1、书。 孙芳城孙芳城先生，中国籍，1963 年生，博士生，研究员，教授，重庆工学院副院长，享受 政府特殊津贴。 2001 年 9 月至 2007 年 9 月任本公司独立董事； 兼任重庆市会计学会副会长、 重庆市总会计师协会副会长、 中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长、 重庆市高 级会计师职称评审委员会副主任委员、 重庆市高等院校高级职称评审委员会委员、 管理学科 组副组长，重庆市哲学社会科学评奖委员会委员、重庆市“十五”规划专家组成员、重庆三峡 油漆股份有限公司独立董事、 重庆建设摩托车股份有限公司独立董事和重庆登康口腔护理用 品股份有限公司独立董事。 程源伟程源伟先生，中国籍，196
2、5 年生，硕士，律师。1986 年毕业于西南政法大学，先后在 湖北人民检察院、重庆市纪委、监察局从事检察、纪检、监察工作，1993 年从事专职律师 工作；2003 年 2 月至今任本公司独立董事；任重庆源伟律师事务所首席合伙人，担任宗申 动力、四维瓷业、西南合成、三峡油漆、长丰通信、朝华科技、涪陵电力、华立药业等上市 重庆华邦制药股份有限公司 - 9 - 华邦制药华邦制药 2007 年年度报告全文2007 年年度报告全文 公司常年法律顾问。 黄群慧黄群慧先生，中国籍，1966 年生，管理学博士，2003 年 2 月至今任本公司独立董事。 中国社会科学院工业经济研究所企业管理研究室主任， 研究员
3、， 中国社会科学院研究生院教 授， 中国社会科学院工业经济研究所学术委员会委员， 中国社会科学院管理科学研究中心副 主任，中国企业管理研究会常务副理事长，中国教育学会高等商科教育分会常务理事。先后 就读于河北机电学院、华中理工大学、中国社会科学院研究生院，获工学学士学位、工学硕 士学位和管理学博士学位。 何建国何建国先生，1965 年生，教授，2003 年至今任重庆工学院会计学院院长。1985 年毕业 于山西财经学院，1985 年 7 月至 1996 年 4 月重庆工业管理学院任教，1997 年 1 月至 1997 年 9 月任重庆工业管理学院专业会计教研室主任，1997 年 9 月至 199
4、9 年 6 月任重庆工业管 理学院会计系副主任，2000 年 1 月至 2003 年 1 月任重庆工学院会计系主任。兼任中国会计 学会理事，中国中青年财务成本研究会理事，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会常 务理事。2007 年 9 月至今任本公司独立董事。 （2）监事 谷川威谷川威先生，中国籍，1960 年生，本科学历，高级经济师。1976 年至 1980 年在中国人 民解放军服役；1980 年至 1997 年供职于重庆渝州汽车总厂，历任办公室秘书、副主任、主 任、经协办主任、厂长助理、厂党委副书记；1997 年至今历任重庆渝高科技产业（集团） 股份有限公司厂管处主任、 总经办副主任、
5、人力资源部经理； 现任重庆渝高科技产业 （集团） 股份有限公司监事、总经理助理；2001 年 9 月至 2004 年 9 月任本公司监事会主席；2004 年 9 月至 2007 年 9 月任本公司监事会主席。 于云健于云健先生，中国籍，1966 年生，本科学历，工程师。1990 年至 1992 年，供职于空军 重庆医院药剂科，从事药剂研究和质量管理工作；1992 年至 1994 年在重庆华邦生化技术有 限公司生产部从事原料药品生产管理工作； 1994年至2001年任职于重庆华邦制药有限公司， 历任中心化验室主任、质检科科长、质保部部长；2001 年 9 月至 2004 年 9 月任本公司监事
6、会监事，2004 年 9 月至今任本公司监事会监事。 吴治淳吴治淳女士，中国籍，1963 年生，本科学历，高级工程师，执业药师。1984 年至 1999 年供职于西南合成制药厂，先后在技术科从事工艺技术管理、车间新药小试和中放、药研所 合成室、药研室资料室、技术处技术改造等工作，历任六车间副主任、质保部责任工程师， 其间，1988 年至 1989 年在四川外语学院学习；1999 年至 2000 年供职于重庆华邦制药有限 公司技术科；2000 年至 2001 年任重庆华邦制药有限公司生产部部长；2001 年 9 月至 2004 年 9 月任本公司生产部部长、监事；2004 年 9 月至今任本公司
7、质保部部长、监事会监事。 罗大林罗大林先生，中国籍，1962 年生，本科学历。1984 年 7 月至 1994 年 6 月在重庆西南制 药一厂研究所工作， 1994 年 6 月至 2000 年 2 月在重庆华邦制药有限公司从事科研工作， 2000 重庆华邦制药股份有限公司 - 10 - 华邦制药华邦制药 2007 年年度报告全文2007 年年度报告全文 年 2 月至今任重庆汇邦旅业有限公司副总经理，2005 年 10 月至今任武隆县芙蓉江旅游开发 有限责任公司总经理，2007 年 9 月至今任本公司监事。 （3）高级管理人员 总经理：潘明欣总经理：潘明欣先生（见前述） 。 副总经理：吕立明副总
8、经理：吕立明先生，中国籍，1963 年生，本科学历，高级工程师，本公司核心技 术人员。曾供职于重庆医药工业研究所；历任重庆华邦制药股份有限公司技术员、新品开发 部部长、副总经理；2004 年 7 月至今任本公司常务副总经理。 副总经理、财务总监副总经理、财务总监：李至女士（见前述） 副总经理：孟八一副总经理：孟八一先生，中国籍，1955 年生，解放军军事医学科学院医学硕士，美国 纽约市大学计算机硕士，1977 年 9 月至 1983 年 9 月任河北张家口制药厂技术员；1983 年 2 月至 1985 年 8 月任中国人民解放军原武汉军区军事医学研究所助理研究员；1985 年 9 月至 198
