1、.41 (一)审计报告 .41 (二)会计报表 .41 十一、备查文件.41 3 一、 公司基本情况简介 一、 公司基本情况简介 1. 公司名称(中文) 厦门灿坤实业股份有限公司 2. 公司名称(英文) TSANNKUEN(CHINA) ENTERPRISE CO.,LTD 3. 公司名称(缩写) TKC 4. 公司法定代表人 蔡渊松 5. 董事会秘书姓名 罗青兴 6. 董秘联系地址 厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 7. 董秘电话 0592-5600887 8. 董秘传真 0592-5600886 9. 董秘电子邮箱 allenlo 10. 证券事务代表姓名 孙美美 11. 证券事务代表联系
2、地址 厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 12. 证券事务代表电话 0592-5681819 13. 证券事务代表传真 0592-5600886 14. 证券事务代表电子信箱 mm_sun 15. 公司注册地址 中华人民共和国厦门市 16. 办公地址 厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 17. 邮递区号 361006 18. 网址 19. 电子信箱 allenlo 20. 信息披露报纸 国内-境外- 21. 登载年报的网址 22. 年度报告备置地点 厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 23. 股票上市交易所 深圳证券交易所 24. 股票简称 *ST 灿坤 B 25. 股票代码 200512 26.
3、首次注册日期地点 1988 年 01 月 01 日厦门 27. 营业执照注册号 350200400001420 28. 组织机构代码 61200217-0 29. 税务登记号码 国税外字 350206612002170 重要提示： 重要提示： 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事监事高级管理人员声明对年度报告内容的真实性准确性和完 整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席董事会。 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长蔡渊松先生会计
4、经理蔡清裕先生声明保证年度报告中财务报 告的真实完整。 4 30. 聘请的会计师事务所 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 31. 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 壹楼东区 2008 室 二、 会计资料和业务资料摘要 (一)、本年度实现的利润金额 二、 会计资料和业务资料摘要 (一)、本年度实现的利润金额 项次 内容 金 额(人民币千元) 1 營業利潤 44,925 2 利润总额 98,203 3 归属于上市公司股东的净利润 67,120 4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,839 5 经营活动产生的现金流量净额 493,184 1
5、、 非经常性损益专案和金额 项 目 金 额(人民币千元) 归属于上市公司股东的净利润 67,120 减：非流动资产处置损益 7,107 计入当期损益的政府补助 6,199 其他营业外收支净额 39,786 小 计 53,092 加：企业所得税的影响数 1,392 归属于少数股东的非经常性损益 15,419 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,839 5 2、 不同会计准则计算的净利润差异说明 本财务报表按中国会计准则编制不同于国际财务报告准则而编制的财务报告。于 2007 年 12 月 31 日法定财务报告本年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 67,120 千元及净资产为
6、303,181 千元按国际财务报告准则对本年净利润和扣除股东权益的净资 产的主要调整如下 2007 年度净利润 2007 年 12 月 31 日 净资产 項目 人民币千元 人民币千元 依中国会计准则编制归属于上市公司股东的净利润 67,120 303,181 按国际会计准则调整： 因使用调剂汇率折算 1994 年之前购置的固定资产的 调整 (2,223) 5,710 沖銷 93 年評估增值固定资产增值部份本年的折舊 272 (2,234) 小计 (1,951) 3,476小计 (1,951) 3,476 根据国际会计准则编制归属于上市公司股东的净利润65,169 306,65765,169 3
7、06,657 (二)、主要会计资料和财务指标 (二)、主要会计资料和财务指标 2006 年 2005 年 2007 年 项目/年度 单位 2007 年 调整前 调整后 调整前 调整后 2006 年 1 营业收入 千元 4,905,280 6,139,926 6,139,926 5,987,378 5,987,378 (20.11)% 2 利潤總額 千元 98,203 (1,121,655)(1,118,701)(500,912) (499,700)108.78% 3 归属于上市公司股东的净利润 千元 67,120 (851,087)(825,303)(398,708) (396,770)108
