1、 1 中捷缝纫机股份有限公司 2007 年年度报告 中捷缝纫机股份有限公司 2007 年年度报告 二二 OO 八年四月二十八日八年四月二十八日 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、其他高级管理人员保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 董事徐仁舜、 单升元因工作原因无法亲自出席会议， 书面委托董事唐为斌代为表决。 独立董事余明阳、何烨、陈大鹏因工作原因无法亲自出席会议，书面委托独立董事 姚海峰代为表决。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 立信会
2、计师事务所有限公司为本公司出具了标准带强调事项段的无保留意见的审 计报告。 公司负责人蔡开坚、主管会计工作负责人唐为斌及会计机构负责人林马国声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 9 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 15 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 21 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 29 第七节第七节 董事会报告董事会报告30 第
3、八节第八节 监事会报告监事会报告48 第九节第九节 重要事项重要事项51 第十节第十节 财务报告财务报告 63 第十一节第十一节 备查文件备查文件 117 4 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、中文名称：中捷缝纫机股份有限公司一、中文名称：中捷缝纫机股份有限公司 英文名称：ZOJE SEWINGMACHINE CO.,LTD 中文简称：中捷股份 英文简称：ZOJE 二、公司法定代表人：蔡开坚二、公司法定代表人：蔡开坚 三、联系人和联系方式三、联系人和联系方式 董事会秘书兼投资者关系管理负责人董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表证券事务代表 姓名 崔岩峰 姚米娜 联系地址 浙
4、江省玉环县珠港镇陈屿北山村 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮政编码 317604 317604 电话 0576-87338207 0576-87338207 传真 0576-87338900 0576-87335536 电子信箱 cyf yaomina 四、公司注册地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村四、公司注册地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 公司办公地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村公司办公地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮政编码：邮政编码：317604 公司互联网网址：公司互联网网址： 董秘电子邮箱：董秘电子邮箱：cyf 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸五、公司选定的中国证监
5、会指定信息披露报纸 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 刊载公司 2007 年度报告的互联网网址： 公司 2007 年度报告备置地点：公司证券投资中心 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：中捷股份 股票代码：002021 5 七、其他有关资料七、其他有关资料 （一）公司首次注册登记日期：1994 年 8 月 31 日 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 1 月 11 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 （二）公司企业法人营业执照注册号：330000000001024 （三）公司税务登记证号码： 33
6、1021148358471 （四）组织机构代码：14835847-1 （五）公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要（合并报表数）会计数据和业务数据摘要（合并报表数） 一、公司一、公司 2007 年度主要指标年度主要指标 （单位：元） 利润总额 95,709,582.12 归属于上市公司股东的净利润 71,703,151.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 53,350,036.39 营业利润 81,931,319.02 经营活动产生的现金流量净额 54,204,45
7、1.83 注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -124,934.82 计入当期损益的政府补贴 11,737,580.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,165,617.92 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 4,402,149.94 所得税影响额 172,701.88 合计 18,353,114.92 二、截止报告期末公司前三年度主要会计数据和财务指标二、截止报告期末公司前三年度主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 （单位：元） 2007 年 2006 年 本年比上年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整
8、前 调整后 营业收入 828,522,168.31 763,658,632.79766,118,414.098.15685,067,937.54 687,366,641.25 利润总额 95,709,582.12 89,847,145.9971,809,302.8033.2870,586,600.55 70,586,600.55 归属于上市公司股 东的净利润 71,703,151.31 71,645,141.2156,239,534.5027.5055,288,958.82 57,460,002.41 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 53,350,036.39 57,360,
9、286.1341,954,679.4227.1641,995,948.66 44,166,992.25 经营活动产生的现 金流量净额 54,204,451.83 46,995,961.09-104,209,741.22152.01-124,054,742.95 -124,054,742.95 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末 增减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 7 总资产 1,627,564,773.44 1,109,276,717.49 1,112,490,023.1146.30 1,198,940,651.54 1,201,925,805.13
10、所有者权益 （或股东 权益） 954,451,103.45 475,743,222.78478,809,314.1599.34432,668,081.57 434,839,125.16 股本 242,656,000.00 178,880,000.00178,880,000.0035.65137,600,000.00 137,600,000.00 （二）主要财务指标 （单位：元） 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.33 0.400.316.450.40 0.42 稀释每股收益 0.32 0.400.313.230
11、.40 0.42 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.24 0.320.234.350.31 0.32 全面摊薄净资产收 益率% 7.51 15.0611.75下降 4.24 个百分点12.78 13.21 加权平均净资产收 益率% 12.28 15.7512.51下降 0.23 个百分点13.19 13.68 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率% 5.59 12.068.76下降 3.17 个百分点9.71 10.16 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率% 9.14 12.819.48下降 0.34 个百分点10.18 10.68 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.