9、7 年 6 月任中国人民解放军第 304 医院主管药师； 1987 年 7 月至 1993 年 7 月任中国专利 代理（香港）有限公司专利律师；1997 年 9 月至 1998 年 6 月任美国 McGrand-Hill 出版物公 司程序员；1998 年 9 月至 2001 年 7 月任美国纽约市政府青少年发展局程序员；2001 年 8 月至 2002 年 1 月任北京华兴生生物技术有限公司副总经理，重庆胜凯科技有限公司董事， 南通胜凯生物制药有限公司董事、总经理，2004 年 2 月至今任重庆华邦制药股份有限公司 副总经理。 副总经理：田颂民副总经理：田颂民先生，中国籍，1968 年生，大学
10、本科，助理工程师，1990 年毕业于 天津大学， 1993 年至 1995 年任职于丽花丝宝化妆品公司， 中国长城计算机深圳股份有限公司中国长城计算机深圳股份有限公司 CHINA GREAT WALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD. 二二 00 七年年度报告全文七年年度报告全文 （2007 年年 1 月月 1 日日2007 年年 12 月月 31 日）日） 1 重要提示：重要提示： 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、
11、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 3、大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、曾之杰独立董事因工作原因，委托虞世全独立董事代为出席。 5、本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理 谢启广先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目目 录录 一 公司基本情况简介2 二 会计数据和业务数据摘要3 三 股本变动及股东情况4 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五 公司治理结构15 六 股东大会情况简介21 七 董事会报告23 八 监事会报告38 九 重要事项40 十 财务报告48 十一备查文件目录
12、48 附件: 公司 2007 年度审计报告和会计报表 2 一一 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：（一）公司法定中文名称：中国长城计算机深圳股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.，LTD. 公司中文名称缩写：公司中文名称缩写：长城电脑 公司英文名称缩写：公司英文名称缩写：GREATWALL COMPUTER （二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：杜和平 （三）董（三）董 事事 会会 秘秘 书：书：郭 镇 电电 话：话：86-755-26634759 传传 真：真：86-755-2
13、6631106 电电 子子 信信 箱箱 ：stock （四）公司注册地址：（四）公司注册地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 公司办公地址：公司办公地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 邮邮 政政 编编 码码 ：518057 公司电子信箱：公司电子信箱：stock 公司国际互连网网址公司国际互连网网址: （五）公司选定的信息披露报纸名称（五）公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网地址登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网地址: 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股
14、票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：长城电脑 股票代码：股票代码：000066 （七）其他有关资料（七）其他有关资料 1.公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 19 日 2.公司注册登记地点：公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局 3.企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：4403011015247 税务登记号：税务登记号：440301279351261 组织机构代码：组织机构代码：27935126-1 4.公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限责任公司 办公地址：办公地址：北京
