1、况第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、 股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，一） 本次变动后 数量 比例发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他小 计 数量 比例 一、未上市流通股份 99209601 39.68 99209601 39.68 1、发起人股份 19901760 7.96 19901760 7.96 其中： 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 6 国家持有股份 境内法人持有股份 19901760 7.96 19901760 7.96 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 79201200 31.68 79201200 31.68
2、3、内部职工股(高管股) 4、优先股或其他（公众 未托管股份） 106641 0.04 106641 0.04 二、已上市流通股份 150800284 60.32 150800284 60.32 1、人民币普通股 150800284 60.32 150800284 60.32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 250009885 100% 250009885 100% 2、股票发行与上市情况 （1）至本报告期末，前三年无股票发行情况。 （2）报告期内没有新增股票发行和上市情况。 （3）公司无现存的内部职工股。 二、股东情况 1、 本报告期末，公司股东总数 22
3、179 户。 2、前十名股东及持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日） ： 股 东 名 称 年度内 增减 （股） 期末持股数 （股） 占总股 本比例 （%） 质押或冻 结的股份 数量 股份类别 1、济南鑫银投资有限公司 62915700 25.17 法人股 2、南充天益资产投资管理公司 19967760 7.99 发起人股份 3、中国银行南充分行 5445000 2.18 法人股 4、广东证券股份有限公司 5270000 2.11 流通股 5、珠海经济特区富华投资公司 1980000 0.79 法人股 6、新时代信托投资股份有限公司 1895300 0.76 流通股 7、厦门永红集团
4、有限公司 1884347 0.75 流通股 8、路文历 1750000 0.70 流通股 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 7 9、王青山 1670447 0.67 流通股 10、深圳发展银行股份有限公司 1650000 0.66 法人股 注：前 10 名股东关联关系或一致行动人情况说明： 公司未知其他股东之间及前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变 动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3、控股股东介绍 （1）2007 年 9 月 22 日，公司原大股东山东同人实业有限公司和原第三股东山东世纪煤化工 程设备有限公司因与华夏银行借款纠纷案，被法院执行将其持有我公
5、司的股权依法公开拍卖，由济 南鑫银投资有限公司竞买成功，并于 2007 年 10 月 31 日完成全部过户手续。 有关情况刊登于 2007 年 9 月 19 日、10 月 18 日和 11 月 3 日证券日报 。 截止于 2007 年 12 月 31 日，中国证券交易结算公司深圳分公司登记本公司第一大股 东为济南鑫银投资有限公司，持有本公司 62915700 股股份。注册资本：一亿二千万元，成立日期： 二七年八月十三日，主营业务：实业投资，资产管理，企业资产重组，投资咨询、理财咨询（不 含期货、证券咨询） ，社会经济咨询。 目前，济南鑫银投资有限公司工商登记中该公司法定代表人为张相军，公司股东
6、为山东金岭铁 矿、刘永华，分别持有该公司 51%和 49%的股份。 (2)实际控制人与公司之间的产权和控制关系 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 8 4、其它持股 10%以上的法人股东： 报告期内公司无其它持股 10%以上的法人股东。 5、前十名流通股股东及持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日） ： 股 东 名 称 期末持股数（股） 种类（A、B、H 股或其他） 1、广东证券股份有限公司 5270000 A 2、新时代信托投资股份有限公司 1895300 A 3、厦门永红集团有限公司 1884347 A 4、路问历 1750000 A 5、王青山 1670447 A 6、
7、时代胜恒科技有限公司 1459766 A 7、南京华夏实业有限公司 1180601 A 8、史敬民 1151114 A 9、李淑玲 917800 A 10、黄小平 844509 A 前十名流通股股东关联关系说明 未知前十名流通股股东是否存在关联关系 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年 龄 任期起止日期 年初持股数 （股） 年末持股数 （股） 邢乐成 董事长 男 45 2007.12-2010.12 李建生 副董事长 男 54 2007.1
