1、历，1993 年参加工作，1999 年 9 月至 2005 年 11 月先后任中 国普天信息产业集团公司企业管理部经营计划处处长、副总经理、企业改制办公室副主任、 企业发展本部副总经理等职，2005 年 11 月至 2007 年 11 月任中国普天信息产业股份有限公 司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理，2007 年 11 月至今任南京普天通信科技产业 园有限公司总经理。2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会董事。 付若琳女士，37 岁，研究生学历，1992 年参加工作，1999 年 7 月至 2005 年 4 月先后 任中国普天信息产业集团公司财务部总经理助理、财务管理处处长、财务
2、部副总经理，2005 年 4 月至今任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理。2006 年 5 月至今任本公司 第四届董事会董事。 独立董事： 独立董事： 杨震先生，46 岁，博士研究生学历，1983 年参加工作，现任南京邮电大学校长，2003 年 6 月至 2006 年 5 月任本公司第三届董事会独立董事。2006 年 5 月至今任本公司第四届董 事会独立董事。 郁洪良先生，53 岁，本科学历，中国注册会计师，1971 年参加工作，现任南京审计学 院金融学系教授，2003 年 6 月至 2006 年 5 月任本公司第三届董事会独立董事。2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会独立董事
3、。 施继国先生，53 岁，研究生学历，1977 年参加工作，现任徐州广播电视台网络中心主 任，2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会独立董事。 监事： 监事： 刘树平女士，58 岁，大专学历，1969 年参加工作，曾任邮电部邮电工业标准化研究所 标准化室机关党支部书记、综合办公室副主任、中国邮电工业总公司人事部主任、中国普天 信息产业集团公司人事部总经理、 人力资源部总经理等职务， 现任中国普天信息产业集团公 司纪检组组长、工会主席兼机关党委书记、直属工会主席、中国普天信息产业股份有限公司 监事会主席等职务，2007 年 12 月至今任公司第四届监事会主席。 熊卫华先生，45 岁，大专学
4、历，1982 年参加工作， 1995 年 8 月至 2006 年 4 月先后任 中国普天信息产业集团公司纪检监察处纪检监察员、副处长、处长，2006 年 4 月至今任中 国普天信息产业股份有限公司党群工作部纪检监察高级主管。2006 年 5 月至今任公司第四 届监事会监事。 时新华先生，57 岁，本科学历，1994 年加入本公司，1997 年 7 月至 2006 年 5 月先后 任公司党委副书记、第二届及第三届监事会职工监事兼工会主席，2006 年 5 月至今公司第 四届监事会监事兼工会主席。 高级管理人员： 高级管理人员： 孙良先生：简历已在董事部分介绍。 邹德忠先生：47 岁，本科学历，1
5、979 年参加工作，曾任公司副总工程师、有线系统部 总工程师、公司总经理助理等职务，2002 年 8 月至今任公司副总经理。 姜汉斌先生：45 岁，本科学历，1983 年参加工作，曾任公司有线系统部总经理、公司 总经理助理等职务，1998 年 12 月至今任公司副总经理。 孙强先生：50 岁，本科学历，1978 年参加工作，曾任本公司党委副书记、公司监事、 南京普天通信股份有限公司 2007 年年度报告 - 8 - 工会主席（兼）等职务，2002 年 5 月至今任公司副总经理。 袁勇先生：44 岁，硕士学历，1984 年参加工作，曾任公司无线系统部总经理、公司总 经理助理等职务，2002 年
6、8 月至今任公司副总经理。 张沈卫先生：32 岁，大学学历，1999 年参加工作，曾任公司财务证券部副部长，2006 年 5 月至今任公司总裁办公室主任， 2006 年 5 月至 2007 年 11 月任公司证券事务代表 （兼） ， 2007 年 11 月至今任公司第四届董事会秘书。 注：共三名董事（赵新平先生、郑建华先生、付若琳女士）和两名监事（刘树平女士、 熊卫华先生）在股东单位中国普天信息产业集团公司和中国普天信息产业股份有限公司任 职，详见上述人员的简历介绍。 4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 （1）经 2007 年 3 月 20 日公司第四届董事会第六次会议审议通过，孙良
7、先生被聘任为 公司总经理，肖兆开先生被聘任为公司董事会秘书，邹德忠、姜汉斌先生、孙强先生、袁勇 先生被聘任为公司副总经理。蒋海珊先生、刘传喜先生、肖兆开先生不再担任公司副总经理 职务。 （2）2007 年 4 月，王志琪先生因工作原因辞去监事及监事会主席职务。 （3） 经 2007 年 5 月 21 日公司 2006 年度股东大会审议通过， 蒋海珊先生被增补为第四 届监事会监事。 经 2007 年 5 月 21 日公司第四届监事会第六次会议选举， 蒋海珊先生任监事 会主席。 （4）2007 年 11 月，蒋海珊先生因工作变动原因辞去监事及监事会主席职务。 （5）经 2007 年 12 月 20
