1、信息披露编报规则第九号要求 计算的利润数据： 、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号要求 计算的利润数据： 2007年度年度 2006年度年度 净资产收益率（净资产收益率（%）每股收益（元）每股收益（元） 净资产收益率（净资产收益率（%） 每股收益（元）每股收益（元） 报告期利润报告期利润 全面摊薄全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 归属于上市公司股东的净利润 29.10% 38.41%0.65920.6592-3.05%-3.00% -0.0357 -0.0357 扣除
2、非经常性损益后归属于上市公 司股东的净利润 20.94% 27.65%0.47450.47450.92% 0.90% 0.0107 0.0107 舒卡股份舒卡股份2007年度报告 6 4、报告期内股东权益变动情况、报告期内股东权益变动情况 单位:元 项目项目 股本股本 资本公积金资本公积金 未分配利润未分配利润 少数股东权益 分派 现金 股利 少数股东权益 分派 现金 股利 股东权益股东权益 期初数 303,352,615.00 175,345,024.88-73,835,753.47 168,988,522.03 0 573,850,408.44 本期增加 42,530,278.00 268
3、,490,550.17228,020,620.3295,121,032.560 634,162,481.05 本期减少 0 160,226,842.450 160,226,842.45 期末数 345,882,893.00 283,608,732.60 154,184,866.85 264,109,554.59 0 1,047,786,047.04 变动原因： 本期末股东权益余额 1,047,786,047.04 元，比年初增长 82.59%。变动的主 要原因是本年度净利润大幅增长及非公开发行股票股本溢价所致。 各项权益的变 动情况如下： 本 报 告 期 末 资 本 公 积 金 余 额 为 2
4、83,608,732.60 元 ， 比 年 初 增 加 108,263,707.72 元，增加的主要原因如下： 。 （1） 、公司非公开发行股本溢价 84,327,675.46 元； （ 2 ） 、 公 司 持 有 的 可 供 出 售 的 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 增 加 154,503,986.26 元； （3） 、 公司收购江阴友利特种纤维有限公司股权在合并日享有其所有者权益 账面价值的份额与支付的股权收购价款的差额 29,658,888.45 元； （4） 、 本期合并抵消收购江阴友利特种纤维有限公司股权的长期股权投资成 本-160,226,842.45 元。 本期
5、末未分配利润余额为 154,184,866.85 元， 比年初增加 228,020,620.32 元，变动的主要原因是 2007 年度实现的净利润大幅度增长所致。 舒卡股份舒卡股份2007年度报告 7 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 1、股本变动情况、股本变动情况 单位： 股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件 股份 129,723,271 42.76%42,530,27800 -60,727,962 -18,197,684 111,525,58732.244% 1、国家持股 2、
6、国有法人持股 17,223,719 5.68%000 -17,081,530 -17,081,530 142,1890.04% 3、其他内资持股 112,499,552 37.085%+42,530,278 00 -43,646,432-1,116,154 111,383,39832.20% 其中：境内非国 有法人持股 112,499,552 37.085%+42,530,27800 -43,730,057-1199779 111,299,77332.18% 境内自然 人持股 0 0083,62583,625 83,6250.02% 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无
7、限售条件 股份 173,629,344 57.24%000 60,727,962 60,727,962 234,357,30667.756% 1、人民币普通股 173,629,344 57.24%000 60,727,962 60,727,962 234,357,30667.756% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 303,352,615 100.00%42,530,278000 42,530,278 345,882,893100.00% 注：股权变动情况说明 1、2007 年度公司对江苏双良科技有限公司非公开发行了 42530278 股股票，增加限售股
8、 份 42530278 股； 2、公司境内自然人持股增加限售股份 83,625 股； 3、公司其他原因增加限售股份 29,887 股 4、公司两次解除限售股份减少限售股份 60,736,587 股 5、公司原法人股东上海银华企业有限公司及成都制药五厂两家股东分别持有的 75,000 股 和 29,887 股， 共计 104,887 股因法院裁决办理了强制过户手续给马慧玲及成都隆迪实业有限 公司，减少限售股份 104,887 股。 综上可得：本年度新增限售股份为 42,530,27883,625+29,887=42,643,790 股 舒卡股份舒卡股份2007年度报告 8 本年度减少限售股份为