15、市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 3 二二 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润数据（一）本年度主要利润数据 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 营业利润营业利润 105,033,894.62 利润总额利润总额 105,438,242.72 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 98,175,450.47 归属于上市公司股东的扣除归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润非经常性损益后的净利润 95,664,336.41 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 152,696,883.68 注注:扣
16、除的非经常性损益项目及涉及金额扣除的非经常性损益项目及涉及金额 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 涉及金额涉及金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 -60,038.60 各种形式的政府补贴各种形式的政府补贴 500,000.00 其他营业外收支净额其他营业外收支净额 2,393,986.97 非经营性损益的所得税影响非经营性损益的所得税影响 -322,834.31 合计合计 2,511,114.06 （二）公司近三年主要会计数据（二）公司近三年主要会计数据 单位：人民币元单位：人民币元 2007 年 2006 年 本年比上年 增减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前
17、 调整后 营业收入 4,246,871,447.11 3,199,402,828.12 3,358,826,042.89 26.44% 2,443,235,017.71 2,595,690,160.31 利润总额 105,438,242.72 66,488,545.62 66,488,545.62 58.58% 382,524,970.82 390,784,784.24 归属于上市公司股 东的净利润 98,175,450.47 60,453,130.85 52,942,265.75 85.44% 337,363,817.87 345,623,631.28 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损
18、益的净利润 95,664,336.41 41,279,441.34 33,768,576.24 183.29% 17,144,445.96 25,404,259.37 经营活动产生的现 金流量净额 152,696,883.68 8,642,985.59 8,642,985.59 1,666.71% -26,926,044.18 -26,926,044.18 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,292,820,871.14 2,259,037,748.94 2,296,774,397.27 43.37%
19、2,437,278,580.16 2,437,278,580.16 所有者权益（或股 东权益） 1,753,939,795.42 1,663,876,846.62 1,701,613,494.95 3.08% 1,740,787,939.72 1,749,047,753.13 4 （三）公司近三年主要财务指标（三）公司近三年主要财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 2007 年 2006 年 本年比上年 增减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.214 0.13 0.115 86.09% 0.736 0.754 稀释每股收益 0.214 0.13 0.
20、115 86.09% 0.736 0.754 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.209 0.080 0.074 182.43% 0.037 0.055 全面摊薄净资产收益率 5.60% 3.63% 3.11% 2.49% 19.38% 19.76% 加权平均净资产收益率 5.70% 3.41% 3.07% 2.63% 19.73% 20.96% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 5.45% 2.48% 1.98% 3.47% 0.98% 1.45% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 5.55% 2.04% 1.96% 3.59% 1.00% 1.54% 每股经营活动产生
21、的现 金流量净额 0.333 0.019 0.019 1,652.63% -0.059 -0.059 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产 3.825 3.629 3.711 3.07% 3.797 3.815 三三 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1.公司股份变动情况表公司股份变动情况表 单位：股单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本理。 2007 年 2 月辞去公司总经理职务。 3、高立新：1977 年出生，本科学历，2001