8、 日公司 2007 年度第二次临时股东大会通过，刘树平女士被增 补为第四届监事会监事。经 2007 年 12 月 20 日第四届监事会第十次会议审议通过，刘树平 女士任监事会主席。 （6）2007 年 11 月，周德生先生因工作变动原因辞去董事职务。 （7）经 2007 年 11 月 30 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过， 肖兆开先生因工 作变动原因不再担任公司董事会秘书职务，张沈卫先生被聘任为公司董事会秘书。 （二）员工情况介绍 （二）员工情况介绍 截止 2007 年底，公司共有员工 1415 人。 按专业构成分类如下： 技术开发人员 255 人 生产人员 443 人 销售人员 34
9、6 人 服务人员 132 人 管理人员 189 人 采购、仓储人员 50 人 按教育程度分类如下： 本科以上 338 人 中专 102 人 大专 485 人 高中及以下 490 人 需要公司承担费用的离退休人员共有 531 人。 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理状况 （一）公司治理状况 公司严格按照 公司法 、 证券法 等有关法律法规和中国证监会有关公司治理的规范 性文件，不断完善公司法人治理结构。 报告期内， 公司遵照中国证监会 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 和江苏证监局、深圳证券交易所的布署，开展了公司治理专项活动。在此次活动中，公司对 照公司法 、 证
10、券法和相关法律法规、规章，对公司实际治理情况进行了全面认真的自 查，查找了法人治理结构和内部制度中存在的薄弱环节， 同时在公司网站上建立了公司治理 南京普天通信股份有限公司 2007 年年度报告 - 9 - 专项活动平台， 向广大投资者征求公司治理方面的意见和建议。 江苏证监局对公司进行了公 司治理现场检查，并出具了整改建议函。根据公司的自查结果和江苏证监局的整改建议，公 司对存在的问题制订了明确的整改计划， 并在下半年切实落实各项整改措施。 公司的整改主 要体现在以下几方面：一是进一步建立健全了内控机制，根据最新的政策法规，结合公司实 际情况，对公司章程 、 股东大会议事规则 、 担保管理办
11、法 、 信息披露管理制度等 制度进行了必要的修订， 增加制定了 募集资金管理办法 、 董事会秘书管理办法 、 投资 管理制度等一系列内控制度，内控制度得到了进一步完善。二是改进了规范运作方面的薄 弱环节： 根据证监局的整改建议， 董事会组织公司董事、 监事和高级管理人员对相关的法律、 法规进行了学习，敦促董事、监事、高级管理人员严格按照公司章程的规定履行职责，敦促 董事会专业委员会严格按照实施细则的规定开展工作，对董事会、监事会委托书格式、会议 记录等内容进行了规范，使公司的规范运作水平得到提高。 （二）独立董事履行职责情况 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事认真履行法律法规和
12、公司章程赋予的职责和义务，参加了 全部公司董事会会议，积极了解公司运作情况，认真审议各项董事会议案，按照相关规定对 重大事件独立发表意见， 并充分发挥自身丰富的专业知识和经验， 对公司经营提出合理建议， 为公司的健康稳定发展起到了积极的作用。 报告期内， 未发生独立董事对董事会议案提出异 议的情况。 公司独立董事在报告期内出席董事会的情况： 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次） 杨 震 14 14 0 0 郁洪良 14 14 0 0 施继国 14 14 0 0 （三）公司与控股股东的“五分开”情况 （三）公司与控股股东的“五分开”情况 1、业务方面：公司拥有完
13、整的产、供、销体系，独立从事业务经营，对控股股东不存在依 赖关系。 2、人员方面：公司拥有独立的劳动人事体系，公司高级管理人员均在公司领取报酬，未在 股东单位担任重要职务。 3、资产方面：公司与控股股东之间产权关系清晰，控股股东没有占用公司资产或干预公司 对公司资产的经营管理。 4、机构方面：公司拥有完整独立的组织机构，董事会、监事会及其他内部机构均能独立运 作。 5、财务方面：公司设立有独立的财务部门会计核算体系，不存在控股股东干预公司财务会 计活动的情况。 （四）公司内部控制制度自我评价 （四）公司内部控制制度自我评价 1、综述 公司自上市以来，不断加强内控制度建设，特别是报告期内，结合公
14、司治理专项活动， 公司对内控制度进行了全面的梳理和修订， 使公司的内控制度得到进一步完善。 目前公司已 建立长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2007 年年度报告长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 证券代码：000661 证券简称：长春高新 证券代码：000661 证券简称：长春高新 2007 年年度报告 全 文 2007 年年度报告 全 文 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2007 年年度报告长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2 长春高新技术产业（集团）
