1、007 年末 2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 11,731,757,229.01 7,323,309,285.12 7,242,258,105.56 60.20 5,873,851,576.07 5,805,930,018.37 所有者权益（或股 东权益） 4,312,004,133.63 3,088,082,709.76 2,992,737,914.45 39.63 2,660,554,569.41 2,570,653,093.05 归属于上市公司股 东的每股净资产 （元股） 6.99 5.50 5.33 27.09 4.
2、74 4.58 四四四四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一一一一）股本变动情况股本变动情况股本变动情况股本变动情况 1.股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 315,160,472 56.15 315,160,472 51.05 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 315,160,472 5
3、6.15 315,160,472 51.05 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 246,039,528 43.85 56,120,000 56,120,000 302,159,528 48.95 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 246,039,528 43.85 56,120,000 56,120,000 302,159,528 48.95 三、股份总数 561,200,000 100.00 56,120,000 56,120,000 617,320,000 100.00 开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告 4 股份变动的批准情
4、况：经中国证券监督管理委员会证监许可2008738 号文核 准，公司于 2008 年 11 月 20 日公开发行人民币普通股 5,612 万股。 股份变动的过户情况：2008 年 11 月 27 日，公司公开增发的 5,612 万股在中国登 记有限责任公司上海分公司完成了股权登记。 报告期后到年报披露日期间未发生股份变动。 2.限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二二二二) 证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1.前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期
5、获准上市 交易数量 人民币普通股 2008 年 11 月 20 日 11.24 56,120,000 2008 年 12 月 5 日 56,120,000 经中国证券监督管理委员会证监许可2008738 号文核准，公司于 2008 年 11 月 20 日通过网上、网下定价发行方式向社会公众投资者公开发行人民币普通股 5,612 万股，发行价 11.24 元/股，并经上海证券交易所同意，本次公开发行的股票于 2008 年 12 月 5 日上市流通。 2.公司股份总数及结构的变动情况 本次发行前后，公司股份总数和股本结构变动情况如下： 本次增发前 本次增发后 股份类别 数量（股） 比例（%） 本次
6、增发增加 （股） 数量（股） 比例（%） 有限售条件流通股份 315,160,472 56.15% 0 315,160,472 51.05% 无限售条件流通股份 246,039,528 43.85% 56,120,000 302,159,528 48.95% 股份总数 561,200,000 100.00% 56,120,000 617,320,000 100.00% 注：公司控股股东开滦集团有限责任公司参与公司公开增发并实际获得配售 34,776,984 股。 3.现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三三三三) 股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股
7、东和实际控制人情况 1.股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 52,253 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 开滦(集团)有限责任公司 国有法人 56.73 350,192,456 35,031,984 315,160,472 无 华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 2.69 16,612,213 12,086,837 0 未知 国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 2.26 13,969,031 11,244,181 0 未知 中国信达资产管理公司 国有法人 1.61 9,9
8、68,716 0 0 无 开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告 5 中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 1.29 7,966,397 7,966,397 0 未知 光大保德信量化核心证券投资基金 其他 1.26 7,787,400 0 0 未知 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 1.15 7,078,260 7,078,260 0 未知 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 其他 0.79 4,858,246 870,877 0 未知 上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人 0.75 4,652,067 0 0 无 广发稳健增长证券投资基金 其他 0.63 3,900,000
9、 3,900,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 开滦(集团)有限责任公司 35,031,984 人民币普通股 华安中小盘成长股票型证券投资基金 16,612,213 人民币普通股 国泰金马稳健回报证券投资基金 13,969,031 人民币普通股 中国信达资产管理公司 9,968,716 人民币普通股 中邮核心成长股票型证券投资基金 7,966,397 人民币普通股 光大保德信量化核心证券投资基金 7,787,400 人民币普通股 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 7,078,260 人民币普通股 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
