1、总数 258,744 前前 10 名股东持股情况（单位名股东持股情况（单位:股股 ） 股东名称股东名称 股东股东 性质性质 持股持股 比例比例 （%） 持股总数持股总数 持有有限售条件持有有限售条件 股份数量股份数量 质押或冻结的股质押或冻结的股 份数量份数量 铜陵有色金属集团控股有限公司 国有56.923 736,795,584736,795,584 无 中国工商银行广发策略优选混合型证 券投资基金 其他0.69 8,910,856 未知 铜陵有色 (000630 ) 2007 年年度报告全文 12 上海浦东发展银行长信金利趋势股票 型证券投资基金 其他0.59 7,644,661 未知 中
2、国工商银行融通深证 100 指数证券 投资基金 其他0.33 4,250,380 未知 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资 基金 其他0.27 3,513,434 未知 中国建设银行博时裕富证券投资基金其他0.25 3,186,731 未知 中国银行金鹰成份股优选证券投资基 金 其他0.19 2,500,000 未知 中国银行易方达深证 100 交易型开放 式指数证券投资基金 其他0.17 2,220,618 未知 铜陵金秋投资有限公司 其他0.15 1,890,512 未知 国泰君安建行恒生银行有限公司 其他0.12 1,595,000 未知 前前 10 名无限售条件股东持股情况（单位名
3、无限售条件股东持股情况（单位:股股 ） 股东名称股东名称 持有无限售条件股份持有无限售条件股份 数量数量 股份种类股份种类 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 8,910,856 人民币普通股 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 7,644,661 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 4,250,380 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,513,434 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 3,186,731 人民币普通股 中国银行金鹰成份股优选证券投资基金 2,500,000 人民币普通股 中国银行易方达深证
4、 100 交易型开放式指数证券投资 基金 2,220,618 人民币普通股 铜陵金秋投资有限公司 1,890,512 人民币普通股 国泰君安建行恒生银行有限公司 1,595,000 人民币普通股 广发证券股份有限公司 1287850 1,287,850 人民币普通股 上述股东关联关系上述股东关联关系 或一致行动的说明或一致行动的说明 前 10 名股东中国有法人股股东铜陵有色金属集 团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关 联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露 管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通 股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股 股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理 办
5、法中规定的一致行动人。 公司 5%以上(含 5%)股份的股东为铜陵有色金属集团控股有限公司，报告期内，因定 向增发新增股份 430,000,000 股的原因，其持有公司有限售条件股份的数量增至 736,795,584 股，持股比例由 35.49%上升至 56.923%。 报告期内，持股 5%（含 5%）以上的法人股股东所持股份未发生质押或冻结情况。 铜陵有色 (000630 ) 2007 年年度报告全文 13 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 有 限 售 条 件有
6、 限 售 条 件 股东名称股东名称 持有的有限售持有的有限售 条件股份数量条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交 易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 2008 年 10 月 27 日 64,718,105 2009 年 10 月 27 日 64,718,105 铜 陵 有 色 金 属 集 团 控 股 有限公司 306,795,584 2010 年 10 月 27 日 177,359,374 股改承诺：持有的公司非流通 股份自获得上市流通权之日 （2005 年 10 月 27 日）起,在 三十六个月内不上市交易或 转让；在上述承诺期满后，通 过证券交易所挂牌交
7、易出售 股份，出售数量占公司股份总 数的比例在十二个月内不超 过百分之五，在二十四个月内 不超过百分之十。 铜 陵 有 色 金 属 集 团 控 股 有限公司 430,000,000 2010 年 8 月 23 日 430,000,000 定向增发承诺：持有的公司新 增 4.3 亿股股份自获得上市流 通权之日 （2007 年 8 月 23 日） 起,在三十六个月内不上市交 易或转让； 3、公司控股股东及实际控制人情况 （1） 、公司控股股东情况） 、公司控股股东情况 控股股东名称：铜陵有色金属集团控股有限公司 法定代表人：韦江宏 注册资本：1,658,625,000 元 注册地址：安徽省铜陵市长
8、江西路 成立日期：1952 年 经营范围：有色金属采选、冶炼、加工，地质勘查、设计、研发、硫化工、精细 化工，机械制造，房地产经营，铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务，建筑安装与 矿山工程建设以上行业投资与管理；硫酸生产，进出口业务（限进出口企业资格证书 所列经营范围） ，境外期货业务（限铜） ，境外有色金属工程承包和境内国际工程招标， 信息技术、有线电视、报纸出版发行（以上经营项目涉及专项许可或审批的，均凭有效 的批准文件或许可证经营） 。 主营业务：铜陵有色金属集团控股有限公司是集经营贸易、科研设计、机械制造、 建筑安装等为一体的全民所有制国有企业，属国家512家重点国有大型企业，现有铜
