2007-600072-中船股份：2007年年度报告.PDF

1、 湘湘 潭潭 电电 化化 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 X XI IA AN NGGT TA AN N E EL LE EC CT TR ROOC CHHE EMMI IC CA AL L S SC CI IE EN NT TI IF FI IC C C COO. ., ,L LT TD D. . 2007 年年度报告年年度报告 二二 00 八年四月二十五日八年四月二十五日 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 I 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性

2、和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 除谭新乔董事委托王周亮董事行使表决权外， 其余位董事亲自 出席了本次审议年度报告的董事会。 开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司负责人周红旗先生、主管会计工作负责人熊毅女士、会计机 构负责人（会计主管人员）张伏林先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 II 目 录 目 录 重要提示. I 第一节 公司基本情况简介.1 第二节 会计数据和业务数据摘要.3 第三节 股本变动及股东情况.6

3、 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节 公司治理结构.18 第六节 股东大会情况简介.32 第七节 董事会报告.34 第八节 监事会报告.52 第九节 重要事项.55 第十节 财务报告.69 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：湘潭电化科技股份有限公司 英文名称：XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD. 二、公司法定代表人：周红旗 三、公司董事会秘书及投资者关系管理负责人 董事会秘书 投资者关系管理负责人 姓名 李俊杰 张凯宇 联系地址 湘潭市滴水埠 湘

4、潭市滴水埠 电话 0732-5544299 0732-5544161 传真 0732-5544101 0732-5544101 电子信箱 ljj zqb 四、公司注册地址：湘潭市滴水埠 公司办公地址：湘潭市滴水埠 邮政编码：411131 网 址： 电子信箱：zqb 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 七：其它有关资料 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 2 公司首次注册登记日期

5、：2000 年 9 月 30 日 公司最近一次变更登记日期：2007 年 4 月 25 日 注册登记地点：湖南省湘潭市滴水埠 公司企业法人营业执照注册号：4300001004869 公司税务登记证号码：430305722573708 公司聘请的会计师事务所：开元信德会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号军艺大厦 B 座 15 层 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一）公司2007 年度主要利润指标（单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 -10,620,724.32 利润

6、总额 2,561,094.74 归属于上市公司股东的净利润 1,747,732.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -13,592,811.13 经营活动产生的现金流量净额 -66,375,617.94 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 1、主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 314,089,278.49 349,511,778.64351,649,340.14-10.68% 308,259,110.78 308,259,110.78 利润总额 2,561,0

7、94.74 29,401,888.9829,134,061.03-91.21%23,536,964.31 23,536,964.31 归属于上市公 司股东的净利 润 1,747,732.54 16,705,325.9016,614,466.93-89.48%15,062,480.73 15,062,480.73 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -13,592,811.13 17,208,154.5517,208,154.55-178.99% 14,835,280.42 14,835,280.42 经营活动产生 的现金流量净 额 -66,375,617.94 40,628,3

8、01.9340,628,301.93-263.37% 51,007,147.20 51,007,147.20 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 678,851,647.85 501,964,494.53502,946,553.5634.97%385,333,865.26 385,333,865.26 所有者权益 （或 股东权益） 281,958,741.02 142,734,639.39143,572,596.7196.39%123,963,034.97 123,963,034.97 股本 75,400,0

9、00.00 50,400,000.0050,400,000.0049.60%50,400,000.00 50,400,000.00 2、主要财务指标 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 4 2007 年 2006 年 本年比上年 增减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.0253 0.33 0.33 -92.33% 0.30 0.30 稀释每股收益 0.0253 0.33 0.33 -92.33% 0.30 0.30 用最近股本计 算的全面摊薄 每股收益 0.0253 - - - - - 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 -0.1966 0.

10、34 0.34 -157.82% 0.29 0.29 全面摊薄净资 产收益率 0.62% 11.70% 11.57% -10.95% 12.15% 12.15% 加权平均净资 产收益率 0.69% 12.56% 12.56% -11.87% 12.66% 12.66% 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率 -4.82% 12.06% 11.99% -16.81% 11.97% 11.97% 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 -5.34% 12.91% 12.91% -18.25% 12.47% 12.47% 每股经营活动 产生的现金流 量净额 -0.88 0.81 0.8

11、1 -208.64% 1.01 1.01 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公 司股东的每股 净资产 3.74 2.83 2.85 31.23% 2.46 2.46 （三）非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 1.计入当期损益的政府补助 14,000,000.00 2.营业外收支净额 -818,180.94 3.中国证监会认定其他非经常性损益项目 4,124,051.20 4.前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -1,965,326.59 合计 15,340,543.67 （四）按照中国证监会公开