12、22 0.26-0.58137.93-0.90 -0.90 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 3.93 2.662.6846.643.14 3.16 注：公司2005年度每股收益以总股本13,760万股计算，2006年度每股收益以总股本17,888万股计算，2007年度每股 收益以总股本24,265.6万股计算。 三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况 （单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 178,880,000137,4
13、81,859.7026,594,988.23135,852,466.22478,809,314.15 本期增加 63,776,000398,000,0007,105,660.3671,703,151.31540,584,811.67 本期减少 39,949,362.0124,993,660.3664,943,022.37 8 期末数 242,656,000495,532,497.6933,700,648.59182,561,957.17954,451,103.46 增加： 本期利润增加 变动原因 资本公积金转增股 本；增发新股。 增发新股； 资本公积 金转增股本； 受让中 屹公司股权股本溢 价
14、冲减资本公积。 按规定提取 减少： 提取法定盈余公积； 实施利润分配 前述因素 9 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况 （一）股份变动情况表 （单位：股） 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 新股 送 股 公积金转股 小非解限 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 3.其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 .外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资
15、股 3.境外上市的外资 股 4.其他 84,487,520 84,487,520 20,190,560 64,296,960 94,392,480 94,392,480 47.23 47.23 11.29 35.94 52.77 52.77 28,000,000 28,000,000 16,897,504 16,897,504 7,252,960 9,644,544 18,878,496 18,878,496 -8,556,288 -8,556,288 -8,556,288 8,556,288 8,556,288 29,383,710 -29,383,710 8,341,216 8,341,2
16、16 28,080,382 -19,739,166 55,434,784 55,434,784 92,828,736 92,828,736 48,270,942 44,557,794 149,827,264 149,827,264 38.26 38.26 19.90 18.36 61.74 61.74 三、股份总数三、股份总数 178,880,000100.0028,000,00035,776,0000063,776,000 242,656,000100.00 注 1：经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2007 年 10 月向社会公众公开增发 2,800 万股人民币普通股（A 股） ，募集
17、资金总额 44,884 万元。 注 2：2007 年 5 月，公司 2006 年度利润分配及公积金转增股本方案实施引起上表中“公积金转股”增加。 注 3：2007 年 9 月，玉环兴业服务有限公司、玉环中创投资有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司限售承诺履 行完毕，其持有的公司限售股份于 2007 年 9 月 10 日起解除限售，上市流通。 注4：2007年4月，股东蔡冰将所持公司16,074,240股限售流通股转让给中捷控股集团有限公司；2007年12月，股 东蔡开坚将所持公司13,309,470股限售流通股转让给中捷控股集团有限公司。上述股权转让已于2007年4月13日、12 月28日在中国
18、证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过户登记手续。 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 时间 蔡开坚 48,222,720 0-3,664,92644,557,794股改承诺 2008 年 9 月 8 日 蔡冰 16,074,240 0-16,074,2400股改承诺 2008 年 9 月 8 日 中捷控股集团有限公司 13,060,320 035,210,62248,270,942股改承诺 2008 年 9 月 8 日 10 玉环兴业服务有限公司 3,130,176 3,756,211626
