1、42008.05 0 0 0.00 是 杨国柱 董 事 男 54 2006.092008.05 0 0 0.00 是 方 平 董 事 男 56 2005.052008.05 0 0 0.00 是 翁 宇 独立董事 男 52 2005.052008.05 0 0 4.00 否 罗宪平 独立董事 女 52 2005.052008.05 0 0 4.00 否 刘 星 独立董事 男 50 2005.052008.05 0 0 4.00 否 王明芳 监事会主席 女 57 2005.052008.05 0 0 0.00 是 汤金样 监 事 男 40 2005.052008.05 0 0 0.00 是 陈光
2、宗 监 事 男 60 2005.052008.05 0 0 7.90 否 翁昌华 副总经理 男 50 2005.052008.05 0 0 10.86 否 邓志琼 副总经理 女 40 2005.052008.05 0 0 10.81 否 代冬梅 财务总监 女 43 2005.052008.05 0 0 10.83 否 向远平 董 秘 男 40 2005.052008.05 0 0 10.76 否 刘应黔 总经理助理 男 57 2005.052008.05 0 0 9.74 否 马文骥 总经理助理 男 50 2005.052008.05 0 0 7.87 否 颜廷智 总经理助理 男 42 200
3、5.052008.05 0 0 7.81 否 吉维群 副总工程师 男 41 2005.052008.05 0 0 7.81 否 合计 0 0 111.79 （二）现任董事、监事、高级管理人员其他单位的任职或兼职情况 12 杨天旺先生现任攀枝花钢铁（集团）公司总经理助理； 周明勇先生现任攀钢集团成都钛业贸易有限公司专职董事、攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公 司专职董事（副处级） ； 魏泽春先生现任中国长城资产管理公司投资银行部总经理； 杨国柱先生现任中国长城资产管理公司重庆办事处总经理； 方平先生现任攀钢（集团）公司战略与发展研究中心主任； 王明芳女士现任中国长城资产管理公司重庆办事处副总经理
4、； 汤金样先生现任攀钢（集团）公司财务部证券处处长，攀钢集团成都钛业贸易有限公司监事； 庄凯先生现任攀钢集团成都钛业贸易有限公司董事长，攀枝花钢铁有限责任公司钛业分公司总经理； 吴家成先生现任攀钢集团成都钛业贸易有限公司董事； 刘应黔先生现任攀钢集团成都钛业贸易有限公司董事； 邓志琼女士现任攀钢集团成都钛业贸易有限公司监事； （三）现任董事、监事及高级管理人员近年来的主要工作经历 姓 名姓 名 职 务职 务 主要工作经历 主要工作经历 吴家成 董事长 曾任中国农业银行合川市支行副行长、北碚支行行长、中国长城资产管理公司重庆办事 处债权追偿部处长、资产处置委员会办公室主任，中国长城资产管理公司重
5、庆办事处资产经 营部处长，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事长。 庄 凯 董事、 总经理 曾任攀钢（集团）公司设计院副院长、规划处副处长、处长、投资处处长、规划与投资 处处长，现任攀枝花钢铁有限责任公司钛业公司经理（集团）公司总经理助理级，攀钢集 团重庆钛业股份有限公司董事，总经理。 杨天旺 董 事 曾任攀钢焦化厂车间副主任、生产部副经理，攀钢集团煤化工公司副经理、经理，攀枝 花钢铁有限责任公司煤化工厂厂长，现任攀枝花钢铁（集团）公司总经理助理。 周明勇 董 事 曾任攀钢物资处计划科副科长、攀钢运输部主任助理、处长助理，现任攀钢集团钛业贸 易有限公司专职董事、攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任
6、公司专职董事（副处级） 。 魏泽春 董 事 曾任农行黑龙江省分行办公室主任科员、副主任，黑龙江省农村金融报社副总编、农 行黑龙江省分行国际业务部副总经理、农行黑龙江省分行办公室主任、中国长城资产管理 公司哈尔滨办事处党委委员、副总经理，现任中国长城资产管理公司投资银行部总经理。 杨国柱 董 事 曾任国家商业部、国家计划委员会副处长、处长、助理巡视员（副司级） ，中国农业 发展银行信贷二部副主任、中国长城资产管理公司宣传群工部、法律事务部总经理。现任 中国长城资产管理公司重庆办事处总经理。 方平 董 事 曾任攀枝花冶金矿山公司经研室企管科、技经科副科长；经研室、政策法规处副总经济师； 冶金矿山公
7、司、攀钢集团矿山公司政策法规处副处长；攀钢（集团）公司体改处副处长，资本运 营处副处长、处长，现任攀钢（集团）公司战略与发展研究中心主任。 翁 宇 独立董事 曾任重庆市合川市财政局企财科科长、重庆市注册会计师协会副秘书长，现任重庆四加 一咨询有限责任公司董事长。 13 罗宪平 独立董事 曾任重庆市农恳局主办会计、处长、重庆市长江农工商控股（集团）公司财务部经理，农 垦总公司总经理，现任重庆渝开发股份有限公司独立董事。 刘 星 独立董事 曾任重庆大学工商管理学院会计学系主任、副院长，香港城市大学研究员，香港中文大 学会计学院访问教授等职，现任重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师，重