8、2-2010.124650 4650 王之钧 董事、总经理 男 34 2007.12-2010.12 张相军 董事 男 45 2007.12-2010.12 刘永华 董事 男 49 2007.12-2010.12 窦学海 董事 男 44 2007.12-2010.12 刘洪渭 独立董事 男 45 2007.12-2010.12 黄少安 独立董事 男 45 2007.12-2010.12 郭永清 独立董事 男 33 2007.12-2010.12 济南鑫银投资有限公司 同人华塑股份有限公司 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 9 成平江 监事 男 55 2007.12-2010.12 孟
9、杰 监事 男 47 2007.12-2010.12 刘乐全 监事 男 33 2007.12-2010.12 梁洪生 常务副总经理 男 50 2008.3-2011.3 郭宏杰 副总经理、 董事 会秘书 男 41 2008.1-2011.1 戴飞 副总经理、 财务 总监 男 37 2007.12-2010.12 田汉卿 副总经理 男 76 2008.3-2011.3 陈志 副总经理 男 44 2008.3-2011.3 注：公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的有： 姓 名 任职的股东单位名称 职 务 任职期间 李建生 南充天益资产投资管理公司 董事长 2001 年至今 2、现任董事、监事
10、和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职的 情况： (1)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 邢乐成，董事长，男，生于 1962 年，博士、教授、研究员，十届山东省人大常委，十三届济 南市人大常委，法制委员会委员。民建济南市委副主委，山东省青协会长，山东省经济管理学会副 会长，山东省创业投资协会副会长，山东省理论创新研究会副会长，山东大学兼职教授、研究生导 师。曾任投资银行山东省分行科员，建设银行山东省分行副主任科员， 山东投资编辑部主任， 山东证券市场报副社长、总编辑，建设银行山东省分行资产重组办公室副主任、高级经济师， 济南社会科学院院长，将军投资公司总裁，
11、济南百货大楼股份公司董事长，将军典当公司董事长等 职。现任齐鲁中小企业投融资公司总裁，济南鑫银投资有限公司董事，同人华塑股份有限公司董事 长。 李建生，副董事长，男，生于1953年，曾任职于南充东方机械厂、南充羽绒制品厂、深圳金海 轻纺有限公司常务副总经理、天歌物业管理公司常务副总经理、天歌集团股份有限公司副董事长、 常务副总经理，现任南充天益资产投资管理公司董事长、四川泰馨实业发展有限责任公司董事长、 四川南充新天歌服装有限公司董事长、同人华塑股份有限公司副董事长。 王之钧，董事，男，生于1973年，高级工商管理硕士，曾任天同证券有限责任公司北京投资银 行部副总，同人华塑股份有限公司董事、副
12、总经理、董事会秘书、董事长、总经理，现任同人华塑 股份有限公司总经理。 张相军，董事，男，生于 1962 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月 起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993 年 2 月 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 10 起担任山东金岭铁矿副矿长，1997 年 1 月起担任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山 东金鼎矿业有限责任公司董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长，山东金岭矿业股份有限公司董事 长。 刘永华，董事，男，生于 1958 年，经济师。1978 年-1987 年，山东省寿光市台头三中
13、教师； 1987 年-1996 年，从事村镇的基层领导工作；1996 年至今，担售 2400 万股。网下配售部分于 2005 年 5 月 18 日发行 完毕，网上配售部分于 2005 年 5 月 27 日发行完毕。每股面值 1 元，发行价每股 7.39 元，于 2006 年 6 月 7 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。 2、股份总数及结构变动情况 1） 公司于 2005 年 11 月 21 日完成股权分置改革， 改革前未上市流通股份为 8300 万股，已上市流通股份为 3000 万股；改革后有限售条件的流通股为 7400 万股，无限售条件的流通股为 3900 万股，公司股本总额不变。 2
14、）2006 年 11 月 21 日，限售股份持有人所持有的部分限售流通股份 21,660,000 股上市流通，其中共计 5,650,000 股以“高管股份”的形式予以锁定， 此次限售股份实际可上市流通数量为 16,010,000 股。部分限售股份上市流通后， 公司股份总数不变，股份结构发生变化：有限售条件的股份为 57,990,000 股，占 股份总数的 51.32%，无限售股份为 55,010,000 股，占股份总数的 48.68%。 二、公司股东情况二、公司股东情况 （一）股东数量和主要股东持股情况 单位：股 股东总数 8,664 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数
