1、寵攘F(憭匀讀缁窢伥倀椀漂洃洃洃嬄崆琀瑞旿倀愀戀攀挀戀昀愀搀搀昀愀挀戀最椀昀琀瑞敔倀尀尀愀攀攀戀昀挀愀挀愀戀挀愀攀愀昀昀匀昀最刀礀椀娀漀砀樀倀攀搀挀昀匀吀一稀洀戀伀礀昀椀栀挀礀愀瘀礀椀圀一琀瑞攀戀戀挀搀愀愀挀搀昀挀栀嵱嵱嵱u嵲挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑瀀吀洀漀倀夀挀瘀樀瘀椀氀愀最昀瘀嘀礀焀稀搀攀欀樀樀漀琀最一一瘀娀眀瘀刀戀爀匀樀夀瞖偧沖谀瑎豞瑎琀瑔谀殖瑑豧谀殖瑑豧瞖偧沖瞖偧沖琀瑞艎膑啶膑汧捓讄譶捓讄譶塎絢馍堀啎婏綋坙盿813覄耀舀(爌曇吢度的财务状况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未
2、募集资金。 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，无发生内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公 司资产流失。 六、监事会对关联交易的独立意见 六、监事会对关联交易的独立意见 报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平， 未发生损害本公司及股东利益的情况。 七、监事会对会计师事务所出具审计报告的审核意见 七、监事会对会计师事务所出具审计报告的审核意见 江苏公证会计师事务所有限公司对公司2007年年度报告出具了标准无保留意见的审计报 告, 监事会认为符合公司的财务状况和经营成果。 八、
3、监事会对公司利润实现数与预测数存在较大差异的审核意见 八、监事会对公司利润实现数与预测数存在较大差异的审核意见 公司未对报告期利润实现数进行预测。 九、监事会对公司内部控制自我评价发表的意见 九、监事会对公司内部控制自我评价发表的意见 根据深圳证券交易所上市公司内部控制指引、关于做好上市公司2007 年年度报 告工作的通知的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：（1）公司 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际 情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护 公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制
4、组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内 部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）2007 年，公司未有违反深圳证券交易所上市公司内部控制指引及公司内部控 制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控 制的实际情况。 30 第十节 重要事项 第十节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、公司第六届董事会第七次会议审议向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所 持无锡鸿意房产地发
5、展有限公司部分股权，决定向控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持 无锡鸿意地产发展有限公司 18股权。由于无锡鸿意地产发展有限公司是模塑集团下属子公 司，根据股票上市规则规定，本次交易属关联交易。交易价格以 2007 年 3 月 31 日为基 准日，经评估后的无锡鸿意每股净资产值为每股收购价，每股 3.1967 元，合计 17837.92 万 元。 详细情况请查阅 2007 年 5 月 29 日证券时报 。 2、向公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司增资扩股，本公司引入美国万奇全球工 程公司作为合资方，对沈阳名华增资扩股，增资后沈阳名华注册资本为 1.6 亿元人民币，本 公司将持有 1.2 亿
6、股，持股比例由 100降至 75，美国万奇以相当于 4000 万人民币的美元 现汇出资，占注册资本的 25。 三、报告期内公司重大关联交易事项 三、报告期内公司重大关联交易事项 （1）因武汉名杰模塑有限公司为本公司之下属子公司，江阴模塑国际贸易有限公司为 本公司控股股东江阴模塑集团有限公司子公司，根据股票上市规则规定，“武汉名杰” 与国贸公司签订进口代理协议书属关联交易。 关联交易标的为油漆线一条，3080000 欧元，合同号为 76-890;ABB 机械手 3 台，746860 欧元，合同号为 H4319-1057。 详细情况请查阅 2007 年 4 月 21 日证券时报的江南模塑科技股份有
7、限公司关联交 易公告 。 （2）因模塑集团是本公司控股股东，根据股票上市规则规定，收购江阴模塑集团 有限公司所持无锡鸿意地产发展有限公司 18股权属关联交易。 无锡鸿意主要地产项目位于经济发达的长三角地区，具有一定的升值空间。故交易价格 以 2007 年 3 月 31 日为基准日， 经评估后的无锡鸿意每股净资产值为每股收购价， 每股 3.1967 元，合计 17837.92 万元。 详细情况请查阅 2007 年 5 月 29 日证券时报的江南模塑科技股份有限公司关联交 易公告 。 四、与日常经营相关的关联交易 四、与日常经营相关的关联交易 （1）向关联方销售(采购)产品及提供(接受)劳务的关联