15、股份有限公司 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示 2007 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司所聘请的会计师事务所中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人、董事长杨占民先生、主管会计工作负责人、财务总监朱兴功 先生及会计机构负责人、副总会计师赵树平先生声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 目 录 目 录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据
16、摘要-4 三、股本变动及股东情况-5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 五、公司治理结构-11 六、股东大会情况简介-14 七、董事会报告-14 八、监事会报告-23 九、重要事项-24 十、财务报告-27 十一、备查文件目录-72 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2007 年年度报告长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写： 公司中文名称：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 公司英文名称：Changchun High New Technology Industries (G
17、roup) Inc. 公司名称缩写：CCHN （二）公司法定代表人：杨占民 （三）公司董事会秘书：周伟群 证券事务代表：焦敏、刘思 联系地址：长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层 电话：0431-85666367 传真：0431-85675390 电子信箱：cchn000661 （四）公司注册地址：长春市同志街 2400 号 公司办公地址：长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层 邮政编码：130021 公司国际互联网网址： 电子信箱： cchn （五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公
18、司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：长春高新 股票代码：000661 （七）其他有关资料： 公司首次注册日期：1993 年 6 月 变更注册登记日期：2005 年 12 月 27 日 注册地点：吉林省长春市 企业法人营业执照注册号：2201071000490 税务登记号码：国税字 220104243899305 号、地税字 220107243899305 号 组织机构代码：243899305 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2007 年年度报告长春高新技术产业
19、（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 4 二、 会计数据和业务数据摘要 二、 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要利润指标情况： 单位：（人民币）元 指标项目 金 额 营业利润 41,437,042.62 利润总额 41,018,542.76 归属于上市公司股东的净利润 6,502,654.94 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 6,858,758.31 经营活动产生的现金流量净额 211,528,771.35 注：非经常性损益包括的项目及金额如下： 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业外收入 4,225,590.43 捐赠、违约金、罚款、处置固定资产损失等项营
20、业外支出 4,644,090.29 处置长期投资损益 -445.28 对所得税的影响 62,841.77 小 计 356,103.37 （二）公司近 3 年主要会计数据和财务指标： 1、主要会计数据： 单位：（人民币）元 2006 年 本年比上年 增减（） 2005 年 指标项目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 662,056,599.62 580,454,579.47581,814,667.1013.79%486,854,804.51 486,854,804.51 利润总额 41,018,542.76 32,994,428.0534,137,460.6820.
