1、 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523 2007 年年度报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523 2007 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介2 三、主要财务数据和指标3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介15 七、董事会报告15 八、监事会报告30 九、重要事项31 十、财务会计报告40 十一、备查文件目录129 一、重要提示1 二、公司基本情况简介2 三、主要财务数据和指标3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介1
2、5 七、董事会报告15 八、监事会报告30 九、重要事项31 十、财务会计报告40 十一、备查文件目录129 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2、董事王强，因公不能出席会议，书面委托王胜彬董事代行其职责。 3、中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人迟耀勇，主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人（会计主管人员） 向江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1、本公司董事会、监
3、事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2、董事王强，因公不能出席会议，书面委托王胜彬董事代行其职责。 3、中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人迟耀勇，主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人（会计主管人员） 向江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司法定中文名称缩写：贵航股份 公司英文名称：GUIZHOU GUIHANG
4、 AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司英文名称缩写：GACO 2、 公司法定代表人：迟耀勇 3、 公司董事会秘书：陈秀 电话：0851-3802670 传真：0851-3803931 E-mail：ghgf-zqb 联系地址：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层 4、 公司注册地址：贵州省贵阳市小河区清水江路 1 号 公司办公地址：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层 邮政编码：550009 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ghgf-zqb 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
5、公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：贵航股份 公司 A 股代码：600523 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点：贵州省工商局 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 12 月 23 日 公司第 1 次变更注册登记地址：贵州省工商局 公司法人营业执照注册号：5200001205831 公司税务登记号码：52011271430441-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35
6、号国际企业大厦 A 座八层 3 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 55,263,029.48 利润总额 56,904,675.71 归属于上市公司股东的净利润 38,209,320.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,827,750.30 经营活动产生的现金流量净额 46,582,063.65 (二)扣除非经常性损益项目和金额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -395,807.78 计
7、入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外 1,089,713.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,918,259.14 除上述各项之外的其他营业外收支净额 811,979.63 其他非经常性损益项目 1,623,950.87 小计 7,048,094.86 减:企业所得税影响数 666,524.51 合计 6,381,570.35 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调
8、整前 本年比上 年增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 1,010,021,159.13827,972,997.58768,958,306.3421.99 636,320,529.88601,183,284.59 利润总额 56,904,675.7133,108,686.5526,554,174.4671.87 -64,094,580.18-85,024,972.02 归属于上市公司股东的净利润 38,209,320.6524,112,947.8718,640,520.2458.46 -69,716,460.94-91,831,010.96 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 3
9、1,827,750.3022,741,424.5116,733,892.3639.95 -72,469,398.50-89,078,073.40 基本每股收益 0.180.110.0958.46 -0.32-0.42 稀释每股收益 0.180.110.0958.46 -0.32-0.42 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 0.150.110.0839.95 -0.33-0.40 全面摊薄净资产收益率（%） 7.494.833.94 增加 2.66 个百分点 -13.98-19.00 加权平均净资产收益率（%） 7.384.853.77 增加 2.52 个百分点 -12.87-17.31 扣除