8、庆三峡水利股份有限公司独立董事、重庆钢铁股份有限公司独立董事、东风科技股份有限公 司独立董事。 王明芳 监事会主席 曾任中国农业银行重庆市分行计划处处长，现任中国长城资产管理公司重庆办事处副总经理。 汤金样 监 事 北京大学全日制 MBA 毕业， 高级经济师。 曾任攀钢耐火厂制砖车间技术员、 车间副主任、 攀钢体制改革处股份制改造办公室主任、攀钢资本运营处财务法律科科长、攀钢经济研究中 心改革研究室主任、北京首创科技投资公司高级经理、北京桑普电器有限公司总经理、攀钢 财务部资产处主办，现任攀钢（集团）公司财务部证券处处长。 陈光宗 监 事 曾任公司办公室主任、总经济师、党委副书记兼纪委书记、工
9、会主席。 翁昌华 副总经理 曾任重庆化工厂硫酸厂厂长、钛白粉厂副厂长、公司副总经理，现任攀钢集团重庆钛业 股份有限公司副总经理。 邓志琼 副总经理 曾任攀钢（集团）公司会计处会计科副科长，攀枝花新钢钒公司财务部会计科副科长、 科长，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司副总经理。 代冬梅 财务总监 曾任中国农业银行重庆市分行经济技术开发区支行会计科科长、 中国长城资产管理公司 重庆办事处资产经营处职员，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司财务总监。 向远平 董 秘 曾任重庆市巫山县计划委员会副主任科员，公司供应部副部长、证券部部长、总经理助 理、副总经理、董事，现任公司董事会秘书。 刘应黔 总经理助理
10、曾任重庆钛白粉厂厂长助理、生产副厂长；公司生产部部长，现任攀钢集团重庆钛业股 份有限公司总经理助理。 马文骥 总经理助理 曾任公司办公室主任，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司总经理助理兼办公室主任。 颜廷智 总经理助理 曾任公司二车间主任，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司总经理助理。 吉维群 总经理助理 曾任公司技术开发部副部长、部长，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司副总工程师。 （四）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司第四届董事会第九次会议审议并通过如下决议： 因工作变动原因，徐雨云、王成建先生辞去公司董事职务，为此，经股东推荐，魏泽春先生、 杨国柱先生为第四届董事会
11、董事候选人。 张体先生因工作变动不再担任公司总经理助理职务。 2、公司 2005 年度股东大会审议通过了如下决议： 审议通过关于更换董事的议案 ，批准魏泽春先生、杨国柱先生为第四届董事会董事。 3、公司第四届董事会第十三次会议审议并通过如下决议： 徐锷先生因退休不再担任公司副董事长、董事；凤成斌先生因退休不再担任公司董事，陈新桂 先生因工作调动不再担任公司董事并辞去公司总经理职务，聘请庄 凯先生为公司总经理，推荐杨天 旺先生、庄 凯先生、周明勇先生为第四届董事会董事候选人。 14 4、公司 2006 年第二次临时股东会议审议通过了如下决议： 批准杨天旺先生、庄 凯先生、周明勇先生为第四届董事会
12、董事。 （五）年度报酬情况 1、报酬的决策程序：根据公司章程有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管 理人员的报酬由董事会决定。 2、报酬的确定依据：依据公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 、 高层管理人员效益薪酬 激励制度相关规定。 3、董事杨天旺先生、庄 凯先生、周明勇先生、魏泽春先生、杨国柱先生、方 平先生、监事会 主席王明芳女士、监事汤金样先生未在本公司领取报酬。 4、2006 年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 13 人，合计领取报酬总额 111.79 万元。其中：独立董事翁宇先生、罗宪平女士、刘星先生的津贴为每人 4.00 万元（含税） 。5-10 万 元的 5
13、 人，10-15 万元的 4 人，15 万元以上的 1 人。 二、公司员工情况 报告期内，公司共有员工1244人，需承担的离退休员工580人，员工结构如下： 人员结构： 职务分类 人数 比例 生产人员 941 75.6% 技术人员 89 7.2% 管理人员 130 10.5% 服务人员 84 6.8% 文化结构： 分类 人数 比例 大学及以上 69 5.5% 大专 229 18.4% 中专（含高中） 297 23.9% 其它 649 52.2% 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，根据公司法、证学印刷厂车间主 任、技质科
