1、5 年度报告全文及摘要；二、审议通过了公司 2005 年度董事会工作报告；三、审议通过了公司 2005 年 度监事会工作报告；四、审议通过了公司 2005 年度财务决算报告；五、审议通过了公司 2005 年度利 润分配预案；六、审议通过了关于续聘公司财务审计机构的议案；七、审议通过了关于修改公司章 程的议案；八、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案；九、审议通过了关于修改董 事会议事规则的议案；十、审议通过了关于修改监事会议事规则的议案。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 12 月 28 日召开 2006 年度第 1 次临时股东大会。 决议公告
2、刊登在 2006 年 12 月 29 日的上海证券报。 大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：一、审议通过了关于公 司董事会成员变更的议案,二、审议通过了关于增补吴秉忠为公司董事的议案。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 （1）公司报告期内总体经营情况 报告期内，面对原材料涨价、产品价格下降、业务减少等不利因素，公司积极应对，不断强化企业内 部管理，严格成本控制。公司应收款项金额较大，财务成本过高，流动资金紧张，一定程度上制约了 生产规模的扩大和效益的提高。2006 年，公司实现主营业务收入 171,052,625.14 元，比去年同期减 少了 3.
3、48，实现净利润-365,101,683.97 元，比去年同期下降 24.15。 （2）公司主营业务及经营状况 1)公司主营业务经营情况的说明 公司经营范围：软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、 银行机具的开发与制造；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸、纸制品及相关产 品的制造、加工和销售；林木及相关产品研究、种植、开发和销售；造纸网及其他过滤用网和线材相 关产品的制造、开发和销售；日用电子器具制造；税控收款机产品的开发、设计、制造或生产、销售 和服务；数据卡的技术咨询、服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产、科研所 需的原辅材
4、料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务；承办中外合资经营、合作 生产及开展三来一补业务；进出口业务；房地产开发及商品房销售；自有房屋的租赁业务；开展对 外经济合作业务以(1999)外经贸政审函字第 1563 号为准；汽车货运（危险品运输除外)；承包境 外数据卡行业工程境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程 天津环球磁卡股份有限公司 2006 年年度报告 13 所需的劳务人员(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。 2)报告期内产品或服务变化情况 报告期内公司无产品或服务变化情况。 3)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五
5、名供应商采购金额合计 16,534,972.55占采购总额比重 39.83% 前五名销售客户销售金额合计 38,765,831.15占销售总额比重 39.40% 4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 化工材料 24,032,387.2515,187,830.8236.80% 磁卡 24,130,947.0128,138,352.56-16.61% 印刷 58,231,453.4664,961,271.0111.56% 聚酯单丝及网 44,174,721.6327,166,947.3238.50%
6、（3）资产构成、损益项目重大变化的说明 公司其他应收账款与上期相比大幅降低，主要是本年度清理大股东及关联方非经营性占用所致；应收 账款、存货、长期投资、固定资产、短期借款、长期借款等主要资产负债项目占总资产的比重与上期 相比，未发生重大变动。 科目 所占比例 应收帐款 6.60% 其他应收款 56.90% 存货 4.97% 长期投资 8.96% 固定资产 26.66% 在建工程 0.50% 短期借款 56.92% （4）公司现金流量分析 报告期内，公司按照清欠计划收回大股东及关联方偿还的非经营性占用资金 75429.01 万元。 （5）公司主要控股及参股公司经营情况及业绩分析 1)主要控股公司
7、的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 天津环球高新 造纸网业有限 公司 制造 造纸用网及线材制 造；造纸专用设备制 造等 1500 万元 68,964,403.76 245,117.29 天津环球特种 丝有限公司 制造 聚酯单丝及其它工 业用丝的生产、销售 1000 万元 36,384,170.02 2,489,513.70 天津环球磁卡股份有限公司 2006 年年度报告 14 2、对公司未来发展的展望 1）公司面临的发展机遇和挑战 公司将抓住天津市海河改造、工业战略东移发展的难得历史机遇和巨大发展空间，做大做强制卡 和高档
8、防伪印刷业两大主业，不断充实和优化两大产业集群，即：以制卡为中心的核心产业链和以高 档防伪印刷为中心的基础产业链。 公司选址在滨海新区空港物流加工区购置了 3000 亩土地进行天津环球磁卡生产研发基地（下称 研发基地）的建设，项目的可行性已经专家反复论证并获通过，目前已进入实施阶段。研发基地一期 建设总用地 512.34 亩，总投资 103896 万元。 同时，公司面临更大的挑战。流动资金紧张、财务成本较高成为公司未来发展瓶颈。报告期内， 公司已与中国华融资产管理公司天津办事处签订了委托协议，委托中国华融资产管理公司天津办事处 就公司所欠银行等金融机构的债务和涉及公司的或有负债，全权代表公司与