10、 4,858,246 人民币普通股 上海宝钢国际经济贸易有限公司 4,652,067 人民币普通股 广发稳健增长证券投资基金 3,900,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十名股东中，国泰金马稳健回报证券投资基金和国 泰金鼎价值精选混合型证券投资基金均为国泰基金管理 有限公司旗下基金。公司控股股东开滦（集团）有限责 任公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于上 市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东中，国泰金马稳健回报证券投资 基金和国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金均为国泰 基金管理有限公司旗下基金。公司未知其他股东相互间 是否存在关联关系，
11、也未知其相互间是否属于上市公 司收购管理办法中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 2009 年 1 月 13 日 28,060,000 2010 年 1 月 13 日 28,060,000 开滦(集团)有限责任公司 315,160,472 2011 年 1 月 13 日 259,040,472 开滦集团承诺自股权分置改革方案实施 后持有的开滦股份的股份自获得上市流 通权之日起三十六个月内不上市交易或 转让；在前项承诺期期满后，开滦集
12、团 通过证券交易所挂牌交易出售股份，出 售数量占开滦股份的股份总数的比例在 十二个月内不超过百分之五，在二十四 个月内不超过百分之十。 2.控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：开滦（集团）有限责任公司 法人代表：张文学 注册资本：9,675,522,800.00 元 成立日期：1998 年 5 月 5 日 开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告 6 主要经营业务或管理活动：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；储运服务；住宿、 餐饮；港口装卸及相关服务；煤炭产品、矾土产品、建筑材料的经销；机械设备及配 件的制造、销售、安装与修理。 (2) 法人实际控制人情况 公司
13、的实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3.其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五五五五、董事董事董事董事、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员 （一一一一）董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员的情况高级管理人员的情况高级管理人员的情况高级管理人员的情况 单位：股 报告期被授予的 股权激励情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年
14、初 持 股 数 年 末 持 股 数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股 份 增 减 数 变 动 原 因 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行权价 （元） 期末股 票市价 （元） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 裴 华 董事长 男 54 2007 年 11 月 5 日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是 曹玉忠 副董事长、 总经理 男 47 2007 年 11 月 5
15、日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 是 22.55 0 0 0 0 否 高启新 董事 男 58 2007 年 11 月 5 日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否 张庚寅 董事、副总 经理 男 58 2007 年 11 月 5 日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否 张 利 董事 男 42 2007 年 11 月 5 日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是 王世友 董事 男 48 2007 年 11 月 5 日
16、2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是 程凤朝 独立董事 男 49 2007 年 11 月 5 日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 是 4 0 0 0 0 否 河北省政府国资委河北省政府国资委河北省政府国资委河北省政府国资委 开滦开滦开滦开滦（集团集团集团集团）有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司 开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司 70.76% 56.73% 开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告 7 孙国瑞 独立董事 男 45 2007 年
17、11 月 5 日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 是 4 0 0 0 0 否 屈一新 独立董事 男 44 2007 年 11 月 5 日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 是 4 0 0 0 0 否 王 卓 监事会主席 男 56 2007 年 11 月 5 日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是 常亚来 监事 男 55 2007 年 11 月 5 日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是 肖爱红 监事 女 42 2007 年 11 月 5 日 2010 年