22、 年任本公司董事会秘书，2002 年任本公司董 事，2007 年 8 月辞去公司董事、董事会秘书职务。 4、于公义：1938 年出生，本科学历。研究员、硕士师导师。2001 年起任公司副总经理、 董事。 5、王国尧：1947 年出生，大专学历，1995 年至 2002 年任江阴市经济体制改革委员会主 任，2002 年至 2006 年底担任江阴市建设投资发展有限公司董事长，2004 年起任本公 ? 2007 ? 11 司独立董事。 6、杨顺保：1950 年出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，1995 年至今任暨阳会计师事务所工作涉外部副主任。2003 年起任本公司独立董事。
23、7、王建国：1955 年出生，高中学历，1998 年起任本公司监事，2002 年起任本公司监事 会主席。 8、陈海东：1977 年出生，中专学历，2007 年起任本公司监事。 9、胡华荣：1978 年出生，本科学历，2002 年起任本公司监事。 10、陶惠江：1963 年出生，高中学历，高级工程师，1998 年起任本公司纺织事业部销售 部经理，2006 年 5 月起任公司副总经理，主管公司毛纺事业部。 11、何新洁：女，1970 年出生，1994 年任江阴市振新毛纺织厂主办会计，2005 年起任 本公司财务总监，2007 年 8 月辞去公司财务总监职务。 （4） 、公司董事、监事、高级管理人员
24、变动情况 姓名 担任职务 离任原因 颜祖荫 总经理 辞职 高立新 董事、董事会秘书 辞职 何新洁 财务总监 辞职 (二二二二)公司员工的数量公司员工的数量公司员工的数量公司员工的数量、专业构成专业构成专业构成专业构成、教育程度及离退休职工人数情况教育程度及离退休职工人数情况教育程度及离退休职工人数情况教育程度及离退休职工人数情况 公司（不含子公司）现有员工 935 人，其中生产人员 639 名，销售人员 75 名，财务人员 11 名，行政、后勤人员 120 人，技术人员 90 名，上述人员大专以上学历 94 名。公司员工实 行全员劳动合同制。公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、福利
25、、待业保险 和养老退休制度。 ? 2007 ? 12 六六六六、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 (一一一一)公司治理状况公司治理状况公司治理状况公司治理状况 1、报告期内，公司根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知 （证监公司字200728号）文件精神和江苏证监局的相关要求，对公司治理情况进行了全 面检查，并配合江苏证监局进行了对公司的进行了现场检查，检查后公司按江苏证监局的要 求对公司治理方面存在的问题进行了整改并审议通过了江苏四环生物股份有限公司关于加 强上市公司治理专项活动的整改报告 。 （详见2007年11月15日证券时报 ） ，保证了公司的
26、规范运作。 (二二二二) 独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 报告期内，公司第四届董事会共有二名独立董事：王国尧、杨顺保。公司独立董事严格 按照公司制定的独立董事工作制度履行职责，报告期内独立董事对聘用高管、关联方资 金往来情况等事项及公司内部控制自我评价报告等发表了独立意见，为公司规范发展发 挥了良好的作用。 1、独立董事出席本年度董事会情况： 姓名 应参会次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 备注 王国尧 15 15 0 0 杨顺保 15 15 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司两位独立董事未对公司本年度的董事会议案
27、及其他非董事会议案事项提 出异议。 (三三三三) 公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务、资产资产资产资产、人员人员人员人员、机构机构机构机构、财务上分开情况财务上分开情况财务上分开情况财务上分开情况 公司与具有实际控制权的大股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开，公司的人员 独立、财务独立、资产完整、机构独立，具有独立完整的生产经营能力。 （1）本公司与具有实际控制权的大股东业务分开 本公司与大股东江阴市振新毛纺织厂业务分开，本公司以生产羊绒产品、羊绒混纺中高 档面料、原料药、大输液、针剂为主，振新毛纺厂以生产精纺坯布为主，本公司拥有独立的 采购和
28、销售系统，所有原材料和产品的采购和销售均由公司的采购销售部负责，两者市场不 同，产品不同，生产供销各个环节都各自分开，本公司已成为面向市场独立经营的实体。 （2）本公司资产完整 本公司与大股东江阴市振新毛纺织厂产权关系明确。本公司对资产拥有完整的所有权。 本公司资产与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。本公司拥有独立于控制人振新毛 ? 2007 ? 13 纺厂的完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产。 （3）本公司人员独立 本公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。本公司的董事长、总经理、副总经理、财 务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工