9、金 属、化工、机电、轻工、建材五大系列320余种产品，并拥有30个全资、控（参）股子 铜陵有色 (000630 ) 2007 年年度报告全文 14 公司及21家厂矿事业单位。 公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有的本公司股份为 736,795,584 股， 占公司总股份的 56.923%，股份性质为有限售条件的流通股股份。 铜陵有色金属集团控股有限公司的实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。 （2） 、公司控股股东名称变更说明） 、公司控股股东名称变更说明 2007 年经安徽省国资委批准，并经铜陵市工商行政管理局审核批准公司第一大股东 名称由“铜陵有色金属(集团)公司”变更为“铜陵
10、有色金属集团控股有限公司” 。变更后 的铜陵有色金属集团控股有限公司的经营范围、注册号、企业住所、法定代表人、注册 资金等其他内容不变。 2007 年 9 月 13 日， 公司控股股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 更名手续。本次大股东名称变更后，铜陵有色金属集团控股有限公司持有本公司股份仍 为 736,795,584 股，占公司总股本的 56.923。相关公告刊登于 2007 年 9 月 18 日的证 券时报 、 中国证券报及中国证监会指定国际互联网网站上。 （3） 、本报告期内公司的控股股东未发生变更。） 、本报告期内公司的控股股东未发生变更。 4、公司与实际控制人之间的产权
11、和控制关系方框图：、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图： 5、公司其他持股、公司其他持股 10%（含（含 10%）以上的法人股东情况）以上的法人股东情况 报告期内， 除控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司外， 本公司没有其他持股 10% （含 10%）以上的法人股东。 安徽省国有资产监督管理委员会 100% 铜陵有色金属集团控股有限公司 56.92% 铜陵有色金属集团股份有限公司 (000630.SZ) 铜陵有色 (000630 ) 2007 年年度报告全文 15 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司董事、监事、高级管理人员情况
12、一、基本情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄任期 年初 持股数 年末 持股数 年度报酬 总额（万元） 韦江宏 董事长 男 45 2007.4 至2010.4 37,388 37,388 不在公司領取 邵 武 副董事长 男 46 2007.4 至2010.4 0 0 不在公司領取 汪仁发 董事、总经理 男 57 2007.4 至2010.4 0 0 28.20 龚华东 董事 男 42 2007.4 至2010.4 0 0 不在公司領取 陈明勇 董事 男 45 2007.4 至2010.4 0 0 不在公司領取 王立保 董事 男 51 2007.4 至2010.4 0 0 不在公司領取 吴国忠
13、董事、副总、董秘 男 43 2007.4 至2010.4 0 0 16.06 高德柱 独立董事 男 67 2007.4 至2010.4 0 0 3.00 刘昌桂 独立董事 男 46 2007.4 至2010.4 0 0 3.00 古德生 独立董事 男 70 2007.4 至2010.4 0 0 3.00 张文海 独月 25 日，公司第五届董事会第四次会议经审议，同意刘荣健先生因工作变动的原因，免 去其董事职务；同意董事会聘任副总经理邓春华先生为常务副总经理，聘任财务部经理吴剑先生为总 经理助理。 2、2006 年 3 月 25 日，公司第五届监事会第三次会议经审议，同意黄建驹先生因工作变动的原
14、因， 免去监事职务，并选举张晓虹为监事候选人。 3、2006 年 4 月 28 日，公司 2005 年股东大会经会议审议，同意免去刘荣健先生董事职务；同意黄 建驹先生免去监事职务，同意提名张晓虹为监事会监事。 4、 2006 年 7 月 4 日， 公司第五届董事会第六次会议经审议， 同意增补王庆义先生为独立董事； 2006 年 7 月 26 日，公司 2006 年第二次临时股东大会审议，同意王庆义先生为公司独立董事。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为2,086人,需承担费用的离退休职工为0人,公司离退休职工全部进 入社会统筹。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数
15、 生产人员 1,326 技术人员 322 行政人员 32 财务人员 48 营销人员 358 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 11 2、教育程度情况 教育类别 人数 大专及以上 338 中专、高中 602 高中以下 1,096 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法，证券法，中国证监会有关规定以及上海证券交易所股票上市规则 的要求，规范运作，建立了较完善的法人治理制度以及严格有效的审计监督制度，并及时准确持续信 息披露，与投资者建立良好的关系，保证了全体股东的权益和平等地位。 报告期内,公司修改了公司章程、股东会议事规则进一步加强法
16、人治理机制，提高公司规范 运作水平。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会，历次股东大会 均经律师现场见证。在保证股东大会合法有效的前提下，通过各种方式和途径，扩大股东大会的比例， 公司能够平等对待所有股东，能够充分行使自已的权利。 2、关于公司大股东与上市公司的关系：公司大股东严格规范自已的行为，没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保，公司与大股东之间 没有关联交易，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。 3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事 会人数和