15、持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 三花控股集团有限公司 其他 32.60% 36,839,286 36,839,286 0 浙江中大集团股份有限公司 其他 20.18% 22,809,028 12,769,643 0 张亚波 其他 6.55% 7,400,000 7,400,000 0 日本东方贸易株式会社 其他 5.87% 6,631,071 981,071 0 - 11 - 中国建设银行中小企业板 交易型开放式指数基金 其他 1.47% 1,658,302 0 0 任金土 其他 0.79% 888,293 0 0 王剑敏 其他 0.44% 501,030 0 0 余明伟 其
16、他 0.31% 350,626 0 0 全国社保基金六零三组合 其他 0.26% 295,156 0 0 刘文府 其他 0.23% 255,700 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 浙江中大集团股份有限公司 10,039,385 人民币普通股 日本东方贸易株式会社 5,650,000 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开 放式指数基金 1,658,302 人民币普通股 任金土 888,293 人民币普通股 王剑敏 501,030 人民币普通股 余明伟 350,626 人民币普通股 全国社保基金六零三组合 295,156 人民币普通股 刘文
17、府 255,700 人民币普通股 刘胜兰 253,000 人民币普通股 潍坊亚星化学股份有限公司 250,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前 10 名股东中张亚波先生和任金土先生分别持有三花 控股集团有限公司 8.89%和 2.83%的股份， 存在关联关系， 除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。 2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 十名股东的情况。 3、前 10 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关 联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披 露管理办法规定的一致行动人。 注：1）2006 年 11 月 21 日，公司部分限售流通
18、股上市流通。本报告期内， 上表中限售股份持有人浙江中大集团股份有限公司通过二级市场增持本公司股 票； 任金土先生和王剑敏先生通过二级市场出售了本公司部分股票。 具体情况见 本报告第九节“重要事项” 。 2） 张亚波先生为本公司董事长， 其所持本公司股份除遵守股改承诺条件外， - 12 - 还需遵守国家相关法律法规及公司章程有关董事、监事、高级管理人员所持 股份转让的限制性规定，其性质仍属于有限售条件股份。 （二）公司控股股东及实际控制人情况 公司控股股东为三花控股集团有限公司（简称“三花集团”），其前身为 成立于1967年的新昌县西郊公社农机厂，主要为当地农民修理农机配件；1980 年经工商部
19、门核准登记为新昌县西郊制冷配件厂， 1984年4月、 1985年2月先后更 名为新昌县制冷配件厂、浙江省新昌制冷配件总厂；1994年6月以浙江省新昌制 冷配件总厂为核心企业，组建了浙江三花集团公司；2000年7月，浙江三花集团 公司改制为浙江三花集团有限公司，注册资本1.5亿元，由45个自然人出资，股 东均为集团公司当时内部职工；2002年5月，三花集团增资扩股，注册资本达到 3.6亿元；2003年7月经公司登记机关核准更名为三花控股集团有限公司。法定代 表人张道才，注册资本3.6亿元，经营范围：实业投资；生产销售制冷控制元器 件、汽车零部件、电子产品；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需
20、的原 辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进 料加工和“三来一补”业务（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。 张道才先生持有三花控股集团有限公司30.33%的股份， 为公司实际控制人。 张道才先生，1950 年生，高级经济师，浙江新昌人，现任三花控股集团有 限公司董事局主席。自 1984 年起历任新昌制冷配件厂厂长，浙江省新昌制冷配 件总厂厂长，浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理，浙江三花集团有限 公司党委书记、董事长兼总裁；1994 年 9 月至 2001 年 6 月任三花不二工机董事 长，2001 年 6 月至 2001 年 12 月任三花不二工
