1、（或股 东权益） 404,408,803.42 359,301,309.80335,083,331.6112.55 348,146,271.70 325,370,037.82 归属于上市公司股 东的每股净资产 1.5657 1.8083 1.6865 -13.42 2.0241 1.8917 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 120,000,000
2、 60.395 36,000,000 -38,744,737 -2,744,737 117,255,263 45.395 其中： 境内法人持股 120,000,000 60.395 36,000,000 -38,744,737 -2,744,737 117,255,263 45.395 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 120,000,000 60.395 36,000,000 -38,744,737 -2,744,737 117,255,263 45.395 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 78,690,960 39.605
3、23,607,288 38,744,737 62,352,025 141,042,985 54.605 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 78,690,960 39.605 23,607,288 38,744,737 62,352,025 141,042,985 54.605 三、股份总数 198,690,960 100 59,607,2880 59,607,288 258,298,248100 股份变动的批准情况 公司 2006 年度利润分配及公积金转增股本方案经 2007 年 5 月 15 日召开的公司 2006 年度股东大 会审议通过。
4、股份变动的过户情况 2007 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司 2006 年度利润分配及资 本公积金转增预案；2007 年 5 月 15 日公司 2006 年度股东大会审议批准了公司 2006 年度利润分 贵州长征电气股份有限公司 2007 年年度报告 6 配及资本公积金转增预案，即用资本公积金转增股本，以 2006 年 12 月 31 日总股本 198,690,960 股为基数，每 10 股转增 3 股。 2007 年 5 月 18 日， 公司发布 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告： 2006 年度不进 行现金利润分配；本次资本公积金转增股
5、本，以公司 2006 年末总股本 198,690,960 股为基数，用资 本公积金按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共 59,607,288.00 元转增为股本，转增后，公司总股 本为 258,298,248 股。股权登记日：2007 年 5 月 24 日；除权及除息日（转股价格调整日）：2007 年 5 月 25 日；新增无限售条件流通股上市日：2007 年 5 月 28 日。 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售股 数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 限售原 因 解除限售日 期 广西银河集团有限 公司 46,440,000 9,934,548
6、.0010,951,63647,457,088 股改限 售期 2007 年 2 月 26 日 北海银河科技电气 有限责任公司 38,162,960 9,934,548.008,468,52336,696,935 股改限 售期 2007 年 2 月 26 日 成都财盛投资有限 公司 35,397,040 9,934,548.007,638,74833,101,240 股改限 售期 2007 年 2 月 26 日 合计 120,000,000 29,803,644.0027,058,907 117,255,263 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司
7、未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 公司 2006 年度利润分配及公积金转增股本方案经 2007 年 5 月 15 日召开的公司 2006 年度股东大 会审议通过。2006 年度不进行现金利润分配；资本公积金转增股本方案：以公司 2006 年末总股本 198,690,960 股为基数，用资本公积金按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共 59,607,288.00 元转增 为股本，转增后，公司总股本为 258,298,248 股。发放（转增）对象为 2007 年 5 月 24 日下午 3 时上 海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
8、的全体股东。 本次资本公积金转增股本方案实施后， 按新股本总数摊薄计算， 公司 2006 年度每股收益为 0.0421 元。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,084 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量 广西银河集团有限 公司 境内非国有法人 22.4557,993,783-1,918,91747,457,088 质押 57,640,699 成都财盛投资有限 公司 境内非国有法人 17.3744,868,
