1、构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司股东大 会规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，规范公司运作， 同时加强信息的披露工作，做好投资者关系管理工作。公司股东大会、董事会、监事会及管理层的经 营决策机制规范，股东大会对董事会的授权明确具体。公司董事、监事、独立董事工作中勤勉尽责， 公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。 报告期内，公司根据中国证监会颁布的上市公司信息披露管理办法，修订了公司信息披露 管理制度；并根据公司实际情况修订了公司章程，进一
2、步健全和完善了公司治理的各项管理制 度，符合上市公司治理准则等规范性文件的基本要求。 报告期内，根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司 字200728号）及湖北监管局关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（鄂证监公司字 200720 号） 相关要求， 公司于 2007 年 5 月成立了以徐平董事长为组长、 以卢锋董事会秘书为联络人、 以公司经营班子为成员的公司治理专项活动小组。工作组由董事会秘书牵头，证券部、总经办、财务 部、监审部、事业计划部、人力资源部等部门为成员单位，共同学习并制定了关于公司治理专项活动 自查报告及整改计划。 公司在对外网站上设置了公司
3、治理专区， 将自查报告和整改计划全文予以披露。 在公司治理专项活动中，公司在网站设置了留言板和邮箱，供投资者和潜在投资者就东风汽车在公司 治理方面存在的问题提供意见和建议；公司明确专线电话，及时接听投资者对公司治理的意见。公司 同时组织董事、监事和高级管理人员及有关人员认真学习了公司法、证券法、上市公司治 理准则、上市公司股东大会规范意见等有关法律、法规及规范性文件以及公司相关的内部控制 文件，围绕公司的基本情况、股东状况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况和治理创新情况等 方面进行内部自查，客观总结公司治理现状。 2007 年 9 月 27 日，中国证监会湖北证监局组织专们工作小组对本公司
4、的公司治理专项活动进行 了现场检查。 公司于 2007年 10 月 11日在北京召开了公司治理专项活动说明会， 国泰君安、 银河证券、 平安证券、渤海证券、易方达基金、马可波罗基金等共 40多家机构投资者和研究员参会，与会人员对 公司治理的相关问题开展了积极的交流。说明会上，公司就前段时间公司组织开展专项活动情况向投 资者、潜在投资者进行做了专题汇报，重点讲了本次专项治理活动中公司发现的问题和整改情况。 2007 年 11 月 9 日公司接到湖北监管局出具的关于对东风汽车股份有限公司治理情况综合评价 意见的通知，结合上海证券交易所出具的关于东风汽车股份有限公司治理状况评价意见、投资 者及社会公
5、众提出的意见和建议，公司对在公司治理方面存在的问题及不足进行了整改。2007 年 12 月 27 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过了 东风汽车股份有限公司关于公司治理专项活动的 整改报告，以上全文刊登于 2007年 12 月 29日上海证券报、证券时报、中国证券报及 上海交易所网站（)。 通过开展公司治理专项活动，公司进一步健全了治理制度，公司董事、监事和高级管理人员进一 步加强了规范运作的意识，对推动公司治理水平提高，提升企业竞争力起到了积极作用。针对公司在 信息披露、股东大会及董事会运作和内部控制制度建设方面存在的问题，公司已严格按照所制定的整 改措施进行了整改，同事公司以本次上市公
6、司治理专项活动为契机，对照公司法、证券法、 上市公司信息披露管理办法及上海证券交易所的股票上市规则等法律、法规、规章及相关规 范性文件的要求，切实加强公司内部信息披露事务管理制度建设和内部制度建设、规范股东大会和董 事会运作、强化公司董事及独立董事的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。 东风汽车股份有限公司 2007 年年度报告 12 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 管维立 770 0 刘冀生 761 0 孙树义 440 0 徐光武 440 0 王开元 330 0 李家堃 330 0
7、 东风汽车股份有限公司第二届董事会第三十一次会议，刘冀生董事因工作原因不能参加本次会议，故 委托徐光武董事出席会议并代行董事权利。 公司于 2007年 9 月 27 日召开 2007 年第二次临时股东大会审议并通过董事会换届选举的议案， 选举管 维立先生、刘冀生先生、王开元先生、李家堃先生为公司第三届董事会独立董事。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司四名独立董事严格按照有关法律、法规的要求，认真履行职责，对公司的重大事 项能客观、公正地发表自己的独立意见。公司独立董事的任职，促进了董事会决策的科学性和客观性， 维护了广大股东特别是中小股东的利益。 (三)公司相对于控股股
