1、年9月3日召开了2007年第一次临时股东大会，会议审议通过了 佛山塑料集团股份有限公司佛山塑料集团股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 13 关于公司董事会换届选举的议案和关于公司监事会换届选举的议案 ，选举冯兆征 先生、吴跃明先生、罗汉均先生、吴耀根先生、丑建忠先生、谢军先生、徐勇先生为公 司第六届董事会董事，其中丑建忠先生、谢军先生、徐勇先生为公司第六届董事会独立 董事；选举冼镜崧先生、程宝强先生、崔华先生为公司第六届监事会监事。此外，公司 还于2007年8月17日召开了公司职工代表大会，选举傅爱定女士、麦洪钦先生为公司第六 届监事会职工代表监事。 2、2007年9月3日，公司召开
2、第六届董事会第一次会议，会议选举冯兆征先生为公司 董事长，吴跃明先生为公司副董事长；同时聘任吴跃明先生为公司总裁，罗汉均先生为 公司副总裁、董事会秘书，李曼莉女士、周志辉先生、陶洛成先生、刘亚军先生为公司 副总裁，吕森先生为公司财务负责人。公司同日召开的第六届监事会第一次会议选举傅 爱定女士为监事会主任。 二、公司员工情况二、公司员工情况 （一）截止 2007 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 5,482 人，公司需承担费用的 离退休职工人数为 1,052 人。 （二）员工专业结构： 职能职能 人数人数 比例比例 （%） 管理人员 4418.00% 财务人员 892.00% 技术人员
3、 4278.00% 销售人员 2855.00% 生产人员 3,80569.00% 行政人员 3657.00% 其他人员 701.00% 合计合计 5,482100.00% （三）员工受教育程度结构： 受教育程度受教育程度 人数人数 比例比例 （%） 本科及本科以上学历 4087.00% 大专学历 5029.00% 中专学历 4819.00% 高中学历 2,05738.00% 初中及初中以下学历 2,03437.00% 佛山塑料集团股份有限公司佛山塑料集团股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 14 合计合计 5,482100.00% 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理的
4、实际状况一、公司治理的实际状况 公司严格按照公司法 、 证券法等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有 关规定的要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作。 2007 年 4 月，根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知的文件要求，公司全面启动了关于加强公司治理专项活动。在开展专项活动的过程 中，公司坚持全面客观、实事求是的原则，逐一落实加强公司治理专项活动中自查、公 众评议、整改提高等各个阶段的具体工作。在自查阶段，公司挖掘公司治理方面存在的 问题，分析问题产生的深层次原因，并制订了相应的整改措施和整改时间表；在公众评 议阶段，公司一方面通过开通热线电话、公布电子邮箱
5、、建立网络平台等方式广泛听取 投资者和社会公众的意见和建议，另一方面则通过召开专题座谈会、发放问卷调查、设 置意见反馈信箱等手段接受管理人员及员工对公司治理情况和整改计划的评议；在整改 提高阶段，公司针对广东证监局现场检查后出具的关于通报佛山塑料集团股份有限公 司加强公司治理专项活动检查情况的函 ，制定整改对策，修正整改计划，并将整改任务 落实到相应的分公司、部门，确定整改工作的具体责任人。 2007 年 9 月，公司按照整改计划较好地完成了关于加强公司治理专项活动的一系列 整改工作，并对外发布了关于加强公司治理专项活动的整改报告 。公司通过信息披 露事务管理制度 、 独立董事制度 、 内部控
6、制制度 、 接待与推广制度等制度的修 订，有效弥补了公司治理制度框架的漏洞。同时，公司通过对现有制度中内部问责和风 险防范内容的补充、管理层人员的教育培训，进一步完善内部问责机制和风险防范体系； 另外，公司还对募集资金项目监控工作、投资者关系管理工作、股东大会召开方式等方 面进行了有针对性的改进。 公司加强治理专项活动切实提高了公司治理整体水平，有效保障了公司营运活动的 规范化、高效化进行。目前，公司股东大会、董事会、监事会运作有效，公司治理情况 基本符合上市公司治理准则的要求。 佛山塑料集团股份有限公司佛山塑料集团股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 15 二、独立董事履行职责情况二
7、、独立董事履行职责情况 报告期内，公司第五届董事会的朱义坤、曾庆民、李新春3位独立董事以及第六届董 事会的丑建忠、 谢军、 徐勇3位独立董事均严格按照 公司法 、 上市公司治理准则 、 关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司章程 公司独立董事制度 等有关 规定，恪尽职守、勤勉尽责，深入了解公司经营管理情况，坚持出席董事会会议和股东 大会，认真审议、积极讨论公司关联交易以及对外担保等议案，并尽职、公允地发表相 应专项独立意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。 （一）报告期内，独立董事出席会议情况： 单位：次 姓名姓名 本年应参加董事会议数本年应参加董事会议数