9、980-1,147,17233,101,240 质押 43,416,151 北海银河科技电气 有限责任公司 境内非国有法人 14.2136,696,935-9,934,54836,696,935 质押 36,696,935 贵州长征电气股份有限公司 2007 年年度报告 7 成效祥 未知 1.824,700,6500 未知 深圳国际信托投资 有限责任公司民 森 A 号证券投资集 合资金信托 未知 1.173,009,7510 未知 深圳国际信托投资 有限责任公司民 森 B 号证券投资集 合资金信托 未知 0.782,005,3190 未知 任宇 未知 0.691,777,9290 未知 魏勋斌
10、 未知 0.551,416,5900 未知 黄晟 未知 0.511,313,0510 未知 毛春羽 未知 0.501,281,2300 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 成都财盛投资有限公司 11,767,740 人民币普通股 广西银河集团有限公司 10,536,695 人民币普通股 成效祥 4,700,650 人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司民森 A 号证券投资 集合资金信托 3,009,751 人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司民森 B 号证券投资 集合资金信托 2,005,319 人民币普通股 任宇 1,777,929 人民币
11、普通股 魏勋斌 1,416,590 人民币普通股 黄晟 1,313,051 人民币普通股 毛春羽 1,281,230 人民币普通股 山西三立期货经纪有限公司 1,181,473 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 无限售条件股东之间未知是否属于上市公司股东持股变动信息披 露管理办法中规定的一致行动人。 1）公司前十名股东中第一大股东广西银河集团有限公司为本公司的控股股东。 2）未发现公司第二大股东成都财盛投资有限公司与广西银河集团有限公司及北海银河科技电气有限责任公司间存 在关联关系。 3） 广西银河集团有限公司持有北海银河高科技产业股份有限公司 15.54%的权益， 同时北海
12、银河高科技产业股份有 限公司通过北海银河科技电气有限责任公司持有本公司 14.21%的权益，公司第一大股东广西银河集团有限公司和第三 大股东北海银河科技电气有限责任公司存在关联关系。流通股股东之间未知其有无关联关系和质押、冻结情况，也未 知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 2008 年 2 月 27日12,914,912 1 广西银河集团有限公司 47,457,088 200
13、9 年 2 月 27日34,542,176 2008 年 2 月 27日12,914,912 2 成都财盛投资有限公司 33,101,240 2009 年 2 月 27日20,186,328 2008 年 2 月 27日12,914,912 3 北海银河科技电气有限责任公司 36,696,935 2009 年 2 月 27日23,782,023 “其持有的非流通股股份自 获得上市流通权之日起， 在十 二个月内不上市交易或者转 让。上述禁售期满后，通过证 券交易所挂牌交易出售长征 电器股份的出售数量占公司 股份总数的所首次向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股（A 股） ，并于 2007
14、年 1 月 24 日在深圳证券 交易所上市交易，总股本由 5,075 万股增加到 6,875 万股。 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 七年年度报告 9 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 50,750,000 100.00%500500 50,750,50073.82% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 36,869,875 72.65%500500 36,870,37553.63% 其中：境内非国
15、有法 人持股 36,869,875 72.65% 36,869,87553.63% 境内自然人持股 500500 5000.00% 4、外资持股 13,880,125 27.35% 13,880,12520.19% 其中：境外法人持股 13,880,125 27.35% 13,880,12520.19% 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 17,999,50017,999,500 17,999,50026.18% 1、人民币普通股 17,999,50017,999,500 17,999,50026.18% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 50,
16、750,000 100.00% 18,000,00018,000,000 68,750,000 100.00% 二、股票发行和上市情况 （一）2006年12月27日，经中国证监会“证监发行字2006168号”文核准，公司于 2007年1月10日成功发行了人民币普通股（A）股1,800万股，每股面值1.00元，每股发行 价为10.16元。 （二） 经深圳证券交易所 “深证上20078号” 文批准， 公司首次网上定价发行的1,440 万股人民币普通股，自2007年1月24日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余股 票的上市可交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执 行
