2006-600779-水井坊：2006年年度报告.PDF

1、、其他内资持股 14,000,000 20.00% 14,000,00014.89% 其中：境内非国有 法人持股 14,000,000 20.00% 14,000,00014.89% 境内自然人持 股 4、外资持股 42,000,000 60.00% 42,000,00044.68% 其中：境外法人持 股 42,000,000 60.00% 42,000,00044.68% 境外自然人持 股 5、高管股份 二、 无限售条件股份 24,000,00024,000,000 24,000,00025.53% 1、人民币普通股 24,000,00024,000,000 24,000,00025.53%

2、 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 70,000,000 100.00% 24,000,00024,000,000 94,000,000100.00% （二）限售股份变动情况表 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 网下配售机构投 资者 0 4,800,0004,800,0000 发行限售股份 2007 年 09 月 13 日 合计 0 4,800,0004,800,0000 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 7 二、股票发行与上市情况 二、股票

3、发行与上市情况 经中国证监会证监发行字2007117 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股不超过 2,400 万股。根据询价的结果，经发行人与广发证券股份有限公司协商，最终确定发行的数 量为 2,400 万股，发行价格为 13.60 元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上定 价发行相结合方式。 其中， 网下向配售对象配售数量为 480 万股， 于 2007 年 5 月 31 日及 2007 年 6 月 1 日网下配售；网上定价发行数量为 1,920 万股，于 2007 年 6 月 1 日发行。 经深圳证券交易所关于深圳顺络电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深 证上200

4、786 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网 上定价发行的 1,920 万股于 2007 年 6 月 13 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下 向询价对象询价配售的 480 万股锁定三个月后于 2007 年 9 月 13 日上市流通。 公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 三、股东和实际控制人情况 （一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 （一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 12,899 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或

5、冻结的 股份数量 金倡投资有限公司 境外法人 44.68%42,000,00042,000,000 0 广东省科技风险投资有限公司国有法人 14.89%14,000,00014,000,000 0 深圳市恒顺通电子科技开发有 限公司 境内非国有法人11.91%11,200,00011,200,000 0 深圳市顺捷信息技术有限公司境内非国有法人1.79%1,680,0001,680,000 0 深圳市美洋科技有限公司 境内非国有法人1.19%1,120,0001,120,000 0 中国银行易方达策略成长二 号混合型证券投资基金 境内非国有法人0.74%700,0000 0 中国银行易方达策略

6、成长证 券投资基金 境内非国有法人0.34%324,0710 0 杨春 境内自然人 0.28%261,5280 0 国都证券有限责任公司 境内非国有法人0.23%220,0000 0 深圳市正轩投资有限公司 境内非国有法人0.23%213,0000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金700,000人民币普通股 中国银行易方达策略成长证券投资基金 324,071人民币普通股 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 8 杨春 261,528人民币普通股 国都证券有限责任公司 220,000人民币普

7、通股 深圳市正轩投资有限公司 213,000人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金184,625人民币普通股 杨志莲 154,410人民币普通股 夏佐全 135,264人民币普通股 马茵中 103,906人民币普通股 中国银行同盛证券投资基金 100,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露 管理办法 规定的一致行动人； 未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于 上 市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 （二）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 （二）前十名

8、有限售条件股东持股数量及限售条件 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 金倡投资有限公司 42,000,0002010-06-13 42,000,000 自公司股票上市之日起 36 个月内 不转让其持有的本公司股份。 2 广东省科技风险投资有 限公司 14,000,0002008-06-13 14,000,000 自公司股票上市之日起 12 个月内 不转让其持有的本公司股份。 3 深圳市恒顺通电子科技 开发有限公司 11,200,0002010-06-13 11,200,000 自公司股票上市之日起 36 个月内 不转让

9、其持有的本公司股份。 4 深圳市顺捷信息技术有 限公司 1,680,0002008-06-13 1,680,000 自公司股票上市之日起 12 个月内 不转让其持有的本公司股份。 5 深圳市美洋科技有限公 司 1,120,0002008-06-13 1,120,000 自公司股票上市之日起 12 个月内 不转让其持有的本公司股份。 *关于外商投资股份有限公司发起人的有关规定要求，公司发起人所持有的发起人股份自股份公司成立之日起三年内不能转 让，我公司取得股份公司营业执照的时间为 2005 年 9 月 21 日。 （三）控股股东及实际控制人情况介绍 （三）控股股东及实际控制人情况介绍 1.公司控