21、机董事，2001 年 12 月至 2002 年 10 月任浙江三花股份有限公司董事， 2002 年 10 月其至今任公司名誉董事长。 先 后荣获中国经营大师，中国优秀企业家，全国乡镇企业家，浙江省中小企业创业 指导大师，浙江大学 MBA 特聘导师，中国优秀企业家，全国优秀质量管理工作 者等荣誉称号，当选为浙江省第八、九、十届人大代表和浙江省中、小企业协会 副会长。 公司控股股东及实际控制人控制情况如下： - 13 - （三）公司无其他持股在 10%以上的法人股东。 （四）有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件股
22、份数量余额 说明 2007-11-21 8,381,071 43,958,92969,041,071 2008-11-21 43,958,929 0 113,000,000 公司全体非流通股股东承诺：改革后其 持有的公司原非流通股股份的出售，自 股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。持有公司股 份总数 5%以上的非流通股股东承诺： 在前项规定承诺期期满后，通过深圳证 券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占公司股份总数的比例在 十二个月内不得超过百分之五，在二十 四个月内不得超过百分之十。三花集团 承诺：改革后其持有的公司原非流通股 股份的出售，自股权分置改革实
23、施之日 起，在 36 个月内不上市交易或者转让。 张亚波 张道才 张少波 三花控股集团有限公司 浙江三花股份有限公司 8.89% 30.33% 8.89% 32.60% 6.55% - 14 - （五）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易 时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 1 三花控股集 团有限公司 36,839,286 2008-11-2136,839,286 自 2005 年 11 月 21 日起，在 36 个 月内不上市交易或转让。 2007-11-215,650,000 2 浙江中大集 团
24、股份有限 公司 12,769,643 2008-11-217,119,643 3 张亚波 1,750,000 2007-11-211,750,000 4 日本东方贸 易株式会社 981,071 2007-11-21981,071 自 2005 年 11 月 21 日起，在 12 个 月内不上市交易或转让。 自 2006 年 11 月 21 日起，通过深圳证券交易 所挂牌交易出售原非流通股股份， 出售数量占公司股份总数的比例， 在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。通过深圳证 券交易所挂牌交易出售的股份数 量， 每达到公司股份总数 1%时， 应 当在该事实发生之日起两
25、个工作日 内做出公告。 注：1）2006 年 11 月 21 日，限售股份持有人所持有的部分限售流通股份 21,660,000 股上市流通，其中共计 5,650,000 股以“高管股份”的形式予以锁定， 此次限售股份实际可上市流通数量为 16,010,000 股。部分限售股份上市流通后， 公司股份总数不变，股份结构发生变化：有限售条件的股份减少 16,010,000 股， 而无限售股份增加 16,010,000 股。 2）报告期内，限售股份持有人出售其所持股份情况详见报告第九节“重要 事项”。 3）报告期内，公司限售股份持有人完全遵守有关法律法规、公司章程以及 股改承诺，不存在违反有关规定、公
26、司章程及股改承诺出售限售股份的情况。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事有美国宾西法尼亚州立大学工程学 学士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位。 近五年主要就任福特汽车公司售 后服务部北美财务控制经理，福特汽车公司财务部北美业务战略经理，福特汽车 （中国）有限公司副总裁兼财务总监。霍华德威尔士先生自 2004 年 12 月起任 本公司董事。 涂洪锋先生，1948 年出生，大专学历，高级工程师。近五年主要就任江铃 汽车集团公司副总经理，本公司董事、执行副总裁，江铃五十铃汽车股份有限公 司董事、总经理。涂洪锋先生自 2005 年 6 月起任本公司董事。 张宗益先生，1964
27、年生，拥有中国重庆大学工学博士，英国 Portsmouth 大学经济学博士学位，教授、博士生导师。近五年主要就任重庆大学经济与工商 管理学院院长，重庆大学副校长兼研究生院院长。张宗益先生自 2005 年 6 月起 任本公司独立董事。 潘跃新先生，1958 年出生，毕业于中国社会科学院经济法专业研究生班， 律师。近五年主要就任全国律协教育委员会秘书长，中化国际（控股）股份有限 公司第二届董事会独立董事，中化国际（控股）股份有限公司副总经理，君合律 师事务所合伙人。潘跃新先生自 2002 年 6 月起任本公司独立董事。 陆建材先生，1947 年出生，为下列专业学会资深会员：特许公认会计师公 会（英