8、.13% 4 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 千元 30,839 (846,016)(820,232)(288,016) (286,078)103.76% 5 总资产 千元 2,908,175 3,673,291 3,702,727 4,495,747 4,491,142 (21.46)% 6 股东权益(不含少数股东权益) 千元 303,181 203,019 222,128 1,025,333 1,020,638 36.49% 7 经营活动产生的现金流量净额 千元 493,184 45,433 47,391 81,175 81,175 940.67% 8 每股经营活动产生的现
9、金流量净额 元 0.4434 0.0408 0.0426 0.0730 0.0730 940.85% 9 归属于上市公司股东的每股净资产 元 0.2726 0.1825 0.1997 0.9218 0.9176 36.50% 10 调整后的每股净资产 元 0.2716 0.1796 0.1968 0.9203 0.9161 37.99% 11 基本每股收益 元 0.0603 (0.7651)(0.7419)(0.3584) (0.3567)108.13% 12 扣除非经常性损益后的每股收益 元 0.0277 (0.7606)(0.7374)(0.2589) (0.2572)103.76% 摊薄
10、 22.14%(419.21%)(371.54%)(38.89%) (38.87%)393.68% 13 净资产收益率 加权 25.55%(139.11%)(132.82%)(32.46%) (32.43%)158.37% 6 (三)、全面摊薄和加权平均计算后的净资产收益率及每股收益 (三)、全面摊薄和加权平均计算后的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 22.14%25.55%0.0603 0.0603 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 10.17%11.74%0.0277
11、 0.0277 (四)、报告期内股东权益变化情形 (四)、报告期内股东权益变化情形 单位：人民币千元 归属于母公司股东权益 项 目 股本 资本公 积 盈余公积未分配利润 外币报 表折算 差额 少数股东 权益 股东权 益合计 一、上年年末余额 1,112,350 129,608 49,420 (1,088,428)70 74,781 277,801 (一)会计政策变更 0 58 0 19,051 0 7,647 26,756 (二)前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 1,112,350 129,666 49,420 (1,069,377)70 82,428 304,557
12、 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） 0 (2,939)(49,420)133,733 0 8,516 89,890 （一）本年净1.2002.05-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事长 2.1988.01-2002.12 厦门灿坤实业股份有限公司 董事总经理 简德荣 董事总经理 1.2006.12.09-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 总经理 2.2006.10-2006.12.08 漳州灿坤实业有限公司 副总经理 3.1998.01-2006.10 灿坤日本电器株式会社 社长(副总经理) 庄 兴 董事 1.2006.06-迄今 灿坤(台湾)实业股份有限公司 董事长 2.2003
13、.05.-2006.06 灿坤(台湾)实业股份有限公司 执行董事 3.2001.03-2003.04 灿坤(台湾)实业股份有限公司 流通事业群总经理 4.1998.07-2001.02 灿坤(台湾)实业股份有限公司 副总经理 韦俊贤 独立董事 1.2005.12-迄今 雅芳有限公司 亚太区总裁 2.2003 - 2005.12 雅芳有限公司 亚太区策略规划副总裁 3.1999.07-2003 宝洁中国股份有限公司 全球副总裁 何经华 独立董事 1.2006.12.12-迄今 金蝶国际软件集团有限公司 行政总裁 2.2004.12 2006.02 Siebel Systems., INCSieb
14、el Systems., INC 大中国及东亚区副总裁兼总经理 3.2004.02-2004.11 用友软件股份有限公司 总裁 4.2000.01-2002.04 美商宏道科技 亚太及日本区副总裁/总经理 萧峰雄 独立董事 1.2005.08-迄今 台湾淡江大学 产业经济系教授 2.2002.08-2005.07 台湾淡江大学 商学院院长 3.2001.08-2002.07 台湾淡江大学 财务系专任教授、产经系教授 4.2001.08-2002.07 中华工程股份有限公司 副董事长 5.2000.05-2001.07 华联创投公司 董事长 周仲庚 监事 1.2002.10-迄今 新加坡华点通集
