1、 促进了公司治理结构的完善和董事会议事质量的提高，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法 权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 金山开发建设股份有限公司 2006 年年度报告 14 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立拥有生产系统、配套设施和采购、销售体系，在业务上完全独立于公司控 股股东。 2、人员方面：公司建立了健全完善的劳动人事管理制度。与控股股东在人员的任职上实行相互分 开，公司董事会成员及高级管理人员均不在控股股东单位中兼职。 3、资
2、产方面：公司拥有独立的生产、营销体系和配套设施，拥有工业产权、商标、非专利技术等 无形资产。 4、机构方面：公司拥有独立的管理构架，有完善的管理组织系统，公司各职能部门均独立运行。 5、财务方面：公司拥有独立的财务会计部门，完善的会计核算体系及财务管理制度，拥有独立的 银行帐户,独立依法纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考核和激励机制，包括绩效评估 和综合管理能力的评价，进行各项经济指标的完成和工作方法的创新、组织协调、人才培养、业绩改 进及人格品行等多方面的考核评定。同时公司还将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价 标
3、准和激励约束机制。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 5 月 23 日召开 2005 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 24 日的上海证券报、香港商报。 (二)临时股东大会情况 1、相关股东大会情况： 公司于 2006 年 1 月 12 日召开股权分置改革 A 股相关股东会议年第 1 次临时股东大会。决议公告 刊登在 2006 年 1 月 13 日的上海证券报。 2、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 6 月 28 日召开 2006 年第一次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。 决议公告刊登 在 2006
4、年 6 月 29 日的上海证券报、香港商报。 3、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 10 月 11 日召开 2006 年第二次临时股东大会年第 3 次临时股东大会。决议公告刊 登在 2006 年 10 月 12 日的上海证券报、香港商报。 4、第 3 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 10 月 31 日召开 2006 年第三次临时股东大会年第 4 次临时股东大会。决议公告刊 登在 2006 年 11 月 1 日的上海证券报、香港商报。 5、第 4 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 11 月 17 日召开 2006 年第四次临时股东大会年第 5 次临时股东大
5、会。决议公告刊 登在 2006 年 11 月 18 日的上海证券报、香港商报。 金山开发建设股份有限公司 2006 年年度报告 15 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况概述 2006 年，作为公司主营业务的自行车和轿车配件经历了市场动荡的严峻考验，尤其是受到原辅材 料价格大幅上涨，以及国家汇率政策调整，轿车频繁大幅降价对轿车配件的挑战，其严峻程度超过了 历年对公司主营业务的影响。面对复杂的市场形势和困难局面，公司各企业迎难而上，积极采取适应 市场变化，提高企业效率的措施，为完成全年目标打下了扎实的基础。 公司 2006 年生产销售自行车 395.2 万辆，其中：出
6、口 260.7 万辆。主营业务收入 17.18 亿元，同 比增长 3.89%。实现主营业务利润 12,311.48 万元，同比下降 12.70%。实现净利润 646.68 万元，同比 下降 11.76%。 报告期内，公司主要采取以下措施应对市场波动： (1)积极开拓市场， 增强企业竞争能力。 自行车内外贸积极应对严峻的市场考验和竞争对手的挑战， 内销从整合区域代理、终端网络、超市卖场三条通路入手，出台了销售主渠道区域代理商的发展、管 理标准、程序和相关政策。外贸及时作出适当的营销战略与战术调整，积极优化出口产品结构，以达 到巩固传统市场和拓展发达市场的战略目标，化解人民币升值压力。 (2)调整
7、完善产能布局，适应市场需求。2006 年无论是国际国内自行车市场以及轿车市场的变化 十分巨大，在这样的市场态势下，公司进一步加大了产能布局、组织架构和生产管理方式的调整完善， 扩大品牌优势和适应市场的销售形势。 (3)积极依据金山区域经济发展的平台，拓展公司开发建设项目，加快公司主营业务的整合，培育 提升新的经济增长点，促进公司健康发展。 (4)加强管理，增强公司经营管理执行力。强调管理的系统性和综合性，重视贯彻全过程，覆盖到 每个环节。促进内部操作流程的不断完善和企业经济运行质量的相应提高，充分适应公司创新发展的 需要。 2、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
8、司的财务状况和经营成 果的影响情况： （1）关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析： 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会20063 号关于印发企业会计准则第 1 号-存货 等 38 项具体准则的通知的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，公司目前依据财政 部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日(首次执行日)执行现行会计准则与新准则的差异情 况，经由上海众华沪银会计师事务所有限公司审阅，并出具了沪众会字2007第 1810 号审阅报告，详 细情况请见本报告中新旧会计准则股东权益差异调节表内容。