21、16%-40,082,809.39 -40,082,809.39 归属于上市公司股东的净利 润 6,502,654.94 5,267,418.294,522,366.8943.79%-58,869,275.22 -58,244,939.33 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 6,858,758.31 5,023,377.004,278,325.6060.31%-56,585,325.04 -55,960,989.15 经营活动产生的现金流量净 额 211,528,771.35 118,249,773.93118,249,773.9378.88%70,126,870.17 70,1
22、26,870.17 2006 年末 本年末比上 年末增减 （） 2005 年末 2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,511,770,492.07 1,454,261,275.73 1,459,040,255.973.61% 1,413,780,047.47 1,414,404,383.36 所有者权益（或股东权益） 328,180,241.35 317,841,785.84321,257,586.412.15%298,918,111.97 299,542,447.86 2、主要财务指标： 单位：（人民币）元 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2007 年年度
23、报告长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 5 2006 年 本年比上年增减（） 2005 年 指标项目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元、股） 0.0495 0.040.034443.90% -0.4483-0.4435 稀释每股收益（元、股） 0.0495 0.040.034443.90% -0.4483-0.4435 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元、股） 0.0522 0.03830.032660.12% -0.4309-0.4261 全面摊薄净资产收益率（%） 1.98% 1.66%1.41%0.57% -19.69%-
24、19.44% 加权平均净资产收益率（%） 1.98% 1.75%1.42%0.56% -18.13%-17.88% 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益率（%） 2.09% 1.58%1.33%0.76% -18.93%-18.68% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） 2.09% 1.66%1.35%0.74% -17.43%-17.17% 每股经营活动产生的 现金流量净额00.00 91,130,582.1817,159,002.07062,951,931.78 406,241,516.03 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况
25、表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 11,760 50.04 11,760 50.04 境内法人持有 股份 240 1.02 240 1.02 黄石东贝电器股份有限公司 2006 年年度报告 4 境外法人持有 股份 其他 2、募集法人股 份 3、内部职工股 4、优先股或其 他 未上市流通股 份合计 12,000 51.06 12,000 51.06 二、已上市流通股份 1、人民币普通 股 11,500 48.94 11,500 48.94 2、境
26、内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 已上市流通股 份合计 11,500 48.94 11,500 48.94 三、股份总数 23,500 100 23,500 100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,732 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持
27、股比 例(%) 持股总数 年度内 增减 股份类别 持有非流 通股数量 质押或冻结的 股份数量 黄石东贝机电集团有限责任 公司 国有 股东 50.04117,600,000未流通 未知 孙孟林 其他 1.383,243,771已流通 未知 周坚白 其他 0.37870,000已流通 未知 常州中科电气制造有限公司 其他 0.34800,000未流通 未知 戚云 其他 0.24563,100已流通 未知 周厚祥 其他 0.20461,041已流通 未知 郭青 其他 0.19441,000已流通 未知 武汉市新华冲压有限责任公 司 其他 0.17400,000未流通 未知 绍兴县兴贝冲压件有限公司
28、其他 0.17400,000未流通 未知 常熟天银机电有限公司 其他 0.17400,000未流通 未知 浙江力升电气制造有限公司 其他 0.17400,000未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 孙孟林 3,243,771境内上市外资股 黄石东贝电器股份有限公司 2006 年年度报告 5 周坚白 870,000境内上市外资股 戚云 563,100境内上市外资股 周厚祥 461,041境内上市外资股 郭青 441,000境内上市外资股 DEBORAH WANG LIN 371,000境内上市外资股 HSBC FUND SERVICES A/C 006-1
29、13039-431 368,500境内上市外资股 王裕介 338,400境内上市外资股 孙新良 303,200境内上市外资股 张艳芳 300,420境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：黄石东贝机电集团有限责任公司 法人代表：杨百昌 注册资本：241,840,000 元 成立日期：2002 年 1 月 6 日 主要经营业务或管理活动：生产冷饮机、雪绒机、冰淇淋机等制冷设备；兼营压缩机铸件、制冷设备 零部件的制造与维修，高新技术开发。 (2) 控股股东及实