10、股股东情况 控股股东名称：金倡投资有限公司 法定代表人：倪秉达 成立日期：2003 年 1 月 3 日 注册股本：10,000 港元 经营范围：投资和贸易 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 9 2.公司实际控制人情况 公司实际控制人倪秉达， 男， 55 岁， 中国香港籍， 香港永久居民身份证号码为 H302209(0)， 大专学历。1979 年移居香港，从事投资与贸易业务。2000 年2005 年，任深圳顺络电子股 份有限公司董事。现任金倡投资有限公司董事、香港金力科技有限公司董事、本公司董事、 本公司子公司香港顺络董事。 3.报告期内控股股东变更情况 本报告期内公司控股股东及实

11、际控制人没有发生变更。 4.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5.其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 截止本报告期末，其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东有广东省科技风险投资有限 公司、深圳市恒顺通电子科技开发有限公司。 股东名称：广东省科技风险投资有限公司 法定代表人：何国杰 注册资本：人民币贰亿伍仟万元 成立日期：一九九八年一月八日 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 10 经营范围：科技风险投资，为高新技术项目及其配套项目筹集资金，设备租赁，上述相 关的信息咨询服务，技术开发，技术咨询，技术服务。 股东名称：深圳市恒顺通电子科技开发有限公

12、司 法定代表人：李有云 注册资本：2000 万元 成立日期：二四年六月三日 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报） ；电子元器件的技术开发及国内商业、物 资供销业（不含专营、专控、专卖商品） 。 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 11 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况 1. 董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总

13、额 （万 元） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 袁金钰 董事长 男 52 2005 年 09 月 02 日2008 年 09 月 02 日0 0 无 52.12否 彭星国 副董事长 男 45 2005 年 09 月 03 日2008 年 09 月 03 日0 0 无 0.00是 倪秉达 董事 男 55 2005 年 09 月 02 日2008 年 09 月 02 日0 0 无 0.00是 施红阳 董事 总经理 男 43 2005 年 09 月 02 日2008 年 09 月 02 日0 0 无 45.32否 李有云 董事 副总经理 男 44 2005 年 09 月 02 日200

14、8 年 09 月 02 日0 0 无 45.32否 黄旭南 董事 男 51 2005 年 09 月 02 日2008 年 09 月 02 日0 0 无 0.00是 应世华 董事 男 42 2005 年 09 月 02 日2008 年 09 月 02 日0 0 无 0.00是 庄志强 独立董事 男 63 2006 年 10 月 21 日2009 年 10 月 21 日0 0 无 3.00否 庞积伟 独立董事 男 53 2006 年 10 月 21 日2009 年 10 月 21 日0 0 无 3.00否 叶世繁 独立董事 男 60 2006 年 10 月 21 日2009 年 10 月 21 日

15、0 0 无 3.00否 潘成东 独立董事 男 41 2006 年 10 月 21 日2009 年 10 月 21 日0 0 无 3.00否 王玉芳 监事会主席 女 34 2005 年 09 月 02 日2008 年 09 月 02 日0 0 无 16.87否 陈朝晖 监事 男 37 2005 年 09 月 02 日2008 年 09 月 02 日0 0 无 0.00是 黄新 监事 男 42 2005 年 09 月 02 日2008 年 09 月 02 日0 0 无 9.13否 李宇 副总经理 男 42 2005 年 09 月 02 日2008 年 09 月 02 日0 0 无 30.64否 郭

16、海 总工程师 男 38 2005 年 09 月 02 日2008 年 09 月 02 日0 0 无 30.75否 徐佳 董秘 财务总监 男 36 2005 年 09 月 02 日2008 年 09 月 02 日0 0 无 29.98否 合计 - - - - - 0 0 - 272.13- 2.现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 2.现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 彭星国 广东省科技风险投资有限公司 总经理 1998.03.06-至今 倪秉达 金倡投资有限公司 董事 2003.01.03-至今 施红阳 深圳市恒顺通电子科技开发有限