9、（2）根据公司的经营战略示和二 00 七年度经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、 会计估计变更及对公司的财务状况和经营成果的影响的主要有： 金山开发建设股份有限公司 2006 年年度报告 16 根据企业会计准则第 2 号-长期股权投资的规定，公司将现行会计政策下对控股子公司采 用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项会计政策变 更将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但对公司合并财务报表不构成影响。 根据企业会计准则第 6 号-无形资产的规定，公司将对内部研究开发项目开发阶段的支出 由现行作为费用化支出变更为资本化支出。 此项会计政策的
10、变更将会增加公司的当期利润和股东权益。 根据企业会计准则第 16 号-政府补助的规定，公司将现行制度下的直接计入当期损益的政 府补助，变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助 计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此项会计政策变更将会 减少公司的当期利润和股东权益，并会影响公司的非经常性损益。 根据企业会计准则第 18 号-所得税的规定，公司将所得税的会计处理方法由现行的应付税 款法变更为资产负债表债务法。此项会计政策变更将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司 的利润及股东权益。 根据企业会计准则第 22 号-金融工具
11、确认和计量的规定，公司将现行交易性金融资产期末 按成本与市价孰低计价，变更为按公允价值计价，从而可能会增加公司的当期利润和股东权益。 根据企业会计准则第 33 号-合并财务报表的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表 中少数股东权益单独列示，变更为合并资产负债表中股东权益项目下以少数股东权益项目列示。此 项会计政策变更将会影响到公司的股东权益。 3、公司主营业务范围及其经营情况： （1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年增减(%) 主营业务 成本比上 年增减(%) 主营业务利润 率比
12、上年增减 (%) 自行车及零部件 1,377,633,846.49 1,288,896,852.136.440.731.63 减少 11.36 个 百分点 工程塑料 330,157,505.24 305,238,682.377.5520.0525.39 减 34.2830 个 百分点 合 计 1,707,791,351.73 1,594,135,534.506.663.975.46 减少 16.53 个 百分点 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（） 境内 :自行车及零部件 338,802,324.241.39 工程塑料 286,81
13、1,415.0613.61 境内合计 625,613,739.306.65 境外 :自行车及零部件 1,038,831,522.250.52 工程塑料 43,346,090.1892.07 境外合计 1,082,177,612.432.48 合 计 1,707,791,351.733.97 金山开发建设股份有限公司 2006 年年度报告 17 4、报告期资产构成同比发生变动情况 单位:元 币种:人民币 项 目001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600
14、006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006
15、 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 00
16、01600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 00016
17、00006 0001600006 0001600006 00016000066 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600
18、006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 0001600006 东信和平智能卡股份有限公司 东信和平智能卡股份有限公司 Eastcompeace Smart Card Co.,LTD. 2007 年年度报告 2007 年年度报告 2008 年年 2 月月 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料真实、准确、完整
19、， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 公司董事张泽熙先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托倪首萍女士出席并行使表决 权；独立董事陈劲先生、独立董事杨义先先生因工作原因无法自出席本次会议，委托独立董事戴 祥波先生出席并行使表决权。其他董事均出席本次董事会会议。 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事张泽熙先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托倪首萍女士出席并行使表决 权；独立
20、董事陈劲先生、独立董事杨义先先生因工作原因无法自出席本次会议，委托独立董事戴 祥波先生出席并行使表决权。其他董事均出席本次董事会会议。 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长周忠国先生、 主管会计工作负责人李海江先生及会计机构负责人任勃先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事长周忠国先生、 主管会计工作负责人李海江先生及会计机构负责人任勃先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2007 年年度报告 1 目目 录录 第一节 公司基本情况简介. 2 第二节 会计数据和业务数据摘要. 2 第三节 股本变动及股东情况. 5 第四节 董事、监