17、。截至本报告日，有限售条件的1435.21万股已于2008年1月24日锁定期满，已上市流 通。 （三）公司无内部职工股。 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 七年年度报告 10 三、股东情况 (一)股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 8,780 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 河北沧州东塑集团股份有限公司 境内非国有法人 52.94% 36,397,90036,397,900 0 钜鸿(香港)有限公司 境外法人 20.19% 13,880,12513,880,125 0 崔玉斌 境内自然人 0.34%232,
18、1210 0 沧州市正达电气股份有限公司 境内非国有法人 0.23%157,325157,325 0 沧州少林喜宝食品有限责任公司 境内非国有法人 0.23%157,325157,325 0 沧州市中兴商贸有限公司 境内非国有法人 0.23%157,325157,325 0 陈素浓 境内自然人 0.19%130,0000 0 单慧昌 境内自然人 0.16%110,1500 0 黄东明 境内自然人 0.14%98,9410 0 李平 境内自然人 0.13%90,0000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 崔玉斌 232,121 人民币普通股 陈素
19、浓 130,000 人民币普通股 单慧昌 110,150 人民币普通股 黄东明 98,941 人民币普通股 李平 90,000 人民币普通股 刘中东 77,300 人民币普通股 彭良 77,000 人民币普通股 张金香 75,247 人民币普通股 胡志明 70,000 人民币普通股 黄志光 70,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前 10 名股东中， 河北沧州东塑集团股份有限公司、 钜鸿(香港)有限 公司、 沧州市正达电气股份有限公司、 沧州少林喜宝食品有限责任公司、 沧州市中兴商贸有限公司五名发起人股东之间， 与无限售条件股东之间 不存在关联关系或属于上市公司股东
20、持股变动信息披露管理办法规 定的一致行动人。 未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 （二）公司控股股东情况 公司控股股东为河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”），成 立于 1998 年 3 月 6 日，法定代表人为于桂亭，注册资本为 10,887 万元，法定住所为 沧州市运河区新华西路 43 号，其经营范围为制造塑料制品、聚氨酯床垫、纺织绗缝复 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 七年年度报告 11 合材料、机械设备；房屋租赁；金属材料（不含稀贵金属）、木材、化工原料（不含 化学危险品）、家具的批发、零售；经营本
21、企业自产产品及相关技术的出口业务；经 营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进 口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（下列范围限分支机构经营） 烟酒（限零售）；餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗衣服务；花卉、食品饮 料的批发、零售。 （三）公司实际控制人情况 1、于桂亭先生，住址：河北省沧州市颐和庄园，身份证号码 130903490407001。 其持有本公司控股股东东塑集团股份 4,348.18 万股，占股本总额的 39.94%,为东塑集 团第一大股东兼东塑集团董事长、法定代表人，是本公司的实际控制人。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关
22、系 （四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 钜鸿（香港）有限公司，法定代表人为李德廷，注册资本为 50 万港元，法定住所： 5/F RM 503 PROSPER COMM BLDG 9 YIN CHONG STREET MONGKOK，经营范围为进出口贸 易，主要生产经营地为香港。 39.94% 于桂亭 （自然人） 河北沧州东塑集团股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司 52.94% 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 七年年度报告 12 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况
