1、2,3270 0 合肥神鹿集团公司 境内非国有法人 0.871,200,6720 0 黄山市善孚化工有限公司 境内非国有法人 0.35485,9640 0 张兵 境内自然人 0.23321,7270 0 李莉双 境内自然人 0.18246,5000 0 林章程 境内自然人 0.17230,0000 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况（单位：股） 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 美佳粉末涂料有限公司 7,563,360 人民币普通股 永邦中国投资有限公司 5,916,823 人民币普通股 中国建设银行中小企业板 交易
2、型开放式指数基金 1,882,327 人民币普通股 合肥神鹿集团公司 1,200,672 人民币普通股 黄山市善孚化工有限公司 485,964 人民币普通股 张兵 321,727 人民币普通股 李莉双 246,500 人民币普通股 林章程 230,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司海 富通强化回报混合型证券投 资基金 227,783 人民币普通股 钟桦 220,000 人民币普通股 上述股东关联关系上述股东关联关系 或一致行动的说明或一致行动的说明 公司前十大股东中： 美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公 司存在关联关系； 有限售条件股东之间不存在关联关系， 也不属于 一致行动人；
3、 未知其他股东相互之间是否存在关联关系， 也未知是 否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间， 美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投 资有限公司存在关联关系； 未知其他股东是否存在关联关系， 也未 知是否属于一致行动人。 股东名称股东名称 约定持股期限约定持股期限 战略投资者或一般法人战略投资者或一般法人 参与配售新股约定持股期限参与配售新股约定持股期限 的说明的说明 无 无 2、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为黄山永佳（集团）有限公司（以下 简称“永佳集团” ） ，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 永佳集团成立于 1998 年 2 月 11 日，法定代表人江
4、继忠，注册资本 1 亿元人 民币，企业类型为有限责任公司，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668 号，主要从事实业投资和资本运作，高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光 黄山永新股份有限公司 2007年年度报告 - 12 - 颜料、 凹印版辊， 经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务。 3、公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人仍为黄山市化工总厂，系公司控股股东永佳集团 的第一大股东， 持有永佳集团 25%的股权。 黄山市化工总厂前身为歙县野生植物 加工厂，成立于 1957 年，1990 年改建为黄山市化工厂，1994 年更名为黄山市化
5、 工总厂，厂长孙毅，注册资本 5000 万元人民币，法定住所为安徽省黄山市徽州 区永佳大道 668 号， 经营范围为高级粉末涂料、 聚酯树脂、 化工助剂、 荧光颜料、 复合油墨、凹印版辊、仓储租赁。黄山市化工总厂为集体企业，其上级主管部门 为黄山市供销合作联社。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系 四、公司无其他持股在四、公司无其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东。）的法人股东。 五、有限售条件股东持股数量及限售条件五、有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股） 序序 号号 有限售条件有限售条件 股东名称股东名称 持有的有限售持有的有限售 条件股份数量条件股份数量 可上市
6、可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交 易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 2008-7-28 2,303,088 1 黄山永佳（集团） 有限公司 41,284,800 2008-9-8 38,981,712 *通过证券交易 所挂牌交易出 售的价格不低 于 9.13 元/股 2 大永真空科技股份 有限公司 4,116,4042008-9-8 注*：若限售期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权事项，该限售价格应进行 相应的除权处理。 黄山永佳（集团）有限公司 本 公 司 35.14% 25% 黄山市化工总厂 黄山市供销合作联社 黄山永新股份有限公司 2007年年度报告 - 1