10、非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率（%） 6.244.563.53 增加 1.68 个百分点 -14.53-18.00 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.184.583.39 增加 1.60 个百分点 -13.41-17.00 经营活动产生的现金流量净额 46,582,063.654,717,678.738,198,998.81496.14 49,971,204.6849,971,204.68 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.220.020.04496.14 0.230.23 4 2006年末 2005年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%
11、) 调整后 调整前 总资产 1,105,123,929.851,051,689,940.74995,034,395.235.08 981,106,837.30967,233,590.45 所有者权益（或股东权益） 510,050,475.93498,810,743.40473,676,972.632.25 498,695,090.94484,632,404.03 归属于上市公司股东的每股净 资产 2.382.332.212.25 2.272.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明： 1、公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 10
12、,081.08 万元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 10,081.08 万元。 2、 根据同一控制下企业合并的核算要求， 公司将在 2007 年 9 月 30 日通过资产转换取得的对贵州 红阳机械（集团）公司 100%权益纳入 2006 年合并范围，增加 2006 年末净利润 2,335,977.19 元； 3、因重大会计差错调整，调增 2006 年度净利润 1,224,057.68 元，调增 2006 年末少数股东权益 177,528.90 元。 4、2005 年调整后的营业收入含其他业务收入 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)
13、股本变动情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、 国有法人持股 121,739,870 56.89 -10,699,350-10,600,350 111,040,52051.89 3、 其他内资持股 1,247,130 0.58 -576,630-576,630 670,5000.31 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份
14、合计 122,987,000 57.47 -11,275,980-11,275,980 111,711,02052.20 二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 1、 人民币普通股 91,000,000 42.53 11,275,98011,275,980 102,275,98047.80 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 91,000,000 42.53 11,275,98011,275,980 102,275,98047.80 三、股份总数 三、股份总数 213,987,000 100 00 213,987,000100 5 股份
15、变动的批准情况 根据 2006 年 9 月 4 日公司相关股东大会审议通过的股权分置改革方案， 公司的原非流通股股东持 有的 11,275,980 股有限售条件股份，自 2007 年 9 月 14 日起承诺期满上市流通。详见本公司 2007 年 9 月 10 日刊登在上海证券交易所网站和中国证券报上的相关公告。 注：截止至本年度报告披露日，公司股份变动情况： （1）公司 2007 年非公开发行方案于 2007 年 11 月 23 日经中国证监会发行审核委员会审议通过， 并于 2007 年 12 月 19 日获得中国证监会 关于核准贵州贵航汽车零部件股份有限公司非公开发行股票 的通知（证监发行字
16、2007491 号）核准。 （2）2007 年 12 月 28 日，贵航集团收到中国证监会关于核准豁免中国贵州航空工业（集团） 有限责任公司要约收购贵州贵航汽车零部件股份有限公司股份义务的批复（证监公司字2007232 号），核准豁免贵航集团认购不超过 4,480.68 万股贵航股份本次非公开发行的股份，合计持有不超过 贵航股份 14,792.56 万股（占本次发行完成后总股本的 57.16%）股份而应履行的要约收购义务。 （3） 根据证监会有关规定本公司非公开发行中的资产认购发行与其他机构投资者现金认购的发行 过程分开进行。 此次非公开发行贵航集团以资产认购本公司股份 4,480.68 万股
17、， 其他机构投资者以现 金认购 3000 万股。此次非公开发行后公司的总股本为 288,793,800 股。 股份变动的过户情况 根据公司 2007 年非公开发行方案，2007 年 12 月 29 日，贵航集团与公司完成认购资产的移交， 华阳电工厂和万江公司出资人的工商变更手续已完成，同日，岳华会计师事务所就贵航集团以资产认 购贵航股份非公开发行股票进行了验证，并出具了验资报告。2008 年 1 月 4 日，公司在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。2008 年 1 月 8 日，公司在上 海证券交易所和中国证券报刊登了非公开发行股票发行结果暨股份变动报
18、告书。 2008 年 1 月 16 日和 1 月 18 日， 岳华会计师事务所就现金认购贵航股份非公开发行股票进行了验 证，并出具了验资报告。2008 年 1 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了本次现金认股的股权登记相关事宜。2008 年 1 月 24 日，公司在上海证券交易所和中国证券报 刊登了非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书。 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 财务指标 报告期末 非公开发行后 每股收益（元） 0.18 0.13 每股净资产（元） 2.38 1.77 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.2