9、60,736,587104,88760,841,474 股 本年度增加和减少限售股份小计：42,643,790 股60,841,474 股-18,197,684 股（见上表中有限售条件股份本次变动增减小计栏） 2、股票发行与上市情况、股票发行与上市情况 （1）公司 2006 年非公开发行股票（以下简称“第一次发行” ）方案于 2006 年 10 月 15 日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并于 2006 年 11 月 1 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。 第一次发行申请于 2006 年 11 月 16 日由中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会” ）受理，20
10、07 年 3 月 1 日经中国证监会发行审核委员会 2007 年第21次工作会议审议通过， 2007年4月6日经中国证监会证监发行字200770 号文核准。2007 年 4 月 6 日，第一次发行的发行对象为公司第一大股东江苏双 良科技有限公司豁免要约收购的申请获得中国证监会证监公司字200753 号文 批准。 2007 年 4 月 16 日， 公司召开第六届董事会第十八次会议， 审议并通过了 四 川舒卡特种纤维股份有限公司关于根据股东大会授权确定公司非公开发行股票 相关事宜的议案 ，确定了第一次发行募集资金量为人民币 130,567,953.46 元， 第一次发行之股票的发行价格为人民币 3
11、.07 元/股，第一次发行的股票数量为 42,530,278 股 A 股股票，第一次发行的对象为江苏双良科技有限公司。公司于 2007 年 4 月 18 日发布了四川舒卡特种纤维股份有限公司第六届董事会第十八 次会议决议公告 ，并刊登在中国证券报 、 证券时报以及巨潮资讯网 （）上。 公司于2007年4月19日以非公开发行股票的方式成功向江苏双良科技有限 公司发行了42,530,278股人民币普通股 （A股） ， 募集资金总额为130,567,953.46 元，净额为 126,857,953.46 元。中喜会计师事务所有限责任公司对认购资金到 位情况出具了中喜验字2007第 01012 号验资
12、报告， 江苏天衡会计师事务所有限 公司对募集资金到位情况出具了天衡验字200722 号验资报告。 第一次发行的 A 股于 2007 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理了新增股份的登记及股份限售手续。2007 年 4 月 25 日，该次发行 新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准，2007 年 4 月 27 日在深圳证券 交易所上市。 舒卡股份舒卡股份2007年度报告 9 （2）公司 2007 年非公开发行股票（以下简称“第二次发行” ）方案于 2007 年 7 月 6 日经公司第六届董事会第二十一次会民股份有限公司 2006 年年度报告 12 2、不在公司领
13、取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 管大源 是 高天相 是 沈长寿 是 蔡运嘉 是 徐祖成 是 龚雪春 是 潘振环 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，聘任沈宝水先生、朱顺康先生为公司副总经理。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 7,565 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 6,623 销售人员 261 技术人员 354 财务人员 39 管理人员 288 2、教育程度情况 教育类别 人数 大
14、学本科及以上 40 大学专科 140 中专技校及高中 5,973 其它 1,412 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市 公司治理准则、股东大会规范意见等有关法律法规的要求，根据公司章程、股东大会议 浙江航民股份有限公司 2006 年年度报告 13 事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和信息披露管理制度的规定，结合公司的 实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司治理结构与中国证监会关于上市公司的 要求基本一致，其主要表现在以下几个方面： 1、股东与股东大会 按照公司法和公司章程的规定，股东
15、按其所持有股份享有平等的地位并承担相应的义务。 公司严格按照中国证监会股东大会规范意见和公司股东大会议事规则的要求召集、召开，并 严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，历次股东大会均有律师 现场见证。公司与各关联方的日常关联交易均公平合理，严格遵循平等、自愿、有偿的原则，关联交 易的价格按照市场公允的价格确定。 2、控股股东与上市公司 控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会、 和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和