23、 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年初持 股数 年初持 股数 年末持 股数 年末持 股数 变动原因变动原因 肖燕 董事长 女42 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 于桂亭 董事 男59 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 孟庆升 董事 男52 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 霍玉章 董事 总经理 男49 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 孙梅 董事 财务总监 女45 2
24、007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 李德廷 董事 男59 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 谢志华 独立董事 男49 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 赵春明 独立董事 男44 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 迟国敬 独立董事 男51 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 张勇 监事 男36 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 高树茂 监事 男37 20
25、07 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 付洪艳 监事 女40 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 于增胜 副总经理 董事会秘书 男32 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 魏炳光 副总经理 男56 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 0 于韶华 副总经理 男36 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0 500 网上申购取得 李栋 副总经理 男34 2007 年 07 月 08 日 2010 年 07 月 08 日 0
26、 0 合计 - - - - - 0 500 - 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 七年年度报告 13 (二)现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历、在股东单位的任职 情况及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 姓 名 任职的股东单位 职 务 任职期间 姓 名 任职的股东单位 职 务 任职期间 于桂亭 河北沧州东塑集团股份有限公司 董事长 1998 年 3 月至今 肖燕 河北沧州东塑集团股份有限公司 董事 2002 年至今 孟庆升 河北沧州东塑集团股份有限公司 董事 1998 年 3 月至今 孙梅 河北沧州东塑集团股份有
27、限公司 董事 2006 年 10 月 李德廷 钜鸿（香港）有限公司 董事长 2002 年 4 月至今 2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的 其他单位的任职或兼职情况 肖燕女士，中国籍，1966 年生，大学本科，经济师。历任东塑集团团委书记，沧州 明珠塑料股份有限公司波纹管车间主任、副总经理、总经理。多次被河北省团委、沧州 市团委授予“优秀共青团员” 、 “优秀团干部” 、 “优秀团务工作者”,2003 年获“河北省 轻工业优秀营销经理” 、 “河北省第二届百杰优秀企业家” 、 “河北省劳动模范”的光荣称 号。现任公司董事长、东塑集团董事、河北省外商投资企
28、业家协会副会长。 于桂亭先生， 中国籍， 1949 年生， 大专学历， 高级经济师， 全国劳动模范， 国家 “五 一”劳动奖章获得者、河北省“优秀企业家” 。历任沧州市电子设备厂车间主任、政工 科科长，沧州市二轻局副局长，沧州市东风塑料厂副厂长、党支部书记。现任公司董事、 东塑集团、 沧州东塑房地产开发有限公司和沧州市中小企业信用担保有限责任公司董事 长、河北省企业家协会副会长、沧州市企业家协会会长、政协沧州市常委、河北省政协 委员、河北省塑料工业协会理事长。 孟庆升先生，中国籍，1956 年生，中专学历，工程师。历任沧州明珠塑料制品有限 公司总经理。现任公司董事、东塑集团董事、东塑集团总经理
29、。 霍玉章先生，中国籍，1959 年生，大专学历，工程师。历任沧州市轻工局技术开 发科科长、 沧州明珠塑料股份有限公司燃气管车间主任、 公司副总经理。 现任公司董事、 总经理。 霍玉章先生现任中国城市燃气学会理事，是中国城市燃气学会专家组成员，参与并 主持了 PE 压力管道项目的设计和实施、 “制造业信息化示范企业”的科研项目、省级纳 米 PE 管道的项目攻关；主持研制开发了全通径型塑料球阀、隐注电热丝型电熔塑料管 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 七年年度报告 14 件、电熔管件焊接夹具、钢、管转换接头等产品，并已取得专利权。 孙梅女士，中国籍，女，1963 年出生，大专学历，高级会计师。
30、历任沧塑集团副总 经理兼总会计师、东塑集团总会计师兼财务处处长、东塑集团董事。现任公司董事、公 司财务总监、东塑集团董事。 李德廷先生，中国籍，1949 年生。历任沧州华宇硅胶制品有限公司董事。现任公司 董事、钜鸿（香港）有限公司董事长。 赵春明先生，中国籍，1964 年生，经济学博士，教授、博士生导师。1998-1999 年 在美国加州伯克利大学做高级访问学者，现任公司独立董事、北京师范大学经济与工商 管理学院国际经济与贸易系主任、教授、博士生导师，曾在美国加州伯克利大学做高级 访问学者，入选教育部“高等学校优秀青年奖”和北京市跨世纪理论人才“百人工程” 。 社会兼职主要有北京欧亚诺斯管理咨