15、团 董事会主席 2.1999.12-2002.09 新加坡华点通集团 董事总经理 刁维仁 监事 1998.04-迄今 群益国际控股有限公司 上海代表处首席代表 王财旺 监事 1.2005.08-2007.12.31 厦门灿坤实业有限公司 管理部副总经理 2.2004.09-2005.08 厦门灿坤实业有限公司 管理部资深协理 3.2003.02-2004.08 立晖金属制品公司 副总经理 4.2000.10-2003.01 立晖金属制品公司 协理 罗青兴 董秘 1.2003.01-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会秘书 2.2002.10-2003.01 厦门灿坤实业股份有限公司 财务部协
16、理 3.1997.08-2002.09 台湾太平洋证券 副总经理 蔡清裕 会计经理 2004 年 5 月 - 迄今 厦门灿坤实业有限公司 会计部经理 2003 年 3 月-2004 年 5 月 动能科技股份有限公司 成会管理师 1998 年 3 月-2003 年 3 月 东元信息东莞东荣电子公司 会计部经理 1996 年 5 月-1998 年 3 月 宝成集团东莞裕元工业公司 会计部副理 1991 年 06 月-1996 年 5 月 东元电机股份有限公司 成会管理师 12 4、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： 01董事、监事及高管人员报酬的决策程序、报酬确认依据： 根据本公司章程规定，董
17、事及监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬 由董事会决议。董事、监事及高级管理人员之酬劳依据本公司人事管理规则确定。 02现任董事、监事和高级管理人员年度报酬(工资、奖金、补贴、其它津贴等) 姓 名 职 务 年度报酬总额(万元) 蔡渊松 董事长 6 简德荣 董事总经理 27.09 庄 兴 董 事 3.60 韦俊贤 独立董事 10 何经华 独立董事 10 萧峰雄 独立董事 10 周仲庚 监 事 2.40 刁维仁 监 事 10 王财旺 监 事 17.87 罗青兴 董事会秘书 21.38 蔡清裕 会计经理 17.55 合 计 135.89 独立董事酬劳 参加会议之差旅费、交通费、通讯等依公司规
18、定报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 03公司所有的董、监事均在公司领取报酬和津贴。 04董事、监事、高级管理人员变更情况： 公司原董事杨文芳因个人职业生涯规划于 2006 年 12 月 9 日向董事会提出辞职申 请，因杨文芳董事辞职并不影响董事会的正常运作，公司公告将在适当时机进行董事 补选。2007 年 3 月 11 日，公司召开 2007 年第一次董事会，推选公司总经理简德荣先 生为第五届董事会董事候选人， 并于 2007 年 3 月 29 日召开的 2007 年第一次临时股东 大会补选通过就任。 鉴于公司组织架构重整，原会计主管林志鸿调任 PSO(生产事业)总经理室协理，
19、 2007 年 4 月 21 日， 公司召开 2007 年第二次董事会决议通过聘任蔡清裕先生为公司会 计主管。 原董事张可大因其个人家庭及健康因素考虑，于 2007 年 7 月 13 日向公司董事会 申请辞去董事职务；因张可大辞去董事职务并不影响董事会的正常运作，董事会公告 将在适当时机补选董事候选人，提交股东大会选举。 职工监事王财旺先生因其个人原因于2007年12月31日向公司监事会申请辞去职 工监事职务。2008 年 3 月 1 日，公司召开 2008 年第一次职工代表大会选举蔡述仁先 生为公司第六届监事会职工代表监事。 13 (二)、员工情况 (二)、员工情况 学历 人数 人员类型 人
20、数 博士 0 销售人员 279 硕士 2 财务人员 93 学士 419 技术人员 1,426 大专 628 行政人员 2,773 中专 359 生产人员 11,491 技校 1,769 高中 2,064 初中 4,966 小学 5,855 合计 16,062 合计 16,062 五、 公司治理结构 (一)公司治理情况 五、 公司治理结构 (一)公司治理情况 公司始终严格按照公司法、证券法和中国证监会发布的有关上市公司治理的 规范文件要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司治 理水平。 报告期内，公司根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知、厦门
21、证监局关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知 和深圳证券交易所 关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知 要求和部署4,517,940-57,026,937 1,500 -22,507,497152,000,57827.70 1、国家持股 2、国有法人持股 171,310,34037.4634,250,068-54,864,000 -20,613,932150,696,40827.46 3、其他内资持股 3,197,7350.70267,872-2,162,937 1,500-1,893,5651,304,1700.24 其中： 境内法人持股 3,083,6600.67245,052