16、实施。 3、董事与董事会 公司董事的选聘严格遵守公司法和公司章程的规定，董事会的人数和人员结构符合法律 法规的要求。董事会建立了能够充分反映董事个人意见的议事规则。董事会会议严格按照规定的会议 议程进行，并有完整、真实的会议记录。2006 年公司董事本着认真负责的态度出席公司 6 次董事会和 3 次股东大会，并按照董事会议事规则忠实、诚信、勤勉、严谨地行使权利和履行义务。同时， 公司各位董事积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，以更好地履行职责。 4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的规定和要求；监事会有明确的议事 规则。监事会会议符合相关规定的要求，有完整、真实的
17、会议记录。公司监事能够认真履行自己的职 责，本着对股东负责的态度，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行 职责的合法性、合规性进行监督。 5、信息披露与透明度 公司在充分履行上市公司信息披露义务的同时，积极维护公司和投资者的合法权益，严格按照法 律法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，并确保所有股东有平 等的权利和机会获得公司应予公告的信息。 6、落实和执行监管机构对公司治理结构的情况 公司在日常经营管理中，认真全面地落实和执行监管机构对公司治理结构的相关制度和规定。积 极按照上级监管部门的要求，及时认真开展上市公司非经营性资金占用的日常清
18、查工作，没有发生控 股股东及附属企业非经营性占用资金的任何情形。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 宋心远 660 0 赵敏 660 0 吕福新 660 0 报告期内，各独立董事均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，本着对全体股东负责的态 度，积极参加董事会和股东大会会议，并根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，对公司资产收 购、募集资金使用情况以及关联交易等事项做出客观、公正的判断，并发表了独立意见，维护了公司 及中小股东利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内
19、，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 浙江航民股份有限公司 2006 年年度报告 14 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的原辅材料采购、产品生产及产品销售体系，具有独立完整的业务和 自主经营能力。 2、人员方面：公司在劳动、人事、工资等方面完全独立，公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人等高级管理人员均为专职并在本公司领取报酬，没有在公司外的其他公司担任除董事外的 职务。 3、 资产方面： 公司拥有独立完整的生产系统、 辅助生产系统和配套设施， 并拥有健全的管理体系。 公司产品所使用的
20、商标以及工业产权、非专利技术等无形资产均为公司独立拥有。 4、机构方面：公司拥有独立的决策机构和完整的生产单位，控股股东的职能部门与公司的职能部 门各自独立运作，不存在上下级关系。 5、 财务方面： 公司拥有独立的财务部门和财务人员， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 独立进行会计核算和财务决策，公司拥有独立的银行帐户，作为独立纳税人依法独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了对高级管理人员的选择、考评、约束激励机制，年初制订高级管理人员的工作责任目 标，年终高级管理人员向董事会做述职报告，由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履行职务情况 进行考评，并由董事会决定高级
21、管理人员的聘任（副总经理、财务负责人由总经理提名）。同时，通 过内部管理控制制度，对高级管理人员的职权作了相应的约束。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 4 月 27 日召开 2005 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的上海证券报。 会议由董事会召集，董事长朱重庆先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合 公司法 及本公司章程的规定， 会议合法有效。 会议审议通过了 2005 年度董事会工作报告 、 2005 年监事会工作报告、2005 年度报告全文及摘要、2005 年度财务决算报告
22、、2006 年度财 务预算方案、2005 年度利润分配预案、5 万股，此次变动 前公司总股本 18,000 万股，变动后公司总股本 20,545 万股。由于报告期公司发起人股东东阳市 荆江化工厂、东阳市有机合成化工九厂、浙江普洛康裕生物制药有限公司、浙江省东阳市化纤纺 织厂承诺其所持股份自公开发行的股票上市之日即 2006 年 8 月 2 日起锁定十二个月后方可上市 流通，于 2007 年 8 月 1 日锁定期已满于 2007 年 8 月 2 日起开始上市流通。另高管人员张天大、 吴雪萍分别从二级市场买入股票 5,000 股、2,100 股。因此，截止报告期末其中 114,007,100 为有