14、科长、技术副厂长，本公司第一届、第二届董事会董事。现任华中理工大学印刷 厂厂长，本公司第三届董事会董事。 张志宏，男，42 岁，博士，教授。曾任本公司第二届董事会独立董事，1990 年至今任 中南财经政法大学会计学院财务管理教研室主任， 硕士生导师； 民建中南财经政法大学总支 主任委员，民建湖北省委经济委员会副主任，武汉市政协委员；本公司第三届董事会独立董 事。 彭海潮，男，42 岁，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任电子 部国营第 710 厂设计师、厂长助理和副厂长，武汉中原电子集团有限公司副总经理。现任武 汉长江通信产业集团股份有限公司总裁， 武汉日电光通信工业有限公司董
15、事， 本公司第三届 董事会独立董事。 杨宗凯， 男，43 岁，汉族，博士、教授。曾任华中科技大学电子与信息工程系副系主 任，湖北省智能互联网技术重点实验室主任。先后在韩国，美国、澳大利亚、新加坡等大学 和研究机构从事合作研究工作。2004 年 2 月起任华中师范大学副校长，主管科研和学科建 设工作，本公司第三届董事会独立董事。 黄镔，男，40 岁，汉族，中共党员。1989 年至今历任冶金工业部中国国际钢铁投资公 司国际金融部任业务经理国内贸易部中宏集团综合部任部长助理， 中信证券有限责任公司投 资银行部高级经理，海通证券有限公司投资银行部总经理，北京泛太投资有限公司总经理， 现任和丰资本（中国
16、）有限公司并担任执行合伙人，本公司第三届董事会独立董事。 2监事 余定国，男，52 岁，中共党员，副研究员。曾任华中理工大学人事处科长、副处长， 华中理工大学科技开发总公司副总经理、党总支书记，本公司第二届监事会监事长。现任华 中科技大学产业集团党委副书记、 董事局主席团成员， 武汉华中科技大产业集团有限公司副 总经理，本公司第三届监事会监事长。 聂鸣，男，44 岁，中共党员，教授，博士生导师。曾任华中科技大学管理学院财务金 融系副主任，华中科技大学管理学院科技发展中心主任兼任华中科技大学财务处常务副处 长。现任华中科技大学财务处处长，本公司第三届监事会监事。 朱光喜，男，61 岁，汉族，中共
17、党员，教授，博士生导师。曾任本公司第一届监事会 12 监事长、第二届监事会监事。1992 年至今任武汉鸿象信息技术公司总经理、法定代表人， 华中科技大学新闻与信息传播学院副院长。本公司第三届监事会监事。 吴波，男，37 岁，汉族，经济师。曾就职于武汉建设科技发展公司、武汉建设投资公 司工业部、武汉建设投资公司投资经营部。现任武汉建设投资公司投资经营部主任，本公司 第三届监事会监事。 姚燕明，女，52 岁，汉族，助理研究员。曾任本公司第二届监事会监事。1998 年至今 任华工科技图像分公司副总经理，本公司第三届监事会监事。 聂波：男，36 岁，土家族，中共党员，工学学士。曾任华工科技高理分公司副
18、总经理。 现任华工科技总经理助理兼技术中心经理， 武汉华工赛百数据系统工程有限公司董事长， 本 公司第三届监事会监事。 杨新民，男，54 岁，汉族，高级工程师。曾就职于武汉邮科院、武汉电信器件公司和 武汉光讯公司，多次担任 863 项目负责人。现任武汉华工正源光子技术有限公司董事、总工 程师，本公司第三届监事会监事。 3高级管理人员 杨兴国，男，42 岁，中共党员，副研究员。曾任本公司行政部经理、证券部经理、资 产管理部经理、企业技术中心主任。现任深圳市华工赛百信息技术有限公司董事长，公司副 总经理、董事会秘书。 刘含树，男，39 岁，中共党员，高级会计师。曾任本公司财务部副经理、经理，深圳
19、市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监。 现任武汉同济现代医药有限公司董 事长，本公司副总经理、财务总监。 阮海洪，男，41 岁，中共党员，高级工程师。曾任武汉华工激光工程有限责任公司副 总经理。现任武汉华工激光工程有限责任公司总经理，本公司副总经理。 张建军，男，52 岁，汉族，高级工程师。曾任华工科技图像公司经营部副部长、部长、 总经理助理、副总经理等职务，2002 年 10 月至今任华工科技图像分公司总经理，第二届董 事会期间任公司副总经理。现任本公司副总经理。 王红玲，女，36 岁，汉族，中共党员，高级工程师。曾任华中理工大学高理电子电器 公司品质部经理、副总经理，本公司总经
20、理助理、行政部经理，本公司第二届监事会监事。 现任华工科技高理光学分公司总经理，本公司副总经理。 熊文，男，37 岁，工程师。曾就职于武汉华工激光工程有限责任公司，武汉海通光电 13 技术有限公司，曾任华工科技正元分公司副总经理，本公司第二届监事会监事。2002 年至 今任武汉华工正源光子技术有限公司总经理。现任本公司副总经理。 （三）年度报酬情况 1、在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬，依据华工科技 2006 年薪酬标准及发放办法予以确定。 2、本报告期，在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 262.37 万元。 3、不在公司领取薪酬的董事、监事情况 董事