28、国） ，新西兰特许会计师学会，马来西亚会计师学会与英国特许公司秘书 学会。近五年曾任一家财富 500 强美国企业中国子公司副董事长、副总经理、财 务主管，也曾任该企业亚洲区 IT 经理。现任一家英国科技公司业务顾问。陆建 材先生自 2003 年 9 月起任本公司独立董事。 监事情况：监事情况： 吴涌先生，1951 年 1 月出生，经济管理专业本科学历，高级政工师。近五 年主要就任江铃汽车集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，江铃控 股有限公司监事会主席。吴涌先生自 1993 年起任本公司首席监事。 柳青先生， 1957 年出生， 马凯大学法律学博士， 马凯大学国际经济学硕士， 美国律师
29、协会会员，联邦法院认证律师。近五年主要就任美国克莱斯勒汽车公司 法律顾问兼大中国地区首席法律顾问，德国戴姆勒-克莱斯勒公司全球投资兼并 14 重组法律顾问兼大中国地区法律顾问，福特汽车公司国际法律部法律顾问，福特 汽车（中国）有限公司副总裁，首席法律顾问。柳青先生自 2002 年 6 月起任本 公司监事。 朱毅先生，1970 年出生，经济管理专业本科学历，会计师。近五年主要就 任江铃汽车集团公司资产财务处处长，总经理助理，副总经理，江铃控股有限公 司董事。朱毅先生自 2002 年 6 月起任本公司监事。 金文辉先生，1967 年出生，毕业于华中理工大学机制专业，本科学历，高 级工程师。近五年主
30、要就任本公司模具中心主任，制造部部长。金文辉先生自 2002 年 6 月起任本公司监事。 张勇先生，1970 年出生，毕业于江西师范大学中文系，本科学历。近五年 主要就任江铃汽车集团公司团委书记，本公司下属发动机厂党委副书记、工会主 席、纪委书记。张勇先生自 2006 年 6 月起任本公司监事。 高级管理人员情况：高级管理人员情况： 陈远清先生，1952 年生，获中国（台湾）国立成功大学机械工程学学士学 位。近五年主要就任福特六和汽车有限公司技术总监，市场及销售总监，福特汽 车（中国）有限公司业务运营规划副总裁，本公司总裁。 熊春英女士，1964 年出生，毕业于江苏工学院汽车专业，本科学历，高
31、级 工程师。近五年主要就任本公司副总裁，执行副总裁。 刘年风女士，1961 年出生，拥有浙江大学仪器工程专业学士学位、美国德 克萨斯州立大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位，高级工程师。近五年主要就任 本公司下属发动机厂副厂长，本公司下属车架厂厂长，本公司执行副总裁。 万倍嘉先生，1960 年生，拥有南非 Witwatersrand 大学工程硕士学位、美 国密西根大学工商管理硕士学位。 近五年主要就任福特汽车公司动力系统财务经 理，长安福特马自达汽车有限公司中国产品开发主计长，本公司财务总监。 宛虹先生，1961 年出生，大专学历，工程师。近五年主要就任本公司总裁 助理兼人企部部长，副总裁、董事会
32、秘书。 钟万里先生，1963 年出生，拥有南昌航空学院焊接工艺及设备学士学位和 江西财经大学产业经济硕士学位。近五年主要就任中天高科特种车有限公司总 裁，福特汽车（中国）有限公司中国采购办公室副主任，本公司副总裁。 15 周亚倬先生，1963 年出生，拥有华中工学院锻压专业本科学历，高级工程 师。近五年主要就任本公司总裁助理兼制造部部长，副总裁。 穆斯塔法门库先生，1970 年生，拥有土耳其中东科技大学机械工程学机 械工程学士学位和土耳其 Koc 大学工商管理硕士学位。近五年主要就任福特 Otasan 公司依诺奴工厂卡车部经理，本公司副总裁。 塔迈尔奥科尔先生，1961 年生，拥有土耳其伊斯坦
33、布尔科技大学机械工 程硕士学位。近五年主要就任福特 Otosan 公司车身工程副经理，本公司副总裁。 李青先生，1965 年出生，拥有武汉理工大学市场营销专业学士学位和南澳 大学及江西财经大学的工商管理硕士学位。 近五年主要就任原江铃汽车销售总公 司副总经理，总经理，本公司销售服务分公司总经理，本公司副总裁。 （四） 董事、 监事、 高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况： 姓名/本公司职务 任职/兼职单位名称 与本公司的关联关系 职务 江铃汽车集团公司 持有江铃控股 50%股 权的股东 董事长 王锡高/董事长 江铃五十铃汽车有限公司 本公司控股子公司 董事长 福特汽车（中国）有
34、限公司 福特全资子公司 董事长兼首席执 行官 程美玮/副董事长 长安福特马自达汽车有限公司 福特关联公司持股 50% 副董事长 中国南方工业集团公司 副总经理 中国南方工业汽车股份有限公司总经理、 执行董事尹家绪/董事 重庆长安汽车股份有限公司 见本文第三节“公司 与实际控制人之间的 产权和控制关系图” 董事长 施滨德/董事 福特汽车（中国）有限公司 福特全资子公司 首席运营官 霍华德威尔士/董事 福特汽车（中国）有限公司 福特全资子公司 副总裁兼财务总 监 张宗益/独立董事 重庆大学 无关联 副校长兼研究生 院院长 潘跃新/独立董事 君合律师事务所 无关联 合伙人 陆建材/独立董事 Lumi
35、wave Limited 无关联 业务顾问 吴涌/首席监事 江铃汽车集团公司 持有江铃控股 50%股 权的股东 董事 柳青/监事 福特汽车（中国）有限公司 福特全资子公司 首席法律顾问 朱毅/监事 江铃汽车集团公司 持有江铃控股 50%股 权的股东 副总经理 陈远清/总裁 江铃五十铃汽车有限公司 本公司控股子公司 董事 江铃汽车集团公司 持有江铃控股 50%股 权的股东 董事 涂洪锋/执行副总裁 江铃五十铃汽车有限公司 本公司控股子公 安徽飞亚纺织发展股份有限公司安徽飞亚纺织发展股份有限公司 ANHUI FEIYA TEXTILE DEVELOPMENT CO., LTD 二二00六年年度报告