8、东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的 情形； 2、人员方面：公司在劳动、人事等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人等高级管理人员均在公司领取报酬； 3、 资产方面： 公司拥有独立的生产体系、 辅助生产体系和配套设施； 拥有独立的采购系统及销售系统； 独立拥有工业产权、非专利技术等无形资产，但不独立拥有商标。根据本公司与东风公司签订的关 于若干商标使用权许可的协议书，东风公司将其拥有的东风牌等九件注册商标许可本公司无偿使 用； 4、机构方面：公司设置了健全的组织机
9、构体系，董事会、监事会及总经理办公室、生产经营、商品研 发、事业计划等内部机构均独立运作； 5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐 户，独立纳税，财务决策独立。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的绩效评价由 KPI业绩评价（占 70%）、上级及客户评价（占 20%）、民主测 评（占 10%）三方面组成，根据 KPI业绩得分率、上级及客户评价得分率、民主测评加权优胜率得出 个人年度绩效得分率，对应于相应的年度绩效系数。年度绩效系数与高管个人的绩效工资挂钩。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司建立了符合现代企业制度的法
10、人治理结构，在中国证监会及交易所的监督下，董事会、监事 会及经营管理层严格按照公司法及公司章程运作，为公司内部控制制度的正常运行提供了良 好的基础。公司的领导层，包括董事长、各位董事、监事及其他高级管理人员具有丰富的企业工作- 1 - 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 600066 600066 2007 年年度报告 2007 年年度报告 郑州宇通客车股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标： . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 7 六、公司治理结构 .
11、9 七、股东大会情况简介 . 11 八、董事会报告 . 11 九、监事会报告 . 17 十、重要事项 . 17 十一、财务会计报告 . 24 十二、备查文件目录 . 100 - 3 - 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 4、公司董事长、总经理汤玉祥先生，董事、总会计师朱中霞女士，公司会计机构负责人杨 张峰先生声明
12、：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：郑州宇通客车股份有限公司 公司法定中文名称缩写：宇通客车 公司英文名称：ZHENGZHOU YUTONG BUS Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：YTCO 2、 公司法定代表人：汤玉祥 3、 公司董事会秘书：徐辉 电话：0371-66718281 传真：0371-66899123 E-mail：sbd 联系地址：郑州市管城区宇通路宇通工业园 公司证券事务代表：孙谦 电话：0371-66899008 传真：0371-66899123 E-mail：sbd 联系地址：郑州市管城区宇通路宇通
13、工业园 4、 公司注册地址：郑州市管城区宇通路 公司办公地址：郑州市管城区宇通路宇通工业园 邮政编码：450016 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：info 5、 公司信息披露报纸名称： 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：宇通客车 公司 A 股代码：600066 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 2 月 28 日 公司首次注册登记地点：郑州市凤凰路 7 号 公司最后 1 次变更注册登记日期：2006 年
14、6 月 18 日 公司最后 1 次变更注册登记地址：郑州市管城区宇通路 公司法人营业执照注册号： 410000100025322 公司税务登记号码：410104170001401 公司组织结构代码：17000140 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A12 层 1201-1204 室 郑州宇通客车股份有限公司 2007 年年度报告 - 4 - 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:人民币元 项目 金额 营业利润 590,108,993.