21、事、高级管理人员和员工情况. 12 第五节 公司治理结构. 17 第六节 股东大会简介. 24 第七节 董事会报告. 25 第八节 监事会报告. 46 第九节 重要事项. 47 第十节 财务报告. 57 第十一节 备查文件 . 119 2007年年度报告 2 第一节 第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：东信和平智能卡股份有限公司 英文名称：Eastcompeace Smart Card CO.,LTD. 中文简称：东信和平 英文简称：EASTCOMPEACE 二、法定代表人：周忠国 三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管
22、理负责人 姓名 张晓川 陈宗潮 张晓川 联系地址 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号 电话 0756-8682893 传真 0756-8682166 电子邮箱 eastcompeace 四、注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号 办公地址：同上 邮政编码：519060 国际互联网网址： 电子信箱：webmaster 五、选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的互联网网址：. 年度报告置备地点：深圳证券交易所公司董事会秘书处 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 2007年年度报告 3 股票简称：东信和平 股票代码：002017 七、首次注册登记
23、日期：2001 年 12 月 4 日 最近一次变更登记日期：2006 年 6 月 30 日 注册登记地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4400001009956 税务登记证号码：440402707986731 聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址：浙江杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层 2007年年度报告 2 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要利润指标 一、报告期内主要利润指标 单位：(人民币)元 项 目 金 额 营业收入 771,536,858.01 利润总额 46,746,
24、410.81 归属于上市公司股东的净利润40,793,697.31 扣除非经常性损益后的净利润35,852,273.86 经营活动产生的现金流量净额13,439,059.55 二、主要会计数据 二、主要会计数据 单位：(人民币)元 2007 年 2006 年 本年比上年 增减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 771,536,858.01 545,249,739.46 545,249,739.46 41.50% 653,963,985.60 653,963,985.60 利润总额 46,746,410.81 22,847,231.19 23,177,897.6
25、7 101.69% 13,491,624.38 10,488,070.15 归属于上市公司股 东的净利润 40,793,697.31 21,055,883.21 22,165,613.19 84.04% 11,583,419.15 10,616,303.41 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 35,852,273.86 21,969,157.65 23,062,863.54 55.45% 11,364,518.94 10,397,403.20 经营活动产生的现 金流量净额 13,439,059.55 -15,340,795.75 -15,340,795.75 187.60% 1
26、55,043,468.93 146,179,259.66 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 623,096,123.12 593,693,295.84 599,373,495.26 3.96% 539,652,211.01 544,238,704.53 所有者权益 （或股东 权益） 430,314,945.37 419,206,062.60 424,886,262.021.28% 398,045,399.84 402,631,893.36 股本 118,040,000.00 118,040,000.00
27、118,040,000.00 0.00% 90,800,000.00 90,800,000.00 【注 1】所有者权益（或股东权益）是指归属于母公司所有者的所有者权益（或股东权益） 。 三、主要财务指标 三、主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年 增减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2007年年度报告 3 基本每股收益 0.34560.17850.187884.03% 0.12760.0899 稀释每股收益 0.34560.17850.187884.03% 0.12760.0899 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3037 0.1861 0.19
28、54 55.42% 0.1252 0.0881 全面摊薄净资产收益率 9.48%5.02%5.22%4.26 百分点 2.91%2.64% 加权平均净资产收益率 9.61%5.16%5.36%4.25 百分点 2.89%2.65% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率 8.33%5.24%5.43%2.90 百分点 2.86%2.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 8.49%5.37%5.57%2.92 百分点 2.83%2.60% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1139 -0.1300 -0.1300 187.60% 1.7075 1.6099 2007 年末200