9、银行等金融机构进行商业 谈判，促成金融机构及有关各方在尽可能短的时间内签订全部债务（债权）重组协议。今后，公司将 继续紧抓卡片和印刷两大主业，重新整合产业链的上下游产业，不断优化资源配置，科技创新，突破 瓶颈，提高资产运营效率，提高产品、工程、服务的高附加值，不断强化企业内部管理，提高产品质 量，降低成本，改进工艺，在稳定原有业务的基础上，继续推进公司新业务的拓展和新技术的研发。 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营 成果的影响情况 无重大影响。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产
10、品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 化工材料 24,032,387.2515,187,830.8236.80 磁卡 24,130,947.0128,138,352.56-16.61 印刷 58,231,453.4664,961,271.01-11.56 机具产品 14,939,041.568,686,529.5341.85 物业管理 2,494 无锡市太极实业股份有限公司 无锡市太极实业股份有限公司 600667 600667 2006 年年度报告 2006 年年度报告 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介
11、. 1 三、主要财务数据和指标. 2 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 9 七、股东大会情况简介. 11 八、董事会报告. 11 九、监事会报告. 15 十、重要事项. 16 十一、财务会计报告. 23 十二、备查文件目录. 56 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、江苏公证会计师事务所有限公司
12、为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人吴惠明先生，主管会计工作负责人顾斌先生，会计机构负责人（会计主管人员）杨少波 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：无锡市太极实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：太极实业 公司英文名称：WUXI TAIJI INDUSTRY LIMITED CORPORTION 公司英文名称缩写：TJ 2、 公司法定代表人：吴惠明 3、 公司董事会秘书：陆君 电话：0510-85419120 传真：0510-85430760 E-mail：wxtj600667 联系地址：无
13、锡市下甸桥南堍 公司证券事务代表：丁伟文 电话：0510-85419120 传真：0510-85430760 E-mail：wxtj600667 联系地址：无锡市下甸桥南堍 4、 公司注册地址：无锡市下甸桥南堍 公司办公地址：无锡市下甸桥南堍 邮政编码：214024 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：wxtj600667 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：太极实业 公司 A 股代码：600667 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1
14、990 年 12 月 13 日 公司首次注册登记地点：无锡市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 7 月 14 日 公司第 1 次变更注册登记地址：江苏省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3200001104108 公司税务登记号码：320201135890776 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：无锡市梁溪路 28 号 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 2 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 31,5
15、54,691.29 净利润 16,301,024.77 扣除非经常性损益后的净利润 7,299,781.05 主营业务利润 162,479,744.13 其他业务利润 4,969,966.99 营业利润 29,914,839.89 投资收益 281,939.99 补贴收入 营业外收支净额 1,357,911.41 经营活动产生的现金流量净额 93,189,399.60 现金及现金等价物净增加额 -48,620,825.37 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益）
16、1,319.99 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -1,475,136.47 以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,933,427.77 所得税影响数 541,632.43 合计 9,001,243.72 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 1,131,137,091.96879,006,103.6328.68 1,056,915,955.55 利润总额 31,554,691.2931,574,094.29-0.0