17、公司 监事 2004.06.03-至今 李有云 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 董事长、总经理 2004.06.03-至今 黄旭南 金倡投资有限公司 经理 2003.01.03-至今 应世华 广东省科技风险投资有限公司 投资部总经理 1998.08.17-至今 陈朝晖 广东省科技风险投资有限公司 投资部项目经理 2001.02.01-至今 郭海 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 董事 2004.06.03-至今 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 12 李宇 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 董事 2004.06.03-至今 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作

18、经历以及在除股东单 位的其他单位的任职或兼职情况 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单 位的其他单位的任职或兼职情况 （一）董事会成员 （一）董事会成员 袁金钰：男，52 岁，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1982 年1992 年，任深 圳市汽车工业总公司下属供销公司经理。1993 年2004 年，任深圳三九机电设备公司经理。 2000 年2005 年，任深圳顺络电子有限公司公司董事长。现任本公司董事长，兼任东莞市泰 园酒店有限公司董事长、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事、东莞至盈实业有限公司 董事长、香港金实盈投资有限公司董事、深圳金正都发泡板有

19、限公司董事长。 彭星国：男，45 岁，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988 年1990 年，任 广东省电子信息办公室科员。1990 年1993 年，任广东省科委综合计划处、高新技术处主任 科员。1993 年1998 年，任广东省科委国际合作处处长。1998 年至今，历任广东省科技风 险投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理。2003 年至今，任广东省粤科风险投资集团 有限公司副总经理。现任本公司副董事长，兼任广州市粤丰创业投资有限公司董事长兼总经 理、深圳市银波达通信技术有限公司董事长。 倪秉达：男，55 岁，中国香港籍，香港永久居民身份证号码为 H302209（0） ，大专学历。

20、 1979 年移居香港，从事投资与贸易业务。2000 年2005 年，任深圳顺络电子有限公司公司 董事。现任本公司董事，兼任 CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED（BVI）董事、金倡投资有限公 司董事、香港金力科技有限公司董事、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事。 施红阳： 男， 43 岁， 中国籍， 无永久境外居留权， 研究生学历， 高级工程师。 1989 年1992 年，历任华南理工大学助教、讲师。1992 年2000 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司总工程 师。 2000 年2005 年， 历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、 总经理。 现任本公司总经理、 董事，兼任深

21、圳市恒顺通电子科技开发有限公司监事。 李有云： 男， 44 岁， 中国籍， 无永久境外居留权， 研究生学历， 高级工程师。 1988 年1992 年，任西安高压电瓷厂工程师。1992 年2000 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司副总经理。 2001 年2005 年， 历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、 副总经理。 现任本公司副总经理、 董事，兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事长。 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 13 黄旭南：男，51 岁，本科学历，无永久境外居留权。19942003 年，历任深圳三九机电 设备公司部长、副经理。2003 年至今任金倡投资有限公司中国区经理

22、。2000 年2005 年， 任深圳顺络电子有限公司董事。现任本公司董事，兼任东莞至盈实业有限公司董事、东莞市 天盈机电设计有限公司执行董事、深圳金正都发泡板有限公司董事。 应世华：男，42 岁，中国籍，无永久境外居留权，博士。1988 年1990 年，任浙江临 海电机厂助理工程师。1993 年1998 年，历任清华大学材料系博士研究生、讲师。1998 年 至今，任广东省科技风险投资有限公司投资部经理。现任本公司董事。 庄志强：男，63 岁，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授，博士生导师。1987 年至今历任华南理工大学材料学院助教，讲师，副教授、教授、博士导师、副系主任、研究 室主任，

23、副院长。现任本公司独立董事。 庞积伟：男，53 岁，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历 任广东省机械研究所气动实验室负责人、开发部负责人、工艺研究室副主任、副总工程师， 2002 年2004 年任广东凯科机电有限公司总经理，2005 年至今任东莞市奥盈机电设备厂总 工程师。现任本公司独立董事。 叶世繁：男，60 岁，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。1982 年 2007 年历任深圳市奥康德友谊有限公司主办会计、结算主任、财务总监。现任本公司独立 董事、兼任深圳市友谊投资有限公司会计师。 潘成东：男，41 岁，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，律师