8、交易 单位：人民币万元 31 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额 的比例 交易金额 占同类交易金额 的比例 关联方 交易金额 占同类交易金额 的比例 交易金额 占同类交易金额 的比例 江阴精力机械有限公司 7.000.49%25.80 0.26% 江阴模塑集团太仓施美电镀有 限公司 374.6726.13%3,831.73 39.24% 江阴德凯门窗有限公司 1.870.13%23.63 0.24% 江阴市江南商厦有限公司 0.000.00%101.97 1.04% 江阴万奇内饰系统有
9、限公司 711.3849.62%227.10 2.33% 江阴模塑国际贸易有限公司 0.000.00%2,886.64 29.56% 江阴米拉克龙塑机有限公司 39.512.76%14.35 0.15% 江阴江南凯瑟模塑有限公司 140.559.80%36.06 0.37% 江苏明乐汽车有限公司 0.000.00%2.96 0.03% 江阴道达汽车饰件有限公司 105.257.34%2,613.48 26.77% 江阴市江南模塑销售有限公司 53.573.74%0.00 0.00% 合计 1,433.80100.00%9,763.72 100.00% 公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例
10、较小，对上市公司独立性没有影响，对 关联方不存在依赖，公司今后将采取各种措施进一步完善产业链，继续减少关联交易。 公司关联交易大多属于公司生产工艺流程的一部分，根据“三公”原则选择关联方进行 交易可降低成本，保证质量，同时充分利用公司的生产能力，增加公司效益。公司所有关联 交易均由相关关联交易协议约定，持续性将得到有效保证。 五、托管情况 五、托管情况 本年度公司无托管事项。 六、承包事项 六、承包事项 本年度公司无承包事项。 七、租赁事项 七、租赁事项 本年度公司无租赁事项。 八、担保事项八、担保事项 1、经本公司第六届董事会第五次会议及2006年度股东大会审议通过，分别为本公司控 股子公司
11、武汉名杰模塑科技有限公司提供壹年期不超过1.2亿元人民币的授信额度担保, 为 沈阳名华模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过1.2亿元人民币的授信额度提供连带责 任保证担保， 为上海名辰模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过1亿元人民币的授信额度 提供连带责任保证，为烟台名岳模塑有限公司向银行申请壹年期不超过5000万元人民币的授 信额度提供连带责任保证，为控股子公司所申请的银行授信额度将用于企业正常的生产经营 活动。 详细情况请查阅 2007 年 4 月 21 日证券时报的江南模塑科技股份有限公司关于为 研究设计院并入中国钢研科技集团公司成为其全资子企业。 其工商注册变更 于 2007 年
12、1 月 18 日完成，注册资本变更为 835,985,000 元。 国务院 国资委 钢铁研究总院安泰科技 100% 42.21% 安泰科技股份有限公司 2006 年年度报告 9 （三）截至 2006 年 12 月 31 日，本公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法 人股东。 （四）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股） 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易日期可上市交易日期 新增可上市交 易股份数量 新增可上市交 易股份数量 限售 条件 限售 条件 2007 年 12 月 5 日 34,914,8
13、80 2008 年 12 月 5 日 129,215,764 注注 1 钢铁研究总院 169,330,644 2009 年 11 月 22 日5,200,000 注注 2 新华人寿保险股份有限公司 8,000,000 2007 年 11 月 22 日8,000,000 海通证券股份有限公司 7,000,000 2007 年 11 月 22 日7,000,000 长江证券有限责任公司 6,000,000 2007 年 11 月 22 日6,000,000 富通银行 6,000,000 2007 年 11 月 22 日6,000,000 中国轻工业品进出口总公司 6,000,000 2007 年
14、11 月 22 日6,000,000 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 4,000,000 2007 年 11 月 22 日4,000,000 科汇证券投资基金 3,800,000 2007 年 11 月 22 日3,800,000 华证经纬（北京）咨询有限公司 3,500,000 2007 年 11 月 22 日3,500,000 建信恒久价值股票型证券投资基金 2,500,000 2007 年 11 月 22 日2,500,000 注注 3 注1：钢铁研究总院承诺?自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非 流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；?在前项规定期满后，通过证 券交易所挂