19、2 0.16 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 中国贵州航空 工业(集团)有 限责任公司 103,118,804 00103,118,804股改承诺 2008 年 9 月 14 日可上市 流通 10,699,350 股； 2009 年 9 月 14 日可上市 流通 92,419,454 股。 贵阳市国有资 产投资管理公 司 17,950,566 10,699,35007,251,216股改承诺 2008 年 9 月 14 日 6 贵阳新达机械 厂 576,630 576,63000 - 中
20、国农业银行 贵州省分行营 业部 670,500 00670,500 未偿还贵航集 团代为垫付的 股份 到本年报披露日前， 该股 东已偿还贵航集团在股 改中为其垫付的 93,870 股股份，余下的 576,630 股已于 2008 年 3 月 14 日上市流通。 上海百联投资 管理有限公司 480,000 00480,000 未偿还贵航集 团代为垫付的 股份 到本年报披露日前， 该股 东已偿还贵航集团在股 改中为其垫付的 67,200 股股份，余下的 412,800 股已于 2008 年 3 月 14 日上市流通。 中国航空工业 代销贵州公司 190,500 00190,500 股份被冻结并 且
21、未偿还贵航 集团代为垫付 的股份 偿还垫付的对价且解冻 时方可流通 合计 122,987,000 11,275,9800111,711,020 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 经中国证监会证监发行字200199 号文批准，公司于 2001 年 12 月 12 日在上海证券交易所以网 上定价方式公开发行人民币普通股 7,000 万股， 并于 2001 年 12 月 27 日在上交所上市交易， 发行后公 司总股本为 22,000 万股，注册资本为 22,000 万元。 2006 年
22、9 月 14 公司实施股权分置改革方案，由原非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册 的流通股股东每 10 股送 3 股，方案实施后无限售流通股为 9100 万股，公司总股本不变。 2006 年 12 月 25 日公司获得国务院国有资产监督管理委员会 关于贵州贵航汽车零部件股份有限 公司部分国有股权定向转让有关问题的批复（国资产权20061551 号），同意贵航集团、贵阳国投 分别将所持公司 5,410,700 股和 602,300 股国有法人股定向转让给本公司， 以抵偿所欠本公司的债务。 公司董事会经向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关手续，于 2006 年
23、12 月 29 日完成回购股份的注销和变更登记等工作，回购后公司总股本为 213,987,000 股。 2007年12月29日， 经中国证监会核准和相关主管部门批准， 贵航集团以资产认购本公司4,480.68 万股非公开发行的股份。2008 年 1 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 本次资产认股的股权登记相关事宜。2008 年 1 月 14 日，机构投资者以现金认购本公司 3000 万股非公 开发行的股份。2008 年 1 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资 产认股的股权登记相关事宜。此次非公开发行后公司的总股本变更为 288,
24、793,800 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 7 (二)股东情况 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,895 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 中国贵州航空工业（集团）有限责 任公司 国有法人 48.19103,118,8040 103,118,804- 贵阳市国有资产投资管理公司 国有法人 8.3917,950,5660 7,251,216- 中国农业银行贵州省分行营业部 境内非国有法人0.31670,5000 67
25、0,500- 陈坚 境内自然人 0.28594,998- 0- 钱国锋 境内自然人 0.23502,654- 0- 上海百联投资管理有限公司 国有法人 0.22480,0000 480,000- 贵阳新达机械厂 境内非国有法人0.19400,000-176,630 0- 马新红 境内自然人 0.13282,800- 0- 毛华枫 境内自然人 0.11230,000- 0- 汪代忠 境内自然人 0.10209,800- 0- 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 贵阳市国有资产投资管理公司 10,699,350人民币普通股 陈坚 594,998人民币普通股 钱
26、国锋 502,654人民币普通股 贵阳新达机械厂 400,000人民币普通股 马新红 282,800人民币普通股 毛华枫 230,000人民币普通股 汪代忠 209,800人民币普通股 王坚勇 201,000人民币普通股 涂剑 181,500人民币普通股 杨建平 180,200人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信 息披露管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交
27、易股份数量 限售条件 2008 年 9月 14 日10,699,350 1 中国贵州航空工 业(集团)有限责 任公司 103,118,804 2009 年 9月 14 日92,419,454 贵航集团所持非流通股股份自获得上市 流通权起， 除为解决大股东占用资金问题 而进行的定向回购外，至少 24 个月内不 上市交易或者转让的承诺期满后， 通过上 海证券交易所挂牌交易出售的股份数量 占本公司股份总数的比例在 12 个月内不 超过 5%。 2 贵阳市国有资产 投资管理公司 7,251,216 2008 年 9月 14 日7,251,216 自改革方案实施之日起， 本公司持有的贵 航股份原非流通股
28、股份在十二个月内不 8 上市交易或者转让；十二个月后，通过证 券交易所挂牌交易出售贵航股份的数量 占该公司股份总数的比例在十二个月内 不超过百分之五， 在二十四个月内不超过 百分之十。 3 中国农业银行贵 州省分行营业部 670,500 偿还垫付对价后576,630 4 上海百联投资管 理有限公司 480,000 偿还垫付对价后412,800 5 中国航空工业供 销贵州公司 190,500 偿还垫付对价并 且解冻后 163,830 该部分非流通股股东所持股份需上市流 通时， 须向贵航集团偿还代为垫付的股份 （如期间贵航股份派发红股或转增股本， 则该股份数额按送股或转增比例予以调 整） 及该等股