29、6 年末 本年末比上 年末增减 （） 2005 年末 调整前调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.6455 3.5514 3.5995 1.28% 4.3838 4.4343 四、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号四、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收率和每股收益 的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下： 净资产收率和每股收益 的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下： 报告期利润（2007 年） 净资产收益率% 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东
30、的净利润 9.48 9.61 0.35 0.35 扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的 净利润 8.33 8.49 0.30 0.30 五、非经常性损益项目 五、非经常性损益项目 单位： （人民币）元 六、报告期内股东权益变动情况表 六、报告期内股东权益变动情况表 非经常性损益项目 金 额 各种形式的政府补贴 90,398.00 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 90,185.14 各项非经营性营业外支出 4,790,337.57 所得税影响 -29,148.81 少数股东损益影响数 -348.45 合计 4,941,423.45 2007年年度报告 4
31、 单位： （人民币）元 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金未分配利润 外币报表 折算差额 股东权益合计 期初数 118,040,000.00 188,899,865.86 34,264,769.0283,557,385.44124,241.70424,886,262.02 本期增加 3,788,412.6840,793,697.3146,986.0441,595,574.23 本期减少 39,200,412.6835,412,000.00 期末数 118,040,000.00 188,899,865.86 38,053,181.700.00 85,150,670.07171,227
32、.74430,314,945.37 【注 2】报告期内股东权益变动原因的说明： 1）报告期内，公司未分配利润变动系由于本报告期利润增加及提取盈余公积、分配股利引 起的。 2）报告期内，公司外币报表折算差额发生变动系由于公司新加坡子公司 Eastcompeace Smart Card（Singapore）Pte. Ltd 外币报表折算差额引起的。 3）报告期内，公司法定盈余公积发生变动系由于2007年度净利润提取10%引起的。 2007年年度报告 5 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 表一：股份变动情况表 一、股本变动情况 表一：股份变动情况表 单位：股
33、【注1】本表所列其他变动增减是由于公司部分限售股份上市流通所致。详情请查看刊登于 2007年11月9日的 中国证券报 、 证券时报 以及巨潮资讯网站 （） 上的 限 售股份上市流通提示性公告 。 本次变动前 本次变动增减 （， ）本次变动后 项目 数量 比例(%) 解除限售股 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 54,100,874 45.83-11,804,00042,296,874 35.83 1、国家持股 0 000 0 2、国有法人持股 51,480,995 43.61-11,804,00039,676,995 33.61 3、其他内资持股 0 000 0 其中：
34、境内法人持股 0 000 0 境内自然人持股 2,619,879 2.2202,619,879 2.22 、外资持股 0 000 0 其中：境外法人持股 0 000 0 境外自然人持股 0 000 0 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 63,939,126 54.1711,804,00075,743,126 64.17 1、人民币普通股 63,939,126 54.1711,804,00075,743,126 64.17 2、境内上市的外资股 0 000 0 3、境外上市的外资股 0 000 0 4、其他 0 000 0 三、股份总数 三、股份总数 118,040,000 100.001
35、1,804,000118,040,000 100.00 2007年年度报告 6 表二：限售股份变动情况表（单位：股） 表二：限售股份变动情况表（单位：股） 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售 日期 普天东方通信集团有限公司 28,903,635 5,902,0000 23,001,635 股改承诺 2008/11/9 珠海普天和平电信工业有限 公司 22,577,360 5,902,0000 16,675,360 股改承诺 2008/11/9 周忠国 912,230 228,058 0 684,172 高管股份 杨有为 608,
36、153 152,038 0 456,115 高管股份 张培德 608,153 152,038 0 456,115 高管股份 黄宁宅 608,153 152,038 0 456,115 高管股份 张晓川 378,242 94,561 0 283,681 高管股份 李海江 378,241 94,560 0 283,681 高管股份 合 计 54,974,167 12,677,2930 42,296,874 二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 （一）2006 年 11 月 8 日，限售股份持有人所持有的部分限售流通股份 22,684,005 股上市流 通，其中共计 3,493,172 股
37、以“高管股份”的形式予以锁定，此次限售股份实际可上市流通数量 为 19,190,833 股。部分限售股份上市流通后，公司股份总数不变，股份结构发生变化：有限售 条件股份为 54,974,167 股，占股份总数的 46.57%，无限售股份为 63,065,833 股，占股份总数 53.43%。 （二）2007 年 11 月 9 日，限售股份持有人所持有的部分限售流通股份 11,804,000 股上市流 通，部分限售股份上市流通后，公司股份总数不变，股份结构发生变化：有限售条件股份为 42,296,874 股，占股份总数的 35.83%，无限售股份为 75,743,126 股，占股份总数 64.17%。 三、股东和实际控制人
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