1、说明 2007-08-09 22，450，813 141，835，963 307，180，313 中国东方资产管理公司持有的有限售条件股份自改革方案 实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。在前项 禁售期满后， 其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份数量占股份总数的比例在十二月内不超过 5%，在二十四 个月内不超过 10%。 通化市特产集团总公司和通化市石油工具厂在改革中未支 付对价，其限售时间尚不确定。 2008-08-09 12，947，170 128，888，793 320，127，483 （三）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（三）前10名有限售条件股东持股数量及限
2、售条件 单位：股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时 间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2007年8月9日 0 2008年8月9日 0 1 通化市永信 投资有限责 任公司 82,595,293 2009年8月9日 82,595,293 该公司承诺在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股份，在前述禁售期满后两年内，其通过证券交易 所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于每股6.0元（除 权、除息等价格相应调整）。 2通化市特产 集团总公司 44,015,4002007年8月9日 不确定 通化市特产集团总公司所持本公司股份的实际控制人中 国农业银行通化
3、市分行股改未承担相应对价安排，由永信 投资先行代其执行对价安排，永信投资保留按合法可行的 方式向其追偿的权利，被代付对价的非流通股股东在办理 其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得永信投资的 同意，并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通 申请。 2007年8月9日 22,450,813 3中国东方资 产管理公司 35,397,983 2008年8月9日 12,947,170 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个 月内不得上市交易或者转让。在前项禁售期满后，其通过 证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股 份总数的比例在十二月内不超过5%，在二十四个月内不超 过10
4、%。 4通化市石油 工具厂 2,073,0002007年8月9日 不确定 通化市石油工具厂由于未明确表示同意参与股改并承担 相应对价安排，由永信投资先行代其执行对价安排，永信 投资保留按合法可行的方式向其追偿的权利，被代付对价 的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通 时，应先征得永信投资的同意，并由本公司向证券交易所 提出该等股份的上市流通申请。 (四) 股票发行与上市情况 (四) 股票发行与上市情况 1、至报告期末为止，公司前三年无新股发行情况。 2、报告期内公司完成股权分置改革，总股份 449,016,276 没有发生变化。 3、报告期内公司无现存的内部职工股。 (五) 报告期股
5、东情况 (五) 报告期股东情况 6 1、报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况介绍 股东总数股东总数 82537 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股总数持股总数 持股比 例 持股比 例(%) 持有有限售条 件股份数量 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 质押或冻结 的股份数量 通化市永信投资有限责任公司 国有法人 82,595,29318.3982,595,293 53,255,455 通化市特产集团总公司 国有法人 44,015,4009.8044,015,400 44,015,400 中国东方资产管理公司 国有法人 3
6、5,397,9837.8835,397,983 0 通化市石油工具厂 法人股 2,073,6000.462,073,600 0 张浅 流通股 1,213,5020.270 0 宋兰波 流通股 1,168,0100.260 0 上海彤宝投资咨询有限公司 流通股 852,0440.190 0 王克勤 流通股 766,7760.170 0 白羽 流通股 731,1000.160 0 吴冬阳 流通股 619,2000.140 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 张浅 1,213,502人民币
7、普通股 宋兰波 1,168,010人民币普通股 上海彤宝投资咨询有限公司 852,044人民币普通股 王克勤 766,776人民币普通股 白羽 731,100人民币普通股 吴冬阳 619,200人民币普通股 北京国润富住宅科技开发有限公司 598280人民币普通股 王鹏 596,800人民币普通股 邢芳 595,300人民币普通股 王晓霞 582,448人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。未知无限 售条件股东之间是否存在关联关系。 股份质押冻结情况说明：公司第一大股东股份质押给中国东方资产管理公司。 公司第二大股东股份被
8、司法冻结。 (六) 公司控股股东情况 (六) 公司控股股东情况 报告期内公司第一大股东通化市永信投资公司于 06 年 4 月进行了改制更名， 由国有企业，改制为国有独资有限责任公司，公司名称由通化市永信投资公司改 为通化市永信投资有限责任公司，其余事项不变。 控股股东名称：通化市永信投资有限责任公司 法定代表人：刘立成 成 立 日 期：2005 年 8 月 31 日 注 册 资 本：1667 万元 主 营 业 务：从事项目投资（国家有专项规定的除外） 企 业 性 质：国有独资 公 司 注 册 地：吉林省通化市 主要办公地点：吉林省通化市二道江区东通化大街 1 号 公司与实际控制人之间的产权和控