7、3 - 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名姓名 职务职务 性性 别别 年年 龄龄 任期起始任期起始 日期日期 任期终止任期终止 日期日期 年初持年初持 股数股数 年末持年末持 股数股数 变动原变动原 因因 江继忠 董事长 男 46 2007-10-092010-10-0800 鲍祖本 副董事长、总 经理 男 43 2007-10-092010-10-0800 杨贻谋 董事 男 61 2007-10-092010-10-0800 高敏坚 董事 男 54 20
8、07-10-092010-10-0800 孙 毅 董事 男 48 2007-10-092010-10-0800 方 洲 董事、副总、 董事会秘书 男 43 2007-10-092010-10-0800 胡锦光 独立董事 男 48 2007-10-092010-10-0800 周亚娜 独立董事 女 54 2007-10-092010-10-0800 黄攸立 独立董事 男 53 2007-10-092010-10-0800 江文斌 监事会主席 男 45 2007-10-092010-10-0800 陈大公 监事 男 70 2007-10-092010-10-0800 江天宝 职工监事 男 45 2
9、007-10-092010-10-0800 许善军 职工监事 男 53 2007-10-092010-10-0800 胡佛顺 职工监事 男 53 2007-10-092010-10-0800 叶大青 副总经理 男 44 2007-10-092010-10-0800 方秀华 副总经理、财 务负责人 女 50 2007-10-092010-10-0800 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东 单位外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 姓姓 名名 任职的股东单位任职的股东单位 职务职务 任职期间任职期间 江继忠 黄山永佳
10、（集团）有限公司 董事长 2007.11.30-2010.11.30 孙 毅 黄山永佳（集团）有限公司 副董事长 2007.11.30-2010.11.30 黄山永新股份有限公司 2007年年度报告 - 14 - 鲍祖本 黄山永佳（集团）有限公司 副董事长 2007.11.30-2010.11.30 江文斌 黄山永佳（集团）有限公司 董事 2007.11.30-2010.11.30 叶大青 黄山永佳（集团）有限公司 董事 2007.11.30-2010.11.30 方秀华 黄山永佳（集团）有限公司 监事 2007.11.30-2010.11.30 杨贻谋 大永真空科技股份有限公司 董事长、总经
11、理1978.01-至今 高敏坚 美佳粉末涂料有限公司 董事长 1990.01-至今 陈大公 永邦中国投资有限公司 董事 1996.04-至今 2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位 外的其它单位的任职或兼职情况 江继忠：中国国籍，男，1961 年 10 月出生，中共党员，研究生，高级工程 师，中国包装联合会常务理事，中国包装企业家联合会副秘书长，全国工商联第 十届执行委员、安徽省劳动模范，中共安徽省第七次、第八次代表大会代表，安 徽省第九届人大代表，黄山市工商联合会会长。先后荣获“首届安徽省创业企业 家” 、 “全国跨世纪优秀包装企业家” 、 “2000 年全
12、国质量管理先进工作者” 、 “中 国当代优秀包装企业家” 等称号。 曾任黄山永新装饰包装材料有限公司副总经理、 总经理，本公司董事、总经理，永佳集团副董事长；现任本公司董事长，广州永 新包装有限公司董事，永佳集团董事长，黄山永佳房地产有限公司董事长，黄山 普米特新材料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司副董事长，黄山华兰化工 有限公司董事，黄山精工凹印制版有限公司董事。 鲍祖本：中国国籍，男，1964 年 11 月出生，中共党员，研究生，高级工程 师，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖” 、 “安徽省劳动模范”等称号。曾 任黄山永新装饰包装材料有限公司总经理助理、副总经理、董事，本公司董事、
13、 副总经理；现任本公司副董事长、总经理，广州永新包装有限公司董事长，河北 埃卡永新新材料有限公司执行董事，永佳集团副董事长，黄山精工凹印制版有限 公司副董事长，南京精工凹印制版有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董 事。 杨贻谋：中国台湾，男，1946 年 9 月出生，台湾海洋大学轮机系毕业，日 本商船学院造船科主修。曾任台湾大成航运主任技师、日本名村造船所监工，黄 山永新装饰包装材料有限公司副董事长，本公司副董事长；现任本公司董事，广 州永新包装有限公司董事，大永真空科技股份有限公司董事长、总经理，台湾元 黄山永新股份有限公司 03257 股。2007 年 12 月 27 日，山东省国际信
14、托有限公司向法尔胜集团有限公司偿还了代垫的股权分 置改革对价即 603257 股法尔胜股份，相关股份划转和变更登记工作已按照深圳证 券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定实施完成。 11 江苏法尔胜股份有限公司 2007 年年度报告全文 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （
