1、11页 浪潮信息 2007 年年度报告 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理状况 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法和上市公司治理准则 、 深圳证券 交易所股票上市规则等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结 构，加强内控制度建设，规范公司运作。目前公司治理状况基本符合上市公司治理准则 的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在大的差异。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照公司法 、 公司章程 、 股东大 会议事规则等法律法规
2、的要求，通知、召开股东大会；公司关联交易符合公开、公正、 公平的原则，公司重大关联交易表决时关联股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事 会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够 独立运作，公司重大决策由公司独立作出和实施。公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面做到了“五分开” 。公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业 竞争。 3、关于董事与董事会：董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人,公司董事会人员构成 符合国家法律、法规和公司章程的规定。各位董事履行了
3、忠实、诚信、勤勉的职责， 积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够高效运 作和科学决策。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人员及结构符合国家法律、法规和公司章程 的规定，公司监事会按照公司章程赋予的权利和义务认真履行职责，能够本着对公司 和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权 益。 5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访 和咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披 露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露 大股东
4、或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。 6、投资者关系管理：公司已建立了规范的投资者关系管理制度，并通过网络、电讯 及会面等多种信息沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，在报告期内，对来自投资者 第12页 浪潮信息 2007 年年度报告 的咨询，公司有关部门及时、详尽的予以了答复，最大程度的满足了投资者的信息需求。 二、2007 年度公司治理专项活动 二、2007 年度公司治理专项活动 根据中国证监会（证监公司字200728 号） 关于开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知和山东证监局（鲁证监公司字200722 号） 关于开展加强上市公司治理 专项活动若干问题的通知的要求，公司董事会
5、、监事会和经理层高度重视，公司于 4 月 底成立了公司治理专项工作小组。董事长作为第一责任人，全面负责并督促落实；董事、 监事、经理层及有关部门负责人是分管事项的责任人，负责具体落实；董事会秘书为总联 络人，负责组织协调工作。公司制定了公司治理专项活动工作方案，积极组织学习，提高 思想认识，扎实开展自查，制订整改计划，诚恳接受公众评议，结合山东证监局的综合评 价意见，认真落实整改计划与措施。 公司 2007 年 8 月 6 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了浪潮电子信息 产业股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划 ；2007 年 10 月 29 日召 开的第三届董事会第十
6、六次会议审议通过了浪潮电子信息产业股份有限公司关于公司治 理专项活动的整改报告 。两则公告分别刊登在 8 月 8 日、10 月 31 日的中国证券报 、 证券时报上。 公司治理是一项长期的工作，公司今后将一如既往地严格按照中国证监会、山东证监 局、深圳证券交易所等监管部门的要求，不断提高公司治理认识，提高公司董事、监事和 高级管理人员勤勉尽责意识、规范运作意识和内控风险意识。不断积累公司治理经验，建 立健全各项内控制度，使公司内部制度体系更加规范、科学、严谨。按照相关法律法规的 规定，严格执行上市公司信息披露事务管理制度，维护中小股东利益。不断完善公司治理 结构，进一步提高公司规范运作水平，更
7、好的保障公司健康、稳步发展。 三、独立董事履行职责情况 三、独立董事履行职责情况 公司 2007 年度有三名独立董事，报告期内他们认真参加了公司董事会，列席了股东 大会会议，对董事会所议事项作出了独立判断，对公司发生的关联交易事项发表了独立意 见，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，切实维护了公司整体利益和中小股东 的合法权益。 1、独立董事出席董事会的情况： 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 胡元木 5 5 0 0 第13页 浪潮信息 2007 年年度报告 赵树元 5 5 0 0 赵景华 5 5 0 0 2、公司独立董事未对