29、份所产生的一切收益并取得 贵航集团的书面同意后， 由本公司向上证 所提出该等股份的上市流通申请。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 法人代表：谭卫东 注册资本：150,760 万元 成立日期：1991 年 3 月 19 日 主要经营业务或管理活动：航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽 车和发动机及零部件、电器、电子、医疗、轻工、建筑、化工设备及产品。该公司的上级主管单位为 中国航空工业第一集团公司。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国航空工业第一集团公司 法人代表：林左鸣 注册资本：
30、1,880,000 万元 成立日期：1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；军用、民用航空器及相关发动机、机载设 备等。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国航空工业第一集团公司 100 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 48.19% 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 注：截止到本报告披露日，本公司非公开发行 74,806.800 股股份，发行后的股份总数为 288,793,800 股。因贵航集团以资产认购了本公司非公开发行的 44,806,80
31、0 股股份，及上海百联投资 9 管理公司和中国农业银行贵州省分行营业部分别归还了贵航集团在本公司股改中为其垫付的 93,870 股和 67,200 股，贵航集团目前持股数量为 148,086,674 股，持股比例为 51.28%。 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股份 增减 数 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)
32、（税前） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取报 酬、津贴 迟耀勇 董事长 男 54 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 0 是 总经理 2007 年 5 月 15 日 朱强华 董事 男 45 2007 年 6 月 27 日 0 0 0 30.66 否 孟 建 董事 男 36 2007 年 6 月 27 日 0 0 0 0 是 陈立明 董事 男 50 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 0 是 李正华 董事 男 53 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 0 是 庞元生 董事 男 53 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 0 是 张 健 董事 男 38 2006
33、年 11 月 14 日0 0 0 0 是 王 强 独立董事 男 38 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 3 否 王胜彬 独立董事 男 35 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 3 否 崔玉明 独立董事 男 51 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 3 否 温 烨 独立董事 女 39 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 3 否 程 奡 监事会主席 男 54 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 0 是 汪 泳 监事 男 46 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 22.62 否 周立华 监事 男 52 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 0
34、是 李跃光 监事 男 49 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 0 是 刘 达 监事 男 37 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 0 是 吴奕淦 监事 男 59 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 0 是 王铁明 职工监事 男 52 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 19.99 否 张文安 职工监事 男 58 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 7.51 否 赵 冰 职工监事 女 44 2006 年 5 月 22 日 0 0 0 13.31 否 副总经理 2007 年 5 月 15 日 谢敏勤 财务负责人 女 48 2005 年 8 月 12 日 0
35、 0 0 13.38 否 王英筑 副总经理 男 48 2007 年 6 月 27 日 0 0 0 13.17 否 陈 秀 董事会秘书 女 35 2007 年 2 月 14 日 0 0 0 7.18 否 合计 / / / / 0 0 0 / 10 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： （1)迟耀勇,2001.05 至今任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总经理、董事、党委委员。 本公司第二届董事会董事，2005 年 8 月 12 日任本公司董事长。 (2)朱强华,2000.02 任贵航股份公司副总经理、贵航股份红阳密封公司总经理，2007 年 5 月 15 日任贵航股份公司总
36、经理，2007 年 6 月 27 日任贵航股份第三届董事会董事。 (3)孟建，2002 至 2007.01 任中国一航资本运营部副部长。2007 年 6 月 27 日起任本公司第三届 董事会董事。 (4)陈立明,2001.05-2004.02 任贵州航空工业 （集团） 有限责任公司副总师、 审计部部长； 2004.02 至今任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总师兼财务部部长。本公司第二届董事会董事。 (5)李正华,2000.02-2003.08 任贵州红阳机械（集团）公司副董事长、总经理、党委副书记； 2003.08 至今任贵州红阳机械（集团）公司董事长、党委书记。本公司第一届监事会监事
37、、第二、三 届董事会董事。 (6)庞元生,2001.06-2005.06 任贵州永安电机总厂厂长、常委副书记，2005。07 至今任贵州申一 橡胶厂厂长、党委副书记。本公司第二届董事会董事。 (7)张 健,1998.04 贵州无线电一厂财务科科长；2003.01 贵阳市国有资产投资管理公司审计部； 2003.09 贵阳市国有资产投资管理公司审计部副部长。 (8)王 强,1999.11 至今任贵阳市安达会计师事务所董事、副所长。本公司第二届董事会独立董 事。 (9)王胜彬,2001.082002.08 汉唐证券公司贵阳投行部项目经理； 2002.08 贵州茅台投资管理公 司副总经理。 (10)崔