15、万元） 可行权 股数 已行权 数量 行权价 期末股 票市价 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 周建松 董事 男 62 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 52,28952,289 是 刘礼华 董事长 男 43 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 39,21739,217 23.4 否 蒋纬球 董事 总经理 男 52 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 54,90354,903 20 否 张卫明 董事 财务总监 男 43 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日
16、15,68715,687 16 否 董东 董事 副总经理 男 38 2007 年 01 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 0 0 否 周江益 董事 男 52 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 13,07313,073 是 刘印 董事 男 38 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 5,4894,117减持 是 韩之俊 独立董事 男 65 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 0 0 5.00 否 赵连城 独立董事 男 70 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09
17、日 0 0 5.00 否 马宗况 独立董事 男 69 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 0 0 5.00 否 陈良华 独立董事 男 45 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 0 0 5.00 否 王平 监事会主席 女 53 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 33,98733,987 是 唐福如 监事 男 46 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 18,82414,118减持 是 唐国强 董事 男 46 2007 年 04 月 10 日 2008 年 06 月 09
18、 日 0 0 是 赵军 监事 男 40 2007 年 04 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 0 0 是 吉方宇 监事 男 44 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 5,2295,229 是 吴玉君 副总经理 女 54 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 34,51034,510 19.8 否 梁乐天 副总经理 男 52 2005 年 06 月 10 日 2008 年 06 月 09 日 39,73841,738增持 否 12 江苏法尔胜股份有限公司 2007 年年度报告全文 张越 董事会秘书 男 35 2005 年
19、 06 月 10 日 2007 年 12 月 09 日 5,4355,435 14 否 合计 - - - - - 318,381 314,303- 113.2 - - - 持股变动原因：高官人员部分股份解除限售，进行减持。 二、现任高管人员主要工作经历和兼职情况（除股东单位外）二、现任高管人员主要工作经历和兼职情况（除股东单位外） 周建松先生：2001 年起担任本公司董事长、总经理、法尔胜集团公司董事长、 总裁、党委书记，2008 年 1 月起担任本公司董事。 刘礼华先生：2001 年起担任本公司董事、总经理，2008 年 1 月起担任本公司 董事长，法尔胜集团公司副总裁。 蒋纬球先生：200
20、1 年起担任本公司董事、副总经理，2008 年 1 月起担任本公 司总经理， 。 张卫明先生：自 2001 年以来一直担任公司董事、财务总监。 周江益先生：自 2001 年以来一直担任公司董事，法尔胜集团总裁助理，技术 工程部部长。 刘印先生： 自 2001 年以来一直担任公司董事， 法尔胜集团法律服务部部长。 董东先生：自 2001 年以来，先后担任江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司副总经 理、江阴法尔胜-贝卡尔特光缆钢制品有限公司总经理，2006 年 7 月起担任本公司 副总经理，2007 年 1 月起担任本公司第五届董事会董事。 韩之俊先生： 自 2001 年以来一直在南京理工大学工作， 20
21、02 年起担任公司独 立董事。 陈良华先生： 自 2001 年以来一直在东南大学工作， 2002 年起担任公司独立董 事。 赵连城先生： 自 2001 年以来一直在哈尔滨大工业大学工作， 2003 年起担任公 司独立董事。 马宗况先生：20002001 年在无锡市冶金局工作，2002 年退休，2003 年起担 任公司独立董事。 王平女士： 自 2001 年以来一直担任公司监事，法尔胜集团总裁助理、行政 部部长。2008 年 1 月起担任法尔胜集团副总裁。 吉方宇先生：自 2001 年以来一直担任公司监事，审计部部长。 唐福如先生：自 2001 年以来一直担任公司监事，江苏法尔胜特钢制品有限公