8、公司有关事项提出异议的情况。 四、公司与控股股东“五分开”情况 四、公司与控股股东“五分开”情况 报告期内本公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务上实现了“五分开”， 独立运作： （1）人员方面分开：公司设立人力资源部，管理公司劳动人事及薪酬工作，并制定 了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。 公司的董事、 监事、 高级管理人员严格按照 公 司法、公司章程等有关规定，由股东大会、董事会通过合法程序进行任命；公司董 事会和股东大会作出的人事任免决定均为最终决定，不存在被股东单位操纵的情况。 （2）资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统，公司自主开发的技术等无形资 产归公司所有。本公司也不
9、存在被控制人违规占用资金、资产和其他资源的情况。 （3）机构分开方面：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开， 不存在混合经营的情况；公司的相应部门与控股股东的相关机构没有上下级关系。 （4）财务分开方面：公司设有独立的财务部,已建立独立的财务核算体系和财务管理 办法，独立在银行开户，独立按章纳税。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本 公司资金使用的情况。 （5）业务分开方面：公司独立从事业务经营，对于公司与控股股东发生的关联交易， 均以合同形式明确双方的权利义务关系，合同系依据市场化原则订立，主要条款对双方均 是公允和合理的，公司对控股股东不存在依赖关系。 五、公司对高
10、级管理人员的考评及激励机制 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制 本公司对公司高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度，年初根据公司本年度经营 发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书，并采用综合记分卡，从股东价 宜科科技 2007 年年度报告 宜科科技 2007 年年度报告 0 宁波宜科科技实业股份有限公司 宁波宜科科技实业股份有限公司 Ningbo YAK Technology Industrial CO . , LTD. Ningbo YAK Technology Industrial CO . , LTD. 2007 年年度报告 2007 年年度报告 二 00 八年四月 二
11、00 八年四月 宜科科技 2007 年年度报告 宜科科技 2007 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 公司独立董事朱民儒先生因出差未能亲自参加会议， 委托独立董事陈建根先 生代为行使表决权，公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长石东明先生、财务负责人兼
12、财务部经理张令华先生声明：保证本 报告中财务报告的真实、完整。 重要提示1 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构15 六、股东大会情况简介21 七、董事会报告22 八、监事会报告40 九、重要事项42 十、财务报告45 十一、备查文件45 宜科科技 2007 年年度报告 宜科科技 2007 年年度报告 2 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：宁波宜科科技实业股份有限公司 公司法定英文名称：Ningbo YAK Technology Industrial CO.
13、,LTD. 公司中文缩写：宜科科技 公司英文缩写：YAK （二）公司法定代表人：石东明 （三）公司联系人的联系方式 董事会秘书兼投资者关系管理负责人证券事务代表 姓 名 穆 泓 朱佩红 联系地址 宁波市鄞州区雅源南路 501 号 宁波市鄞州区雅源南路 501 号 电 话 （0574）88251123-219 （0574）88251123-266 传 真 （0574）88253567 （0574）88253567 电子信箱 hrm hrm （四）公司注册地址：浙江省宁波市鄞州区雅源南路 501 号 公司办公地址：浙江省宁波市鄞州区雅源南路 501 号 邮政编码：315153 公司国际互联网网址：
14、 电子信箱：hrm （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宜科科技 股票代码：002036 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 4 月 22 日 公司注册登记地址：浙江省宁波市鄞州区雅源南路 501 号 公司最近一次变更登记日期：2007 年 8 月 28 日 企业法人营业执照注册号：3302001004440 公司税务登记号码：330227704851719 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的
15、会计师事务所办公地址：南京东路 61 号 4 楼 宜科科技 2007 年年度报告 宜科科技 2007 年年度报告 3 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要利润指标 项 目 金 额（元） 利润总额 36,211,403.78 归属于母公司股东的净利润 16,579,462.99 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,107,307.90 营业利润 28,757,866.51 投资收益 -2,951,975.39 营业外收支净额 7,453,537.27 经营活动产生的现金流量净额 52,113,480.52 现金及现金等价物净增加额 7,22