18、 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是 张广田 职工监事 男 57 2007 年 11 月 5 日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 是 17.78 0 0 0 0 否 张俊宝 职工监事 男 55 2007 年 11 月 5 日 2010 年 11 月 4 日 0 0 0 0 0 无 是 18.49 0 0 0 0 否 史国胜 副总经理 男 45 2007 年 11 月 6 日 2010 年 11 月 5 日 0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否 房承宣 副总经理 男 44 2007 年 11 月 6 日 2010 年
19、 11 月 5 日 0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否 王连灵 总会计师 女 46 2007 年 11 月 6 日 2010 年 11 月 5 日 0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否 梅海斌 总工程师 男 45 2007 年 11 月 6 日 2010 年 11 月 5 日 0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否 侯树忠 副总经理、 董事会秘书 男 44 2007 年 11 月 6 日 2010 年 11 月 5 日 0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否 合 计 / / / / 0 0 / 0 0 / /
20、 202.00 0 0 / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.裴华，研究生学历，工商管理硕士，正高级政工师。现任开滦（集团）有限责 任公司副董事长、党委副书记。2003 年以来兼任公司董事长。 2.曹玉忠，工学硕士，高级工程师。2003 年以来任公司副董事长、总经理，2008 年 2 月兼任唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事。 3.高启新，本科学历，高级政工师。2003 年以来任公司董事。 4.张庚寅，双大专学历，高级政工师。2001 年 6 月至 2006 年 7 月任公司董事、 范各庄矿业分公司党委书记，2006 年 7 月以来任公司董事、副总经理。 5.张
21、利，经济学硕士。现任中国信达资产管理公司资产管理部副总经理。2007 年 11 月至今兼任公司第三届董事会董事。 6.王世友，大学学历。现任宝钢贸易有限公司高级经理。2006 年 7 月至今兼任公 司第二、三届董事会董事。 7.程凤朝，管理学博士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计 师。现任中国农业银行股份有限公司董事，北京大学客座教授，北京工商大学客座教 授，中国证监会上市公司重组委员会委员，中国资产评估协会常务理事。2007 年 11 月至今兼任公司第三届董事会独立董事。 8.孙国瑞，法学博士，教授。现任北京航空航天大学法学院常务副院长。2007 年 11 月至今兼任公司第三
22、届董事会独立董事。 9.屈一新，博士。现任北京化工大学教授、博士生导师，中国化工学会理事、化 学工程专业委员会秘书长。2007 年 11 月至今兼任公司第三届董事会独立董事。 10.王卓，本科学历，高级政工师。现任开滦（集团）有限责任公司业务总监、 纪委副书记、监察部部长。2003 年以来兼任公司监事会主席。 11.常亚来，本科学历，高级会计师。现任开滦（集团）有限责任公司审计部煤 经审计科科长。2003 年以来兼任公司监事。 开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告 8 12.肖爱红，工商管理硕士，高级会计师。现任开滦（集团）有限责任公司财务 部主任会计师。2003 年以来兼任公司监事
23、。 13.张广田，本科学历，高级政工师。2003 年以来任公司职工监事、吕家坨矿业 分公司工会主席。 14.张俊宝，本科学历，高级政工师。2002 年 3 月至 2004 年 9 月任公司范各庄矿 业分公司工会主席，2004 年 9 月以来任公司职工监事、范各庄矿业分公司工会主 席。 15.史国胜，研究生学历，高级会计师。2003 年以来任公司副总经理，2007 年 12 月兼任山西中通投资有限公司执行董事。 16.房承宣，工程硕士，高级工程师。2000 年 7 月至 2004 年 9 月任开滦集团唐山 矿业分公司经营副经理；2004 年 9 月以来任公司副总经理，2007 年 1 月兼任唐山
24、中 润煤化工有限公司董事长。2008 年 2 月兼任唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事 长。2008 年 2 月兼任迁安中化煤化工有限责任公司董事。 17.王连灵，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。2003 年以来任公司总会 计师。2008 年 3 月兼任唐山市人大常委会副主任。 18.梅海斌，工程硕士，高级工程师。2003 年 4 月至 2006 年 6 月任公司范各庄矿 业分公司总工程师，2006 年 6 月以来任公司总工程师，2007 年 12 月兼任山西中通投 资有限公司总经理，2008 年 3 月兼任山西介休倡源煤炭有限责任公司副董事长。 19.侯树忠，本科学历。2003 年至
25、2007 年 11月任公司董事会秘书，2007 年 11月 任公司副总经理、董事会秘书。 （二二二二）在股东单位任职情况在股东单位任职情况在股东单位任职情况在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 裴 华 开滦（集团）有限责任公司 副董事长、党委副书记 是 张 利 中国信达资产管理公司 资产管理部副总经理 是 王世友 上海宝钢国际经济贸易有限公司 高级经理 是 王 卓 开滦（集团）有限责任公司 业务总监、纪委副书记、监察部部长 是 常亚来 开滦（集团）有限责任公司 审计部煤经审计科科长 是 肖爱红 开滦（集团）有限责任公司 财务部主任会计师 是 在其他单位任职情况
26、姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 曹玉忠 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 董事 2008 年 2 月 26 日 2011 年 2 月 25 日 否 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 董事长 2008 年 2 月 26 日 2011 年 2 月 25 日 唐山中润煤化工有限公司 董事长 2007 年 1 月 9 日 2010 年 1 月 8 日 房承宣 迁安中化煤化工有限责任公司 董事 2008 年 2 月 24 日 2011 年 2 月 24 日 否 史国胜 山西中通投资有限公司 执行董事 2007 年 12 月 11 日 2010 年 12 月 1