12、发行证券公司信息披露编报规则第9 号规定计算 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 5 的报告期内资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 归属于公司普通 股股东的净利润 0.62 11.70 0.69 12.56 0.02530.33 0.0253 0.33 扣除非经常性损 益后归属于公司 普通股股东的净 利润 -4.82 12.06 -5.34 12.91 -0.19660.34 -0.1966 0.34 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 6 第三节第三节 股本变

13、动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况： 1、股份变动情况表 (单位：股) 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 50,400,000 100.00% 50,400,00066.84% 1、国家持股 2、国有法人持股 45,936,000 91.14% 45,936,00060.92% 3、其他内资持股 4,464,000 8.86% 4,464,0005.92% 其中：境内非国 有法人持股 4,464,000 8.86% 4,464,0005.92% 境内自然人 持股 4、外资持股

14、其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 25,000,000 25,000,000 25,000,00033.16% 1、人民币普通股 25,000,000 25,000,000 25,000,00033.16% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 50,400,000 100.00% 25,000,000 25,000,000 75,400,000100.00% 注：本年度股权变动系报告期内公司公开发行2500万股人民币普通股所致。 2、限售股份变动情况表：(单位：股) 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年

15、增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 湘潭电化集团 有限公司 43,970,400 0 0 43,970,400 上市承诺 2010 年 04 月 03 日 北京长运兴安 投资有限责任 3,744,000 0 0 3,744,000 上市承诺 2009 年 05 月 12 日 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 7 公司 长沙矿冶研究 院 1,965,600 0 0 1,965,600 上市承诺 2008 年 04 月 03 日 湘潭市光华日 用化工厂 720,000 0 0 720,000 上市承诺 2008 年 04 月 03 日 合计 50,400,000 0 0

16、50,400,000 3、证券发行与上市情况： （1）前三年历次证券发行情况： 经中国证监会证监发行字200749号文核准，本公司已于2007年3月19日采 用向社会募集方式发行了人民币普通股（A 股）2500万股，每股面值1.00元，发 行价格6.5元/股。经深圳证券交易所深证上字200736号文同意，公司股票2500 万股A股已于2007年4月3日在深交所挂牌交易。 （2）股份总数及结构变动情况： 本次发行上市后，公司总股本由上市前的5040万股变更为7540万股，其中新 增流通股2500万股。 （3）现存的内部职工股的情况： 报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况介绍： 1、股东数量

17、和持股情况 （单位：股） 股东总数 12,825 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 湘潭电化集团有限公司 国有法人 58.32% 43,970,40043,970,400 0 北京长运兴安投资有限 责任公司 境 内 非 国 有 法人 4.97% 3,744,000 3,744,000 0 长沙矿冶研究院 国有法人 2.61% 1,965,600 1,965,600 0 湘潭市光华日用化工厂 境 内 非 国 有 法人 0.95% 720,000 720,000 0 杨继耘 境内自然人 0.46% 345,000 0

18、 朱林彧子 境内自然人 0.32% 242,930 0 江南 境内自然人 0.27% 203,000 0 青岛畅绿生物研究所 境 内 非 国 有 法人 0.21% 158,960 0 谭妹 境内自然人 0.15% 110,160 0 彭卫平 境内自然人 0.15% 110,000 0 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 8 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 杨继耘 345,000 人民币普通股 朱林彧子 242,930 人民币普通股 江南 203,000 人民币普通股 青岛畅绿生物研究所 158,960 人民币普通股 谭妹 110,160

19、人民币普通股 彭卫平 110,000 人民币普通股 崔秀凤 107,152 人民币普通股 黄佳儿 100,000 人民币普通股 深圳市东盛创业投资有限公司 100,000 人民币普通股 吴民义 96,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 湘潭电化集团有限公司、北京长运兴安投资有限责任公司、长沙矿冶研究院、湘 潭市光华日用化工厂之间没有关联关系，也不构成一致行动人。公司未知其他股 东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。 2、有限售条件股份可上市交易时间： （单位：股） 时 间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条 件股份数 量余额 无限售条 件股份数 量余额 说 明

20、 2010.4.3 43,970,400 0 75,400,000 控股股东承诺限售期满 2009.5.12 3,744,000 43,970,400 31,429,600 上市承诺限售期满 2008.4.3 1,965,600 47,714,400 27,685,600 上市承诺限售期满 2008.4.3 720,000 49,680,000 25,000,000 上市承诺限售期满 注：自2007年1月1日至12月31日，限售期满实际新增上市流通股2500万股。 3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件： （单位：股） 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易

