1、. 45 . 45 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告. 94 . 94 新旧会计准则股东权益差异调节表附注新旧会计准则股东权益差异调节表附注. 95 . 95 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明. 97. 97 三变科技股份有限公司 2006 年年度报告 4/76 第一节、公司基本情况简介 第一节、公司基本情况简介 1、 中文名称：三变科技股份有限公司 中文缩写：三变科技 英文名称： SAN BIAN SCIENCE & TECHNOLOGY Co.，LTD.
2、英文缩写：SAN BIAN SCI-TECH 2、 法定代表人：卢旭日 3、 公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 李雪会 陈贤所 李雪会 联系地址 浙江三门海游镇平安 路 167 号 浙江三门海游镇平安 路 167 号 浙江三门海游镇平安路 167 号 电话 0576-3381312 0576-3381312 0576-3381312 传真 0576-3381312 0576-3381312 0576-3381312 电子信箱 master Sbkj002112 master 4、 公司注册地址：浙江三门海游镇平安路 167 号 办公地址：浙江三门海游镇
3、平安路 167 号 邮政编码：317100 国际互联网网址： 电子信箱：master 5、 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 年度报告的指定登载网站的网址： 年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：三变科技 股票代码：002112 7、 其他资料 公司首次注册登记日期： 2001年12月29日 公司首次注册地址：浙江三门海游镇平安路167号 公司最近一次变更登记日期： 2007年2月16日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3300001008388 公司税务登记号码：331022734527928 公司聘请的会计
4、师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号 三变科技股份有限公司 2006 年年度报告 5/76 第二节、会计数据和业务数据摘要第二节、会计数据和业务数据摘要 一、一、 本年度主要财务指标完成情况本年度主要财务指标完成情况 单位： 人民币元 项 目 金 额 利润总额 39,995,863.87 净利润 26,238,432.35 扣除非经常性损益后的净利润 25,873,531.04 主营业务利润 132,821,435.11 其他业务利润 9,977,586.23 营业利润 40,198,326.90 投资收益 0 补贴收入 392
5、,400.00 营业外收支净额 -594,863.03 经营活动产生的现金流量总金额 38,723,345.74 现金及现金等价物净增加额 -7,472,569.14 扣除的非经常性损益项目及金额 单位:人民币元 项 目 2006 年度 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生 的损益 -1,706.30 各种形式的政府补贴 392,400.00 各项非经常性营业外收入、支出 156,151.54 企业所得税影响数 -181,943.93 合计 364,901.31 二、二、 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
6、（一）主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 （） 2004 年 主营业务收入 749,308,263.44662,535,298.1213.10% 483,411,528.37 利润总额 39,995,863.8738,729,233.053.27% 35,746,422.74 净利润 26,238,432.3524,625,660.906.55% 24,347,768.07 扣除非经常性损益的净利润 25,873,531.0424,827,627.234.21% 24,681,726.27 经营活动产生的现金流量净 额 38,723,345.74-18,355,481.1
7、0 -11,716,835.65 总资产 564,257,346.87521,849,323.718.13% 406,250,062.16 股东权益（不含少数股东权 益） 174,677,269.87147,888,837.5218.11% 122,953,176.62 三变科技股份有限公司 2006 年年度报告 6/76 （二）主要财务指标 2006 年 2005 年 本年比上年增减 （） 2004 年 每股收益 0.440.417.32% 0.41 每股收益（注） 0.33- - 净资产收益率 15.02%16.65%-1.63% 19.80% 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产
8、收益率 14.81%16.79%-1.98% 20.07% 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.65-0.31 -0.20 每股净资产 2.912.4618.29% 2.05 调整后的每股净资产 2.882.4318.53% 2.02 注：按新股本8000万股计算。 （三）净资产收益率和每股收益的计算 按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披 露的要求计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项 目 2006 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 132,821,435.1176.04 82.3
9、2 2.21 2.21 营业利润 40,198,326.9023.01 24.91 0.67 0.67 净利润 26,238,432.3515.02 16.26 0.44 0.44 扣除非经常性损益后的净 利润 25,873,531.0414.81 16.04 0.43 0.43 三、三、 报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 60,000,000 30,600,900.0013,093,190.6344,194,746.89 147,888,837.52 本期增加数 550,000.002,6