31、询有限公司董事、中国世界经济学会副秘书长、中 国美国经济学会副秘书长、中国国际贸易学会理事、中国亚太学会理事、北京市经济学 总会理事、中国社科院正高级职称评审委员会委员、中国社科院亚太研究所学术委员会 委员、国家图书馆专家咨询委员会委员、中国博士后基金项目评审委员会委员、教育部 留学回国人员科研启动基金项目评审委员会委员、中央国家机关青年联合会委员、世界 与中国竞争力研究评价中心专家委员会委员、国务院海峡两岸关系研究中心兼职研究 员、南开大学兼职教授、中国外交学院客座教授、河南财经学院兼职教授等。主要研究 领域为企业战略管理、世界经济、国际贸易、国际投资、亚太经济等。近五年曾先后为 联想集团、
32、首旅集团、中国国际航空公司、北京同仁堂集团、北京长城饭店等 50 多家 企业提供咨询或培训。 谢志华先生，中国籍，1959 年生，经济学博士，教授、博士生导师。现任公司独 立董事、北京工商大学副校长、中国商业会计学会副会长、中国商业经济学会副会长、 中国审计学会常务理事、 中国财政学会理事、 中国会计学会理事、 中国成本研究会理事、 中国中青年财务成本研究会副会长、北京市会计学会副会长、北京市审计学会副会长、 北京市财政学会理事；教育部工商管理学科指导委员会副主任委员、教育部教学评估专 家委员会委员、中央电大教育学指导委员会经济组组长；北京市审计序列及教授序列高 级职称评审委员会委员；英国加迪
33、夫大学中国问题研究中心的特聘研究员、加拿大英皇 学院的课座教授；财政部会计准则咨询委员会委员、中国社保基金理事会专家委员、中 国商业联合委员会专家委员会委员、国家开发银行专家委员；拉萨市等若干地方政府的 高级经济顾问；财政部财政科学研究所、湖南大学、合肥工业大学、河北大学等二十多 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 七年年度报告 15 所院校和科研机构的专聘教授和科研研究员；担任会计研究 、 审计研究 、 中外管 理 、 当代经理人 、 注册会计师等十多家刊物的顾问、编委；北京航天科技股份有 限公司、北京歌华有限电视网络股份有限公司、北京京东方科技集团有限公司、长城基 金管理有限公司独立董事。
34、 迟国敬先生，中国籍，1957 年生，本科学历，高级经济师。现任中国城市燃气协 会秘书长、北京市燃气集团协会工作部经理、北京天多利安广告中心经理、北京中煤协 燃气工程技术服务中心经理。 张勇先生，中国籍，1972 年生，中专学历，历任沧州明珠塑料股份有限公司销售 区域部经理、沧州明珠塑料股份有限公司工程服务部经理。现任公司采购部经理、职工 监事，为公司监事会召集人。 高树茂先生，中国籍，1971 年生，大学本科，经济师。历任东塑集团华通分公司 经理，沧州明珠塑料股份有限公司车间主任。现任公司监事、商务部经理。 付洪艳女士，中国籍，1968 年生，中专学历，会计师。历任沧州明珠塑料股份有 限公司
35、财务部主管会计。现任公司监事、财务部经理。 魏炳光先生，中国籍，1952 年生，中专学历，经济师。历任东风塑料厂车间主任、 东塑集团董事。现任公司副总经理。 魏炳光先生作为核心技术人员参与了 PE 压力管道项目的设计与实施、燃气用 PE 球阀的开发与研制并取得专利、 燃气给水用 PE 电熔管件的引进与开发等。 多次获得省、 市科技进步奖，曾获河北省轻工业劳动模范。 于增胜先生，中国籍，1976 年生，大专学历，助理经济师。历任公司销售经理、 行政部经理。现任公司副总经理、董事会秘书。 于韶华先生，中国籍，1972 年生，中专学历。历任公司销售业务代表、区域销售 经理。现任公司副总经理。 李栋先
36、生，中国籍，1974 年生，大专学历，历任公司商务部经理、公司监事。现 任公司副总经理。 （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 序号 姓 名 公司任职 报酬总额 （万元） 津贴（万元） 是否在股东单位或其 他股东单位领取 序号 姓 名 公司任职 报酬总额 （万元） 津贴（万元） 是否在股东单位或其 他股东单位领取 1 肖燕 董事长 7.79否 2 于桂亭 董事 是 沧州明珠塑料股份有限公司 二 00 七年年度报告 16 3 孟庆升 董事 是 4 霍玉章 董事、总经理 8.04否 5 孙梅 董事、财务总监 7.54否 6 李德廷 董事 1.56是 7 谢志华 独立董事 3.00否 8 赵春
37、明 独立董事 3.00否 9 迟国敬 独立董事 1.25否 10 张勇 监事会召集人 5.08否 11 高树茂 监事 6.61否 12 付红艳 监事 2.92否 13 魏炳光 副总经理 7.58否 14 于增胜 副总经理、董事会秘书7.49否 15 于韶华 副总经理 7.50否 16 李栋 副总经理 6.72否 合计 67.278.81 （四）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及 董事监事离任和高级管理人员解聘的原因 报告期内，公司原财务总监刘秀英女士因年龄和身体原因辞去公司财务总监职务， 经2007年3月15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议，聘任孙梅女士为