38、玉明,1993.04 至今任济仁律师事务所主任。本公司第二届董事会独立董事。 (11)温 烨,2000.052003.05 北京市众鑫律师事务所律师； 2003.05 北京市尚公律师事务所执行 合伙人；2008 年 1 月起为万商天勤律师事务所执行合伙人。 (12)程 奡,1999.03 至今任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司工会主席。本公司第一届董 事会董事。第二届监事会监事会主席。 (13)汪 泳,2001.072002.01 任贵州云雀汽车有限责任公司副总经理； 2001.01-2005.11 任本公 司党委副书记、纪委书记、工会主席；2005.11 至今任本公司党委书记、纪委书记、
39、工会主席。本公 司第二届监事会监事。 (14)周立华,2002.052005.09 华阳电工厂党委书记、总工程师兼科技委主任；200509 华阳电 工厂厂长。 (15)李跃光,2001.122005.11 贵州永红航空机械有限责任公司副董事长、总经理； 200511 贵州永红航空机械有限责任公司董事长。 (16)刘 达,1999.05-2002.09 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司审计部业务主管； 2002.09-2005.09 任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司审计部副部长；2005.09 至今任审计部 部长。本公司第二届监事会监事。 (17)吴奕淦,2000.08 至今任贵州申一
40、橡胶厂党委书记。本公司第一届、第二届监事会监事。 11 (18)王铁明,2000.2-2002.7 贵航股份红阳密封公司总经理助理；2002.8 至今贵航股份红阳密封 件公司副总经理。 (19)张文安,2000.0-2003.3 贵航股份永红散热器公司副总经理；2003.3 至今贵航股份永红散热 器公司党委副书记、纪委书记、工会主席。本公司第二届监事会职工监事。 (20)赵 冰,2002.5-2005.8 贵航股份华阳电器公司工会主席、纪委书记、党群部部长； 2004.8-2005.8 贵航股份华阳电器公司党委副书记； 2005.8 至今贵航股份华阳电器公司党委书记、 副 总经理。 (21)谢
41、敏勤,1994.12-2005.04 任贵州贵航财务公司副总经理。2005.05 至今任贵州贵航汽车零 部件股份有限公司财务负责人，2007 年 5 月起同时任公司的副总经理、总会计师。 （22）王英筑，2001.8.15-2007.6 贵航股份永红散热器公司总经理、党委书记。2007 年 6 月起 任贵航股份副总经理。 （23）陈秀，2001.5-2005.8 贵航股份证券部业务主管，2005.8-2007.2 贵航股份证券事务代表， 2007.02 至今任公司董事会秘书兼资本运营部部长。 (二)在股东单位任职情况 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 是
42、否领取报酬 津贴 迟耀勇 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总经理、董事、党委委员2001-05 是 孟建 中国航空工业第一集团公司 资本运营部副部长 2007-01 是 陈立明 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总师兼财务部部长 2004-02 是 李正华 贵州红阳机械（集团）公司 董事长、总经理、党委书记2003-08 是 庞元生 贵州申一橡胶厂 厂长、党委书记 2005-07 是 张 健 贵阳市国有资产投资管理公司 审计部副部长 2003-09 是 程 奡 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司工会主席 1999-03 是 刘 达 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司审计部部长 2
43、005-09 是 周立华 中国贵航集团华阳电工厂 厂长 2005-09 是 李跃光 贵州永红航空机械有限责任公司 董事长、党委书记 2005-11 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 公司的外部董事（不含独立董事）和外部监事不在公司领取任何报酬和津贴。独立董事的津贴由 股东大会审议通过；内部董事、内部监事和高级管理人员的薪酬依据所在单位工资发放的内部有关管 理规定。 12 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职
44、务 离任原因 齐应刚 董事 工作变动 常怀忠 董事 工作变动 朱华斌 董事会秘书 工作变动 1、2007 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了关于解聘朱华斌先生 董事会秘书的议案和关于聘陈秀女士任董事会秘书的议案。详见 2007 年 2 月 15 日刊登在中 国证券报和上海证券交易所网站上的相关公告。 2、2007 年 5 月 15 日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了关于调整经营班子的 议案，通过了免去齐应刚先生总经理职务，另聘朱强华先生任公司总经理，聘谢敏勤女士任公司副 总经理、财务负责人（总会计师）。同时，会议审议通过了关于董事调整的议案，通过了
45、常怀忠 先生、齐应刚先生辞去董事职务，增补孟建先生和朱强华先生为公司董事，该议案经 2007 年 6 月 27 日的第二次临时股东大会审议通过。详见公司 2007 年 5 月 16 日和 2007 年 6 月 28 日刊登在中国证 券报和上海证券交易所网站上的相关公告。 3、2007 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于聘任副总经理 的议案，通过了聘任王英筑先生任公司副总经理。详见公司 2007 年 6 月 28 日刊登在中国证券报 和上海证券交易所网站上的相关公告。 (五)公司员工情况 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 4,731 人,需承担费用的离退休职工为 466 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 3,367 技术人员 477 财务人员 80 销售人员 149 管理人员 658 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科及以上学历
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