29、作，并在本公司领取 薪酬，未在大股东单位担任任何职务；控制人振新毛纺厂向本公司推荐董事、经理人选均通 过合法程序进行，董事会和股东大会作出人事任免决定均能有效执行，不存在干预本公司董 事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。 （4）本公司机构独立 本公司与振新毛纺厂的办公机构及生产经营场所分开，不存在“两块牌子，一套人马” 、 混合经营、合署办公的情况。 （5）本公司财务独立 本公司设有独立的财务会计部门，建立了一套独立的会计核算体系和财务管理制度；开 设了独立的银行账户，不存在与控制人共用银行帐号的情况，不存在将资金存入大股东或其 他关联方控制的财务公司或结算中心帐户的情况； 公司自 1
30、998 年重大资产重组后均依法独立 纳税。 (四四四四)对高级管理人员的考评及奖励情况对高级管理人员的考评及奖励情况对高级管理人员的考评及奖励情况对高级管理人员的考评及奖励情况 报告期内，公司制定了内部部责制度，结合薪酬管理制度，董事会对高管人员的各项考 评指标例如持术、创新、对公司的贡献等方面进行认真考核，公司薪酬管理委员会对高管的 考评及奖励情况进行了审核。 (五五五五)公司内部控制自我评价公司内部控制自我评价公司内部控制自我评价公司内部控制自我评价 （1）公司内部控制综述 报告期内， 公司根据中国证监会 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 （证监公司字200728 号）和深圳
31、证券交易所上市公司内部控制指引的有关规定，结合 “上市公司治理专项活动”自查及整改活动，全面落实公司内部控制制度的建立建全、贯彻 实施及有效监督工作。 报告期内，公司根据中国证监会和江苏证监局“关于开展上市公司治理专项活动”的 精神，结合江苏证监局对公司现场检查的结果，加强公司治理专项活动，并且根据江苏证监 局、深圳证券交易所的整改建议，明确整改措施、整改时间及整改责任人，公司董事、监事 及高管认真学习了 整改建议函 ， 并切实进行整改， 使得公司治理专项活动取得了实际成效。 ? 2007 ? 14 报告期内，公司董事会根据江苏证监局现场检查的要求，审议通过及修订了股东大 会议事规则 、 董事
32、会议事规则 、 独立董事工作制度 、 关联交易制度 、 投资者关系管 理办法 、 股东大会累积投票制实施细则 、 总经理工作细则 、 董事会秘书工作细则 、 控 股子公司综合管理制度 、 募集资金管理制度 、 信息披露管理制度 、 人力资源管理制度 、 接待和推广制度 、 合同管理规定等制度，与公司其他管理制度构成了形成了完整的内 部控制制度体系。 报告期内，公司明确了公司董事会下属的提名、薪酬与考核、战略与审计四个委员会 的成员，着手加强各专门委员会的工作。 报告期内，公司充实了审计工作人员，并由内审计人员会同相关职能部门制订了内 部审计工作制度 ， 从制度上进一步规范和完善内部审计工作，
33、突出审计重点； 公司修订了 合 同管理制度 ，对合同的签订等条款做了完善，在合同的签订过程中，在合同管理制度范 围内的合同由法务人员对合同的签订进行核查。 公司各项内部控制活动及建立的一系列内部控制制度都符合国家有关法律法规和监管部 门的要求，保证了公司的规范运作和健康发展。 （2）重点控制活动 公司的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员严格按照公司法 、 证券法等 法律法规、中国证监会颁布的各项规范性文件及公司章程的规定履行职责，及按公司 章程和内部控制制度的法定程序召开相关会议、行使各自的权利。 公司控股子公司在公司的领导下依法开发经营活动，公司制订了控股子公司综合管 理制度及信息披露制
34、度规范控股子公司的运营及明确控股子公司就相关重大事项的报 告义务。 江苏四环生物股份有限公司 北京四环生物制药有限公司 100% 82% 神州细胞工程有限公司 ? 2007 ? 15 公司严格依法独立经营，在人员、资产、财务方面做到与股东特别是控股股东全面分 开，确实做到机构独立、业务独立、购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债 权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管 理范围内的上市推荐及债券、股票承销等。 中国信达资产 管理公司 田国立 100 1999 年 4 月 19 日 收购并经营中国建设银行剥离的不良资产；债 权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管 理范围内的上市推荐及债券、股票
35、承销等。 陕西省 国资委 陕西建设机械（集 团）有限责任公司 陕西建工集 团 总 公 司 陕西建设机械 股份有限公司 100% 24.95%100% 陕西建设机械股份有限公司 2006 年年度报告 10 第五节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) 高 峰 董事长 男 56 2004-10-21 2007-10-21 9.36 李建中 副董事长 男 54 2004-10-21 2
