1、 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二八年二八年 年度报告年度报告 二零零九年三月三十一日 二零零九年三月三十一日 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 本公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务
2、所有限公司审计并出具标准 无保留意见的审计报告。 本公司董事长傅育宁先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以 中文文本为准。 目录 一、重要提示及目录1一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构18 七、股东大会情况简介22 八、董事会报告23 九、监事会报告43 十、重要事项45 十一、财务报告54 十二、备查文件目录243 二、公司基本情况简介2 三、会
3、计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构18 七、股东大会情况简介22 八、董事会报告23 九、监事会报告43 十、重要事项45 十一、财务报告54 十二、备查文件目录243 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写： 公司中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 公司中文简称：中集集团 公司英文名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO.
4、, LTD 公司英文名称缩写：CIMC 二、公司法定代表人：傅育宁 三、公司董事会秘书：于玉群 证券事务代表：王心九 联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 邮政编码：518067 联系电话： （86）755-2669 1130 传 真： （86）755-2682 6579 电子信箱：shareholder 四、公司注册地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心 8 楼 公司办公地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心 邮政编码： 518067 公司国际互联网网址： 五、公司选定的指定信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券
5、报和大公报 中国证监会指定信息披露国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、财务管理部 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称和代码：中集集团（000039） 、中集 B（ 200039） 七、其他有关资料： 1、 公司首次注册日期：1992 年 9 月 30 日 2、 公司首次注册地点：深圳市工商行政管理局 3、 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 11 月 19 日 4、 公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局 5、 企业法人营业执照注册号：440301501119369 公司税务登记号：国税 440301618869509、地税 4403056188
6、69509 6、 组织机构代码：61886950-9 7、 公司聘请会计师事务所名称、办公地址： 毕马威华振会计师事务所 办公地点：中国广州市天河路 208 号粤海天河城大厦 38 楼 邮政编码： 510620 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 3 主要往来银行主要往来银行： 国家开发银行 China Development Bank 中国进出口银行 The Export-Import Bank of China 中国建设银行 China Construction Bank 交通银行 Bank of Communications
7、 招商银行 China Merchants Bank 中国银行 Bank of China 花旗银行 Citibank,N.A. 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 渣打银行 Standard Chartered Bank 荷兰商业银行 ING Bank 南洋商业银行 Nanyang Commercial Bank 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据 单
8、位：人民币千元 序号 项目 金额 1 利润总额 1,927,029 2 营业利润 1,766,979 3 归属于上市公司股东的净利润 1,406,908 4 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（注） 990,797 5 经营活动产生的现金流量净额 3,366,538 注：非经常性损益项目注：非经常性损益项目 单位：人民币千元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -29,379 政府补助 138,612 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
