1、3.5224 4.18554.1968-16.07%2.4570 2.4772 注： 根据 2006 年 企业会计准则第 34 号-每股收益 ， 2005 年调整后的每股收益按照 5726.61855 万股计算、 2006 年调整后的每股收益按照 6672.61855 万股计算， 未按当期股本计算； 2007 年每股收益按照 2007 年总股本 7946.6185 万股计算。 根据证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益（2007 年修订） 的规定，各种资 产减值准备转回不再作为非经常性损益项目。基于指标的可比性，2005、2006 年度调整后的相关指标也剔除各种资 产减
2、值准备转回金额。 以上净资产收益率是根据中国证监会公开发行证券的公司信息编报规则第 9 号的要求计算的。 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况： 1、股份变动情况表（数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 44,327,835 72.52% 13,298,350 -15,386,189 -2,087,839 42,239,99653.15% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 44,150,524 72.23% 13,245,156 -15,
3、328,564 -2,083,408 42,067,11652.94% 其中：境内非国有法 人持股 40,781,609 66.72% 12,234,482 -13,254,023 -1,019,541 39,762,06850.04% 境内自然人持股 3,368,915 5.51% 1,010,674-2,074,541 -1,063,867 2,305,0482.90% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 177,311 0.29% 53,194-57,625-4,431 172,8800.22% 二、无限售条件股份 16,800,000 27.48% 5,04
4、0,00015,386,189 20,426,189 37,226,18946.85% 1、人民币普通股 16,800,000 27.48% 5,040,00015,386,189 20,426,189 37,226,18946.85% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 61,127,835 100.00% 18,338,35018,338,350 79,466,185100.00% 2、限售股份变动情况表（数量单位：股） 7 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 深圳市宝安得胜电子 器件有限
5、公司 24,468,965 7,340,68931,809,654股东上市承诺 2009年7月25日 深圳市佳泽森实业有 限公司 10,195,402 13,254,0233,058,621 股东上市承诺 2007年7月25日 深圳市润三实业发展 有限公司 6,117,242 1,835,1727,952,414 股东上市承诺 2009年7月25日 邱建民 1,773,114 531,9342,305,048 股东上市承诺 2009年7月25日 邱英 1,037,272 1,348,454311,182股东上市承诺 2007年7月25日 张远尉 132,983 172,87839,895股东上
6、市承诺 2007年7月25日 琚克刚 132,983 172,87839,895股东上市承诺 2007年7月25日 梁宇东 132,983 172,87839,895股东上市承诺 2007年7月25日 陈杰 132,983 43,21939,895129,659 股东上市承诺、 高 管股份 2007年7月25日 王学广 88,656 115,25326,597股东上市承诺 2007年7月25日 蓝裕平 44,328 14,40613,29943,221 股东上市承诺、 高 管股份 2007年7月25日 邱喜华 44,328 57,62613,298股东上市承诺 2007年7月25日 杜耀杰 1
7、3,298 17,2873,989股东上市承诺 2007年7月25日 罗明 13,298 17,2873,989股东上市承诺 2007年7月25日 合计 44,327,835 15,386,18913,298,35042,239,996 3、股票发行与上市情况： 经中国证监会证监发行字200628 号文核准，本公司已于 2006 年 7 月 14 日采用网下向询价 对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行了人民币普通股（ A 股）1680 万股，募 集资金于 2006 年 7 月 20 日到位。经深圳证券交易所同意，公司股票 1680 万股（A 股）已于 2006 年 7 月 25
8、日在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数为 6112.7835 万股。 经公司2007年5月12日召开的2006年度股东大会决议通过2006年度分红派息方案：以资本公积转 增股本， 每10股转增3股， 转增股本1833.8350万股， 转增后公司总股本为7946.6185万股； 以公司2006 年末总股本6112.7835万股为基数，向全体股东每10股派2元（含税）人民币现金股利。 （二） 股东情况介绍： 1、股东数量和持股情况（单位：股） 股东总数 6,213 前 10 名股东持股情况 8 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市宝安得胜
9、电子器件有 限公司 境内非国有法人 40.03%31,809,654 31,809,6540 深圳市润三实业发展有限公 司 境内非国有法人 10.01%7,952,414 7,952,4140 深圳市佳泽森实业有限公司境内非国有法人 8.54%6,785,023 00 甘小红 境内自然人 7.16%5,691,512 00 邱建民 境内自然人 2.90%2,305,048 2,305,0480 交通银行长城久富核心成 长股票型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 2.11%1,673,937 00 邱英 境内自然人 1.43%1,132,354 00 中国工商银行易方达价值 成长混合型证券投
