00%00 101,550,000 100.00% （二） 、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期
38、吕钢 25,122,220 0025,122,220 股改承诺 2009 年 2 月 17 日 浙江康新化工 有限公司 16,953,936 0016,953,936 股改承诺 2009 年 2 月 17 日 吕岳英 10,460,112 0010,460,112 股改承诺 2009 年 2 月 17 日 张丽娃 1,398,181 001,398,181 董事、高管股份 无 浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 7 吴政杰 1,395,386 1,395,38600 董事离任锁定 6 个月 2008 年 04 月 16 日 王光强 1,020,389 001,020,388 董事股份
39、 无 杨钰菲 1,302,360 1,302,36000 监事离任锁定 6 个月 2008 年 04 月 16 日 王能能 872,117 00872,117 高管股份 无 合计 58,524,701 2,697,746055,826,955 公司于2009年2月13日公告了京新药业限售股份上市流通提示性公告（公告编号： 2009001） ， 确定吕钢、 浙江康新化工有限公司和吕岳英所持有的限售股份上市流通日为2009 年2月17日。在2010年11月10日前，吕钢所持有的25,122,220股出售价格不能低于每股10 元，浙江康新化工有限公司所持有的16,953,936股和吕岳英所持有的10
40、,460,112股出售价 格均不能低于每股7.34元。其中吕钢为公司董事长兼总经理，其所持有的18,841,665股， 以“高管股份”的形式予以锁定。 二、股票发行和上市情况 1、经中国证监会证监发行字2004102号文批准，公司于2004年6月29日成功发行人 民币普通股（A 股）1760万股，每股面值1.00 元，每股发行价为10.05元。 经深圳证券交易所深证上 2004 63号文同意，公司公开发行的人民币普通股（A 股） 1760万股于2004年7月15日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 2、公司于2005年11月17日完成股权分置改革，改革前未上市流通股为50,100,000股，
41、 已上市流通股为17,600,000股；改革后有限售条件的流通股为43,414,484股，无限售条件 的流通股为24,285,516股，公司股本总额不变。 3、经公司2005年度股东大会审议通过，以2005年年末公司总股本6,770万股为基数， 以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本由6,770万股增 加为10,155万股，公司资本公积金由145,928,754.50元减少为112,078,754.50元。公司已 于2006年5月19日以资本公积金转增股本完毕。 4、2007年9月28日公司完成了董事会、监事会成员的换届选举及高级管理人员的聘任 工作，本届董事、监事和高级
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