21、 时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 湘潭电化集团有 限公司 43,970,400 2010.04.03 43,970,400 发行承诺期满 2 北京长运兴安投 资有限责任公司 3,744,000 2009.05.12 3,744,000 发行承诺期满 3 长沙矿冶研究院 1,965,600 2008.04.03 1,965,600 发行承诺期满 4 湘潭市光华日用 化工厂 720,000 2008.04.03 720,000 发行承诺期满 4、公司控股股东及实际控制人情况介绍： （1）公司控股股东： 名称：湘潭电化集团有限公司 法定代表人：周红旗 成立日期：1994.5.10 湘潭

22、电化科技股份有限公司 2007 年年报 9 注册资本：8559万元 公司类型：国有独资有限责任公司 公司住所：湘潭市滴水埠 经营范围：锰矿石（限分公司经营） 、高炉冶炼铁合金系列产品的生产、销 售、 出口本企业自产的铁合金系列产品； 进口本企业生产和科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外） 、 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的对外投资；普通货运、 危险货物运输（5 类 1 项、第 8 类） （有效期至 2010 年 1 月 14 日） ；铁路运输服 务（限分公司经营） 。 （2）公司实际控制人： 名称： 湘潭市国资委 单

23、位负责人：汤光强 单位性质：政府机关 办公地址：湘潭市芙蓉路市政府大楼16楼 （3）控股股东及实际控制人变更情况： 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权和控制关系图： 5、其他持股在10%以上(含10%)的法人股股东情况介绍： 除湘潭电化集团有限公司持有公司 58.32%的股份外，公司没有其他持股在 湘潭国资委 (实际控制人) 湘潭国资委 (实际控制人) 湘潭电化集团有 限公司 湘潭电化集团有 限公司 湘潭电化科技股份 有限公司 湘潭电化科技股份 有限公司 58.32% 100% 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 10 10%以上(含 10%

24、)的法人股股东情况。 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 11 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员 和员工情况和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员情况： 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况： 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 周红旗 董事长 男 50 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 0 是 王周亮 总经理、 董 事 男 40 2006 年 08

25、月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 21.28 否 熊毅 董事、 财务 总监 女 52 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 17.73 否 钱伟文 董事总工 程师 男 41 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 17.73 否 谭新乔 董事 男 37 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 17.73 否 刘寿康 董事 男 43 2007 年 12 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 0 是 张泾生 董事 男 63 200

26、6 年 08 月 21 日 2007 年 08 月 15 日 0 0 - 0 是 单飞跃 独立董事 男 43 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 3 否 王建成 独立董事 男 46 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 3 否 王先友 独立董事 男 46 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 3 否 钟宏 副总经理 男 45 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 17.73 否 王炯 副总经理 男 43 2006 年 08 月

27、 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 17.73 否 李俊杰 副总经理、 董事会秘 男 45 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 17.73 否 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 12 书 刘泽华 监事会主 席 男 51 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 17.73 否 张凯宇 监事 男 40 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 3.74 否 肖济湘 监事 女 53 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日

28、 0 0 - 3.74 否 李德林 监事 男 57 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 4.69 否 王远庚 监事 男 58 2006 年 08 月 21 日 2009 年 08 月 20 日 0 0 - 3.63 否 合计 - - - - - 0 0 - 170.19 - 2、公司的董事、监事在股东单位任职的情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的 职务 任期期间 周红旗 湘潭电化集团有限公司 董事长、总经理、党委书记2005 年 12 月起 王周亮 湘潭电化集团有限公司 副董事长 2005 年 12 月起 熊毅 湘潭电化集团有限公司 董事

29、2005 年 12 月起 钱伟文 湘潭电化集团有限公司 董事 2005 年 12 月起 谭新乔 湘潭电化集团有限公司 董事 2005 年 12 月起 张泾生 长沙矿冶研究院 院长兼党委书记 1993 年2007 年 8 月 刘泽华 湘潭电化集团有限公司 纪委书记、监事会主席 2005 年 12 月起 3、现任董事、监事、高级管理人员的最近 5 年工作经历： （1）董事 周红旗先生，50 岁，大学本科，高级经济师。1975 年参加工作；历任湖南 电线电缆集团有限公司董事、总经济师、副总经理；现任本公司董事长，电化集 团董事长、总经理、党委书记，湘进公司董事长，靖西电化董事长，裕丰房地产 董事长、