19、,0350股改承诺 2007 年 9 月 8 日 玉环中创投资有限公司 2,146,202 2,575,443429,2410股改承诺 2007 年 9 月 8 日 玉环欲达投资咨询有限公司 1,853,862 2,224,634370,7720股改承诺 2007 年 9 月 8 日 合计 84,487,520 8,556,28816,897,50492,828,736- - 注：蔡开坚、蔡冰及中捷控股集团有限公司在公司股改时承诺，在所持股份解除限售后的二十四个月内，通过 深圳证券交易所中小企业板挂牌出售价格不能低于每股人民币 12.99 元 （若自非流通股取得流通权之日起至出售股份 期间有派
20、息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，对该价格做除权处理。 ） 二、证券发行与上市二、证券发行与上市 （一）前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会（证监发行字2007308 号文件）核准，公司于 2007 年 10 月 12 日向不特定对象公开增发人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值 1 元， 发行价格 16.03 元/股。经深圳证券交易所审核备案，本次增发新股 2,800 万股于 2007 年 10 月 29 日上市流通。 （二）2007 年 4 月 17 日，公司 2006 年度股东大会经审议通过了2006 年度利润 分配及公积金转增股本预案 。 根据决议， 公司以
21、 2006 年年末总股本 17,888 万股为基数， 以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股， 同时向全体股东每 10 股派发 现金股利 1 元（含税） 。转增后公司总股本由 17,888 万股增加至 21,465.6 万股，股份结 构不变，其中有限售条件股份 101,385,024 股，占公司股份总数的 47.23%；无限售条件 股份 113,270,976 股，占公司股份总数的 52.76%。 上述利润分配及公积金转增股本方案已于 2007 年 6 月 4 日实施完毕。 （三）2007 年 9 月 8 日，玉环兴业服务有限公司、玉环中创投资有限公司、玉环欲 达投资咨询有
22、限公司限售承诺履行完毕， 其持有的公司限售股份于 2007 年 9 月 10 日起 解除限售，上市流通。公司总股本不变，股份结构发生变化，其中有限售条件股份 92,828,736 股，占公司股份总数的 43.24%；无限售条件股份 121,827,264 股，占公司股 份总数的 56.75%。 （四）2007 年 10 月 29 日，公司增发新股上市流通，公司总股本由 21,465.6 万股增 加到 24,265.6 万股，股份结构发生变动，其中有限售条件股份 92,828,736 股，占股份总 数的 38.26%；无限售条件股份 149,827,264 股，占股份总数的 61.74%。 （五
23、） 2007 年 8 月 8 日， 公司第二届董事会第三十次临时会议确认公司股权激励行 权条件满足，全体激励对象自 2007 年 7 月 24 日起可行权。经公司董事会申请，深圳 证券交易所确认， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记， 公司以 2008 年 11 2 月 22 日为行权日，行权股票期权 636.48 万股，行权股票上市时间为 2008 年 2 月 27 日， 自上市之日起锁定六个月。 行权后， 公司总股本由 24,265.6 万股增加到 24,902.08 万股，股份结构发生变动，其中有限售条件股份 99,193,536 股，占股份总数的 39.83%； 无限售条件
24、股份 149,827,264 股，占股份总数的 60.17%。 上述股权激励行权不影响本报告期公司股份总数和股份结构变动。 截止本报告出具日，相关工商变更登记手续尚在办理中。 （六）公司无内部职工股 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 （一）报告期末股东数量和持股情况： 股东总数 24,034户 前10名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 中捷控股集团有限公司 境内非国有 法人 19.9048,270,94248,270,9420 蔡开坚 境内自然人18.3644,557,79444,557,7940
25、鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他 4.099,913,4880未知 兴业证券股份有限公司 其他 3.839,300,0130未知 华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 2.606,300,0000未知 国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 2.195,316,0800未知 玉环兴业服务有限公司 境内非国有 法人 1.623,931,22400 鹏华优质治理股票型证券投资基金 其他 1.553,772,3730未知 安信证券投资基金 其他 1.513,675,0000未知 玉环欲达投资咨询有限公司 境内非国有 法人 1.283,103,49400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持