10、资基金 境内非国有法人 1.26%997,288 00 张季光 境内自然人 0.85%671,948 00 张尧 境内自然人 0.63%501,430 00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市佳泽森实业有限公司 6,785,023 人民币普通股 甘小红 5,691,512 人民币普通股 交通银行长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 1,673,937 人民币普通股 邱英 1,132,354 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 997,288 人民币普通股 张季光 671,948 人民币普通股 张尧 501,43
11、0 人民币普通股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 392,715 人民币普通股 中国建设银行长城久恒平衡型证券投资基金 375,435 人民币普通股 王凡 352,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，深圳市宝安得胜电子器件有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民之间 存在关联关系和一致行动的可能； 深圳市佳泽森实业有限公司和甘小红存在关联关系和一致行 动的可能；未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间 是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 2、公司控股股东及实际控制人情况： （1）公司
12、控股股东为深圳市宝安得胜电子器件有限公司，情况如下： 公司名称：深圳市宝安得胜电子器件有限公司 注册资本：200 万元 9 注册地址：深圳市宝安区宝城二十三区创业路东侧 1 号 （2）公司实际控制人： 邱建民先生持有深圳市宝安得胜电子 70%的股权，并持有本公司 2.9%的股权；其兄弟邱为民先 生持有深圳市宝安得胜电子 30%的股权，并通过深圳市润三实业持有本公司 13.8%的股权，共为本 公司的实际控制人。 邱建民先生，中国国籍，1962 年出生，大专学历，1989 年创建深圳市宝安得胜电子，曾任董事 长、总经理；1992 年创建本公司，先后担任董事长、总经理，现任本公司董事长。无其他国家或
13、地 区居住权。 邱为民先生， 中国国籍，1968 年出生。 1990 年起在深圳宝安得胜电子工作，现任该公司董事长； 1992 年至今先后担任本公司董事、副总经理，现任本公司副董事长。无其他国家或地区居住权。 （3）公司与实际控制人的产权和控制关系如下图： 邱建民 邱为民 深圳市宝安得胜电 子器件有限公司 深圳市润三实业发 展有限公司 深圳市得润电子股份有限公司 70% 30% 60% 10.01%2.9% 40.03% 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及 有关的经济活动的合法性、合规性、
14、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、 自愿披露的预测性财务信息等，协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主 要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，并及时向审计委员会报告内部 审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。公司内部审计机构现已深入到企业的管理和 经营中，目前通过定期检查、不定期抽查和重点审计等措施对公司及下属各子公司进行检查，工作 富有成效。 （二）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 1、报告期内，公司全体董事严格按照深圳证券交易所上市规则 、 中小企业板块上市公司董 事行为指引及其他有关法律法规和公司章程的
15、规定和要求，诚实守信地履行职责，遵守董事 行为规范，积极参加监管部门组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作 水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事 会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。 14 2、报告期内，公司董事长在履行职责时，严格按照公司法 、 深圳证券交易所中小企业板块 上市公司董事行为指引和公司章程规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，带 头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。 3、报告期内，两位独立董事严格按照有关法律、法规及公司章程
16、的规定履行职责，按时亲 自或委托其他独立董事，参加董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断。对报告期内公司关联交易、使用闲置募集资金暂时补充流 动资金、高管的聘任、审计机构的聘任、调整公司董事、监事及高管人员薪酬、公司治理、公司累 计和当期对外担保等事项发表独立董事意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的 利益。 4、公司董事出席董事会的情况： 董事姓名 具体职务 应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 邱建民 董事长 8800 否 邱为民 副董事长 8800 否 金劲松 董事 8800 否
17、蓝裕平 独立董事 8800 否 邬筠春 独立董事 8800 否 2、独立董事对公司有关事项提出独立意见的情况 报告期内，公司独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。对需独立董事发表 独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，具体如下： （1）2007 年 1 月 18 日，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见； （2）2007 年 4 月 19 日，对公司聘任审计机构事项、对公司关联方资金往来及对外担保情况的 专项说明、调整公司董事、监事及高管人员薪酬事项、公司为控股子公司合肥得润、青岛海润及绵 阳虹润提供担保事项发表独立意见； （3）2007