22、司常务副总经理。 赵军先生：2001 年至今担任江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司总经理。2007 年 3 月起担任公司第五届监事会监事。 13 江苏法尔胜股份有限公司 2007 年年度报告全文 唐国强先生：2000 年至今担任江苏法尔胜新型管业有限公司总经理。2007 年 3 月起担任公司第五届监事会监事。 吴玉君女士: 自 2001 年以来一直担任公司副总经理。 梁乐天先生：自 2001 年以来一直担任公司副总经理。 张文栋先生：自 1999 年先后担任本公司投资发展部副经理、证券事务代表、 深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司副总经理。 自 2008 年 1 月以来担任公司董事会 秘书工作。 本公
23、司高管人员在股东单位的任职情况如下： 序号 姓名 任职单位 职务 任职期间 1 周建松 法尔胜集团公司总裁 1998.1 2 刘礼华 法尔胜集团公司副总裁 2008.1 3 周江益 法尔胜集团公司总裁助理 1998.10 4 刘 印 法尔胜集团公司法律事务部部长2008.1 5 王 平 法尔胜集团公司副总裁 2008.1 6 吉方宇 法尔胜集团公司审计部部长 2008.1 三、高级管理人员年度报酬情况三、高级管理人员年度报酬情况 本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，由公司的考核部门依据责任制指标考 核确定报酬总额，经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时 发放岗位工资，年终考核
24、兑现发放。 独立董事的津贴由董事会提议并报股东大会批准后执行。 在决定高级管理人员的薪酬水平时，主要参照下列因素：1）岗位的工作内容、 工作量和所承担的责任；2）本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况；3）公司 的总体经营状况和高级管理人员的年度考核评价结果。 报告期内的董事、监事和高级管理人员的报酬情况如下： 姓 名 职 务 报酬总额（万元） 刘礼华 董事、总经理 23.4 蒋纬球 董事、副总经理 20 吴玉君 副总经理 19.8 张卫明 董事、财务总监 16 韩之俊 独立董事 5 赵连城 独立董事 5 14 江苏法尔胜股份有限公司 2007 年年度报告全文 马宗况 独立董事 5 陈良华 独
25、立董事 5 张 越 董事会秘书 14 合 计 113.2 公司副总经理梁乐天先生、副总经理董东先生、监事唐国强先生、监事唐福如 先生、监事赵军先生在本公司的控股子公司领取报酬，不在本公司直接领取报酬。 董事周建松先生、董事周江益先生、董事刘印先生、监事会主席王平女士、监 事吉方宇先生等在法尔胜集团公司领取报酬，不在本单位领取报酬。 四、报告期内高管人员变动情况四、报告期内高管人员变动情况 2007年1月8日， 公司董事张国春先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务。 公司 2007 年第一次临时股东大会选举董东先生担任公司第五届董事会董事，任期 至本届董事会任期届满。 2007 年 3 月 23
26、 日，监事会主席陈秀网先生已达法定退休年龄故辞去公司监事 会主席及公司监事的职务。公司 2006 年度股东大会选举赵军先生担任公司第五届 监事会监事，任期至本届监事会任期届满。 2007 年 4 月，公司监事陈炎先生因个人原因辞去公司监事职务。公司职工代表 大会选举唐国强先生接任职工代表监事，任期至本届监事会任期届满。 五、报告期内公司董事出席董事会情况五、报告期内公司董事出席董事会情况 姓 名 本年应出席 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次）是否连续两 次未亲自出 席会议 周建松 14 14 0 0 否 刘礼华 14 13 1 0 否 蒋纬球 14 14 0 0 否 董
27、东 13 13 0 0 否 张卫明 14 14 0 0 否 周江益 14 14 0 0 否 刘印 14 14 0 0 否 六、员工情况六、员工情况 截至本报告期末，公司（包括控股子公司）共有在册职工 2962 人。 15 江苏法尔胜股份有限公司 2007 年年度报告全文 1按工作类别划分: 工种 工种 生产 技术 市场 财务 行政管理总计 人数 人数 2254 2254 141 141 14414452523713712962 2962 比例 比例 76.10% 76.10% 4.76% 4.76% 4.86%4.86%1.76%1.76%12.53%12.53%100 100 2按年龄划分
28、年龄 年龄 30岁以下 30岁以下 30岁40岁 30岁40岁 40岁50岁 40岁50岁 50岁以上 50岁以上 总计 总计 人数 人数 1249 1249 1125112549049098982962 2962 比例 比例 42.17% 42.17% 37.98%37.98%16.54%16.54%3.31%3.31%100 100 3按教育程度划分 教育程度 教育程度 硕士及以上 硕士及以上 本科及大专本科及大专中专及高中中专及高中高中以下高中以下总计 总计 人数 人数 38 38 4924929479471485 1485 2962 2962 比例 比例 1.28% 1.28% 16.