9、制关系结构图 7 全资控股 通化市二道江区人民政府财政局 持股 82595293 股占总股本 18.39 通化市永信投资有限责任公司 通化金马药业集团股份有限公司 （总股本 449016276 股） 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一) 基本情况 (一) 基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任职起始 日期 任职终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原 因 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取 刘立成 董事长 男 54 2004-05 2007-05004.92 否 吴成玉 董事 男 56 2004-0
10、5 2007-05002.79 否 刘锷 董事 男 53 2004-05 2007-05002.79 否 冯然 董事 女 50 2006-10 2009-10000.00 是 刘彦琴 独立董事 女 51 2004-05 2007-05001.20 否 邹德民 独立董事 男 61 2004-05 2007-05001.20 否 李菊 监事主席 女 42 2004-05 2007-05200,000 200,0001.92 否 张得举 监事 男 38 2004-05 2007-054,5004,5002.40 否 高竹顺 监事 女 48 2006-06 2009-06001.92 否 于军 财务总
11、监 男 36 2006-07 2009-07002.68 否 张海龙 副总经理 男 44 2004-05 2007-05002.79 否 贾伟林 董秘 男 42 2004-05 2007-05002.40 否 合计 - - - - - 204,500 204,500- 27.01 - （二）（二）现任董事、监事、高级管理人员的最近 5 年主要工作经历和在除股东单位 外的其他单位的任职或兼职情况。 刘立成：2000 年担任本公司董事、常务副总经理职务，2001 年 10 月担任公 司董事长，现任本公司董事长兼总经理。 吴成玉：2000 年担任本公司总经理助理、证券部部长，2001 年 10 月起
12、担任 公司董事、副总经理。 刘 锷：2000 年担任本公司总经理助理、销售部部长，2001 年担任神源药业 总经理，2003 年担任公司董事、副总经理。 冯然：2002 年任中国东方资产管理公司长春办事处副总经理，现任中国东方 资产管理公司长春办事处总经理。 8 刘彦琴：2000 年任通化县司法局副局长职务，2001 年任吉林方维律师事务所 所长。本公司独立董事。 邹德民： 2000 年任通化县投资公司经理、 2001 年任通达会计师事务所副所长。 本公司独立董事。 李菊：2000 年为公司财务部人员，2001 年 10 月起任本公司行政部部长、监 事会主席。 高竹顺：2000 年任本公司工会
13、副主席、政工部部长职务，职工代表。 张德举：2000 年任本公司生产部副部长，现任本公司生产部部长、监事。 张海龙：2000 年为公司总经理助理，2001 年起担任公司副总经理。 于军： 2002 年任通化葡萄酒股份有限公司财务部副部长，2004 任本公司审计 部部长，2006 年 7 月任本公司总会计师。 贾伟林：2000 年担任通化市二道江区经济体制改革办公室副主任，2002 年起 任本公司董事会秘书。 除两名独立董事外，现任董事、监事、高级管理人员没有在除股东单位外的其 他单位的任职或兼职情况。 （三） 年度报酬情况 （三） 年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬决策程序、确定依
14、据。公司董事、监事及 高级管理人员没有单独确定其报酬，执行公司内部岗位和绩效工资。对特殊需要 的高级管理人员的报酬，依据聘任合同确定。内部岗位工资由董事会批准。确定 依据系根据公司实际工资水平，参考本地区相关企业岗位工资标准确定的。 2、现任领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 27.01 万元。 3、公司独立董事邹德民、刘彦琴年工资各为 1.20 万元。 4、冯然董事不在公司领取薪酬。 （四） 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员。 （四） 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员。 报告期内 2006 年 4 月，原公司监事张怀超先生，因工作变动原因，辞去监事 职务。2006 年
15、 7 月，余锦旺先生由于工作变动原因辞去副总经理、财务负责人、 总会计师职务。2006 年 6 月 20 日公司召开 2005 年度股东大会，通过关于补选 监事的议案 ，补选高竹顺女士为公司监事。2006 年 7 月 13 日经本公司董事会第 五届第十二次会议审议通过，决定聘任于军先生为公司财务负责人、总会计师。 （五） 员工情况 （五） 员工情况 公司现有员工 1857 人。专业构成：生产人员 895 人 ，销售人员 536 人 ，技 术人员 206 人，财务人员 45 人，行政及其他人员 175 人。全部员工中大学学历占 25，其余均为高中以上学历。公司离退休人员费用均有社会保险公司发放养
16、老 保险金。 第六节 公司治理结构 （一） 公司治理情况 （一） 公司治理情况 公司在恢复国有控股之后，按照公司法、证券法和中国证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件的要求，修订定了公司章程、股东大会 议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、 信息披露制度和董事会秘书工作细则等规章制度。公司治理基本符合中 国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规范性文件要求。 （二） 独立董事履行职责情况 （二） 独立董事履行职责情况 9 本公司聘任两名独立董事。2006 年两名独立董事对本公司董事会、临时股东 大会、股东大会、并对公司重大事项分别发表客观、公正的独立意见。切实维护