21、李作清先生、 向才旺先生、 监事长余定国先生在武汉华中科技大产业集团有限公司 领取薪酬， 董事洪春玲女士在江汉石油钻头股份有限公司领取薪酬， 董事刘大桥先生在华中 理工大学印刷厂领取薪酬，董事向继洲先生、监事聂鸣先生在华中科技大学领取薪酬，监事 朱光喜先生在武汉鸿象信息技术公司领取薪酬，监事吴波先生在武汉建设投资公司领取薪 酬。 （四）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 1、王延觉先生因工作变动、王胜利先生因事务繁忙，提出辞去公司董事职务。 2、 经公司第三届董事会第 4 次会议提名并经 2005 年度股东大会审议通过， 选举李作清 先生、杨宗凯先生为公司董事。 3、 经公司第三届董事会
22、第 5 次会议提名并经 2006 年第一次临时股东大会审议通过， 选 举向继洲先生为公司董事。 4、 经公司第三届董事会第 7 次会议提名并经 2006 年第二次临时股东大会审议通过， 选 举黄镔先生为公司董事。 二、员工情况 截至 2006 年 12 月 31 日，公司（含下属公司）共有在册员工 1837 人，公司生产人员 1198 人，销售人员 269 人，技术人员 255 人，财务人员 43 人，行政人员 72 人，其中博士 18 人，硕士 291 人，本科 503 人，无离退休员工。 14 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国
23、证监会关于上市公司法人治理的法律法规的 要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度、规范公司运作。公司股东大会、董 事会、监事会和管理层形成了规范、科学的经营决策机制，公司治理的实际情况与中国证监 会有关上市公司治理的规范性文件无重大差异。 二、独立董事履行职责情况 1独立董事出席董事会的情况利润转入。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 2
24、18,394,702 71.26 -28,168,560 -28,168,560 190,226,14262.08 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 218,394,702 71.26 -28,168,560 -28,168,560 190,226,14262.08 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 88,026,750 28.74 28,168,560 28,168,560 116,195,31037.92 2、境内上市的外资股 江苏索普化工股份有限公司 2006 年年度报告 4 3、境外上
25、市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 88,026,750 28.74 28,168,560 28,168,560 116,195,31037.92 三、股份总数 306,421,452 100 0 0 306,421,452100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说明 2007 年 7 月 24 日 1,760,537188,465,605117,955,847限售期为 1 年 2009 年 7 月 24 日 188,465,6050306,421,452承诺的限售期为 3 年 股
26、份变动的批准情况： 本次股份变动已经江苏省国资委、上海证券交易所批准。 股份变动的过户情况： 已经于 2006 年 7 月 24 日完成过户手续。 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 无 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,470
27、前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 江苏索普（集团）有限公司 国有股东 61.51188,465,605-23,892,977188,465,605 质押106,000,000 镇江精细化工有限责任公司 国有股东 0.571,760,5371,760,537 马孟青 0.361,088,778 徐维焱 0.341,050,000 王娟 0.26805,200 黄永涛 0.20624,820 吴光南 0.16479,141 何桂英 0.15454,900 江苏索普化工股份有限公司 2006 年年度报告
28、5 王飞龙 0.14438,636 曹红辉 0.14431,300 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 马孟青 1,088,778人民币普通股 徐维焱 1,050,000人民币普通股 王娟 805,200人民币普通股 黄永涛 624,820人民币普通股 吴光南 479,141人民币普通股 何桂英 454,900人民币普通股 王飞龙 438,636人民币普通股 曹红辉 431,300人民币普通股 何丽华 429,576人民币普通股 王树民 400,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致