16、2,719.60 报告期内扣除的非经常性损益项目及金额如下： 项 目 金 额（元） 非流动资产处置损益 20,605.15 计入当期损益的政府补助 7,712,300.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -279,367.88 小 计 7,453,537.27 减:所得税影响额 2,037,972.71 少数股东损益影响额 943,409.47 合 计 4,472,155.09 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 2006 年 2005 年 2007 年 调整前 调整后 本 年 比 上 年增减 （%）调整前 调整后 营业收入 299,848,460.342
17、53,439,397.11 253,439,397.1118.31 218,184,189.74218,184,189.74 利润总额 36,211,403.7888,382,687.5688,345,503.19-59.01 32,620,516.9032,583,332.53 归 属 于 母 公 司 股 东 的净利润 16,579,462.9961,142,792.2961,167,233.16-72.89 22,614,736.0722,808,049.31 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利润 12,107,307.9016,533,76
18、2.8116,558,203.68-26.88 20,345,503.5120,538,816.75 经 营 活 动 产 生 现 金 流量净额 52,113,480.5213,313,155.7013,313,155.70291.44 20,763,122.4420,763,122.44 宜科科技 2007 年年度报告 宜科科技 2007 年年度报告 4 2006 年末 本年末比上年 末增减（%） 2005 年末 2007 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 570,738,703.54488,780,384.59 481,766,874.1018.47 439,255,317.70
19、 440,850,440.61 归 属 于 母 公 司 股 东 的权 益 336,960,367.30350,609,112.48 342,969,016.39-1.75 303,476,779.50 305,043,808.97 股 本 134,832,600.00 112,360,500.00. 112,360,500.0020.00 83,230,000.00 83,230,000.00 2、主要财务指标 2006 年 2005 年 2007 年 调整前 调整后 本年比上年 增（%） 调整前 调整后 基本每股收益 0.12 0.54 0.54 -77.78 0.27 0.27 稀释每股收
20、益 0.12 0.54 0.54 -77.78 0.27 0.27 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 0.09 0.15 0.15 -40 0.24 0.25 全面摊薄净资产 收益率 4.92 17.44 17.83 减少 12.91 个 百分点 7.45 7.48 加权平均净资产 收益率 4.93 18.72 18.63 减少 13.70 个 百分点 7.54 7.57 扣除非经常性损 益后的全面摊薄 净资产收益率 3.59 4.72 4.83 减少 1.24 个 百分点 6.70 6.73 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 3.60 5.06 5.04 减少 1.44 个
21、百分点 6.78 6.82 每股经营活动产 生的现金流量净 额 0.39 0.12 0.12 225.00 0.25 0.25 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整前 调整后 本年比上年 增（%） 调整前 调整后 归属于母公司股 东的每股净资产 2.50 3.12 3.05 -18.03 3.65 3.67 3、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号的要 求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于母公司股东的净利润 4.92 4.93 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的
22、归 属于母公司股东的净利润 3.59 3.60 0.09 0.09 宜科科技 2007 年年度报告 宜科科技 2007 年年度报告 5 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 归属于母公司所 有者权益 期初数 112,360,500.00108,637,253.5120,072,209.83101,899,053.05 342,969,016.39 本期增加 22,472,100.00221,620.741,942,845.5616,579,462.9941,216,029.29 本期减少 22,472,100.0024,752,57
23、8.3847,224,678.38 期末数 134,832,600.0086,386,774.2522,015,055.3993,725,937.66 336,960,367.30 变动原因 增加原因:资本 公积转增股本 22,472,100.00 元。 增加原因：其他 资本公积 221,620.74 元； 减少原因：资本 公积转增股本 22,472,100.00 元。 增加原因： 利润分配。 增加原因：当年实 现的净利润； 减少原因：2007 年 度提取盈余公积 1,942,845.56 元； 提取职工奖励及福 利基金 337,632.82 元； 2006 年度分红派息 22,472,100