18、 年 6 月 28 日，对加强上市公司治理专项活动事项发表独立意见； （4）2007 年 8 月 9 日，对公司关联方资金占用和对外担保情况专项说明发表独立意见； （5）2007 年 10 月 26 日，对公司募集资金项目实施方式和地点调整事项、公司聘任高管人员 事项发表独立意见； （6）2007 年 12 月 28 日，对公司聘任高管人员事项发表独立意见。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及 15 自主经营能力。 1、 业务分开方面： 本公司业务结构完整， 自主独立经营，与控股股东
19、之间不存在同业竞争情况， 控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总裁、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。 3、在资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、 商标、非专利技术等无形资产。 4、机构设置方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、经理层各司其职，技 术、业务、财务、采购、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开 设银行账户、纳税
20、、做出财务决策。 （四）公司治理专项活动情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 （证监公司字200728 号）要求和深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知的具体部署， 本着实事求是的原则，公司从 2007 年 4 月起，切实开展了“公司治理专项活动工作”。经过自查和公 众评议阶段的相关工作，中国证券监督管理委员会深圳监管局于 2007 年 9 月 11 日对本公司的治理 情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于 2007 年 10 月 10 日对本公司下发了关于对 深圳市得润电子股份有限公司治理情况的监管意见 （以下简称“监管意见”）
21、。公司及时组织董事、 监事、高级管理人员和部门相关人员认真学习了上述监管意见，针对其中提出的问题结合公司关 于公司治理专项活动的自查报告和整改计划及公众评议情况，制定了深圳市得润电子股份有限 公司关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告 。公司专项活动及整改情况具体如下： 1、公司治理专项活动开展情况 （1）自查工作情况 公司为切实做好公司治理情况自查工作，特成立了加强上市公司治理专项活动领导小组，由董 事长任组长，全面负责公司治理自查整改工作。领导小组下设工作小组，具体负责公司治理专项活 动的实施。 公司按照公司治理专项活动工作方案 ，严格对照公司法 、 证券法等有关法律法规，以 及公司章
22、程等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查，多次组织本公司董事、监事、高管人员、 主要股东和实际控制人深入学习公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等法律法规，广泛宣 传开展专项活动和完善公司治理的重要意义。 16 在深入学习的基础上，公司专项工作小组本着实事求是、严格谨慎的原则，严格对照相关法律 法规和自查事项，对公司“三会”运作情况、内部控制情况、信息披露情况、与大股东“三分开、两独 立”情况等内容进行全面深入的自查，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产 生问题的深层次原因。对自查中发现的问题，制定了切实可行的整改计划。 在自查工作的基础上，公司专项工作小组完成了“公司
23、治理自查报告和整改计划”，经公司第二 届董事会第十次会议审议通过，并报经深圳监管局审核同意于 2007 年 6 月 29 日在证券时报和 巨潮资讯网披露了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划 。 （,842,320,530 2,584,161,6882,584,161,6889.99% 1,837,277,587 1,837,277,587 利润总额 224,352,023 199,295,653202,838,57810.61%94,454,216 94,778,594 归属于上市公司股 东的净利润 137,987,819 126,429,424135,239,2042.03%5
24、7,071,576 59,645,038 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 138,940,410 124,710,497133,520,2774.06%55,041,686 57,615,148 经营活动产生的现 金流量净额 557,824,800 362,976,079362,976,07953.68%27,612,226 27,612,226 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 6,106,794,899 4,465,038,6574,476,385,09136.42% 3,811,73
25、0,077 3,814,120,374 所有者权益 （或股东 权益） 2,483,615,905 1,115,271,5711,126,431,111 120.49%507,647,944 510,038,241 股本 625,655,319 404,350,246404,350,24654.73%162,675,123 162,675,123 二、主要财务指标 单位（人民币） ：元 2007 年 2006 年 本年比上年 增减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.260.310.31-16.13% 0.35 0.14 稀释每股收益 0.260.310.