17、人员构成符合法律、法规的要求，董事会按照董事会议事规则等制度执行，各位董事能 够以认真积极的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、尽责 的态度履行职责。 4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成 符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度，认真履行自已的职责，对公司财务人 员及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于激效评价与激励约束机制：公司不断完善董事、监事和高管人员的绩效评价标准与激励约束机 制，董事、监事按照公司董事、监事人员薪酬激励方案发放，高管人员按照
18、公司年薪制发放，高 管人员的聘任公开、透明、符合有关法律、法规和公司章程的规定。 6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关者的合法权益，共同推动公司，持续、健康的发展。 7、有关信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露，接待来访，回答咨询和联系股东，及 时向证监会派出机构，交易所报告有关情况；公司严格按照有关法律、法规，及公司章程的要求， 真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。 8、关于投资者关系管理：公司非常重视投资者关系管理，采取多种方式实施投资者管理，加强与投资 者沟通充分保证了广大投资者知情权。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006
19、 年年度报告 12 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董 事姓名 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 于爱莲 5 5 00 江华 5 5 00 刘鲁鱼 5 4 10 王庆义 2 1 10 经 2006 年第二次临时股东大会选举为 公司独立董事，本年应出席董事会次数 为 2 次 程禹斌 5 5 0 报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按着法律、法规的要求，尽职尽责，积极出席 报告期内董事会会议，为公司重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，切实地维 护了公司和全体股东的利益。 2、独立董事对公
20、司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司自主经营，业务结构完整，拥有独立的采购和销售系统，与控股股东不存在直接或 间接的干预公司经营运作的情形。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、副总经理等高级管理人员均在 公司领取报酬，没有在股东单位任职。 3、资产方面：公司拥有独立的生产经营体系、辅助系统及配套设施，工业产权、商标、非专利技术等 无形资产均由公司拥有，对公司各项资产均拥有独立处置权。 4、机构方面：公司设置
21、了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，具有独立的生 产经营和行政管理机构。不存在与控股股东职能部门的从属关系。 5、财务方面：公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立 开户、纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司的高管人员实行年薪制，年终效益奖罚由董事会薪酬与考核委员会负责考评。公司将进一步完善 考评激励机制，建立相关的激励制度，以对高能管理人员起到更好的激励作用。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 13 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 4 月
22、28 日召开 2005 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 29 日的上海证券报、中国证券报。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年4 月 28 日召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会年第 1 次临 时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 9 日的上海证券报、中国证券报。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 7 月 26 日召开 2006 年第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。 种类股份种类 中国建设银行华富竞争力 优选混合型证券投资基金 7,457,959人民币
23、普通股 熊学武 593,600人民币普通股 上海景尚投资有限公司 499,685人民币普通股 上海海锋建设工程承包有限 公司 497,800人民币普通股 杨淑杰 407,700人民币普通股 李远强 373,301人民币普通股 吴佐财 368,000人民币普通股 王国朝 346,405人民币普通股 刘慧怡 295,423人民币普通股 杨金凤 286,300人民币普通股 广州市浪奇实业股份有限公司 2007年年度报告 14 上述股东关联关系或一致行 动的说明 注：股东广州轻工工贸集团有限公司是代表国家持有股份的单位,该 部分股份属有限售条件股份。本公司未知前 10 名股东之间是否存在 关联关系或属
24、于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的 一致行动人。公司股东中没有作为战略投资者或一般法人参与配售新 股而成为前 10 名股东的。 （2） 持有本公司 5以上（含 5）股份的股东的情况： 本报告期末，持有本公司 5以上（含 5）股份的股东有一名，为广州轻工工贸 集团有限公司。 广州轻工工贸集团有限公司持有本公司股份 78,395,049 股， 持股比例 45.425%， 股 票性质为国家股，其所持股份并无发生质押或冻结的情况。 （3） 公司控股股东情况： 报告期内，公司控股股东没有发生变化。 广州轻工工贸集团有限公司情况如下： 法定代表人：宋木祥 成立日期：2002 年 12 月 12