30、湘潭市商业银行董事。 张泾生先生，63 岁，教授、博导，高级工程师。1968 年参加工作；1983 年 赴德国亚森工业大学进修；1989 年任长沙矿冶研究院院长助理、高级工程师； 历任本公司董事、长沙矿冶研究院院长兼党委书记。2007 年 8 月辞去湘潭电化 董事职务。 王周亮先生，40 岁，研究生，高级经济师。1989 年参加工作；历任电化集 团质管处副处长、处长、副总经理；现任本公司总经理、电化集团副董事长、中 兴热电董事长、湘进公司董事、靖西电化董事。 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 13 熊 毅女士，52 岁，大学本科，高级会计师。1974 年参加工作，历任湘潭 市电化厂财

31、务科副科长、科长，电化集团总经理助理兼财务处处长、总会计师。 现任本公司董事、财务总监，电化集团董事，靖西电化董事，中兴热电董事。 钱伟文先生，41 岁，大学本科，高级工程师。1990 年 8 月参加工作，曾在 湘潭市电化厂科研所、 电解分厂、 技术处等处任职， 历任电化集团技术处副处长、 处长；现任本公司副总经理兼总工程师，电化集团董事、湘进公司董事、靖西电 化董事,是公司技术负责人、核心技术人员。 谭新乔先生，37 岁，大学本科，工程师。1995 年参加工作，历任电化集团 质检处副处长、成品分厂技术副厂长、成品分厂厂长；现任本公司副总经理，电 化集团董事、靖西电化总经理。 刘寿康先生， 4

32、3 岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1988 年毕业分 配至长沙矿冶研究员工作，先后在长沙矿冶研究院爆破工程技术研究所、采矿工 程技术研究所工作。历任工程师、高级工程师、教授级高级工程师、研究所副所 长、所长。现任本公司董事、湖南金能科技股份有限公司董事长兼任长沙矿冶研 究院企业管理部部长。 王先友先生，46 岁，现任本公司独立董事，湘潭大学国际交流处处长、国 际交流学院院长、化学学院教授、博士生导师，南京航空航天大学材料科学与技 术学院兼职博士生导师，National Autonomous University of Mexico(UNAM) 兼职教授， 电池 、 电镀与涂饰 杂志编委

33、， 物理化学学报 、 过程工程学报 、 中国有色金属学报审稿人，国家“863”新材料领域初审专家，国家自然科 学基金通信评审专家，科技部国际合作项目评价专家，湖南省高校省级学科带头 人培养对象。主要从事新型化学电源与电极新材料、太阳能氢能燃料电池、 超级电容器及其电极材料方面的教学和科研工作。 单飞跃先生，43 岁，博士，教授。1985 年开始在湘潭大学法学院任教，曾 任湘潭大学法学院院长、湘潭大学校长法律顾问、湖南大学法学院教授兼博士生 导师、中南大学法学院教授兼博士生导师；现任本公司独立董事，上海财经大学 法学院教授、博士生导师，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，中国法学 会社会法学研

34、究会理事，湖南环海律师事务所律师。 王建成先生，46 岁，大学本科，会计学教授。1983 年开始在湘潭工学院任 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 14 教，曾任湖南科技大学商学院副院长；现任本公司独立董事、湖南财经高等专科 学校科研处处长， 兼任中国中青年财务成本研究会理事、 湖南系统工程学会理事。 （2）监事 刘泽华先生，51 岁，研究生。1975 年参加工作，历任茶陵县潞水乡党委秘 书、县委办公室信息综合干事、茶陵县马江、浣溪乡纪委书记、县纪委信访室主 任、湘潭化纤厂支部书记、组织部长、纪委书记、监事会主席，现任本公司监事 会主席，湘潭电化集团纪委书记、监事会主席、中兴热电监事会

35、主席。 肖济湘女士，53 岁，大专学历，经济师。1974 年参加工作，历任湘潭市电 化厂企管处处长、公司综合部部长、审计部部长；现任本公司监事、湘进公司管 理部部长，中兴热电监事。 李德林先生，57 岁，大专学历。1969 年参加工作，历任湘潭市电化厂劳资 科副科长、电化集团劳动人事处处长、电化集团组织部部长；现任本公司监事、 918 分厂副厂长。 张凯宇先生，40 岁，大学本科，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。 1990 年参加工作，1992 年至 1997 年在湘潭市电化厂财务科工作，1997 年任电 化集团证券办副主任，2001 年任本公司监事、证券部部长；现任本公司监事、 董事会