17、了公司和广大投资者的利益。 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 刘彦琴 8 8 邹德民 8 8 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司 2 名独立董事没有对公司本年度董事会议案及其他非董事会议 案事项提出异议。 （三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况。 （三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况。 公司做到了人员独立、 资产完整、 财务独立， 严格按独立的运行体系运行， 实行了与控股股东的 “五分开” ， 公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、人员方
18、面。公司在劳动、人事及工资管理等方面严格按独立的运行体系运 行，公司经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，在股东单位没有担 任职务。 2、资产方面。公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施；工业产 权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有。 3、财务方面。公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度,公司独立在银行开户。 4、机构方面。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股 股东合署办公的情况。 5、业务方面。本公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、 销售系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销 售系
19、统完成。 （四） 对高级管理人员的考评及激励机制情况 （四） 对高级管理人员的考评及激励机制情况 公司制定了总经理工作细则及各项具体工作制度，对高级管理人员的工 作进行约束和考评。 第七节 股东大会情况简介 报告期公司召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。 2006 年 6 月 20 日公司召开年度股东大会。审议年度报告等议案，相关信息刊 登在 6 月 21 日的中国证券报 。 2006 年 7 月 31 日公司召开 2006 年第一次临时股东大会。审议股权分置改革 等项议案，相关信息刊登在 8 月 1 日的中国证券报 。 2006 年 10 月 11 日公司召开 2006 年第二次临时股东
20、大会。 审议修改章程补选 董事等议案，相关信息刊登在 10 月 12 日的中国证券报 。 第八节 董事会报告 （一）报告期公司经营情况的回顾 （一）报告期公司经营情况的回顾 报告期内，公司第一大股东通化市永信投资有限责任公司，用现金和持有 本公司股权从中国东方资产管理公司购买了持有本公司的 8.7 亿元债权。第一大 10 股东获得本公司债权后，公司以 4.1 亿元应收款抵顶同等金额债务，减少了计提 坏帐准备金。同时第一大股东对公司剩余的 4.6 亿元债务予以豁免，减少公司财 务费用支出。公司净资产增加了 4.6 亿元。在市场开发上，受公司扩大“底价销 售”政策和国家药品降价政策的影响，公司主营
21、业务没有大幅度增长。 报告期公司实现主营业务收入 14133.74 万元，比上年增长 0.13。主要原因 系国家对医药企业实行新的政策，企业主营业务受到一定影响，收入没有出现大 幅度增长。 报告期主营业务利润 7366.25 万元， 比上年减少 9.06。 主要系成本增加所至。 报告期实现净利润 1651.01 万元，比上年增长 94.78。主要系企业消化债务 后财务费下降所至。 (二二) 主营业务的范围及其经营状况主营业务的范围及其经营状况 （1）主营业务分行业及产品情况表： 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 率（） 主营业务收入 比上年增减 （）
22、 主营业务成本 比上年增减 （） 主营业务利润率 比上年增减（） 制药业 14,133.73 6,602.6653.28%0.13%12.34% -9.06% 主营业务分产品情况 治糜灵栓 3,535.93 602.2682.97%3.89%7.96% -0.64% 参莲胶囊 1,231.44 289.7876.47%15.00%34.72% -3.44% 壮骨伸筋胶囊 1,881.16 518.3972.44%1.43%18.34% 3.09% 脑心舒 1,730.05 1,294.0325.20%-36.32%-33.91% -2.73% （2）主营业务分地区情况表： 地区 主营业务收入
23、主营业务收入比上年增减（） 华南地区 831.35 -15.73% 华北地区 1,127.56 7.27% 西北地区_ 1,097.29 -7.62% 西南地区_ 1,795.97 0.52% 东北地区_ 978.69 -37.73% 华东地区_ 6,649.77 8.35% 中南地区_ 1,653.11 18.54% （3） 、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 治糜灵栓 35,359,309.25 6,022,610.39 82.97 参莲胶囊 12,314,400.60 2,897,829.98 76.47 壮骨伸筋胶囊