25、日 主要业务和产品：对授权范围国有资产的经营、管理投资。制造、加工：日用化学 品、日用硅酸盐制品、钟表、塑料制品、五金制品、皮革及制品、文体用品、铝制品、 室内装饰配套用品。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外） 。技术咨询及技术服务。 房地产咨询、商业信息咨询。 注册资本：198452.2 万元 股权结构：国有独资 （4） 公司实际控制人情况： 广州轻工工贸集团有限公司是广州市国有资产监督管理委员会授权的国有资产经 营单位。其实际控制人是广州市人民政府授权的主管国有资产管理的部门。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图： 45.425% （5） 其他法人股东情况：本公司无其他持股在
26、10%以上（含 10%）的法人股东。 （6） 公司股权分置改革有限售条件股份情况： （单位：股） 广东省广州市人民政府 广州市轻工工贸集团有限公司 广州市国有资产监督管理委员会 广州市浪奇实业股份有限公司 广州市浪奇实业股份有限公司 2007年年度报告 15 公司股权分置改革有限售条件股份可上市交易时间： 时间时间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件股 份数量余额 有限售条件股 份数量余额 无限售条件 股份数量余 额 无限售条件 股份数量余 额 说明说明 2008 年 12 月 30 日 78,395,049 0 78,395,049 见注释 前
27、 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件： 序 号 序 号 有限售条件 股东名称 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 持有的有限 售条件股份 数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市 交易股份数 量 新增可上市 交易股份数 量 限售条件限售条件 1 广 州 轻 工 工 贸 集 团 有 限 公司 78,395,0492008 年 12 月 30 日78,395,049 见注释 注： 非流通股股东轻工工贸承诺： 非流通股份自改革方案实施后首个交易日起， 除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不交易外，额外承诺在上述法定禁售期满 后二十四个月内不上市交易。在前述禁售期满后两年
28、(二十四个月)内，其通过交易 所挂牌交易出售所持股份价格将不低于 4.41 元/股（若自股权分置改革方案实施后 首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应 对该价格进行除权处理） ；如有违反承诺的卖出交易，轻工工贸将卖出资金划入上 市公司账户归全体股东所有。 五 董事、监事、高级管理人员和员工情况五 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1. 董事、监事、高级管理人员的情况董事、监事、高级管理人员的情况 （1）基本情况（截止至 2007 年 12 月 31 日） ： 姓 名 职 务 性 别 年 龄 (岁 ) 任期起止日期 年初持 股数 (股) 年末持 股数 (股)
29、变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 姓 名 职 务 性 别 年 龄 (岁 ) 任期起止日期 年初持 股数 (股) 年末持 股数 (股) 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 (万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 (万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 陈翔志 董事长 男 45 2005年6月至2008年6月0 0 - 0 是 蓝惠霞 董事 女 51 2005年6月至2008年6月0 0 - 0 是 傅勇国 副董事长、 总经理 男 44 2005年6月至2008年6月63006300 - 29.60 否 伍秀媚 董事、党 委书记 女 54 2005年6
30、月至2008年6月56005600 - 28 否 广州市浪奇实业股份有限公司 2007年年度报告 16 金建忠 独立董事 男 63 2005年6月至2008年6月0 0 - 3 否 吴裕康 独立董事 男 59 2005年6月至2008年6月0 0 - 3 否 李峻峰 独立董事 男 53 2005年6月至2008年6月0 0 - 3 否 古建华 监事会主 席、党委 副书记、 纪委书记 男 52 2005年6月至2008年6月43004300 - 20.30 否 何伟文 监事、工 会主席 男 52 2005年6月至2008年6月2014020140 - 16.90 否 钟学军 独立监事 男 45
31、2005年6月至2008年6月0 0 - 0 否 梁婉美 副总经理 女 55 2005年6月至2008年6月47004700 - 20.10 否 陈树旭 副总经理 男 41 2005年8月至2008年6月42004200 - 21.60 否 陈 韬 副 总 经 理、总工 程师 男 43 2006年6月至2008年6月31003100 - 19.08 否 王英杰 财务负责 人 男 49 2005年6月至2008年6月25002500 - 10.80 否 陈建斌 董事会秘 书、总经 理助理 男 39 2005年6月至2008年6月26002600 - 11.85 否 公司董事、监事及高级管理人员在
32、股东单位任职情况： 本公司董事长陈翔志先生自 2003 年 12 月起， 在广州轻工工贸集团有限公司任副总 经理之职；本公司董事蓝惠霞女士自 2005 年 1 月起，在广州轻工工贸集团有限公司任 副总会计师之职。 （2）现任董事、监事和高级管人员的主要工作经历： 董事： 陈翔志：董事长。男，1962 年生，硕士研究生。曾任广州市医药工业局经贸处副 处长， 广州医药集团有限公司办公室主任， 广州羊城药业股份有限公司董事长、 总经理， 广州药业股份有限公司董事、总经理，广州白云山制药股份有限公司董事、总经理。现 任广州轻工工贸集团有限公司副总经理，自 2004 年 4 月起任广州市浪奇实业股份有限