17、6 31,013,791.39 净利润 16,301,024.7718,103,736.33-9.96 16,772,353.20 扣除非经常性损益的净利润 7,299,781.0516,766,693.52-56.46 9,416,049.27 每股收益 0.0440.049-10.20 0.045 最新每股收益 净资产收益率（%） 2.963.37 减少 0.41 个百分 点 3.23 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率（%） 1.333.12 减少 1.79 个百分 点 1.81 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率（%） 1.343.17 减少 1
18、.83 个百分 点 1.84 经营活动产生的现金流量净额 93,189,399.6089,874,764.433.69 152,752,818.98 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2530.2443.69 0.41 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 3 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 1,245,163,759.761,258,646,629.85-1.07 1,230,252,175.76 股东权益（不含少数股东权益） 550,873,925.22537,616,816.922.47 520,038,729.53 每股
19、净资产 1.491.462.05 1.41 调整后的每股净资产 1.461.422.82 1.37 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 368,817,381.00 160,007,561.255,938,477.672,859,346.652,853,397.00 537,616,816.92 本期增加 5,764,032.15203,707.3716,301,024.77 13,257,108.30 本期减少 3,247,623.843,063,054.023,063,054.022
20、,497,270.76 期末数 368,817,381.00 156,759,937.418,639,455.80016,657,151.01 550,873,925.22 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 164,657,381 44.64 164,657,38144.64 其中： 国家持有股份 71,128,776 19.29 71,128,77619.29 境内法人持有 股份 93
21、,528,605 25.35 93,528,60525.35 境外法人持有 股份 其他 2、募集法人股 份 14,520,000 3.94 14,520,0003.94 3、内部职工股 4、优先股或其 他 未上市流通股 份合计 179,177,381 48.58 179,177,38148.58 二、已上市流通股份 1、人民币普通 股 189,640,000 51.42 189,640,00051.42 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 已上市流通股 份合计 189,640,000 51.42 189,640,00051.42 三、股份总数 368,817,381 10
22、0 368,817,381100 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 4 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量 交易终止日期 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东
23、数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 57,927 前十名股东持股情况 股东名 称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通 股数量 质押或冻结的股份数 量 无锡纺 织产业 集团有 限公司 国有股东 19.29 71,128,7760未流通 71,128,776 无锡市 新中亚 投资开 发公司 国有股东 14.29 52,709,1000未流通 52,709,100 常州海 坤通信 设备有 限公司 其他 12.23 45,097,12045,097,120未流通 45,097,120 中国烟 草投资 管理公 司 国有股东 1.28 4,710,2880未流
24、通 4,710,288 河北证 券 其他 0.71 2,613,6000未流通 2,613,600 珠海富 华投资 公司 其他 0.39 1,452,0000未流通 1,452,000 顾霞 其他 0.25 908,940908,940已流通 李明 其他 0.24 869,000869,000已流通 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 5 张碧琴 其他 0.19 712,800712,800已流通 杜金玉 其他 0.19 684,100684,100已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 顾霞 908,940人民币普通股 李明 869,000人民币
25、普通股 张碧琴 712,800人民币普通股 杜金玉 684,100人民币普通股 马秀英 630,000人民币普通股 张丽娜 615,000人民币普通股 王燕 596,908人民币普通股 龙泉 555,350人民币普通股 刘芳 506,800人民币普通股 丁树尧 501,458人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：无锡纺织产业集团有限公司 法人代表：吴惠明 注册资本：1,015,250,000 元 成立日期：2001 年 2 月 28 日 主要经营业务或管理活动：接受委托对本行业资产进行经营管理、经济信息咨询服