24、18,811,608.88 5,183,877.89 72.44 脑心舒 17,300,542.69 12,940,298.04 25.20 (三) 主要控股公司的经营情况及业绩 (三) 主要控股公司的经营情况及业绩 通化神源药业有限公司，系本公司的全资子公司。“吉林省医药行业知名制 11 药企业”，主要从事中西成药、营养及保健制品的生产和销售。主要产品有“龙 骨颈椎胶囊”“熄风通络头痛片”“、拉克菲生血液”、“愈肝龙口服液”、“益 脑复康胶囊”、“糖愈胶囊”、“消癌平片”等。 注册资本 3884 万元，2006 年 实现营业收入 12,790,464.80 元，净利润-8,045,139.0
25、2 元。 (四)采购和销售客户情况 (四)采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 额合计(元) 36,395,613.20 占采购总额比重 39.23% 前五名销售客户销售 金额合计(元) 11,446,825.58 占销售总额比重 7.58% (五)资产结构、费用变化情况 (五)资产结构、费用变化情况 报告期公司营业费用比上年增长 0.88，基本与上年持平。 报告期公司管理费用比上年降低 0.78，系公司应收款项减少和计题坏帐金 额减少所致。 报告期公司财务费用比上年降低 141.27，系公司消化 8.7 亿元债务导致利 息减少所致。 (六)公司未来发展与展望 (六)公司未来发展与展望 1、
26、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。公司所处的医药行业，在国家 政策的引导下，生产销售行为不断规范，产品成本增加，盈利空间将相对减少。 另外，随着世界经济一体化的发展，国外企业更多进入国内市场，医药生产企业 的市场竞争趋于激烈。同时，国家每年出台的药品降价政策，直接降低了企业的 利润率，增加了企业的经营风险。 2、公司新年度经营计划。公司在新年度主营业务收入计划比上年增长 10%以 上，OTC 药品的市场开发面增加 20。在能源原材料涨价的情况下，控制药品单 位成本的增幅。在新产品开发上，公司计划引进针剂品种。 3、资金需求。上述计划对一次性投入的资金需求量不大，由公司在流动资金 中解决。
27、4、风险因素分有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 普天东方通信集团有限公司 642,120,0002007 年 7 月 27 日62,800,0005% 普天东方通信集团有限公司 579,320,0002008 年 7 月 27 日62,800,0005%1 普天东方通信集团有限公司 516,520,0002009 年 7 月 27 日516,520,00041.12% 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：普天东方通信集团有限公司 法人代表：徐名文 注册资本：871,885,086 元 成立日期：1996 年 4 月
28、 18 日 主要经营业务或管理活动：技术开发、咨询、服务、培训、制造、加工、批发、零售：通信设备，电 子计算机及外部设备，电子元器件；承包：通信工程；咨询；经济信息；经营进出口业务；含下属分 支机构的经营范围 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司 法人代表：邢炜 注册资本：3,086,940,000 元 成立日期：1980 年 3 月 29 日 主要经营业务或管理活动：移动通信网络设备和手持机、光传输设备和通信线缆、配线分线设备和接 东方通信股份有限公司 2006 年年度报告 8 插件、通信电源、微波通信设备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和 IC
29、卡电话机、 无线市话手机、行业物流信息系统和设备、ITS 系统产品、办公信息设备等。同时承担国际国内通信 工程总承包、国际招标和开展合资合作、技术引进、产品进出口等业务 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股
30、数 股份增减 数 变动原因 报告期内从公司领 取的报酬总额(万 元) 张泽熙 董事 长 男 52 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日000 不在本公司领取 副董 事长 2006 年 5 月 31 日 2009 年 3 月 31 日 杨广安 总裁 男 40 2006 年 5 月 18 日 2009 年 3 月 31 日 000 39.7 王中雄 董 事、 副总 裁兼 财务 总监 男 54 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日24,00063,84039,840 股改对价 及转增 37.6 倪首萍 董事 女 43 2006 年 3 月 31 日
31、 2009 年 3 月 31 日000 不在本公司领取 张晓成 董事 男 50 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日000 不在本公司领取 付若琳 董事 女 37 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日000 不在本公司领取 国有资产监督管理委员会 中国普天信息产业集团公司 中国普天信息产业股份有限公司 普天东方通信集团有限公司 东方通信股份有限公司 100% 100% 99.03% 51.12% 东方通信股份有限公司 2006 年年度报告 9 孙优贤 独立 董事 男 60 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日000
32、5 沈田丰 独立 董事 男 42 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日000 5 杨涛 独立 董事 男 64 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日000 5 郁旭东 监事 会主 席 男 52 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日000 31.6 王加强 监事 男 57 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日4,500 11,9707,470 股改对价 及转增 不在本公司领取 朱德刚 监事 男 45 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日000 7.6 俞芳红 副总 裁