15、46 利润总额 597,827,804.09 归属于上市公司股东的净利润 376,964,116.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 362,884,376.55 经营活动产生的现金流量净额 589,503,959.94 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位: 人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -824,679.02 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 2,233,754.14 委托投资损益 23,749.46 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -611,446.50 除上述
16、各项之外的其他营业外收支净额 3,003,092.49 其他非经常性损益项目 -48,010.73 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生 的公允价值变动收益 10,303,280.09 合计 14,079,739.93 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位: 人民币元 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2005 年 营业收入 7,880,772,643.745,285,897,740.935,244,310,711.51 49.09 4,825,088,028.42 利润总额 597,827,804.0932
17、0,900,285.02325,668,575.14 86.30 262,640,521.03 归属于上市公司股东的净利 润 376,964,116.48226,318,479.27220,741,667.42 66.56 189,437,432.22 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 362,884,376.55233,050,254.65215,070,756.24 55.71 187,362,457.04 基本每股收益 0.940.570.55 64.91 0.71 稀释每股收益 0.940.570.55 64.91 0.71 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.910
18、.580.54 56.90 0.70 全面摊薄净资产收益率（%） 14.1817.0017.70 减少2.82个百分点 13.96 加权平均净资产收益率（%） 19.2517.4918.22 增加1.76个百分点 14.61 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） 13.6517.5117.24 减少 3.86 个百分点 13.80 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 18.5318.0117.75 增加 0.52 个百分点 14.45 经营活动产生的现金流量净额 589,503,959.94933,809,314.49942,252,876.03 -36.87 488,
19、058,811.98 每股经营活动产生的现金流量净额 1.472.342.36 -37.18 1.83 2006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年 末增减(%) 2005 年末 总资产 7,895,887,687.363,806,495,032.663,600,060,856.48 107.43 2,981,881,574.24 归属母公司的所有者权益 2,658,198,197.551,331,244,958.571,247,192,096.55 99.68 1,357,426,680.69 归属于上市公司股东的每股净资产 6.653.333.11 99.70 5.09 郑
20、州宇通客车股份有限公司 2007 年年度报告 - 5 - (四)采用公允价值计量的项目 单位:人民币元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 71,486,249.67 85,827,244.06 14,340,994.39 14,340,994.39 可供出售金融资产 377,600,000.002,540 中船江南重工股份有限公司 中船江南重工股份有限公司 600072 600072 2007 年年度报告 2007 年年度报告 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财
21、务数据和指标：. 2 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 10 七、股东大会情况简介. 12 八、董事会报告. 12 九、监事会报告. 20 十、重要事项. 20 十一、财务会计报告. 27 十二、备查文件目录. 88 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事黄成穗，因工作原因，未能亲自出席董事会，委托林纳新董事出席会议，并行使表决
22、权。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人谭作钧，主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）张兴河声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：中船江南重工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中船股份 公司英文名称：CSSC JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD 公司英文名称缩写：CSSC-JNHI 2、 公司法定代表人：谭作钧 3、 公司董事会秘书：陈慧 电话：（021）53023456-672 传真：（021）63141103 E-mai
23、l：mail 联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室 公司证券事务代表：黄来和 电话：（021）53023456-672 传真：（021）63141103 E-mail：mail 联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室 4、 公司注册地址：上海市上川路 361 号 公司办公地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 1113 楼 邮政编码：200023 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：mail 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上
24、海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中船股份 公司 A 股代码：600072 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 28 日 公司首次注册登记地点：中国上海东方路 1369 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 7 月 16 日 公司第 1 次变更注册登记地址：上海市上川路 361 号 公司法人营业执照注册号：3100001004712 公司税务登记号码：国税沪字 310115132283663 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境
25、内会计师事务所办公地址：中国上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 2 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 105,701,589.17 利润总额 102,690,555.17 归属于上市公司股东的净利润 100,718,683.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,809,395.40 经营活动产生的现金流量净额 145,340,710.95 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动
26、资产处置损益 -3,532,236.01 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 1,154,537.78 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,500.00 其他非经常性损益项目 65,295,486.02 合计 62,909,287.79 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2005 年 营业收入 1,082,594,816.88 797,331,532.52787,477,152.5835.78 606,674,8
27、36.47 利润总额 102,690,555.17 22,037,295.5517,371,730.55365.99 12,955,637.17 归属于上市公司股东 的净利润 100,718,683.19 18,441,473.7913,470,312.43446.15 9,279,452.54 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 37,809,395.40 6,166,333.606,166,333.60513.16 7,314,411.19 基本每股收益 0.278 0.0510.037445.10 0.026 稀释每股收益 0.278 0.0510.037445.10 0.