30、际控制人变更情况 新控股股东名称：黄石东贝机电集团有限公司 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：上海证券报、香港商报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006 年 6 月 1 日 2000 年 5 月，黄石市国资局与东方、信达、华融三家资产管理公司签订了关于黄石东贝冷机集团公 司（以下简称：冷机集团）债权转股权协议，黄石市国资局以冷机集团的主要资产，包括其所持黄 石东贝电器股份有限公司（本公司）50.04%的国家股作为出资，上述三家资产管理公司以冷机集团所 欠其债务作为出资，共同设立了黄石东贝机电集团有限责任公司。 根据国务院国资产权2005197 号文件及中国证券监督管理委员会证监公
31、司字 2005 73 号文件批准， 公司于 2006 年 4 月在中国证券登记结算公司上海分公司办理了国有股权变更手续， 控股股东变更为黄 石东贝机电集团有限责任公司。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 43.81% 16.15% 50.04% 9.61% 21.17% 100% 9.26% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 黄石市 国资委 黄石东贝 电器股份 有限公司 财政部 东方资产管理公司 信达资产管理公司 华融资产管理公司 黄石东贝冷机实业公司 黄石东贝机 电集团有限 责任公司 建行湖北省分行 黄石东贝电器
32、股份有限公司 2006 年年度报告 6 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内从公司 领取的报酬总 额(万元)税前 杨百昌 董事长 男 52 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 朱金明 董事 男 44 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 刘传宋 董事兼总经理 男 59 2005 年 6 月 8 日 2008 年
33、 6 月 8 日 00 0 17.93 叶俊方 董事 男 52 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 陈保平 董事 男 59 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 阮绍林 董事 男 59 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 赵大友 独立董事 男 52 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 2.4 卢雁影 独立董事 女 49 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 2.4 谢进城 独立董事 男 44 2005 年 6 月 8 日 2008
34、 年 6 月 8 日 00 0 2.4 王固华 监事 男 59 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 杨子明 监事 男 60 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 王华生 监事 男 28 2006 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 3.4 廖汉钢 董事会秘书 男 44 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 5.1 郭水泉 副总经理 男 55 2006年10月25日 2008 年 6 月 8 日 00 0 0.88 邓承武 副总经理 男 31 2006 年 3 月 16 日
35、2008 年 6 月 8 日 00 0 9.5 杜海炎 副总经理 男 43 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 8 日 00 0 9.5 合计 / / / / / / 53.51 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)杨百昌,曾任黄石市制冷设备厂厂长，冷柜压缩机厂厂长，现任黄石东贝机电集团有限责任公司 董事、总经理，本公司董事长。 (2)朱金明,曾任东贝集团总经理助理兼企管处长，现任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、副总 经理，本公司董事。 (3)刘传宋,曾任黄石市制冷设备厂副厂长，黄石东贝制冷有限公司执行董事；现任本公司董事、总 经理。 (4)叶俊方,曾
36、任东贝集团总工程师，现任黄石东贝机电集团有限责任公司副总经理、本公司董事。 (5)陈保平,曾任黄石市轻工铸造厂厂长，现任黄石东贝机电集团有限责任公司副总经理、黄石东贝 铸造有限公司执行董事，本公司董事。 黄石东贝电器股份有限公司 2006 年年度报告 7 (6)阮绍林,曾任常州北港有色铸造厂厂长，现任常州中科电气制造有限公司董事长兼总经理、本公 司董事。 (7)赵大友,曾任三峡大学经济与管理学院副系主任， 现任三峡文化与经济社会发展研究中心副主任， 兼三峡大学旅游规化与发展研究中心主任、宜昌市贵苑山庄股份有限公司企业管理总监、本公司独立 董事。 (8)卢雁影,曾在华中科技大学管理学院、武汉水利
37、电力大学管理学院任教，现任武汉大学商学院系 副主任、本公司独立董事。 (9)谢进城,曾任中南财经大学投资系副系主任、中南财经大学财金学院副院长、中南财经政法大学 金融学院党委书记，现任中南财经政法大学继续教育学院院长。 (10)王固华,曾任黄石三达房地产公司副经理、黄石市制冷设备厂副厂长，市三机床厂厂长，东贝冷 机集团纪委书记，现任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委书记、本公司监事。 (11)杨子明,曾任黄石市制冷设备厂厂办主任， 现任黄石东贝机电集团有限责任公司工会副主席、 本 公司监事。 (12)王华生,2002 年至今在公司经理办工作，现任经理办主任。 (13)廖汉钢,曾任东贝集团证券部副