10、23,843.2426,238,432.35 29,412,275.59 本期减少数 2,623,843.24 2,623,843.24 期末数 60,000,000 31,150,900.0015,717,033.8767,809,336.00 174,677,269.87 变动原因 政府补贴 从净利润中提 取 1、 增加数属 本期利润增加 2、 减少数系 提取盈余公积 三变科技股份有限公司 2006 年年度报告 7/76 第三节、第三节、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 一、 股份变动情况表 （截止至 2006 年 12 月 31 日） 单位：股单位：股 本次变
11、动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 60,000,000 100.00% 60,000,000 100.00% 1、国家持股 20,470,900 34.12% 20,470,90034.12% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 39,529,100 65.88% 39,529,10065.88% 其中：境内法人持股 19,556,500 32.59% 19,556,50032.59% 境内自然人持股 19,972,600 33.29% 1,997,26033.29% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然
12、人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 60,000,000 100.00% 60,000,000 100.00% 注：报告期内股份无变动 二、 股票发行及上市情况 二、 股票发行及上市情况 （1） 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组和浙江省财政厅分别以浙上市2001121 号关于同 意发起设立浙江三变科技股份有限公司的批复 、浙财国资字2001294 号关于浙江三变科技股份 有限公司（筹）国有股权有关问题的批复等文件批准，三变集团以经营性净资产合计 8,901.09 万 元全部投入本公司,其中投入的部分净资产 3,0
13、36.89 万元作为出资，其余 5,864.20 万元作为其他应 付款， 由设立后的股份公司支付。 作为出资的净资产 3,036.89 万元， 按 1： 0.674 的比例折为 2,047.09 万股，全部为国家股，由浙江省三门县人民政府委托三变集团持有，股份总数的 34.12%。本公司其 他发起人股东全部以现金出资,合计 5,864.20 万元，按 1：0.674 的比例折为 3,952.91 万股,占股份 总数的 65.88%。 （2） 经中国证券监督管理委员会证监发行字200712 号关于核准三变科技股份有限公司首次公开 发行股票的通知核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定
14、价发行相结合的方式发 行 2,000 万人民币普通股，其中网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发行价格为 9.80 元/ 股。 （3） 经深圳证券交易所关于三变科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上 200714 号）同意，公司公开发行的 2,000 万人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中网上 定价发行的 1,600 万股于 2007 年 2 月 8 日起上市交易，股票简称“三变科技” ，股票代码“002112” 。 （4） 本公司无内部职工股 三变科技股份有限公司 2006 年年度报告 8/76 三、 股东情况 三、 股东情况 1.1. 股东数量和持股
15、情况（截止 2006 年 12 月 31 日） 单位：股 1.2. 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为浙江三变集团有限公司，持有公司 20,470,900 股国家股，占发行前的总股本的 34.12%。其前身是浙江三门变压器厂，成立于 1968 年 10 月 23 日。1996 年 3 月，经浙江三门县财政 局以三财企199656 号文件批准，对原三门变压器厂进行增资，增资后三门变压器厂实收资本达到 7,000 万元。1997 年 6 月，经浙江省计划和经济委员会与浙江省体制改革委员会浙计经企19961202 号批准，三门变压器厂整体改组为国有独资公司即浙江三变集团有限公司，注册
16、资本 7,000 万元。经 营范围包括变压器、电机、化工产品制造；工程安装，技术咨询等。 股东总数 15 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 浙江三变集团有限公司 国有股东 34.12%20,470,90020,470,900 0 宁波保税区剑源物资有 限公司 其他 13.87%8,321,9008,321,900 0 张兴祥 其他 13.87%8,321,9008,321,900 0 卢旭日 其他 8.12%4,868,4004,868,400 0 朱峰 其他 5.48%3,287,1003,287,100 0
17、乐清市电力实业有限总 公司 其他 4.85%2,912,7002,912,700 0 嵊州市光宇实业有限公 司 其他 4.85%2,912,7002,912,700 0 宁波鸿翔投资有限责任 公司 其他 4.85%2,912,7002,912,700 0 台州宏兴电力发展有限 公司 其他 2.77%1,664,4001,664,400 0 沈民干 其他 1.53%915,400915,400 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 无 无 无 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司前 10 名股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披
18、露管理办法中规定的一致行动人。 三变科技股份有限公司 2006 年年度报告 9/76 本公司实际控制人为浙江省三门县人民政府。公司与实际控制人之间的产权及控制关系见下图： 1.3. 其他持股 10%以上股东情况 截止报告期末，宁波保税区剑源物资有限公司持本公司股份832.19万股，占公司报告期末总股本 的13.87%，股份类别为境内法人股。剑源物资公司成立于2004年2月19日，注册资本4,000万元，法定 代表人刘笑梅。经营范围为国际贸易、转口贸易、保税仓储；金属材料、电力设备、计算机及配件的 批发、零售等业务。 张兴祥持本公司股份832.19 万股，占公司报告期末总股本的13.87%，股份