33、女 42 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日2,000 3,990 1,990 股改对价 及转增/ 年度内抛 售 25% 30.3 郭端端 副总 裁 男 36 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日000 21.3 沈伟康 副总 裁 男 43 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日7,70013,0005,300 股改对价 及转增/ 年度内抛 售 37% 26.4 虞永超 副总 裁 男 37 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日1,0002,6601,660 股改对价 及转增 23.5 蔡祝平
34、 董事 会秘 书 男 34 2006 年 3 月 31 日 2009 年 3 月 31 日000 15.4 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)张泽熙,曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼 系统部总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。现任普天东方通信集团 有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长等职务。 (2)杨广安,曾任普天东方通信集团有限公司华通分厂销售科科长、大通分厂副厂长，普天东方通信集 团有限公司经营部总经理，杭州东信金融科技有限公司董事长兼总经理、杭州灵通电子实业公司总经 理、东方通信股份有限公司客
35、户服务部总经理、普天东方通信集团有限公司副总裁和东方通信股份有 限公司常务副总裁等职务。现任东方通信股份有限公司副董事长、总裁。 (3)王中雄,曾任邮电部杭州通信设备厂财务科副科长、财务处处长，副总会计师等职务。现任东方通 信股份有限公司董事、副总裁兼财务总监，兼任上海飞讯数码科技发展有限公司董事长等职务。 (4)倪首萍,曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方 通信集团有限公司总会计师等职务。现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师。 (5)张晓成,曾任邮电部西安微波设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司行政办公室副主任、研究 开发中心主任、企业管理
36、部总经理、资本运营部总经理、中国普天信息产业股份有限公司总裁助理等 职务。现任中国普天信息产业股份有限公司副总裁。 (6)付若琳,曾任中国普天信息产业集团公司财务部总经理助理、财务管理处处长和财务部副总经理等 职务。现任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理。 (7)孙优贤,曾任浙江大学控制科学研究院院长、浙江大学工业控制技术研究所所长、浙江大学石油化 东方通信股份有限公司 2006 年年度报告 10 工学院副院长等职务。现任浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任、浙江科技学院求是应用技术 学院院长、东方通信股份有限公司独立董事等职务。 (8)沈田丰,曾任浙江星韵律师事务所律师等职务。现任
37、国浩律师集团（杭州）事务所管理合伙人、 中华全国律师协会金融证券委员会委员、杭州市律师协会副会长、东方通信股份有限公司独立董事 等职务。 (9)杨涛,曾任湖北蒲圻纺织总厂财务处副处长、财政部条法司处长助理、国务院稽查特派员总署第 39 办事处副主任、中央企业工作委员会监事会第 39 办事处副主任和国资委监事会第 39 办事处副主任等 职务。现任东方通信股份有限公司独立董事职务。 (10)郁旭东,曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部总经理、 杭州通信设备有限责任公司副总经理、 巨龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限公司副总经理兼市场部总经理、东方通信 股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁
38、、副董事长等职务。现任东方通信股份有限公司监事会 主席。 (11)王加强,曾任邮电部北京邮票厂计划财务科副科长、 科长、 中国普天信息产业集团公司财务部副总 经理、总经理等职务。现任北京松下普天通信设备有限公司财务部部长。 (12)朱德刚,曾任邮电部杭州通信设备厂汇通分厂技术科长、 质量科长和车间主任， 东方通信股份有限 公司终端营销总部配件部质检经理，东方通信股份有限公司终端生产部质量主管等职务。现任东方通 信股份有限公司质量与信息技术部工会主席和体系审核主管职务。 (13)俞芳红,曾任普天东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、纪 委书记、普天东方通信集团有限公
39、司党委副书记等职务。现任东方通信股份有限公司副总裁兼人力资 源部总经理等职务。 (14)郭端端,曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、 寻呼机制造部总经理， 普天东方通信集团有 限公司总裁助理、副总裁。现任东方通信股份有限公司副总裁、杭州东信移动电话有限公司和杭州摩 托罗拉移动通信设备有限公司副总经理等职务。 (15)沈伟康,曾任东方通信股份有限公司终端营销事业部总经理、 移动电话制造部副总经理、 终端生产 部总经理、总裁助理兼市场部总经理等职务。现任东方通信股份有限公司副总裁兼质量与信息技术部 总经理等职务。 (16)虞永超,曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所