38、部长，现任黄石市海观山宾馆有限责任公司董事兼董事会秘书、 本公司董事会秘书、证券部长。 (14)郭水泉,2000 年至今，在中国东方资产管理公司武汉办理处任部门副经理、经理，2006 年 10 月 25 日被聘为公司副总经理。 (15)邓承武,曾任黄石东贝电器股份有限公司技术开发部部长、总经理助理，现任公司副总经理。 (16)杜海炎,曾任黄石市冷柜压缩机厂财务处处长，现任本公司副总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 杨百昌 黄石东贝机电集团有 限责任公司 董事长、总裁 2005年6月15 日 2008年6月15 日 是
39、 朱金明 黄石东贝机电集团有 限责任公司 董事、副总裁 2005年6月15 日 2008年6月15 日 是 叶俊方 黄石东贝机电集团有 限责任公司 副总裁 2005年6月15 日 2008年6月15 日 是 王固华 黄石东贝机电集团有 限责任公司 监事、纪委书 记 2005年6月15 日 2008年6月15 日 是 阮绍林 常州中科电气制造有 限公司 董事长 2001 年 10 月 20 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 陈保平 黄石东贝铸造有 限公司 董事兼总经理 2006 年 8 月 20 日 2009 年 8 月 2
40、0 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由公司股东大会决策 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据 2001 年年度股东大会通过的决议，公司董事、监 事、高管人员的薪酬谢采取“年薪制”形式发放，根据上一年度经济指标完成情况进行考核后兑现年 薪 黄石东贝电器股份有限公司 2006 年年度报告 8 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 杨百昌 是 朱金明 是 叶俊方 是 陈保平 是 阮绍林 是 王固华 是 杨子明 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员
41、变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 马燕平 监事 辞职 王华生 监事 曹毅 独立董事 免职 谢进城 独立董事 张文芳 财务监督 辞职 邓承武 副总经理 郭水泉 副总经理 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,951 人,需承担费用的离退休职工为 165 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 2,736 销售人员 23 技术人员 74 财务人员 13 行政人员 105 2、教育程度情况 教育类别 人数 大专及以上 189 中专 1,186 高中 1,576 黄石东贝电器股份有限公司 2006 年年度报告 9 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公
42、司治理的情况 公司自上市以来一直严格按照公司法、 证券法、 上海证券交易所股票上市规则、 上 市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。公司先后制订了公司章程 股 东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事制度投资者管理制度信 息披露制度对外担保决策管理制度等规则、制度，有效保证了公司的规范运作。2006 年公司根 据中国证监会证监公司字200638 号文的规定，对公司章程股东大会议事规则董事会议事 规则监事会议事规则进行了修订。目前公司法人治理情况基本符合上市公司治理准则等规 范文件的要求，具体表现在以下几个方面： （1）关于公司股东与股东大会：公司能够平等对待所有股
43、东，保护所有股东的合法权益，保证所有股 东享有平等地位；公司依照股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，使所有股东能充分行 使应有的权利，股东大会聘请律师进行见证并出具法律意见书； （2）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，无越权干预公司经营及牟取额外利益 的行为。公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，独立核算、独立承担责 任和风险。公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。 （3）关于董事及董事会：公司董事的选聘严格按照有关法律、法规和公司章程的规定程序进行，董事 会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。董事熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务
44、 和责任。能以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会会议，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、 勤勉地履行职责。 （4）关于监事及监事会：公司严格按公司章程 规定的程序选举监事， 监事会的构成符合有关法律、 法规的规定；监事会能够有效的行使监督职责。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了管理层的绩效评价和激励约束机制。根据公司股 东大会的决议，公司董事、监事及高级管理人员以“年薪制”形式的发放薪酬，其年薪由基本年薪和 效益年薪组成，基本年薪按月支取，效益年薪根据公司经营业绩及量化指标的完成情况发放。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商等其他相关利益者 的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司按照相关法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息，能够确保所有股东有平等的机会获得信息； (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 赵大友 550 0 谢进城 330 0 卢雁影 550 0 公司独立董事在任职期间能认真行使职权，积极参加公司的董事会、股东大会，为公司的经营、发 展出谋划策。对公司的重大关联交易及经营决策发表自己的独立意见，有效地保证了公司重
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