19、类别为自然人股，张 兴祥先生，汉族，中国籍，1957年生，大学学历，会计师。曾任浙江台州宏图电力装潢材料有限公司 董事，现任仙居县供电局局长。无永久境外居住权。 报告期内，控股股东无质押、冻结或托管等情况。 1.4. 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市 交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明 2007-05-08 4,000,000 60,000,00020,000,000 网下询价发行的股份 2008-02-08 39,529,100 20,470,90059,529,100 限售期为一年的股份 2010-02-08 20,470
20、,900 080,000,000 限售期为三年的股份 浙江省三门县浙江省三门县 人民政府人民政府 三变科技股份有限公司三变科技股份有限公司 浙江三变集团浙江三变集团 有限公司有限公司 100% 34.12% 三变科技股份有限公司 2006 年年度报告 10/76 1.5. 有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 浙江三变集团有限公司 20,470,9002010-02-0820,470,900 自公司股票上市之日起 36 个月 内， 不会转让或者委托他人管理其 持有的公司股份，
21、 也不由本公司回 购其持有的股份。 2. 宁波保税区剑源物资有 限公司 8,321,9002008-02-088,321,900 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让。 3. 张兴祥 8,321,9002008-02-088,321,900 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让。 4. 卢旭日 4,868,4002008-02-084,868,400 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让， 其任职期 间每年转让的股份不超过所持公 司股份总数百分之二十五； 离职后 半年内，不转让其所持公司股份。 5. 朱峰 3,287,1002008-02-083,28
22、7,100 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让， 其任职期 间每年转让的股份不超过所持公 司股份总数百分之二十五； 离职后 半年内，不转让其所持公司股份。 6. 乐清市电力实业有限总 公司 2,912,7002008-02-082,912,700 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让。 7. 嵊州市光宇实业有限公 司 2,912,7002008-02-082,912,700 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让。 8. 宁波鸿翔投资有限责任 公司 2,912,7002008-02-082,912,700 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不
23、转让。 9. 台州宏兴电力发展有限 公司 1,664,4002008-02-081,664,400 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让。 10. 沈民干 915,4002008-02-08915,400 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让。 11. 宁波理工监测公司 832,1002008-02-08832,100 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让。 12. 叶光雷 915,4002008-02-08915,400 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让， 其任职期 间每年转让的股份不超过所持公 司股份总数百分之二十五； 离职后 半
24、年内，不转让其所持公司股份。 13. 章初阳 707,4002008-02-08707,400 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让， 其任职期 间每年转让的股份不超过所持公 司股份总数百分之二十五； 离职后 半年内，不转让其所持公司股份。 14. 郑采莲 540,9002008-02-08540,900 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让。 15. 何镇浩 416,1002008-02-08416,100 自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不转让。 三变科技股份有限公司 2006 年年度报告 11/76 第四节、 深圳顺络电子股份有限公司 深圳顺络电子
25、股份有限公司 Shenzhen Sunlord Electronics Co.,LtdShenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. 2007年年度报告 2007年年度报告 二八年一月二十九日 二八年一月二十九日 目 录 目 录 第一节 重要提示 第一节 重要提示 . 1 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 . 2 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 . 4 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况 . 6 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况. 11 第六节 公司治
26、理结构第六节 公司治理结构 . 16 第七节 股东大会情况简介第七节 股东大会情况简介 . 21 第八节 董事会报告第八节 董事会报告 . 24 第九节 监事会报告第九节 监事会报告 . 36 第十节 重要事项第十节 重要事项 . 39 第十一节 财务报告第十一节 财务报告 . 42 第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录 . 113 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 1 第一节 重要提示 第一节 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