26、31-16.13% 0.35 0.14 全面摊薄每股收益 0.22- - - 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.260.310.31-16.13% 0.34 0.14 全面摊薄净资产收益率 5.56%11.34%12.01%-6.45% 11.24% 11.69% 加权平均净资产收益率 11.81%21.28%22.51%-10.70% 12.11% 12.62% 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率 5.59%11.18%11.85%-6.26% 10.84% 11.30% 孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告 9 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 11.89%20
27、.99%22.22%-10.33% 11.68% 12.19% 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.890.900.90-1.11% 0.17 0.17 2007 年末2006 年末 本年末比上 年末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股 净资产 3.972.762.7942.29% 3.12 3.14 注：公司于 2007 年 12 月 20 日公开发行新股 1 亿股，发行后公司 2007 年 12 月 31 日 总股本为 625,655,319 股， 全面摊薄每股收益以期末总股本和归属于上市公司股东的净利润 计算。 单位（人民币） ：
28、元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产的净损失 -175,278 其他营业外支出 -2,377,697 其他营业外收入 413,978 以前年度已经计提各项减值准备的转回 653,595 存货盘盈 63,625 非经常性损益的所得税影响数 469,186 合计 -952,591 孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告 10 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 341,150,24684.37
29、% 97,605,073-15,800,00081,805,073 422,955,319 67.60% 1、国家持股 134,6500.03% -134,650-134,650 0 2、国有法人持股 2,993,2690.74% -2,993,269-2,993,269 0 3、其他内资持股 337,914,60783.57% 97,605,073-12,564,36185,040,712 422,955,319 67.60% 其中：境内法人持股 93,901,93523.22% 24,401,272-12,564,36111,836,911 105,738,846 16.90% 境内自然人
30、持股 244,012,67260.35% 73,203,80173,203,801 317,216,473 50.70% 4、外资持股 107,7200.03% -107,720-107,720 0 其中：境外法人持股 107,7200.03% -107,720-107,720 0 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 63,200,00015.63% 100,000,00023,700,00015,800,000 139,500,000 202,700,000 32.40% 1、人民币普通股 63,200,00015.63% 100,000,00023,700,00015,800
31、,000 139,500,000 202,700,000 32.40% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 404,350,246 100.00% 100,000,000 121,305,0730 221,305,073 625,655,319100% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 山东孚日控股 股份有限公司 81,337,574 -24,401,272105,738,846 首发承诺 2009 年 11 月 24 日 孙日贵等66名 自然人 244,012,67
32、2 -73,203,801317,216,473 首发承诺 2009 年 11 月 24 日 合计 325,350,246 -97,605,073422,955,319 孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告 11 （二）证券发行与上市情况 1、到报告期末为止的前 3 年历次证券发行情况 经中国证监会证监发行字2006106 号文批准，公司于 2006 年 11 月 10 日首次公开发行人民币普通股（A 股）7900 万股，每股面值 1.00 元，每股发 行价为 6.69 元。经深圳证券交易所深证上2006137 号文批准，公司上网定价 公开发行的人民币普通股（A 股）6320 万股于 2
33、006 年 11 月 24 日在深圳证券 交易所中小企业板挂牌交易，网下向机构投资者配售的 1580 万股于 2007 年 2 月 26 日起上市交易。 经中国证监会证监发行字2007445 号文批准，公司于 2007 年 12 月 20 日公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 为 12.86 元，于 2008 年 1 月 7 日起上市流通。 2、报告期内公司股份总数变动情况 根据公司 2007 年 4 月 17 日召开 2006 年度股东大会审议通过的 2006 年度 利润分配方案，公司以总股本 404,350,246 股为基数，向 2007
34、年 4 月 27 日下 午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东，每 10 股送 3 股红股并派 1 元现金红利（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.6 元现金） 。 分红前公司总股本为 404,350,246 股，分红实施后公司总股本为 525,655,319 股。 2007 年 12 月 20 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，此 次发行后，公司总股本为 625,655,319 股。 3、公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 40,535 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持