24、。曾在吉林大学法 学院、吉林吉大律师事务所、深圳大和律师事务所、深圳华商律师事务所、吉大律师事务所 任职。2001 年至今任广东闻天律师事务所合伙人、专职律师。现任本公司独立董事。 （二）监事会成员 （二）监事会成员 王玉芳：女，34 岁，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，人力资源管理师。1993 年 1997 年，任富士康精密组件深圳有限公司工程师。1997 年2001 年，任深圳金名仕事业 发展有限公司人事行政部经理。 2002 年2005 年， 任深圳顺络电子有限公司人力资源部经理。 现任本公司人力资源部经理、本公司监事会主席。 陈朝晖：男，37 岁，中国籍，无永久境外居留权，本科学历

25、，中国注册会计师，经济师。 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 14 1996 年2000 年，任广东省科技评估中心经济师。2001 年至今，任广东省科技风险投资有 限公司投资部项目经理。现任本公司监事。 黄新：男，42 岁，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。1994 年2000 年，任深圳 市才兆投资实业有限公司财务人员。2000 年2005 年，任深圳顺络电子有限公司财务人员。 现任本公司资金主管、监事。 （三）高级管理人员 （三）高级管理人员 施红阳：总经理，公司董事，其他情况见上。 李有云：副总经理，公司董事，其他情况见上。 李宇：男，中国籍，42 岁，无永久境外居留权，

26、研究生学历。1991 年1994 年，任佛 山佛陶集团特陶厂工程师。1994 年1997 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司工程师。1997 年2000 年，任深圳三九机电设备公司市场部经理。2000 年2005 年，任深圳顺络电子有 限公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事。 郭海：男，中国籍，38 岁，无永久境外居留权，博士。 2001 年2005 年，任深圳顺络 电子股份有限公司总工程师。现任本公司总工程师、深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董 事。 徐佳：男，中国籍，36 岁，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2001 年 2003 年，任深圳南

27、方民和会计师事务所有限责任公司高级经理。2003 年2004 年，任深圳 新天下集团有限公司财务经理。2004 年2005 年，任深圳顺络电子有限公司财务总监。现任 本公司财务总监、董事会秘书。 三、董事、监事、高级管理人员变动情况 三、董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生任何变动。 四、公司员工情况 四、公司员工情况 截止 2007 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 679 人，其中各类人员构成如下： 分类类别 类别项目 员工数（人） 占员工总数比例 （） 专业构成 管理人员 7711.34 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告

28、15 技术人员 10215.02 生产人员 50073.64 研究生及上 182.65 本科 10916.05 教育程度 专科及以下 55281.30 公司没有需承担费用的离退休职工。 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 16 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理专项活动开展情况 一、公司治理专项活动开展情况 公司严格按照公司法 、 证券法和上市公司治理准则和中国证监会有关法律法 规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。报告期内，根据 新公司法 、 证券法及中国证监会有关文件的规定，结合公司实际情况，公司对章程 进行全面修订，进一步健全

29、了股东权益保护机制，保证公司健康发展。公司治理的实际情况 与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合并能够严格按照相关规定履行上 市公司义务。 1.关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见和股东大会议 事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保 股东特别是中小股东能充分行使其权利。 2.关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承 担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司 董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3.关于董事和董事会：公司严格按照公司法和公司章程

30、、 董事会议事规则的 规定，规范董事会的召集、召开和表决，公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任， 认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 根据上市公司治理准则的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战 略四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会积极履行职责。审计委员会主要负责公司 内外部审计的沟通、监督和核查工作；提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及 总经理等高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及总经理等高级管 理人员的薪酬政策与方案

31、，对董事会负责；战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 4.关于监事和监事会：公司监事会严格按照公司章程 、 监事会议事规则的规定， 规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 17 以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5.关于绩效评价与激励约束机制：公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评 价体系，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。 6.关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关

32、利益 者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司 持续、稳定、健康地发展。 7.关于信息披露与透明度：公司严格按照信息披露管理制度和投资者关系管理制 度的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有 关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得 信息。 8.根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 （证监公司字 200728 号）以及深圳证券交易所关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知 （深证上200739 号）等相关要求，深圳顺络电子股份有限公司认真组织公司治理