22、-2,128,712 -1,883,6601,200,0000.218 境内自然人持股 114,0750.0322,820-34,225 1,500-9,905104,1700.018 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 282,791,92561.8456,942,06057,026,937 -1,500113,967,497396,759,42272.30 1、人民币普通股 282,791,92561.8456,942,06057,026,937 -1,500113,967,497396,759,42272.30 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资
23、股 4、其他 三、股份总数 457,300,00010091,460,0000 091,460,000548,760,000100 8 限售股份变动情况表 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售 日 期 山西运城盐化局 143,434,330 27,438,00028,686,866144,683,196 股改承诺 2007.4.28 西安市日用化学工 业公司 27,876,010 27,426,0005,563,2026,013,212 股改承诺 2007.4.28 升华集团控股有限 公司 1,225,260 270,312245
24、,0521,200,000 股改承诺 2007.4.28 中国耀华玻璃集团 公司 929,200 929,20000 股改承诺 天津市宏发化工集 团有限公司 929,200 929,20000 股改承诺 2007.4.28 王跃宣 13,689 4,1072,73812,320 高管持股 文 琳 18,252 5,4763,65116,427 高管持股 张文成 13,689 4,1072,73812,320 高管持股 朱安乐 13,689 4,1072,73912,321 高管持股 程增庆 13,689 4,1074,23813,820 高管持股 芦仁锁 13,689 4,1072,37912
25、,321 高管持股 张仲民 13,689 4,1072,73912,321 高管持股 朱奇立 13,689 4,1072,73812,320 高管持股 依据有关 高管持股 变动的法 规规定予 以解冻和 冻结 合 计 174,508,075 57,026,93734,519,440152,000,578 二、证券发行与上市情况 （一）截至报告期末前三年，公司没有股票及衍生证券的发行。 （二）公司股份结构变动情况 公司2007年5月21日实施每10股转增2股的资本公积金转增股本方案， 转股后 公司总股本为548,760,000股，股本结构未发生变化。 （三）公司无内部职工股。 9 三、股东持股情况
26、 （一）公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股表： 股东总数 78,424 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%) 持股总数 年度增减 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 山西运城盐化局 国有法人 26.427145,021,196-27,100,000 144,683,19611,040,230 西安市日用化学工业公司 国有法人 5.33429,271,412-4,247,800 6,013,212 谢征昊 0.4702,578,100未知 石健均 0.3912,145,322未知 升华集团控股有限公司 0.2701,470,2120 1,2
27、00,0001,200,000 太原市环中天高科燃油锅 炉有限公司 0.2401,338,556未知 邓桂玉 0.2391,308,819未知 山西证券有限责任公司 0.2201,200,000未知 邝金豆 0.180985,316未知 季哲 0.179984,000未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 西安市日用化学工业公司 23,258,220人民币普通股 谢征昊 2,578,100人民币普通股 石健均 2,145,322人民币普通股 太原市环中天高科燃油锅炉有限公司 1,338,556人民币普通股 邓桂玉 1,308,819人民币普通股 山西证券有
28、限责任公司 1,200,000人民币普通股 邝金豆 985,316人民币普通股 季哲 984,000人民币普通股 黄春蕊 952,000人民币普通股 腾咏 943,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 国有法人股股东山西运城盐化局、 西安市日用化学工业 公司与其他股东之间不存在关联关系， 未知其余股东之间是 否存在关联关系及是否属 上市公司股东持股变动信息披露 管理办法规定的一致行动人。 说明： 持有公司 5%以上股份的山西运城盐化局因担保行为被法院冻结持有本公司 6,491,000 限售股、4,549,230 流通股，上述冻结已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理股
29、权冻结登记手续。 2002 年 4 月 30 日，升华集团控股有限公司股与中国华融资产管理公司杭州 办事处达成协议，升华控股将其所持 1,200,000 股质押给中国华融资产管理公司 杭州办事处。 10 四、 持股 5%以上有限售条件股东持股数量及限售条件 单位： 股 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2008 年 4 月 28 日27,438,000 山西运城盐化局 144,683,196 2009 年 4 月 28 日117,245,196 （1）自股权分置改革方案实 施之日起， 持有的原非流通股 在 12 个月内不上市交易或转 让