9、资收益 250,639 对外委托贷款取得的损益 3,528 债务重组损益 37,703 其他营业外收入和支出 2,762 减：所得税影响额 15,339 少数股东权益影响额 -3,093 合计 416,111 二、按照国际会计准则调整对净利润、净资产的影响二、按照国际会计准则调整对净利润、净资产的影响 金额单位：人民币千元 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按境外会计准则 1,409,4133,146,91815,899,680 13,417,329 按中国会计准则 1,406,9083,165,37315,913,757 13,428,901 按国际会计准则调整的分项及合计：
10、其他 2,505-18,455-14,077 -11,572 按国际会计准则 2,505-18,455-14,077 -11,572 境内外会计准则差异 的说明 调整的主要原因是：根据中国会计准则及其相关规定，因专项应付款及固 定资产、无形资产摊销影响增加国际会计准则下的净利润 2,505 千元,减少 净资产 11,572 千元。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 5 三、公司近三年主要会计数据和财务指标三、公司近三年主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币千元 2006 年 指标项目 2008 年 2007 年 本年比上年 增
11、长（%） 调整后 调整前 营业收入 47,327,281 48,760,826 -2.94% 33,573,664 33,167,801 利润总额利润总额 1,927,029 3,500,304 -44.95% 3,186,788 3,150,248 归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 1,406,908 3,165,373 -55.55% 2,820,752 2,771,723 归属于母公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 990,797 1,842,802 -46.23% 2,803,444 2,211,990 经营活动产生的现金流量净额 3,366,538 -1,085,
12、549410.12% 1,296,823 1,296,823 基本每股收益（元）基本每股收益（元） 0.531.19-55.46% 1.06 1.04 稀释每股收益（元）稀释每股收益（元） 0.531.19-55.46% 1.06 1.04 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元）（元） 0.370.69-46.38% 1.05 0.83 全面摊薄净资产收益率 10%19%-9% 22.50% 24.29% 加权平均净资产收益率 10%24%-14% 24.73% 26.71% 扣除非经常性损益后的摊薄净 资产收益率 7%11%-4% 22.36% 19.39% 扣除非经常性损益后的加权平 均
13、净资产收益率 7%14%-7% 24.58% 21.31% 每股经营活动产生的现金流量 净额（元）（元） 1.26 -0.41 410.12% 0.49 0.49 2006年年12月月31日日 指标项目指标项目 2008年年12月月 31日日 2007年年12月月31 日日 本年比上年 增长（%） 调整后 调整前 总资产 34,557,86341,048,674-15.81%24,191,571 22,923,368 归属于母公司股东的股东权益 13,428,90115,913,757-15.61%12,220,114 11,117,446 归属于母公司股东的每股净资 产（元）（元） 5.04
14、 5.98 -15.61%4.59 4.18 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 （一）截至 2008 年 12 月 31 日股份变动情况 1、股份变动情况表（截至、股份变动情况表（截至 2008 年年 12 月月 31 日）日） 单位：股 本次变动前 本次增减变动（） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 299,672,218 11.2600-133,119,802-133,
15、119,802 166,552,416 6.26 1国家持股 000000 00 2国有法人持股 000000 00 3其他内资持股 000000 00 其中： 境内非国有法人持股0 00000 0 0 境内自然人持股 0 00000 0 0 4外资持股 299,052,041 11.2300-133,119,802-133,119,802 165,932,239 6.23 其中：境外法人持股 299,052,041 11.2300-133,119,802-133,119,802 165,932,239 6.23 境外自然人持股 0 00000 0 0 5高级管理人员持股 620,177 0.
16、020000 620,177 0.02 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 2,362,723,833 88.7400133,119,802133,119,802 2,495,843,635 93.74 1 人民币普通股（A 股） 932,245,124 35.0200133,119,802133,119,802 1,065,364,926 40.02 2 境内上市外资股（B 股） 1,430,478,709 53.730000 1,430,478,709 53.73 3 境外上市外资股 000000 00 4 其他 000000 00 三、股份总数三、股份总数 2,662,396,051