24、.00 元。 宜科科技 2007 年年度报告 宜科科技 2007 年年度报告 6 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 1、公司股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的
25、外资股 4、其他 57,685,500 53,036,848 52,229,272 807,576 4,648,652 54,675,000 54,675,000 51.34 47.20 46.48 0.72 4.14 48.66 48.66 11,537,100 10,607,369 10,445,854 161,515 929,731 10,935,000 10,935,000 11,537,100 10,607,369 10,445,854 161,515 929,731 10,935,000 10,935,000 69,222,600 63,644,217 62,675,126 969
26、,091 5,578,383 65,610,000 65,610,000 51.34 47.20 46.48 0.72 4.14 48.66 48.66 三、股份总数三、股份总数 112,360,500 100 22,472,100 22,472,100 134,832,600100 2、股票发行与上市情况 （1） 2004 年 8 月 19 日， 公司经中国证监会证监发行字2004133 号文批准， 采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格 6.42 元/股。 （2）2004 年 9 月 3 日，经深圳证券交易所深证上
27、200488 号文批准，公司 3,000 万股（A 股）在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 （3）2005 年 11 月 15 日，公司完成股权分置改革，原非流通股股东向流通 股股东每 10 股支付 3.5 股对价后获得流通权。方案实施后，公司股份总数不变， 股权结构发生了变化，其中：有限售条件股份为 42,730,000 股，无限售条件股 份为 40,500,000 股。 （4）2007年4月7日，公司2006年年度股东大会审议通过了公司2006年度利 润分配及资本公积金转增股本预案 ，以2006年12月31日的股本为基础，向全体 宜科科技 2007 年年度报告 宜科科技 2007 年年度
28、报告 7 股东每10股派送现金红利2.00元（含税） ，用资本公积向全体股东每10股转增股 本2.0股。该分配方案于2007年4月18日实施完毕后，公司股份总数增加至 134,832,600股， 其中： 有限售条件股份为69,222,600股， 占股份总数的51.34 %， 无限售条件股份为65,610,000股，占股份总数的48.66%。 （5）公司没有内部职工股。 （二）股东情况 股东总数 股东总数 14911 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条条 件股
29、份数量 质押或冻结 的股份数量件股份数量 质押或冻结 的股份数量 宁波市鄞州新华投资有限公司 境内非国有 法人 17.00 22,927,46622,927,466 0 宁波振华科技投资股份有限公司 境内非国有 法人 16.64 22,442,01022,442,010 0 雅戈尔集团股份有限公司 境内非国有 法人 10.27 13,844,52013,844,520 0 张国君 境内自然人3.014,055,4344,055,434 0 宁波市鄞州英华服饰有限公司 境内非国有 法人 2.57 3,461,1303,461,130 0 宁波中天投资有限公司 境内非国有 法人 2.22 2,99
30、9,0000 未知 交通银行安顺证券投资基金 境内非国有 法人 1.622,180,0000 未知 东方证券股份有限公司 境内非国有 法人 1.56 2,107,7260 未知 徐立勋 境内自然人1.15 1,550,0000 未知 中国建设银行中小企业板交 易型开放式指数基金 境内非国有 法人 0.97 1,311,4930 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宁波中天投资有限公司 2,999,000人民币普通股 交通银行安顺证券投资基金 2,180,000人民币
31、普通股 东方证券股份有限公司 2,107,726人民币普通股 徐立勋 1,550,000人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型 开放式指数基金 1,311,493人民币普通股 宜科科技 2007 年年度报告 宜科科技 2007 年年度报告 8 华源投资有限公司宁波办事处 1,137,000人民币普通股 毛明华 880,000人民币普通股 中国建设银行华安宏利股票型证 券投资基金 799,000人民币普通股 王威祥 726,700人民币普通股 广州市承龙投资有限公司 725,386人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述股东关联关系或 一致行动的说明 宁波市鄞州新华投资有限公司
32、持有本公司 17.00%的股份；雅 戈尔集团股份有限公司直接持有本公司 10.27%的股份，通过鄞州 英华服饰有限公司间接持有本公司 2.57%的股份，雅戈尔集团股 份有限公司合并持有本公司 12.84%的股份。宁波盛达发展公司持 有宁波市鄞州新华 45.59%的股份。因此，作为鄞州新华投资有限 公司的控股股东和雅戈尔集团股份限公司的实际控制人，宁波盛 达发展有限公司实际控制了本公司 29.84%的股份，成为本公司的 实际控股股东，即上述股东存在一致行动的可能。 公司前 10 名无限售股份股东宁波中天投资有限公司、 华源投 资有限公司宁波办事处均为宁波华茂集团下属公司，法定代表人 为徐立勋，毛