26、有无限售条件股份数量 股份种类 鹏华价值优势股票型证券投资基金 9,913,488人民币普通股 兴业证券股份有限公司 9,300,013人民币普通股 华安中小盘成长股票型证券投资基金 6,300,000人民币普通股 国泰金马稳健回报证券投资基金 5,316,080人民币普通股 玉环兴业服务有限公司 3,931,224人民币普通股 鹏华优质治理股票型证券投资基金 3,772,373人民币普通股 安信证券投资基金 3,675,000人民币普通股 12 玉环欲达投资咨询有限公司 3,103,494人民币普通股 中小企业板交易型开放式指数基金 2,626,368人民币普通股 国泰金牛创新成长股票型证券
27、投资基金1,579,000人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 公司前十大股东中第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定代 表人，蔡开坚先生持有中捷控股集团有限公司30.25%的股权，蔡冰持有中捷控股集团有限公 司69.75%的股权。蔡开坚和中捷控股集团合计持有中捷股份92,828,736股股份，占中捷股份 股本总额的38.26%，存在一致行动的可能。 公司前十大无限售条件股东鹏华价值优势股票型证券投资基金、鹏华优质治理股票型证 券投资基金为同一基金管理人鹏华基金管理有限公司旗下基金；华安中小盘成长股票型证券 投资基金、安信证券投资基金为同一基金管理人华安基金管
28、理有限公司旗下基金；国泰金马 稳健回报证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金为同一基金管理人国泰基金 管理有限公司旗下基金。除此外，未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 除上述外，公司有限售条件流通股股东与前十大无限售条件股东之间不存在关联关系， 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一 般法人参与配售 新股约定持股期 限说明 无 无 （二）公司控股股东及实际控制人情况 1、截止报告期末，中捷控股集团有限公司持有公司 19.90%的股份，为
29、公司控股股 东，前身浙江桑耐丽铜业有限公司，成立于 2000 年 1 月 20 日，主营水暖管件、卫生洁 具制造。公司目前注册资本 21,160 万元，法定代表人蔡开坚。 2、截止报告期末，蔡开坚持有公司 18.36%的股份，为公司控股股东。蔡开坚：男， 中国国籍，无其他国家或地区居留权。自 1994 年创建浙江中捷缝纫机有限公司以来一 直担任公司总经理兼董事长，2001 年浙江中捷整体改制设立中捷缝纫机股份有限公司， 蔡开坚担任中捷股份董事长。 3、公司实际控制人亦为蔡开坚先生。 蔡开坚同时担任中捷控股集团有限公司法定代表人，持有中捷控股集团有限公司 30.25%的股权，其女蔡冰持有中捷控股
30、集团有限公司 69.75%的股权。截止报告期末，蔡 开坚合计控制公司 38.26%的股份，为公司实际控制人，其所持有的公司股份无质押、冻 结或托管等情况。 4、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图： 13 （三）公司无其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东 （四）有限售条件股东股份情况 1、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 （单位：股） 序 号 有限售条件 股东名称 持有有限售条件 股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 中捷控股集 团有限公司 48,270,9422008.9.8 48,270,942 1、2005 年9 月8 日至2006 年9
31、 月7日不上市交易或者转让。 2006 年9 月8 日至2008 年9 月7 日不通过深圳证券交易所 中小企业板块挂牌向社会公众出售；2、此后二十四个月内， 通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售价格不能低于每股 人民币12.99元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份 期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该 价格进行除权处理。） 2 蔡开坚 44,557,7942008.9.8 44,557,794同上 注：由于蔡开坚先生为公司董事长，除遵守上述限售条件外，其所持有的公司股份的转让还必须遵守公司法 等法律、法规、规范性文件及公司章程相关规定。 2、有限售条件股份可上市交易时间
32、 蔡开坚持有公司 44,557,794 股限售流通股自 2008 年 9 月 8 日起限售期满可上市交 易；中捷控股集团有限公司持有公司 48,270,942 股限售流通股自 2008 年 9 月 8 日起限 售期满可上市交易。 上述限售股份自解除限售之日起二十四个月内， 通过深圳证券交易所中小企业板挂 牌出售股票价格不得低于每股人民币 12.99 元（自非流通股取得流通权之日起至出售股 蔡冰 蔡开坚 中捷股份 中捷控股 其他股东 69.75% 30.25% 19.90% 61.74% 蔡开坚 18.36% 38.26% 14 份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除