17、100.000000 2,662,396,051 100.00 注：公司总股本：2,662,396,051 股，其中人民币普通股（A 股）1,231,915,542 股；境内上市 外资股（B 股）1,430,480,509 股。 2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动情况表 单位：股 有限售条件股东 名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数(注) 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 COSCO Container Industries Ltd. 299,052,041 133,119,8020165,932,239 股改承诺不 出售 2008 年7 月2 日 麦伯良
18、 494,702 123,6760371,026高管持股 李锐庭 329,802 82,4510247,351高管持股 依 据有关规 定可解冻 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 7 刘学斌 2,400 60001,800 高管持股 合计 299,878,945 133,326,5290166,552,416 （二）股票发行与上市情况 1、截至报告期末的前三年历次股票发行情况。 公司没有发行股票及衍生证券。 2、报告期内，公司股份总数及结构无变动。 3、报告期末，公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况 二、股东和实际控制人情
19、况 （一）主要股东持股情况（截止 2008 年 12 月 31 日） 单位：股 股东总数 322,461 户，其中 A 股 273,044 户，B 股 49,417 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 COSCO Container Industries Limited 外资21.80580,491,880165,932,239 0 招商局国际（中集）投资有限公司 外资16.23432,176,8440 0 招商局国际（中集）控股有限公司 外资6.52173,643,1360 0 CMBLSA RE
20、FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 外资2.1958,257,5310 未知 招商证券香港有限公司 其他2.1456,894,7730 未知 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 外资0.9525,322,1060 0 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 外资0.9124,250,6340 未知 中国工商银行诺安股票证券投资基 金 其他0.7620,188,9960 未知 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 外资0.4712,
21、461,6250 未知 TEMPLETON DRAGON FUND,INC. 外资0.4411,778,8950 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 COSCO Container Industries Limited 266,239,604 人民币普通股 COSCO Container Industries Limited 148,320,037 境内上市外资股 招商局国际（中集）投资有限公司 432,176,844 境内上市外资股 招商局国际（中集）控股有限公司 173,643,136 境内上市外资股 CMBLSA RE FTIF TEMP
22、LETON ASIAN GRW FD GTI 5496 58,257,531 境内上市外资股 招商证券香港有限公司 56,894,773 境内上市外资股 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 8 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 25,322,106 境内上市外资股 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 24,250,634 境内上市外资股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 20,188,996 人民币普通股 TOYO SECURITIES AS
23、IA LIMITED-A/C CLIENT. 12,461,625 境内上市外资股 TEMPLETON DRAGON FUND,INC. 11,778,895 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1、COSCO Container Industries Limited 与 Long Honour Investments Limited 之间存在关联关系及一致行动人关系：COSCO Container Industries Limited 是中国远洋运输(集团)总公司控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公 司，Long Honour Investments Limited 系中国