33、明华为宁波中天投资有限公司总经理。因此，宁波 中天投资有限公司、华源投资有限公司宁波办事处、徐立勋、毛 明华有关联关系，存在一致行动的可能；中国建设银行中小企 业板交易型开放式指数基金、中国建设银行华安宏利股票型证 券投资基金是华安基金管理公司的二只基金，有关联关系，存在 一致行动的可能。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动 人。 股东名称 约定持股期限 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新 股约定持股期限的说明 战略投资者或一般法人参与配售新 股约定持股期限的说明 无 无 2、公司控股股东及实际控制人情
34、况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化， 控股股东为宁波市鄞州新 华投资有限公司，实际控制人为李如成先生。 （一）控股股东基本情况 公司名称：宁波市鄞州新华投资有限公司 注册地址：鄞州石矸镇雅戈尔大道 1-9 号 法定代表人：李如成 注册资本：4,800 万元 企业类型：有限责任公司 宜科科技 2007 年年度报告 宜科科技 2007 年年度报告 9 经营范围：项目投资、经济技术咨询服务。 （二）实际控制人基本情况 李如成先生，中国国籍，最近五年任雅戈尔集团股份有限公司和宁波盛达发 展公司、宁波市鄞州新华投资有限公司的董事长。 （3）公司与实际控制人之间的产权和控制关系图 23.09%
35、 92% 45.59% 100% 10% 2.57% 17.00% 10.27% 3、其他持股在 10%以上的法人股东情况 （1）宁波振华科技投资股份有限公司成立于 2000 年 12 月 14 日，于 2006 年 10 月改制为股份有限公司，注册资本 1,623 万元，法定代表人陈菊芳，主要从 事投资服务。 （2）雅戈尔集团股份有限公司成立于 1993 年 6 月 25 日，注册资本 宁波市鄞州新华投资 有限公司 雅戈尔西服厂 雅戈尔集团股份 有限公司 宁波盛达发展公司 宁波英华服饰有限公司 宁波宜科科技实业股份 有限公司 李如成先生 雅戈尔西服厂 90% 宜科科技 2007 年年度报告
36、宜科科技 2007 年年度报告 10 2,226,611,695 万元，法定代表人李如成，经营范围为服装制造，技术咨询，房 地产开发；项目投资；仓储运输；针纺织品、金属材料、化工产品及原料、建筑 材料、机电、家电、电子器材、煤、焦炭的销售；进口业务等。 4、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说 明 2008 年 11 月 15 日 69,222,600 0 65,610,000 股权分置改革时承诺 5、公司 8 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售
37、股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 宁波市鄞州新华 投资有限公司 19,106,222 0 3,821,24422,927,466 股权分置改 革时承诺 2008 年 11 月 15 日 宁波振华科技投 资有限公司 18,701,675 0 3,740,33522,442,010 股权分置改 革时承诺 2008 年 11 月 15 日 雅戈尔集团股份 有限公司 11,537,100 0 2,307,42013,844,520 股权分置改 革时承诺 2008 年 11 月 15 日 张国君 3,379,528 0 675,9064,055,434 股权分置改 革时承
38、诺 2008 年 11 月 15 日 宁波市鄞州英华 服饰有限公司 2,884,275 0 576,8553,461,130 股权分置改 革时承诺 2008 年 11 月 15 日 钱锡坤 807,576 0 161,515969,091 股权分置改 革时承诺 2008 年 11 月 15 日 马镜跃 692,269 0 138,454830,723 股权分置改 革时承诺 2008 年 11 月 15 日 王宗臻 576,855 0 115,371692,226 股权分置改 革时承诺 2008 年 11 月 15 日 合计 57,685,500 0 11,537,10069,222,600 宜
39、科科技 2007 年年度报告 宜科科技 2007 年年度报告 11 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员情况 1、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数 (股) 姓名 性别 年 龄 职务 任期起止日期 期初数 期末数 年度内股份增 减变动量（股） 石东明 男 57 董事长 2007年07月14日至2010年月7日13日0 0 - 张国君 男 47 董事、总经理 2007年07月14日至2010年月7日13日 3,379,5284,055,434 675,906 马镜跃 男 49 董事、副总经理 2007年07月14日至2010年月7日13日 692,269830,723 138,454 张飞猛 男 51 董事 2007年07月14日至2010年月7日13日 0 0 - 许奇刚 男 32 董事 2007年07月14日至2010年月7日13日 0 0 - 朱民儒 男 59 独立董事 2007年07月14日至2010年月7日13日 0 0 - 舒国平 男 42 独立董事 2007年07月14日至2010年月7日13日 0 0 - 陈建荣 男 44 独立董事 2007年07月14日至2010年月7日13日 0 0 - 陈建根 男 44 独立董事
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