36、六年年度报告 2007年年3月月30日日 安徽飞亚纺织发展股份有限公司安徽飞亚纺织发展股份有限公司2006年年度报告年年度报告 1 【重要提示】【重要提示】 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 所有董事均出席本次董事会会议。 本公司2006年度财务会计报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司负责人张国龙先生、主管会计工作负责人孙松林先生及会计
37、机构负责人林伟先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 安徽飞亚纺织发展股份有限公司安徽飞亚纺织发展股份有限公司2006年年度报告年年度报告 2 目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.8 四、董事、监事高级管理人员和员工情况四、董事、监事高级管理人员和员工情况.13 五、公司治理结构五、公司治理结构.17 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.21 七、董事会报告七、董事会报告.23 八、监事会报告八、监事会报告.36 九、重要事项九、重要事项.38 十、财务
38、报告十、财务报告.44 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.46 安徽飞亚纺织发展股份有限公司安徽飞亚纺织发展股份有限公司2006年年度报告年年度报告 3 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、法定中文名称：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 法定英文名称：ANHUI FEIYA TEXTILE CO.,LTD. 中文简称：飞亚股份 英文简称：FEIYA 2、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：飞亚股份 股票代码：002042 3、公司注册地址：安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 公司办公地址：安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 邮政编码：235033 互联网网址： 电子信箱：feiyaxl
39、x 4、法定代表人：张国龙 5、联系人和联系方式： 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 投资者关系管理投资者关系管理 负责人负责人 安徽飞亚纺织发展股份有限公司安徽飞亚纺织发展股份有限公司2006年年度报告年年度报告 4 姓名姓名 徐林学 丁 敏 徐林学 联系地址联系地址 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 邮政编码：235033 电电 话话 0561-3011923-30580561-3017058 0561-3011923-3058 传传 真真 0561-3017058 0561-3017058 0561-3017058 电子信箱电子信箱 feiyaxlx feiyadm feiyax
40、lx 6、公司信息披露报纸：证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2000 年 10 月 31 日 公司变更注册登记日期：2005 年 5 月 18 日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3400001300187 税务登记号：34060372553187x 公司聘请会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 会计师事务所工作地点：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 B 区 安徽飞亚纺织发展股份有限公司安徽飞亚纺织发展股份有限公司2006年年度报告年年度报告 5 二
41、、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2006 年度主要财务指标： 单位：人民币元 指标指标 金额金额 利润总额 1,866,980.37 净利润 629,991.77 扣除非经常性损益的净利润 -9,479,754.27 主营业务利润 26,668,968.74 其他业务利润 435,999.27 营业利润 -13,105,309.39 投资收益 -135,049.26 补贴收入 15,000,000.00 营业外收支净额 107,339.02 经营活动产生的现金流量净额 46,744,537.68 现金及现金等价物净增减额 -9,481,839.89 注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下： 补贴收入 15,000,000.00 营业外收入 198,479.38 扣除计提的固定资产减值准备后的其他营业 外支出 91,140.36 非经营性损益合计 15,107,339.02 所得税影响
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