27、个别及连带 责任。 深圳南方民和会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 公司负责人袁金钰先生、主管会计工作负责人徐佳先生及会计机构负责人（会计主管人 员）蔡文芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳顺络电子股份有限公司 中文简称：顺络电子 公司法定英文名称：Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. 英文简称：Sunlord 二、公司法定代表人：袁金钰 三、公司董事会秘书：徐佳 联
28、系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 电 话：0755-29832586 传 真：0755-29832339 电子信箱：info 四、公司注册地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 公司办公地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 邮政编码：518110 公司国际互联网网址： 电子信箱：info 五、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 中国证监会指定的登载公司年度报告的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 3 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：顺络电子 股票代码：002138
29、 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2000 年 9 月 8 日 公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2007 年 10 月 24 日 公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440301501122420 税务登记号码：440301723031556 组织机构代码：72303155-6 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘
30、要 一、公司本年度主要会计数据 一、公司本年度主要会计数据 单位： （人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年 增减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 159,045,396.69 124,564,166.33124,564,166.3327.68% 100,091,613.16 100,091,613.16 利润总额 59,289,935.73 48,123,763.2248,115,153.6323.23%39,334,080.28 39,342,689.87 归属于上市公司 股东的净利润 55,702,424.38 44,637,770.834
31、4,348,582.9525.60%36,224,979.07 36,415,861.92 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 51,765,170.21 43,454,399.7142,694,691.6821.24%35,223,702.08 35,553,038.82 经营活动产生的 现金流量净额 39,499,173.09 41,910,303.2441,910,303.24-5.75%33,724,236.30 33,724,236.30 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 561
32、,430,720.21 234,846,383.55235,091,611.17138.81% 160,826,530.62 161,327,271.21 所有者权益 （或股 东权益） 459,274,763.44 129,428,698.96129,612,684.41254.34% 102,601,657.75 103,066,623.11 股本 94,000,000.00 70,000,000.0070,000,000.0034.29%70,000,000.00 70,000,000.00 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
33、 单位： （人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.68 注 1 0.640.637.94%0.52 0.52 稀释每股收益 0.68 注 1 0.640.637.94%0.52 0.52 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 0.63 0.620.613.28%0.50 0.51 全面摊薄净资产 收益率 12.13% 34.49%34.22%-22.09%35.31% 35.33% 加权平均净资产 收益率 18.45% 40.52%38.83%-20.38%41.11% 41.28% 扣除非经常性损
34、 益后全面摊薄净 资产收益率 11.27% 33.57%32.94%-21.67%34.33% 34.50% 扣除非经常性损 益后的加权平均 17.14% 39.45%37.38%-20.24%39.98% 40.31% 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 5 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 额 0.42 0.600.60-30.00%0.48 0.48 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末 增减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 产 4.89 1.851.85164.32%1.47 1.47 注 1
35、：如果按照总股本 9400 万股计算，每股收益为 0.59 元。 非经常性损益项目 非经常性损益项目 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损益 -109.00 计入当期损益的政府补助 4,256,600.00 所得税影响金额 -319,236.83 合计 3,937,254.17 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他