33、权处理。 ） 蔡开坚先生所持的 44,557,794 股股份需遵守国家相关法律法规及规范性文件有关董事、 监事、高级管理人员所持股份转让以及股改承诺的限制性规定。 15 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 报告期初持股 数（股） 报告期末持股 数（股） 增减变动 原因 蔡开坚 董事长 男 46 2007.10-2010.1048,222,72044,557,794资本公积金转增 股本、股权转让 李瑞元 副董事长、总经理 男 39
34、2007.10-2010.1000 徐仁舜 董事、副总经理 男 35 2007.10-2010.1000 单升元 董事 男 38 2007.10-2010.1000 张志友 董事、副总经理 男 38 2007.10-2010.1000 唐为斌 董事、财务总监 男 39 2007.10-2010.1000 汪明健 董事 男 31 2007.10-2010.1000 崔岩峰 董事、董秘、副总经理男 35 2007.10-2010.1000 余明阳 独立董事 男 44 2007.10-2010.1000 何烨 独立董事 女 45 2007.10-2010.1000 陈大鹏 独立董事 男 43 200
35、7.10-2010.1000 姚海峰 独立董事 男 38 2007.10-2010.1000 金启祝 监事会主席 男 59 2007.10-2010.1000 张春木 监事 男 38 2007.10-2010.1000 陈敦昆 监事 男 40 2007.10-2010.1000 高峰 副总经理 男 37 2007.10-2010.1000 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历和在其他单位任职或 兼职情况 1、在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职起止日期 蔡开坚 中捷控股集团有限公司 董事长兼总经理 2008.3-2011.3 玉环
36、兴业服务有限公司 董事 2005.7-2008.7 中捷控股集团有限公司 董事 2008.3-2011.3 李瑞元 玉环欲达投资咨询有限公司 执行董事 2005.1-2008.1 徐仁舜 玉环兴业服务有限公司 董事 2005.7-2008.7 玉环兴业服务有限公司 副董事长 2005.7-2008.7 单升元 中捷控股集团有限公司 副董事长 2004.12-2008.3 崔岩峰 中捷控股集团有限公司 董事 2008.3-2011.3 高峰 玉环兴业服务有限公司 董事长 2005.7-2008.7 中捷控股集团有限公司 监事 2008.3-2011.3 金启祝 玉环兴业服务有限公司 董事 200
37、5.7-2008.7 2、董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历和在其他单位任职或兼职情 况 蔡开坚：公司董事长。1994 年至 2002 年担任浙江中捷缝纫机有限公司和中捷股份董 16 事长兼总经理。2002 年 7 月因公司发展需要辞去中捷股份总经理职务，至今担任中捷股 份董事长。2004 年 12 月起兼任中捷控股集团有限公司董事长兼总经理，并在中捷控股集 团有限公司参股、控股子公司担任董事、董事长职务。 李瑞元： 副董事长兼总经理。 1999 年至 2002 年 7 月担任浙江中捷缝纫机有限公司、 中捷股份副董事长兼副总经理。2002 年 7 月起担任中捷股份副董事长兼总经理
38、。2004 年 12 月起在中捷控股集团有限公司担任董事职务。李瑞元目前还担任玉环兴业服务有限 公司董事、玉环欲达投资咨询有限公司执行董事。 徐仁舜： 2001 年至今担任中捷股份董事、副总经理。2004 年起担任公司控股子公 司中屹机械工业有限公司执行董事、法定代表人。徐仁舜目前还担任玉环兴业服务有限 公司董事。 单升元：董事。2001 年起担任中捷股份董事、财务总监、董事会秘书。2005 年 12 月辞去财务总监职务。2007 年 1 月辞去董事会秘书职务。2004 年 12 月至 2008 年 3 月 兼任中捷控股集团有限公司副董事长。 单升元目前还担任玉环兴业服务有限公司副董事 长职务
39、。 张志友：董事、副总经理。2001 年至 2004 年担任中捷股份国内业务部经理、总经 理助理。2004 年 8 月起担任中捷股份董事，2005 年初起担任公司副总经理。 唐为斌：董事、财务总监。2001 年至 2005 年 11 月担任中捷股份财务部经理，2005 年 12 月起担任中捷股份财务总监。2004 年 8 月起担任中捷股份董事。 汪明健：董事。1998 年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，先后从事产品开发、生 产管理、 物资采购管理等工作。 2004 年 8 月至 2007 年 10 月担任中捷股份副总经理。 2007 年 10 月起担任中捷股份董事。 2007 年 12 月起兼
40、任中捷厨卫股份有限公司董事、 总经理。 目前还兼任玉环兴业服务有限公司监事。 崔岩峰：董事、董秘、副总经理。2000 年 4 月-2007 年 1 月就职于光大证券股份有 限公司上海总部投资银行部、投资银行四部、投资银行（上海） ，任高级经理、部门经 理助理、业务执行董事。2007 年 1 月起被聘任为公司董事会秘书。2007 年 10 月至今担 任中捷股份董事、副总经理、董事会秘书。2007 年 12 月起兼任中捷厨卫股份有限公司 董事，2008 年 3 月起兼任中捷控股集团有限公司董事。 余明阳：独立董事。近五年就职于上海交通大学。2004 年 8 月起任公司独立董事。 余明阳同时为獐子岛