27、0 日 否 王连灵 唐山市人大常委会 副主任 2008 年 3 月 24 日 2013 年 3 月 23 日 否 山西中通投资有限公司 总经理 2007 年 12 月 11 日 2010 年 12 月 10 日 梅海斌 山西介休倡源煤炭有限责任公司 副董事长 2008 年 3 月 11 日 2011 年 3 月 10 日 否 (三三三三) 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况 1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告 9 由董事会薪酬与考核委员会负责确定董事、监事、
28、高级管理人员报酬。董事会薪 酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、经理及其他高管人员进行绩效评 价；根据对董事、经理及其他高管人员的绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、经 理及其他高管人员的报酬数额和奖励方式，召开会议表决通过后，报公司董事会审议 通过。 2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据开滦能源化工股份有限公司高级管理人员效绩考核和薪酬管理办法，按 其岗位及公司经济效益等各项工作目标的完成情况考核确定。 3.不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 裴华、张利、王世友、王卓、常亚来、肖爱红 是 (四
29、四四四) 公司董事公司董事公司董事公司董事、监事监事监事监事、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五五五五) 公司员工情况公司员工情况公司员工情况公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 12,855 人。公司的离退休人员全部纳入社会养 老统筹专业机构管理。截至 2008 年 12 月 31 日，公司员工的结构如下： 1.专业构成情况 专业类别 人数 生 产 人 员 11,450 销 售 人 员 186 技 术 人 员 714 财 务 人 员 79 行政管理人员 313 其他人员 113 2.教育程度情况
30、 教育类别 人数 大专以上（含大专） 2,233 高中（含中专、高职） 3,495 初中及初中以下 7,127 六六六六、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 （一一一一）公司治理的情况公司治理的情况公司治理的情况公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、 上市公司股东大会规范意见等法律法规和规范性文件规定，不断完善法人治理结 构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，认真做好信息披露工作，加强投资 开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告 10 者关系管理。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上 市公司治理结构的规范性
31、文件要求不存在差异。 1.公司根据中国证监会、国务院国资委关于规范上市公司与关联方资产往来及 上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）及河北监管局关于坚决 禁止辖区上市公司发生资金占用问题的通知（冀证监发200831 号）的要求，对公 司防止资金占用的长效机制及执行情况进行了详细核查。经核查，公司自上市以来， 通过公司章程和关联交易决策制度等相关内控制度的规定，建立了防止资金 占用的长效机制并得到了有效执行；同时，公司严格按照会计制度对货币资金、关联 交易和往来账户进行管理，与控股股东及其他关联方签定了关联交易协议，规范了相 互间的资金往来，从未发生过公司资金被控股股东及其他关
32、联方非经营性占用的情 况。 2.为巩固公司治理专项活动成果，进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根 据中国证监会上市部关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知（上 市部函2008116 号）、河北监管局关于进一步深入推进公司治理专项活动的通 知（冀证监发200889 号）要求，公司对截止 2008 年 6 月 30 日公司治理专项活动 的开展情况进行分析总结，形成了公司治理专项活动整改情况的说明，并经公司 第三届董事会第四次临时会议审议通过后，于 2008 年 7 月 30 日在上海证券交易所网 站和中国证券报、上海证券报公告。 3.为使公司经营决策和管理更加科学化、规范化，报
33、告期内，公司修订完善了 独立董事工作制度和募集资金管理办法，并制订了董事会战略决策委员会、 董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会工作细则。 4.公司通过网上路演、一对一推介、接待投资者和机构研究员的现场调研和参观 等多种渠道，就公司的煤炭和煤化工产品价格、募集资金项目建设和公开发行股票等 事项与投资者进行了双向沟通，使广大投资者全面、及时地掌握了公司的生产经营情 况；同时，通过密切关注新闻媒体及互联网上有关公司的评论和报道，定期研究分析 公司的投资者关系状况，进一步加强了投资者关系管理工作。 (二二二二) 独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况独立董
34、事履行职责情况 1.独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 缺席原因及其他说明 程凤朝 8 8 0 0 孙国瑞 8 7 1 0 因公出差不能参加会议，书面委托独 立董事屈一新先生代为行使表决权。 屈一新 8 8 0 0 2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项 提出异议。 （三三三三）公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务、人员人员人员人员、资产资产资产资产、机构机构机构机构、财务等方面