38、公司财务 总监。 公司第二届董事会、监事会成员 2007 年 7 月 8 日任期届满，经 2007 年 6 月 22 日 召开的公司第二届董事会第十二次会议审议， 通过了公司控股股东东塑集团推举肖燕女 士、 于桂亭先生、 孟庆升先生、 霍玉章先生、 孙梅女士为公司第三届董事会成员候选人， 钜鸿（香港）有限公司推举李德廷先生为公司第三届董事会成员候选人，本届董事会提 名谢志华先生、 赵春明先生、 迟国敬先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 经 2007 年 6 月 22 日召开的公司第二届监事会第六次会议审议，通过了公司控股股东东塑集团 推举高树茂先生为公司第三届监事会股东监事候选人。 公司
39、2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 7 月 8 日召开， 以累积投票方式选举产 生了公司第三届董事会董事和公司第三届监事会股东监事，肖燕女士、于桂亭先生、孟 庆 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州中恒集团股份有限公司 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTDGUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD. . （600252） （600252） 二七年年度报告 二七年年度报告 2008 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 26 日 目 录 目 录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财
40、务数据和指标： . 2 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构. 12 七、股东大会情况简介. 18 八、董事会报告. 18 九、监事会报告. 34 十、重要事项. 35 十一、财务会计报告. 41 十二、备查文件目录. 42 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标： . 2 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构. 12 七、股东大会情况简介. 18 八、董事会报告. 18 九、监事会报告. 34 十、重要事项. 35 十一、财务会计报告. 41 十二、备查文件目录
41、. 42 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2007 年年度报告全文 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、本报告已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。董事高铁成先生因工作原因 未能出席会议。 3、上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司单位负责人许淑清女士、主管会计工作负责人李建国先生及会计机构负责人 欧阳践先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本
42、情况简介 1、 公司法定中文名称：广西梧州中恒集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中恒集团 公司英文名称：GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD 2、 公司法定代表人：许淑清 3、 公司董事会秘书：饶进 电话：0774-5830828 传真：0774-5830900 E-mail：raojin68 联系地址：广西梧州市蝶山一路 3 号 公司证券事务代表：彭伟民 电话：0774-5830828 传真：0774-5830900 E-mail：pwm680 联系地址：广西梧州市蝶山一路 3 号 4、 公司注册地址：广西梧州市蝶山一路 3 号 公司办公地址：广
43、西梧州市蝶山一路 3 号 邮政编码：543002 公司国际互联网网址：http:/www.wz- 公司电子信箱：zhonghengwz- 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2007 年年度报告全文 2 公司年度报告备置地点：公司证券法务部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中恒集团 公司 A 股代码：600252 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 7 月 28 日 公司首次注册登记地点：广西梧州市大学路 37 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2004
44、 年 11 月 18 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2007 年 1 月 4 日 公司第 1 次变更注册登记地址：广西梧州市蝶山一路 3 号 公司法人营业执照注册号：（企）4500001000943 公司税务登记号码：450400520800324 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市太原路 87 号甲 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 51,479,724.96 利润总额 43,623,707.69 归属于上市公司股东的净利润 36,578,760.72 归属于上市公
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