23、 限售条件流通股，占股份总数的 55.49%，91,442,900 无限售条件流通股，占股份总数的 44.51%。 3、公司无内部职工股。、公司无内部职工股。 二、股东情况二、股东情况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 17,779 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 横店集团控股有限公司 境 内 非 国 有 法人 56.95%117,000,000114,000,000 0 中国建设银行博时主题行 业股票证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 1.82%3,741,3560 0 中国工商银行博时第 三
24、产业成长股票证券投 资基金 境 内 非 国 有 法人 1.58%3,250,0000 0 国泰君安证券股份有限 公司 境 内 非 国 有 法人 1.46%3,000,8840 0 交通银行科瑞证券投 资基金 境 内 非 国 有 法人 1.46%3,000,8840 0 全国社保基金一零三组 合 境 内 非 国 有 法人 1.26%2,586,4920 0 国际金融花旗 MARTIN CURRIE 境外法人 0.85%1,749,9230 0 横店东磁 2007 年年度报告 12 INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 中国建设银行中小企 业板交易型开放式指数 基金 境 内
25、非 国 有 法人 0.75%1,538,8950 0 中国工商银行汉鼎证 券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.72%1,486,5700 0 海通汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 0.62%1,269,9540 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行博时主题行业股票证券 投资基金 3,741,356 人民币普通股 中国工商银行博时第三产业成长股票 证券投资基金 3,250,000 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 3,000,884 人民币普通股 交通银行科瑞证券投资基金 3,000,88
26、4 人民币普通股 横店集团控股有限公司 3,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 2,586,492 人民币普通股 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 1,749,923 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放 式指数基金 1,538,895 人民币普通股 中国工商银行汉鼎证券投资基金 1,486,570 人民币普通股 海通汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,269,954 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前十名股东和前十名无限售条件股东之间， 未知是否存在关联
27、关系， 也 未知是否属于一致行动人。 （二）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东 公司的控股股东横店集团控股有限公司，成立于 1999 年 11 月 22 日，注册资本：20 亿元， 其股本结构：横店社团经济企业联合会持有 70%，东阳市影视旅游促进会持有 30%；法定代表 人：徐永安；公司住所：浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号；经营范围：针纺织品，电子产品， 医药化工，机械制造；黑金属冶炼、扎制，房地产开发，草业，文化旅游、建筑建材行业投资及 对集团成员企业资本管理。 2、实际控制人 公司的实际控制人横店社团经济企业联合会，直接持有公司控股股东横店集团控股有限公 司 70%的股权，间
28、接持有公司 39.87%的股份，本公司的实际控制人。横店社团经济企业联合会 是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（2001）54 号批复，于 2001 年 8 月 3 日在东阳市民政局登 记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第 77 号社会团体法人登记证书。法定代表人：徐永 横店东磁 2007 年年度报告 13 安，注册资本：14 亿元，办公场所：浙江省东阳市横店康庄路 88 号，业务范围：开展企业经营 管理的理论研究、经验交流、信息咨询服务，对有关企业实行资本投入、资产管理，促进企业发 展。 公司与控股股东以及实际控制人关系如下图： （三）其他持股 10%以上的法人股东 东阳市影视旅游促进会直
29、接持有公司控股股东横店集团控股有限公司 30%的股权， 间接持有 公司 17.09%的股份。 东阳市影视旅游促进会是经东阳市旅游局东旅（1998）15 号文和东阳市民政局东民9883 号 文批准，于 1998 年 10 月 26 日在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第 12 号社会团体法人登记证书。法定代表人：徐文财；注册资本：6 亿元；办公场所：浙江省东阳 市横店康庄路 88 号；业务范围：开展影视旅游经济理论研究，促进我市影视旅游事业的发展， 对有关影视旅游业实行资本投入。业务主管部门：浙江省东阳市旅游局。 (四)、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 序 号