30、； （2）在前项承诺期满后， 通过深圳证券交易所挂牌交 易出售原非流通股股份，在 12 个月内不超过公司股份总 数的 5%， 在 24 个月内不超过 公司股份总数的 10%。 西安市日用化学 工业公司 6,013,212 2008 年 4 月 28 日6,013,212 （1）自股权分置改革方案实 施之日起， 持有的原非流通股 在 12 个月内不上市交易或转 让； （2）在前项承诺期满后， 通过深圳证券交易所挂牌交 易出售原非流通股股份，在 12 个月内不超过公司股份总 数的 5%。 五、公司控股股东及实际控制人情况介绍 （一） ）控股股东名称：山西运城盐化局 法人代表：陈宝绪 成立日期：19
31、48 年 3 月 注册资本：人民币 13,604.1 万元 主要业务和产品：塑料纺织品产、供、运销及工程施工、设备安装、维修。 （二）本报告期内，公司的控股股东未发生变更。 （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系图： 100% 26.43% 26.43% 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更，且无其他持股 10%（含 10%） 以上的法人股东。 运城市国有资产监督管理委员会 山西运城盐化局 南风化工集团股份有限公司 11 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职
32、务 性 别 年 龄 任期起止日期 年 初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额 (元) 报告期被授 予的股权激 励情况 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 单 位 领取薪酬 王跃宣 董事长、 总经理 男 472005.05-2008.0513,68916,427 89,653否 文 琳 副董事长 男 592005.05-2008.0518,25221,903 0是 张文成 董事 男 612005.05-2008.0513,68913,120 86,691否 朱安乐 董事、 副总经理 男 552005.05-2008.0513,68912,321 89,496否
33、程增庆 董事、 副总经理 男 552005.05-2008.0513,68914,320 80,000否 芦仁锁 董事、 副总经理 男 542005.05-2008.0513,68916,428 公积金转 增股本及 高管股解 限售 88,754否 戴猷元 独立董事 男 622005.05-2008.05- 28,000否 武世民 独立董事 男 432005.05-2008.05- 28,000否 董海水 独立董事 男 532005.05-2008.05- 28,000否 李斐章 监事会主席 男 542005.05-2008.05- 72,964否 谭向荣 股东代表监事 男 522005.05-
34、2008.05- 72,855否 张仲民 股东代表监事 男 582005.05-2008.0513,68916,428 同上 0是 苏 铮 职工代表监事 男 482005.05-2008.05- 73,346否 赵 波 职工代表监事 男 492005.05-2008.05- 36,006否 朱奇立 董事会秘书 副总经理 男 512005.05-2008.0513,68916,427 同上 77,667否 康殿海 副总经理 男 44 2005.05-2008.05- 70,055 无 否 12 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及任职情况 1、主要工作经历及任职情况 王跃宣：男,19
35、60 年出生，硕士学位，高级会计师。现任本公司董事长兼总经 理。 文 琳：男,1948 年出生，本科，高级经济师。现任本公司副董事长，西安南 风日化有限责任公司董事长。 张文成：男,1946 年出生，本科，高级政工师。现任本公司董事兼党委书记。 朱安乐：男,1952 年出生，大专，工程师。现任本公司董事、副总经理、四川 同庆南风有限责任公司董事长、山西钾肥有限责任公司董事长、南风集团淮安元 明粉有限公司董事长、北京清华液晶技术工程研究中心董事长。 程增庆：男,1952 年出生，大专，经济师。现任本公司董事、副总经理。 芦仁锁：男,1953 年出生，研究生，经济师。现任本公司董事、副总经理、南
36、风集团垣曲制药有限责任公司董事长、运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司 董事长。 戴猷元：男,1945 年出生，清华大学教授、博士生导师。现任清华大学副秘书 长、北京清华工业开发研究院院长、北京化二股份有限公司独立董事、本公司独 立董事。 武世民：男,1964 年出生，本科，高级会计师，具有证券期货资格的注册会计 师。现任本公司独立董事、山西亚宝药业集团股份有限公司独立董事。 董海水：男,1954 年出生，大专，高级经济师。现任丰喜肥业（集团）股份有 限公司董事长、山西省氮肥协会常务理事、中国氮肥协会理事、山西省企业家协 会常务理事、本公司独立董事。 李斐章：男,1953 年出生，大专，政工师