35、股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 山东孚日控股股份有限公司境内非国有法人 16.90%105,738,846105,738,846 0 孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告 12 孙日贵 境内自然人 14.09%88,154,46488,154,464 0 单秋娟 境内自然人 4.73%29,596,29929,596,299 0 孙勇 境内自然人 3.55%22,236,87522,236,875 0 秦丽华 境内自然人 2.59%16,209,76316,209,763 0 中国工商银行-中海能源策略 混合型证券投资基金 投资基金 2.59%16,17
36、9,5730 0 杨宝坤 境内自然人 2.44%15,289,83615,289,836 0 张武先 境内自然人 2.21%13,830,63813,830,638 0 国元证券-农行-国元黄山 1 号 限定性集合资产管理计划 其他 2.07%12,943,6560 0 王培凤 境内自然人 1.55%9,706,8249,706,824 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基 金 8,000,000 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基 金 5,000,000 人民币普通股 中国工商银行易方
37、达价值成长混合型证券投资 基金 2,863,156 人民币普通股 深圳市明华易德投资有限公司 2,350,000 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基 金 1,967,861 人民币普通股 青岛芳莉进出口有限公司 1,310,828 人民币普通股 深圳国际信托投资有限公司尚诚证券信托 526,500 人民币普通股 沈惠红 460,000 人民币普通股 中国工商银行科翔证券投资基金 442,000 人民币普通股 林欣飞 418,150 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、张武先、王培凤均为山东孚日控股股份 有限公司的股东，
38、 分别持有其 27.79%、 9.33%、 7.01%、 5.11%、 4.82%、 4.36%、 3.06% 的股份。 2、中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金、中国农业银行中邮核心成长 股票型证券投资基金同属于中邮创业基金管理有限公司，其他无限售条件股东未知其有 无关联关系或是否属于一致行动人。 3、前十名股东与前十名无限售条件股东之间无关联关系亦不属于一致行动人。 注 1： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部出具的增发股份登记 证明，公司于 2007 年 12 月 20 日公开增发的 1 亿股，于 2007 年 12 月 28 日完成登记，但 尚未到账。故上述前
39、10 名无限售条件股东未包含认购公司公开增发 1 亿股中的股东。 注 2:公司于 2008 年 2 月 27 日接到控股股东的通知，孚日控股将其持有的本公司 105,738,800 股质押给华商银行，用于其 15000 万元流动资金贷款，贷款期限为一年。 孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告 13 （二）控股股东及实际控制人情况 1、法人控股股东情况 公司名称：山东孚日控股股份有限公司 法定代表人：孙日贵 注册资本：4500 万元人民币 成立日期：2006 年 6 月 26 日 主要经营业务或管理活动：以自有资产进行投资 2、实际控制人情况 姓名：孙日贵 国籍：中国 是否取得其他国家或地
40、区居留权：否 最近五年的职业及职务：自本公司成立，历任本公司董事长、总经理、党委 书记，2008 年 1 月当选公司第三届董事会董事长。 3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 27.79% 14.09% 16.9% （三）其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 孙日贵 山东孚日控股股份有限公司 孚日集团股份有限公司 孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告 14 孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告 15 第五节第五节 董事、监事、高级管理人
41、员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员持股情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 孙日贵 董事长 男 52 2008-01-24 2011-01-24 67,811,126 88,154,464 2006年度利润 分配 18.38 否 单秋娟 财务总监、 副董事长 女 53 2008-01-24 2011-01-24 22,766,384 29,596,299 2006年度利润 分配 14.79
42、 否 孙勇 总经理、董 事 男 40 2008-01-24 2011-01-24 17,105,288 22,236,875 2006年度利润 分配 15.28 否 秦丽华 董事 女 51 2008-01-24 2011-01-24 12,469,048 16,209,763 2006年度利润 分配 15.36 否 杨宝坤 董事 男 50 2008-01-24 2011-01-24 11,761,412 15,289,836 2006年度利润 分配 9.13 否 王培凤 董事 女 43 2008-01-24 2011-01-24 7,466,788 9,706,824 2006年度利润 分配
43、15.04 否 颜棠 董事 男 42 2008-01-24 2011-01-24 6,864,110 8,923,343 2006年度利润 分配 11.27 否 张桂庆 独立董事 男 41 2008-01-24 2011-01-24 0 0 - 4.00 否 杨东辉 独立董事 男 62 2005-01-30 2008-01-24 0 0 - 4.00 否 肖学峰 独立董事 男 53 2005-01-30 2008-01-24 0 0 - 4.00 否 汪仁华 独立董事 男 33 2005-01-30 2008-01-24 0 0 - 4.00 否 吴明凤 监事 女 46 2008-01-24 2011-01-24 2,269,318 2,950,114 2006年度利润 分配 9.97 否 李爱红 监事 女 43 2008-01-24 2011-01-24 3,098,960 4,028,648 2006年度利润 分
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