41、、亿钻股份、谭木匠股份独立董事。 何烨：独立董事。1995 年至今就职于中国缝制机械协会，历任五届理事会秘书处副 17 秘书长、六七两届理事会副理事长兼秘书长、八届理事会常务副理事长。2007 年 10 月 起担任公司独立董事。 陈大鹏：独立董事。2002 年至今，任中国纺织工业协会市场部副主任、中国服装协 会副会长兼秘书长。2007 年 10 月起担任公司独立董事。 姚海峰：独立董事。1997 年至今就职于中国联通有限公司台州分公司财务部，先后 任主办会计、计划财务部经理。2007 年 10 月起担任公司独立董事。 金启祝：监事会主席。2001 年 7 月至今担任公司监事会主席、党委书记。2
42、004 年 12 月起兼任中捷控股集团有限公司监事。 目前还兼任玉环兴业服务有限公司董事、 中捷 环洲钢业股份有限公司监事会主席。 张春木：监事。1994 年至 2007 年 2 月担任公司技术中心主任、总经理助理；2007 年 3 月至今任绣花机分公司负责人。2007 年 10 月起担任公司监事。 陈敦昆：监事。1994 年至 2004 年 1 月担任公司技术设计部经理。2004 年 1 月起担 任特种机分公司负责人。2007 年 10 月起担任公司监事。 高峰：副总经理。2003 年10 月-2006 年1 月任上海百福中捷机械工业有限公司副 总经理。2006 年2 月-2006 年12
43、月任中捷控股集团有限公司桑耐丽事业部经理。2007 年1月至今担任公司副总经理。高峰目前还兼任玉环兴业服务有限公司董事长。 （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和依据 2004年10月25日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了关于董事及其他 高管人员薪酬的议案，确认了副总经理蔡开善和汪明健的薪酬。 2005年4月29日，公司2004年度股东大会审议通过了关于董事薪酬的议案、 关 于监事薪酬的议案，确认了公司第二届董事会董事、独立董事、第二届监事会监事薪 酬。2006年4月3日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于部分高管人员薪 酬的
44、议案，确认调整副总经理张志友和财务总监唐为斌的薪酬。 2007年10月28日，公司第三届董事会第三次临时会议审议通过了关于董事及其他 高管人员薪酬的议案，确认了副总经理高峰的薪酬。2007年11月16日，公司2007年第 二次临时股东大会审议通过了关于董事薪酬的议案 、 关于监事薪酬的议案 ，确认 了公司第三届董事会董事、独立董事、第三届监事会监事薪酬。2007年第四季度起单升 元、汪明健不在公司领取报酬。 2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬情况 18 姓名 职务 报告期实际从公司领取报 酬（万元） 是否在股东单位领薪 蔡开坚 董事长 29.54是 李瑞元 副董事长、总经
45、理 23.94否 徐仁舜 董事、副总经理 16.53否 单升元 董事 13.20否 张志友 董事、副总经理 11.55否 唐为斌 董事、财务总监 11.61否 汪明健 董事 5.352007 年 10 月后在中捷厨卫 股份有限公司领取薪酬 崔岩峰 董事、董秘、副总经理11.85否 余明阳 独立董事 5.00否 刘宁元 独立董事 3.75否 范富尧 独立董事 3.75否 何烨 独立董事 1.25否 陈大鹏 独立董事 1.25否 姚海峰 独立董事 1.25否 金启祝 监事会主席 13.65否 崔国英 监事 3.75是 伍静安 监事 8.372007 年 10 月后在中捷厨卫 股份有限公司领取薪酬
46、张春木 监事 7.43否 陈敦昆 监事 7.43否 蔡开善 副总经理 6.55否 高峰 副总经理 11.20否 合计 198.20 注 1：自 2007 年 10 月，刘宁元、范富尧、崔国英、伍静安、蔡开善、汪明健因任期届满不再 担任公司独立董事、监事、高管。汪明健自 2007 年 10 月起任公司第三届董事会董事。 注 2：上述薪酬均为税前薪酬。 3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员被授予股票期权的情况 序 号 姓名 职务 报 告 期 初 持 有 股 票 期权数量 报 告 期 末 持 有 股 票 期权数量 股票期权行 权价格（元/ 股） 报 告 期 可 行权数量 报 告 期 已 行权数
47、量 报告期末市 价(元/股) 1 李瑞元 董事总经理 97.5 117 4.0293.600 16.11 2 徐仁舜 董事副总经理 71.5 85.8 4.0268.640 16.11 3 单升元 董事 71.5 85.8 4.0268.640 16.11 4 唐为斌 董事财务总监 71.5 85.8 4.0268.640 16.11 5 张志友 董事副总经理 71.5 85.8 4.0268.640 16.11 19 6 金启祝 监事会主席 71.5 85.8 4.0268.640 16.11 7 崔国英 监事 52 62.4 4.0249.920 16.11 8 伍静安 监事 52 62.4 4.0249.920 16.11 9 蔡开善 副总经理 52 62.4 4.02
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