36、小计 数量 比例 一、 有限售条件股份 70,000,000 100.00% 70,000,00074.47% 1、国家持股 2、国有法人持股 14,000,000 20.00% 14,000,00014.89% 3响） 、 通讯设备、安全报警系统等电子整 机产品的生产制造；2、电子元器 件、五金件、电源线、注塑件模具 等零部件的生产制造；3、承接国 内外的有关电子、电气系统工程的 生产安装和技术服务并进行本公司 产品的售后服务；4、从事厦门地 区的有关投资业务。 中华映管股份有限公司 中华映管（百慕大）股份 有限公司 华映视讯（吴江）有限公司 厦门华侨电子股份有限公司 12 第五节第五节 董
37、事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元) 陈顺棻 董事长 男 59 2006 年 9 月 15 日 2007 年 9 月 15 日 00 0 郭则理 副董事长 男 52 2004 年 5 月 28 日 2007 年 5 月 27 日 12,12315,1403,017 股权分置 改革获得 对价 44.73 吴小敏 董事 女 52 2004 年 5 月 28 日 2007 年
38、 5 月 27 日 2,7003,375675 股权分置 改革获得 对价 0 王宪榕 董事 女 55 2004 年 5 月 28 日 2007 年 5 月 27 日 2,7003,375675 股权分置 改革获得 对价 0 林镇弘 董事 男 50 2006 年 9 月 15 日 2007 年 9 月 15 日 00 0 巫俊毅 董事 男 38 2006 年 9 月 15 日 2007 年 9 月 15 日 00 0 邱创仪 董事 男 45 2006 年 9 月 15 日 2007 年 9 月 15 日 00 0 朱崇实 独立董事 男 53 2004 年 5 月 28 日 2007 年 5 月
39、27 日 00 - 4.2 林元芳 独立董事 男 66 2004 年 5 月 28 日 2007 年 5 月 27 日 00 - 4.2 陈汉文 独立董事 男 39 2004 年 5 月 28 日 2007 年 5 月 27 日 00 - 4.2 蔡森树 独立董事 男 50 2006 年 9 月 15 日 2007 年 9 月 15 日 00 1.05 李永 监事会主 席 男 51 2004 年 5 月 28 日 2007 年 5 月 27 日 2,7003,375675 股权分置 改革获得 对价 28.97 涂洪森 监事 男 52 2006 年 9 月 15 日 2007 年 9 月 15
40、日 000 0 谢忠明 监事 男 54 2005 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 20 日 000 - 7.12 谢思瑜 总经理 男 42 2004 年 4 月 21 日 2007 年 4 月 20 日 000 - 37.55 许富添 副总经理 男 54 2006 年 8 月 29 日 2007 年 8 月 29 日 000 0 郑毅夫 副总经理 男 53 2004 年 5 月 28 日 2007 年 5 月 27 日 2,7003,375675 股权分置 改革获得 对价 30.88 詹永丰 副总经理 男 61 2004 年 4 月 21 日 2007 年 4 月 20 日 2,7
41、003,375675 股权分置 改革获得 对价 19.62 曾庆将 副总经理 男 40 2004 年 4 月 21 日 2007 年 4 月 20 日 000 - 29.88 13 赵呈闽 副总经理 女 38 2004 年 4 月 21 日 2007 年 4 月 20 日 000 - 30.96 蒋伟文 副总经理 男 40 2004 年 4 月 21 日 2007 年 4 月 21 日 000 - 30.78 林旦旦 董事会秘 书 男 33 2004 年 4 月 21 日 2007 年 4 月 20 日 000 - 4.61 合计 / / / / / 39,24649,0449,798 / 2
42、78.75 说明：董、监事及高级管理人员的报酬均为税后所得。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)陈顺棻董事长,曾任大同集团电子总厂副厂长、全球运筹管理总处处长、大同电 子科技公司总经理、中华映管公司海外新事业拓展总处副总经理，现任本公司董事 长。 (2)郭则理副董事长,历任海军北海舰队参谋，厦门特区管委会人劳处干事，厦门经 济特区贸易有限公司副总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事长、总经理，现任 本公司副董事长、党委书记。 (3)吴小敏董事,历任厦门建发集团有限公司贸管部经理、副总经理、常务副总经 理，厦门华侨电子股份有限公司董事长，现任厦门建发集团公司总经理、厦门建
43、发 股份有限公司副董事长，厦华电子企业有限公司董事、总经理。 (4)王宪榕董事,历任厦门建发集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理、 总经理，现任厦门建发集团有限公司董事长、党委书记，厦门建发股份有限公司董 事长，厦门华侨电子企业有限公司董事长。 (5)林镇弘董事,曾任大同公司执行副总经理、董事，现任中华映管公司董事长、总 经理。 (6)巫俊毅董事,曾任中华映管英国公司财务课课长、中华映管公司财务处协理，现 任中华映管公司财务总处副总经理。 (7)邱创仪董事,曾任中华映管公司研发处应用工程部主任、中华映管公司 TFT 产品 企划总处副总经理，现任中华映管公司 TFT 营运总部执行副总经理
44、。 (8)朱崇实独立董事,历任厦门大学法律系助教、讲师、副教授，法律系副系主任， 厦门大学师资与职称工作处副处长、处长、厦门大学副校长；现任厦门大学校长、 法律系教授、博士生导师。 (9)林元芳独立董事,历任第四机械工业部 1412 所班长，电子工业部电子器件工业 总公司副科长、副处长、事业部部长，电子工业部基础产品局处长、副局长；机械 电子工业部微电子与基础产品司副司长；信息产业部经济体制改革与经济运行司副 司长、巡视员。 (10)陈汉文独立董事,历任厦门大学会计系讲师、副教授，现任厦门大学会计系主 任、教授、博士生导师。 (11)蔡森树独立董事,曾任基鈜公司副总经理，现任钜珈股份有限公司总经理。 (12)李永监事会主席,历任厦门王安电脑公司总经理、厦门光电子公司总经理、厦 门华益工贸有限公司副总经理、厦门建发集团公司贸管部经理，现任厦门建发股份 有限公司监事会主席、厦门华侨电子股份有限公司总经理助理、监事会主席。 (13)涂洪森监事,曾任大同贵金属主计课课长、中华映管公司财务总处处
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