29、61%16.61%31.97%31.97%50.14% 50.14% 100 100 公司所有员工均参加社会养老保险，因而无需为离退休职工承担费用。 16 江苏法尔胜股份有限公司 2007 年年度报告全文 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 （一）公司治理机制完善情况 （一）公司治理机制完善情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司章程指引 （2006 修订）中国 证监会有关法规规定以及深圳证券交易所股票上市规则 （2006 修订）的要求， 建立现代企业制度，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，公司法人治理实 际状况与中国证监会颁布的上市公
30、司治理的规范性文件没有差异。 公司实行股东大会、董事会和监事会构成的“三会”制度，并制定了董事会议事 规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则和信息披露工作细则 ，股东大会、 董事会和监事会各尽其职，基本符合中国证监会和国家经贸委联合办法的上市公 司治理准则的要求。新年度董事会将根据监管部门的有关规定，进一步修订和完 善公司各项制度，进一步加强各专业委员会和独立董事的作用，进一步提高董事会 决策的科学性和民主性。 报告期内，公司根据中国证监会的有关规定开展了公司治理专项活动，进行 了充分自查，自查结果表明：公司的治理情况基本符合有关规定，同时在自查中发 现的问题也在规定时间内得到解决。通过
31、自查，公司的治理结构更加合理有效。 （二）开展公司治理专项活动情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 （证 监公司字200728 号）要求，结合江苏监管局关于做好加强上市公司治理专项活 动有关工作的通知和深圳证券交易所关于做好加强上市公司治理专项活动有关 工作的通知的具体部署，公司及时组织董事、监事、高级管理人员展开学习，成 立了以董事长为组长的公司治理专项活动领导小组。本着实事求是的原则，公司于 2007 年 4 月至 8 月进行了细致全面自查工作，根据自查情况，经五届第二十七次董 事会，审议通过了江苏法尔胜股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自 查报告及整
32、改计划及江苏法尔胜股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动 自查情况的报告 ，并在公司指定报纸和网站进行了公告。同时还公布了专门电话、 传真和信箱地址，便于广大投资者参与本公司治理情况的评议。 公司主要采取了以下措施： 1、公司陆续制定并完善了独立董事工作制度关联交易实细则股东大 会累计投票实施细则总经理工作条例董事会秘书工作条例内部控制制 度信息披露管理制度接待和推广制度下属企业管理办法等制度，为 公司完善治理提供制度保证。 2、公司于 2007 年 7 月 26 日召开的第五届第二十五次董事会会议上正式建立 17 江苏法尔胜股份有限公司 2007 年年度报告全文 董事会下属的战略委员会、提
33、名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，明确了 各委员会的主任委员和委员名单。同时公司审议并通过了战略委员会议事规则 审计委员会议事规则提名委员会议事规则薪酬委员会议事规则。 3、加强董事、监事、高级管理人员的培训与学习，确保董事、监事、高级管理人员 切实履行勤勉职责； 公司高度重视加强上市公司治理的专项活动，把加强公司治理专项活动与增强 公司规范运作水平和整体竞争力相结合，认真查找公司治理结构中存在的不足，制 订并落实上述整改措施，通过专项活动的开展，切实提高公司治理的水平。 二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 公司已经聘请赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生担任本公
34、司 第五届董事会独立董事。公司具有严格的制度规范，以保证独立董事能够充分履行 职权和充分的知情权；公司独立董事根据公司法、证券法、股票上市规 则、上市公司建立独立董事制度指导意见和公司的有关规定认真履行职责， 能够参加董事会会议独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对 需要发表意见的事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和 广大股东，特别是社会公众股股东的利益。报告期内，对公司与关联方资金往来情 况、股权分置改革、募集资金变更等事项发表了独立意见。公司积极听取并采纳独 立董事意见，进一步提高了公司的治理水平。 1. 报告期内独立董事出席董事会情况如下： 姓 名
35、本年应出 席 董事会次 数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次）备注 韩之俊 14 13 1 0 赵连城 14 14 0 0 马宗况 14 14 0 0 陈良华 14 14 0 0 2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司四位独立董事对本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。 18 江苏法尔胜股份有限公司 2007 年年度报告全文 三关于控股股东和上市公司的关系：三关于控股股东和上市公司的关系： 公司与控股股东实现了在人员、资产、财务、机构和业务上的独立与分开湖北美尔雅股份有限公司 2007 年年度报告 湖北美尔雅股份有限公司 2007 年年度报告 1
36、湖北美尔雅股份有限公司 2007 年度报告 湖北美尔雅股份有限公司 2007 年度报告 二八年四月二十六日二八年四月二十六日 湖北美尔雅股份有限公司 2007 年年度报告 湖北美尔雅股份有限公司 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 湖北美尔雅股份有限公司 2007 年年度报告 湖北美尔雅股份有限公司 20