8、亲自出席亲自出席 委托出席委托出席 缺席缺席 朱义坤 5 5 0 0 曾庆民 5 5 0 0 李新春 5 5 0 0 丑建忠 7 7 0 0 谢军 7 7 0 0 徐勇 7 7 0 0 （二）报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。 三、公司在业务、资产、人员、机构、财务方面的独立情况三、公司在业务、资产、人员、机构、财务方面的独立情况 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整的供 应、生产和销售业务系统及面向市场自主经营的能力。 四、内部控制制度的建立与健全情况四、内部控制制度的建立与健全情况 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权
9、益，保障 公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，公司按照深圳证券交易所发布的上市 公司内部控制指引以及做好上市公司2007年年度报告工作的通知的有关规定，现 对2007年度公司内部控制情况进行自我评价如下： （一）公司内部控制机制的建立和运作情况 1、内部控制组织架构 佛山塑料集团股份有限公司佛山塑料集团股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 16 按照上市公司治理准则等制度规则的要求，并结合自身实际情况，公司董事会 设立发展战略与投资审议委员会、预算管理委员会、薪酬福利委员会、审计监察委员会、 提名委员会、人力资源委员会、安全生产委员会等7个专业委员会，分别对公司发展战略 和重大投
10、资决策，全面预决算管理，董事及高管人员的薪酬政策与实施方案，内、外部 审计的监督和核查，董事及高级管理人员的提名，人力资源开发与管理政策，安全生产 等方面履行职责。 另外，公司还设立了审计法务部，专门负责对公司内部控制情况的检查和监督，并 及时提出相关的意见和建议。 2、公司内部月至今 南通金茂微电子精密设备有限公司董事 南通尚明精密模具有限公司董事 南通金泰科技有限公司董事 南通金润微电子有限公司董事长、总经理 海耀实业有限公司董事 薮 敬司 无 日本富士通株式会社电子元件事业本 部集团支援统括部特聘专员 高峰 无 南通金泰科技有限公司董事 南通金润微电子有限公司董事 海耀实业有限公司董事
11、章小平 南通华达微电子集团有限公司董事 任职期间：1997 年 1 月至今 南通金茂微电子精密设备有限公司董事 南通尚明精密模具有限公司董事 南通金泰科技有限公司董事 南通金润微电子有限公司董事 赵霞 南通华达微电子集团有限公司董事 任职期间：2001 年 12 月至今 无 阿部一男 无 FIM 常务董事 福井明人 无 富士通株式会社电子元件事业本部集团支 援统括部集团支援部课长 许居衍 无 无 董云庭 无 中国电子信息产业发展研究院战略研究中 心主任 通富微电：2007 年年度报告 16 陈良华 无 东南大学经济管理学院副院长、 会计系主任 江苏法尔胜股份有限公司独立董事 江苏琼花股份有限公
12、司独立董事 陈学斌 无 上海市亚太长城律师事务所高级合伙人 上海万业企业股份有限公司独立董事 仲美玲 南通华达微电子集团有限公司监事 任职期间：1997 年 1 月至今 南通金润微电子有限公司监事 南通金泰科技有限公司监事 戴玉峰 南通华达微电子集团有限公司监事、总工程师 任职期间：2004 年 10 月至今 无 松尾茂 无 富士通株式会社电子元件事业本部电子元 件集团财务部第二财务部部长 Fujitsu icroelectronics Korea Limited（韩 国）的监事 Fujitsu Facilities Engineering Limited（日本） 的监事 Fujitsu Sy
13、stem LSI Limited（日本）的监事 夏鑫 无 无 说明：FIM 指 Fujitsu Integrated Microtechnology Ltd，为日本富士通株式会 社的全资子公司。 （四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额 （万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 石明达 董事长、总经理 80.34 否 高峰 董事、 副总经理、 董事会秘书 42.17 否 章小平 董事、 副总经理、 财务总监 42.17 否 赵霞 董事 0.00 是 薮敬司 董事 0.00 是 阿部一男 董事 0.00 是 福井明人 董事 0.00 是 董云庭
14、独立董事 3.00 否 陈良华 独立董事 3.00 否 许居衍 独立董事 3.00 否 陈学斌 独立董事 3.00 否 仲美玲 监事 26.34 否 戴玉峰 监事 0.00 是 松尾茂 监事 0.00 是 夏鑫 副总经理 42.17 否 合计 245.19 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度 领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩 效，严格按照考核评定程序，确定其年度奖金和奖惩方式。 （五）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变化。 通富微电：2007 年年度报告 17