37、。现任本公司纪委书记、监事会主席。 谭向荣：男,1955 年出生，本科，高级政工师。现任本公司党委副书记、监事 会股东代表监事。 张仲民：男,1949 年出生，大专，高级会计师。现任西安市日用化学工业公司 副总经理、本公司监事会股东代表监事。 苏 铮：男,1959 年出生，大专，经济师。现任集团公司工会主席、监事会职 工代表监事。 13 赵 波：男,1958 年出生，大专。现任南风集团工会副主席、河东盐业博物馆 馆长、监事会职工代表监事。 朱奇立：男,1956 年出生,研究生。现任集团公司董事会秘书、副总经理。 康殿海：男,1963 年出生,副总经理，硕士研究生。现任集团公司副总经理。 2、董
38、事、监事在股东单位及关联公司任职情况如下： 姓名 单位 职务 任职时间 西安南风日化有限责任公司 董事长 2005 年至今 文琳 西安南风牙膏有限责任公司 董事长 2005 年至今 四川同庆南风有限责任公司 董事长 2005 年至今 山西钾肥有限责任公司 董事长 2005 年至今 南风集团淮安元明粉有限公司 董事长 2005 年至今 北京清华液晶技术工程研究中心 董事长 2005 年至今 朱安乐 衡阳南风化工有限公司 董事长 2006 年至今 南风集团垣曲制药有限责任公司 董事长 2005 年至今 芦仁锁 运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司 董事长 2005 年至今 （三）现任董事、监事、高
39、级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据山西省有关工资管理的规定，按 月发放工资，独立董事薪酬由公司股东大会决定。 副董事长文琳先生在西安南风日化有限责任公司领取薪酬 71,306 元、监事张 仲民先生在西安市日用化学工业公司领取薪酬 56,752 元，没有其他人员在股东单 位或其他关联单位领取报酬。 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员无离任及新聘情况。 二、员工情况 截止 2007 年 12 月 31 日，公司在职员工总人数为 6,512 人，其中：生产人员 3,624 人；销售人员 720 人；技术人员 1,342 人；财务人员 81 人；行政人员 684 人。
40、具有大专以上学历 1,249 人， 中专以上学历 624 人。 公司目前没有离退休职工。 14 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理状况 公司始终严格按照公司法、证券法和中国证监会发布的有关上市公 司治理的规范文件要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度 建设，提升公司治理水平。 报告期内，公司根据中国证监会下发的关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知要求，对公司治理结构进行了全面的自查，对发现的问题进 行了及时的整改，并在指定信息披露媒体上披露了公司关于加强公司治理专项 活动的自查报告及整改计划、关于公司治理专项活动整改报告。同时，按 照相关规定，制定
41、了募集资金管理制度、对外担保管理制度、重大信 息内部报告制度等，重新修订了信息披露管理制度。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，确保公司 全体股东充分行使自己的合法权利，维护了投资者和公司利益。公司董事能忠实、 勤勉地履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行 监管和检查。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规 范性文件的要求。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事均能充分履行职责，关注公司经营情况、财务状况 及公司法人治理结构，积极参与公司决策，亲自出席或委托其他独立董事代为出 席 2007 年各次董事会及股东大会
42、，对公司与关联方资金往来及对外担保、关联交 易等事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益 和中小股东的合法权益。 （一）独立董事出席董事会的情况如下： 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席(次) 备注 戴猷元 6 5 1 0 因工作原因 武世民 6 6 0 0 董海水 6 6 0 0 （二）报告期内，独立董事没有对董事会的各项议案及公司其他重要事项提出 异议。 15 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况： 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立、 严格分开，公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务及自主经 营能力。 业务方面：公司主要生产销售无机盐系列产品、日用化工及其他精细化工产 品、化学肥料系列产品。控股股东主营业务为塑料纺织品产、供、运销及工程施 工、设备安装、维修。本公司独立运作业务。 人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方
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