15、牌交易出售原非流通股股份， 出售数量占公司股份总数的比例在十二 个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币10.00元（若自股权分置 改革实施之日起至出售股份期间有派息、 送股、 资本公积金转增股份等除权事项， 对该价格进行除权处理）, 但钢铁研究总院在股权分置改革方案实施后增持的安 泰科技股份上市交易或转让不受上述限制。 注2：根据上市公司证券发行管理办法的规定，钢铁研究总院参与公司 非公开股票发行，所认购的股份5,200,000股锁定期为三十六个月。 注 3：根据上市公司证券发行管理办法的规定，除控股股东以外的其他 机构投资者认购的股份锁定期为十二个月。 安泰科技股份有限公司 200
16、6 年年度报告 10 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名姓名 性 别 性 别 年 龄 年 龄 职务职务 任职起止日期任职起止日期 年初年初 持股持股 年末年末 持股持股 股份股份 增减增减 年度报酬 （万元） 干勇 男 59 董事长 2005.52008.500 0 0 才让 男 49 副董事长、总裁 2005.52008.577,220 84,942 7,722 28.78 王臣 男 44 董事 2005.52008.500 0 0 赵沛 男 57 董事 2005.52008.500 0
17、0 田志凌 男 45 董事 2005.52008.500 0 0 赵士谦 男 48 董事 2005.52008.536,366 40,003 3,637 0 薛澜 男 47 独立董事 2005.52008.500 0 3.6 伊志宏 女 41 独立董事 2005.52008.500 0 3.6 陈居华 男 64 独立董事 2005.52008.500 0 3.6 毛素英 女 59 监事会主席 2005.52008.500 0 0 金命昌 男 53 监事 2005.52008.500 0 0 王淮 男 46 监事 2005.52008.500 0 0 曹大明 男 60 监事 2005.52008
18、.534,597 38,057 3,460 17.32 张晋华 男 36 监事 2005.52008.548,655 53,520 4,865 14.57 周少雄 男 51 副总裁、总工程师 2005.52008.567,650 74,415 6,765 22.70 钱学军 男 43 副总裁、董事会秘书2005.52008.567,650 74,415 6,765 22.16 李俊义 男 53 副总裁 2005.52008.569,023 75,925 6,902 22.00 李连清 男 38 总裁助理、 财务负责人2005.52008.565,934 72,527 6,593 16.90 注
19、：上表所列示的本年度公司董事、监事、高管持股变动，均为公司 2005 年度 资本公积金转增股份所致，已申请锁定。 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和兼职情况 姓名姓名 主要工作经历和在除股东单位外的其他单位兼职情况主要工作经历和在除股东单位外的其他单位兼职情况 干勇 公司董事长，中国工程院院士、教授级高级工程师，博士生导师，钢铁研究总院 工学博士。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长，现任钢铁研 究总院院长，同时兼任连铸技术国家工程研究中心主任、中国科协常委、中国金 属学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国材料研究会副理事长、高纳科技公 司董事长、北京高怀冶金技术开
20、发公司董事长等。1993 年起享受政府特殊津贴， 1996 年被评为国家有突出贡献中青年专家。 才让 公司副董事长、总裁，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，美国纽约州立大 学 MBA，中国人民大学经济管理博士，英国谢非尔德大学、剑桥大学访问教授。 曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长。现兼任北京民族联谊会 安泰科技股份有限公司 2006 年年度报告 11 理事、中国科学技术研究院所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏 文化保护与发展协会常务理事、欧美同学会理事、留美分会副会长、MBA 协会会 长、中国人民大学工商管理学院兼职教授、中关村新材料产业联盟理事长、中关 村科技园
21、区企业家咨询委员会副主任委员、北京安泰钢研金刚石制品有限责任公 司董事长、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限 公司董事长、中国人寿股份有限公司独立董事。先后获得北京市第一届留学人员 创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号。 注：2007 年 3 月 28 日辞去公司总裁职务。 王臣 公司董事，高级工程师，曾任钢铁研究总院化学研究室副主任、行政处处长、院 长助理，现任钢铁研究总院副院长、钢研物业管理公司董事长、高纳科技公司董 事、中国钢结构协会粉末冶金协会常务副理事长。 赵沛 公司董事，教授，曾任北京科技大学教授，冶金部科技司处长、钢铁研究总院副 总工程师兼工