15、二、本公司员工情况 二、本公司员工情况 截至报告期末，本公司正式员工总数为 3458 人，职工构成情况如下： （一）职工专业结构 专业分工 人数 占职工总数比例（%） 专业分工 人数 占职工总数比例（%） 生产人员 2678 77.4 销售人员 38 1.1 技术人员 411 11.9 财务人员（审计、核算） 20 0.6 管理人员 311 9.0 合计 3458 100 合计 3458 100 （二）职工教育程度 教育程度 人数 占职工总数比例（%） 教育程度 人数 占职工总数比例（%） 大学本科以上 280 8.1 大学专科 802 23.2 中专及以下学历 2376 68.7 合计 34
16、58 100 合计 3458 100 通富微电：2007 年年度报告 18 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、 证券法和上市公司治理准则、 深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订）、上市公司信息披露管理 办法、上市公司章程指引（2006 年修订）等相关法律、法规的要求，规 范公司运作，不断完善公司法人治理结构。在公司首次公开发行股票并上市后， 根据新情况，及时修改了公司章程和募集资金管理办法。 截至报告期末， 公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司 治理的规范性文件。 （一）关于股东与股东大会 在公司章
17、程和中国证监会相关指引的基础上，公司制定了股东大会议 事规则。公司能够严格按照公司章程、股东大会议事规则和上市公 司股东大会规范意见等法律、法规、制度的要求，规范股东大会召集、召开、 表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。在 涉及关联交易事项表决时，关联股东都进行了回避。 （二）关于公司与控股股东 控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利， 没有采取任何其他方式直接 或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机 构和财务方面做到相互独立； 公司董事会、 监事会和内部管理机构能够独立运作， 确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。 公司与控
18、股股东之间的关联交易公 平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为 控股股东提供担保的情形。 （三）关于董事和董事会 公司已制定了董事会议事规则和独立董事工作制度。公司董事会的 人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。公司全体董事能 够有效履行忠实义务和勤勉义务，依据董事会议事规则、独立董事工作制 度、中小企业板块上市公司董事行为指引等制度开展工作，认真出席董事 会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。董事会严格按照 相关规定，规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股 通富微电：2007 年年度报告 19 东大会权
19、力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。 （四）关于监事与监事会 公司已制定了监事会议事规则。公司监事会的人数、成员构成及监事的 任职资格符合相关法律、法规的要求。监事能够严格按照监事会议事规则的 要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履 行职责，本着为股东负责的态度，对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理 人员履职的合法性、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。 （五）关于信息披露与透明度 公司指定董事等减少的、 归属于公司普通股股东的净资产；M0 0为报告期月份数；M为报告期月份数；Mi i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份 数
20、； M 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份 数； Mj j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； Ek k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； Mk k为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 3、基本每股收益计算公式如下： 基本每股收益=PS S= S 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 3、基本每股收益计算公式如下： 基本每股收益=PS S= S0 0 S S1 1 S Si iMMi iMM0 0 S Sj jMMj jMM0 0SSk k