36、工作部部长、证券事务代表。 王远庚先生，58 岁。1970 参加工作，历任湘潭市电化厂双氧水车间主任、 销售科副科长、双氧水分厂厂长、电化集团物资处长；现任本公司监事、生产部 副部长、中兴热电监事。 （3）高级管理人员 李俊杰先生，45 岁，硕士，副教授，高级经济师。1986 年至 1997 年在湘潭 工学院任教，任工商管理教研室副主任，被聘任为副教授；1997 年 5 月加入电 化集团，任总经理助理；现任本公司董事会秘书兼副总经理、电化集团董事。 钟 宏先生，46 岁、大学本科、经济师。1983 年 12 月至 1985 年 9 月在邵 阳市省一纸板厂工作；1985 年 10 月至今历任电化

37、集团生产处副处长、处长、生 产部部长；现任本公司副总经理，电化集团董事，中兴热电总经理、董事。 王 炯先生，43 岁，大学本科，经济师。1982 年 12 月至 1994 年 12 月在洪 源机械厂工作，历任洪源机械厂进出口公司业务员、部门经理、副总经理；1994 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 15 年 12 月至今在湘潭电化工作，历任销售业务员、销售处副处长、处长、经营部 部长；现任本公司副总经理、电化集团董事、湘进公司董事。 4、董事、监事和高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情 况： 姓名 本公司职务 其它任职单位名称 职务 是否与公司存 在利益冲突 湖南湘进电

38、化有限公司 董事长 靖西湘潭电化科技有限公司 董事长 裕丰房地产开发有限公司 董事长 周红旗 董事长 湘潭市商业银行股份有限公司 董 事 否 湘潭市中兴热电有限公司 董事长 湖南湘进电化有限公司 董 事 王周亮 总经理 董 事 靖西湘潭电化科技有限公司 董 事 否 湘潭市中兴热电有限公司 董 事 熊毅 财务总监 董 事 靖西湘潭电化科技有限公司 董 事 否 湖南湘进电化有限公司 董 事 钱伟文 董 事 副总经理总 工程师 靖西湘潭电化科技有限公司 董 事 否 谭新乔 董 事 靖西湘潭电化科技有限公司 总经理 否 刘寿康 董事 湖南金能科技股份有限公司 董事长 否 上海财大法学院 教授、博士生

39、导师 中国法学会经济法学研究会 理 事 湖南民营经济法治研究会 副会长 长沙市仲裁委员会 仲裁员 单飞跃 独立董事 湖南环海律师事务所 律师 否 湖南财经高等专科学校 科研处处长 中国中青年财务成本研究会 理事 王建成 独立董事 湖南系统工程学会 理事。 否 湘 潭 大 学 教授、博士生 导师 王先友 独立董事 南京航空航天大学 博士生导师 否 钟宏 副总经理 湘潭市中兴热电有限公司 总经理、董事 否 王炯 副总经理 湖南湘进电化有限公司 董 事 否 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 16 刘泽华 监事会主席 湘潭市中兴热电有限公司 监事会主席 否 肖济湘 监 事 湘潭市中兴热电有限

40、公司 监 事 否 王远庚 生产部副部 长、监事 湘潭市中兴热电有限公司 监 事 否 5、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：经公司薪酬和考核委员会提议， 公司第一届董事会第三次次会议审议通过了关于董事、监事薪酬方案并提请 2001 年第一次临时股东大会审议通过了该方案。2007 年公司第三届董事会第 11 次会议审议通过并提请 2007 年第三次临时股东大会审议通过的关于独立董事 津贴的议案确定公司独立董事津贴为每人每年 3 万元（含税） 。 （2）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况：

41、 周红旗董事、张泾生董事、刘寿康董事不在公司领取报酬。 6、公司董事、监事和高级管理人员变动情况： 2007 年 8 月 15 日董事张泾生先生辞去公司董事职务，股东长沙矿冶研究院 提名刘寿康先生为董事候选人， 经公司第三届董事会第十一次会议审议并提交公 司 2007 年第二次临时股东大会审议批准，刘寿康先生当选为公司第三届董事会 董事。 (二) 公司员工情况： 截至2007年12月31日，本公司在职员工总数为977 名。 1、按专业构成划分： 专业 人数 比例% 机电、化工、维修专业 532 54.3% 经济管理专业 151 15.5% 财会专业 87 8.9% 其他 207 21.1% 合计 977 100% 2、按学历划分： 学历 人数 比例% 本科以上 107 10.9% 湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年报 17 大 专 296 30.3% 中专及高中 387 39.6% 其 他 187 19.1% 合 计 977 100% 3、按年龄划分 30 岁以下 31-40 岁 41-50 岁 51-60 岁 总计 人数 296 398 182 101 977 比例 30.3% 40.7% 18.6% 10.3% 100% 4、截至 2007 年 12 月 3