24、远洋运输(集团)总公司控股公 司中远（香港）集团有限公司（“中远香港”）的附属全资子公司；两者 与其他股东不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一 致行动人。 2、招商局国际（中集）投资有限公司和招商局国际（中集）控股有限公司 都是招商局集团有限公司之控股子公司招商局国际有限公司的全资附属公 司；两者与其他股东不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股 东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 注 1：招商局国际（中集）投资有限公司通过招商证券（香港）有限公司代理人帐户持有本公 司股票 13,5
25、17,331 股。招商局国际（中集）投资有限公司累计持有本公司 445,694,175 股。 注 2：招商局国际（中集）控股有限公司通过招商证券（香港）有限公司代理人帐户持有本公 司股票 6,507,922 股。招商局国际（中集）控股有限公司累计持有本公司 180,151,058 股。 注 3： 招商局国际有限公司附属子公司 BESTRAIN INVESTMENT LIMITED 通过招商证券 （香 港）有限公司代理人帐户持有本公司股票 34,881,117 股。 （二）公司持股 10%以上的法人股东 1、本公司没有持股 30%以上的股东（控股股东）。 股东名称 持股 比例 董事 成立 日期
26、注册 资本 股权结构 经营范围 COSCO Container Industries Limited 21.80% 陈铿、汪 志、应海峰 2004.4.261 美元中远太平洋有限 公司全资拥有 投资、控股 招商局国际（中集）投资有 限公司 16.74% 杜永成、刘 恩怀、林鋈 鎏 1995.1.17港币 10,000 元 招商局国际有限 公司全资拥有 投资、控股 （1）COSCO Container Industries Limited 是一家在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）设立的有限责任公司，是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远 太平洋投资控股有限公司持
27、有中远太平洋有限公司 50.96的股权， 中远太平洋投 资控股有限公司又是中国远洋控股股份有限公司的附属全资子公司，而中国远洋 控股股份有限公司 54.55%的股份由中国远洋运输 （集团） 总公司持有。 截止至 2008 年 12 月 31 日， 中远太平洋有限公司通过 COSCO Container Industries Limited 持有 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 9 本公司 21.80%的股权； Long Honour Investments Limited 则系中远香港的附属全资 子公司，持有本公司 0.95%
28、的股份。 （2）招商局国际（中集）投资有限公司和招商局国际（中集）控股有限公司都是 招商局国际有限公司的全资附属公司。招商局集团有限公司持有招商局国际有限 公司 55.82%的股份。 招商局国际 （中集） 投资有限公司持有本公司 16.74%的股权， 同时招商局国际（中集）控股有限公司持有本公司 6.77%的股份，此外，招商局 国际有限公司的全资附属公司Bestrain Investment Limited 持有本公司 1.31% 的股份。因此招商局国际有限公司实际持有本公司 24.82%的股份。 本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图 招
29、商局国际有限公司 招商局国际(中集)投资有限公司 COSCO Container Industries Limited. Long Honour Investments Limited 招商局国际(中集)控股有限公司 中远太平洋投资控股有限公司 中远太平洋有限公司 中集集团中集集团 中国远洋运输（集团）总公司招商局集团有限公司 54.55% 50.96% 100% 21.80% 0.95% 100% 55.82% 100% 100% 16.74% 中国远洋控股股份有限公司 100% 中远(香港)集团有限公司 100% 6.77% Bestrain Investment Limited 100%
30、 1.31% 国务院国有资产监督管理委员会 100% 100% 2、报告期内，招商局国际（中集）投资有限公司和COSCO Container Industries Limited 两大股东没有发生变更。 （三）原非流通股股东持股的限售条件 单位：股 股东名称 股份数量 可上市交易日 新增可上市交 易股份数量 限售 条件 占总股本 5%的股份 2007 年 5 月 24 日133,119,802 占总股本 10%的股份2008 年 5 月 24 日266,239,604 COSCO Container Industries Limited 432,171,8432009 年 5 月 24 日43
31、2,171,843 注 1、 注 2 注 1：COSCO Container Industries Limited承诺：自公司股权分置改革方案实施后 的第 1 个交易日起 12 个月内， 依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的 原非流通股股份。 COSCO Container Industries Limited在前项承诺期期满后，依有关规定通过深交所 挂牌交易出售原非流通股股份， 出售数量占中集集团股份总数的比例在 12 个月内 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 10 不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 注