22、程中心主任，现任钢铁研究总院副院长，兼任新冶高科技集团公司 董事长、北京钢研新冶工程设计有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公 司副董事长。 注：2007 年 3 月 28 日被聘任为公司总裁。 田志凌 公司董事，教授级高级工程师，曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、院长 助理、功能材料所所长，现任钢铁研究总院副院长，兼任北京钢研新冶广告公司 董事长、高纳科技公司董事。 赵士谦 公司董事，教授级高级工程师，天津大学工学硕士, 北京市劳动模范。曾任钢铁 研究总院焊接材料研究室副主任、经营处处长、院长助理、国家冶金精细品种工 业性试验基地主任、公司第一届、第二届董事会董事、副总裁、宜昌黑旋风
23、锯业 有限责任公司副董事长，现任钢铁研究总院院长助理，兼任欧美同学会理事、北 欧分会副会长、北京中关村高新技术企业协会副理事长。 注：2007 年 3 月 28 日被聘任为公司副总裁。 薛澜 公司独立董事，教授，曾任清华大学 21 世纪发展研究院/公共管理学院副教授、 院长助理，现任清华大学公共管理学院常务副院长、中国管理学会常务理事、中 国科学与科技政策研究会副理事长、欧美同学会理事、国家软科学指导委员会委 员、美国公共管理学会会员，国际技术创新学会会员、清华大学 21 世纪发展研究 院/公共管理学院常务副院长、美国卡内基梅隆大学兼职教授、乔治华盛顿大学兼 职研究员等。 伊志宏 公司独立董事
24、，教授，曾任中国人民大学研究生院副院长、美国哈佛大学高级访 问学者，现任中国人民大学商学院院长。 陈居华 公司独立董事，高级会计师、注册会计师，曾任农业部财务司副司长、国家审计 署驻农业部审计局副局长、国家审计署农林水审计局副局长、国家审计署经济审 计二局副局长、局长，现兼任天健会计师事务所有限公司注册会计师 毛素英 公司监事会主席，高级工程师，毕业于东北大学。曾任钢铁研究总院组织部副部 长、部长，现任钢铁研究总院党委副书记、纪委书记。 金命昌 公司监事，高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学。曾任辽宁广播电视厅节目传输 中心副主任、钢铁研究总院人事处处长、人力资源部主任。现任钢铁研究总院党 群工作
25、部主任、院工会主席。 王淮 公司监事，高级工程师、高级会计师，曾任安徽师范大学教师，现任钢铁研究总 院审计室主任。 曹大明 公司监事、精细制品分公司总经理，高级工程师，曾任钢铁研究总院中间厂厂长。 张晋华 公司监事，会计师，毕业于中国人民大学。曾任钢铁研究总院财经处投资科科长、 安泰科技股份有限公司 2006 年年度报告 12 南方分院计划财务部主任、海南三强科工贸公司总经理。现兼任公司总裁办公室 主任、公司工会主席。 周少雄 公司副总裁、总工程师，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。 挪威 Trodhoim 大学博士、博士后，1998 年被评为国家有突出贡献中青年专家。 曾任国家
26、非晶微晶工程中心总工程师、 非晶制品分公司副经理、 公司市场部部长、 总工程师，现兼任国家纳米科技指导协调委员会委员、 “十五”863 特种功能材料 技术主题组组长、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、北京京钢国际贸易 有限公司执行董事。 钱学军 公司副总裁、董事会秘书，高级工程师，曾任钢研总院经营处副处长、公司总裁 助理，现兼任公司资本运营部部长、北京安泰生物医用材料有限公司董事长、河 冶科技股份有限公司董事、武汉天澄环保科技股份有限公司董事。 李俊义 公司副总裁，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任冶金部科技司副处长、 钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副主任、非晶制品分公
27、司总经 理、公司总裁助理，现兼任上海安泰至高非晶金属有限公司董事长、宜昌黑旋风 锯业有限责任公司副董事长。 李连清 公司总裁助理、财务负责人，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师，北京 大学金融硕士，中央财经大学会计学博士研究生。曾任钢铁研究总院财经处副处 长、公司财经部部长，现兼任公司计划财务部部长。 （三）年度报酬情况 1、报酬的决策程序和确定依据 公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩考核确 定。 根据公司股东大会决议，独立董事津贴标准为每人 3.6 万元/年（含税） 。 2、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 144.43 万元，个人 报酬总额见基本情
28、况表格。 3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事： 干勇、王臣、赵沛、田志凌、赵士谦、毛素英、金命昌、王淮 以上董事、监事均在股东单位领取报酬。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 报告期内，无董事、监事、高级管理人员离任。 二、公司员工情况 （一）公司现有在职员工总数 1,989 人。 （二）公司现有在职员工的专业分工、教育程度分布如下： 1、专业分工 专业分工 人数 占员工比例（%） 生产人员 1101 55.35% 安泰科技股份有限公司 2006 年年度报告 13 销售人员 171 8.60% 技术人员 521 26.19% 财务人员 54 2.71% 行政人员