37、07 年年度报告 3 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 本公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 湖北美尔雅股份有限公司 2007 年年度报告 湖北美尔雅股份有限公司 2007 年年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：湖北美尔雅股份有限公
38、司 公司英文名称：HUBEI MAILYARD SHARE CO.，LTD （二）公司法定代表人：杨闻孙 （三）公司董事会秘书：许雷华 公司证券事务代表：王黎 联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园 电话：0714-6360299、6360298 传真：0714-6360298 电子信箱：gufen （四）公司注册地址：湖北省黄石市消防路 29 号 公司办公地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园 公司办公地址邮政编码：435003 公司国际互联网网址： 电子信箱：gufen （五）公司信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 中国证监会指定登载年报
39、的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：美尔雅 股票代码：600107 （七）其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期：1993 年 12 月 31 日 公司首次注册或变更注册登记地点：湖北省黄石市 企业法人营业执照注册号：4200001000441G1020202 税务登记号码：国税字 420206178428346 地税字 42020017842834-6 公司聘请的会计师事务所名称： 武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址： 湖北省武汉市解放大道单洞口国际大厦 B 座 16-18 层 湖北美尔雅股份有限公司 20
40、07 年年度报告 湖北美尔雅股份有限公司 2007 年年度报告 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位:元 币种:人民币 项 目 项 目 金 额 金 额 营业利润 营业利润 17,749,399.10 利润总额 利润总额 29,177,111.33 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润 19,404,482.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,531,372.24 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 136,057,726.51
41、二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 项 目 金 额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 2,248.47 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的政府补助 1,880,000.00 非货币性资产交换损益非货币性资产交换损益 50,000.00 按新准则要求冲回未使用福利费按新准则要求冲回未使用福利费 603,442.10 无须支付的股利 无须支付的股利 1,771,447.02 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 8,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额除上述各项之外的其他营业外收支净额 -275
42、,983.26 扣除非经常性损益的所得税影响数扣除非经常性损益的所得税影响数 -82,559.04 扣除少数股东损益的影响数扣除少数股东损益的影响数 -75,484.87 合合 计计 11,873,110.42 湖北美尔雅股份有限公司 2007 年年度报告 湖北美尔雅股份有限公司 2007 年年度报告 6 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2006 年年 2005 年年 主要会计数据主要会计数据 2007 年年 调整后调整后 调整前调整前 本年比上 年增减 本年比上 年增减%调整后调整后 调整前调整前 营业收入 246,252,361.21 219,502,047.29184,47
43、1,649.3612.19%193,247,186.24 163,826,213.37 利润总额 29,177,111.33 37,793,681.1238,572,774.88-22.80%10,809,695.53 10,800,447.21 归属于上市公司股 东的净利润 19,404,482.66 38,242,596.0833,728,336.71-49.26%6,755,911.00 6,829,585.96 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 7,531,372.24 -14,602,243.22-19,116,502.59151.58%-4,414,423.14 -4,340,748.18 基本每股收益 0.05 0.110.09-54.55%0.02 0.02 稀释每股收益 0.05 0.110.09-54.55%0.02 0.02 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.02 -0.04-0.05150.00%-0.01 -0.01 全面摊薄净资产收 益率（%） 4.41 9.198.21 减少 4.78 个百分点 1.78 1.81 加权平均净资产收 益率（%） 4.53 9.618.56 减少 5.08 个百分点
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