21、其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 0为期初股份总数；S为期初股份总数；S1 1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数；S 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数；Si i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj j为报告期因回购等减少股份数；S为报告期因回购等减少股份数；Sk k为报 告期缩股数；M 为报 告
22、期缩股数；M0 0报告期月份数；M报告期月份数；Mi i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj j为减少股份下一月 份起至报告期期末的月份数。 4、稀释每股收益计算公式如下： 稀释每股收益=P+ （已确认为费用的稀释性潜在普通股利息转换费用） （1-所得税率） / （S 为减少股份下一月 份起至报告期期末的月份数。 4、稀释每股收益计算公式如下： 稀释每股收益=P+ （已确认为费用的稀释性潜在普通股利息转换费用） （1-所得税率） / （S0 0 S S1 1 S Si iMMi iMM0 0 S Sj jMMj jMM0 0SSk k +认
23、股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中， P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。 +认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中， P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。 河南神火煤电股份有限公司2007年年度报告 河南神火煤电股份有限公司2007年年度报告 公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。 公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。 四、股东权益变动情况 四、股东权
24、益变动情况 单位： （人民币）元 单位： （人民币）元 项 目 股 本（股） 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 项 目 股 本（股） 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 期初数 500,000,000.00 754,995,411.70 47,779,722.87614,518,898.58 1,917,294,033.15 本期增加 本期增加 234,544,557.45819,351,427.37 1,053,895,984.82 本期减少 本期减少 447,087,791.07 565,664,965.01 1,012,752,756.08 期末数 期末数
25、500,000,000.00 307,907,620.63282,324,280.32868,205,360.94 1,927,938,668.59 主要变动 原因 主要变动 原因 - 按照新会计准则对同一控制 下的企业合并追溯调整 按照新会计准则对同一控制 下的企业合并追溯调整 以净利润为基 数提取 以净利润为基 数提取 实现的净利润及 利润分配 实现的净利润及 利润分配 以上项目变动影响 合计 以上项目变动影响 合计 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 单位：股 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动增
26、减（+，-） 本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例(%) 比例(%) 股权分置 股权分置 小计 小计 数量 数量 比例(%)比例(%) 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 263,400,000 52.68-75,000,000-75,000,000188,400,00037.68 1、国家持股 1、国家持股 2、国有法人持股 2、国有法人持股 125,981,238 25.20125,981,23825.20 3、其他内资持股 3、其他内资持股 137,418,762 27.48-75,000,000-75,000,00062,418,76212.48 其中： 其中： 境内法人持股