26、务 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无锡市国有资产管理委员会 100% 无锡纺织产业集团有限公司 1929% 无锡市太极实业股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 无锡市新中亚投资开发公司 彭奇伟 120,000,000 1998 年 7 月 23 日 投资业务，为投资企业提供原 辅材料、销售产品 常州海坤通信设备有限公司 王立军 28
27、,800,000 1992 年 9 月 11 日 光通信设备、电子元器件、机 械产品制造、加工、销售 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 6 2006 年 10 月 13 日,常州海坤通信设备有限公司与公司原股东中国新技术创业投资公司签署协议,受让 本公司非流通股份 45097120 股，占 12.23%的股权。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内从公 司领取的报酬 总
28、额(万元)税 前 吴惠明 董事长 男 54 2003年12月26 日 2006年12月26 日 00 0 0 王峙柯 副董事长 男 52 2003年12月26 日 2006年12月26 日 00 0 0 舒健 副董事长 男 50 2005 年 6 月 16 日 2006年12月26 日 00 0 0 顾斌 董事、总经 理 男 37 2003年12月26 日 2006年12月26 日 3,8003,800 0 119,432.24 缪强 董事 男 36 2006 年 5 月 30 日 2006年12月26 日 00 0 黄钟伟 董事 男 48 2004 年 6 月 24 日 2006年12月26
29、 日 00 0 仇边疆 董事 男 56 2005 年 6 月 16 日 2006年12月26 日 00 0 牛耕 独立董事 男 57 2003年12月26 日 2006年12月26 日 00 0 30,000 朱世根 独立董事 男 43 2003年12月26 日 2006年12月26 日 00 0 30,000 范从来 独立董事 男 44 2003年12月26 日 2006年12月26 日 00 0 30,000 章曦 独立董事 男 35 2003年12月26 日 2006年12月26 日 00 0 30,000 衡泉南 监事会主 席 男 57 2005 年 6 月 16 日 2006年12月
30、26 日 00 0 苏铨 监事 男 51 2003年12月26 日 2006年12月26 日 00 0 谢英 监事 女 47 2003年12月26 日 2006年12月26 日 6,0006,000 0 陈月芳 监事 女 44 2006 年 4 月 26 日 2006年12月26 日 00 0 50,252.83 张年良 监事 男 56 2003年12月26 日 2006年12月26 日 00 0 禇兵 副总经理 男 41 2003年12月26 日 2006年12月26 日 00 0 140,702.51 姚峻 副总经理 男 44 2003年12月26 日 2006年12月26 日 00 0
31、146,492.51 许其军 总工程师 男 42 2006 年 4 月 26 日 2006年12月26 日 00 0 76,733.13 陆君 董事会秘 书 男 30 2003年12月26 日 2006年12月26 日 00 0 49,483.03 合计 / / / / / 9,8009,800 / 703,096.25 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 7 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)吴惠明,无锡市纺织工业局局长，无锡纺织控股集团有限公司董事长、总经理，无锡纺织产业集 团有限公司董事长、总经理、党委书记。本公司董事长。 (2)王峙柯,无锡宏源集
32、团有限公司董事长、党委书记、江苏宏源纺机股份有限公司董事长、党委书 记、副总经理。本公司副董事长、党委书记。 (3)舒健,中国华融资产管理公司南京办事处债权管理部高级经理。 (4)顾斌,无锡纺织工业局结构调整处副处长（挂职）兼局办公室副主任（挂职），无锡纺织产业集 团有限公司投资管理部部长。本公司董事、副总经理，总经理。 (5)缪强,国联集团投资二部、资产管理部经理助理、经理。 (6)黄钟伟,无锡纺织产业集团有限公司财务审计部部长。 (7)仇边疆,中国烟草公司北京滤嘴材料试验厂厂长、书记，中国烟草资产管理公司投资部调研员。 (8)牛耕,上海瑞尔投资管理有限公司总经理。 (9)朱世根,东华大学教
33、授（博导）、副校长。 (10)范从来,南京大学商学院教授（博导）、副院长、党委书记。江苏舜天、模塑科技、南京高科独 立董事。 (11)章曦,上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会秘书， 现任上海张江高科技园区开发股份有 限公司财务总监、副总经理，张江集成电路产业区开发有限公司总经理，白猫股份独立董事。 (12)衡泉南,无锡纺织产业集团有限公司党群工作部部长,纪委副书记。 (13)苏铨,无锡纺织产业集团有限公司调整发展部部长。 (14)谢英,无锡纺织产业集团有限公司财务审计部科员。 (15)陈月芳,无锡市太极实业人事部部长、工会副主席。 (16)张年良,无锡宏源集团有限公司审计监察处处长、工会
34、副主席、纪委副书记。 (17)禇兵,本公司副总经理。 (18)姚峻,本公司副总经理。 (19)许其军,本公司副总工程师。 (20)陆君,本公司财务部副部长，董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 吴惠明 无锡纺织产业集团有 限公司 董事长、总经理 是 舒健 中国华融资产管理公 司南京办事处 高级经理 是 缪强 无锡新中亚投资开发 公司 资产管理部经理 是 黄钟伟 无锡纺织产业集团有 限公司 财务审计部部长 是 仇边疆 中国烟草物资管理公 司 投资部调研员 是 衡泉南 无锡纺织产业集团有 限公司 党群工作部部长、