35、的独立情财务等方面的独立情财务等方面的独立情财务等方面的独立情 况况况况 开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告 11 业务方面独立情况 公司拥有独立的产、供、销体系，自主经营，自负盈亏，主营业务与控股股东 不存在同业竞争。 人员方面独立情况 公司在劳动、人事、工资等方面完全独立。公司总经理、副总经理、总工程 师、总会计师、董事会秘书等高级管理人员全部在公司领取薪酬，没有在股东 单位双重任职的情况。 资产方面独立情况 公司具备独立的产、供、销设施和必要的辅助系统和配套设施，同时拥有生产 2028-23.030.1566 0.1591 全面摊薄净资产收益率 （%） 全面摊薄净资产收益率
36、（%） 9.41 7.27 增加 2.14 个 百分点 5.97 6.12 加权平均净资产收益率 （%） 加权平均净资产收益率 （%） 9.90 7.54 增加 2.36 个 百分点 6.13 6.26 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 5.06 7.34 减少 2.28 个 百分点 6.11 6.26 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 5.32 7.62 减少 2.30 个 百分点 6.28 6.40 经营活动产生的现金流 量净额 经营活动产生的现金流 量净
37、额 153,123,098.33 128,414,504.5219.2487,793,959.71 87,793,959.71 每股经营活动产生的现每股经营活动产生的现0.4557 0.382219.240.2613 0.2613 大恒新纪元科技股份有限公司 2008 年年度报告 4 金流量净额（元股） 金流量净额（元股） 2006 年末 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 2008 年末 2007 年末 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 总资产 2,583,917,113.89 2,560,820,034.33 0
38、.902,568,049,093.93 2,546,070,947.62 所有者权益（或股东权 益） 所有者权益（或股东权 益） 1,037,099,156.64 928,560,390.8711.69861,059,217.23 854,311,519.02 归属于上市公司股东的 每股净资产（元股） 归属于上市公司股东的 每股净资产（元股） 3.0866 2.7636 11.692.5627 2.5426 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后
39、 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 1、国家持股 2、国有法人持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 3、其他内资持股 15,720 46.79-5,040 -5,040 10,68031.79 其中： 境内非国有法人持股其中： 境内非国有法人持股15,720 46.79-5,040 -5,040 10,68031.79 境内自然人持股 境内自然人持股 、外资持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 其中
40、： 境外法人持股 境外自然人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 有限售条件股份合计 15,720 46.79-5,040 -5,040 10,68031.79 二、无限售条件流通股份 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1、人民币普通股 17,880 53.215,040 5,040 22,92068.21 2、境内上市的外资股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 4、其他 无限售条件流通股份合计 无限售条件流通股份合计 17,880 53.215,040 5,040 22,92068.21 三、股份总数 三、股份总数 33,600 1000
41、 0 33,600100 （1）股份变动的批准情况 2008 年 3 月 1 日，公司有限售条件流通股获得流通权已满 24 个月。根据股改承诺，共有 5,040 万股有限售条件流通股转为无限售条件流通股。 （2）股份变动的过户情况 已于 2008 年 3 月 1 日过户到股东账户。 2、限售股份变动情况 单位：万股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 中国新纪元有限公司 中国新纪元有限公司 11,600 3,36008,
42、240股改承诺 2008 年 3 月 1 日 北京中关村科学城建设股 份有限公司 北京中关村科学城建设股 份有限公司 4,120 1,68002,440股改承诺 2008 年 3 月 1 日 合 计 合 计 15,720 5,04010,680/ / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 大恒新纪元科技股份有限公司 2008 年年度报告 5 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司没有因为送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激 励计划或其他原因引起股份总数发生变动，报告期末公司总股本仍为 3
43、3,600 万股。 2008 年 3 月 1 日， 公司部分有限售条件流通股获得流通权已满 24 个月。 根据股改承诺， 共有 5,040 万股有限售条件流通股转为无限售条件流通股。 3、现存的内部职工股情况 截止本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 报告期末股东总数 43,864 户 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份
44、数量 质押或冻结的 股份数量 中国新纪元 有限公司 境内非国有法人 34.52116,000,000082,400,000 质押 11,600 北京中关村科 学城建设股份 有限公司 境内非国有法人 11.6139,000,000-2,200,00024,400,000 质押 3,540 吴建才 境内自然人 0.26900,500900,5000 未知 李爱玲 境内自然人 0.25855,766855,7660 未知 姚宪丽 境内自然人 0.20671,800671,8000 未知 刘栩 境内自然人 0.20663,215663,2150 未知 俞国红 境内自然人 0.19650,000650,0000 未知 左传慧 境内自然人 0.15490,000490,0000 未知 吕景敏 境内自然人 0.15489,006489,00
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