29、 142 7.15% 2、教育程度 教育程度 人数 占员工比例（%） 博士 42 2.11% 硕士 225 11.31% 本科 467 23.48% 大专 295 14.83% 中专及以下 960 48.27% （三）截至报告期末，公司须承担费用的离退休职工人数为 0。 安泰科技股份有限公司 2006 年年度报告 14 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构情况： 公司自成立以来，严格按照公司法 、 证券法 、中国证监会的有关规定 以及深圳证券交易所股票上市规则等的要求，不断完善公司法人治理结构、 建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已按照有关规定制定有 规范的
30、公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规 则 、 总裁工作细则 、 信息披露制度 、 投资者关系管理规定 等规定和制度， 在董事会设立了战略委员会、投资委员会、薪酬与审计委员会，并完成了股权分 制改革。 报告期内，公司董事会认真学习中华人民共和国公司法 、 中华人民共和 国证券法 、 刑法修正案 （六） ， 并积极贯彻落实 关于深入学习、 贯彻落实 关 于提高上市公司质量的意见精神的通知和关于开展不正当交易行为的商业 贿赂调查研究的通知 等， 对公司的治理结构进行了严格自查。 通过认真的自查， 公司认为公司内部制度基本健全，各项制度得到有效执行，公司股东大会、董事
31、会、监事会和经理层按照有关法律、法规和规定履行了职责，符合中国证监会发 布的有关上市公司治理的规范性文件。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制 度等赋予的职责，出席董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董 事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对董事选举、高级管理人员的聘任等事项 发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。 （一）独立董事出席董事会的情况 独立董事独立董事 姓名姓名 本年应参加本年应参加 董事会次数董事会次数 亲自出席 （次） 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 委托出席 （次） 缺席缺席 （次）
32、 备注 （次） 备注 薛澜 10 6 2 2 因出差不能亲自出席 伊志宏 10 9 1 0 因出差不能亲自出席 陈居华 10 10 0 0 （二）报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 安泰科技股份有限公司 2006 年年度报告 15 三、公司独立运作情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业 务均实现了独立运作。 （一）业务方面 公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产 品销售等业务体系，并具有自主经营能力。 （二）人员方面 本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁及其他高级 管理人员均在本公司领取报酬，
33、未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职 务； （三）资产方面 本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术 等无形资产均由本公司拥有； （四）机构方面 公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系 并能保证正常经营业务工作的开展。 （五）财务方面 本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制 度，公司拥有银行独立账户并独自纳税。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩1 佛山电器照明股份有限公司 2007 年 年 度 报 告 2007 年 年 度 报 告 重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员
34、保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 本报告中的会计数据和财务报告以广东正中珠江会计师事务所审计为准，以 中、英文两种文字编制。在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。 公司董事长、主管会计工作负责人钟信才、财务部经理汪淑琼声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、 公司基本情况简介.2 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东
35、情况.7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 五、公司治理结构.16 六、股东大会情况简介.24 七、董事会报告.24 八、监事会报告.35 九、重要事项.36 十、财务报告.42 十一、备查文件目录.82 2 一 、 公 司 基 本 情 况 简 介 一 、 公 司 基 本 情 况 简 介 1、公司法定中文名称：佛山电器照明股份有限公司 缩写：佛山照明 公司法定英文名称：FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD. 缩写：FSL 2、公司法定代表人： 钟信才 3、公司董事会秘书： 林奕辉 联 系 地 址： 佛山市禅城区汾江北路 15 号 联 系 电