28、026 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 0.104 0.0170.017511.76 0.020 全面摊薄净资产收益 率（%） 7.481 1.6831.312 增加 5.798 个 百分点 0.913 加权平均净资产收益 率（%） 8.250 1.7471.319 增加 6.503 个 百分点 0.913 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） 2.808 0.5630.601 增加 2.245 个 百分点 0.720 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 3.097 0.5840.604 增加 2.513 个 百分点 0.720 经营活动产生的现金 流量净额 1
29、45,340,710.95 184,217,614.26184,217,614.26-21.10 27,212,420.43 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 3 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.401 0.508 -21.06 0.075 2006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减 (%) 2005 年末 总资产 2,155,063,333.10 1,588,309,239.241,508,724,510.0035.68 1,257,553,847.58 所有者权益 （或股东权 益） 1,346,249,100.20 1,095,520,926.
30、161,026,662,572.5422.89 1,016,021,521.11 归属于上市公司股东 的每股净资产 3.714 3.0232833 22.86 2.803 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 143,415.00143,415.0097,560.00 可供出售金融资产 154,189,630.98302,090,088.97147,900,457.99 合计 154,189,630.98302,233,503.97148,043,872.9997,560.00 四、股本变动及股东情况
31、四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 144,995,136 40 144,995,13640 3、其他内资持 股 其中： 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 144,995,136 40 144,995,13640 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 217,451,520 60 217,451,52060 2、境
32、内上市的 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 4 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 217,451,520 60 217,451,52060 三、股份总数 362,446,656 100 362,446,656100 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售 原因 解除限 售日期 江南造船（集团）有 限责任公司 144,995,136 144,995,136 合计 144,995,136 144,995,136 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截
33、止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 129,209 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 江南造船(集团)有限 责任公司 国有法人 40.01144,995,1360144,995,136 上海浦东发展银行 广发小盘成长股票型 证券投资基金 其他 1.194,
34、309,985不详0 未知 中国农业银行大成 创新成长混合型证券 投资基金 其他 0.632,300,149不详0 未知 北京垣泰兴业投资有 限公司 其他 0.27988,656不详0 未知 华光国际运输总公司 其他 0.19703,824不详0 未知 张硕 其他 0.17600,000不详0 未知 洪小琦 其他 0.12447,838不详0 未知 苏丽洁 其他 0.12420,000不详0 未知 胡玉兰 其他 0.11412,814不详0 未知 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 5 于峰 其他 0.11401,967不详0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限
35、售条件股份数 量 股份种类 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基 金 4,309,985人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 2,300,149人民币普通股 北京垣泰兴业投资有限公司 988,656人民币普通股 华光国际运输总公司 703,824人民币普通股 张硕 600,000人民币普通股 洪小琦 447,838人民币普通股 苏丽洁 420,000人民币普通股 胡玉兰 412,814人民币普通股 于峰 401,967人民币普通股 常州灵通展览用品有限公司 300,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中江南造船（集团）有限责任公司为国有
36、法人股东，其与 无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于上市公司持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股 东之间是否存在关联关系，或属于上市公司持股变动信息披露管 理办法规定的一致行动人未知。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交 易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时 间 新增可上 市交易股 份数量 限售条件 1 江南造船(集团)有限 责任公司 144,995,136 2009年4月13 日 自获得上市流通权之日起，在三十六个月 内不上市交易或转让 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人
37、控股股东情况 控股股东名称：江南造船（集团）有限责任公司 法人代表：陈小津 注册资本：144,179.8658 万元 成立日期：1990 年 7 月 2 日 主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸 部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料， 汽车修理，装卸，桥梁钢结构。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国船舶工业集团公司 法人代表：陈小津 注册资本：637,430 万元 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；
38、舰船水上、水下武 器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租 赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 6 类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加 工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)
39、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 7 报告期被授予的股权激 励情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 持有 本公 司的 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 股份增 减数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) （税 前） 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期末 股票 市价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 谭作钧 董事长 男 3
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