27、境内法人持股 137,418,762 27.48-75,000,000-75,000,00062,418,76212.48 境内自然人持股 境内自然人持股 4、外资持股 4、外资持股 其中： 其中： 境外法人持股 境外法人持股 境外自然人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 236,600,000 47.32+75,000,000+75,000,000311,600,00062.32 1、人民币普通股 1、人民币普通股 236,600,000 47.32+75,000,000+75,000,000311,600,00062.32 2、境内上市的外资股 2、境内上市的外资股
28、 3、境外上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 4、其他 河南神火煤电股份有限公司2007年年度报告 河南神火煤电股份有限公司2007年年度报告 三、股份总数 三、股份总数 500,000,000 100.00500,000,000100.00 二、限售股份变动情况表 二、限售股份变动情况表 单位：股 单位：股 股东名称股东名称 年初限售年初限售 股数 股数 本年解除限本年解除限 售股数 售股数 本年增加限本年增加限 售股数 售股数 年末限售年末限售 股数 股数 限售原限售原 因 因 解除限售解除限售 日期 日期 商丘市普天工贸有限公司商丘市普天工贸有限公司 59,724,045 25
29、,000,000034,724,045 股权分置股权分置 2007-01-10 河南惠众投资有限公司河南惠众投资有限公司 42,243,396 25,000,000017,243,396 股权分置股权分置 2007-01-10 商丘新创投资管理有限公司商丘新创投资管理有限公司 35,451,321 25,000,000010,451,321 股权分置股权分置 2007-01-10 合计合计 137,418,762 75,000,000062,418,762 - - 三、股东数量和持股情况 三、股东数量和持股情况 单位：股 单位：股 股东总数 股东总数 51,392 前10名股东持股情况 前10
30、名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东 股东 性质性质 持股持股 比例比例 (%)(%) 报告期末持报告期末持 股总数 股总数 报告期内报告期内 增减 增减 持有有限持有有限 售条件股售条件股 份数量 份数量 质押或冻质押或冻 结的股份结的股份 数量 数量 股份类别股份类别 河南神火集团有限公司河南神火集团有限公司 国有股东国有股东25.20125,981,2380 125,981,2380 国有股东国有股东 商丘市普天工贸有限公司商丘市普天工贸有限公司 其他其他 11.9459,724,0450 34,724,0450 其他其他 河南惠众投资有限公司河南惠众投资有限公司 其他其他 8.45
31、42,243,3960 17,243,3960 其他其他 商丘新创投资管理有限公司商丘新创投资管理有限公司 其他其他 4.7623,780,826 -11,670,49510,451,3210 其他其他 鹏华优质治理股票型证券投资基金鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 其他其他 2.1210,600,5130 0 0 其他其他 易方达价值成长混合型证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金 其他其他 1.869,307,7750 0 0 其他其他 鹏华价值优势股票型证券投资基金鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他其他 1.698,425,2080 0 0 其他其他 招商核心价值混合型证
32、券投资基金招商核心价值混合型证券投资基金 其他其他 1.246,193,4350 0 0 其他其他 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 其他其他 1.236,126,0640 0 0 其他其他 上海九嘉九商务咨2007年度报告 14 王勇波先生，董事、副总经理，1964 年生，大学学历，副研究员，1987 年毕业于南京大学 生物化学专业，军事医学科学院生物工程研究所研究实习员、助理研究员、课题组长，曾获国家 科技进步二等奖两项、北京市科技进步一、二等奖各一项，2003 年被评为北京市工业系统百名优 秀工程技术人员，享受政府特殊津贴。1998 年 12 月起任本
33、公司总工程师，2000 年 8 月起任本公 司副总经理，2003 年 6 月起至今任本公司董事、副总经理、总工程师。 马贤凯先生，独立董事，1927 年生，博士，二级研究员，博士研究生导师，享受政府特殊 津贴，1952 年毕业于协和医学院。历任军事医学科学院研究实习员、助理研究员、副研究员、研 究员、军事医学科学院专家组成员，曾作为访问学者到德国、美国工作多年，被评为国家优秀留 学归国人员,获国家科技进步一等奖等奖项 10 余项，是我国著名分子生物学和遗传工程学专家。 2000 年 8 月起任本公司独立董事。 魏素艳女士，独立董事，56 岁，经济学学士，管理学硕士，教授，中国注册会计师，中国