40、长助理、副所长、 所长，东方通信股份有限公 中核苏阀科技实业股份有限公司 （2006 年度） （2006 年度） 年 度 报 告 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会 董事会 二七年四月二七年四月 中核苏阀科技实业股份有限公司 2006 年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
41、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长邱建刚、总会计师袁德钢及财务部经理陆振学声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 公司董事长邱建刚、总会计师袁德钢及财务部经理陆振学声明：保证年度 报告中财务
42、报告的真实、完整。 目目 录录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 11 六、股东大会情况简介 12 七、董事会报告 12 八、监事会报告 17 九、重要事项 18 十、财务会计报告 20 十一、备查文件 56 2. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2006 年年度报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司 二六年年度报告 二六年年度报告 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 公司的法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：中核苏阀科技实业股份有限公司 公司英文名
43、称：SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. 公司英文名称缩写：SUFA 公司法定代表人：邱建刚 公司董事会秘书：张清旭 联系地址：江苏省苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室 联系电话：（0512）66672245 电话传真：（0512）67526983 电子信箱：zhangqx 公司注册及办公地址：苏州市新区珠江路 501 号 公司邮政编码：215011 公司电子信箱：sales2 公司国际互联网网址： 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：中核苏阀科技实
44、业股份有限公司董事会秘书室 公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：中核科技 公司股票代码：000777 公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 2 日 注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1000001002696 公 司 税 务 登 记 号：320508100026961 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点：北京西长安街 88 号首都时代广场 818 号 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 二六年度主要会计数据和财务指标二六年度主要会计数据和财务指标 1、本年度会计数据、本年度会
45、计数据 单位：元 项 目 项 目 2006 年度 2006 年度 项 目 项 目 2006 年度 2006 年度 利润总额 17,187,204.61 投资收益 5,409,234.05 净利润 12,987,152.47 补贴收入 - 扣除非经常性损益后的净利润 12,953,678.29 营业外收支净额 -423,096.30 主营业务利润 81,494,320.64 经营活动产生的现金流量净额 52,071,076.67 其他业务利润 1,017,431.48 现金及现金等价物净增加额 1,057,177.72 营业利润 12,201,066.86 3. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2
46、006 年年度报告 说明：扣除的非经常性损益项目及涉及金额： 项 目 项 目 金额 金额 营业外收支净额 -423,096.30 减值准备转回 229,077.22 偶然性所得负担的税金（减项） -227,493.26 合计 33,474.18 2、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 项 目 单位单位2006 年度 2006 年度 2005 年度 2005 年度 2004 年度 2004 年度 主营业务收入 元 363,640,315.98332,381,140.70302,781,609.69 净利润 元 12,987,152.4711,733,778.406,684,730.77 总资产 元 543,273,678.60507,611,398.52431,978,681.44 股东权益（不含少数股东权益） 元 300,592,604.78288,084,092.57276,113,248.74 每股收益（摊薄） 元/股 0.07730.06980.0398 每股收益（加权） 元/股 0.07730.06980.0398 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 元/股 0.07710.05980.0371 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 元/股 0.07710.05980.0371
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