35、 纪委副书记 是 苏铨 无锡纺织产业集团有 限公司 调整发展部部长 是 谢英 无锡纺织产业集团有 限公司 财务审计部科员 是 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 8 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 王峙柯 江苏宏源纺机股份 有限公司 董事长、党委书记 黄钟伟 无锡太平针织有限 公司 副董事长 黄钟伟 无锡华亚织造有限 公司 董事长 牛耕 上海瑞尔投资管理 有限公司 董事、总经理 牛耕 上海龙头张江市新 技术有限公司 董事 牛耕 上海金海岸企业发 展股份有限公司 董事 范从来 南京大学商学院 党委书记 范从来
36、江苏舜天股份有限 公司 独立董事 范从来 江南模塑科技股份 有限公司 独立董事 范从来 南京新港高科技股 份有限公司 独立董事 朱世根 东华大学 副校长 章曦 上海张江集成电路 产业区开发有限公 司 董事、总经理 章曦 上海白猫股份有限 公司 独立董事 苏铨 无锡双毛创意毛纺 织染有限公司 监事会主席 张年良 无锡宏源集团有限 责任公司 纪律检查委员会副书记、 工 会副主席、审计处处长 谢英 无锡纺织产品品种 研究所有限公司 监事 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:本年度公司董事、监事及高级管理人员的报酬根据年 度经营实绩，由董事会依据相关制度
37、进行考核奖惩。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事会四届六次会议通过的“董事、监事、高级管 理人员的考核办法”及公司 2006 年度经营业绩。 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 9 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 吴惠明 是 王峙柯 是 舒健 是 缪强 是 黄钟伟 是 仇边疆 是 衡泉南 是 苏铨 是 谢英 是 张年良 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李国栋 董事 工作变动 何莉平 监事 工作变动 公司 2005 年度股东大会审议
38、通过新增缪强先生担任公司董事。 公司四届八次会议审议通过聘任许其军 先生担任本公司总工程师。由于工作变动，由陈月芳女士担任公司职工监事。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,624 人,需承担费用的离退休职工为 3 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,215 销售人员 60 技术人员 220 财务人员 26 行政人员 103 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士 9 本科 120 大专 212 大专以下 1,283 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 10 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1、关于股东
39、和股东大会 公司能严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程、股东大会议事规则、关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法规的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特 别是中小股东享有平等权利，承担相应义务。公司股东大会均有律师出席，并出具法律意见书。 2、关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东与公司在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了五分开，控股股东没有超 越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，公司董事会、监事会及其它经营管理部门能 够独立运作。股东通过股东大会行使出资人的权力。 3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程的相关规定选聘、选举董事，全体董事能够以认真负
40、责和勤勉尽责的 态度履行董事的职责和权利，并对董事会和股东大会负责，积极参与公司重大问题的研究和决策，能 够维护公司和全体股东的利益。 4、关于监事和监事会 公司严格按照公司章程的规定选聘、选举监事，监事会的人数和构成符合相关法律、法规和 公司章程的要求，全体监事能够认真履行自己的职责，依法对公司经营管理、财务状况以及公司 董事及其他高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司正在逐步完善公司绩效评价和激励约束机制，以实现公司人力资源的有效配置与客观评价。 公司高级管理人员的聘任公开、透明，对其考核激励已形成机制，符合法律、法规和公司章程的 规定。 6、
41、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，与其建 立畅通、有效的联系沟通渠道，采用多样化的方式，在互惠互利的基础上扩大彼此间的交流和合作， 共同推进公司持续、稳健的发展。 7、关于信息披露与透明度 公司能够按照法律、法规和公司章程的规定及时、准确、完整地披露有关信息，在不泄露商 业机密的前提下确保所有股东有平等的机会获知信息。公司董事会秘书及证券事务代表负责公司信息 沟通和披露，接待股民来访、咨询等，重大信息及时向董事会报告，以实际工作来树立诚信太极的 资本市场形象。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 朱世根 44 范从来 44 牛耕 44 章曦 44 公司设有四名独立董事，在工作中能够履行独立董事的义务，积极参与公司重大决策，充分发挥 自己
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