34、注册资产评估师。现任北京理工大学管理与经济学院会计学专业学科带头人、责任教授。主持和 参与完成较大项目和科研课题 10 余项，主持的课题“北京理工大学会计专业实践教学环节的改 革” ，获 2001 年北京市优秀教学成果二等奖。2003 年 6 月起至今任本公司独立董事。除担任本公 司独立董事外，魏素艳女士还担任航天长峰股份有限公司的独立董事。 宋德顺先生，男，1963 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，1983 年大学 毕业后进入新乡白鹭化纤集团有限责任公司，历任技术员、车间副主任、主任、公司设备处处长、 副总工程师、副总经理、董事等职务。现任新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事、
35、新乡化纤股份 有限公司副总经理。宋德顺先生在设备管理、企业管理体系的建立和认证、公司运作等方面有丰 富经验。2007 年 4 月起担任本公司董事。 （2）监事 卢安京先生， 1957 年生，大专学历，助理研究员，1983 年毕业于浙江医科大学分校，历 任军医、主治军医、军事医学科学院基础医学研究所助理研究员；1996 年到本公司工作，历任 工程师、质量保证部主任、总经理助理等职务，曾获北京市科技进步二、三等奖各一项，1998 年 起任总经理助理、质保部主任。公司第一、二届监事会监事。未在其他企业兼职。 文秀江先生， 1950 年生，大专学历，高级政工师，历任新乡化纤厂干事、办公室主任，新 乡白
36、鹭化纤集团有限责任公司党委副书记等职务。现任新乡化纤股份有限公司监事会主席，新乡 白鹭化纤集团有限责任公司副总经理。公司第一届监事会召集人，第二届监事会监事。 杨仲璠女士，1969 年生，硕士，医学生物工程师，历任卫生部兰州生物制品研究所助理工 程师、工程师，曾获国家科学技术进步二等奖一项，甘肃省科学技术进步一等奖二项。2003 年8 月到本公司工作，2004 年1 月起任本公司技术中心分子生物学实验室主任。2006年4月起作为职 工代表出任本公司监事。未在其他企业兼职。 （3）其他高级管理人员 徐明波先生，简历同上。 北京双鹭药业股份有限公司2007年度报告 15 王勇波先生，简历同上。 梁
37、淑洁女士，董事会秘书，1966 年出生，大学学历，毕业于西安政治学院，先后在济南军区、 军事医学科学院毒物药物研究所从事宣传和干部管理工作。 2002 年 2 月到本公司工作， 2002 年 5 月起任办公室主任，2003 年 6 月被聘为董事会秘书。 5、席文英女士，财务负责人，1963 年出生，大学学历，会计师，毕业于河南财经学院，在 新乡化学纤维厂任会计员、助理会计师、会计师，1998 年任公司财务部经理，2003 年 6 月起任 公司财务负责人。未在其他企业兼职。 (4)核心技术人员 徐明波先生，简历同上。 王勇波先生，简历同上。 陈遥先生，总经理助理兼生产部主任，1959 年出生，大
38、学学历，高级工程师，1983 年毕业 于北京化纤工学院，先后在北京制药工业研究所、中国预防医学科学院和中国航天建筑设计研究 院工作，历任助理工程师、工程师和高级工程师。2001 年到公司工作，历任研究开发部副主任、 主任、总经理助理兼生产部主任，作为第一完成人曾荣获部级科技进步三等奖二项。2006 年 4 月起出任公司控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司执行总经理。 吴彦卓先生， 技术中心执行主任， 1972 年出生， 博士。 1995 年毕业于第四军医大学本科， 1995 年至 2001 年先后在该校攻读硕士、博士。2002 年 5 月到公司工作，完成国家“863”课题二项并 曾荣获军队科
39、技进步二等奖一项，2002 年 12 月任公司技术中心执行主任，主持技术中心日常科 研工作，在分子生物学和基因工程上游技术方面有特长，北京市海淀区有突出贡献专家，北京市 科技新星。未在其他单位兼职。 2、董事、监事和高级管理人员变动情况： 董事薛元勋先生2006年11月去世，2007年4月11日，2006年度股东大会审议通过了关于提 名宋德顺先生为公司 第三届董事会董事候选人的议案 ，选举宋德顺先生为公司第三届董事会董事。 公司其他董事、监事和高级管理人员本年度均无变化。 2 董事出席董事会会议情况董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数委托出席次数 缺席次数 是否
40、连续两次 未亲自出席会 议 徐明波 董事长 880 0 否 陈玉林 董事 880 0 否 王勇波 董事 880 0 否 马贤凯 独立董事 880 0 否 北京双鹭药业股份有限公司2007年度报告 16 魏素艳 独立董事 880 0 否 宋德顺 董事 660 0 否 （二）公司员工情况 截止到 2007 年 12 月 31 日，公司在职员工 277 人。 1、 按专业构成分： 专业 人数 比例 研发人员 77 27.80% 生产及技术人员 137 49.45% 销售人员 30 10.83% 财务人员 6 2.17% 行政人员 27 9.75% 2、按教育程度划分 学历 人数 比例 大学本科以上 90 32.50% 大专 64 23.10% 中专 44 15.88% 中专以下 79 28.52% 3、截至2007年12月31日，公司无离退休职工。 五、公司治理结构与规范运作情
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