32、2： 2007 年 9 月 5 日，COSCO Container Industries Limited持有的本公司有限售 条件流通 A 股 133,119,802 股上市流通，占公司总股本的 5。2008 年 7 月 2 日， COSCO Container Industries Limited持有的本公司有限售条件流通 A 股 133,119,802 股 上市流通，占公司总股本的 5。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 11 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况一、董事、监事、高级管
33、理人员的情况 （一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期 从公司领取报酬/ 津贴总额（万元） 是否在股东或其 他单位领取报酬 傅育宁 董事长 男 522007.42010.4- 是 李建红 副董事长 男 532007.42010.4- 是 麦伯良 董事、总裁 男 502007.42010.4684.64 否 王宏 董事 男 462007.42010.4- 是 徐敏杰 董事 男 502007.42010.4- 是 秦荣生 独立董事 男 462007.42010.412 否 靳庆军 独立董事 男 512007.42010.412 否 徐景安 独立董事 男 672007.42010.4
34、12 否 陈铿 监事长 男 522007.42010.4- 是 杜永成 监事 男 592007.42010.4- 是 冯万广 职工监事 男 622007.42010.498.21 否 赵庆生 副总裁 男 562007.32010.3217.89 否 李锐庭 副总裁 男 612007.32010.395.48 否 吴发沛 副总裁 男 502007.32010.3130.92 否 李胤辉 副总裁 男 412007.32010.3123.46 否 刘学斌 副总裁 男 502007.32010.3120.50 否 金建隆 财务管理总经理 男 552007.32010.397.44 否 于玉群 董事会秘
35、书 男 432007.32010.396.30 否 合计 1700.84 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况 姓名 年初持股 年末持股 持股变动原因 麦伯良 494,702 494,702 李锐庭 329,802 329,802 刘学斌 2,400 2,400 合计 826,904 826,904 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员 傅育宁傅育宁先生，董事长。现任招商局集团董事、总裁，并兼任招商局国际有限公司主席、 招商轮船股份有限公司董事长、招商银行董事。傅先生于一九八二年毕业于大连理工大学， 获港口工程
36、专业学士资格，一九八六年获英国布鲁诺尔大学授予海洋工程力学博士学位，其 后在该校作为博士后研究员从事研究。傅先生历任深圳赤湾石油基地董事总经理、中国南山 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 12 开发(集团)股份有限公司董事总经理、招商局集团之常务董事兼副总裁等职。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。 李建红李建红先生，现任中国远洋运输(集团)总公司副总裁，亦为中远投资（新加坡）有限公 司、远洋地产控股有限公司、中远船务工程集团有限公司、中远国际船舶贸易有限公司、中 国坦桑尼亚联合海运公司董事长，中国远洋控股股份有限公司、中
37、远国际控股有限公司、 中远太平洋有限公司董事。李先生现兼任中国造船工程学会副理事长，中国船舶工业行业协 会副会长。李建红先生历任南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中远集团总裁助理、总经 济师等职。李先生是英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理硕士，高级经济师， 拥有丰富的企业管理和资本运营经验，自 1995 年 3 月起，任本公司董事。 麦伯良麦伯良先生，董事、总裁。毕业于华南理工大学机械工程专业。自 1982 年起服务于本 公司，历任技术员、生产技术部经理及副总经理。自 1992 年起，出任本公司总裁，自 1994 年 3 月起，任本公司董事。 王宏王宏先生，董事。现为招商局国际有限公
38、司董事、常务副总经理，兼任招商局集团（香 港）有限公司董事，上海国际港务(集团)股份有限公司副董事长。王先生一九八二年毕业于 大连海事大学轮机管理专业，之后又在北京科技大学研究生院、中国社会科学院研究生院学 习，分别获得工商管理硕士及管理学博士学位。曾任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交 通进出口总公司船舶部总经理、财务部总经理、公司副总经理，招商局香港海通有限公司董 事总经理，招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理等职务、招商局亚太 有限公司主席。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。 徐敏杰徐敏杰先生，董事。现任中远太平洋有限公司董事会执行董事、副主席兼董事总经理、 投资
39、及战略规划委员会主席及执行委员会、提名委员会及薪酬委员会委员。徐先生毕业于青 岛远洋船员学院船舶驾驶专业， 并取得上海海运学院工商管理硕士学位及荷兰马斯特里赫特 商学院管理硕士学位。 徐先生于 1980 年加入中远集团， 1998 年 11 月任上海中远货运公司总 经理，1998 年 12 月至 2003 年 9 月任上海市货运代理协会副会长，2003 年 9 月任中国远洋 运输（集团）总公司运输部总经理，曾任远洋运输船舶船长，上海远洋运输公司箱运部、操 作部、海运出口部等部门经理，上远货运公司副总经理，2005 年 6 月至 2007 年 1 月任中国 交通运输协会理事。徐先生拥有近三十年航