33、 公司董事长。 蓝惠霞：董事。女，1956 年生，会计师，大专毕业。曾任广州市二轻集团（控股） 有限公司财务处副处长， 广州轻工集团有限公司联社办公室主任， 广州市穗联企业发展 广州市浪奇实业股份有限公司 2007年年度报告 17 公司总经理。现任广州轻工工贸集团有限公司副总会计师，自 2005 年 6 月起任广州市 浪奇实业股份有限公司董事。 傅勇国：副董事长、总经理。男，1963 年生，经济师，大专毕业。曾任广州市浪奇 实业公司团委书记， 广州市浪奇实业股份有限公司市场部副经理， 广州市保税区浪奇投 资公司副经理， 广州轻工钟表笔有限公司副总经理， 广州市浪奇实业股份有限公司采购 部经理、
34、副总经理兼销售部经理。自 2005 年 5 月起任广州市浪奇实业股份有限公司总 经理，自 2005 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司副董事长。现兼任广州市奇宁 化工有限公司董事，广州浪奇日用品有限公司董事长。 伍秀媚：董事、党委书记。女，1953 年生，高级政工师，本科毕业。曾任广州灯泡 厂宣传科副科长，广州牙膏厂宣传科科长，广州美晨股份有限公司党办、办公室主任， 中共广州美晨股份有限公司党委副书记，中共广州市电池工贸企业集团公司党委副书 记，党委书记，广州市电池工贸企业集团公司董事。现任中共广州市浪奇实业股份有限 公司党委书记， 自 1999 年 12 月起任广州市浪奇实业股份有限公
35、司董事。 现兼任广州浪 奇日用品有限公司董事。 金建忠：独立董事。男，1944 年生，副主任医师，本科毕业。曾任第一军医大 贵州钢绳股份有限公司 600992 2006 年年度报告 贵州钢绳股份有限公司 600992 2006 年年度报告 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 9 六、公司治理结构. 12 七、股东大会情况简介. 13 八、董事会报告. 13 九、监事会报告. 19 十、重要事项. 20 十一、财务报告.23 十二、备
36、查文件目录. 25 十三、董事、高级管理人员书面确认意见.25 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人赵跃先生，主管会计工作负责人张忠福先生，会计机构负责人（会计主管人员）张启满 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基
37、本情况简介 1、 公司法定中文名称：贵州钢绳股份有限公司 公司法定中文名称缩写：贵绳股份 公司英文名称：GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD 公司英文名称缩写：GZWRC 2、 公司法定代表人：赵跃 3、 公司董事会秘书：杨期屏 电话：0852-8419247 传真：0852-8419075 E-mail：yqp 联系地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 公司证券事务代表：舒刚 电话：0852-8419570 传真：0852-8419570 E-mail：zjb 联系地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 4、 公司注册地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 公司办公地址：贵州省遵义市桃溪
38、路 47 号 邮政编码：563000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：office 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：贵绳股份 公司 A 股代码：600992 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 10 月 19 日 公司首次注册登记地点：贵州省工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 4 月 30 日 公司第 1 次变更注册登记地址：贵州省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5200
39、001203738 公司税务登记号码：520302214789203 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市金融街 27 号投资广场 A 座 12 层 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 2 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 (二) 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 53,134,713.49 净利润 45,248,153.43 扣除非经常性损益后的净利润 45,731,377.12 主营业务利润 177,521,220.78 其他业务利润 -488,323
40、.76 营业利润 53,638,211.95 投资收益 65,000.00 补贴收入 261,184.00 营业外收支净额 -829,682.46 经营活动产生的现金流量净额 34,796,348.92 现金及现金等价物净增加额 -59,734,021.12 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 4,586.10 各种形式的政府补贴 261,184.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -46,284.88 债务重组损益 -78
41、7,983.68 所得税影响数 85,274.77 合计 -483,223.69 贵州钢绳股份有限公司 2006 年年度报告 3 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年 主营业务收入 919,816,439.43847,586,058.858.52 750,249,695.06 利润总额 53,134,713.4951,091,356.204.00 50,805,124.00 净利润 45,248,153.4343,241,934.014.64 43,219,796.65 扣除非经常性损益的净利润 45,731,377.1243,339,992.1
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