33、自查和评 议，积极开展公司治理专项活动，及时落实相关整改措施。 整改过程中，根据有关规定，结合实际情况，公司进一步完善了公司的治理结构。 关于 加强公司治理专项活动整改报告详见 2007 年 10 月 27 日证券时报和巨潮资讯网 （） 。 在深圳证监局和深圳证券交易所的指导下，通过这次专项治理活动，公司发现了以往在 工作中的不足和缺点，并通过这次整改，进一步提高了公司运作的规范化水平。公司将以本 次专项活动为契机，把公司治理工作推向更高层次，通过落实各项整改措施，持续改进和完 善公司治理结构和管理水平，为今后的公司治理工作打下良好的基础。 二、公司董事履行职责情况 二、公司董事履行职责情况

34、1.报告期内，公司全体董事严格按照公司法 、 深圳证券交易所中小企业板块上市公 司董事行为指引及公司章程的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极 参加中国证监会深圳监管局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范 运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵 深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度报告 18 循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。 2.公司董事长在履行职责时，严格按照公司法 、 深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引和公司章程规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时

35、， 带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范 运作。 3.2007 年，公司独立董事庄志强先生、庞积伟先生、叶世繁先生和潘成东先生，严格按 照有关法律、法规及公司章程的规定履行职责，按时亲自参加了 2007 年度的十一次董事 会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、 公正的判断。对报告期内公司 2007 年度关联交易、续聘会计师事务所、公司与关联方资金往 来、公司累计和当期对外担保情况、公司 2007 年度盈利但未分配现金利润分配预案等事项发 表独立董事意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。 报

36、告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。 董事姓名 具体职务 应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次 海通食品集团股份有限公司 600537 海通食品集团股份有限公司 600537 2006 年年度报告 2006 年年度报告 海通食品集团股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 4 三、主要财务数据和指标. 5 四、股本变动及股东情况. 7 五、董事、监事和高级管理人员. 10 六、公司治理结构. 13 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 16 九、监事会报告. 23 十、重要事项

37、. 24 十一、财务会计报告. 27 十二、备查文件目录. 74 海通食品集团股份有限公司 2006 年年度报告 第 1 页 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈龙海，主管会计工作负责人吴立忠，会计机构负责人（会计 主管人员）朱敏华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 海通食品集团股份有限公司 2006 年年

38、度报告 第 2 页 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：海通食品集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海通集团 公司英文名称：Haitong Food Group Co.,Ltd 2、公司法定代表人：陈龙海 3、公司董事会秘书：吴立忠 电话：057463039922 传真：057463039898 E-mail：public 联系地址：浙江省慈溪市海通路 528 号 公司证券事务代表：徐盈 电话：057463039925 传真：057463039898 E-mail：public 联系地址：浙江省慈溪市海通路 528 号 4、公司注册地址：浙江省慈溪市海通路 52

39、8 号 公司办公地址：浙江省慈溪市海通路 528 号 邮政编码：315300 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：public 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券法务部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：海通集团 公司 A 股代码：600537 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 8 日 海通食品集团股份有限公司 2006 年年度报告 第 3 页 公司首次注册登记地点：宁波市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 8 月 18 日 公

40、司第 1 次变更注册登记地址：宁波市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企合股浙甬总字第 008509 号 公司税务登记号码：330282144730651 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海南京东路 61 号 5 楼 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 17,128,772.17 净利润 14,580,751.60 扣除非经常性损益后的净利润 -3,564,755.46 主营业务利润 66,740,670.78 其他业务利润 7,040,77

41、8.88 营业利润 404,146.89 投资收益 2,565,304.00 补贴收入 5,232,779.00 营业外收支净额 8,926,542.28 经营活动产生的现金流量净额 46,816,168.51 现金及现金等价物净增加额 -10,770,749.32 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 9,380,521.45 各种形式的政府补贴 8,075,885.2 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益） 47,948.5

42、3 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -587,929.43 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,625,153.97 所得税影响数 -3,396,072.66 合计 18,145,507.06 海通食品集团股份有限公司 2006 年年度报告 第 4 页 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增 减(%) 2004 年 主营业务收入 360,016,305.44432,940,687.00-16.84 369,958,033.00 利润总额 17,128,772.1738,321,907.00-55.30 43,693,670.00 净利润 14,580,751.6033,760,596.00-56.81 41,459,082.00 扣除非经常性损益的净利润 -3,564,75