40、运业经验，有着丰富的企业运营和管理经验。徐 先生于 2007 年 1 月起担任中远太平洋有限公司副主席兼董事总经理，负责领导中远太平洋 有限公司整体管理发展策略、公司管治、财务状况管理等事务。自 2007 年 4 月起，任本公 司董事。 秦荣生秦荣生先生，独立董事。管理学博士，中国注册会计师,现任北京国家会计学院党委书 记、教授、博士生导师，兼任中国审计学会副会长，中国总会计师协会副会长，财政部中国 注册会计师考试委员会委员，中国审计准则委员会委员，以及清华大学、中国人民大学等兼 职教授。自 2007 年 4 月起，任本公司独立董事。 靳庆军靳庆军先生，独立董事。硕士，执业证券律师，现任金杜律
41、师事务所合伙人，并担任中 国政法大学兼职教授、深圳仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳 证券交易所上诉复核委员会委员、华盛顿上诉法院中国法律顾问和诸多海内外金融机构、证 券公司、上市公司法律顾问，以及中国法学会会员、中国国际法学会会员、中国海商法学会 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 13 会员、环太平洋律师协会会员。曾任深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理事。 靳律师曾就职于香港马士打律师行、英国祺礼律师行、北京中信律师事务所，创办深圳市信 达律师事务所并任执行合伙人。靳庆军律师主要从事包括金融、证
42、券、投资、知识产权、房 地产、公司、破产、诉讼等涉外法律事务，是中国最早取得从事证券业务资格的律师之一， 在金融、证券、基金、银行及并购领域等有较突出的业绩。自 2007 年 4 月起，任本公司独 立董事。 徐景安徐景安先生，独立董事。1964 年毕业于复旦大学新闻系，先后在中央马列主义研究院、 中央政策研究室、国家计委、国务院体改办、国家体改委工作，1985 年任中国经济体制改革 研究所副所长，1987 年任深圳市体改委主任、深圳证券交易所副理事长。现为深圳市景安文 化传播公司董事长，深圳市新世纪文明研究会会长、研究员。自 2007 年 4 月起，任本公司 独立董事。 2、监事会成员 陈铿陈
43、铿先生，监事长。现为中远太平洋有限公司副总经理及投资与战略规划委员会委员。 陈先生在 1998 年至 2006 年期间，曾出任中远太平洋有限公司企业发展部（现改为战略发展 部）总经理。陈先生毕业于厦门大学，获得经济学学士学位，并于 1985 年在加拿大达尔豪 西大学获得工商管理硕士学位，之后在中国银行（香港）任职高级经济研究员及国际证券公 司 Nikko Securities (Asia) Ltd.担任首席经济师，在金融、证券和企业策划与管理方面拥有超 过 20 年经验。陈先生现负责中远太平洋有限公司码头管理及码头开发等事务。2007 年 4 月 起任本公司监事。 杜永成杜永成先生，监事，19
44、77 年加入招商局集团，为英国认可的海运工程师。杜先生曾任 招商局集团董事香港明华船务有限公司副董事长招商局集团运输事业部总经理， 海宏轮 船(香港)有限公司董事总经理。现任亚洲空运中心有限公司之董事；漳州招商局码头有限公 司副董事长, 招商局国际有限公司董事副总经理。2002 年 5 月起，任本公司监事。 冯万广冯万广先生，职工监事。毕业于华南理工大学机械工程系铸造专业。自 1982 年 1 月起， 在蛇口华美钢厂工作。1983 年 1 月至 1986 年 9 月在蛇口工业区组织部工作。1986 年 9 月至 1987 年 1 月，在宏达镜业有限公司工作，任总经理。1987 年 1 月至 1
45、996 年 9 月，在香港招 商局人事部、董事会办公室工作，任副总经理。1996 年 9 月至 1999 年 4 月在招商局漳州开 发区工作，任副总经理、党委副书记。1999 年 4 月至今，任本公司党委副书记。2002 年 5 月起，任本公司监事。 3、高级管理人员 麦伯良麦伯良先生，董事、总裁，见前述董事介绍。 赵庆生赵庆生先生，副总裁。毕业于武汉水运工程学院（现名武汉交通科技大学）船舶内燃机 专业。现任本公司副总裁。赵先生 1983 年加入招商局集团，1991 年至 1995 年任招商局集团 企业部总经理、1995 年至 1999 年任招商局国际有限公司副总经理，1997 年至 1999
46、 任本公 司副董事长，1999 年起，任本公司副总裁。 李锐庭李锐庭先生，副总裁。毕业于华南理工大学机械制造专业。高级工程师，现任本公司副 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 14 总裁。李先生自 1987 年起服务于本公司，曾担任本公司技术部和质检部经理，深圳南方中 集集装箱制造有限公司副总经理、总经理，上海中集冷藏箱公司总经理。1995 年起，任本公 司副总裁。 吴发沛吴发沛先生，副总裁。华南理工大学机械制造专业学士、工学硕士。曾任华南理工大学 工商管理学院教师、副教授，广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司副总经理。1996 年加入 本公司，1996 年 12 月起，任本公司信息管理部经理；1998 年 12 月起，任本公司总裁助理； 1999 年 12 月起，任本公司董事会秘书；2004 年 3 月起，任本公司副总裁。 李胤辉李胤辉先生，副总裁。吉林大学历史系学士。南京大学国际商学院 MBA。吉林大学
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