36、007-10-21 金敬涛 董事 男 59 2004-10-21 2007-10-21 5.58 孟昭彬 董事 男 51 2004-10-21 2007-10-21 4.92 侯梦春 董事 女 39 2004-10-21 2007-10-21 黄 明 董事 男 37 2004-10-21 2007-10-21 4.86 张晓明 独立董事 女 52 2004-10-21 2007-10-21 2 周永亮 独立董事 男 44 2004-10-21 2007-10-21 2 李国伟 独立董事 男 52 2004-10-21 2007-10-21 2 刘建华 监事会主席 女 52 2004-10-21
37、 2007-10-21 宁光高 监事 男 44 2004-10-21 2007-10-21 王子敬 监事 男 57 2004-10-21 2007-10-21 4.86 丁国平 监事 男 53 2004-10-21 2007-10-21 4.86 高殿林 监事 男 60 2004-10-21 2007-10-21 4.16 申占东 副总经理兼经 营部部长 男 44 2004-11-24 2007-11-24 5.24 谢荪强 财务总监 男 58 2004-11-24 2007-11-24 4.86 白海红 公司董事会秘 书、 企业发展部 部长 男 43 2004-11-24 2007-11-2
38、4 4.86 贺照东 总经理助理兼 办公室主任 男 47 2004-11-24 2007-11-24 4.86 合计 / / / / / / 64.42 二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 (一)、董事 高 峰,2001 年至今，历任陕西建设机械（集团）有限责任公司董事长、党委副书记兼总经理。 现任本公司董事长，兼任陕西建工集团总公司董事。 李建中,2001 年至今，历任中国信达资产管理公司西安办事处资产管理部、投资银行一部负责人、 中国信达资产管理公司西安办事处副主任，现任公司副董事长、中国信达资产管理公司审核委员会主 任。 金敬涛,2001 年至今，历任陕西建设机械（集
39、团）有限责任公司副总经理，现任本公司总经理、 公司董事。 陕西建设机械股份有限公司 2006 年年度报告 11 孟昭彬,2001 年至今，历任陕西建设机械（集团）有限责任公司副总经理，现任本公司副总经理、 总工程师、公司董事。 侯梦春,2001 年至今，任中国华融资产管理公司西安办事处项目经理、公司董事。 黄 明,2001 年至今，任本公司资产财务部部长、公司董事。 张晓明,2001 年至今，任西北大学经济管理学院会计系主任，兼任中国会计学会理事、陕西会计 学会常务理事、公司独立董事。 周永亮,2001 年至今，任北京国富经济研究院执行院长、公司独立董事。 李国伟,2001 年至今，历任建行陕
40、西省分行行长秘书、陕西省投资银行副行长、国泰证券公司陕 西省分公司总经理。现任国泰君安证券股份有限公司成都分公司副总经理、公司独立董事。 (二)、监事 刘建华,2001 年至今，任公司监事会主席、中国华融资产管理公司西安办事处高级经理。 宁光高,2001 年至今，历任中国信达资产管理公司西安办事处业务部门项目经理、高级副经理， 现任中国信达资产管理公司西安办事处高级经理、公司监事。 王子敬,2001 年至今，历任陕西建设机械（集团）有限责任公司纪委书记，现任本公司纪委书记、 公司监事。 丁国平,2001 年至今，历任陕西建设机械（集团）有限责任公司工会主席，现任本公司工会主席、 职工监事。 高
41、殿林,2001 年至今，任本公司资产财务部物资处处长、职工监事。 (三)、高级管理人员 申占东,2001 年至今，历任陕西建设机械（集团）有限责任公司副经理，现任公司副总经理。 谢荪强,2001 年至今，历任陕西建设机械（集团）有限责任公司总会计师，现任公司财务总监。 白海红,2001 年至今，历任陕西建设机械（集团）有限责任公司副总经济师，现任公司董事会秘 书、企业发展部部长。 贺照东,2001 年至今，历任陕西建设机械（集团）有限责任公司副总经济师，现任公司总经理助 理兼办公室主任。 三、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任职时间 是否 领取 报酬 津贴 副董事长 李建中
42、 中国信达资产管理 公司 中国信达资产管理公司审核委员 会主任 2006.3 至今 是 董事 侯梦春 中国华融资产管理 公司 中国华融资产管理公司西安办事 处项目经理 2000.4 至今 是 陕西建设机械股份有限公司 2006 年年度报告 12 监事会主席 刘建华 中国华融资产管理 公司 中国华融资产管理公司西安办事 处高级经理 2000.4 至今 是 监事 宁光高 中国信达资产管理 公司 中国信达资产管理公司西安办事 处高级经理 1999.9 至今 是 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的关于调整独立董事津贴的议案，2006 年度 公司 3 名独立董事的津贴为每人 2 万元（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及 按照公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。 公司内部董监事及高级管理人员的薪酬 2006 年暂按照“公司绩效改革方案”采取预支方式执行， 200
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