29、行动人。 报告期内江苏索普（集团）有限公司股份减少系实施股权分置改革向流通股东送股所致。 由于镇江精细化工有限责任公司已经破产，其所持有的 1,760,537 股法人股份已经被江苏省镇江市中级人民法院以 (2004)镇民破字第 38-2 号民事裁定书依法裁定给中国东方资产管理公司, 中国东方资产管理公司尚未办理相关过户等 手续,其应支付的 227,074 股对价由江苏索普(集团)有限公司先行代为支付。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1
30、江苏索普（集团）有限公司 188,465,6052009 年 7 月 24 日188,465,605 限售期 3 年 2 镇江精细化工有限责任公司 1,760,5372007 年 7 月 24 日1,760,537 限售期 1 年 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：江苏索普（集团）有限公司 法人代表：宋勤华 注册资本：10,980 万元 成立日期：1997 年 12 月 5 日 主要经营业务或管理活动：化工原料及产品制造、销售等 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：江苏省镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表：尤廉 成立日期：2004 年 1
31、2 月 1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产的监督、管理等 2005 年 12 月 1 日，按照镇江市委、市政府的战略部署，江苏索普（集团）有限公司实施了增资扩股 改革。按照市委、市政府的改革方案，江苏索普（集团）有限公司增资扩股改革的参加对象为该公司 经营层和全体中层干部。 该公司经营层和全体中层干部首期出资 5005 万元， 成立镇江华普投资有限公 司，法定代表人为许逸中先生。镇江华普投资有限公司将 5000 万元投入江苏索普（集团）有限公司作 为首期出资，剩余部分用镇江华普投资有限公司的投资收益逐年分期补入。改革的预定目标是到 2010 年国有股占公司总股权的 73%，公司经营层和全
32、体中层干部占 27%。目前非国有股所占的比例为 8.9%。 此次改革不影响公司的实际控制人地位，公司仍保持国有绝对控股地位。 江苏索普化工股份有限公司 2006 年年度报告 6 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 91.08% 8.92% 61.5% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期
33、终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份 增减 数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) 税前 宋勤华 董事长 男 60 2005年9月28日2008 年 9 月 28 日11,73415,489 3,755 股改 送股 0 许逸中 副董事 长、 总经 理、 董秘 男 53 2005年9月28日2008 年 9 月 28 日7,5449,958 2,414 股改 送股 21 朱晓新 董事、 副 总经理 男 35 2005年9月28日2008 年 9 月 28 日 10 胡宗贵 董事 男 35 2005年9月28日2008 年 9 月 28 日 0 祝挹 董事 男 44
34、2005年9月28日2008 年 9 月 28 日 10 尹书明 独立董 事 男 62 2005年9月28日2008 年 9 月 28 日 1.5（税 后） 孔玉生 独立董男 44 2005年9月28日2008 年 9 月 28 日 1.5（税 镇江市人民政府 国有资产管理委员会 江苏索普（集团）有限公司 江苏索普化工股份有限公司 镇江华普投资有限公司 江苏索普化工股份有限公司 2006 年年度报告 7 事 后） 许长贵 监事会 主席 男 58 2005年9月28日2008 年 9 月 28 日8,80011,616 2,816 股改 送股 0 金正玉 监事 男 41 2005年9月28日20
35、08 年 9 月 28 日 0 谈文红 监事 女 40 2005年9月28日2008 年 9 月 28 日 5.05 孙云霞 副总经 理 女 40 2003年2月20日 5.52 合计 / / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)宋勤华,1996 年 9 月至今先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长、党委书记， 1996 年 9 月至 1999 年 9 月任公司总经理。 (2)许逸中,1996 年 9 月至今先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会副董事长、董事会 秘书；2006 年 5 月 12上海实业医药投资股份有限公司 2006