36、 话： (0757) 82966098 82810239 联 系 传 真： (0757) 82816276 电 子 信 箱： gzfsligh 4、公司注册、办公地址：广东省佛山市禅城区汾江北路 15 号 邮 政 编 码： 528000 国际互联网网址： www. Chinafsl. Com 电 子 信 箱： gzfsligh 5、公司的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、香港大公报 登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 年度报告备置地点：佛山市禅城区汾江北路 15 号本公司办公楼董事会秘书处 6、股票上市交易所： 深圳证券交易所 股 票 简 称 ： 佛山照明 (A 股) 粤
37、照 明 (B 股) 股 票 代 码 ： 000541 (A 股) 200541 (B 股) 3 7、 其 他 有 关 资 料 ： 公司首次注册登记日期、地点：1992 年 10 月 20 日在广东省工商行政管理 局注册登记 企业法人营业执照注册号：002889 号 税务登记号码：粤外字 440601190352575 组织机构代码：组织机构代码：19035257-5 本公司聘请的会计师事务所名称、办公地点： 境内境内：广东正中珠江会计师事务所 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 电话：(020)83859808 传真：(020)83800977 4 二 、 会 计 数 据 和 业
38、 务 数 据 摘 要二 、 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 1、本年度主要会计数据和业务数据 单位： （人民币）元 2007 年 2006 年 本年比 上年增 减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 1,496,072,679.54 1,252,922,658.57 1,252,922,658.5719.41% 1,226,661,936.29 1,226,661,936.29 利润总额 501,490,465.82 287,623,305.38320,987,592.7156.23%267,300,109.00 267,300,109.00 归属于上
39、市公 司股东的净利 润 423,797,425.54 236,580,991.56266,574,081.5758.98%266,075,920.45 266,075,920.45 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 122,819,196.84 167,724,672.44171,405,584.67 -28.35%255,988,523.17 255,988,523.17 经营活动产生 的现金流量净 额 51,724,518.71 374,404,198.59374,404,198.59 -86.18%267,644,531.59 267,644,531.59 2007 年
40、末 2006 年末 本年末 比上年 末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 3,392,985,767.27 2,658,609,463.35 2,698,088,324.6625.76% 2,563,697,231.55 2,563,697,231.55 所有者权益 （或 股东权益） 2,987,253,110.11 2,366,561,851.03 2,405,611,096.6724.18% 2,304,699,122.97 2,304,699,122.97 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并数) 单位： （人民币）元单位： （人
41、民币）元 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 基本每股收益 0.91 0.510.5759.65% 0.61 0.61 稀释每股收益 0.91 0.510.5759.65% 0.61 0.61 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 0.25 0.360.37-32.43% 0.58 0.58 全面摊薄净资 产收益率 14.19% 10.00%11.08%3.11% 11.54% 11.54% 5 加权平均净资 产收益率 16.86% 10.23%11.37%5.49% 9.69% 9.69% 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率 4.11% 7.09%7.13%-3.02% 11.11% 11.11% 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 4.89% 7.26%7.31%-2.42% 9.
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