30、有限售条件股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 可上市交 易日 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 横店集团控股有限公司 114,000,0002009-08-020 自 2006 年 8 月 2 日 起， 在 36 个月内不上 市交易或转让 2 东阳市荆江化工厂 1,500,000 2007-08-021,500,000 自 2006 年 8 月 2 日 起， 在 12 个月内不上 市交易或转让 30% 横店社团经济企业联合会 横店社团经济企业联合会 横店集团东磁股份有限公司 横店集团东磁股份有限公司 横店集团控股有限公司 社会公众股 70% 东阳市影视旅游促进会 东阳市影视旅游促进会
31、 43 05%56.95% 横店东磁 2007 年年度报告 14 3 东阳市有机合成化工九厂 1,500,000 2007-08-021,500,000 自 2006 年 8 月 2 日 起， 在 12 个月内不上 市交易或转让 4 浙江普洛康裕生物制药有 限公司 1,500,000 2007-08-021,500,000 自 2006 年 8 月 2 日 起， 在 12 个月内不上 市交易或转让 5 浙江省东阳市化纤纺织厂 1,500,000 2007-08-021,500,000 自 2006 年 8 月 2 日 起， 在 12 个月内不上 市交易或转让 6 张天大 5,000 _ 1,2
32、50 按公司章程规定 7 吴雪萍 2,100 _ 525 按公司章程规定 注:报告期内,公司限售股份持有人完全遵守有关法律法规、公司章程以及自身的承诺，不存在违 反有关规定、公司章程及自身承诺出售股份的情况。 横店东磁 2007 年年度报告 15 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况一、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元） 是否在 股东
33、单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 何时金 董事长、 总 经理 男 47 2005 年 02 月 26 日 2008 年 02 月 25 日 00 52.00 否 徐永安 董事 男 43 2005 年 02 月 26 日 2008 年 02 月 25 日 00 0.00 是 徐文财 董事 男 42 2005 年 02 月 26 日 2008 年 02 月 25 日 00 0.00 是 张天大 董事 男 62 2005 年 02 月 26 日 2008 年 02 月 25 日 05,000 二级市场买 入 0.00 是 卫龙宝 独立董事 男 45 2005 年 02 月 26 日 2008 年
34、02 月 25 日 00 5.00 否 潘亚岚 独立董事 女 43 2005 年 02 月 26 日 2008 年 02 月 25 日 00 5.00 否 刘卫丽 独立董事 女 44 2005 年 02 月 26 日 2008 年 02 月 25 日 00 5.00 否 厉宝平 监事 男 45 2005 年 02 月 26 日 2008 年 02 月 25 日 00 0.00 是 池玉清 监事 男 77 2005 年 02 月 26 日 2008 年 02 月 25 日 00 0.00 否 陆德根袁明与袁华为兄弟关系，是公司的实际控制人。 （二） 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：
35、股 序序 号号 有限售条件股有限售条件股 东名称东名称 持有的有限售条持有的有限售条 件股份数量件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交 易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 1 袁明 95,484,6782009 年 6 月 27 日95,484,678 自股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委 托他人管理其本次发行 前已持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部 分股份。承诺期届满可上 市流通。 2 袁华 5,568,1142009 年 6 月 27 日5,568,114同上 9 高长令 1,999,4582008 年 1 月 1 日563,986高管股份
36、10 潘玉龙 1,999,4582008 年 1 月 1 日532,366高管股份 （三） 公司控股股东情况及实际控制人情况 公司控股股东为袁明，持有公司股份 95,484,678 股，占总股本的 42.26%， 袁明与袁华为兄弟， 袁华持有公司股份 5,568,114 股， 占总股本 2.46%。 袁明 1963 年生，硕士，1984 至 1993 年任安徽淮北发电厂工程师。1994 至 2001 年任深圳 市同洲电子有限公司董事长兼总经理，2001 年 4 月至今任本公司董事长兼总经 理。 （四） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系 13 （五） 持股在 10%以上的法人股东情况 公司无