36、 年度报告上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度报告 1 上海实业医药投资股份有限公司 600607 2006 年年度报告 上海实业医药投资股份有限公司 600607 2006 年年度报告 目录目录 一、重要提示 . 31 二、公司基本情况简介 . 31 三、主要财务数据和指标 . 31 四、股本变动及股东情况 . 33 五、董事、监事和高级管理人员 . 36 六、公司治理结构 . 39 七、股东大会情况简介 . 40 八、董事会报告 . 41 九、监事会报告 . 46 十、重要事项 . 48 十一、财务会计报告 . 50 十二、备查文件目录 . 50 上海实业医药投资股份有限公司 20
37、06 年度报告上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长吕明方先生，总经理姚方先生，财务总监沈波先生声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海实业医药投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上实医药
38、 公司英文名称：Shanghai Industrial Pharmaceutical Investment Co. Ltd. 2、 公司法定代表人：吕明方 3、 公司董事会秘书：施祖琪 电话：02153858898 传真：02153833000 E-mail：siph 联系地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼 公司证券事务代表：王锡林 电话：02153858898 传真：02153833000 E-mail：siph 联系地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼 4、 公司注册地址：上海市浦东新区郭守敬路 351 号海泰楼 2 号 628 室 公司办公地址：上海市淮海中路
39、98 号金钟广场 16 楼 邮政编码：200021 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：siph 5、 公司信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：上实医药 公司 A 股代码：600607 7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019013 号（市局） 公司税务登记号码：国税沪字 310046607227957 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公
40、司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号四楼 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 222,662,031.25 净利润 110,405,812.75 扣除非经常性损益后的净利润 83,370,848.96 主营业务利润 644,341,078.57 其他业务利润 8,121,104.65 营业利润 143,101,644.27 上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度报告上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度报告 4 投资收益 76,832,279.37 补贴收入 8,257,541
41、.87 营业外收支净额 -5,529,434.26 经营活动产生的现金流量净额 157,075,524.34 现金及现金等价物净增加额 93,761,232.00 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 17,033,381.61 各种形式的政府补贴 2,967,942.62 短期投资收益， （不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金 融机构获得的短期投资收益） 4,269,743.20 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -233,109.62 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,316,814.34 债务重组损益 680,191.64 合计 27,034,963.79 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年 增减(%) 2004 年 主营业务收入 2,434,706,441.042,352,383,073.933.50 2,238,653,160.36 利润总额 222,662,031.25195,772,807
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