37、持股在 10%以上的法人股东。 14 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 袁明 董事长 男 45 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日47,742,339 95,484,678 资本公积金 转增股本 否 陈立北 副董事长 男 42 2007 年 03 月 12 日
38、 2010 年 03 月 12 日00 无 否 金燕 董事 女 45 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日6501,300 资本公积金 转增股本 是 罗飞 董事 男 42 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日00 是 孙莉莉 董事 女 45 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日00 否 潘玉龙 董事 男 40 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日1,332,9722,129,458 资本公积金 转增股本及 出售股票 否 杨如生 独立董事 男 40 2007 年 03 月 12
39、 日 2010 年 03 月 12 日00 否 郝珠江 独立董事 男 55 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日00 否 何炎坤 独立董事 男 46 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日00 否 刘一平 监事 男 45 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日00 是 胡德华 监事 男 44 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日00 是 肖丽玉 监事 女 55 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日00 否 高长令 副总经理 男 62 2007 年 0
40、3 月 12 日 2010 年 03 月 12 日1,332,9722,255,944 资本公积金 转增股本及 出售股票 否 王云峰 副总经理 男 33 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日00 否 廖洪涛 副总经理 男 45 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日00 否 黄涛 财务总监 男 36 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日00 否 合计 - - - - 50,408,933 99,871,380 - - 15 (二) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职情况 1、董事 袁 明先生，19
41、63 年生，硕士，公司实际控制人，持有公司股份 95,484,678 股， 占总股本的 42.26%。 1984 至 1993 年任安徽淮北发电厂工程师。 1994 至 2001 年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理，2001 年 4 月至今任本公司董事 长兼总经理。无在其他公司任职或兼职情况。 陈立北先生，1966 年生，硕士，经济师，中共党员。1989 至 1999 年任中国 有色进出口湖南公司经理，2000 至 2004 年任深圳市达晨创业投资有限公司副总 经理，2001 年 4 月至今任本公司副董事长，2005 年 1 月至今任本公司副总经理。 未持有公司股份，无在其他公司任职或兼
42、职情况。 金 燕女士，1963 年生，硕士，高级经济师，民建会员。1994 至 1999 年任 新产业股份有限公司投资经理，1999 年至今任深圳市创新投资集团有限公司投 资发展总部总经理，2001 年 4 月至今任本公司董事。持有公司股份 1300 股，没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 罗 飞先生，1966 年生，硕士。1993-1997 年深圳市安信财务顾问有限公司 常务副总经理，1999 年至今任深圳市北大纵横财务顾问有限公司董事总经理， 2000 年至今任深圳市深港产学研创业投资有限公司执行董事、总经理，2007 年 至今任深圳市松禾资本管理有限公司董事长总经
43、理、 深圳市键桥通讯股份有限公 司董事、深圳市齐心文具股份有限公司董事、深圳市彩虹精细化工股份有限公司 监事，2004 年 6 月至今任本公司董事。未持有公司股份，没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 孙莉莉女士，1963 年生，硕士，毕业于中山大学国际税收专业。1986 年至 1989 年任黑龙江省工交管理学院讲师， 1989 年至 1994 年任最高人民法院主任科 员，1994 年至 2006 年任深圳市地方税务局科长。2006 年 8 月至今任公司副总经 理，2006 年 9 月至今任公司董事。未持有公司股份，无在其他公司任职或兼职 情况。 潘玉龙先生，1968 年生，硕士，公司股东，持有公司股份 2,129,458 股，占 总股本的 0.94%。 1994 至 1997 年任深圳海外装饰电子开发公司研发部经理， 1997 16 至 2001 年任深圳市同洲电子有限公司研发院经理，2001
个人主页
